案 號(hào)： （2015）蒙刑初字第00018號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-03-24
法 官： 舒康
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
蒙自市人民檢察院以蒙檢公訴刑訴（2014）243號(hào)起訴書(shū)指控被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年12月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蒙自市人民檢察院指派了檢察員胡丹等二人出庭支持公訴，被告人牛某某及其辯護(hù)人王屹，被告人王某甲及其辯護(hù)人詹良斌，被告人王某乙及其辯護(hù)人李林海，被告人魯某某及其辯護(hù)人周超，被告人郭某甲及其辯護(hù)人雷彬，被告人郭某乙及其辯護(hù)人張遠(yuǎn)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
蒙自市人民檢察院指控：2010年至2014年，被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙先后到蒙自市加入“西部大開(kāi)發(fā)人力資源連鎖業(yè)”行業(yè)，此“連鎖業(yè)”無(wú)店鋪、無(wú)產(chǎn)品、無(wú)服務(wù)、無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以每人交人民幣3800元申購(gòu)第1份產(chǎn)品份額取得加入連鎖銷售行業(yè)資格，之后的產(chǎn)品份額以每份人民幣3300元申購(gòu)，上線從下線申購(gòu)份額中直接或間接提成獲利，發(fā)展下線人員越多所得提成越高。其模式為五級(jí)三晉制:有1至2份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)員，有3至9份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，有10至64份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)主任，有的至599份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)經(jīng)理，有600份以上份額后就成為高級(jí)業(yè)務(wù)員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙加入“連鎖業(yè)”行業(yè)后發(fā)展的人數(shù)均達(dá)到三十人以上，層級(jí)在三級(jí)以上，且均達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在傳銷體系中負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，給傘下人員辦理申購(gòu)，組織學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、鼓信心，被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某還通過(guò)網(wǎng)上銀行和以現(xiàn)金方式給傘下人員發(fā)工資，被告人郭某甲、郭某乙協(xié)助魯某某發(fā)工資。
針對(duì)所指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、人口查詢信息、網(wǎng)絡(luò)示意圖、銷售明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)，證人證言、被告人的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)。依據(jù)所舉證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙無(wú)視國(guó)法，以謀取非法利益為目的，以“西部大開(kāi)發(fā)人力資源連鎖業(yè)”為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與“連鎖業(yè)”，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙的刑事責(zé)任。建議法庭以被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙有期徒刑二年至四年，并處罰金。
一審答辯情況
被告人牛某某、王某乙、魯某某、郭某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。郭某乙認(rèn)為其在傳某某中起輔助、次要作用，系從犯，可對(duì)其從輕處罰。四被告人請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人王某甲、郭某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)提出異議，辯稱其參與傳某某是事實(shí)，但其僅是參與者，不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并未積極組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
