審理法院： 洪江市人民法院
案 號(hào)： （2015）洪刑初字第77號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-12-29
洪江市人民檢察院指控：
2008年1月，尹某1與劉某2（已判刑）合伙創(chuàng)辦黑龍江省宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宗博堂公司），經(jīng)營(yíng)醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢，許可銷售眾生北藥牌唐克膠囊。2009年10月16日，尹某1退股，劉某2任公司董事長(zhǎng)、法人代表。2012年7月17日，劉某2申請(qǐng)變更宗博堂公司的經(jīng)營(yíng)范圍，其中許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品（不含保健品），一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢，企業(yè)投資咨詢（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外）。宗博堂公司經(jīng)營(yíng)的吸聞康系列產(chǎn)品主要原材料中草藥成分來(lái)自遼寧省葫蘆島市聞劑中藥專利人單某某手中，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格800元每公斤，即每克0.8元人民幣，宗博堂吸聞康每瓶包裝僅1.2克粉劑，銷售給會(huì)員的價(jià)格為：通用型400元每瓶、胃腸疾病型400元每瓶、內(nèi)外痔瘡型400元每瓶、無(wú)菌炎癥型400元每瓶、止疼治痛型500元每瓶、胰腺?gòu)?fù)原型500元每瓶、更年抗衰型550元每瓶、延緩衰老型600元每瓶、頸椎疏通型800元每瓶、腦梗中風(fēng)型850元每瓶。同時(shí)，劉某2分別以每瓶82元、82元、72元、60元、72元的價(jià)格從彭某某手中購(gòu)買(mǎi)明麗膠囊、輔酶酵素Q10、三文魚(yú)油、液體鈣、超級(jí)卵磷脂，然后分別以每瓶600元、600元、500元、500元、400元的價(jià)格銷售給宗博堂會(huì)員。
感恩營(yíng)銷模式即”傳統(tǒng)代理店+會(huì)員返還積分”的模式。公司下端設(shè)各級(jí)代理店，代理店分連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理，且規(guī)定了相應(yīng)的營(yíng)銷準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。連鎖店的標(biāo)準(zhǔn)是會(huì)員達(dá)到15人，其中直推3人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)到5萬(wàn)元，提供3個(gè)真實(shí)病例；連鎖店升旗艦店的標(biāo)準(zhǔn)是會(huì)員達(dá)到20人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)到15萬(wàn)元，提供6個(gè)真實(shí)病例；旗艦店升縣級(jí)代理的標(biāo)準(zhǔn)是團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到60萬(wàn)元，直推3個(gè)旗艦店；縣級(jí)代理升市級(jí)代理的標(biāo)準(zhǔn)是團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到300萬(wàn)元，直推3個(gè)縣級(jí)代理，或者是直推2個(gè)旗艦店和2個(gè)縣級(jí)代理，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到800萬(wàn)元；3個(gè)市級(jí)代理可升級(jí)為地市級(jí)代理；3個(gè)地市級(jí)代理可升級(jí)為省級(jí)代理。連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理可獲得群體消費(fèi)總額的折扣，分別為3%、5%、8%、11%、14%、17%。各級(jí)別的代理店可以申請(qǐng)報(bào)單中心，報(bào)單中心可獲得會(huì)員消費(fèi)吸聞康產(chǎn)品1%的報(bào)單費(fèi)。各級(jí)別的代理店還可以獲得銷售額的1%作為門(mén)店補(bǔ)貼，門(mén)店補(bǔ)貼以公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為限，不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。但會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的金額必須由各級(jí)代理店（報(bào)單中心）全額上交給宗博堂公司，公司以獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)積分的方式作為各級(jí)別代理店獲得的折扣和報(bào)單中心獲得的報(bào)單費(fèi)，獎(jiǎng)勵(lì)積分可以提現(xiàn)。
會(huì)員消費(fèi)返還積分的情況：宗博堂會(huì)員分為銅卡、銀卡、金卡三個(gè)級(jí)別，消費(fèi)3300元（3000元吸聞康產(chǎn)品，300元口服產(chǎn)品），即成為宗博堂的銅卡會(huì)員；消費(fèi)6600元（6000元吸聞康產(chǎn)品，600元口服產(chǎn)品），再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員；消費(fèi)13200元（12000元吸聞康產(chǎn)品，1200元口服產(chǎn)品）的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員。每個(gè)會(huì)員入會(huì)后，在宗博堂網(wǎng)站上都有自己的用戶名和密碼，公司給每個(gè)會(huì)員每日一定的積分，返還積分?jǐn)?shù)額根據(jù)公司每天的銷售額來(lái)定，沒(méi)有銷售額，就沒(méi)有返還積分。每個(gè)級(jí)別會(huì)員的積分返還幅度不同，銅卡、銀卡、金卡分別為0-50積分、0-100積分、0-200積分，三級(jí)會(huì)員累計(jì)最高積分分別為4500、9000、18000，三至四個(gè)月積分達(dá)到封頂，1積分價(jià)值等同于人民幣1元，積分可以再消費(fèi)產(chǎn)品，也可以提現(xiàn)，但提現(xiàn)必須在公司網(wǎng)站上先提出申請(qǐng)，經(jīng)公司審核同意，扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后，其所得返利的金額由公司轉(zhuǎn)到會(huì)員綁定的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶上，公司扣除手續(xù)費(fèi)的比例為1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），實(shí)際上是鼓勵(lì)會(huì)員消費(fèi)，限制提現(xiàn)。同時(shí)，宗博堂公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展會(huì)員，每發(fā)展一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員，介紹人可分別獲得公司150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，PV為公司的期權(quán)，如果當(dāng)時(shí)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，公司按2倍回購(gòu)，介紹人分別獲得300積分、600積分、1200積分的獎(jiǎng)勵(lì)；也可以在被介紹人的積分漲至封頂時(shí)，公司按3倍回購(gòu)，介紹人獲得獎(jiǎng)勵(lì)的積分分別為450、900、1800積分。積分提現(xiàn)也必須向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司審核同意扣除相應(yīng)手續(xù)費(fèi)后，所得金額由公司轉(zhuǎn)賬到該會(huì)員的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)上。
自2012年3月至2013年10月，宗博堂公司以感恩營(yíng)銷模式，采取超高額返利方式利誘他人進(jìn)行消費(fèi)，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品、發(fā)展會(huì)員的方式獲得加入資格，并按入會(huì)資格和發(fā)展會(huì)員的人數(shù)、銷售商品的數(shù)額組成銅卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理、宗博堂公司管理層等層級(jí)。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局認(rèn)定宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式屬于傳銷，對(duì)其處以沒(méi)收違法所得123萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的處罰。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述經(jīng)營(yíng)模式在全國(guó)發(fā)展會(huì)員總數(shù)14萬(wàn)余人，收取會(huì)員款2.39億元人民幣。
