審理法院： 黃石市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2015）鄂黃石中刑終字第00208號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-12-28
合 議 庭 ： 艾楠賓欣賈華斐
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
黃石市西塞山區(qū)人民法院審理黃石市西塞山區(qū)人民檢察院指控原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、原審被告人董某、仝某、張某甲、江某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲犯非法拘禁罪一案，于2015年10月9日作出（2015）鄂西塞刑初字第00052號(hào)刑事判決。原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、周某、李某甲、李某乙、朱某甲不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。黃石市人民檢察院指派檢察員丁紅出庭履行職務(wù)，原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、周某、李某甲、李某乙、朱某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)
2013年10月至2014年6月期間，被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某等人在衛(wèi)仕燦（音，在逃）、張克強(qiáng)（在逃）的帶領(lǐng)下，在黃石市以“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)，該傳銷組織規(guī)定，參加者交納2900元購買一份產(chǎn)品后，就可以加入公司成為一名業(yè)務(wù)員，并設(shè)置組織架構(gòu)，按照“五級(jí)”不斷提升業(yè)務(wù)員的級(jí)別，“五級(jí)”由低到高為：一、業(yè)務(wù)員1-3份；二、組長4-9份；三、主任10-64份；四、經(jīng)理65-599份；五、老總600份以上。加入者直接或間接以發(fā)展下線人員購買產(chǎn)品的份數(shù)獲得一定比例提成，級(jí)別越高，提成越多，不斷引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)。該傳銷組織在黃石市西塞山區(qū)、黃石港區(qū)多處地點(diǎn)租住房屋，以“家”為單位，被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某以介紹工作、談朋友為由，騙取身邊朋友、親戚，加入該傳銷組織。至案發(fā)，被告人丁文義是該傳銷組織的B級(jí)經(jīng)理，在組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)作用，被告人董某、仝某、張某甲、江某、賀某是該傳銷組織的C級(jí)主任，在組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)作用。截止案發(fā)，該組織直接或者間接發(fā)展下線100余人。2014年6月12日該傳銷組織被公安機(jī)關(guān)查獲。
（二）非法拘禁的事實(shí)
被害人王某戊、劉某丙先后于2014年4月2日、5月20日被傳銷人員以談朋友為由，騙至黃石市黃石港區(qū)延安路36號(hào)1棟1單元202室（出租屋）“家長”為被告人董某的家里，該出租屋大門被擔(dān)任“撐家”的被告人周某、李某甲、李某乙反鎖，其他傳銷人員以各種借口將二被害人的身份證、手機(jī)、錢包拿走，阻止其外出，并逼迫二被害人加入傳銷組織，直至2014年6月12日二被害人被公安人員解救。
被害人朱某乙、陳某先后于2014年5月8日、6月11日被傳銷人員以找工作、談朋友為由，騙至黃石市黃石港區(qū)齋公山路9號(hào)6棟三單元l02室（出租屋）“家長”為被告人仝某的家里，該出租屋大門被擔(dān)任“撐家”的衛(wèi)斌（音，在逃，2014年5月9日衛(wèi)斌離開該傳銷窩點(diǎn)）及被告人朱某甲反鎖，其他傳銷人員以各種借口將被害人朱某乙、陳某的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品拿走，阻止二被害人外出，并逼迫被害人加入該傳銷組織，直至2014年6月12日二被害人被公安人員解救。
被害人張某丁于2014年6月6日被傳銷人員以找工作為由，騙至黃石市西塞山區(qū)沿湖路465號(hào)A棟2單元三樓27室（出租屋）“家長”為被告人江某的家里，該出租屋大門被擔(dān)任“撐家”的被告人劉某甲、白某反鎖，其他傳銷人員以各種借口將被害人張某丁的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品拿走，阻止被害人張某丁外出，期間被告人張某甲到該傳銷窩點(diǎn)來講課時(shí)，用領(lǐng)帶勒住被害人張某丁的脖子進(jìn)行威脅恐嚇，逼迫其加入傳銷組織，直至2014年6月12日被害人張某丁被公安人員解救。
被害人劉某丁于2014年6月8日被傳銷人員以談朋友為由，騙至黃石市黃石港區(qū)延安路社區(qū)居委會(huì)旁私房202室（出租屋）“家長”為張一凡（音，在逃）的家里，該出租屋大門被擔(dān)任“撐家”的被告人萬某、劉某乙反鎖，其他傳銷人員以各種借口將被害人劉某丁的身份證、手機(jī)、錢包拿走，并被被告人高某、紀(jì)某甲等人看守，阻止其外出。期間，被告人張某甲到該傳銷窩點(diǎn)來講課時(shí)，抓住被害人劉某丁的衣領(lǐng)進(jìn)行恐嚇威脅，逼迫其加入傳銷組織，直至2014年6月12日被害人劉某丁被公安人員解救。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證的證人王某甲用、王某乙、郭某、韓某、王某丙、張某乙、時(shí)某、王某丁、馬某、丁某、張某丙、楊某、薛某、紀(jì)某乙、汪某、馮某、油建龍的證言，被害人朱某乙、陳某、張某丁、王某戊、劉某丙、劉某丁的陳述，辨認(rèn)筆錄，被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某先后加入以“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”為名的傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品或繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人董某、仝某、張某甲、江某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲為強(qiáng)迫他人加入傳銷組織而非法限制他人人身自由，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均可以從輕處罰。