被告人王某甲的辯護(hù)人詹良斌對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。但認(rèn)為被告人王某甲具有以下量刑情節(jié)：1．被告人王某甲因受騙上當(dāng)參與傳某某，其也是受害者，主觀惡性相對(duì)較小，可對(duì)其酌情從輕處罰；2．在傳某某中起輔助、次要作用，系從犯，可對(duì)其從輕處罰；3．被告人王某甲參與傳某某的行為客觀存在，但其僅是參與者，不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在組織中的具體行為僅表現(xiàn)為發(fā)工資，并未積極組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)；4．案發(fā)后，被告人王某甲看到其同伙被公安民警抓獲，主動(dòng)到賓館大廳接受公安民警的盤查，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，可對(duì)其從輕處罰。建議法庭以被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其一年以下有期徒刑，并處罰金，適用緩刑。
被告人王某乙的辯護(hù)人李林海對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。但認(rèn)為被告人王某乙具有以下量刑情節(jié)：1．被告人王某乙到案后如實(shí)供實(shí)自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可對(duì)其從輕處罰；2．王某乙受騙上當(dāng)參與傳某某，其也是受害者，主觀惡性相對(duì)較小，可對(duì)其酌情從輕處罰。建議法庭以被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有二年以下有期徒刑，并處罰金，適用緩刑。
被告人郭某甲的辯護(hù)人雷彬?qū)V機(jī)關(guān)指控被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。但認(rèn)為被告人郭某甲具有以下量刑情節(jié)：1．被告人郭某甲受騙上當(dāng)參與傳某某，其也是受害者，主觀惡性相對(duì)較小，可對(duì)其酌情從輕處罰；2．被告人郭某甲是傳銷活動(dòng)的參與者，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；3．被告人郭某甲在傳某某中起輔助、次要作用，系從犯；到案后如實(shí)供述自的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可對(duì)其從輕處罰。建議法庭以被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有一年以下有期徒刑，并處罰金，適用緩刑。
被告人郭某乙的辯護(hù)人張遠(yuǎn)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。但認(rèn)為被告人郭某乙具有以下量刑情節(jié)：1．被告人郭某乙是傳銷活動(dòng)的參與者，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；2．被告人郭某乙到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好；在傳某某中起輔助、次要作用，系從犯，可對(duì)其從輕處罰；3．被告人郭某乙受騙上當(dāng)參與傳某某，其也是受害者，主觀惡性相對(duì)較小，可對(duì)其酌情從輕處罰。建議法庭以被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有一年以下有期徒刑，并處罰金，適用緩刑。
被告人牛某某的辯護(hù)人王屹對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人牛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。但認(rèn)為被告人牛某某具有以下量刑情節(jié)：1．被告人牛某某于2013年7月已主動(dòng)脫離傳某某，有悔罪表現(xiàn)。2．被告人牛某某接受電視臺(tái)采訪，積極參與反傳銷的現(xiàn)身說(shuō)法活動(dòng)；在看守所羈押期間阻止他人毆打看守干警，有立功表現(xiàn)，可對(duì)其從輕處罰。3．參與傳某某獲利不大，主觀惡性不大，社會(huì)危害較小，可對(duì)其酌情從輕處罰。建議法庭以被告人牛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有期徒刑一年至一年零六個(gè)月，并處罰金。
被告人魯某某的辯護(hù)人周超對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人魯某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及認(rèn)定的犯罪事實(shí)無(wú)異議。但認(rèn)為被告人魯某某具有以下量刑情節(jié)：1．被告人魯某某是傳銷活動(dòng)的參與者，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；2．被告人魯某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，系自首，可對(duì)其從輕處罰；3.被查獲的部分財(cái)物并非參與傳銷所得，系被告人家屬的，應(yīng)依法退還被告人家屬。建議法庭以被告人魯某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有一年以下有期徒刑，并處罰金，適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2010年至2014年，被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙先后到蒙自市加入“西部大開(kāi)發(fā)人力資源連鎖業(yè)”行業(yè)，此“連鎖業(yè)”無(wú)店鋪、無(wú)產(chǎn)品、無(wú)服務(wù)、無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以每人交人民幣3800元申購(gòu)第1份產(chǎn)品份額取得加入連鎖銷售行業(yè)資格，之后的產(chǎn)品份額以每份人民幣3300元申購(gòu)，上線從下線申購(gòu)份額中直接或間接提成獲利，發(fā)展下線人員越多所得提成越高。