被告人樊某某通過(guò)胡春影于2012年6月到宗博堂公司總部繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員。2012年6月被告人樊某某在黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)宗博堂健康養(yǎng)生食品連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市代理。從2012年6月至2013年10月，樊某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，發(fā)展會(huì)員4478人，收取會(huì)員會(huì)費(fèi)509860元，非法獲利10000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人周某某于2012年11月通過(guò)他人介紹繳納13200元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了金卡會(huì)員。2013年1月，被告人周某某在黑龍江省綏化市北林區(qū)南二路開(kāi)設(shè)宗博堂連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市代理。從2012年11月至2013年10月，周某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，發(fā)展會(huì)員1784人，收取會(huì)員會(huì)費(fèi)13236300元，非法獲利42669元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人張某某于2012年8月通過(guò)他人介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員，后升級(jí)為金卡會(huì)員。同年8月，被告人張某某在浙江省仙居縣環(huán)北東路37號(hào)開(kāi)設(shè)宗博堂連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市代理。從2012年8月至2013年10月，張某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，發(fā)展會(huì)員1591人，向宗博堂公司指定的二個(gè)郵政銀行賬戶匯款會(huì)員費(fèi)1265400元，非法獲利109746.6元，案發(fā)后其退繳違法所得80000元。
被告人王某于2012年9月通過(guò)郝維巖介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員。2013年6月，被告人王某在黑龍江省哈爾濱市海河?xùn)|路23號(hào)開(kāi)設(shè)連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為旗艦店。從2012年9月至2013年10月，王某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，發(fā)展會(huì)員451人，收取會(huì)員會(huì)費(fèi)2695258元，非法獲利28000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人沈某某于2012年12月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員。2013年1月，被告人沈某某在山東省蓬萊市金水街89號(hào)11號(hào)樓3單位101室其自己家中開(kāi)設(shè)宗博堂連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為縣代理。從2012年12月至2013年10月，沈某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，發(fā)展會(huì)員657人，通過(guò)其郵政銀行621098450001854159賬戶向宗博堂公司指定的賬號(hào)匯款金額為1039780元。
被告人王某甲于2012年10月通過(guò)王某祁介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員,后升級(jí)為金卡會(huì)員。2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺(tái)州市黃巖縣縣城秀水街51-53號(hào)開(kāi)設(shè)宗博堂連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為旗艦店。從2012年10月至2013年10月，王某甲在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，發(fā)展會(huì)員130人，非法獲利41994.46元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
就上述指控事實(shí)，洪江市人民檢察院提供了宗博堂公司信息、感恩營(yíng)銷模式內(nèi)容、銀行賬單、層級(jí)圖、授權(quán)委托書(shū)、申請(qǐng)連鎖店審批單、提現(xiàn)記錄、下級(jí)會(huì)員信息等書(shū)證，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲的供述與辯解，證人劉某2、郝維巖等人的證言，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)。該院認(rèn)為，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲均系情節(jié)嚴(yán)重。全案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲的刑事責(zé)任。在庭審中公訴機(jī)關(guān)提出被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在共同犯罪中均起了次要作用，均系從犯。請(qǐng)依法判處。
被告人樊某某對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及事實(shí)無(wú)異議。
被告人周某某對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及事實(shí)無(wú)異議。
被告人張某某對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及事實(shí)無(wú)異議。
被告人王某對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及事實(shí)無(wú)異議。
被告人沈某某對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及事實(shí)無(wú)異議。
被告人王某甲對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪及事實(shí)無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2008年1月，尹某1與劉某2（已判刑）合伙創(chuàng)辦黑龍江省宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宗博堂公司），經(jīng)營(yíng)醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢，許可銷售眾生北藥牌唐克膠囊。2009年10月16日，尹某1退股，劉某2任公司董事長(zhǎng)、法人代表。宗博堂公司主要經(jīng)營(yíng)吸聞康系列產(chǎn)品和明麗膠囊、輔酶酵素Q10、三文魚(yú)油、液體鈣、超級(jí)卵磷脂等產(chǎn)品。宗博堂公司經(jīng)營(yíng)的吸聞康系列產(chǎn)品主要原材料中的草藥成分來(lái)自遼寧省葫蘆島市聞劑中藥專利人單某某手中，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格800元每公斤，即每克0.8元人民幣，宗博堂吸聞康每瓶包裝僅1.2克粉劑，銷售給會(huì)員的價(jià)格為：通用型400元每瓶、胃腸疾病型400元每瓶、內(nèi)外痔瘡型400元每瓶、無(wú)菌炎癥型400元每瓶、止疼治痛型500元每瓶、胰腺?gòu)?fù)原型500元每瓶、更年抗衰型550元每瓶、延緩衰老型600元每瓶、頸椎疏通型800元每瓶、腦梗中風(fēng)型850元每瓶。同時(shí)，劉某2分別以每瓶82元、82元、72元、60元、72元的價(jià)格從彭某某手中購(gòu)買(mǎi)明麗膠囊、輔酶酵素Q10、三文魚(yú)油、液體鈣、超級(jí)卵磷脂，然后分別以每瓶600元、600元、500元、500元、400元的價(jià)格銷售給宗博堂會(huì)員。而該公司向會(huì)員宣傳的吸聞康系列產(chǎn)品系三無(wú)產(chǎn)品，且吸聞康系列產(chǎn)品價(jià)格虛高，該產(chǎn)品不能食用，只能通過(guò)鼻吸入。
2012年3月1日，被告人劉某2與楊雪濤（已判刑）簽訂《吸聞康系列產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)作合同》，對(duì)宗博堂公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品進(jìn)行感恩營(yíng)銷模式。感恩營(yíng)銷模式即”傳統(tǒng)代理店+會(huì)員返還積分”的模式，公司下端設(shè)各級(jí)代理店，代理店分連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理，且規(guī)定了相應(yīng)的營(yíng)銷準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)員開(kāi)設(shè)連鎖店的標(biāo)準(zhǔn)是消費(fèi)者人數(shù)達(dá)到15人，其中直推3人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)到5萬(wàn)元，提供3個(gè)真實(shí)病例；連鎖店升旗艦店的標(biāo)準(zhǔn)是消費(fèi)者人數(shù)達(dá)到20人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)到15萬(wàn)元，提供6個(gè)真實(shí)病例；旗艦店升縣級(jí)代理的標(biāo)準(zhǔn)是團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到60萬(wàn)元，直推3個(gè)旗艦店；縣級(jí)代理升市級(jí)代理的標(biāo)準(zhǔn)是團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到300萬(wàn)元，直推3個(gè)縣級(jí)代理，或者是直推2個(gè)旗艦店和2個(gè)縣級(jí)代理，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到800萬(wàn)元；3個(gè)市級(jí)代理可升級(jí)為地市級(jí)代理；3個(gè)地市級(jí)代理可升級(jí)為省級(jí)代理。