被告人周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲在共同犯罪中地位作用相對(duì)較小，均可以從輕處罰。被告人張某甲在伙同他人實(shí)施非法拘禁過程中，具有毆打、侮辱情節(jié)，應(yīng)從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款的規(guī)定，作出如下判決：被告人丁文義犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；被告人仝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金一萬五千元；被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金一萬五千元；被告人江某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金一萬五千元；被告人賀某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元；被告人周某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月；被告人李某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月；被告人李某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月；被告人朱某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月；被告人劉某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月；被告人白某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月；被告人劉某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月；被告人萬某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月；被告人高某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月；被告人紀(jì)某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月。
二審請(qǐng)求情況
原審被告人丁文義上訴稱：其加入傳銷組織時(shí)間較短，也屬于受害者，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作用較小，應(yīng)認(rèn)定從犯，且其認(rèn)罪態(tài)度好，原判量刑過重。
原審被告人董某上訴稱：其加入傳銷組織也屬于受害者，其歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，原判對(duì)其所犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及非法拘禁罪均量刑過重。
原審被告人仝某上訴稱：其在傳銷組織中并非領(lǐng)導(dǎo)者，在非法拘禁犯罪過程中未對(duì)被害人實(shí)施暴力行為，原判對(duì)其所犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及非法拘禁罪均量刑過重。
原審被告人張某甲上訴稱：其未使用暴力手段逼迫被害人加入傳銷組織，原判量刑過重。
原審被告人周某上訴稱：其被騙加入傳銷組織，在該組織中聽從原審被告人董某的指揮，其在共同犯罪當(dāng)中作用較小，案發(fā)后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，原判量刑過重。
原審被告人李某甲上訴稱：其在非法拘禁共同犯罪中作用較小，原判量刑過重。
原審被告人李某乙上訴稱：其在非法拘禁共同犯罪中作用較小，原判對(duì)其量刑過重。
原審被告人朱某甲上訴稱：其在非法拘禁共同犯罪當(dāng)中均是聽從同案人衛(wèi)斌的指揮與安排，其加入傳銷組織的時(shí)間較短，原判根據(jù)本案證人證言認(rèn)定其所犯非法拘禁罪量刑過重。
黃石市人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為，原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，審判程序合法，建議駁回上訴，維持原判。
本院查明
經(jīng)二審審理查明：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)
2013年10月至2014年6月期間，原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某因受到傳銷人員的誘騙，先后加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”設(shè)在湖北省黃石市的傳銷組織。該傳銷組織以銷售產(chǎn)品“鮭魚籽營養(yǎng)液”為幌子，以找工作、談戀愛為名引誘他人到該組織分散在黃石市的窩點(diǎn)，然后該組織其他成員以誘騙、恐嚇、非法拘禁等手段逼迫受騙者加入該組織。原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某加入該組織后，在該傳銷組織的負(fù)責(zé)人“衛(wèi)仕燦”、張克強(qiáng)（均在逃）的帶領(lǐng)下，在黃石市以“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該傳銷組織規(guī)定，參加者交納2900元購買一份“產(chǎn)品”后，就可以加入公司成為一名業(yè)務(wù)員，并設(shè)置組織架構(gòu)，按照“五級(jí)”不斷提升業(yè)務(wù)員的級(jí)別，“五級(jí)”由低到高為：一、業(yè)務(wù)員1-3份；二、組長4-9份；三、主任10-64份；四、經(jīng)理65-599份；五、老總600份以上。加入者直接或間接以發(fā)展下線人員購買產(chǎn)品的份數(shù)獲得一定比例提成，級(jí)別越高，提成越多，以金字塔的模式不斷引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)。該傳銷組織在黃石市西塞山區(qū)、黃石港區(qū)多處地點(diǎn)租住房屋，以“家”為窩點(diǎn)，原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”后，以介紹工作、談朋友為由，騙取身邊朋友、親戚繼續(xù)加入該傳銷組織。案發(fā)時(shí)，原審被告人丁文義在該傳銷組織擔(dān)任B級(jí)經(jīng)理，在組織中承擔(dān)管理、上下級(jí)協(xié)調(diào)作用；原審被告人董某、仝某、張某甲、江某、賀某擔(dān)任該傳銷組織的C級(jí)主任，在組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)作用；截止案發(fā)，該組織在黃石市設(shè)立了多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，直接或者間接發(fā)展下線約100余人。2014年6月12日該傳銷組織被公安機(jī)關(guān)查獲。