其模式為五級(jí)三晉制:有1至2份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)員，有3至9份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，有10至64份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)主任，有65至599份申購(gòu)份額稱業(yè)務(wù)經(jīng)理，有600份以上份額后就成為高級(jí)業(yè)務(wù)員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙加入“連鎖業(yè)”行業(yè)后發(fā)展的人數(shù)均達(dá)到三十人以上，層級(jí)在三級(jí)以上，且均達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在該傳銷體系中負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，給傘下人員辦理申購(gòu)，組織學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、鼓信心，被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某還通過(guò)網(wǎng)上銀行和以現(xiàn)金方式給傘下人員發(fā)工資，被告人郭某甲、郭某乙協(xié)助魯某某發(fā)工資。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．受案登記表，證實(shí)2014年6月12日11時(shí)30分許，蒙自市公安局根據(jù)線索，在蒙自市和順街27號(hào)的茶樓查獲大量傳銷人員正在學(xué)習(xí)，后將正在進(jìn)行傳銷學(xué)習(xí)的鞏某某、李華等人查獲。
2．拘留證、逮捕證，證實(shí)六被告人被刑事拘留、逮捕的具體時(shí)間。
3．常住人口信息表，證實(shí)了被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙的出生日期及基本情況。
4．抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)六被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲的時(shí)間及經(jīng)過(guò)。
5．證人李某甲的證言，證實(shí)其2012年年底，被張含叫到蒙自加入傳某某，其申購(gòu)了10份，總的交了33500元申購(gòu)款。后來(lái)就發(fā)展了下線，至今其份額已有610份左右，級(jí)別是高級(jí)業(yè)務(wù)員，其上線是張含，張含的上線是河北人“唐老大”。其一條下線是周某甲，周某甲下線是李某乙，李某乙的下線是他的一個(gè)朋友。其另一條下線是周某乙，其幫她申購(gòu)了1份，周某乙下面有60多人。牛某某的下面是楊彥娜，依次向下是王某甲、王某乙、宋軍平、宋文平、魯某某、宋軍所等事實(shí)。
6．證人孫某甲的證言，證實(shí)其2012年年初來(lái)到蒙自申購(gòu)了10份加入傳某某，一共交了33500元申購(gòu)款，第二個(gè)月得到6460元的提成，后將其妻子陳華麗叫過(guò)來(lái)，陳華麗申購(gòu)了7份，之后又叫其朋友周二紅來(lái)，周二紅又叫他媳婦武二云來(lái)，其又發(fā)展了另外一條下線鞏某某。2014年6月孫某甲的份額是617份。這個(gè)行業(yè)沒(méi)有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沒(méi)有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、沒(méi)有產(chǎn)品，是靠發(fā)展下線交錢來(lái)獲得提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理之前是發(fā)現(xiàn)金，由管事經(jīng)理來(lái)出租房里發(fā)的，到了業(yè)務(wù)經(jīng)理就每月月初由高級(jí)業(yè)務(wù)員把提成打到工行卡里。其成為經(jīng)理后負(fù)責(zé)給新人講課，平時(shí)還會(huì)去串體系，給下面的人鼓信心，給新人講打電話邀約的技巧，晚飯后邀約下線人員去州政府廣場(chǎng)感受氣氛，成為大經(jīng)理后就負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管事經(jīng)理辦事，辦申購(gòu)，下線人員發(fā)生矛盾就去處理，成為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，請(qǐng)下線吃飯，鼓信心，還買了個(gè)昆明的手機(jī)號(hào)碼，告訴下線是去昆明學(xué)習(xí)，其實(shí)是由王力和朱春杰開(kāi)著牛某某的車來(lái)接其去開(kāi)遠(yuǎn)住。后來(lái)其發(fā)展的這條線由王力負(fù)責(zé)發(fā)工資，每個(gè)月月底下面的人就會(huì)把網(wǎng)絡(luò)圖和銷售明細(xì)做好，孫某甲等人就去蒙自收，每月月初發(fā)工資，在其住處查獲的扎把機(jī)就是其跟魯某某借來(lái)扎現(xiàn)金的。王某甲、魯某某、郭某乙、郭某甲、郭君效、王某乙都是該體系的高級(jí)業(yè)務(wù)員等事實(shí)。
