案??由 詐騙
案??號 （2019）京0106刑初1832號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴〔2019〕1735號起訴書指控被告人耿某某犯詐騙罪，于2019年12月2日向本院提起公訴，后又以京豐檢三部刑追訴〔2019〕20號追加起訴決定書向本院追加指控一起犯罪事實。本院依法組成合議庭，因本案涉及個人隱私，不公開開庭進行了審理。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員呂依蔚、檢察官助理王偉陽出庭支持公訴，被害人張某、被告人耿某某及其辯護人柯于河到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
2017年9月至2019年8月期間，被告人耿某某通過社交平臺SOUL、微信等渠道認識女性被害人，后虛構家世、學歷、工作經(jīng)歷等身份信息，通過聊天、見面、同居等方式，與被害人建立男女朋友關系，取得信任。后虛構生活困難、辦理美國移民、生病住院、貓生病、投資公司等理由騙取多名被害人錢財。現(xiàn)在案被害人7名，涉案金額共計人民幣58萬余元。其中：
2017年9月至2018年2月，被告人耿某某通過微信群認識被害人仇某，后虛構身份、建立戀愛關系，多次以周轉困難、貓生病、修電腦為由騙取仇某人民幣8051．73元，后耿某某歸還人民幣500元。
2018年3月至10月，被告人耿某某通過社交平臺SOUL認識被害人方某，后虛構身份、建立戀愛關系，以辦理簽證、投資為由騙取方某人民幣31萬元，后歸還人民幣12701元。
2018年3月至9月，被告人耿某某通過交友軟件認識被害人劉某，虛構家庭、學歷等情況，博取被害人劉某同情，后騙取劉某人民幣14000元。
2019年2月至4月，被告人耿某某通過社交平臺SOUL認識被害人張某，后虛構家世、學歷、工作經(jīng)歷等身份信息，與張某成為男女朋友，后以家人生病、辦理美國移民為由在本市豐臺區(qū)東亞三環(huán)1-1933房間騙取張某人民幣66575元。
2019年初至2019年8月，被告人耿某某通過SOUL社交平臺認識被害人李某，后虛構身份、學歷、家庭、年齡等，與其建立男女朋友關系，并以住院、請客吃飯、生活費用等為由騙取李某人民幣116168．2元。
2019年6月至7月，被告人耿某某通過SOUL社交平臺認識被害人蔣某，后虛構家世、學歷、工作經(jīng)歷等身份信息，與蔣某成為男女朋友，并以處理車輛違章為由騙取蔣某人民幣2萬元。
2019年1月至2月，被告人耿某某通過SOUL、微博等平臺認識被害人盤某，后虛構身份、建立戀愛關系，多次以資金周轉困難、見家長為由騙取盤某人民幣6萬余元。
被告人耿某某于2019年8月10日19時許在福建省廈門市思明區(qū)山海墅被民警抓獲。其到案后能基本如實供述案件事實。
針對起訴的事實，公訴機關向本院提供了相關證據(jù)，認為被告人耿某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪，提請本院依法判處。
被告人耿某某對起訴書指控的罪名無異議，但對其詐騙方某、盤某的金額提出異議，其主張已歸還方某10萬元左右，而盤某僅給其轉賬了2萬多元。
被告人耿某某的辯護人對公訴機關指控的罪名未提出異議，但認為現(xiàn)有證據(jù)不足以證實耿某某的犯罪金額已達到數(shù)額特別巨大的標準：1．關于被害人方某，案發(fā)前耿某某及其母親已通過微信、支付寶返還方某6萬余元，以上數(shù)額應從犯罪金額中予以扣除；2．關于被害人張某，二人居住的房屋系合租，房租不應全部計入犯罪數(shù)額，至少應將一半的房租從犯罪金額中予以扣除。同時，耿某某當庭自愿認罪，悔罪態(tài)度較好，自愿簽訂認罪認罰具結書，無前科劣跡等情節(jié)，請法庭對其依法從輕處罰。
本院經(jīng)審理查明：
2017年9月至2019年8月期間，被告人耿某某以非法占有他人財物為目的，通過SOUL平臺、微信等渠道認識女性被害人，虛構家世、學歷、工作經(jīng)歷等身份信息，取得被害人信任，后編造辦理美國移民、生活困難、生病住院、投資公司等理由騙取多名被害人財物，致被害人經(jīng)某。其中：
一、2017年9月至2018年2月間，被告人耿某某通過微信群認識被害人仇某，后虛構身份，并編造資金周轉困難、電腦維修等理由騙取仇某人民幣6500元。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1．被告人耿某某供述；2．被害人仇某陳述；3．支付寶交易明細、微信交易明細、聊天記錄。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠相互印證的部分，本院予以確認。
二、2018年3月至10月間，被告人耿某某通過社交平臺SOUL認識被害人方某，后虛構身份，并編造辦理簽證、投資入股的理由騙取被害人方某人民幣201964元。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1．被告人耿某某供述；2．被害人方某陳述及辨認筆錄；3．方某微信聊天記錄、支付寶轉賬記錄、銀行賬戶轉賬明細，劉瑀銀行賬戶轉賬記錄。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠相互印證的部分，本院予以確認。