（二）非法拘禁的事實(shí)
2014年4月至6月期間，以原審被告人董某、仝某、江某為各傳銷窩點(diǎn)“家長”，以原審被告人周某、李某甲、李某乙、劉某甲、白某、劉某乙、萬某為各傳銷窩點(diǎn)“撐家”，以原審被告人張某甲為傳銷窩點(diǎn)宣傳人員，上述原審被告人伙同原審被告人朱某甲、高某、紀(jì)某甲，通過其他傳銷人員以找工作、談戀愛等名義將騙至各窩點(diǎn)的王某戊等被害人予以非法控制，迫使被害人購買傳銷“產(chǎn)品”，加入傳銷組織。具體事實(shí)如下：
1、被害人王某戊、劉某丙先后于2014年4月2日、5月20日被傳銷人員以談戀愛為由，騙至黃石市黃石港區(qū)延安路36號(hào)1棟1單元202室（出租屋）“家長”為原審被告人董某的傳銷窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)大門被擔(dān)任“撐家”的原審被告人周某、李某甲、李某乙反鎖，其他傳銷人員以各種借口將二被害人的身份證、手機(jī)、錢包拿走，阻止其外出，并逼迫二被害人加入傳銷組織，直至2014年6月12日二被害人被公安人員解救。
2、被害人朱某乙、陳某先后于2014年5月8日、6月11日被傳銷人員以找工作、談戀愛為由，騙至黃石市黃石港區(qū)齋公山路9號(hào)6棟三單元l02室（出租屋）“家長”為原審被告人仝某的窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)大門被擔(dān)任“撐家”的衛(wèi)斌（音，在逃，2014年5月9日衛(wèi)斌離開該傳銷窩點(diǎn)）及原審被告人朱某甲反鎖，其他傳銷人員以各種借口將被害人朱某乙、陳某的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品拿走，阻止二被害人外出，并逼迫被害人加入該傳銷組織，直至2014年6月12日二被害人被公安人員解救。
3、被害人張某丁于2014年6月6日被傳銷人員以找工作為由，騙至黃石市西塞山區(qū)沿湖路465號(hào)A棟2單元三樓27室（出租屋）“家長”為原審被告人江某的窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)大門被擔(dān)任“撐家”的原審被告人劉某甲、白某反鎖，其他傳銷人員以各種借口將被害人張某丁的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品拿走，阻止被害人張某丁外出，期間原審被告人張某甲到該傳銷窩點(diǎn)來講課時(shí)，用領(lǐng)帶勒住被害人張某丁的脖子進(jìn)行威脅恐嚇，逼迫其加入傳銷組織，直至2014年6月12日被害人張某丁被公安人員解救。
4、被害人劉某丁于2014年6月8日被傳銷人員以談戀愛為由，騙至黃石市黃石港區(qū)延安路社區(qū)居委會(huì)旁私房202室（出租屋）“家長”為張一凡（音，在逃）的窩點(diǎn)，該出租屋大門被擔(dān)任“撐家”的原審被告人萬某、劉某乙反鎖，其他傳銷人員以各種借口將被害人劉某丁的身份證、手機(jī)、錢包拿走，并被原審被告人高某、紀(jì)某甲等人看守，阻止其外出。期間，原審被告人張某甲到該傳銷窩點(diǎn)來講課時(shí)，抓住被害人劉某丁的衣領(lǐng)進(jìn)行恐嚇威脅，逼迫其加入傳銷組織，直至2014年6月12日被害人劉某丁被公安人員解救。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人王某甲用的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年5月10日被傳銷人員以招工為由，騙至黃石市西塞山區(qū)八卦嘴附近一傳銷窩點(diǎn)，然后手機(jī)、身份證、銀行卡等物品都被傳銷人員拿走，之后不斷給其洗腦，其購買了兩份產(chǎn)品叫“鮭魚籽營養(yǎng)液”，但其從未見過該產(chǎn)品。2014年6月初，張一凡將其帶到他管理的黃石市黃石港區(qū)延安路社區(qū)居委會(huì)旁私房202室傳銷窩點(diǎn)，撐家是劉某乙，張一凡安排其負(fù)責(zé)做新人的工作加入傳銷組織。被害人劉某丁是2014年6月8日晚上10時(shí)被高某、紀(jì)某甲、杜華杰帶到該傳銷窩點(diǎn)，劉某乙安排劉某丁睡覺的位置，其和萬某、高某、紀(jì)某甲負(fù)責(zé)對(duì)他看守、聊天。證人王某甲用經(jīng)法定程序辨認(rèn)，辨認(rèn)出原審被告人紀(jì)某甲、劉某乙、萬某及被害人劉某丁。
2.證人王某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年4月被傳銷人員以談朋友為由騙到黃石加入傳銷組織，半個(gè)月后，其被調(diào)到由仝某管理的黃石市黃石港區(qū)齋公山路9號(hào)6棟三單元102室的“家”，朱某甲是撐家，負(fù)責(zé)管理家里成員生活，反鎖、保管大門鑰匙等，朱某甲讓其負(fù)責(zé)保管家里成員的手機(jī)，如果打電話，必須經(jīng)過朱某甲的同意。同年6月2日有一個(gè)姓李的科長到仝某“家”來講課，并讓其將手機(jī)發(fā)給大家打電話介紹別人來黃石買產(chǎn)品，是推銷一種膠囊，每份2900元，其實(shí)都是騙人的，其也從未見過該產(chǎn)品。證人王某乙經(jīng)法定程序辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人朱某甲。
3.證人郭某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年2月被網(wǎng)友以找工作為由騙到黃石加入傳銷組織，該傳銷組織叫哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司，產(chǎn)品是“鮭魚籽營養(yǎng)液”，該傳銷組織分為五個(gè)層級(jí)，從低到高為直銷員、組長、科長、經(jīng)理、老總，交2900元買一份產(chǎn)品就成為直銷員；直接發(fā)展下線兩人或自己購買產(chǎn)品累計(jì)三份，成為組長；直接發(fā)展下線兩人或自己購買產(chǎn)品累計(jì)超過十份，成為科長；直接發(fā)展下線兩人或自己購買產(chǎn)品超過六十四份，成為經(jīng)理；直接發(fā)展下線兩人或自己購買產(chǎn)品超過三百九十三份，成為老總。其在本市黃石港區(qū)延安路社區(qū)居委會(huì)旁私房202室傳銷窩點(diǎn)，家長是張一凡，撐家是劉某乙、萬某，高某，紀(jì)某甲是負(fù)責(zé)考察新人。被害人劉某丁是2014年6月8日被騙到這個(gè)家的，他的手機(jī)等物品被其他傳銷人員拿走，劉某乙安排高某、紀(jì)某甲等人對(duì)被害人劉某丁看守。證人郭某經(jīng)法定程序辨認(rèn)，指認(rèn)出本案被害人劉某丁及本案原審被告人紀(jì)某甲、劉某乙、萬某、高某、張某甲。