連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理、市場(chǎng)總監(jiān)可獲得群體消費(fèi)總額的折扣，分別為3%、5%、8%、11%、14%、17%、20%。各級(jí)別的代理店可以申請(qǐng)報(bào)單中心，報(bào)單中心可獲得會(huì)員消費(fèi)吸聞康產(chǎn)品1%的報(bào)單費(fèi)。各級(jí)別的代理店還可以獲得銷售額的1%作為門(mén)店補(bǔ)貼（門(mén)店補(bǔ)貼以公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為限，不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)）。但會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的金額必須由各級(jí)代理店（報(bào)單中心）全額上交給宗博堂公司，公司以獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)積分的方式作為各級(jí)別代理店獲得的折扣和報(bào)單中心獲得的報(bào)單費(fèi)，獎(jiǎng)勵(lì)積分可以提現(xiàn)。會(huì)員的注冊(cè)資金到公司賬戶后，公司就將部分資金兌換成注冊(cè)幣以及同值的套餐幣（即會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的電子幣，積分返還和PV獎(jiǎng)勵(lì)都是以電子幣形式返還和獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員只能在會(huì)員管理系統(tǒng)中用電子幣購(gòu)物、提現(xiàn)），同時(shí)還會(huì)返還給會(huì)員相應(yīng)等級(jí)的積分，注冊(cè)幣在給會(huì)員注冊(cè)后就消耗完了，公司將注冊(cè)幣充值到會(huì)員所在的報(bào)單中心后，還會(huì)給會(huì)員充值等值的套餐幣，會(huì)員可以用套餐幣購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品，后又制作網(wǎng)上平臺(tái)將積分轉(zhuǎn)換為購(gòu)物幣。會(huì)員消費(fèi)返還積分的模式是：宗博堂會(huì)員分為銅卡、銀卡、金卡三個(gè)級(jí)別，消費(fèi)3300元（3000元吸聞康產(chǎn)品，300元口服產(chǎn)品），即成為宗博堂的銅卡會(huì)員；消費(fèi)6600元（6000元吸聞康產(chǎn)品，600元口服產(chǎn)品），再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員；消費(fèi)13200元（12000元吸聞康產(chǎn)品，1200元口服產(chǎn)品）的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員。每個(gè)會(huì)員入會(huì)后，在宗博堂網(wǎng)站上都有自己的用戶名和密碼，公司給每個(gè)會(huì)員每日一定的積分，返還積分?jǐn)?shù)額根據(jù)公司每天的銷售額來(lái)定。每個(gè)級(jí)別會(huì)員的積分返還幅度不同，銅卡、銀卡、金卡分別為0-50積分、0-100積分、0-200積分，三級(jí)會(huì)員累計(jì)最高返還積分分別為4500、9000、18000，三至四個(gè)月積分達(dá)到封頂，1積分價(jià)值等同于人民幣1元，積分可以再消費(fèi)產(chǎn)品，也可以提現(xiàn)，但提現(xiàn)必須在公司網(wǎng)站上先提出申請(qǐng)，經(jīng)公司審核同意，扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后，其所得返利的金額由公司轉(zhuǎn)到會(huì)員綁定的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶上，公司扣除手續(xù)費(fèi)的比例為1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），實(shí)際上是鼓勵(lì)會(huì)員消費(fèi)產(chǎn)品，限制提現(xiàn)。同時(shí)，宗博堂公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展會(huì)員，每發(fā)展一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員，介紹人可分別獲得公司150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)（PV為公司的期權(quán)），如果當(dāng)時(shí)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，公司按2倍回購(gòu)，介紹人分別獲得300積分、600積分、1200積分的獎(jiǎng)勵(lì)；也可以在被介紹人的積分漲至封頂時(shí)，公司按3倍回購(gòu)，介紹人獲得獎(jiǎng)勵(lì)的積分分別為450、900、1800積分。積分提現(xiàn)也必須向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司審核同意扣除相應(yīng)手續(xù)費(fèi)后，所得金額由公司轉(zhuǎn)賬到該會(huì)員的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶上。
自2012年3月至2013年10月，宗博堂公司以感恩營(yíng)銷模式，采取超高額返利方式利誘他人進(jìn)行消費(fèi)，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品、發(fā)展會(huì)員的方式獲得加入資格，并按入會(huì)資格和發(fā)展會(huì)員的人數(shù)、銷售商品的數(shù)額組成銅卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理、宗博堂公司管理層等層級(jí)。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局認(rèn)定宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式屬于傳銷，對(duì)其處以沒(méi)收違法所得123萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的處罰。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述經(jīng)營(yíng)模式在全國(guó)發(fā)展會(huì)員總數(shù)14萬(wàn)余人，收取會(huì)員款2.39億元人民幣。
被告人樊某某通過(guò)胡春影于2012年6月到宗博堂公司總部繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員。2012年11月16日，被告人樊某某與李樹(shù)全合伙在黑龍江省集賢縣**鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)集賢縣宗博堂健康養(yǎng)生食品專營(yíng)店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市級(jí)代理。從2012年6月至2013年10月，樊某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，直接推薦25人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為4478人，收取會(huì)員會(huì)費(fèi)509860元，非法獲利10000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人周某某于2012年11月通過(guò)他人介紹繳納13200元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了金卡會(huì)員。2012年11月27，被告人周某某在黑龍江省綏化市**區(qū)***路注冊(cè)開(kāi)設(shè)綏化市北林區(qū)**宗博堂食品旗艦店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市級(jí)代理。從2012年11月至2013年10月，周某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為1784人，收取會(huì)員會(huì)費(fèi)13236300元，非法獲利42669元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人張某某于2012年8月通過(guò)他人介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員，后升級(jí)為金卡會(huì)員。2012年8月6日，被告人張某某在浙江省仙居縣***路**號(hào)開(kāi)設(shè)仙居縣宗博堂保健品店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市級(jí)代理。從2012年8月至2013年10月，張某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，直接推薦14人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為1591人，向宗博堂公司指定的二個(gè)郵政銀行賬戶匯款會(huì)員費(fèi)1265400元，非法獲利109746.6元，案發(fā)后其退繳違法所得80000元。
