審理法院：淮北市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2019）皖06刑終278號(hào)
案件類型：刑事
案由：集資詐騙罪
裁判日期：2019-12-31
審理經(jīng)過(guò)
淮北市相山區(qū)人民法院審理淮北市相山區(qū)人民檢察院指控原審被告人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7、郭某8、莊某9犯集資詐騙罪一案，于2019年9月11日作出（2018）皖0603刑初139號(hào)刑事判決。鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7、郭某8、莊某9不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年12月19日、12月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；幢笔腥嗣駲z察院指派檢察員吳長(zhǎng)軍、張志強(qiáng)出庭履行職務(wù)，上訴人鄭某1及其辯護(hù)人郝朝皖、上訴人唐某2及其辯護(hù)人趙后毛、黃昊、上訴人張某3及其辯護(hù)人祁立民、上訴人解某4及其辯護(hù)人秦秀珍、上訴人劉某5及其辯護(hù)人張坤、上訴人張某6及其辯護(hù)人時(shí)賓賓、上訴人張某7及其辯護(hù)人單玉成、韓雪、上訴人郭某8及其辯護(hù)人杜道好、占正東、上訴人莊某9及其辯護(hù)人劉惠陽(yáng)、葛超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院依據(jù)相關(guān)書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述等證據(jù)查明：2017年5月2日，被告人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7等人，依靠口尊酒業(yè)為實(shí)體，宣傳“口尊家園”平臺(tái)，以高額利息為誘餌，使用虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，將新入會(huì)員的資金匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，后臺(tái)手工匹配控制資金流向，2017年7月11日，“口尊家園”平臺(tái)資金鏈斷裂后刪除平臺(tái)會(huì)員信息、投資數(shù)據(jù)。至案發(fā)，“口尊家園”平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員八千余人，涉案金額4999萬(wàn)余元，損失金額3157萬(wàn)余元。被告人郭某8、莊某9負(fù)責(zé)搭建平臺(tái)，提供技術(shù)支持并在關(guān)閉平臺(tái)之際刪除數(shù)據(jù)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7、郭某8、莊某9的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。在集資詐騙的共同犯罪中，鄭某1、唐某2、張某3、解某4均積極實(shí)施犯罪行為，均系主犯，但解某4的罪責(zé)相對(duì)較輕；劉某5、張某6、張某7、郭某8、莊某9在共同犯罪中起次要作用，依法予以從輕、減輕處罰。唐某2、張某3、解某4、張某7、郭某8案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，均系自首，依法從輕或減輕處罰。鄭某1、劉某5、張某6、莊某9歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。解某4揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，構(gòu)成一般立功，可以從輕或者減輕處罰。解某4、張某7、郭某8案發(fā)后主動(dòng)退贓，郭某8協(xié)助公安機(jī)關(guān)恢復(fù)數(shù)據(jù)，予以從輕處罰。綜合全案情節(jié)以及各被告人在共同犯罪中作用大小，決定對(duì)解某4、劉某5、張某6、張某7、郭某8、莊某9予以減輕處罰。鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7、郭某8、莊某9對(duì)被害人損失依法應(yīng)予以退賠。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十八條、第六十四條及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款的規(guī)定，判決：一、被告人鄭某1犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；二、被告人唐某2犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十八萬(wàn)元；三、被告人張某3犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；四、被告人解某4犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；五、被告人張某6犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；六、被告人劉某5犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；七、被告人郭某8犯集資詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；八、被告人張某7犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；九、被告人莊某9犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；十、被告人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、張某6、劉某5、郭某8、張某7、莊某9對(duì)被害人損失予以退賠。
二審請(qǐng)求情況
鄭某1上訴提出：原判認(rèn)定其犯集資詐騙罪罪名不當(dāng)，應(yīng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；其積極退贓，原判未認(rèn)定；其認(rèn)罪態(tài)度好，無(wú)犯罪前科，主觀惡性小，原判量刑過(guò)重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
唐某2上訴提出：原判認(rèn)定部分事實(shí)不清，其未與郭某8商談設(shè)計(jì)“口尊家園”平臺(tái)，是劉某5商談的，鄭某1指使其讓郭某8刪除數(shù)據(jù)，平臺(tái)關(guān)閉后其未分配資金；其系從犯，原判量刑過(guò)重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
張某3上訴提出：其與鄭某1合作是為了銷售白酒，無(wú)集資詐騙的故意，不參與抽水，從鄭某1等人處獲得的款項(xiàng)系酒款，多余的錢退給公安機(jī)關(guān)了；“口尊家園”平臺(tái)的行為與口尊酒業(yè)沒(méi)有關(guān)系；解某4、張某7參與“口尊家園”的經(jīng)營(yíng)行為與其無(wú)關(guān)；請(qǐng)求撤銷原判，宣告其無(wú)罪。
其辯護(hù)人除提出與張某3一致意見(jiàn)外，另提出原判未經(jīng)司法審計(jì)認(rèn)定本案集資詐騙數(shù)額不當(dāng)；即使認(rèn)定張某3構(gòu)成犯罪，不應(yīng)認(rèn)定張某3為主犯。