4.證人韓某、王某丙、張某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，均證明其三人分別于2014年2月至6月間被傳銷人員以找工作、談朋友為由騙到黃石加入傳銷組織，后住在家長是仝某管理的窩點(diǎn)，窩點(diǎn)撐家是朱某甲，家長不在由撐家負(fù)責(zé)管理，撐家負(fù)責(zé)家里成員生活、手機(jī)及負(fù)責(zé)鎖門、保管鑰匙。被害人陳某是2014年6月11日晚10時(shí)許被帶到該傳銷窩點(diǎn)的。證人韓某、王某丙經(jīng)法定程序指認(rèn)出本案原審被告人朱某甲。
5.證人時(shí)某的證言，證明其于2014年3月通過網(wǎng)友被騙到黃石加入傳銷組織，該傳銷組織的產(chǎn)品叫“鮭魚籽營養(yǎng)液”，其花了2900元買了一份產(chǎn)品，但其從未見過該產(chǎn)品。同年6月11日晚其被送到仝某管理的“家”，幾小時(shí)后就被公安人員解救。
6.證人王某丁、馬某、丁某的證言及辨認(rèn)筆錄，均證明其三人于2013年9月、2014年元月、5月被網(wǎng)友以談朋友為由騙到黃石加入傳銷組織，該傳銷組織叫哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，該公司沒有任何產(chǎn)品，傳銷人員采取談戀愛、找工作等欺騙方式，將朋友、同學(xué)騙入該組織，通過非法拘禁的手段，逼迫被騙人員以購買商品獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展下線人員作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，脅迫、引誘被騙人員繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織。其三人所在傳銷的“家”的家長是江某，撐家是白某、劉某甲。被害人張某丁被騙來后，每天都有人看守他，被害人張某丁曾向劉某甲提出離開，但被劉某甲、白某拒絕并威脅。證人王某丁經(jīng)法定程序辨認(rèn)出本案原審被告人白某、劉某甲、江某及被害人張某丁。
7.證人張某丙的證言，證明其于2013年12月底被網(wǎng)友以談朋友為由被騙到黃石加入傳銷組織，其在江某管理的窩點(diǎn)，撐家是劉某甲、白某。2014年6月初，被害人張某丁被騙到該傳銷組織后，每天都有人看守他，張某丁曾向劉某甲提出要離開，但被劉某甲、白某拒絕并威脅，在被害人張某丁來的第四天，另外一個(gè)家的家長張某甲到該窩點(diǎn)來上課時(shí)，用領(lǐng)帶勒住張某丁的脖子威脅他，逼迫他加入傳銷組織。
8.證人楊某、薛某、紀(jì)某乙、汪某的證言及辨認(rèn)筆錄，均證明其四人分別于2013年11月、2014年3月、2月、5月分別被騙到黃石加入哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)有限公司的傳銷組織，該組織產(chǎn)品叫“鮭魚籽營養(yǎng)液”，但從未見過產(chǎn)品。在家長江某管理的窩點(diǎn)中，撐家是劉某甲、白某，家長不在由撐家負(fù)責(zé)管理家里的成員。被害人張某丁是2014年6月5日左右被騙來的，江某安排劉某甲、白某負(fù)責(zé)看守被害人張某丁，他每天吃飯、睡覺、上廁所都有人看守。證人紀(jì)某乙、汪某、薛某分別經(jīng)法定程序辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人江某、白某、劉某甲、張某甲及本案被害人張某丁。
9.證人馮某、油建龍的證言及辨認(rèn)筆錄，分別證明其二人分別于2013年1月、11月被騙到黃石加入哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)有限公司的傳銷組織，產(chǎn)品是“鮭魚籽營養(yǎng)液”，但從未見過產(chǎn)品，該傳銷組織分五個(gè)級(jí)別，從低到高為直銷員、組長、科長、經(jīng)理、老總。在該傳銷組織中老總是衛(wèi)仕燦、張克強(qiáng)，科長有江某、仝某、賀某、張某甲、董某等人，其二人住的窩點(diǎn)的家長是董某，撐家是周某、李某乙、李某甲。證人油建龍經(jīng)法定程序辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人董某。
10.被害人朱某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年5月3日到武昌火車站旁一招工市場找工作，被以招業(yè)務(wù)員的名義騙到哈爾濱伊達(dá)有限公司在武漢的一個(gè)員工集中點(diǎn)，同年5月8日晚被該公司人員從武漢送到黃石市黃石港區(qū)齋公山路9號(hào)6棟三單元102室傳銷窩點(diǎn)，其的錢包、身份證、手機(jī)都被該傳銷窩點(diǎn)的人員拿走，大門也被反鎖，朱某甲用言語威脅其加入傳銷組織，不準(zhǔn)外出，每天在出租屋內(nèi)聽課，直到2014年6月12日被公安人員解救。被害人朱某乙經(jīng)法定程序辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人朱某甲。
11.被害人陳某的陳述，證明其于2014年5月初在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一女網(wǎng)友自稱叫“王麗麗”，然后以談朋友的名義于同年6月11日晚，將其騙至黃石市黃石港區(qū)齋公山路9號(hào)6棟三單元102室傳銷窩點(diǎn)，晚上睡覺時(shí)門被反鎖，之后不知過了多久被公安人員解救。
12.被害人張某丁的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年6月6日被朋友薛某以幫其找工作為由，被騙到黃石市西塞山區(qū)沿湖路465號(hào)A棟二單元三樓27室傳銷窩點(diǎn)，家長是江某，撐家是白某、劉某甲。其被帶進(jìn)屋后，隨身的錢包、身份證、銀行卡、手機(jī)等物品被拿走，在此期間，其上廁所、吃飯、睡覺都有人看管，大門反鎖，鑰匙由白某保管，其提出要走，被白某等人威脅，并逼迫其加入傳銷組織。同年6月9日張某甲到該傳銷窩點(diǎn)來上課時(shí)，用他的領(lǐng)帶勒住其的脖子威脅其說“如果你敢跑，我就讓你出不去”，直到2014年6月12日被公安機(jī)關(guān)解救。被害人張某丁經(jīng)法定程序，指認(rèn)出本案原審被告人江某、白某、劉某甲。
