程某1刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初319號
2024年06月07日
案件概述
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴〔2024〕234號起訴書指控被告人程某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年6月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。渦陽縣人民檢察院指派檢察官李亞飛出庭支持公訴，被告人程某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省渦陽縣人民檢察院指控：被告人程某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，將自己名下的一張遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）提供給他人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬活動，程某1涉案銀行卡流水達(dá)180萬余元，其中查實涉刑事案件交易流水1117520元。
1、2024年1月19日，家住甘肅省華亭市××鎮(zhèn)××公寓樓Ａ座316室的卞某麗被人以基金返現(xiàn)的名義詐騙575230元，其中轉(zhuǎn)賬到程某1遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）人民幣290230元。
2、2024年1月19日，家住安徽省馬鞍山市花山區(qū)××村××棟××號的董某英被人以基金返現(xiàn)的名義詐騙98800元，其中轉(zhuǎn)賬到程某1遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）人民幣36800元。
3、2024年1月19日，家住浙江省文成縣××鎮(zhèn)××村的廖某紅被人以基金返現(xiàn)的名義詐騙307809元，其中轉(zhuǎn)賬到程某1遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）人民幣189000元。
4、2024年1月19日，家住浙江省溫州市甌海區(qū)××街道公館1號7棟801室的周某被人以保險理賠的名義詐騙325000元，其中轉(zhuǎn)賬到程某1遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）人民幣325000元。
5、2024年1月19日，家住北京市海淀區(qū)××東里××號樓××室的李某江被人以投資返利的名義詐騙230897元，其中轉(zhuǎn)賬到程某1遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）人民幣182731元。
6、2024年1月9日至1月19日，家住安徽省亳州市渦陽縣××街道××路××號的代某被人以炒股的名義詐騙507759元，其中轉(zhuǎn)賬到程某1遼寧省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號6214********）人民幣93759元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡賬單等書證，證人代某、周某等人的證言，被告人程某1的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為謀取非法利益，仍將其名下銀行卡、手機(jī)卡等提供給他人用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某1系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，羈押期間表現(xiàn)良好，可以從寬處理。建議判處被告人程某1有期徒刑十一個月，并處罰金。
被告人程某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為謀取非法利益，仍向他人提供其名下銀行卡、手機(jī)卡等用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人程某1具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，羈押期間表現(xiàn)良好，可依法對其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人程某1犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人程某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月21日起至2025年1月20日止，罰金限在本判決書生效后十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員張澤宇
二〇二四年六月七日
書記員李淼
