案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初962號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]206號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年8月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員高爽出庭支持公訴，被告人張某及北京市大興區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人郝宏偉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2020年1月至4月份，被告人張某在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×莊×廣場×座×層×臺球廳內(nèi)，以投資新臺球廳，并將投資款項(xiàng)購買理財(cái)產(chǎn)品隨用隨取為由，騙取陳某人民幣259020元。
被告人張某于2020年5月5日被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解等證據(jù)，并認(rèn)為被告人張某騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人張某對起訴書指控其犯詐騙罪的罪名不認(rèn)可，其認(rèn)為：對指控的數(shù)額有異議。應(yīng)當(dāng)減去38000元和23000元。38000元是臺球廳四月份的流水，這個(gè)流水是我負(fù)責(zé)收錢后私人用了，給他寫了欠條，這是我們?nèi)齻€(gè)合伙人的錢。23000元是臺球廳一個(gè)客戶刷信用卡給我的錢，我每個(gè)月還他本息，陳某在里面做擔(dān)保，我才給他寫了欠條，這個(gè)客戶是陳某的同事。他通過陳某將錢給我，陳某在中間做擔(dān)保。臺球廳有收款二維碼。一共5萬多，其他的錢被另外兩個(gè)合伙人拿走了。因?yàn)檫@個(gè)錢我私自用了，才給他們打的欠條。
被告人張某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：對起訴書指控的罪名沒有異議。關(guān)于詐騙的金額，公訴人以借條為依據(jù)計(jì)算，但這20多萬元里面包含多筆利息，應(yīng)當(dāng)根據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄及陳某的陳述和被告人的供述綜合評定，他還款所謂的本息和利息實(shí)際是多少扣除后是他詐騙的金額。張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，只是對金額認(rèn)識有偏差，系初犯有悔罪表現(xiàn)，無前科，請法院從輕減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年1月至4月份，被告人張某在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×莊×廣場×座×層×臺球廳內(nèi)，以投資新臺球廳，并將投資款項(xiàng)購買理財(cái)產(chǎn)品隨用隨取為由，騙取陳某人民幣259020元。
被告人張某于2020年5月5日被抓獲歸案。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告人張某持有的黑色I(xiàn)PHONEX手機(jī)一部、黑色華為MATE20手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、張某向陳某出具的借條三張證明：（1）張某于2020年1月20日向陳某借款人民幣5萬元整。借款期限為2020年1月20日至2020年4月19日，借款利息為月利息七厘五，現(xiàn)已收到上述借款，用作理財(cái)。出借人陳某，實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、交通費(fèi)、誤工費(fèi)、訴訟費(fèi)等，由借款人張某承擔(dān)。借款時(shí)間2020年1月20日。（2）張某于2020年1月23日向陳某借款人民幣7萬元整，借款期限為2020年1月23日至2020年4月22日，借款利息為月利息7厘，年利率9%，現(xiàn)已收到上述借款，用于理財(cái)。出借人陳某實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、交通費(fèi)、誤工費(fèi)、訴訟費(fèi)等，由借款人張某承擔(dān)。借款時(shí)間2020年1月23日。（3）張某于2020年4月2日向陳某借款人民幣24萬元整，借款利息8厘，現(xiàn)已收到借款。出借人陳某實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，包括不限于律師費(fèi)、交通費(fèi)、誤工費(fèi)、訴訟費(fèi)等由借款人張某承擔(dān)。借款期限至2020年8月2日，用于理財(cái)。借款時(shí)間2020年4月2日。
