案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初308號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕868號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孟瑤、代理檢察員李爽出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2010年4月至12月，被告人劉某某伙同王**、趙丹丹（已判決）等人在本市海淀區(qū)上地東路，以北京容通興政企業(yè)管理顧問有限公司（以下簡稱容通公司）和中國國際人才管理協(xié)會（以下簡稱人才管理協(xié)會）的名義，虛構(gòu)能夠為他人辦理一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的事實，先后騙取建設有限公司等多家被害單位錢款共計人民幣429900元。被告人劉某某于2019年7月18日被公安機關抓獲。
針對以上事實，公訴機關向本院提交了相關的證據(jù)材料，認為被告人劉某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大，提請本院依法對其定罪處罰。
被告人劉某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均未提出異議，但辯稱其也是受雇于姓謝的老板參與犯罪,其只是按照老板說的推廣業(yè)務，和王**談的代理，具體王**他們騙了多少其不知道，也沒有實際參與王**的詐騙活動，其表示認罪認罰，但不能提供謝老板的詳細情況。其辯護人認為，被告人劉某某歸案后能夠如實供述罪行，具有坦白情節(jié)；在共同犯罪中并未實際獲利，僅起次要作用，系從犯；此前表現(xiàn)一貫良好，系初犯，主觀惡性?。簧姘傅膹埬衬巢⒉荒苤刚J劉某某；張某某2、邢某等業(yè)務員的供述與王**、趙丹丹的供述亦不一致，不能指認劉某某實際參與了王**、趙丹丹的經(jīng)營行為，王**、趙丹丹系男女朋友關系，二人的供述存在避重就輕，將責任推卸給劉某某的可能性；劉某某僅是將涉案的詐騙業(yè)務推介給王**，并未實際參與王**的招聘、培訓、發(fā)放工資等經(jīng)營行為。綜上，建議法院對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2010年4月至12月間，被告人劉某某伙同王**、趙丹丹（已判決）等人在本市海淀區(qū)上地東路，以容通公司和人才管理協(xié)會的名義，虛構(gòu)能夠為他人辦理一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的事實，先后騙取建設有限公司等多家被害單位錢款共計人民幣429900元。被告人劉某某于2019年7月18日被公安機關抓獲。另案被告人已退賠人民幣67700元。本院審理過程中，被告人劉某某在家屬的幫助下退繳人民幣10萬元，用于退賠涉案損失。
庭審過程中，公訴人當庭宣讀、出示了公安機關在偵查階段依法收集、調(diào)取的下列證據(jù)：
1、被告人劉某某的供述和辯解，證實其曾供稱2010年3月至2011年間在北京的一家公司做業(yè)務員，主要負責項目的推廣和代理，公司具體名稱記不住了。公司的一個項目就是為他人辦理建設部一級建造師證書，一個姓王的男子也是這個項目的代理，他后來因為詐騙被抓了，其一伙人就都跑了。在這個項目中，其是項目的推銷員，在外面找要辦理資格證書的公司，然后讓他們交錢，其一伙人為他們辦理資格證書。正規(guī)渠道的一級建造師證書應當去建設部辦理，其也不知道公司有沒有能力辦，當時老板讓其做什么，其就做什么。老板姓謝，河南人，叫什么其記不清了，和其一起為老板做事的還有三個人，叫什么都記不清了。如果客戶辦理一級建造師，收費是3.18萬元，有時可以先交一半的費用，即1.59萬元。其底薪1800元，按15%提成。其總共成功辦理過兩個客戶，總共收了3萬元，其賺了5100元?？