13.被害人王某戊的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明其是2014年4月2日被傳銷人員“李珊珊”以談朋友為由騙至黃石市黃石港區(qū)延安路36號(hào)1棟1單元202室傳銷窩點(diǎn)，“家長”是董某，撐家是周某、李某甲、李某乙。其進(jìn)屋后，周某將大門反鎖，其的身份證、錢包、手機(jī)都被其他傳銷人員拿走，其提出要離開，被告人周某、李某甲威脅其。在此期間，其睡覺、上廁所、吃飯都有人看守。該傳銷組織只要交2900元購買一份產(chǎn)品，就成為“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”一名業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品是“鮭魚籽營養(yǎng)液”。該傳銷組織從低到高分為直銷員、組長、科長、經(jīng)理、老總五個(gè)層級(jí)。直到2014年6月12日被公安人員解救。被害人王某戊經(jīng)法定程序辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人李某甲、周某、董某、李某乙。
14.被害人劉某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年5月20日被傳銷人員王亞婷以談朋友為由，被騙到黃石市黃石港區(qū)延安路36號(hào)1棟1單元202室，“家長”是董某，撐家是周某、李某甲、李某乙，大門被周某反鎖，其進(jìn)屋后，王亞婷將其手機(jī)拿走，其就知道被騙入傳銷組織，其的隨身物品都被拿走。平時(shí)吃飯、睡覺、上廁所都由李某乙、周某看守，防止其逃跑，打電話要在周某、李某乙的監(jiān)控下進(jìn)行，直到2014年6月12日被公安人員解救。并同時(shí)證實(shí)該傳銷組織是“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)有限公司”，產(chǎn)品是“鮭魚籽營養(yǎng)液”，該傳銷組織有五個(gè)級(jí)別，從低到高分別是直銷員、組長、科長、經(jīng)理、老總。被害人劉某丙經(jīng)法定程序辨認(rèn)，辨認(rèn)出本案原審被告人李某乙、周某、李某甲。
15.被害人劉某丁的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明其于2014年6月8日被傳銷人員杜華杰以談朋友為由，被騙至黃石市黃石港區(qū)延安路社區(qū)居委會(huì)旁私房202室傳銷窩點(diǎn)，被紀(jì)某甲、高某帶進(jìn)屋后，撐家劉某乙、萬某將大門反鎖，紀(jì)某甲、高某讓其將手機(jī)、銀行卡、身份證等物品交出來保管，隨后其睡覺、上廁所、吃飯都被萬某、高某等人看守。在此期間，其提出要離開，被高某等人拒絕。同年6月11日中午，另一傳銷窩點(diǎn)家長即被告人張某甲到該傳銷窩點(diǎn)來上課，抓住其的衣領(lǐng)卡住脖子，進(jìn)行言語威脅，逼迫其加入傳銷組織。直到2014年6月12日被公安人員解救。并同時(shí)證實(shí)該傳銷組織叫“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”，產(chǎn)品叫“鮭魚籽營養(yǎng)液”，該組織分五個(gè)級(jí)別，從低到高分別是直銷員、組長、科長、經(jīng)理、老總。被害人劉某丁經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人萬某、劉某乙、紀(jì)某甲、張某甲，高某。
16.原審被告人丁文義的供述和辯解：我于2013年11月之前在鄭州打工，后被張克強(qiáng)騙到黃石，我到黃石后就被傳銷人員控制了，我就加入了名為“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”設(shè)在黃石的傳銷組織，該組織產(chǎn)品是“鮭魚籽營養(yǎng)液“，加入這個(gè)組織需交2900元購買傳銷產(chǎn)品，然后發(fā)展下線，才可提成返利，積分越高，提成越高，按照“五級(jí)”不斷提升業(yè)務(wù)員的級(jí)別，“五級(jí)”由低到高為：一、業(yè)務(wù)員1-3份；二、組長4-9份；三、主任10-64份；四、經(jīng)理65-599份；五、老總600份以上。我購買了一份“產(chǎn)品”，交了2900元。我加入傳銷組織后，發(fā)展了我的女朋友及同學(xué)張某甲加入組織。我于2014年5月間被任命為這個(gè)傳銷組織的B級(jí)經(jīng)理，我們傳銷組織的老總是衛(wèi)士燦，我的上線是張克強(qiáng)，組織具體事情是由張克強(qiáng)管理。我的下線是江某、仝某、劉應(yīng)萱、張一凡等人，他們是傳銷組織的家長。傳銷提成的費(fèi)用都是老總衛(wèi)士燦發(fā)放。我們傳銷組織黃石大約有十二個(gè)“家”，我負(fù)責(zé)與各個(gè)“家”的家長協(xié)調(diào)及管理。
17.原審被告人董某的供述和辯解：我是于2013年10月左右被一女網(wǎng)友騙到黃石后，加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”。這個(gè)傳銷組織的的層級(jí)關(guān)系從低到高為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。新人交2900元購買一份“鮭魚籽營養(yǎng)液”就可以成為業(yè)務(wù)員，但“鮭魚籽營養(yǎng)液”這個(gè)產(chǎn)品我從沒見過。我加入這個(gè)傳銷組織后，經(jīng)組織領(lǐng)導(dǎo)人張克強(qiáng)同意，我擔(dān)任了C級(jí)主任負(fù)責(zé)宣傳培訓(xùn)，并擔(dān)任傳銷窩點(diǎn)的“家長”。我負(fù)責(zé)整個(gè)“家”的所有事情，管理這個(gè)“家”全部成員，及任命家里人員的職務(wù)。我的“家”的撐家是李某甲、李某乙、周某，我們?yōu)榱朔乐剐氯颂优埽瑢⒋箝T反鎖，并對(duì)不愿加入組織的新人王某戊、劉某丙拿走身份證、手機(jī)、錢包予以保管后，對(duì)他們實(shí)施非法拘禁強(qiáng)迫他們加入傳銷組織。
18.原審被告人仝某的供述和辯解：我2013年11月之前在江蘇無錫一家電子廠打工，2013年11月，我被同學(xué)騙到黃石加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”傳銷組織。加入這個(gè)組織后，我逐漸相信了這個(gè)組織，我交了2900元給組織購買“鮭魚籽營養(yǎng)液”這個(gè)產(chǎn)品，我先后購買了7份產(chǎn)品，然后發(fā)展下線。這個(gè)組織的級(jí)別從低到高是按傳銷產(chǎn)品的積分對(duì)應(yīng)：業(yè)務(wù)員1-3份產(chǎn)品，組長4-9份產(chǎn)品，主任10-64份產(chǎn)品，經(jīng)理65-599產(chǎn)品、老總600份產(chǎn)品以上，并按級(jí)別提成，級(jí)別越高，提成越多。我是C級(jí)主任級(jí)別，發(fā)展了兩個(gè)下線。我們組織的老總是衛(wèi)士燦及負(fù)責(zé)人張克強(qiáng)，我的上級(jí)是丁文義。這個(gè)傳銷組織在黃石約有十二個(gè)窩點(diǎn)，各個(gè)窩點(diǎn)之間互相協(xié)作。我是黃石港區(qū)齋公山路窩點(diǎn)的“家長”，我管理整個(gè)家的所有具體事項(xiàng)，包括給新人上課、“洗腦”，我還到其他窩點(diǎn)給新人講課。家里成員沒有我的允許，不能出這個(gè)“家。我的“家”的撐家原先是衛(wèi)斌，后來我安排朱某甲當(dāng)撐家，朱某甲在我的管理下，對(duì)新來的新人進(jìn)行控制，兩名新人朱某乙、陳某被我們非法控制，他們交出手機(jī)及銀行卡后就沒有人身自由，被我們強(qiáng)迫加入組織。