被告人王某于2012年9月通過(guò)郝維巖介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員。2013年5月16日，被告人王某在黑龍江省哈爾濱市***路**號(hào)開(kāi)設(shè)哈爾濱市南崗區(qū)宗博堂保健用品經(jīng)銷海河店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為旗艦店。從2012年9月至2013年10月，王某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，直接推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為451人，收取會(huì)員會(huì)費(fèi)2695258元，非法獲利28000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人沈某某于2012年12月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員。2013年5月8日，被告人沈某某在山東省蓬萊市**街**號(hào)**號(hào)樓*單位***室其自己家中開(kāi)設(shè)蓬萊市登州宗博堂保健食品店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為縣級(jí)代理。從2012年12月至2013年10月，沈某某在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為657人，通過(guò)其郵政銀行621098450001854159賬戶向宗博堂公司指定的賬號(hào)匯款金額為1039780元。
被告人王某甲于2012年10月通過(guò)王某祁介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員,后升級(jí)為金卡會(huì)員。2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺(tái)州市****街道**街**號(hào)開(kāi)設(shè)臺(tái)州市黃巖宗博堂保健食品加盟店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為旗艦店。從2012年10月至2013年10月，王某甲在從事宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式活動(dòng)期間，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為130人，非法獲利41994.46元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人樊某某于2013年10月17日被黑龍江省鶴崗市工農(nóng)分局文化路派出所到民警抓獲歸案；被告人周某某于2013年12月23日到黑龍江省綏化市公安局北林分局投案，當(dāng)日被執(zhí)行拘留；被告人張某某于2013年12月30日被湖南省長(zhǎng)沙市公安公共交通治安管理分局民警抓獲歸案，后被取保候?qū)?，但在取保候?qū)徠陂g逃逸，2016年10月30日被浙江省寧波市公安局鎮(zhèn)海分局蛟川派出所民警抓獲歸案；被告人王某于2014年2月10日被黑龍江省牡丹江鐵路公安處雞西派出所民警抓獲歸案；被告人沈某某于2014年10月21日被洪江市公安局民警抓獲歸案；被告人王某甲于2014年10月16日被遼寧省錦州市公安局太和分局女兒河派出所民警抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證且查證屬實(shí)的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)：
1、證人證言
（1）證人單某某（系吸聞康系列產(chǎn)品專利擁有人）的證言：聞劑中藥是一種中草藥品，2005年3月9日獲得國(guó)家專利，2012年6月25日，又重新申請(qǐng)專利，聞劑中藥是藥品（是中草藥），主要成分是白芷、山枝、皂角、芥子、冰片，然后混合研磨成粉末，主要功能是調(diào)解全身的神經(jīng)系統(tǒng)、血液循環(huán)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)和消化系統(tǒng)，不能吃，只能吸。2012年4月8日劉某2與其簽訂了一份”聞劑中藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同”，但是合同沒(méi)有真正履行（因姜春沒(méi)有給轉(zhuǎn)讓費(fèi)），但從那開(kāi)始，其將聞劑中藥粉末以800元每公斤的價(jià)格賣給劉某2的情況。
（2）證人彭某某的證言：證明2012年7月以來(lái)，其按明麗營(yíng)養(yǎng)膠囊和輔酶素營(yíng)養(yǎng)膠囊Q10每瓶82元、三文魚(yú)油軟膠囊和超級(jí)卵磷脂營(yíng)養(yǎng)膠囊每瓶72元、液體鈣營(yíng)養(yǎng)膠囊每瓶60元的價(jià)格給劉某2發(fā)貨的情況。
（3）證人宋某某（系黑龍江省哈爾濱市三木制藥廠廠長(zhǎng)）的證言：證明2013年6月份，劉某2找其加工膠囊產(chǎn)品，一種是黃色膠囊，一種是透明的，原材料和配料都是粉末狀，均由劉某2提供，分五次總共給劉某2加工膠囊450萬(wàn)粒，獲得加工費(fèi)4.5萬(wàn)元，雙方?jīng)]有簽合同，劉某2也沒(méi)有提供衛(wèi)生部門(mén)的文件和批示，也沒(méi)有藥品的成分及含量說(shuō)明，十分不正規(guī)等情況。
（4）證人馬某某（系黑龍江省維康生物科技集團(tuán)有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理）的證言：證明黑龍江省維康生物科技集團(tuán)有限公司主要生產(chǎn)加工雪源口服液和奇鹿牌鹿骨膠原蛋白膠囊，2012年12月1日，公司總經(jīng)理常志久與哈爾濱宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司劉某2簽訂了一份委托加工協(xié)議，另外劉某2還提交了一份”黑龍江省三綠食品檢驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”。2013年6月中旬的時(shí)候，公司給劉某2的宗博堂公司生產(chǎn)加工了總共63盒吸聞康系列的五種產(chǎn)品，即吸聞康通用型、吸聞康內(nèi)外痔瘡型、吸聞康胃腸疾病型、吸聞康止疼治痛型、吸聞康胰腺?gòu)?fù)原型，每盒收取4.8元，總共是302.4元，送材料過(guò)來(lái)的是宗博堂公司一個(gè)姓劉的30多歲的男子，公司就是負(fù)責(zé)給劉某2包裝產(chǎn)品的情況。
（5）證人王某品、王某文的證言：均證明經(jīng)張某某介紹其交了3300元成為宗博堂公司的會(huì)員，知道公司以積分的方式返利給會(huì)員，4個(gè)月就能返4500元，并各自用親人、鄰居的身份證注冊(cè)了十多個(gè)會(huì)員，且各自追加投資了十多萬(wàn)元等情況。
（6）證人張某、林某某的證言：證明鄰居王某祁用他們的身份證注冊(cè)了宗博堂公司的會(huì)員，錢(qián)也都是王某祁交的，他們什么也不知道的情況。
（7）證人馮某蘭、范某田、張某義、張某花、孫某偉、盧某之、崔某紅、張某根、盧某貴、陳某君、朱某亮、張某建、柯某苗的證言：分別證明他們的身份證被張某某或朋友或鄰居或家人拿走注冊(cè)了宗博堂公司會(huì)員的情況。
（8）證人趙某娟、吳某里、朱某弟、丁某江、周某彩、萬(wàn)某芬、龔某珍、王某星、應(yīng)某花、張乙、張某金、項(xiàng)某香、鄭某娟的證言：分別證明經(jīng)張某某或各自朋友介紹交錢(qián)注冊(cè)成為宗博堂公司的會(huì)員，知道公司以積分的方式返利給會(huì)員；其中萬(wàn)某芬、龔某珍、王某星、張乙、張某金、項(xiàng)某香、鄭某娟另分別證明了各自拿家人和朋友的身份證注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員的情況。
（9）證人周某一（系張某某女兒）的證言：證明父親張某某用其身份證注冊(cè)了宗博堂公司會(huì)員的情況。
（10）證人周丙和的證言：證明經(jīng)王某祁介紹到張某某店里交了3300元購(gòu)買(mǎi)了宗博堂產(chǎn)品，成為會(huì)員，其知道交3300元錢(qián)在2-4個(gè)月返還給個(gè)人，最多返4500元，后發(fā)現(xiàn)效益好，就先后借了親戚、朋友三十余張身份證注冊(cè)了會(huì)員，投入15、6萬(wàn)元，賺的錢(qián)又馬上借別人身份證交了回去，至今本金還虧了5、6萬(wàn)元的情況。
（11）證人王某祁的證言：證明其通過(guò)張某某介紹花3300元辦理了宗博堂公司的銅卡會(huì)員，公司規(guī)定介紹一人購(gòu)買(mǎi)3300元產(chǎn)品，給介紹人300元，該客戶繼續(xù)買(mǎi)產(chǎn)品介紹人每次能得到450元介紹費(fèi)，于是自己在磐安那邊辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，然后在仙居開(kāi)店的情況。
2、同案人的供述與辯解
（1）同案人楊雪濤（曾用名楊博祥，宗博堂公司總經(jīng)理）的供述與辯解：供述了宗博堂公司董事長(zhǎng)為劉某2，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和全面工作，其負(fù)責(zé)營(yíng)銷。公司營(yíng)銷模式是感恩營(yíng)銷模式，宗博堂公司的會(huì)員分為銅卡、銀卡、金卡三個(gè)級(jí)別，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品約120天后公司網(wǎng)站返還4500積分（1積分價(jià)值1元），可繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)3300元產(chǎn)品后剩余的1200積分可獲取1100元左右的現(xiàn)金，之后每隔120天左右繼續(xù)返還直至終身。消費(fèi)6600元（6000元吸聞康產(chǎn)品，600元配品），再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品約120天后公司網(wǎng)站返還9000積分，可用積分繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)6600元產(chǎn)品后剩余的2400積分可獲取2200元左右的現(xiàn)金，之后每隔120天左右繼續(xù)返還直至終身。消費(fèi)13200元（12000元吸聞康產(chǎn)品，1200元配品）的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品約120天后公司網(wǎng)站返還18000積分，可繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)13200元產(chǎn)品后剩余的4800積分可獲取4500元左右的現(xiàn)金，之后每隔120天左右繼續(xù)返還直至終身。成為會(huì)員后發(fā)展15人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)到5萬(wàn)元，報(bào)3個(gè)成功案例，可以成為連鎖店，享受團(tuán)隊(duì)銷售額3%的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)展20人以上，銷售業(yè)績(jī)達(dá)到15萬(wàn)元，報(bào)6個(gè)成功案例，可成為旗艦店，享受團(tuán)隊(duì)銷售額5%的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)展會(huì)員有3人成為旗艦店，成為縣級(jí)代理，享受團(tuán)隊(duì)銷售額8%的獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)發(fā)展會(huì)員有3人成為縣級(jí)代理，就能升級(jí)為市級(jí)代理，享受團(tuán)隊(duì)銷售額11%的獎(jiǎng)勵(lì)。除此之外開(kāi)實(shí)體店的還可以享受實(shí)體店銷售額的1%的獎(jiǎng)勵(lì)。提現(xiàn)必須在公司網(wǎng)站上先提出申請(qǐng)，經(jīng)公司審核同意，公司扣除手續(xù)費(fèi)，比例是500積分20%，1000積分10%，2000積分5%，3000積分4%，4000積分3%，5000積分2%，6000積分以上是1%。每發(fā)展一名會(huì)員，公司給推薦人150元至1800元不等的直推獎(jiǎng)的情況。