解某4上訴提出：原判認(rèn)定其系主犯不當(dāng)，其具有自首、立功、積極退贓情節(jié)，系初犯，悔罪態(tài)度良好，原判量刑過(guò)重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
劉某5上訴提出：請(qǐng)求退還從其處扣押的皖Ａ×××××寶馬車給車主盛姣，或者認(rèn)定其具有退贓情節(jié)。
其辯護(hù)人除提出與劉某5一致意見(jiàn)外，另提出劉某5未參與和廈門云逸公司談“口尊家園”平臺(tái)的搭建，未要求廈門云逸公司將自動(dòng)匹配改為人工匹配。
張某6上訴提出：其主觀上沒(méi)有集資詐騙的故意，并非案件主要人員，到案后如實(shí)供述，原判量刑及罰金過(guò)重。
其辯護(hù)人提出：應(yīng)以張某6分得的40余萬(wàn)元作為其犯罪數(shù)額；張某6未參與平臺(tái)籌備，在本案中所起作用較小，到案后如實(shí)供述，系初犯，原判量刑過(guò)重。
張某7上訴提出:其系作用較小的從犯，具有自首、全額退贓情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。
其辯護(hù)人提出：本案應(yīng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；如果以集資詐騙罪定罪，犯罪數(shù)額未經(jīng)專業(yè)審計(jì)，在計(jì)算時(shí)應(yīng)將未損失的投資者投資額扣除；張某7具有自首、全額退贓情節(jié)，建議對(duì)其適用緩刑。
郭某8上訴提出：其無(wú)集資詐騙共同犯罪的主觀故意，對(duì)平臺(tái)真實(shí)用途和目的不知情，僅是制作、更改、安全維護(hù)平臺(tái)，不參與實(shí)際運(yùn)營(yíng)，未分紅，不構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；其協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破案件應(yīng)認(rèn)定為立功。郭某8對(duì)檢察機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
莊某9上訴提出:原判認(rèn)定其明知鄭某1、唐某2等人實(shí)施集資詐騙而為他們搭建平臺(tái)、提供技術(shù)支持、刪除數(shù)據(jù)與事實(shí)不符；其具有自首和立功情節(jié)，原判量刑過(guò)重；其戶籍地在泉州市泉港區(qū)，其在廈門被監(jiān)視居住系指定居所監(jiān)視居住應(yīng)折抵刑期。莊某9對(duì)檢察機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
出庭檢察員認(rèn)為：原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，程序合法，鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7七人的行為構(gòu)成集資詐騙罪；郭某8、莊某9二人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，建議依法判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：2017年年初，上訴人唐某2聯(lián)系廈門云逸科技有限公司的上訴人郭某8，郭某8按照唐某2的要求，設(shè)計(jì)“長(zhǎng)城眾籌”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，后更名為“口尊家園”，上訴人莊某9協(xié)助郭某8辦理注冊(cè)網(wǎng)站及租賃服務(wù)器等事宜。
2017年4月，上訴人鄭某1、唐某2、劉某5、張某6等人以幫助淮北口尊酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱口尊酒業(yè)）銷售白酒為由結(jié)識(shí)上訴人解某4，解某4將鄭某1等人介紹給口尊酒業(yè)董事長(zhǎng)上訴人張某3，鄭某1等人與上訴人張某3、解某4、張某7等人就“口尊家園”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式及抽水提成等進(jìn)行商談，確定以口尊酒業(yè)的名義在網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)設(shè)“口尊家園”平臺(tái)，許諾高額利息吸引會(huì)員投資，將新入會(huì)員的資金匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，通過(guò)后臺(tái)手工匹配控制資金流向，按照口尊酒業(yè)占35%，運(yùn)營(yíng)中心占65%的比例抽水，鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7等人均參與平臺(tái)資金的抽水提成。該平臺(tái)具體的資金匹配方式為投資人登錄“口尊家園”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，注冊(cè)成功后購(gòu)買激活碼（100元/個(gè)）激活賬戶，所有新會(huì)員均可獲得口尊酒業(yè)贈(zèng)送的白酒一瓶，會(huì)員完善資料后購(gòu)買排單幣（100元/個(gè)）進(jìn)行排單投資，排單成功后，新會(huì)員按照匹配的賬戶通過(guò)支付寶或銀行卡將資金匯入老會(huì)員的賬戶，會(huì)員每單投資金額為2000元至20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息為15%-20%不等。第一輪投資結(jié)束后，會(huì)員必須進(jìn)行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現(xiàn)。會(huì)員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的投資額按比例提成。
2017年5月2日，“口尊家園”平臺(tái)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，鄭某1等人在淮北國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)租賃辦公場(chǎng)所，組建“口尊家園”運(yùn)營(yíng)中心，鄭某1為運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人，唐某2負(fù)責(zé)平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)及運(yùn)營(yíng)程序的修改，郭某8根據(jù)唐某2要求進(jìn)行運(yùn)營(yíng)程序的修改及平臺(tái)安全維護(hù)，鄭某1、唐某2、劉某5、張某6等人帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)宣傳“口尊家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員投資?？谧鹁茦I(yè)的張某3、解某4、張某7等人配合運(yùn)營(yíng)中心人員，通過(guò)拍攝口尊酒業(yè)及張某3個(gè)人宣傳片放到網(wǎng)絡(luò)、帶領(lǐng)會(huì)員到口尊酒業(yè)實(shí)地考察、召開(kāi)推介會(huì)向會(huì)員介紹口尊酒業(yè)實(shí)力等方式，介紹“口尊家園”是口尊酒業(yè)的平臺(tái)，虛假宣傳口尊酒業(yè)實(shí)力，吸引投資者在“口尊家園”平臺(tái)投資。運(yùn)營(yíng)中心人員對(duì)進(jìn)入“口尊家園”平臺(tái)內(nèi)的資金在后臺(tái)通過(guò)手工匹配方式控制資金流向，口尊酒業(yè)及運(yùn)營(yíng)中心的管理人員每人提供若干專門用于抽水的賬戶，會(huì)員資金匹配到抽水賬戶后，上述人員按照約定的比例抽水提成。郭某8設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及維護(hù)“口尊家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共收取36.75萬(wàn)元。