三、2018年3月至9月間，被告人耿某某通過交友軟件認識被害人劉某，后虛構身份，并以生活困難為由騙取劉某人民幣14000元。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1．被告人耿某某供述；2．被害人劉某陳述及辨認筆錄；3．微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認。
四、2019年1月至2月間，被告人耿某某通過SOUL平臺認識被害人盤某，虛構身份，并編造資金周轉困難等理由騙取被害人盤某人民幣23975元。
以上事實，有下列證據(jù)證明：
1．被告人耿某某供述；2．被害人盤某陳述及辨認筆錄；3．支付寶賬單、微信聊天記錄、消費記錄、照片。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠相互印證的部分，本院予以確認。
五、2019年2月至4月間，被告人耿某某通過SOUL平臺認識被害人張某，虛構家世、學歷、工作經(jīng)歷等身份信息，并編造家人生病、辦理美國移民等理由騙取張某人民幣51392元。
以上事實，有下列證據(jù)證明：
1．被告人耿某某供述；2．被害人張某陳述及辨認筆錄；3．通話錄音、通話記錄；4．中國光大銀行賬戶交易明細、支付寶轉賬記錄、微信聊天記錄、電子訂單；5．耿某某個人簡歷、SOUL聊天記錄；6．房屋租賃合同、房屋租賃電子信息。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠相互印證的部分，本院予以確認。
六、2019年初至2019年8月間，被告人耿某某通過SOUL平臺認識被害人李某，后虛構身份、學歷、家庭情況等信息，并編造生病住院、請客吃飯、生活困難等理由騙取李某人民幣116168．2元。
以上事實，有下列證據(jù)證明：
1．被告人耿某某供述；2．被害人李某陳述；3．李某中國建設銀行賬戶交易明細、支付寶交易記錄、微信聊天記錄；4．耿某某個人簡歷聊天記錄。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認。
七、2019年6月至7月間，被告人耿某某通過SOUL平臺認識被害人蔣某，后虛構家世、學歷、工作經(jīng)歷等信息，并編造處理車輛違章的理由騙取蔣某人民幣20000元。
被告人耿某某于2019年8月10日19時許在福建省廈門市思明區(qū)山海墅被民警抓獲。上述贓款均未起獲。
以上事實，有下列證據(jù)證明：
1．被告人耿某某供述；2．被害人蔣某陳述及辨認筆錄；3．微信記錄；4．公安機關出具的抓獲經(jīng)過、臨時寄押證明、到案經(jīng)過、破案報告。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，合法有效本院予以確認。
庭審過程中，另出示了以下證據(jù)：
1．扣押清單、扣押筆錄；2．北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，合法有效本院予以確認。
本院認為，被告人耿某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪，依法應予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人耿某某犯詐騙罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。關于本案犯罪數(shù)額的確定，其中仇某、張某被騙的金額，因交易記錄顯示部分錢款的收款方為第三方服務平臺，而非支付給本案被告人耿某某，故對此部分金額，不計入犯罪數(shù)額；方某被騙的金額，通過微信、支付寶交易記錄能夠顯示被告人耿某某及其家屬在案發(fā)前已還款的金額，故對在案發(fā)前已歸還的部分，不計入犯罪數(shù)額；盤某被騙的金額，因被害人的部分主張缺乏證據(jù)佐證，故對無其他證據(jù)支持的部分，不計入犯罪數(shù)額。鑒于被告人耿某某到案后如實供述犯罪事實，認罪認罰，故本院對其予以從輕處罰。被告人耿某某及其辯護人提出的意見，本院酌情予以采納。根據(jù)被告人耿某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人耿某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬元，剝奪政治權利一年。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2027年8月9日止。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。)
二、責令被告人耿某某退賠各被害人經(jīng)某（詳見清單）。
三、在案扣押手機一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 吳 恬
人民陪審員 章小莉
人民陪審員 高順榮
二〇二〇年十月二十七日
書 記 員 張慧心