（2）同案人劉某2的供述與辯解：供述了其是宗博堂公司的法人代表和董事長(zhǎng)，總經(jīng)理?xiàng)钛?、副總?jīng)理兼教育部總監(jiān)郝維巖（已判刑），下設(shè)區(qū)級(jí)代理、市級(jí)代理、縣級(jí)代理、旗艦店、連鎖店、會(huì)員。感恩模式是2012年4月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，是傳統(tǒng)代理店+會(huì)員返還積分的模式。購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品可以成為公司的會(huì)員，會(huì)員分三個(gè)等級(jí)，有銅卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員。一次性或累計(jì)購(gòu)買(mǎi)3300元宗博堂公司的產(chǎn)品可以成為宗博堂公司的銅卡會(huì)員，成為會(huì)員后，公司給予為他服務(wù)的人獎(jiǎng)勵(lì)150pv,公司如果當(dāng)場(chǎng)回購(gòu)，就要2倍回購(gòu)150pv，為他服務(wù)的人將獲得300積分，如果不當(dāng)場(chǎng)回購(gòu)，會(huì)員的積分漲到封頂時(shí)，公司按3倍回購(gòu)，獎(jiǎng)勵(lì)的150pv變?yōu)?50積分，銅卡會(huì)員的積分每天贈(zèng)送0-50積分。銅卡會(huì)員的積分經(jīng)過(guò)一定的周期，可以漲到4500積分封頂，每天贈(zèng)送的積分和封頂周期不固定。積分封頂前可以重復(fù)消費(fèi)換購(gòu)產(chǎn)品、換購(gòu)產(chǎn)品，1積分等于1元，換購(gòu)產(chǎn)品后剩余的積分繼續(xù)積累或提現(xiàn)，繼續(xù)積累積分又可以漲到4500積分，提現(xiàn)必須經(jīng)公司審批后，扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)（500元以下是20%、500-1000元是10%、1000-1999元是5%、2000-2999元是3%、6000元以上是1%）后匯到會(huì)員綁定的銀行卡上。提現(xiàn)受公司嚴(yán)格控制，主要是促進(jìn)重復(fù)消費(fèi)（重復(fù)消費(fèi)就是積分累積到4500積分時(shí)，可以拿出其中的3300積分換購(gòu)產(chǎn)品，同時(shí)為他服務(wù)的人獲得公司給予的150pv獎(jiǎng)勵(lì),銅卡會(huì)員剩余的1200積分可以繼續(xù)積累，也可以要求提現(xiàn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后，現(xiàn)金就打到銅卡會(huì)員的銀行卡上。1200積分積累又可以漲到4500積分封頂，封頂前，還可以換購(gòu)產(chǎn)品，剩余積分又可以積累，循環(huán)下去，只要公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，會(huì)員可以永遠(yuǎn)享受我們公司的積分和產(chǎn)品），4500積分不重復(fù)消費(fèi)的話，公司規(guī)定給予出局，讓他不再具有會(huì)員資格，如果他還想成為會(huì)員的話，必須另外購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，成為會(huì)員。銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員的情況以銅卡會(huì)員的情況類推。連鎖店的資格標(biāo)準(zhǔn)是所在的團(tuán)隊(duì)消費(fèi)額達(dá)到5萬(wàn)元以上，服務(wù)的人員達(dá)到15人以上，還要提供3名健康受益者的病例。旗艦店的資格標(biāo)準(zhǔn)是所在的團(tuán)隊(duì)消費(fèi)額達(dá)到15萬(wàn)元以上，服務(wù)的人員達(dá)到20人以上，還要提供6名健康受益者的病例?？h級(jí)代理具備的資格是所在的團(tuán)隊(duì)消費(fèi)額一次進(jìn)貨50萬(wàn)元以上，累計(jì)進(jìn)貨80萬(wàn)元。市級(jí)代理具備的資格是所在的團(tuán)隊(duì)消費(fèi)額一次進(jìn)貨100萬(wàn)元以上，累計(jì)進(jìn)貨200萬(wàn)元。連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、區(qū)級(jí)代理他們分別獲得公司給予銷售吸聞康產(chǎn)品總額的3%、5%、8%、11%、14%的折扣返利。如果這些級(jí)別的代理店是報(bào)單中心，他們還有銷售吸聞康產(chǎn)品1%的報(bào)單費(fèi)，還有消費(fèi)額1%的租房補(bǔ)貼的情況。
（3）同案人郝維巖的供述與辯解：供述了其在宗博堂公司任副總經(jīng)理兼培訓(xùn)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)部的全面工作，其中包括準(zhǔn)店長(zhǎng)管理，外勤團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，實(shí)體店相關(guān)事宜管理，對(duì)實(shí)體店進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，組織培訓(xùn)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)員工的思想工作，調(diào)動(dòng)員工積極性，培養(yǎng)員工愛(ài)崗敬業(yè)精神，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，處理工作中的矛盾和問(wèn)題。其知道宗博堂公司的營(yíng)銷模式就是傳統(tǒng)連鎖店加會(huì)員積分返利，當(dāng)人數(shù)和團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)達(dá)到一定要求就可以申請(qǐng)成立一家連鎖店、旗艦店的情況。
3、被告人的供述與辯解
（1）被告人樊某某的供述與辯解：供述了2012年經(jīng)同學(xué)胡春影介紹開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司產(chǎn)品，其交3300元注冊(cè)銅卡會(huì)員后，將父母、弟弟三人注冊(cè)成為會(huì)員，并在黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)宗博堂健康養(yǎng)生食品連鎖店，獲利約1萬(wàn)元。其還供述了宗博堂公司的經(jīng)營(yíng)模式是代理連鎖店+會(huì)員消費(fèi)返還積分模式,實(shí)行營(yíng)銷感恩營(yíng)銷模式，會(huì)員分銅卡、銀卡、金卡會(huì)員，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員，會(huì)員每天可獲得積分返還，最高可返還4500積分（1積分價(jià)值1元）。消費(fèi)6600元，再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員，最高返還9000積分，積分在扣除一定比例手續(xù)費(fèi)后可向公司申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。消費(fèi)13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員，最高可返還18000積分。會(huì)員為公司推薦一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，如會(huì)員重復(fù)消費(fèi)，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元；連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報(bào)單中心還可得1%獎(jiǎng)勵(lì)。另供述了通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)了被告人張某某，并介紹被告人唐曉東(已被判刑)注冊(cè)成為宗博堂公司會(huì)員的情況。
