羅某、童某等刑事一審刑事判決書
石臺(tái)縣人民法院
（2024）皖1722刑初53號(hào)
2024年06月07日
案件概述
石臺(tái)縣人民檢察院以石檢刑訴〔2024〕31號(hào)起訴書指控被告人羅某、童某、郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年6月3日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，審判員汪晶獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。石臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員錢鵬飛出庭支持公訴，被告人羅某、童某、郭某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
石臺(tái)縣人民檢察院指控：2022年3月至10月，被告人羅某、童某、郭某某為獲取非法利益，明知其銀行卡會(huì)被用于違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下銀行卡提供給他人，并收取他人銀行卡，用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，具體事實(shí)如下：
一、2022年3月至7月，羅某提供其名下尾號(hào)1636中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、尾號(hào)3089上海浦東發(fā)展銀行卡、尾號(hào)5417中國(guó)交通銀行卡、尾號(hào)2862江蘇農(nóng)村信用社銀行卡給上線人員用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款。經(jīng)查，以上銀行卡共接收資金1200余萬(wàn)元。
二、2022年7月至9月，羅某向童某收取銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，童某同意并提供其名下尾號(hào)6051中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、尾號(hào)1752江蘇銀行卡、尾號(hào)9071中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)4440中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)2833江蘇農(nóng)村信用社銀行卡給羅某。經(jīng)查,上述銀行卡共接收資金200余萬(wàn)元。
童某同時(shí)向余某、郭某某收取銀行卡提供給羅某。后余某提供其名下尾號(hào)4245中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、尾號(hào)4395中國(guó)建設(shè)銀行卡給童某，郭某某提供其名下尾號(hào)4203中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給童某。經(jīng)查，上述余某名下銀行卡共接收資金400余萬(wàn)元，上述郭某某名下銀行卡共接收資金300余萬(wàn)元。
三、2022年9月至10月，郭某某提供上述銀行卡后，童某告知其銀行卡用于接收、移轉(zhuǎn)涉違法犯罪錢款，后郭某某又將自己名下尾號(hào)6251中國(guó)交通銀行卡給羅某，又向朱某、劉某收取銀行卡提供給羅某。后朱某提供其名下尾號(hào)4684中國(guó)建設(shè)銀行卡給郭某某，劉某提供其名下尾號(hào)4692中國(guó)建設(shè)銀行卡給郭某某。經(jīng)查，上述郭某某名下銀行卡共接收資金1萬(wàn)余元，上述朱某名下銀行卡共接收資金190余萬(wàn)元，上述劉某名下銀行卡共接收資金19余萬(wàn)元。
上述過(guò)程中，童某獲利人民幣3500元，郭某某獲利人民幣300元，在審查起訴階段，童某、郭某某已退出全部違法所得。
羅某被抓獲到案，童某、郭某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后均如實(shí)供述自己的罪行。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供以下證據(jù)在案佐證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、線索移交函、歸案情況說(shuō)明、人口信息證明、銀行交易明細(xì)、刑事判決書、無(wú)違法犯罪記錄證明等書證；證人朱某、劉某、余某等證言；被告人羅某、童某、郭某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某、童某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供本人銀行卡并收取銀行卡為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某、童某、郭某某系共同犯罪，其中被告人羅某系主犯，被告人童某、郭某某系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人羅某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人童某、郭某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人羅某、童某、郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。被告人羅某羈押期間服從管理，表現(xiàn)好，可酌情從輕處罰。被告人童某有犯罪前科，可酌情從重處罰。被告人童某、郭某某退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人羅某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人童某有期徒刑六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人郭某某拘役四個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人羅某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人童某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人郭某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2024年5月10日石臺(tái)縣公安局依法扣押被告人童某違法所得3500元；2024年5月14日石臺(tái)縣公安局依法扣押被告人郭某某違法所得300元。2024年5月24日石臺(tái)縣社區(qū)矯正管理局出具石矯調(diào)評(píng)字（2024）09號(hào)《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書》，評(píng)估意見(jiàn)為被告人童某基本具備適用社區(qū)矯正條件。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人羅某、童某、郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人羅某、童某、郭某某在第二、三起犯罪事實(shí)中分別構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中被告人羅某起主要作用，系主犯；被告人童某、郭某某起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕處罰。被告人羅某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，羈押期間表現(xiàn)好，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰、從寬處理。被告人童某有犯罪前科，可酌情從重處罰；經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，退出全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰、從寬處理。被告人郭某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，退出全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰、從寬處理。綜上，結(jié)合被告人羅某、童某、郭某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及石臺(tái)縣社區(qū)矯正管理局的調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月31日起至2024年9月30日止。罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人童某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳清。）
四、被告人童某違法所得人民幣三千五百元，被告人郭某某違法所得人民幣三百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員汪晶
二〇二四年六月七日
法官助理肖俊
書記員徐晨