19.原審被告人張某甲的供述和辯解：我是2013年12月來到黃石加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”這個(gè)傳銷組織的，該組織的所謂產(chǎn)品叫“鮭魚籽營養(yǎng)液”，2900元一份。組織人員級(jí)別從低到高是按傳銷產(chǎn)品的積分對(duì)應(yīng)：業(yè)務(wù)員1-3份產(chǎn)品，組長4-9份產(chǎn)品，主任10-64份產(chǎn)品，經(jīng)理65-599產(chǎn)品、老總600份產(chǎn)品以上，并按級(jí)別提成，級(jí)別越高，提成越多。我是C級(jí)主任級(jí)別，發(fā)展了兩個(gè)下線，我的工資是張克強(qiáng)發(fā)給我，我們組織的總經(jīng)理是衛(wèi)士燦。我在2014年3月初管理了一個(gè)“家”，后來我負(fù)責(zé)到這個(gè)組織的其他的“家”宣傳講課，給新人作思想工作。新人手機(jī)和銀行卡等物品被我們保管后，我采用了威脅、恐嚇的方式，逼一些新人加入我們組織。其中一名新人叫張某丁，他不愿加入我們的“家”，我在講課時(shí)就用自己的領(lǐng)帶去勒住他的脖子，用手掐他的下巴，強(qiáng)逼他加入我們組織。
20、原審被告人江某的供述和辯解：我在2013年6月份之前在江蘇無錫一家電子廠打工，后來被一朋友以黃石的工作待遇比較好為由騙到黃石，到黃石后我就被傳銷人員控制住了。我之后加入了“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”這個(gè)傳銷組織，傳銷產(chǎn)品“鮭魚籽營養(yǎng)液”，交2900元買一份產(chǎn)品。組織人員級(jí)別從低到高是按傳銷產(chǎn)品的積分對(duì)應(yīng)：業(yè)務(wù)員1-3份產(chǎn)品，組長4-9份產(chǎn)品，主任10-64份產(chǎn)品，經(jīng)理65-599產(chǎn)品、老總600份產(chǎn)品以上，并按級(jí)別提成，級(jí)別越高，提成越多。我是C級(jí)主任級(jí)別，我購買了14份產(chǎn)品，發(fā)展了兩個(gè)下線，在組織中負(fù)責(zé)宣傳及協(xié)調(diào)。我們老總是衛(wèi)士燦，還有張克強(qiáng)、丁文義等人，主任有仝某、張某甲等人。我還是其中的一個(gè)“家”的家長，“家”的地址在西塞山區(qū)沿湖路，家中成員有劉某甲、白某等人。我負(fù)責(zé)管理這個(gè)家的日常事務(wù)，安排新人加入我們組織，購買我們的產(chǎn)品。劉某甲、白某等人在家中被我管理，我安排他們對(duì)新人張某丁等人進(jìn)行非法拘禁。
21.原審被告人賀某的供述和辯解：我在2013年在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“劉應(yīng)萱”的女網(wǎng)友，就開始和她談戀愛，之后她要求我到黃石來工作，我來黃石后，就被傳銷人員控制住了，我就加入了傳銷組織?！肮枮I伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”這個(gè)傳銷組織，傳銷產(chǎn)品“鮭魚籽營養(yǎng)液”。新人需要向組織交2900元購買一份產(chǎn)品。組織人員級(jí)別從低到高是按傳銷產(chǎn)品的積分對(duì)應(yīng)：業(yè)務(wù)員1-3份產(chǎn)品，組長4-9份產(chǎn)品，主任10-64份產(chǎn)品，經(jīng)理65-599產(chǎn)品、老總600份產(chǎn)品以上，并按級(jí)別提成，級(jí)別越高，提成越多。我是C級(jí)主任級(jí)別，我購買了19份產(chǎn)品。我們老總是衛(wèi)士燦，還有張克強(qiáng)、丁文義等人，我的工資是由組織負(fù)責(zé)人張克強(qiáng)向我發(fā)放，我在組織中負(fù)責(zé)與各個(gè)傳銷窩點(diǎn)聯(lián)系協(xié)調(diào)，各個(gè)“家”之間進(jìn)行交流、互相協(xié)作，我也負(fù)責(zé)對(duì)新人進(jìn)行考察工作，安排新人入住各個(gè)“家”，讓新人將銀行卡等財(cái)物交給我們組織保管。
22.原審被告人周某的供述和辯解：2013年10月份，我在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)女網(wǎng)友，后女網(wǎng)友以和我談戀愛的名義約我到黃石來，我來黃石后就被她帶到傳銷窩點(diǎn)加入了傳銷組織，我加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”傳銷組織后，相信這個(gè)公司能賺錢，就積極購買產(chǎn)品。后來我擔(dān)任傳銷窩點(diǎn)的撐家。我們傳銷窩點(diǎn)的“家長”是董某，撐家是我，副撐家是李某乙、李某甲等人?！凹议L”負(fù)責(zé)整個(gè)“家”，撐家負(fù)責(zé)反鎖窩點(diǎn)的門掌管鑰匙不讓新人離開。新人被我們控制后，交出自己的證件及貴重物品由組織保管，就開始接受組織的“洗腦”及上課，如果新人不聽話，就會(huì)有撐家或“黑臉”對(duì)新人進(jìn)行語言上的威脅。
23.原審被告人李某甲的供述和辯解：2013年12月份，我在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)女網(wǎng)友，后女網(wǎng)友以和我談戀愛的名義約我到黃石來，我來黃石后就被她帶到傳銷窩點(diǎn)加入了傳銷組織，我加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”傳銷組織，傳銷產(chǎn)品“鮭魚籽營養(yǎng)液”。后來我在“家長”是董某的窩點(diǎn)擔(dān)任撐家，我和周某等人在董某的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)組織騙進(jìn)來新人進(jìn)行看守，我們輪流掌管窩點(diǎn)鑰匙，不讓新人出去。如果新人不聽話，我們會(huì)嚇唬、威脅新人，強(qiáng)迫新人加入我們傳銷組織。