（2）被告人周某某的供述與辯解：供述了2012年11月通過(guò)吳連富介紹繳納購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了金卡會(huì)員，同時(shí)用子女和朋友李守國(guó)的身份證注冊(cè)了三個(gè)銅卡會(huì)員，經(jīng)營(yíng)期間另借朋友身份證注冊(cè)了三個(gè)銅卡會(huì)員和一個(gè)金卡會(huì)員。2012年12月，在黑龍江省綏化市**區(qū)***路開(kāi)設(shè)宗博堂健康養(yǎng)生連鎖店，后升級(jí)為市代理。其還供述了宗博堂公司的營(yíng)銷感恩營(yíng)銷模式，會(huì)員分銅卡、銀卡、金卡，銅卡、銀卡、金卡會(huì)員每天分別可以返還0-50積分、0-100積分、0-200積分以下的積分，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員；消費(fèi)6600元，再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員；消費(fèi)13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員；會(huì)員除積分返還外，每推薦一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，如會(huì)員重復(fù)消費(fèi)，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元，會(huì)員獲得的積分在扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后可以提現(xiàn)；連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報(bào)單中心還可得1%獎(jiǎng)勵(lì)，開(kāi)實(shí)體店還有店補(bǔ)。會(huì)員人數(shù)達(dá)到180人以上才能升級(jí)為市代理。其另供述了所開(kāi)設(shè)的連鎖店是報(bào)單中心，有許多代理店在此報(bào)單，其共提現(xiàn)三次計(jì)42669元的情況。
（3）被告人張某某的供述與辯解：供述了2012年8月經(jīng)被告人樊某某介紹交3300元注冊(cè)成為宗博堂公司銅卡會(huì)員，后升級(jí)為金卡會(huì)員，并在浙江省仙居縣***路**號(hào)開(kāi)設(shè)宗博堂健康食品店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為市代理。其還供述了宗博堂公司的經(jīng)營(yíng)模式是代理連鎖店+會(huì)員消費(fèi)返還積分的感恩營(yíng)銷模式，會(huì)員分銅卡、銀卡、金卡會(huì)員，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員，會(huì)員每天可最高獲得50積分返還，最高可返還4500積分（1積分價(jià)值1元）。消費(fèi)6600元，再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員，最高返還9000積分。消費(fèi)13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員，最高可返還18000積分。會(huì)員為公司介紹一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，如會(huì)員重復(fù)消費(fèi)，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元；會(huì)員升級(jí)為連鎖店條件是會(huì)員15人以上、3個(gè)成功病例、銷售5萬(wàn)元以上，旗艦店條件是會(huì)員20人以上、6個(gè)成功病例、銷售15萬(wàn)元以上、店面60平方米以上，縣代理要求3個(gè)會(huì)員達(dá)到旗艦店級(jí)別、銷售達(dá)60萬(wàn)元以上，市代理要求3個(gè)會(huì)員達(dá)到縣代理、銷售300萬(wàn)元以上，連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報(bào)單中心還可得1%獎(jiǎng)勵(lì)，在經(jīng)營(yíng)宗博堂產(chǎn)品期間共提現(xiàn)110720元的情況。
（4）被告人王某的供述與辯解：供述了通過(guò)郝維巖介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，成了宗博堂公司的銅卡會(huì)員。2013年6月，在黑龍江省哈爾濱市海河?xùn)|路23號(hào)開(kāi)設(shè)連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為旗艦店。其還供述了宗博堂公司的營(yíng)銷感恩營(yíng)銷模式，會(huì)員分銅卡、銀卡、金卡，銅卡、銀卡、金卡會(huì)員每天分別可以返還0-50積分、0-100積分、0-200積分以下的積分，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員；消費(fèi)6600元，再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員；消費(fèi)13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員；會(huì)員除積分返還外，每推薦一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，如會(huì)員重復(fù)消費(fèi)，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元，會(huì)員獲得的積分在扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后可以提現(xiàn)；連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報(bào)單中心還可得1%獎(jiǎng)勵(lì)，開(kāi)實(shí)體店還有店補(bǔ)。會(huì)員升級(jí)為旗艦店的條件是會(huì)員20人以上、6個(gè)成功病例、銷售15萬(wàn)元以上、店面60平方米以上，其在經(jīng)營(yíng)期間獲利28000元的情況。
（5）被告人沈某某的供述與辯解：供述了2012年12月，其通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員，后又用其丈夫、兒子的身份證注冊(cè)成會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品。2013年1月，在山東省蓬萊市**街**號(hào)**號(hào)樓*單位***室其自己家中開(kāi)設(shè)宗博堂連鎖店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為縣代理。其還供述了宗博堂公司的營(yíng)銷感恩營(yíng)銷模式，會(huì)員分銅卡、銀卡、金卡，銅卡、銀卡、金卡會(huì)員每天分別可以返還0-50積分、0-100積分、0-200積分以下的積分，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員；消費(fèi)6600元，再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員；消費(fèi)13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員；會(huì)員除積分返還外，每推薦一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，如會(huì)員重復(fù)消費(fèi)，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元，會(huì)員獲得的積分在扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)后可以提現(xiàn)；會(huì)員升級(jí)為縣代理的條件是有3個(gè)會(huì)員達(dá)到旗艦店級(jí)別、銷售達(dá)60萬(wàn)元以上，連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報(bào)單中心還可得1%獎(jiǎng)勵(lì)等情況。
（6）被告人王某甲的供述與辯解：供述了通過(guò)王某祁介紹繳納3300元購(gòu)買(mǎi)宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會(huì)員,后升級(jí)為金卡會(huì)員，同時(shí)借父母、兒子、姐妹、鄰居、朋友的身份證注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員。2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺(tái)州市黃巖縣縣城秀水街51-53號(hào)開(kāi)設(shè)宗博堂健康食品店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員，并升級(jí)為旗艦店。其還供述了宗博堂公司的經(jīng)營(yíng)模式是代理連鎖店+會(huì)員消費(fèi)返還積分的感恩營(yíng)銷模式，會(huì)員分銅卡、銀卡、金卡會(huì)員，消費(fèi)3300元，即成為宗博堂的銅卡會(huì)員，會(huì)員每天可最高獲得50積分返還，最高可返還4500積分（1積分價(jià)值1元）。消費(fèi)6600元，再直推兩名銅卡會(huì)員，即可成為銀卡會(huì)員，最高返還9000積分。消費(fèi)13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會(huì)員即可成為宗博堂的金卡會(huì)員，最高可返還18000積分。會(huì)員為公司介紹一名銅卡、銀卡、金卡會(huì)員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎(jiǎng)勵(lì)，如會(huì)員重復(fù)消費(fèi)，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元；會(huì)員升級(jí)為旗艦店的條件是會(huì)員20人以上、6個(gè)成功病例、銷售15萬(wàn)元以上、店面60平方米以上，旗艦店的優(yōu)惠有5%的店補(bǔ)、1%的報(bào)單費(fèi)、直推會(huì)員的PV積分獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)營(yíng)宗博堂產(chǎn)品期間共提現(xiàn)134389.16元的情況。
4、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品文件清單
（1）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查筆錄、照片及扣押物品文件清單：證明公安人員對(duì)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路209號(hào)浦發(fā)大廈1803號(hào)的宗博堂公司、黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅旗街160號(hào)北辰國(guó)際大廈1505房進(jìn)行搜查，提取宗博堂公司進(jìn)行感恩營(yíng)銷模式的宣傳資料、培訓(xùn)手冊(cè)和資料及劉某2的相關(guān)物品，以及現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)情況。