2017年7月11日，“口尊家園”平臺(tái)資金鏈斷裂，唐某2通知郭某8關(guān)閉平臺(tái)并將平臺(tái)內(nèi)的會(huì)員信息及投資數(shù)據(jù)刪除。平臺(tái)關(guān)閉后，鄭某1、唐某2等人商議后將平臺(tái)內(nèi)剩余資金與張某3、解某4、張某7等人分贓后潛逃。至案發(fā)，“口尊家園”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員八千余人，涉案金額4999萬(wàn)余元，損失金額3157萬(wàn)余元。
另查明，2017年7月17日，張某3到淮北市公安局投案。2017年7月19日，鄭某1被晉江市公安局安海派出所抓獲。2017年7月25日，解某4到淮北市公安局投案。2017年8月14日，莊某9被廈門市公安局金山派出所抓獲。2017年8月24日，郭某8到淮北市公安局投案。2017年9月24日，劉某5被合肥市公安局抓獲。2017年10月17日，張某7到淮北市公安局投案。2017年10月20日，唐某2到淮北市公安局相山分局投案。2017年11月17日，張某6被沭陽(yáng)縣公安局抓獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押解某4違法所得及解某4退繳贓款共計(jì)484600元，張某7退贓509140元，郭某8退贓28萬(wàn)元。二審審理期間，郭某8親屬代其退贓87500元，繳納罰金5萬(wàn)元；莊某9親屬代其繳納罰金2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、戶籍信息、前科情況核實(shí)證明：載明各上訴人身份信息，均無(wú)違法犯罪記錄。
2、到案經(jīng)過(guò)：2017年7月17日，張某3到淮北市公安局投案。2017年7月19日，鄭某1被晉江市公安局安海派出所抓獲。2017年7月25日，解某4到淮北市公安局投案。2017年8月14日，莊某9被廈門市公安局金山派出所抓獲。2017年8月24日，郭某8到淮北市公安局投案。2017年9月24日，劉某5被合肥市公安局抓獲。2017年10月17日，張某7到淮北市公安局投案。2017年10月20日，唐某2到淮北市公安局相山分局投案。2017年11月17日，張某6被沭陽(yáng)縣公安局抓獲。
3、扣押物品清單、搜查筆錄、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、凍結(jié)及暫扣款匯總表等：（1）2017年7月14日，淮北市公安局扣押口尊酒業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)信用代碼、開(kāi)戶許可證、印證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀、印鑒留存卡、徽商銀行印鑒卡。2017年7月15日，淮北市公安局扣押口尊酒業(yè)的變更信息、章程、單位銀行結(jié)算賬號(hào)開(kāi)戶及綜合服務(wù)回單、君悅婚禮會(huì)所宣傳本、淮北市政企共建公共租賃住房協(xié)議、股東個(gè)人資產(chǎn)情況、出庫(kù)單、庫(kù)存本、銷售科辦公室電腦主機(jī)一臺(tái)、手記賬務(wù)（張某7按照張某3、鄭某1口述，記錄了2017年5月11日、5月12日兩天的抽水款，及張某3、解某4、張某7等人分成情況）。另扣押Ｕ盤、硬盤、手機(jī)等并制作電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。2017年7月31日，淮北市公安局扣押口尊酒業(yè)寄酒物流單共計(jì)6592張。2017年8月3日，淮北市公安局依法查封口尊酒業(yè)名下位于淮北市相山區(qū)；（2）2017年7月19日，淮北市公安局扣押鄭某1持有的蘋果牌筆記本電腦一臺(tái)、招商銀行卡一張、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡二張、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡二張、江西省農(nóng)商銀行卡一張、手機(jī)四部，依法凍結(jié)鄭某1在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行戶名為溫志斌的銀行賬戶（尾號(hào)為-2987）、在江西省農(nóng)村信用社戶名為鄭北三的銀行賬戶（尾號(hào)為-8840）、在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行賬戶（尾號(hào)為-5676），鄭某1的凍結(jié)款共計(jì)688345.14元（于2019年7月續(xù)凍結(jié)）；（3）2017年7月17日，淮北市公安局扣押張某3的號(hào)牌為皖Ａ×××××帕薩特轎車一輛，同日扣押張某3持有的口尊酒九年窖8873箱、十年窖9254箱。2017年7月18日，淮北市公安局依法凍結(jié)張某3在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行戶名為王進(jìn)的銀行賬戶（尾號(hào)分別為-0114、-3078）、在中國(guó)銀行戶名為趙偉的銀行賬戶（尾號(hào)為-6752），張某3的凍結(jié)款共計(jì)746166.6元（于2019年7月至8月續(xù)凍結(jié)）；（4）2017年7月13日，解某4向淮北市公安局提交口尊酒業(yè)與鄭某1簽訂的代理協(xié)議。2017年7月24日，淮北市公安局扣押解某4“口尊家園”非法所得的款項(xiàng)54600元，7月25日扣押解某4現(xiàn)金20萬(wàn)元，7月26日扣押解某4現(xiàn)金8萬(wàn)元，7月27日扣押解某4現(xiàn)金15萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)扣押解某4違法所得以及解某4主動(dòng)退繳贓款共計(jì)484600元；（5）2017年7月20日，張某7退贓現(xiàn)金5萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)扣押張某7持有的戶名為周軒的工行卡流水。2017年7月28日，余利（張某7弟媳）向淮北市公安局銀行賬戶轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元。2017年8月29日，張某7向淮北市公安局銀行賬戶轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，后再向淮北市公安局銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬59140元，張某7主動(dòng)退賠共計(jì)509140元；（6）2017年8月21日，郭某8退贓28萬(wàn)元。2017年8月24日，淮北市公安局扣押郭某8持有的手機(jī)一部、招商銀行卡一張、身份證一張、駕駛證一張。2017年8月14日，淮北市公安局扣押郭某8持有的電腦主機(jī)一臺(tái)、Ｕ盤一個(gè)；（7）淮北市公安局扣押劉某5的號(hào)牌為皖Ａ×××××寶馬525Ｌｉ轎車一輛；（8）2017年8月22日，淮北市公安局扣押李明偉持有的銀行卡一張、本子一本。