7．證人楊某某的證言，證實(shí)楊某某2012年3月份到蒙自加入傳某某，其申購(gòu)了10份交了33500元現(xiàn)金。申購(gòu)以后就發(fā)展了下線魯俊立、韓振濤，魯俊立發(fā)展了劉彩紅、邱祖根、劉海平等人，就這樣體系人員就發(fā)展起來(lái)，到現(xiàn)在其已經(jīng)是高級(jí)業(yè)務(wù)員，下線人數(shù)有70人左右，份額達(dá)到700份左右，其上線是楊玲，依次向上是宋文平、宋軍平、王某乙、王某甲、楊彥娜、牛某某等事實(shí)。
8．證人李某乙的證言，證實(shí)2012年8月到蒙自參加傳某某，其申購(gòu)了10份，后來(lái)開(kāi)始發(fā)展下線，其份額有104份。其上線是趙艷偉，趙艷偉的上面是劉明濤，李某乙有三條下線，第一條是肖海文，依次向下是李連洪、李要洪、吉亞、段云海、白華敏；第二條線是王衛(wèi)立；第三條線是汪宏志，依次向下是劉亞楠，劉君化。其加入以后獲得11000多元的提成。其在體系里負(fù)責(zé)給新人講課，平時(shí)還會(huì)出去給其他體系的人講連鎖業(yè)，找下面的人聊天，掌握他們的思想情況，這條線是王某甲在負(fù)責(zé)，主要是負(fù)責(zé)辦理申購(gòu)。
9．證人周某甲的證言，證實(shí)2011年7月份其到蒙自加入傳某某，申購(gòu)了十份交了33500元?，F(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別，有500多份的份額，下面的人有60多人，體系里是李某甲負(fù)責(zé)，他負(fù)責(zé)收申購(gòu)款，發(fā)工資，周某甲的上面是周某乙，依次向上是李某甲、李春玲、牛某某。每個(gè)月上面上高級(jí)的人會(huì)下來(lái)跟我們經(jīng)理開(kāi)會(huì)，了解團(tuán)隊(duì)的發(fā)展情況。以前王某甲負(fù)責(zé)該體系，申購(gòu)款也是打到王某甲的工行卡上，給體系的人發(fā)工資，每月下面的人畫(huà)好網(wǎng)絡(luò)圖和銷售明細(xì)，王某甲等人就會(huì)來(lái)蒙自收，下來(lái)發(fā)工資的時(shí)候錢都是用紙條捆好并寫(xiě)上名字，拿給業(yè)務(wù)經(jīng)理，就照著上面的名字發(fā)給下面的人，該體系上高級(jí)的有牛某某、王某甲、郭某乙、郭某甲、魯某某、王某乙等人。
10．證人李某丙的證言，證實(shí)其2013年6月份到蒙自加入傳某某，其申購(gòu)了十份。辦理申購(gòu)以后就以各種理由叫家人、朋友來(lái)辦理申購(gòu)，家人的申購(gòu)是上面的郭某乙、李某甲辦理的。其上線是張某甲，再上面是郭某乙，其有兩條下線，一條是安偉、安坤偉，另一條線是曹嬋、李某丁、李小穎、李寧康、李要堂、李二偉、史亞勇，該體系屬于河南體系。其領(lǐng)過(guò)幾次工資，都是現(xiàn)金，是郭某乙、陳某某發(fā)的。體系里上高級(jí)的有郭某甲、郭君效、郭某乙。
11．證人鞏某某、榮某甲、梅某某、王某丙、張某甲、郭某丙、張某乙、張某丙、李某丁、賈某某、張某丁、張某戊、陳某某、郭某丁、李某戊、鐘某甲、鐘某乙、鐘某丙、黎某甲、黎某乙、黎某丙、黎某丁、耿某甲、張某己、周某乙、榮某乙、郜某某、王某丁、耿某乙、周某丙的證言及其制作的網(wǎng)絡(luò)示意圖：（1）證實(shí)各證人到某某與傳某某的時(shí)間、申購(gòu)份額、級(jí)別、上下線之間的人員名單情況；（2）證實(shí)被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在該體系中系高級(jí)業(yè)務(wù)員，且負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、講課、鼓信心、辦理申購(gòu)、發(fā)工資、做新人的思想工作等相關(guān)事務(wù)的事實(shí)。
12．提取筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、隨案移交清單、指認(rèn)照片，證實(shí)蒙自市公安局在辦案過(guò)程中依法提取并扣押了被告人王某甲的牌號(hào)為：粵SJ220W灰色雪鐵龍轎車一輛、工商銀行卡四張（卡號(hào)：×××、×××、×××、×××）、浦鑫307型智能扎把機(jī)、黑色暗夜公爵電腦主機(jī)、BenQ“G24IIHD”型顯示器、EPSON打印機(jī)各一臺(tái)及部分打印紙；在被告人魯某某租住處開(kāi)遠(yuǎn)市園廠巷5號(hào)402室內(nèi)提取并扣押了被告人魯某某收藏的網(wǎng)絡(luò)圖34份、寫(xiě)有銷售明細(xì)信箋紙48頁(yè)、黑色“印美”打印機(jī)一臺(tái)，打印紙一疊，牌號(hào)云AY688T寶馬轎車一輛、寶馬汽車鑰匙兩把、農(nóng)村信用社銀行卡一張（卡號(hào)：×××）；提取并扣押了被告人郭某甲的型號(hào)K550D黑色筆記本電腦一臺(tái)；提取并扣押了被告人郭某乙的工商銀行卡一張（卡號(hào)：×××）并已隨案移交，同時(shí)證實(shí)被扣押物品的外貌特征。
13．銷售明細(xì)單，證實(shí)被告人魯某某與孫某甲2014年5月份傘下人員名單、銷售份額、電話號(hào)碼及銀行卡號(hào)；2014年5月份魯某某的傘下共計(jì)58名經(jīng)理，116個(gè)樓層，魯某某傘下52人銷售份額及提成的情況；魯某某傘下人員的樓長(zhǎng)、主任、組長(zhǎng)、經(jīng)理人員情況。
14．銀行卡流水，證實(shí)被告人牛某某持有的卡號(hào)為×××；被告人王某甲持有的卡號(hào)為×××；被告人王某乙持有的卡號(hào)為×××；被告人魯某某持有的卡號(hào)為×××；被告人郭某甲持有的卡號(hào)為×××；被告人郭某乙持有的卡號(hào)為×××的工商銀行卡的現(xiàn)金存取來(lái)往及網(wǎng)轉(zhuǎn)現(xiàn)金情況。