（2）提取筆錄、扣押清單、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)：證明洪江市公安局已扣押了被告人樊某某違法所得10000元，扣押了被告人周某某違法所得42669元，扣押了被告人張某某違法所得80000元，扣押了被告人王某違法所得28000元，扣押了被告人王某甲違法所得134000元的情況。
（3）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、照片：證明被告人張某某開(kāi)辦宗博健康食品店位于浙江省環(huán)城北路37號(hào)門(mén)面，以及現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)情況。
5、書(shū)證
（1）稅務(wù)登記證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、宗博堂公司章程、組織機(jī)構(gòu)代碼證、規(guī)費(fèi)登記表、納稅人存款賬戶賬號(hào)報(bào)告表、稅種登記表、企業(yè)入?yún)^(qū)登記表、公司設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、公司股東發(fā)起人、公司董事監(jiān)事經(jīng)理情況、公司法定代表人登記表、公司設(shè)立登記審核表、委托代理人證明、股東決議、驗(yàn)資報(bào)告、食品衛(wèi)生許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司變更登記申請(qǐng)書(shū)、食品流通許可證、工商登記資料：證明被告人劉某2先與尹某1合伙創(chuàng)辦黑龍江省宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司，2009年10月16日，尹某1退股，公司由被告人劉某2個(gè)人獨(dú)立出資，被告人劉某2任公司董事長(zhǎng)、法人代表。以及證明2012年11月16日，被告人樊某某與李樹(shù)全合伙在黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)集賢縣宗博堂健康養(yǎng)生食品專營(yíng)店；2012年11月27，被告人周某某在黑龍江省綏化市北林區(qū)南二西路注冊(cè)開(kāi)設(shè)綏化市北林區(qū)亞莉宗博堂食品旗艦店；2012年8月6日，被告人張某某在浙江省仙居縣環(huán)北東路37號(hào)開(kāi)設(shè)仙居縣宗博堂保健品店；2013年5月16日，被告人王某在黑龍江省哈爾濱市海河?xùn)|路23號(hào)開(kāi)設(shè)哈爾濱市南崗區(qū)宗博堂保健用品經(jīng)銷海河店；2013年5月8日，被告人沈某某在山東省蓬萊市金水街89號(hào)11號(hào)樓3單位101室其自己家中開(kāi)設(shè)蓬萊市登州宗博堂保健食品店；2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺(tái)州市黃巖東城街道秀水街51號(hào)開(kāi)設(shè)臺(tái)州市黃巖宗博堂保健食品加盟店的情況。
（2）會(huì)員結(jié)構(gòu)圖、會(huì)員上下級(jí)層級(jí)圖和宗博堂公司會(huì)員管理系統(tǒng)里打印的會(huì)員層級(jí)圖表、會(huì)員名單、縣代理升級(jí)市代理申請(qǐng)表、會(huì)員申請(qǐng)升級(jí)連鎖店審批單、會(huì)員申請(qǐng)升級(jí)旗艦店審批單、縣代理申請(qǐng)表、授權(quán)委托書(shū)：證明宗博堂公司進(jìn)行感恩營(yíng)銷模式銷售吸聞康系列產(chǎn)品的會(huì)員層級(jí)情況；被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某加入會(huì)員后升級(jí)為連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理，開(kāi)辦宗博堂連鎖店的級(jí)別，在宗博堂公司的感恩營(yíng)銷模式系統(tǒng)中所處的層級(jí)和發(fā)展會(huì)員的會(huì)員層級(jí)；以及登記在被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某各自開(kāi)辦的宗博堂連鎖店報(bào)單中心名下的會(huì)員等情況。
（3）洪江市公安局依法從深圳市金蝶隨手網(wǎng)科技有限公司調(diào)取黑龍江宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司在賬族網(wǎng)上有關(guān)賬目資料、交易明細(xì)：證明被告人劉某2詳細(xì)記錄了進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)所獲得的非法收入的支出和贏利等情況。
（4）委托加工協(xié)議、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、黑三質(zhì)檢（食）字（2013）第W052號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、宗博堂公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：證明劉某2向維康生物科技公司出具黑龍江省三綠食品檢驗(yàn)公司對(duì)黃芥子薄荷復(fù)合粉的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告以及宗博堂公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，委托維康生物科技公司加工生產(chǎn)”宗博堂”牌系列膠囊產(chǎn)品的情況。
（5）三綠食品檢驗(yàn)公司的有關(guān)書(shū)證：食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、黑三質(zhì)檢（食）字（2013）第W052號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、宗博堂公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：證明宗博堂公司委托黑龍江省三綠食品檢驗(yàn)公司對(duì)黃芥子薄荷復(fù)合沖調(diào)粉進(jìn)行檢驗(yàn)的情況。
（6）黑龍江省食藥品監(jiān)督局的情況證明：證明黑龍江宗博堂醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司不是黑龍江省保健食品生產(chǎn)企業(yè)的情況。
（7）黑質(zhì)檢字（2012）號(hào)第10W194號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、關(guān)于”吸聞康制劑”報(bào)告核實(shí)情況說(shuō)明：證明黑龍江宗博堂醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司提供的黑質(zhì)檢字（2012）號(hào)第10W194號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告系虛假報(bào)告的情況。
（8）審查意見(jiàn)、黑龍江省衛(wèi)生廳的回復(fù)函：證明黑龍江省衛(wèi)生廳向黑龍江宗博堂醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司僅發(fā)放了宗博堂牌唐克膠囊、宗博堂牌六味香菇軟膠囊、宗博堂牌唐克清夷丸3個(gè)審查意見(jiàn)，未曾發(fā)放黑衛(wèi)監(jiān)審食準(zhǔn)字（2009）第1928號(hào)宗博堂牌頸疏康酒、黑衛(wèi)監(jiān)審食準(zhǔn)字（2008）第1243號(hào)宗博堂牌吸聞康制劑（外用）、黑衛(wèi)監(jiān)審食準(zhǔn)字（2008）第1617號(hào)宗博堂牌唐肽康膠囊等其他宗博堂產(chǎn)品的審查意見(jiàn)書(shū)，系宗博堂公司造假的情況。
（9）銀行開(kāi)戶資料、交易明細(xì)、交易詳單、充值記錄：證明被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲等人在經(jīng)營(yíng)宗博堂公司連鎖店期間的資金往來(lái)，以及往宗博堂傳銷組織賬上充值的記錄在案情況。
（10）懷化市打擊傳銷工作聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要：證明懷化市打傳辦、市工商局、市公安局等相關(guān)部門(mén)認(rèn)為被告人劉某2等人銷售的產(chǎn)品價(jià)格虛高，屬于道具產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)行為本質(zhì)上是拉人頭發(fā)展會(huì)員，設(shè)置進(jìn)入門(mén)檻，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬返利，是傳銷行為的情況。
（11）本院（2014）洪法刑初字第107號(hào)刑事判書(shū)、湖南省懷化市中級(jí)人民法院（2014）懷中刑二終字第128號(hào)刑事判決書(shū)、黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民法院（2015）尖刑初字第20號(hào)刑事判決書(shū)：證明劉某2、楊雪濤、郝維巖、李彪、唐曉東等人利用宗博堂公司作幌子，以推銷價(jià)格虛高的道具產(chǎn)品即吸聞康系列產(chǎn)品為名，混淆食品、保健品、藥品的區(qū)別，并通過(guò)返還積分和給予推介PV期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)獲利的方式，虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和盈利前景，引誘、欺騙參加者繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)吸聞康系列產(chǎn)品和口服產(chǎn)品獲得加入資格，并在宗博堂公司網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員獲得注冊(cè)幣，按照銅卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理等順序組成層級(jí)，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，從而利誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲得更多的積分獎(jiǎng)勵(lì)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)；以及唐曉東、陳擁軍、曲延玲等人在各自所在地區(qū)的傳銷活動(dòng)中，對(duì)宗博堂公司傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，各自的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判刑的情況。