4、網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)、注冊(cè)信息、租賃人姓名、身份證號(hào)碼、支付租金方式等電子數(shù)據(jù)：莊某9注冊(cè)“口尊家園”網(wǎng)站（域名為www.Kouzunjiayuan.com）及租賃“口尊家園”服務(wù)器的事實(shí)。
5、辨認(rèn)筆錄：張某3辨認(rèn)出自稱石毅并開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)“口尊家園”的鄭某1，辨認(rèn)出自稱夢(mèng)醒并開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)“口尊家園”的周艷春。鄭某1辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“舍得”的張華，辨認(rèn)出自稱唐浩的唐某2，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“船長(zhǎng)”的劉某5，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“夢(mèng)醒”的周艷春，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“飛龍?jiān)谔臁钡男す┫妫嬲J(rèn)出網(wǎng)名叫“邁克”的溫斌凌，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“神話”的李家滿，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“阿勇”的何理勇，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“將軍”的張某6。解某4辨認(rèn)出自稱“尖峰”、“鄭總”的“口尊家園”運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)管理人員鄭某1，辨認(rèn)出自稱夢(mèng)醒并開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)“口尊家園”的周艷春，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“邁克”的溫斌凌，辨認(rèn)出自稱唐浩的“口尊家園”網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理人員唐某2，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“船長(zhǎng)”的“口尊家園”網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理人員劉某5，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“舍得”的“口尊家園”網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理人員張華，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“飛龍?jiān)谔臁钡摹翱谧鸺覉@”網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理人員肖供湘，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“將軍”的張某6。張某7辨認(rèn)出自稱夢(mèng)醒并開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)“口尊家園”的管理人員周艷春，辨認(rèn)出自稱石毅并開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)“口尊家園”的管理人員鄭某1。莊某9辨認(rèn)出何理勇，辨認(rèn)出自稱唐總的唐某2。劉某5辨認(rèn)出唐浩（唐某2），辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“夢(mèng)醒”的周艷春，辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“尖峰”的鄭某1。證人祁某辨認(rèn)出劉某5、鄭某1、周艷春、張華、唐某2。證人王某2辨認(rèn)出溫斌凌、劉某5、肖供湘、唐某2、周艷春、鄭某1、張華。王某3辨認(rèn)出鄭某1、肖供湘、周艷春、溫斌凌、唐某2、劉某5。被害人王某1辨認(rèn)出網(wǎng)名叫“夢(mèng)醒”的周艷春，辨認(rèn)出鄭某1。被害人蔣某辨認(rèn)出鄭某1，辨認(rèn)出自稱“舍得”的張華，辨認(rèn)出自稱“飛龍?jiān)谔臁钡男す┫?，辨認(rèn)出自稱“邁克”的溫斌凌，辨認(rèn)出唐某2，辨認(rèn)出自稱“船長(zhǎng)”的劉某5，辨認(rèn)出自稱“夢(mèng)醒”的周艷春，辨認(rèn)出李家滿。被害人李某1辨認(rèn)出劉某5、唐某2、溫斌凌、肖供湘、鄭某1、胡鮑迪、周艷春、張華。被害人黃某辨認(rèn)出鄭某1、周艷春。被害人劉某辨認(rèn)出鄭某1、周艷春。
6、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)-3078）賬戶交易明細(xì)、“口尊家園”平臺(tái)電子數(shù)據(jù)：鄭某1使用張某3的銀行卡作為運(yùn)營(yíng)“口尊家園”平臺(tái)的資金賬戶，在該平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員投入的資金進(jìn)入該賬戶，同時(shí)該賬戶也用于支付會(huì)員提取的本息以及上訴人從中抽水等。至案發(fā)，“口尊家園”平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員8000余人，涉及全國(guó)31個(gè)省市，涉案金額4999萬(wàn)余元，損失金額3157萬(wàn)余元。
7、銀行交易明細(xì)及支付寶交易明細(xì)：各投資人通過(guò)“口尊家園”平臺(tái)進(jìn)行投資交易，鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7等人用自己或他人的銀行卡、支付寶進(jìn)行結(jié)算。
8、廈門云逸科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)金流水賬、“口尊家園”網(wǎng)站備案單、“口尊家園”服務(wù)器和項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)站維護(hù)合同、系統(tǒng)防護(hù)合同、“口尊家園”網(wǎng)站黑客攻擊材料等：郭某8開(kāi)發(fā)“口尊家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，莊某9協(xié)助郭某8注冊(cè)網(wǎng)站（域名為www.Kouzunjiayuan.com）及租賃服務(wù)器?！翱谧鸺覉@”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行期間由廈門云逸科技有限公司的郭某8、莊某9等人負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)程序的修改。廈門云逸科技有限公司收取“口尊家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)費(fèi)用共計(jì)36.75萬(wàn)元。