15．工商銀行業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)參與傳銷人員孫某甲、劉振、李杰等多人持有工商銀行卡的卡號(hào)、賬戶賬號(hào)、銀行卡余額及其相關(guān)信息等情況。
16．機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，證實(shí)被告人魯某某在紅河中順寶汽車銷售服務(wù)有限公司購(gòu)買過(guò)一輛7200DL型寶馬轎車，購(gòu)買價(jià)為325600元。
17．蒙自市工商局2014年6月20日出具的證明，證實(shí)牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在蒙自市工商局未辦理過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
18．傳銷人員張某丙、梁紀(jì)申、李東、王書(shū)霞、姜軍偉、梅利強(qiáng)、李某丙、梁密田、鐘某甲、鐘某乙、王樹(shù)立、曹偉旗、孫永亮、梁躍軍、郭君效、黎海濤、趙金俠、魯衛(wèi)華、郭某丁、侯保民、黎某甲、陳某某、梁彩華、耿某甲、劉莉、梁港田、張某甲、李等、崔紅偉、郭某丙的網(wǎng)絡(luò)示意圖，分別證實(shí)上述人員參與該體系傳銷的級(jí)別、上下線之間的人員名單情況。
19．證人閔某某、車某某、姜某某、羅某某、柏某某、孫某乙、白某某的證言，在押人員羈押表現(xiàn)考核評(píng)鑒意見(jiàn)表、看守所在押人員考核計(jì)分表、情況說(shuō)明，證實(shí)2014年9月22日15時(shí)37分許，蒙自市看守所管教徐洪斌到25監(jiān)室例行工作時(shí)遭遇在押人員姜某某的襲擊，同監(jiān)室在押人員牛某某積極參與管教制服姜某某，被告人牛某某在押期間表現(xiàn)良好，建議法庭對(duì)被告人牛某某酌情從輕處罰。
20．被告人王某甲的證言及網(wǎng)絡(luò)示意圖，證實(shí)其2011年10月到蒙自申購(gòu)了1份加入傳某某，加入后就開(kāi)始發(fā)展下線，下線人數(shù)也達(dá)70余人，其加入傳某某后獲利40多萬(wàn)元，一部分用于還債，一部分買了兩輛車，一輛二手大眾邁騰轎車，一輛是牛某某用過(guò)的雪鐵龍轎車，雪鐵龍轎車主要是到下面收錢及參與傳銷活動(dòng)。其上線是楊彥娜，從下至上分別是牛某某、劉振、栗建武、栗建文、劉剛。牛某某的二線是李春玲，依次向下是李某甲、周某乙、周某甲、李某乙、白彥；楊彥娜的二線是王力，依次向下是張永剛、孫某甲、牛獻(xiàn)國(guó)、牛思義。王某甲有兩條線，其下線依次是牛愛(ài)霞、王獻(xiàn)軍、王某乙；王某乙一線是王威、耿某乙，二線宋素紅，下面是宋軍平，宋軍平一線是宋文平，宋文平下面是魯某某，魯某某的二線是郭君效、郭某甲、郭某乙。其達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理時(shí)去給新人講過(guò)區(qū)傳，去過(guò)出租房給新人聊過(guò)連鎖業(yè)的事情，給新人鼓信心，2013年5月開(kāi)始管理團(tuán)隊(duì)，在牛某某的帶領(lǐng)下其開(kāi)始給下線人員發(fā)工資，2013年9月牛某某把管理權(quán)交給自己等人后，自己和王立開(kāi)始收申購(gòu)款、管理團(tuán)隊(duì)；發(fā)團(tuán)隊(duì)工資，每次發(fā)工資都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給李某乙往下發(fā)，錢是其他賬號(hào)轉(zhuǎn)來(lái)的，工資是依據(jù)每個(gè)月下面的人交上來(lái)的網(wǎng)絡(luò)示意圖和銷售明細(xì)后算出來(lái)的，只要有新人加入就會(huì)有新的網(wǎng)絡(luò)圖，就按網(wǎng)絡(luò)圖上的人數(shù)發(fā)，網(wǎng)絡(luò)圖是魯某某和王立開(kāi)著王某甲的車下去找李某乙收上來(lái)的，工資由王立幫其算，王立也幫過(guò)其到蒙自發(fā)工資。新人辦理申購(gòu)的錢也是王立收的，牛某某離開(kāi)的時(shí)候把發(fā)工資的電腦、打印機(jī)、扎捆機(jī)等配套工具一起交給了自己，申購(gòu)的錢一部分用于發(fā)工資、一部分留著、一部分交給楊彥娜。其負(fù)責(zé)管理自己下線的那個(gè)團(tuán)隊(duì)，還負(fù)責(zé)管理過(guò)李春玲那個(gè)團(tuán)隊(duì)幾天。
21．被告人王某乙的供述及網(wǎng)絡(luò)示意圖，證實(shí)其是在2011年3月到蒙自參加傳某某，其份額有600余份，下線60多人，2012年到高級(jí)業(yè)務(wù)員，享受老總待遇，加入傳某某后獲利40余萬(wàn)元，其上線是王某甲，上面是牛某某，其下線一條是宋軍平，下線依次是宋文平、魯某某、郭某甲、郭某乙、郭君效，他們下面有60人左右；另一條是耿某乙。其達(dá)到經(jīng)理級(jí)別后就開(kāi)始給體系里的人講關(guān)于傳銷的知識(shí)，講為什么要加入連鎖業(yè)，還講抵制外貨，大概講過(guò)20次，參加經(jīng)理會(huì)議，按照會(huì)議的要求做好自律，下面的人帶新人來(lái)考察市場(chǎng)，就安排其他經(jīng)理給新人講連鎖業(yè)，平時(shí)會(huì)在出租房里組織下面的人學(xué)習(xí)打電話邀約人的技巧、八大心態(tài)、生活管理二十條，下面的人會(huì)打電話給自己讓其幫他們分析市場(chǎng)，幫助他人分析叫誰(shuí)做連鎖業(yè)成功率比較高，就優(yōu)先打電話叫這些過(guò)來(lái)，打電話的時(shí)候都不能說(shuō)是連鎖業(yè)，只能投其所好把他們叫過(guò)來(lái)。