蛻粲袃煞N交錢方式，一是到公司交錢，二是通過銀行轉(zhuǎn)賬，但相應的收款銀行和賬號記不清了。其公司總共有6個人，都是負責業(yè)務開發(fā)的，名字都記不清了。王**和其是合作關系，也是辦理一級建造師資格的，他的公司名稱記不清了，其向王**提供項目，負責給員工培訓，王**負責招聘員工、招攬客戶，最后客戶打款都是轉(zhuǎn)到其提供的公司賬戶內(nèi)。王**公司員工的工資由王**自行發(fā)放，所得款項85%歸王**，剩下的15%交給其所在公司，其再從這15%中提取3%。培訓員工就是其給員工提供話術培訓和資料。其曾承諾王**可以辦理資格證，但其本人不具備這個能力，只是因為覺得老板有這個能力才這樣說的。趙丹丹是王**的妻子，她什么都不會，她分成的情況其不了解。在王**的這個項目上，其沒有獲利。其公司不安排一級建造師的考試，也從未承諾可以辦理相應的資格證書。劉某1是其曾用名，容通公司和其無關。
2、證人李某（住建部辦公室副主任）的證言，證實我國目前建造師分為一級和二級，一級建造師由人事部和住建部兩個部門負責，每年9月左右組織考試，考試合格后予以注冊頒發(fā)資格證書，證書由人事部統(tǒng)一制作，任何其他單位或個人無權(quán)制作發(fā)放。
3、同案犯王**的供述、辨認筆錄，證實其曾供稱其公司名為和合公司，用于做一級建造師業(yè)務的公司名是容通公司，其和容通公司的劉某1談了一級建造師的項目，其屬于分包。劉某1是其于2004年認識的，江蘇人，真名應該是叫劉某某，容通公司就是他的，他們公司一直做電話業(yè)務。2010年4月前后，其看電話業(yè)務挺掙錢，就和劉某1口頭談的合作。由劉某1提供項目，其負責具體實施。其負責找辦公地址、人員招聘等開展業(yè)務，年底給其5%的盈利。其公司員工的工資由劉某1發(fā)，具體趙丹丹負責。在公司里，其是老板，不怎么管具體的業(yè)務。其女友趙丹丹是主管，招聘、培訓、發(fā)工資都是趙丹丹在做，每個月趙丹丹會向其匯報成單的情況。公司有七個業(yè)務員，每天給客戶打電話介紹項目，邢某是男的，其余六個是女的，記得名字的有牛某某、玲某、范某某，另三個沒記住。公司業(yè)務上由趙丹丹負責，她組織業(yè)務員在網(wǎng)上找全國各地建筑水利、水電等企業(yè)的電話，然后給這些單位打電話，找有需要一級建造師資格的人，自稱是人才管理協(xié)會的，可以辦理一級建造師資格，每個收費31800元。如果有客戶詢問為什么能不考試就獲得證書，其就會騙他們說和建設部有關系，可以從內(nèi)部獲得，所以收的錢多，如果客戶相信就會匯錢，自稱是人才管理學會是為了獲取客戶信任，是劉某1教著這樣說的。劉某1規(guī)定的，最低收半價款15900元，但業(yè)務員和客戶談的好，收到全款的也有。如果客戶有意向報名，業(yè)務員會把材料以郵寄、傳真或是電子版的形式給客戶，客戶填好報名后，趙丹丹匯總客戶基本情況告訴劉某1，劉某1安排與客戶簽訂相關合同。之后，客戶會匯款到容通公司的收款賬戶，賬戶尾號是8408，收款銀行北京農(nóng)村商業(yè)銀行石景山支行營業(yè)部（以下簡稱農(nóng)商行石景山支行）。其和劉某1商量的是其按照業(yè)務員成單總量的5%提成，如果業(yè)績好可以按10%到20%的提成，但要到年底結(jié)算，其他業(yè)務員是每月一結(jié)賬。至被抓，其個人還沒有拿到提成。劉某1負責組織考試，其沒有參加過，但不是建設部組織的統(tǒng)一考試，是劉某1自己安排的。有的客戶不想考試，其一方會說可以找人替考，加收200元的替考費，實際上就沒有替考的事，如果客戶把替考的錢打到賬戶上，這筆錢全歸聯(lián)系業(yè)務的業(yè)務員，其不提成。其沒見過發(fā)資格證書，如果有證也是假的。辨認筆錄，證實王**在公安機關組織的辨認中辨認出被告人劉某某即其所說的劉某1。