9、工作說(shuō)明、情況說(shuō)明等材料：案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)查被害人情況，多名被害人聯(lián)系不上，部分被害人表示不報(bào)案等情況。
10、檢舉、核查材料：解某4檢舉他人犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)。
11、淮北市公安局經(jīng)偵支隊(duì)出具的情況說(shuō)明二份：唐某2檢舉他人犯罪線索正在核查中。2017年8月14日，廈門公安機(jī)關(guān)以辦理居住證的問(wèn)題電話詢問(wèn)莊某9的位置，莊某9告知民警具體位置，民警到其所說(shuō)位置將莊某9抓獲，經(jīng)公安機(jī)關(guān)審訊，莊某9帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)找到郭某8。鄭某1被抓獲后，在押解回淮北市上，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)鄭某1所持有的銀行卡卡內(nèi)資金被轉(zhuǎn)出，公安機(jī)關(guān)明確告知鄭某1隱匿、轉(zhuǎn)移違法所得要追究刑事責(zé)任，鄭某1電話告知其妻將轉(zhuǎn)出的資金再轉(zhuǎn)回原卡內(nèi)，公安機(jī)關(guān)將鄭某1所持銀行卡凍結(jié)。劉某5的皖Ａ×××××寶馬車是公安機(jī)關(guān)抓獲劉某5，詢問(wèn)其車輛所有權(quán)及購(gòu)買資金來(lái)源后，將該車直接扣押。張某3銀行卡內(nèi)資金是其本人到公安機(jī)關(guān)投案后，供述其卡內(nèi)有“口尊家園”分成款，公安機(jī)關(guān)將其卡內(nèi)資金凍結(jié)。
12、被害人吳某、莫某、丁某、王某1、蔣某、李某1、黃某、劉某等人的陳述：鄭某1、張某3等人以口尊酒業(yè)的名義對(duì)外宣傳“口尊家園”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。被害人了解考察這個(gè)項(xiàng)目后在該平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員并按照平臺(tái)設(shè)置的程序投入資金，該平臺(tái)被關(guān)閉后，被害人的部分錢款未能收回。
13、證人張某1的證言：其是口尊酒業(yè)的員工，公司倉(cāng)庫(kù)里有大量白酒沒(méi)有銷路，一直處于虧損狀態(tài)。解某4介紹運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與公司合作銷售白酒。運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)設(shè)“口尊家園”互聯(lián)網(wǎng)主頁(yè)介紹公司，有公司的視頻和廠容廠貌，張某3、解某4在網(wǎng)上介紹公司，宣傳公司發(fā)展前景大，盈利高，通過(guò)這樣的宣傳讓人加入公司會(huì)員。平臺(tái)實(shí)際是通過(guò)吸收會(huì)員的方式，將新進(jìn)入會(huì)員的資金匹配到老會(huì)員，后來(lái)吸收會(huì)員的資金不夠支付前期老會(huì)員的本息，平臺(tái)就崩盤了。經(jīng)常有會(huì)員到口尊酒業(yè)考察，其接待了1000多人。解某4給會(huì)員介紹如何投資收益，張某7給會(huì)員介紹公司情況，說(shuō)公司規(guī)模大、盈利高，讓會(huì)員放心投資，公司沒(méi)有酒窖，張某3讓其帶會(huì)員到隔壁淮北市酒廠的酒窖，給會(huì)員說(shuō)這是公司的酒窖。投資者在“口尊家園”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員后向平臺(tái)打錢，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)能控制這些資金。
14、證人李某2的證言：2017年7月19日，鄭某1向其托管了兩部手機(jī)，七張銀行卡，一臺(tái)筆記本電腦。
15、證人楊某1的證言：其是淮北市酒廠董事長(zhǎng)。2017年4月，張某3打電話說(shuō)他公司來(lái)了幾個(gè)客戶想到其酒廠參觀下釀酒的窖池，他的酒廠沒(méi)有釀酒窖和酒池。張某3共帶人到其酒廠參觀三四次，大概百十人。5月份時(shí)，張某3說(shuō)準(zhǔn)備帶公安局的到其酒廠釀酒池參觀，拍視頻給口尊酒業(yè)做宣傳。
16、證人張某2的證言：其是口尊酒業(yè)的法人，但不在該公司工作，未參與“口尊家園”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。
17、證人李某3、楊某2的證言：解某4使用二人個(gè)人信息辦理銀行卡并綁定解某4手機(jī)號(hào)。
18、證人莊某的證言：其是廈門云逸科技有限公司的職員。郭某8按照唐某2要求做了長(zhǎng)城眾籌網(wǎng)站，2017年4月底或5月初時(shí)，唐某2要求把名字改為“口尊家園”，就是更改一下名字，網(wǎng)站代碼還是原來(lái)的?！翱谧鸺覉@”網(wǎng)站一直是郭某8維護(hù)的。
19、證人禹某、李某4的證言：鄭某1等人通過(guò)李某4和禹某的引薦，認(rèn)識(shí)張某3、解某4。
20、證人祁某的證言：其是“口尊家園”運(yùn)營(yíng)中心文員，負(fù)責(zé)公司會(huì)員的資料修改。公司的董事長(zhǎng)是張某3，張某3下面有鄭某1、解某4，再下面還有幾個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，其認(rèn)識(shí)唐某2、劉某5、張某6、肖供湘、張華等人。
21、證人王某2的證言：其是“口尊家園”運(yùn)營(yíng)中心客服，公司的主要負(fù)責(zé)人是鄭某1、張某3、解某4，這三個(gè)人下面有九個(gè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，這些團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)宣傳“口尊家園”平臺(tái)，吸引會(huì)員來(lái)投資，團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人有張華、周艷春、劉某5、張某6、唐某2等人。
22、證人王某3的證言：其是公司前臺(tái)，公司老總是張某3，運(yùn)營(yíng)中心由鄭某1、張華負(fù)責(zé)，大概有7、8個(gè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。