其份額到達(dá)500多份時(shí)做了一個(gè)月管事經(jīng)理，聽(tīng)從高級(jí)的安排辦理申購(gòu)，收申購(gòu)款以后把申購(gòu)款交給高級(jí)，月底大經(jīng)理把每條線的業(yè)績(jī)單算好交給自己，之后再交給高級(jí)，辦過(guò)大概10次申購(gòu)；高級(jí)下來(lái)開(kāi)會(huì)也由其通知下面的經(jīng)理參加會(huì)議，下面的人思想有波動(dòng)需要見(jiàn)高級(jí)，會(huì)有經(jīng)理報(bào)告給自己，之后再由自己報(bào)給高級(jí)，讓高級(jí)給他們鼓信心。自己上高級(jí)后，開(kāi)經(jīng)理會(huì)的時(shí)候就會(huì)以老總的身份出現(xiàn)，給下面的人講自律、做好保密工作、鼓信心、安排工作、發(fā)展市場(chǎng)。上高級(jí)一段時(shí)間后其就負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，開(kāi)始發(fā)工資、發(fā)下線人員的補(bǔ)貼，每個(gè)月下來(lái)請(qǐng)下面的人吃飯，讓下面的人看到老總都能賺到錢。以前是開(kāi)王某甲的車來(lái)辦申購(gòu)款，申購(gòu)款52%用來(lái)發(fā)工資，48%是四個(gè)高級(jí)平分；2013年的時(shí)候其負(fù)責(zé)通過(guò)工商銀行網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)工資，工資也是打到這個(gè)賬戶上。
22．被告人郭某甲的證言及網(wǎng)絡(luò)示意圖，證實(shí)2012年其被魯某某叫到蒙自加入傳某某，現(xiàn)在已經(jīng)是高級(jí)了，累計(jì)份額600余份，下線有60-70人，拿了10萬(wàn)左右的提成，其上線是魯某某，依次向上是宋文平、宋軍平、王某乙，其下線一條是李等，另一條是郭某乙，這條線由魯某某負(fù)責(zé)，郭某乙與其兩人配合，幾人負(fù)責(zé)收取新人交的申購(gòu)款，按照行業(yè)規(guī)定從申購(gòu)款中拿一部分錢給新人發(fā)工資以及給發(fā)展的人提成，每個(gè)月下面的人都要交網(wǎng)絡(luò)圖和銷售明細(xì)上來(lái)，按照五級(jí)三晉制算的，2014年上高級(jí)后魯某某負(fù)責(zé)發(fā)工資，其協(xié)助魯某某算工資。未上高級(jí)時(shí)候，會(huì)組織新人在一塊學(xué)習(xí)怎么發(fā)展下線，給已經(jīng)加入的下線鼓信心，其向本體系和外體系的新人宣傳過(guò)這個(gè)行業(yè)是政府隱蔽工程，如何賺錢，政府廣場(chǎng)建筑物包含、隱藏的含義，讓新人產(chǎn)生認(rèn)同感后加入傳某某。
23．被告人郭某乙的證言及網(wǎng)絡(luò)示意圖，證實(shí)2012年6月其被郭某甲叫到蒙自加入傳某某，當(dāng)時(shí)申購(gòu)的錢是宋文平、魯某某領(lǐng)著人去收的，后發(fā)展了60-70人到蒙自做傳銷，其累計(jì)份額達(dá)600余份，自己的上線是郭某甲，依次向上是魯某某、宋文平、宋軍平、王某乙；下線一條是梁彩華，下面是張德恒，另一條是陳某某，還有一條線是張某甲，上高級(jí)后拿了4萬(wàn)左右提成。這條線由魯某某負(fù)責(zé)，郭某甲和自己兩人配合。幾人負(fù)責(zé)收取新人交的申購(gòu)款，按照行業(yè)規(guī)定從申購(gòu)款中拿一部分錢給新人發(fā)工資以及給發(fā)展的人提成。未上高級(jí)時(shí)候，會(huì)組織新人在一塊學(xué)習(xí)怎么發(fā)展下線，給已經(jīng)加入的下線鼓信心，上高級(jí)后就交給下面的經(jīng)理做。
24．被告人牛某某的供述及網(wǎng)絡(luò)示意圖，證實(shí)其2010年6月到蒙自加入傳某某，當(dāng)時(shí)交了33500元申購(gòu)了10份，接著就開(kāi)始發(fā)展了下線王某甲、王立、李春玲加入這個(gè)行業(yè)。其從繳納費(fèi)用中收取一定比例的提成，上高級(jí)業(yè)務(wù)員時(shí)傘下有60余人，其加入傳某某后獲利10余萬(wàn)。自己的上線是劉振，下線一條是妻子楊艷娜做的空點(diǎn)，她下面一線是王某甲，依次向下是牛愛(ài)霞、王紅志、王獻(xiàn)軍、王某乙；第二條下線是王立，依次向下是鞏新蓮、孫某甲、李春玲、李某甲、李某乙、白艷、周某甲。其上高級(jí)后2012年6月開(kāi)始負(fù)責(zé)發(fā)團(tuán)隊(duì)的工資，一直到2013年7月份，王某甲、王立、孫某甲和王某乙四個(gè)人分別上到高級(jí)，自己心理壓力大便主動(dòng)把管理團(tuán)隊(duì)的工作交給他們后退出傳某某，接著王某甲等人就開(kāi)始管理團(tuán)隊(duì)。王某甲是負(fù)責(zé)管理他下面的人員，王立自己管理，后來(lái)李春玲交給了王某甲代理管理，王某甲主要是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的工資、申購(gòu)等工作。以前發(fā)工資的時(shí)候，到月底會(huì)到蒙自收網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖發(fā)工資，網(wǎng)絡(luò)圖發(fā)完工資就被銷毀，發(fā)工資是劉振拿錢給自己往下發(fā)，有時(shí)候是現(xiàn)金，有時(shí)候是銀行轉(zhuǎn)賬，發(fā)工資時(shí)是算好錢后往下發(fā)，上高級(jí)前與劉振一起下去收申購(gòu)款，2012年，與王某甲下去收申購(gòu)款，王立上高級(jí)后就沒(méi)有再下去收過(guò)，離開(kāi)傳某某時(shí)把電腦、扎把機(jī)這些工具交給了王某甲。