4、同案犯趙丹丹的供述，證實其曾供認和合公司由其男友王**經(jīng)營，2010年4月，王**認識了一個叫劉某1的人，劉某1和其二人談了一個一級建造師的考試項目，對外以容通公司的名義開展業(yè)務。其公司招聘了邢某等業(yè)務員。其二人和劉某1商定王**按10%提成，其每月可得1500到2000元的底薪及5%的提成，業(yè)務員的底薪和提成都由劉某1負責發(fā)放。在日常經(jīng)營中，王**是公司老板，平時不管業(yè)務；其是主管，業(yè)務都由其負責，包括招聘、培訓、發(fā)工資等。每月1號左右發(fā)工資時劉某1就會過來，把該發(fā)的工資發(fā)給其，其再發(fā)給業(yè)務員。開始的時候，劉某1派了一個叫王某的人來做培訓，后來的業(yè)務員就是其負責培訓。開展業(yè)務的具體形式就是讓業(yè)務員在網(wǎng)上找有需求的水電企業(yè)，給他們打電話推銷，具體的推銷項目、方式、價格、收款賬戶等內(nèi)容與王**供述的內(nèi)容一致。簽合同有兩種形式，一是劉某1發(fā)給其一份報道通知，客戶到現(xiàn)場簽合同。另一種就會收200元的代考費，以掃描件的方式簽合同。簽訂合同的客戶會按照報名表上的匯款要求匯款，同時也按其公司要求將匯款憑證發(fā)過來，便于統(tǒng)計業(yè)務員的業(yè)績。劉某1組織過兩次考試，其沒有參加過，但聽客戶說是去酒店，形式就是發(fā)卷子和答案，客戶自己作答。具體騙了多少人其沒有統(tǒng)計過，大概有二三十個，騙了30多萬元，其提成是年底結(jié)算，還沒有拿到就案發(fā)了。在詐騙過程中，業(yè)務員會自稱是人才管理協(xié)會的，但是簽協(xié)議是以容通公司的名義簽訂，業(yè)務員會給客戶解釋說協(xié)會沒有賬戶，所以是公司名義收款，二者是合作關系。辨認筆錄，證實趙丹丹在公安機關組織的辨認中辨認出被告人劉某某就是其所述的劉某1。
5、同案犯張某某2的供述，證實其自稱容通公司業(yè)務員，以人才管理協(xié)會的名義，通過謊稱與建設部有關系，可以替人辦理一級建造師證的手段騙取錢財，王**是老板，趙丹丹是主管，還有幾名業(yè)務員。趙丹丹負責具體的管理，負責新人的招聘、培訓，記錄業(yè)務員的成單情況，負責發(fā)放工資。
6、同案犯邢某的供述，證實其供述的內(nèi)容與張某某2基本一致，并證實公司剛剛營業(yè)的時候是一個叫王某的人負責培訓，再后來的培訓都是趙丹負責。
7、同案犯范某某的供述，證實其供述的內(nèi)容與張某某2基本一致，并證實其經(jīng)趙丹丹招聘進入公司工作，實施詐騙時的話術也是趙丹丹教的。
8、同案犯牛某某的供述，證實其供述的實施詐騙的方式與張某某2基本一致。
9、證人劉某2的證言，證實2010年10月底，其丈夫的同學劉某1對其丈夫說做電話業(yè)務能掙錢，想不想一起做，他可以提供幫助，這樣就決定做了。后租下了西山楓林某室，并購置了相應的辦公設備，而后開始以辦理一級建造師資質(zhì)為由騙錢。從當年11月8日開始，劉某1介紹了3個業(yè)務員來辦公，誰培訓的不知道，他們來了就會做業(yè)務，通過互聯(lián)網(wǎng)找有需求的公司，打電話宣傳能夠辦理一級建造師資質(zhì)實施詐騙，每騙成一名被害人劉某1收取5000元，剩下的都以現(xiàn)金的形式給其，到2010年11月29日，劉某1一次性給其24400元。這些錢一部分發(fā)工資和提成用了。
10、證人靳某的證言、辨認筆錄，證實2006年3月至2010年春節(jié)前其在海淀區(qū)某物流公司務工，后離開北京未再返回。2007年左右辦理過北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡，卡找不到了，賬戶也不記得了，使用一年左右就不再使用。賬戶沒有給他人使用過，別人也沒有利用其身份開立賬戶，其不知道容通公司為何給其賬戶轉(zhuǎn)賬，也不認識劉某某、王**、趙丹丹。2008年其丟失過身份證，后在原籍補辦。
11、民政部檔案資料館證明，證實人才管理協(xié)會未在其部登記注冊。
12、容通公司賬戶、營業(yè)執(zhí)照，證實該公司原名，法定代表人為張某某，于2008年9月24日成立，2010年1月5日變更為現(xiàn)公司名稱。公司賬戶為×××。
