審理法院： 金昌市金川區(qū)人民法院
案 號： （2014）金刑初字第35號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-04-01
法 官： 李永東
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
金昌市金川區(qū)人民檢察院以金區(qū)檢刑訴字（2014）2號起訴書指控被告人陳某某、鄧某、劉某、任某某、梁某某、張某、李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2014年1月6日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金川區(qū)人民檢察院指派檢察員韋興順出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人段某某、被告人鄧某及其辯護人耿某、被告人劉某、任某某、梁某某、張某、李某均到庭參加了訴訟。案經(jīng)合議庭評議，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年3月份以來，鄧某某（在逃）與被告人陳某某、鄧某、劉某、任某某以推銷虛擬“歐芝露”化妝品獲取高額回報為名，在金昌市區(qū)從事組織、領(lǐng)導傳銷活動。2012年底，被告人陳某某擔任經(jīng)理后，負責人員組織、領(lǐng)導、策劃、指揮以及人員任命等工作。
2013年初，被告人梁某某、張某、李某加入該組織，與被告人陳某某、鄧某、劉某、任某某利用網(wǎng)絡、電話先后誘騙四川、陜西、重慶、河南、貴州、廣西等省的50余人在市區(qū)進行非法傳銷活動。其中，被告人鄧某、劉某、任某某、梁某某、張某、李某擔任主任，負責傳銷活動的協(xié)調(diào)、組織上課、日常生活、寢室管理以及業(yè)績發(fā)展等工作。在活動過程中，以誘騙他人購買2900元“歐芝露”虛擬化妝品為載體，以直接購買產(chǎn)品和發(fā)展下線人數(shù)作為獲取高額報酬的誘餌，實行“五級三晉制”管理，即購買虛擬產(chǎn)品達到一定數(shù)量便可晉升上一級別，實現(xiàn)從業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理到總經(jīng)理的晉升，獲取高額回報。以此方式引誘他人加入，抽頭漁利騙取錢財，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。
上述事實，被告人陳某某、鄧某、劉某、任某某、梁某某、張某、李某在開庭審理中亦無異議，且有證人鄒某、梁某某、姚某某、陳某某等人的證言、辨認筆錄、刑事照片、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、搜查筆錄、傳銷人員層級圖、傳銷人員花名冊、銀行存取款憑單，抓獲經(jīng)過、戶籍證明及各被告人的供述等證據(jù)在案證實，足以認定。
本院認為
本院認為，公訴機關(guān)指控被告人陳某某、鄧某、劉某、任某某、梁某某、張某、李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，應予支持。被告人陳某某、鄧某、任某某、劉某、張某、李某、梁某某以推銷虛擬商品為名，組織、領(lǐng)導他人從事傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，依法應予懲處。被告人鄧某的辯護人關(guān)于被告人鄧某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的辯解理由與在案證據(jù)證實的事實相悖，本院不予采納。被告人梁某某曾因搶劫犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應從重處罰。被告人陳某某、鄧某、劉某、任某某、梁某某、張某、李某某到案后，認罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，可對其酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金8000元；
二、被告人鄧某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；
三、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；
四、被告人任某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；
五、被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金8000元；
六、被告人張某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；
七、被告人李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；
八、隨案移送的作案工具“巴黎歐之露”美容沙龍護膚品五十六盒、電腦顯示器一個、鍵盤一個、電腦音箱一套、鼠標一個、主機箱一個、塑料小方凳二十六個、黑板一塊、郵政儲蓄銀行儲蓄卡一張、郵政儲蓄銀行借記卡一張、郵政儲蓄銀行淘寶聯(lián)名卡一張、甘肅省農(nóng)村信用社飛天卡一張、建設(shè)銀行銀聯(lián)卡一張、手機五部、SIM卡六張、活頁小記事本一本，沒收存檔。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省金昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李永東
人民陪審員許鴻善
人民陪審員任建國
裁判日期
二〇一四年四月一日
書記員
書記員沈勤學