24.原審被告人李某乙的供述和辯解：我在2014年1月份在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)女網(wǎng)友，她約我在同年2月份在黃石見面。后來被她帶到傳銷窩點(diǎn)，我被迫加入了傳銷組織。我加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”傳銷組織，傳銷產(chǎn)品“鮭魚籽營養(yǎng)液”。組織有五個(gè)級(jí)別，從低到高為業(yè)務(wù)員、組長、科長、經(jīng)理、總經(jīng)理。經(jīng)理任命每一個(gè)“家”的家長，家長任命每個(gè)“家”的撐家、副撐家，然后對(duì)新人進(jìn)行管理。我和李某甲在“家長”為董某的窩點(diǎn)分別擔(dān)任撐家、副撐家。新人來到我們窩點(diǎn)之后，我們就將窩點(diǎn)的大門反鎖，在行動(dòng)上控制新人，不讓新人離開，新人如果不聽話，我們就會(huì)用語言威脅新人。
25.原審被告人朱某甲的供述和辯解：2013年7、8月間在江蘇蘇州一家機(jī)械廠打工時(shí)，被一女網(wǎng)友以黃石有更好的工作為由騙入位于黃石的傳銷組織。這個(gè)傳銷組織叫“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”，傳銷產(chǎn)品“鮭魚籽營養(yǎng)液”。級(jí)別有業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。我在傳銷窩點(diǎn)的家長是仝某，撐家是衛(wèi)斌，仝某全面管理，衛(wèi)斌管事并教我怎樣對(duì)新人進(jìn)行管理。新人到我們窩點(diǎn)后，我們將窩點(diǎn)大門反鎖，控制新人。衛(wèi)斌離開之后，我負(fù)責(zé)反鎖大門。新人朱某乙、陳某等新人來之后，就將手機(jī)交給仝某保管，我們開始監(jiān)視新人的一舉一動(dòng)，新人上廁所、睡覺都在我們的監(jiān)視之下，我們把新人關(guān)在我們的窩點(diǎn)，不讓新人離開。
26.原審被告人劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲的供述和辯解與上述證據(jù)證明的事實(shí)相互吻合。
27.辨認(rèn)筆錄，原審被告人丁文義經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人董某、張某甲、賀某、江某。
28.辨認(rèn)筆錄，原審被告人被告人賀某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人張某甲。
29.辨認(rèn)筆錄，原審被告人張某甲經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人丁文義、董某、江某、賀某、仝某。
30.辨認(rèn)筆錄，原審被告人仝某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人張某甲、賀某、朱某甲。
31.辨認(rèn)筆錄，原審被告人江某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審董某、仝某、劉某甲、白某及被害人張某丁。
32.辨認(rèn)筆錄，原審被告人劉某甲經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，分別辨認(rèn)出本案被害人張某丁及指認(rèn)出本案原審被告人江某、白某。
33.辨認(rèn)筆錄，原審被告人白某經(jīng)法定進(jìn)行程序辨認(rèn)，分別指認(rèn)出本案原審被告人劉某甲、江某及辨認(rèn)出本案被害人張某丁。
34.辨認(rèn)筆錄，原審被告人董某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人周某、李某甲、江某、張某甲、賀某、仝某及辨認(rèn)出被害人王某戊、劉某丙。
35.辨認(rèn)筆錄，原審被告人周某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，分別指認(rèn)出本案原審被告人李某甲、董某、李某乙及辨認(rèn)出被害人王某戊、劉某丙。
36.辨認(rèn)筆錄，原審被告人李某甲經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，分別指認(rèn)出原審被告人李金偉、董某、周某及辨認(rèn)出被害人王某戊、劉某丙。
37.辨認(rèn)筆錄，原審被告人劉某乙經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人紀(jì)某甲、劉某丁、萬某、高某。
38.辨認(rèn)筆錄，原審被告人萬某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人劉某乙及被害人劉某丁。
39.辨認(rèn)筆錄，原審被告人高某經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案被告人劉某乙、萬某、紀(jì)某甲及被害人劉某丁，
40.辨認(rèn)筆錄，原審被告人紀(jì)某甲經(jīng)法定程序進(jìn)行辨認(rèn)，指認(rèn)出本案原審被告人劉某乙、高某、萬某及辨認(rèn)出被害人劉某丁。
41.現(xiàn)場勘查筆錄、照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)本案部分涉案傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行勘察的情況。
上述證據(jù)內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某先后加入以“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”為名的傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品或繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。原審被告人董某、仝某、張某甲、江某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲為強(qiáng)迫他人加入傳銷組織而非法限制他人人身自由，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。原審被告人董某、仝某、張某甲、江某犯數(shù)罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。
原審被告人丁文義、董某、仝某、江某、賀某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均可以從輕處罰。原審被告人張某甲歸案后能如實(shí)供述其所犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪犯罪事實(shí)，可對(duì)其所犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪從輕處罰。原審被告人周某、李某甲、李某乙、朱某甲、劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲在非法拘禁共同犯罪中地位作用相對(duì)較小，均可以從輕處罰。原審被告人張某甲在伙同他人實(shí)施非法拘禁過程中，具有毆打、侮辱情節(jié)，應(yīng)從重處罰。
