曹某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初598號(hào)
2024年12月31日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕547號(hào)起訴書指控被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年12月18日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年12月31日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁毅出庭支持公訴，被告人曹某及辯護(hù)人陳勝楠到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2024年7月下旬，被告人曹某明知他人通過銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍將自己名下一張銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移資金，并配合取現(xiàn)。經(jīng)查證，被告人曹某涉案銀行卡單向流入資金總額人民幣19000元（以下幣種同）核查詐騙資金19000元，曹某以此獲取違法所得1900元；被告人曹某于2024年8月8日退還被詐騙人郭某19000元。
被告人曹某于2024年8月8日主動(dòng)到湖南省宜章縣某局投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、諒解書、曹某湖南省宜章農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡流水、蕭縣某局蕭公（刑）立字［2024］2749號(hào)立案決定書、光盤制作情況說明等書證，證人郭某的證言，視聽資料蕭縣某局制作的光盤一張，被告人曹某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定；被告人曹某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人曹某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。綜上所述，建議判處被告人曹某拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人曹某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無(wú)異議。
被告人曹某的辯護(hù)人陳勝楠提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名不持異議，同時(shí)提出，被告人曹某有從犯、自首和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠上游詐騙犯罪被害人的19000元經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解、積極退繳違法所得，且系初犯的量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2024年12月31日，被告人曹某向本院退繳違法所得1900元，預(yù)繳罰金1000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移資金，并配合取現(xiàn)，非法獲利1900元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。關(guān)于被辯護(hù)人提出被告人曹某有從犯、自首和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠上游詐騙犯罪被害人的19000元經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解、積極退繳違法所得，且系初犯的量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰，并適緩刑辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人曹某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；退賠上游詐騙犯罪被害人郭某的19000元經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可酌定從輕處罰；退繳違法所得1900元、預(yù)繳罰金1000元，予以酌定從輕處罰；沒有違法犯罪記錄，系初犯，可酌定從輕處罰。綜上所述，對(duì)被告人曹某予以從輕處罰，并適用緩刑，故辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見與查明事實(shí)相符，予以采信。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人曹某拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)。被告人曹某違法所得1900元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)被告人曹某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條，第六十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人曹某違法所得一千九百元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年十二月三十一日
法官助理周貴陽(yáng)
書記員王晶晶