（12）到案經(jīng)過(guò)：證明被告人樊某某于2013年10月17日被黑龍江省鶴崗市工農(nóng)分局文化路派出所到民警抓獲歸案；被告人周某某于2013年12月23日到黑龍江省綏化市公安局北林分局投案，當(dāng)日被執(zhí)行拘留；被告人張某某于2013年12月30日被湖南省長(zhǎng)沙市公安公共交通治安管理分局民警抓獲歸案，后被取保候?qū)?，但在取保候?qū)徠陂g逃逸，2016年10月30日被浙江省寧波市公安局鎮(zhèn)海分局蛟川派出所民警抓獲歸案；被告人王某于2014年2月10日被黑龍江省牡丹江鐵路公安處雞西派出所民警抓獲歸案；被告人沈某某于2014年10月21日被洪江市公安局民警抓獲歸案；被告人王某甲于2014年10月16日被遼寧省錦州市公安局太和分局女兒河派出所民警抓獲歸案情況。
（13）常住人口信息、戶籍資料：證明被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某的基本身份信息的情況；
（14）社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)：證明經(jīng)社區(qū)矯正部門(mén)調(diào)查評(píng)估，建議對(duì)被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某適用社區(qū)矯正的情況。
6、鑒定意見(jiàn)
(1)湖南省洪江市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明明麗營(yíng)養(yǎng)膠囊價(jià)值人民幣82元，輔酶酵營(yíng)養(yǎng)膠囊價(jià)值人民幣82元，液體鈣營(yíng)養(yǎng)膠囊價(jià)值人民幣60元，超級(jí)卵磷脂營(yíng)養(yǎng)膠囊價(jià)值人民幣72元，歐米伽3-6-9三文魚(yú)軟膠囊價(jià)值人民幣72元的情況。
（2）湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，宗博堂公司注冊(cè)會(huì)員達(dá)143681人；被告人樊某某于2012年6月注冊(cè)成為會(huì)員，直接推薦25人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為4478人；被告人周某某于2012年11月注冊(cè)成為會(huì)員，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為1784人；被告人張某某于2012年8月注冊(cè)成為會(huì)員，直接推薦14人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為1591人；被告人王某于2012年9月注冊(cè)成為會(huì)員，直接推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為451人；被告人沈某某于2012年12月注冊(cè)成為會(huì)員，推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為657人；被告人王某甲于2012年10月注冊(cè)成為會(huì)員，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)名下的會(huì)員人數(shù)為130人的情況。
（3）湖南省懷化市泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明被告人樊某某收取會(huì)員會(huì)費(fèi)509860元，獲利10000余元；被告人周某某收取會(huì)員會(huì)費(fèi)13236300元，返利42669元；被告人張某某收取會(huì)員會(huì)費(fèi)后轉(zhuǎn)入劉某2的郵政銀行賬戶6210982600041319151、6221882600049432335的匯款為1265400元，提現(xiàn)返利109746.6元；被告人王某收取會(huì)員會(huì)費(fèi)2695258元，獲利28000元；被告人沈某某通過(guò)其郵政銀行6210984560001854159賬戶向宗博堂公司匯款1039780元；被告人王某甲從宗博堂公司提現(xiàn)41994.46余元的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：劉某2、楊雪濤等人利用宗博堂公司作幌子，以推銷價(jià)格虛高的道具產(chǎn)品即吸聞康系列產(chǎn)品為名，混淆食品、保健品、藥品的區(qū)別，并通過(guò)返還積分和給予推介PV期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)獲利的方式，虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和盈利前景，引誘、欺騙參加者繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)吸聞康系列產(chǎn)品和口服產(chǎn)品獲得加入資格，并在宗博堂公司網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員獲得注冊(cè)幣，按照銅卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、連鎖店、旗艦店、縣級(jí)代理、市級(jí)代理等順序組成層級(jí)，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，從而利誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲得更多的積分獎(jiǎng)勵(lì)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，而被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在劉某2、楊雪濤等人利用宗博堂公司進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中，分別在黑龍江省集賢縣、黑龍江省綏化市北林區(qū)、浙江省仙居縣、黑龍江省哈爾濱市、山東省蓬萊市、浙江省黃巖縣對(duì)劉某2、楊雪濤等人利用宗博堂公司進(jìn)行的傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，在各自所在地區(qū)的傳銷活動(dòng)中系發(fā)起人、決策人、操縱人，各自的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立，本院予以確認(rèn)。對(duì)于被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲的違法所得均應(yīng)依法予以追繳，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)各自會(huì)員名下注冊(cè)會(huì)員分別達(dá)4478人、1784人、1591人、451人、657人、130人，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的規(guī)定，各自的行為應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的”情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金；但被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在與同案人劉某2、楊雪濤等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法均予以減輕處罰。被告人周某某犯罪以后，主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；被告人樊某某、張某某、王某、沈某某、王某甲雖不具有自首情節(jié)，但能如實(shí)供述自己的罪行，均依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲退繳了違法所得，均可酌情從輕處罰。綜合考慮被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，均符合適用緩刑的條件，均可以宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十四條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第七十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
三、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
四、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
五、被告人沈某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
六、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
七、對(duì)被告人樊某某退繳的違法所得人民幣10000元、被告人周某某退繳的違法所得人民幣42669元、被告人張某某退繳的違法所得人民幣80000元、被告人王某退繳的違法所得人民幣28000元、被告人王某甲退繳的違法所得人民幣41994.46元均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省懷化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)林安華
人民陪審員瞿素梅
人民陪審員楊勝德
裁判日期
二〇一六年十二月二十九日
書(shū)記員
書(shū)記員潘云生