關(guān)于上訴人丁文義、董某、仝某、張某甲均提出原判對(duì)其所犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪量刑過重的上訴理由，經(jīng)查認(rèn)為，原審被告人丁文義、董某、仝某、張某甲被傳銷人員誘騙先后加入“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”設(shè)在湖北省黃石市的傳銷組織后，在該傳銷組織的負(fù)責(zé)人衛(wèi)士燦、張克強(qiáng)的帶領(lǐng)下，伙同原審被告人江某、賀某積極發(fā)展下線，丁文義是該傳銷組織的B級(jí)經(jīng)理，在組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)作用，董某、仝某、張某甲、江某、賀某是該傳銷組織的C級(jí)主任，在組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)作用，均屬于傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者之列，但本案涉案傳銷組織“哈爾濱伊達(dá)實(shí)業(yè)公司”的負(fù)責(zé)人衛(wèi)士燦、張克強(qiáng)均未歸案的情況下，對(duì)上述原審被告人在傳銷組織的級(jí)別高低及所起的作用在量刑時(shí)應(yīng)予以考慮；雖然原判根據(jù)上述原審被告人在本案中所起的地位作用及認(rèn)罪態(tài)度，已認(rèn)定酌情從輕處罰，但原判具體量刑時(shí)并未體現(xiàn)從輕處罰，與罪責(zé)刑相適應(yīng)原則不符，導(dǎo)致量刑過重。本院依法根據(jù)上述量刑情節(jié)予以糾正，并對(duì)上述原審被告人的刑期相應(yīng)作出調(diào)整。
關(guān)于上訴人董某、仝某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲均提出原判對(duì)其所犯非法拘禁罪量刑過重的上訴理由，經(jīng)查認(rèn)為，原審被告人董某、仝某、江某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲等人為傳銷組織所利用，為強(qiáng)迫他人加入傳銷組織而非法限制他人人身自由；上述原審被告人歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均可從輕處罰，且原審被告人周某、李某甲、李某乙、朱某甲在共同犯罪中地位作用相對(duì)較小，亦應(yīng)予以從輕處罰。原判對(duì)以上情節(jié)雖已認(rèn)定，但量刑時(shí)并沒有體現(xiàn)從輕處罰，與罪責(zé)刑相適應(yīng)原則不符，導(dǎo)致量刑過重。本院根據(jù)上述量刑情節(jié)依法予以糾正，并對(duì)上述原審被告人的刑期相應(yīng)作出調(diào)整。
關(guān)于上訴人張某甲提出其未使用暴力手段逼迫他人加入傳銷組織的上訴理由，經(jīng)查認(rèn)為，證人張某丙的證言及被害人張某丁、劉某丁的陳述及同案原審被告人劉某甲的供述與上訴人張某甲在偵查機(jī)關(guān)的供述相互印證，均能證實(shí)張某甲在實(shí)施非法拘禁過程中，具有毆打、侮辱他人情節(jié)，故上訴人張某甲提出的該上訴理由不能成立，本院不予支持。
綜上，原判認(rèn)定主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持黃石市西塞山區(qū)人民法院（2015）鄂西塞刑初字第00052號(hào)刑事判決中的對(duì)丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲的定罪部分及對(duì)被告人劉某甲、白某、劉某乙、萬某、高某、紀(jì)某甲的定罪量刑部分；
二、撤銷黃石市西塞山區(qū)人民法院（2015）鄂西塞刑初字第00052號(hào)刑事判決中的對(duì)被告人丁文義、董某、仝某、張某甲、江某、賀某、周某、李某甲、李某乙、朱某甲的量刑部分；
三、上訴人（原審被告人）丁文義犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止，罰金已繳納五千元，未繳納的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
四、上訴人（原審被告人）董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一七年六月十二日止，罰金已繳納五千元，未繳納的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
五、上訴人（原審被告人）仝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一七年二月十二日止，罰金限本判決發(fā)生力后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
六、上訴人（原審被告人）張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年十二月十二日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
七、原審被告人江某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年十二月十二日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
八、原審被告人賀某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年六月十二日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
九、上訴人（原審被告人）周某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年四月十二日止）；
十、上訴人（原審被告人）李某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年四月十二日止）；
十一、上訴人（原審被告人）李某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年四月十二日止）；
十二、上訴人（原審被告人）朱某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年六月十三日起至二○一六年一月十二日止）；
本判決為終審判決。
審判人員
審判長賈華斐
審判員賓欣
代理審判員艾楠
裁判日期
二〇一五年十二月二十八日
書記員
書記員付曉