23、上訴人鄭某1的供述和辯解：其化名尖峰。2017年4月份，其和周艷春、李家滿、溫斌凌、肖供湘等人到淮北和口尊酒業(yè)的副總解某4談合作，在場(chǎng)的有唐某2、劉某5等人。給解某4介紹完運(yùn)營(yíng)模式后，解某4帶我們?nèi)ヒ?jiàn)張某3，解某4先給張某3說(shuō)了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式，張某3同意。后來(lái)其與唐某2、劉某5等人又到張某3辦公室，解某4和張某7也在，其幾人告訴張某3，平臺(tái)以口尊酒業(yè)的名義運(yùn)營(yíng)宣傳，每個(gè)會(huì)員都會(huì)贈(zèng)送一瓶口尊酒，我們使用平臺(tái)里會(huì)員投資的資金從口尊酒業(yè)以每瓶30元價(jià)格購(gòu)買，另外從平臺(tái)會(huì)員投資的錢中抽水給他提成，還告訴他項(xiàng)目最后的結(jié)局是要崩盤的，會(huì)員到廠里來(lái)鬧事，公安局也會(huì)介入，這要他自行處理，張某3同意做這個(gè)項(xiàng)目。雙方約定從會(huì)員投資額中抽水，后來(lái)確定分成比例是：口尊酒業(yè)占35%（張某3占20%、解某4占10%、張某7占3%），鄭某1、周艷春、李加滿、肖供湘、溫斌凌共占20%，劉某5占10%，張華占10%，唐某2占10%，張某6占10%，5%是護(hù)盤資金，具體由張華分配、轉(zhuǎn)賬?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)于2017年5月2日以口尊酒業(yè)的名義運(yùn)營(yíng)，口尊酒業(yè)和其一起負(fù)責(zé)宣傳并帶會(huì)員考察，解某4拍攝了他們公司和張某3的宣傳片放在網(wǎng)上，宣傳公司發(fā)展前景好，投資利潤(rùn)大，2017年6月11日，我們與口尊酒業(yè)召開(kāi)招商會(huì)，吸引會(huì)員參加，還帶領(lǐng)會(huì)員實(shí)地參觀考察。唐某2和劉某5負(fù)責(zé)后臺(tái)的技術(shù)保障。“口尊家園”的運(yùn)營(yíng)模式是在網(wǎng)上宣傳高額利息，讓會(huì)員購(gòu)買口尊公司的股權(quán)，沒(méi)有真實(shí)的貨物交易，平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員都會(huì)得到一瓶白酒，酒錢從平臺(tái)里會(huì)員投資的資金支付，另外張某3從抽水的資金中得到分成，張某3、解某4、張某7等人在“口尊家園”抽水資金和酒錢是分開(kāi)的。會(huì)員一單至少投資2000元，不能超過(guò)20000元，第一輪只能投2000元至5000元，利息是20%，第一輪的期限是15天，一個(gè)月可以投兩輪。第一輪結(jié)束要提現(xiàn)的話，必須打第二輪的預(yù)付款，預(yù)付款是投資額的10%，第二輪投資必須高于第一輪投資額，不能高于20000元，這樣做是為了防止投資人第一輪結(jié)束就離場(chǎng)，保證投資人一直循環(huán)投錢。投資者要先在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，購(gòu)買激活碼，激活碼標(biāo)價(jià)100元，實(shí)際賣50元，激活后，會(huì)員購(gòu)買排單幣，一個(gè)排單幣100元，投資金額越高需要的排單幣越多。10000元以下需要一個(gè)排單幣，10000元以上需要兩個(gè)排單幣，會(huì)員購(gòu)買排單幣后，可以匹配排單，匹配成功后，會(huì)員按照匹配的賬號(hào)打款。新入會(huì)員的資金會(huì)匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶上，實(shí)際是拆東墻補(bǔ)西墻。我們根據(jù)每日平臺(tái)流出的資金量，也就是會(huì)員提現(xiàn)的數(shù)額，匹配每日進(jìn)入平臺(tái)的會(huì)員的資金量，這樣能讓平臺(tái)穩(wěn)定的運(yùn)行。進(jìn)入平臺(tái)的資金也是通過(guò)后臺(tái)來(lái)匹配，可以控制資金的流向，劉某5和唐某2各安排一人負(fù)責(zé)抽水，將會(huì)員資金打入其等人事先在平臺(tái)里的支付寶賬戶，我們每人把支付寶賬戶提供給負(fù)責(zé)操作抽水的人，這些賬戶是專門用于抽水，錢到賬戶后，扣除其幾人應(yīng)得的，其余再匯集到張樺支付寶上，張樺按照約定比例轉(zhuǎn)給張某3、解某4、張某7等人?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)，就是用后面進(jìn)場(chǎng)人的投資去付前面出場(chǎng)人的本息，本息不夠、會(huì)員不打款的部分就需要用口尊酒業(yè)張某3的賬戶來(lái)補(bǔ)缺，平臺(tái)不再進(jìn)行匹配，根據(jù)每天接單金額的多少?gòu)钠脚_(tái)里抽水，用來(lái)補(bǔ)上缺的部分。張某3是口尊酒業(yè)的老總，必須用他的賬戶接單，是使用張某3身份證在淮北農(nóng)行開(kāi)的戶。平臺(tái)剛運(yùn)營(yíng)時(shí)，第一批會(huì)員進(jìn)入并充值，共持續(xù)5天，這5天會(huì)員投資的錢，因沒(méi)有提現(xiàn)的人，錢都被抽水了，這5天抽水200多萬(wàn)，其團(tuán)隊(duì)五人分了20多萬(wàn)，給張某360多萬(wàn)，唐某2分了10多萬(wàn)，張華分了10多萬(wàn)，張方迪（張某6）分了10多萬(wàn)，劉某5分了10多萬(wàn)，還有100多萬(wàn)沒(méi)有分，用于宣傳費(fèi)用，開(kāi)招商會(huì)費(fèi)用，會(huì)員來(lái)考察報(bào)銷食宿、路費(fèi)等。會(huì)員一個(gè)月可以進(jìn)行兩輪投資，資金充足的情況下，第一輪投資我們抽水10%，第二輪抽水7%，抽回的錢除了護(hù)盤資金和其他費(fèi)用，剩余的錢大家按比例分成。會(huì)員投資除了靜態(tài)利息，還有動(dòng)態(tài)收益?！翱谧鸺覉@”項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要分為“四條線”，每條線下面又分很多小團(tuán)隊(duì)，其和周艷春等五人組成的“四海聯(lián)盟”大團(tuán)隊(duì)是一條線，我們五人下面所有團(tuán)隊(duì)會(huì)員總共1萬(wàn)多個(gè)賬戶，其中投資“口尊家園”項(xiàng)目的大概四五千個(gè)賬戶。其他三條線主要由劉某5、唐某2、張某6召集組建各自的團(tuán)隊(duì)，然后再發(fā)展很多的小團(tuán)隊(duì)。我們通過(guò)這些團(tuán)隊(duì)去發(fā)展會(huì)員，吸引大家投資“口尊家園”項(xiàng)目。因其團(tuán)隊(duì)人數(shù)比較多，其負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)中心日常管理。解某4是運(yùn)營(yíng)中心的主要負(fù)責(zé)人，運(yùn)營(yíng)中心大大小小的事都要向解某4匯報(bào)，她來(lái)處理。2017年7月，因資金跟不上，其等人商量后將“口尊家園”平臺(tái)關(guān)閉，將這一天會(huì)員投資的錢全部取出，一共100多萬(wàn)，給張某3100萬(wàn)用于處理關(guān)系。當(dāng)時(shí)平臺(tái)內(nèi)資金還有大概500萬(wàn)元，其團(tuán)隊(duì)與張某3、解某4、張某7進(jìn)行分配并打到個(gè)人銀行賬戶。張樺在運(yùn)營(yíng)中心管賬，分錢由張樺負(fù)責(zé)。做這樣的項(xiàng)目，所有人都知道平臺(tái)遲早要崩盤，怕被投資人找到，被公安機(jī)關(guān)查到，所以都用網(wǎng)名。
