王某、張某等刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初272號
2024年06月07日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕247號起訴書指控被告人王某、張某、王某軒、縱某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月21日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年6月6日、7日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員韓萌萌出庭支持公訴，被告人王某、張某、王某軒、縱某博到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：一、2023年3月份至4月份期間，被告人王某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號為9127的安徽農(nóng)商銀行、尾號為4870的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號為9757的中國銀行、尾號為4647的中國郵政儲蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬幫助取現(xiàn)。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某銀行卡流入資金175781元，涉嫌詐騙資金13700元，獲利9500元。
二、2023年3月份至4月份期間，被告人張某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，經(jīng)被告人王某介紹將其名下（尾號為4097的中國郵政儲蓄銀行、尾號為6398的中國建設(shè)銀行、尾號為5274的中國工商銀行、尾號為1476的中國農(nóng)業(yè)銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時提供人臉識別驗證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人張某銀行卡流入資金602347.44元，涉嫌詐騙資金63484元，其中35090元被張某用于個人消費，9532.18元被公安機關(guān)凍結(jié)，獲利1800元。
三、2023年3月份至4月份期間，被告人王某軒明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號為2565的中國建設(shè)銀行、尾號8372的中國工商銀行、尾號為5070的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號8831的中國郵政儲蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時提供人臉識別驗證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某軒銀行卡流入資金279201.71元，涉嫌詐騙資金37270元，獲利3500元。
四、2023年3月份至4月份期間，被告人縱某博明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號為0675的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號為9562的中國郵政儲蓄銀行、尾號為9678的中國工商銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時提供人臉識別驗證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人縱某博銀行卡流入資金419160.38元，涉嫌詐騙資金13780元，獲利540元。
被告人王某于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話傳喚到案；被告人張某于2023年7月24日被徐州鐵路公安處徐州站派出所民警抓獲；被告人王某軒于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話傳喚到案；被告人縱某博于2023年4月19日被蕭縣某某局民警抓獲。
公訴機關(guān)認為，被告人王某、張某、王某軒、縱某博明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某、王某軒主動投案，能如實供述犯罪事實，構(gòu)成自首；被告人張某、縱某博被抓獲歸案，到案后能如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白；四被告人均主動退繳違法所得，均自愿認罪認罰，依法可對其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處被告人王某有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金；判處被告人張某有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金；判處被告人王某軒有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人縱某博有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人王某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人張某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人王某軒對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人縱某博對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：一、2023年3月份至4月份期間，被告人王某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號為9127的安徽農(nóng)商銀行、尾號為4870的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號為9757的中國銀行、尾號為4647的中國郵政儲蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬幫助取現(xiàn)。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某銀行卡流入資金175781元，涉嫌詐騙資金13700元，獲利9500元。
二、2023年3月份至4月份期間，被告人張某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，經(jīng)被告人王某介紹將其名下（尾號為4097的中國郵政儲蓄銀行、尾號為6398的中國建設(shè)銀行、尾號為5274的中國工商銀行、尾號為1476的中國農(nóng)業(yè)銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時提供人臉識別驗證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人張某銀行卡流入資金602347.44元，涉嫌詐騙資金63484元，其中35090元被張某用于個人消費，9532.18元被公安機關(guān)凍結(jié)，獲利1800元。
三、2023年3月份至4月份期間，被告人王某軒明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號為2565的中國建設(shè)銀行、尾號8372的中國工商銀行、尾號為5070的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號8831的中國郵政儲蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時提供人臉識別驗證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某軒銀行卡流入資金279201.71元，涉嫌詐騙資金37270元，獲利3500元。
四、2023年3月份至4月份期間，被告人縱某博明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號為0675的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號為9562的中國郵政儲蓄銀行、尾號為9678的中國工商銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時提供人臉識別驗證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人縱某博銀行卡流入資金419160.38元，涉嫌詐騙資金13780元，獲利540元。
被告人王某于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話傳喚到案；被告人張某于2023年7月24日被徐州鐵路公安處徐州站派出所民警抓獲；被告人王某軒于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話傳喚到案；被告人縱某博于2023年4月19日被蕭縣某某局民警抓獲。
另查明，案發(fā)后被告人張某將涉案贓款三萬五千零九十元退繳至本院；被告人王某違法所得九千五百元，被告人張某違法所得一千八百元，被告人王某軒違法所得三千五百元，被告人縱某博違法所得五百四十元均已退至蕭縣人民檢察院。
上述事實，有被告人王某、張某、王某軒、縱某博的供述，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書證受案登記表、立案決定書、報案材料、到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、辨認筆錄、王某尾號為9127的安徽農(nóng)商銀行卡、尾號為4870的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為9757的中國銀行卡賬號交易明細、王某軒尾號為2565的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為8372的中國工商銀行卡、尾號為5070的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬號交易明細、張某尾號為5274的中國工商銀行卡、尾號為6398的中國建設(shè)銀行卡、尾號為1476的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為4097的中國郵政儲蓄銀行卡賬號交易明細、縱某博尾號為9678的中國工商銀行卡、尾號為0675的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為9562的中國郵政儲蓄銀行卡賬號交易明細、蕭縣某某局出具的王某軒、王某、張某、縱某博涉案銀行卡流水、扣押決定書、扣押清單、王某的乘車明細及入住酒店信息、蕭縣某某局出具的情況說明一份、退款憑證等，證人范某、陳某、李某1、馮某、王某、朱某、田某、何某1、唐某、蔣某、伍某、李某2、洪某、何某2、竇某、龔某的證言等證據(jù)證明，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人王某、張某、王某軒、縱某博明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人王某、張某、王某軒、縱某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人王某、王某軒主動投案，能如實供述全部的犯罪事實，構(gòu)成自首；被告人張某、縱某博被抓獲歸案后，能如實全部的犯罪事實，構(gòu)成坦白；被告人張某已退繳涉案贓款，四被告人均已退繳違法所得，均自愿認罪認罰，依法對四被告人從輕處罰、從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當。根據(jù)被告人王某、張某、王某軒、縱某博犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人王某軒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人縱某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
五、被告人王某違法所得人民幣九千五百元，被告人張某違法所得人民幣一千八百元，被告人王某軒違法所得人民幣三千五百元，被告人縱某博違法所得人民幣五百四十元均予以追繳，上繳國庫（均已退至蕭縣人民檢察院，由該院依法處置）；責令被告人張某退賠涉案贓款三萬五千零九十元（已退至本院），返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年六月七日
法官助理孟浩然
書記員趙銀鳳