2、被害人陳某提供的《大乾財(cái)富出資咨詢和管理服務(wù)協(xié)議》證明：張某虛構(gòu)幫助被害人陳某理財(cái)?shù)氖聦?shí)，騙取被害人陳某的錢款。
3、銀行交易明細(xì)證明：（1）陳某給張某轉(zhuǎn)賬：2020年1月20日人民幣50000元、2020年1月23日人民幣70000元、2020年1月24日人民幣3000元、2020年2月2日人民幣300元、2020年2月28日人民幣13000元、2020年2月29日人民幣23000元。2020年3月5日人民幣23000元，2020年3月7日人民幣40000元、2020年3月11日人民幣3000元、2020年3月14日人民幣9500元、2020年3月16日人民幣9000元、2020年3月19日人民幣900元，2020年3月20日人民幣35元、2020年3月22日人民幣700元、2020年3月23日人民幣700元、2020年3月29日人民幣600元、2020年4月2日人民幣40000元、2020年4月4日人民幣23000元，2020年4月13日人民幣5000元、2020年4月18日人民幣20元、2020年4月24日人民幣1200元。以上共計(jì)人民幣315955元。（2）張某給陳某轉(zhuǎn)賬：2020年1月25日人民幣3000元、2020年2月3日人民幣2800元、2020年2月6日人民幣2750元、2020年2月19日人民幣7000元、2020年2月22日人民幣490元、2020年2月29日人民幣31429元、2020年3月4日人民幣23000元、2020年3月5日人民幣3280元、2020年3月6日人民幣3000元、2020年3月7日人民幣400元、2020年3月9日人民幣7000元、2020年3月22日人民幣490元、2020年4月3日人民幣13400元、2020年4月7日人民幣400元、2020年4月10日人民幣1200元、2020年4月15日人民幣1150元、2020年4月16日人民幣4000元、2020年4月18日人民幣650元、2020年4月19日人民幣1761元、2020年4月24日人民幣1200元、2020年5月3日人民幣800元、2020年5月4日人民幣5元。以上共計(jì)：人民幣108715元。
4、被害人陳某陳述證明：2020年1月，張某來到我的臺球廳打球。我們就認(rèn)識成為朋友了。2020年1月10日左右，張某說想和我一起合作，再開一個(gè)臺球廳。由我、張某、金某三人每人出20萬元。張某還說，自己現(xiàn)在正在做理財(cái)，讓我們把錢放他那里，然后他先用這筆錢買理財(cái)產(chǎn)品掙利息，開臺球廳用錢的時(shí)候隨用隨拿。因?yàn)殄X比較多，我也有一些擔(dān)心，但張某說自己在大興區(qū)×鎮(zhèn)×有一套房產(chǎn)。2020年1月20日，我轉(zhuǎn)給張某5萬元人民幣，我還讓張某給我打了一張5萬元的借條，上面寫著用于理財(cái)。2020年1月23日，我通過支付寶轉(zhuǎn)給張某7萬元。當(dāng)天，我還找張某給我打了一張7萬元的借條，上面寫的用于理財(cái)。后來趕上疫情了，就告訴張某等過些日子，再把剩余的14萬給他。2020年的2、3月份，張某一直在催我說理財(cái)合同他已經(jīng)做了公證，需要讓我趕快把剩余的款給他。2020年4月2日，我通過支付寶轉(zhuǎn)賬給張某10萬元（分三筆，第一筆2萬元、第二、三筆4萬元），通過微信轉(zhuǎn)賬給張某4萬元。當(dāng)時(shí)張某說想入股我現(xiàn)在的臺球廳，他現(xiàn)在沒有錢給我，打10萬元欠條作為入股的費(fèi)用，有錢后再給我。所以當(dāng)天我讓張某一共給打了一張24萬元的借條，其中14萬元是我出資建臺球廳的錢。2020年5月4日，我找到張某質(zhì)問他我給他的錢去哪里了，他承認(rèn)沒有把錢用于理財(cái)，說自己把錢花光了，還騙我說慢慢把錢還我。我不同意今天就來報(bào)警了。
5、證人金某的證言證明：我和陳某是同事。張某和我、陳某說想再開一個(gè)臺球廳，我們?nèi)齻€(gè)人合伙一起干。張某說自己是搞金融方面的，在大興區(qū)×附近有一套房。我們可以每人先拿出20萬元給他，我們?nèi)藴惓?0萬元投到他的投資項(xiàng)目里，每個(gè)人每月可以拿到利息。我印象中，他說，每月有1萬元的利息，我們?nèi)齻€(gè)人分。而且這錢可以隨時(shí)用。2020年2月份左右，我和陳某商量，我不參與出資開臺球廳的事情了。等到大約3月份的時(shí)候，陳某告訴我給了張某二十多萬元，這時(shí)候我才知道，陳某給他錢了。再后來，陳某報(bào)警了，報(bào)完警后，陳某才和我說錢被張某騙了的事情。