24、上訴人唐某2的供述和辯解：其別名唐浩。2017年3、4月份，其找廈門云逸科技有限公司的郭某8做了長(zhǎng)城眾籌網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，后通過(guò)張華找到口尊酒業(yè)，平臺(tái)名字改為“口尊家園”，其按照鄭某1說(shuō)的運(yùn)營(yíng)模式告訴郭某8，郭某8按要求做了“口尊家園”平臺(tái)。5月初時(shí)，郭某8將平臺(tái)交給鄭某1開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，平臺(tái)需要修改，其或者鄭某1聯(lián)系郭某8修改。其負(fù)責(zé)平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)，但其不會(huì)維護(hù)，主要是和郭某8聯(lián)系，讓他維護(hù)后臺(tái)及程序的修改。“口尊家園”平臺(tái)設(shè)置投資人要成為會(huì)員須購(gòu)買激活碼，100元一個(gè)，成為會(huì)員后可以在平臺(tái)上投資，會(huì)員投資須購(gòu)買排單幣。投資金額從2000元到20000元不等，根據(jù)投資額利息從15%至20%不等，每輪投資期限是十幾天，第一輪投資結(jié)束，會(huì)員要提現(xiàn)，必須進(jìn)行第二輪投資排單，第二輪投資金額不能低于第一輪投資，這是為降低會(huì)員提現(xiàn)利息，防止會(huì)員第一輪結(jié)束就不投資了?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)資金匹配是手動(dòng)匹配，其分紅的錢是從會(huì)員投資的資金中來(lái)的，會(huì)員提現(xiàn)的本息都是由后面新進(jìn)入的會(huì)員資金支付的?！翱谧鸺覉@”網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)中心在國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人是鄭某1。平臺(tái)的利息太高了，其知道早晚要崩盤。2017年7月，鄭某1安排其給郭某8打電話，關(guān)閉平臺(tái)、刪除數(shù)據(jù)?！翱谧鸺覉@”以眾籌名義宣傳，說(shuō)讓口尊酒業(yè)上市，還帶領(lǐng)會(huì)員到口尊酒業(yè)的廠區(qū)參觀，張某3、解某4接待，并帶領(lǐng)他們參觀廠區(qū)，2017年6月11日，我們與口尊酒業(yè)在老礦務(wù)局開(kāi)招商會(huì)，張某3、解某4都參加了。找實(shí)體企業(yè)能讓會(huì)員感到項(xiàng)目真實(shí)，放心在平臺(tái)投資。
25、上訴人張某3的供述和辯解：解某4是公司的副總經(jīng)理。2017年4月份，解某4帶鄭某1來(lái)，鄭某1說(shuō)能幫公司銷售酒，其和他簽署了代理協(xié)議，鄭某1通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)“口尊家園”平臺(tái)，宣傳其公司，吸引投資者成為“口尊家園”會(huì)員，進(jìn)行投資，每名會(huì)員都會(huì)得到其公司的一瓶白酒，酒錢由鄭某1支付給其。鄭某1等人出資在淮北市國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)Ｃ座8樓租了辦公場(chǎng)所，帶領(lǐng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，經(jīng)營(yíng)“口尊家園”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員。在簽署代理協(xié)議時(shí)，鄭某1說(shuō)能幫公司賣白酒，讓其公司幫助、配合他的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)做宣傳，其同意。鄭某1運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和其公司多次向會(huì)員介紹公司實(shí)力雄厚，公司白酒好。拍攝其公司和其個(gè)人的宣傳片，放在互聯(lián)網(wǎng)上，宣傳公司的發(fā)展前景好，投資利潤(rùn)大，宣傳“口尊家園”平臺(tái)是其公司做的平臺(tái)，公司有實(shí)體經(jīng)營(yíng)，讓會(huì)員放心投資。2017年6月11日，鄭某1團(tuán)隊(duì)與其公司在老礦務(wù)局禮堂召開(kāi)推介會(huì)，介紹公司和其的實(shí)力。鄭某1和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)還帶會(huì)員來(lái)參觀公司廠區(qū)，其給會(huì)員介紹公司實(shí)力大、前景好，安排張某1帶領(lǐng)會(huì)員參觀公司白酒生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)存酒，公司沒(méi)有自己釀酒的酒窖，其讓張某1帶會(huì)員到隔壁淮北市酒廠參觀酒窖?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)在2017年5月初開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，在網(wǎng)上宣傳高額利息，不同金額，利息不一樣，會(huì)員一單至少投資2000元，不能超過(guò)20000元，利息是20%，一輪的期限不是10天就是15天，一個(gè)月可以投兩輪，投資者先在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，購(gòu)買排單幣。一個(gè)排單幣100元，投資金額越高，需要的排單幣越多，會(huì)員購(gòu)買排單幣后可以匹配排單，匹配成功后，會(huì)員按照匹配的賬號(hào)打款。新入會(huì)員的資金會(huì)匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶。這種操作方式是鄭某1和他們團(tuán)隊(duì)設(shè)定的，實(shí)際上是“拆東墻補(bǔ)西墻”。鄭某1說(shuō)平臺(tái)上的資金是按照他們?cè)O(shè)定的程序來(lái)匹配的，匹配到哪個(gè)賬戶鄭某1能設(shè)定，這樣可以控制整個(gè)平臺(tái)的資金。第一批會(huì)員的資金到其的農(nóng)行賬戶上了，農(nóng)行卡是鄭某1讓其新開(kāi)的，開(kāi)戶之后把卡給他了。“口尊家園”運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有十幾人，平臺(tái)上所有的事都是鄭某1出面和其談的。鄭某1運(yùn)作“口尊家園”平臺(tái)實(shí)際是利用口尊酒業(yè)的名頭以及返還高額利息吸引會(huì)員投資。其開(kāi)始就覺(jué)得平臺(tái)不穩(wěn)定，怕窟窿越來(lái)越大無(wú)法收?qǐng)?，其咨詢過(guò)朋友，朋友說(shuō)這是違法的，鄭某1讓其放心，說(shuō)到時(shí)會(huì)把會(huì)員接入網(wǎng)上商城，給會(huì)員網(wǎng)上商城的卡。2016年公司已經(jīng)不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了，庫(kù)存的酒滯銷在倉(cāng)庫(kù)，公司賬戶上沒(méi)有錢，一直處于虧損狀態(tài)。有會(huì)員問(wèn)公司怎么不生產(chǎn)，其解釋生產(chǎn)的白酒都在倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)放滿了，還帶會(huì)員去倉(cāng)庫(kù)看，實(shí)際倉(cāng)庫(kù)都是滯銷的白酒。雖然其認(rèn)為該平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)存在問(wèn)題，但為了能通過(guò)“口尊家園”網(wǎng)站處理其公司的酒，就配合鄭某1吸引投資者注冊(cè)會(huì)員?！翱谧鸺覉@”的會(huì)員得到的白酒，包括來(lái)參觀考察的會(huì)員得到的白酒，鄭某1共向其支付200萬(wàn)元，這200萬(wàn)元酒錢是“口尊家園”平臺(tái)會(huì)員投資的錢。