13、同案犯趙丹丹的記錄、公安機關核實記錄等，證實被騙人員的信息、被騙金額。
14、被害人提供的轉(zhuǎn)賬憑證、案發(fā)經(jīng)過、容通公司賬戶交易明細，證實涉案業(yè)務員在電話中稱可以幫助被害人辦理一級建造師證書為名，騙取被害人錢款，錢款均通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入容通公司賬戶內(nèi)，共計人民幣429900元。其中四川某建筑總承包有限責任公司（報案人齊某某）轉(zhuǎn)賬共計47700元；某集團第六工程有限公司（報案人郭某某，實際轉(zhuǎn)賬人為韓某某）轉(zhuǎn)賬共計32200元；永康市某建筑工程有限公司（報案人王某某）轉(zhuǎn)賬共計31800元；李某某（浙江某工程有限公司）轉(zhuǎn)賬共計3.2萬元；重慶市某工程公司（報案人尚某某）轉(zhuǎn)賬共計15900元；建設工程有限公司（報案人許某某）轉(zhuǎn)賬共計15.9萬元。江蘇某市政工程有限公司（報案人孔某某）轉(zhuǎn)賬共計95400元。周某某（浙江某路橋建設有限公司）轉(zhuǎn)賬共計15900元。
15、刑事判決書，證實王**等人因詐騙429300元的犯罪事實被判處刑罰的情況，其中王**、趙丹丹被認定為主犯，分別被判處有期徒刑四年、三年，其余被告人被認定為從犯，其中牛某某退賠贓款2萬元，張某某2退賠47700元，范某某、牛某某、邢某分別被判處一年至二年不等刑罰。
16、海淀刑偵支隊出具情況說明一組，證實民警通過調(diào)查，容通公司工商登記已處于吊銷狀態(tài)，時任公司法人的張某某通過江蘇省公安情報系統(tǒng)查詢，找到張某某現(xiàn)用的電話號碼，經(jīng)電話核實該人的身份、戶籍與涉案的張某某一致，但其本人否認曾注冊過容通公司，自稱僅初中文化水平，不懂企業(yè)方面的知識，一直從事大車司機的工作，2010年也不在北京工作，也從不認識劉某某這個人，現(xiàn)在其本人在廣州工作，沒有時間來北京配合公安機關取證；經(jīng)與同案犯王**、趙丹丹當年所留號碼聯(lián)系，王**當年所留號碼現(xiàn)已變更為一位名叫謝某的男性人員使用，其答復并不認識王**，而趙丹丹當年所留號碼一直處于無人接聽狀態(tài)；關于再次詢問證人劉某2，因該人當年筆錄沒有注明其身份證號碼及聯(lián)系方式，現(xiàn)無法從公安網(wǎng)查到其本人身份信息，其隊工作人員于2019年9月6日與劉某2當年所留的丈夫的手機號碼聯(lián)系，語音提示該號碼為空號；關于王**等人詐騙案中，被害人的報案材料是由民警向被害人電話核實情況，由被害人提供傳真材料；民警于2019年10月30日與耿某某聯(lián)系，核實四川某建筑總承包有限責任公司相關人員被騙一事，其稱2010年期間，其公司主任齊某某對其說，“現(xiàn)在國家有政策，你的條件已符合辦理國家建設部一級注冊建筑師證的相關要求，只要辦理相關的手續(xù)就可以”，具體怎么辦理，其本人并未參與，其本人辦理一級注冊建筑師證書的相關手續(xù)費用都是由公司統(tǒng)一繳納，由公司主任齊某某統(tǒng)一辦理，具體相關手續(xù)費用交了多少錢，其本人并不知情，其本人沒有參加辦理一級注冊建筑師證書的相關考試。民警于2019年11月8日與被騙事主齊某某聯(lián)系，該人電話一直處于無人接聽或者關機狀態(tài)，后民警又撥打四川某建筑總承包有限責任公司的座機號碼，一個不愿提供姓名的男性工作人員答復，齊某某10年前已從該公司退休，其公司對齊某某等人被騙一事并不知情。
17、容通公司賬戶交易明細，證實該公司賬戶于2010年期間多次、大額轉(zhuǎn)賬至靳某賬戶、北京某商貿(mào)中心賬戶、北京某振興商貿(mào)中心賬戶。
18、靳某賬戶交易明細，證實2010年期間，其賬戶（尾號0536）收到容通公司轉(zhuǎn)賬后，短時間后就立即取現(xiàn)，金額80.67萬元。另外，該賬戶于2010年9月21日、9月25日向王**賬戶（尾號6921）轉(zhuǎn)賬共計82900元。