25．被告人魯某某的供述及網(wǎng)絡(luò)示意圖，證實(shí)魯某某于2012年被宋文平叫到蒙自加入傳某某并開(kāi)始發(fā)展下線，現(xiàn)在是高級(jí)業(yè)務(wù)員，份額有600余份，下線70至80人，上線是宋文平，依次向上是宋軍平、王某乙，下線一條是魯衛(wèi)華，另一條是郭某甲，下面是郭某乙，加入傳某某后拿過(guò)60余萬(wàn)元的提成，并用提成購(gòu)買了一輛寶馬汽車，2014年2月開(kāi)始管理團(tuán)隊(duì)，有新人加入，下面的人就把新人的身份發(fā)信息給自己，自己就把申購(gòu)單從電腦上打印出來(lái)拿給下面的人簽字，申購(gòu)款也是下面的人收或是存在其工行卡上，魯某某等人也會(huì)到蒙自收申購(gòu)款和收購(gòu)單，申購(gòu)單新人簽字后就銷毀。每個(gè)月下面的經(jīng)理會(huì)把每個(gè)人的工資算出來(lái)并附著網(wǎng)絡(luò)圖和銷售明細(xì)，申購(gòu)款收上來(lái)后都是存在自己農(nóng)村信用卡上，自己發(fā)工資有時(shí)候是拿現(xiàn)金給大經(jīng)理陳某某去發(fā)，有時(shí)候是從銀行轉(zhuǎn)賬，上高級(jí)后，每個(gè)月都會(huì)發(fā)工資，多的時(shí)候6、7萬(wàn)，少時(shí)1、2萬(wàn)。自己尾號(hào)是2706的那張卡是專門用來(lái)從事傳銷發(fā)工資的，2455是平時(shí)用的卡。自己負(fù)責(zé)所在的這條線并由郭某甲、郭某乙兩人配合，幾人主要負(fù)責(zé)收取新人交的申購(gòu)款，從申購(gòu)款中拿錢給新人發(fā)工資以及給發(fā)展的人發(fā)提成。未上高級(jí)的時(shí)候，會(huì)組織新人在一塊學(xué)習(xí)怎么發(fā)展下線，給已經(jīng)加入的下線鼓信心，將新人加入后帶到州政府廣場(chǎng)，將廣場(chǎng)建筑物含義歪曲，講述這個(gè)行業(yè)是如何賺錢，讓新人產(chǎn)生認(rèn)同感，然后交錢加入傳某某。被抓前幾天體系內(nèi)有人被抓，其與同伙到昆明躲藏的過(guò)程中被公安抓獲。
本院認(rèn)為
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，本院認(rèn)為，所舉證據(jù)系公安機(jī)關(guān)依照法定程序收集，取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)具有真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，均能證實(shí)起訴書(shū)指控被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，均可作為本案定案的有效證據(jù)予以采信。
本院認(rèn)為，被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙以謀取非法利益為目的，違反國(guó)家法律法規(guī)，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與“連鎖銷售”，騙取財(cái)物，其行為擾亂了正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可對(duì)其從輕處罰。
1．關(guān)于被告人王某甲、魯某某、郭某甲、郭某乙是傳銷活動(dòng)的積極參與者還是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的問(wèn)題：本案中，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了證人證言、網(wǎng)絡(luò)示意圖、被告人供述、書(shū)證等證據(jù)，且能相互印證，充分證實(shí)各被告人到蒙自參與“連鎖銷售”行業(yè)的時(shí)間、組織和發(fā)展下線、開(kāi)展傳銷活動(dòng)的情況，同時(shí)也證實(shí)了被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在傳銷體系中的申購(gòu)份額、級(jí)別、從事組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與“連鎖銷售”行業(yè)所實(shí)施的具體犯罪行為，六被告人是傳銷體系中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，六被告人的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特征及犯罪構(gòu)成要件，故被告人王某甲及其辯護(hù)人，被告人魯某某的辯護(hù)人，郭某甲及其辯護(hù)人，被告人郭某乙的辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某甲、魯某某、郭某甲、郭某乙是傳銷活動(dòng)的積極參與者，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
2．關(guān)于被告人牛某某是否具有立功表現(xiàn)的問(wèn)題：本案證據(jù)表明，在押期間被告人牛某某積極參與管教阻止、制服姜某某襲警，遵守監(jiān)規(guī)，表現(xiàn)良好，但不符合立功的相關(guān)規(guī)定，故被告人牛某某的辯護(hù)人認(rèn)為其有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予以采納，但鑒于被告人牛某某的上述表現(xiàn)，可對(duì)其酌情從輕處罰；被告人牛某某及其辯護(hù)人未提交相關(guān)證據(jù)證實(shí)被告人牛某某通過(guò)媒體積極參與現(xiàn)身說(shuō)法活動(dòng)，被告人牛某某的辯護(hù)人認(rèn)為其有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