6、被告人張某供述：2020年1月份左右。我跟陳某、金某想再開一個(gè)臺球廳，需要五六十萬元，但是我沒有那么多錢，讓他們也出點(diǎn)錢。金某不感興趣，也沒出錢。但陳某比較感興趣，我跟陳某說，一人出一半，也就是陳某，需要出二十六七萬。但當(dāng)時(shí)我手里只有幾千塊錢，我就跟陳某說讓他把錢先放我這里。我用這些錢去大乾財(cái)富公司做理財(cái)，年利率能達(dá)到8%。所以他給了我26萬元。我壓根就沒想用26萬元人民幣購買大乾財(cái)富公司理財(cái)產(chǎn)品，我只是想用這筆錢還之前的欠款。2020年1月份左右，陳某以支付寶和微信的方式，先給我7萬元。沒過一兩天又以微信和支付寶方式給我5萬元。但當(dāng)時(shí)我欠著別人錢，人家催我還債，我當(dāng)時(shí)騙陳某說做理財(cái)?shù)目蛻舸呶医诲X，讓陳某趕緊把剩下的錢給我。到2020年3月底左右的時(shí)候，陳某以微信和支付寶的方式給我14萬元左右。實(shí)際這些錢并沒有用于理財(cái)，我全部用于償還別人錢和自己消費(fèi)了。我給了陳某一份我與大乾財(cái)富公司簽訂的60萬元投資理財(cái)合同，就是想證明我有錢有實(shí)力。這份假合同是以前單位廢棄的合同。臺球廳有棋牌室，我給他轉(zhuǎn)賬他給我現(xiàn)金，客戶需要現(xiàn)金的時(shí)候我會找他要現(xiàn)金，然后我再給他轉(zhuǎn)過去。轉(zhuǎn)的比較多，都是小數(shù)，具體我記不清了。
7、證人駱某證言證明：此信用卡6221639904490435（北京銀行）是我駱某本人的，本人證明從2020年開始就一直借給陳某使用，消費(fèi)還款都由他本人處理。
8、扣押清單證明：對被告人張某持有的涉案物品手機(jī)扣押。
9、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過證明：被告人張某于2020年5月5日被傳喚到案。
10、身份信息證明：被告人張某的身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人張某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。結(jié)合本案證據(jù)，在案的被害人的陳述、被告人供述以及相關(guān)書證能相互印證，證明被告人張某虛構(gòu)理財(cái)事實(shí)騙取被害人信任，致使被害人產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識，進(jìn)而騙取了被害人人民幣共計(jì)二十五萬九千零二十元。被告人張某客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，主觀上對被害人的錢款具有非法占有目的，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。對被告人張某及其辯護(hù)人主張已償還部分本息的意見，經(jīng)本院審查，對其轉(zhuǎn)賬記錄中的二筆共計(jì)人民幣九百八十元，與借條約定利率相互印證，本院予以扣除。其余轉(zhuǎn)賬部分，不能體現(xiàn)出歸還本息的規(guī)律性，張某當(dāng)庭陳述的歸還本息日期、金額均與借條、轉(zhuǎn)賬記錄等書證記載不符，結(jié)合二人尚有其他經(jīng)濟(jì)往來的情況，故對上述轉(zhuǎn)賬不予認(rèn)定，與本案無關(guān)。對于被告張某主張應(yīng)當(dāng)扣除二萬三千元以及三萬九千元的意見，無事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采信。對其辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。據(jù)此，對被告人張某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2026年5月4日止。罰金于判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某退賠違法所得人民幣二十五萬九千零二十元，發(fā)還被害人陳某。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的華為手機(jī)一部、蘋果手機(jī)一部，變價(jià)后折抵被告人張某的退賠款，不足部分繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強(qiáng)
人民陪審員 吳少明
人民陪審員 何立月
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 劉 洋