19、劉某某銀行賬戶明細，證實其名下中信銀行賬戶（尾號2730）于2010年5月31日收到其妻王某某轉(zhuǎn)賬21萬元；中信銀行賬戶（尾號7975）收到劉某某現(xiàn)金存款12萬元；建設銀行賬戶（尾號5435）于2010年10月至12月期間有大額的現(xiàn)金存入約100余萬元，后于11月1日轉(zhuǎn)賬18萬元至王**賬戶（尾號5738），于12月24日轉(zhuǎn)賬89.05萬元至劉某某賬戶（尾號5594），同日銷戶。另外，根據(jù)銀行查詢賬戶（尾號5594），顯示戶名為王某某，卡號尾號6160，該賬戶于2010年4月至12月期間有大量的現(xiàn)金存入、王某某賬戶轉(zhuǎn)賬存入，金額共約250萬元。
20、受案登記表，證實公安機關受理案件的情況。
21、到案經(jīng)過，證實被告人劉某某的到案情況。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人劉某某對其在偵查階段的供述提出異議，辯稱其沒有給王**的員工提供過培訓；對王**、趙丹丹的供述提出異議，辯稱其沒有實際參與王**的業(yè)務，謝老板把現(xiàn)金交給其，其再返還給王**；對劉某2的證言提出異議，辯稱其不認識該人；對其名下銀行卡的大額進出無異議，但辯稱在當時曾為部分社會人員套取現(xiàn)金，對其余證據(jù)未提出異議。辯護人對王**、趙丹丹的供述提出異議，認為二人系情侶關系，就劉某某所起作用與在案其余同案犯的供述存在矛盾，有推卸責任的可能性，事實上劉某某并不參與王**的經(jīng)營，也不提供培訓服務；對劉某2、靳某的證言及轉(zhuǎn)賬記錄提出異議，認為與本案不具有關聯(lián)性，對其余證據(jù)未提出異議。被告人劉某某及其辯護人所提異議，本院將在本院認為部分綜合予以評判，公訴機關據(jù)以指控犯罪的證據(jù)形式及來源合法，內(nèi)容客觀真實，對其證明效力，本院予以確認。
本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。經(jīng)過分析現(xiàn)有證據(jù)，雖存在劉某某實際控制容通公司及相關涉案賬戶，主使王**等人實施詐騙，并獲取大量詐騙款項的可能性，但由于證據(jù)尚未達到排除一切合理懷疑的認定標準，仍存在劉某某受雇于他人，將詐騙方法傳授給王**，并與王**分工配合實施詐騙的可能性，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證實劉某某親自參與了招聘、培訓范某某等幾名業(yè)務員，并親身參與王**等人的具體詐騙活動，王**、趙丹丹的供述與上述業(yè)務員的供述存在矛盾，考慮其證據(jù)效力，應采信邢某、范某某等人的供述，即趙丹丹實際負責招聘、培訓、發(fā)放工資等具體活動。但劉某某將電話詐騙作案手段推介給王**，并提供收款賬戶等用于詐騙活動的關鍵信息，還曾向王**返還提成，其與王**分工配合，已經(jīng)構(gòu)成共同犯罪，雖作用略小于王**、趙丹丹，但不宜認定為從犯。辯護人有關劉某某構(gòu)成從犯的辯護意見，本院不予采納。鑒于其歸案后能夠如實供述現(xiàn)有證據(jù)能夠認定的犯罪事實，當庭亦能認罪認罰；且在家屬的幫助下積極退賠部分贓款；此次犯罪系初犯，本院依法對其從輕處罰。辯護人的意見，本院酌予采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年7月17日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人劉某某與同案犯繼續(xù)退賠被害人損失，與扣押在案的人民幣十萬元按比例發(fā)還被害人及被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 尹鵬展
人民陪審員 王 東
人民陪審員 沈玉明
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 謝思凡