3．關(guān)于被告人王某甲、魯某某是否屬于主動(dòng)投案的問(wèn)題：本案證據(jù)表明，被告人王某甲、魯某某、郭某甲、郭某乙與傳銷人員王力、李某甲、孫某甲、楊某某因體系內(nèi)相關(guān)人員被公安機(jī)關(guān)查獲，幾人到昆明一賓館躲藏，后一起被公安機(jī)關(guān)抓獲，并非主動(dòng)投案，故被告人王某甲、魯某某的辯護(hù)人認(rèn)為王某甲、魯某某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
4．本案系共同故意犯罪，本案證據(jù)證實(shí)，參與傳某某的人員雖加入傳某某的時(shí)間先后不同，但達(dá)到一定級(jí)別后均要對(duì)自己的體系進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理，實(shí)施相應(yīng)協(xié)調(diào)、組織新人學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、上課、鼓信心、辦理申購(gòu)、發(fā)工資等犯罪行為，被告人之間、上下線之間相互配合，共同作案，共同獲利，作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，故被告人郭某甲、郭某乙的辯護(hù)人認(rèn)為郭某甲、郭某乙在傳銷活中起次要、輔助作用，系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予以采納。
5．關(guān)于被告人魯某某財(cái)產(chǎn)問(wèn)題：本案證據(jù)表明，被告人魯某某參與傳某某，其級(jí)別已達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員，根據(jù)被告人魯某某的供述，其在傳銷活動(dòng)中共獲利60余萬(wàn)元，并用所獲提成購(gòu)買了寶馬牌汽車一輛，其購(gòu)買的寶馬牌汽車屬于涉案財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，其余銀行存款應(yīng)予折抵其罰金。辯護(hù)人認(rèn)為其銀行存款應(yīng)當(dāng)退還被告人魯某某的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣180000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2017年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。）
二、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣180000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2018年2月2日止。罰金限在判決生效之次日繳納。）
三、被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣180000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2017年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。）
四、被告人郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣180000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2017年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。）
五、被告人牛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零四個(gè)月，并處罰金人民幣180000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月1日起至2017年11月30日止。罰金限在判決生效之次日繳納。）
六、被告人魯某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣180000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2016年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。）
七、隨案移交的用贓款購(gòu)買的涉案車輛云AY688T寶馬轎車一輛、寶馬汽車鑰匙兩把、粵SJ220W灰色雪鐵龍轎車一輛、作案工具浦鑫307型智能扎把機(jī)一臺(tái)、黑色暗夜公爵電腦主機(jī)一臺(tái)、BenQ“G24IIHD”型顯示器一臺(tái)、EPSON打印機(jī)一臺(tái)、黑色“印美”打印機(jī)一臺(tái)、型號(hào)K550D黑色筆記本電腦一臺(tái)、打印紙一疊依法予以沒(méi)收。
八、卡號(hào)×××的農(nóng)村信用社銀行卡一張發(fā)還被告人魯某某；卡號(hào)×××的工商銀行卡一張發(fā)還被告人郭某乙，卡號(hào)×××、×××、×××、×××的工商銀行卡四張發(fā)還被告人王某甲。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向云南省紅河哈尼族彝族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)舒康
人民陪審員陳蘭昌
人民陪審員李炅芬
裁判日期
二〇一五年三月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員王韜
