殷某2刑事一審刑事判決書(shū)
渦陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖1621刑初325號(hào)
2024年06月06日
指控事實(shí)
2023年10月底,被告人殷某2通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)了一名男子(身份信息不詳),該男子向殷某2許諾報(bào)酬并讓殷某2用自己實(shí)名注冊(cè)的銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)贓款。被告人殷某2明知他人使用銀行卡是用于幫助轉(zhuǎn)移贓款,為獲利,于2023年11月4日開(kāi)始將自己名下中國(guó)建設(shè)銀行卡、身份證、手機(jī)、微信、支付寶提供給該男子用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)贓款,并提供刷臉驗(yàn)證幫助。經(jīng)核實(shí),被告人殷某2名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計(jì)230267元,其中已核實(shí)的涉及電信詐騙資金118900元,殷某2非法獲利8000元。
1.2023年11月4日,唐某沛被網(wǎng)絡(luò)詐騙144320元,其中向殷某2名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)6217********轉(zhuǎn)入8900元。
2.2023年11月4日,左某博被網(wǎng)絡(luò)詐騙149000元,其中向殷某2名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)6217********轉(zhuǎn)入50000元。
3.2023年11月4日,牛某建被網(wǎng)絡(luò)詐騙95736元,其中向殷某2名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)6217********轉(zhuǎn)入60000元。
另查明，被告人殷某2主動(dòng)退還涉詐資金68900元（已返還牛某建、唐某沛），及違法所得8000元。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
有期徒刑十一個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人
意見(jiàn)
被告人殷某2對(duì)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
判決
理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人殷某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。殷某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有自首情節(jié)，可依法對(duì)其從輕處罰。
法律
依據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、
第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第
一款、第三款、第七十三條第一款、第三款及《中
華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條。
判決
結(jié)果
一、被告人殷某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納）
二、對(duì)被告人殷某2的違法所得8000元（已繳納）依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
權(quán)利
告知
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員張衛(wèi)群
二〇二四年六月六日
書(shū)記員李天元