26、上訴人解某4的供述和辯解：張某3是口尊酒業(yè)公司的董事長(zhǎng)，其于2017年4月到公司，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不好，酒都賣不出去，也不生產(chǎn)了。張某3任命其為口尊酒業(yè)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)“口尊家園”網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)，其具體負(fù)責(zé)“口尊家園”與口尊酒業(yè)的對(duì)接，接待會(huì)員，向會(huì)員介紹公司情況。2017年4月份左右，鄭某1團(tuán)隊(duì)與口尊酒業(yè)合作，鄭某1讓口尊酒業(yè)配合他們宣傳和接待會(huì)員，參觀考察酒廠，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以公司的名義發(fā)展會(huì)員，推廣“口尊家園”平臺(tái)，會(huì)員在網(wǎng)上注冊(cè)之后送他們一瓶白酒，酒錢由運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)支付，每個(gè)會(huì)員投資不能低于2000元，不能高于20000元，一個(gè)月能投資兩輪，每輪15天，利息根據(jù)投資額，從15%至20%不等，會(huì)員可以發(fā)展新會(huì)員，從新的會(huì)員身上提成。鄭某1給張某3說(shuō)，會(huì)員進(jìn)入平臺(tái)的資金，他們從中抽水，抽水的資金給張某335%（其中張某3占20%多，其占10%，張某7占3%），剩下的錢是他們團(tuán)隊(duì)的，平臺(tái)遲早會(huì)崩盤，會(huì)員會(huì)到廠里鬧，公安機(jī)關(guān)也會(huì)介入，讓張某3搞好關(guān)系，做好善后工作。其共分了15萬(wàn)左右，這些錢都是平臺(tái)里會(huì)員投進(jìn)去的錢。2017年5月2日，“口尊家園”網(wǎng)站以口尊酒業(yè)的名義開(kāi)始在網(wǎng)上發(fā)展會(huì)員，6月11日，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和公司在淮北礦業(yè)集團(tuán)會(huì)展中心召開(kāi)招商會(huì)，為公司做宣傳和推介，答謝老會(huì)員、吸引新會(huì)員，會(huì)上張某3和其都講話了，會(huì)議對(duì)公司業(yè)務(wù)起到很大促進(jìn)作用，新會(huì)員的增長(zhǎng)量和投資額有了很大的增長(zhǎng)，另外還帶領(lǐng)會(huì)員實(shí)地參觀考察。運(yùn)營(yíng)中心設(shè)在國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)C座8樓，運(yùn)營(yíng)中心的人怕被會(huì)員和公安機(jī)關(guān)找到都使用網(wǎng)名。平臺(tái)實(shí)際上是新會(huì)員的錢轉(zhuǎn)到到期提現(xiàn)的老會(huì)員身上，后期新會(huì)員少了，進(jìn)入的資金小于提現(xiàn)的資金，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)不下去了，7月份時(shí)，“口尊家園”崩盤，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的人都離開(kāi)了淮北。平臺(tái)崩盤時(shí)，鄭某1安排張華陸續(xù)向其幾人指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)210萬(wàn)元。
27、上訴人劉某5的供述和辯解：其在淮北“口尊家園”運(yùn)營(yíng)中心時(shí)使用網(wǎng)名船長(zhǎng)。2017年4月，唐某2打電話說(shuō)在淮北做一個(gè)網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)，讓和他一起做。平臺(tái)是唐某2找人開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、維護(hù)，在淮北的實(shí)體公司是口尊酒業(yè)，公司是張華找的。后來(lái)和口尊酒業(yè)的董事長(zhǎng)張某3、總經(jīng)理解某4多次談合作，最后確定做“口尊家園”平臺(tái)，當(dāng)時(shí)主要談的是“口尊家園”的風(fēng)險(xiǎn)和分紅，鄭某1給張某3、解某4說(shuō)，平臺(tái)最后肯定會(huì)存在資金鏈斷裂和公安機(jī)關(guān)查處的風(fēng)險(xiǎn)，張某3和解某4都同意，他們?nèi)绻煌猓覀円膊蛔鲞@個(gè)平臺(tái)。后確定給口尊酒業(yè)的分紅是35%，鄭某1團(tuán)隊(duì)20%，唐某210%，張某610%，其10%，張華10%，剩下5%是護(hù)盤資金?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心在國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)，負(fù)責(zé)人是鄭某1。投資者先在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，購(gòu)買激活碼，激活碼標(biāo)價(jià)100元，實(shí)際賣50元，注冊(cè)會(huì)員后，會(huì)員購(gòu)買排單幣，一個(gè)排單幣100元，投資金額越高需要的排單幣越多，投資金額從2000元到20000元不等。10000元以下需要一個(gè)排單幣，10000元以上需要兩個(gè)排單幣，會(huì)員購(gòu)買排單幣后可以匹配排單，排單成功后，會(huì)員按照匹配的賬號(hào)打款，利息從15%至25%不等，每輪投資期限10至15天。新入會(huì)員的資金會(huì)匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，第一輪投資結(jié)束，會(huì)員要提現(xiàn)，必須進(jìn)行第二輪投資排單，第二輪投資的金額不能低于第一輪投資金額，這樣是為了降低會(huì)員提現(xiàn)的利息和防止會(huì)員第一輪結(jié)束后不再投資，會(huì)員提現(xiàn)的本金和利息都是用后面新進(jìn)入的會(huì)員資金支付的，實(shí)際是拆東墻補(bǔ)西墻，分紅的錢都來(lái)自會(huì)員投資的資金。抽水是何理勇、詹治民負(fù)責(zé)，何理勇是唐某2介紹的，詹治民是其介紹的，他們按照張華要求抽水，張華負(fù)責(zé)資金的分配。進(jìn)入“口尊家園”平臺(tái)的錢通過(guò)后臺(tái)手工匹配到我們指定的任意賬戶內(nèi)。平臺(tái)設(shè)有動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益是會(huì)員向下發(fā)展會(huì)員，不能超過(guò)三代，如會(huì)員Ａ介紹Ｂ入場(chǎng)并投資，Ａ可以拿Ｂ投資額6%的提成，如果Ｂ向下繼續(xù)發(fā)展會(huì)員Ｃ，Ａ推薦會(huì)員至5人，就可以拿Ｃ投資額1%的提成，Ｃ再發(fā)展會(huì)員Ｄ，Ａ推薦會(huì)員至10人，就可以拿Ｄ投資額3%的提成。其主要負(fù)責(zé)宣傳平臺(tái)，“口尊家園”對(duì)外以實(shí)體互助的名義宣傳，讓會(huì)員投錢，帶領(lǐng)會(huì)員到口尊酒業(yè)的廠區(qū)參觀，張某3、解某4、張某7接待，并帶領(lǐng)他們參觀廠區(qū)。2017年6月11日，團(tuán)隊(duì)和口尊酒業(yè)在老礦務(wù)局開(kāi)招商會(huì)，目的是夸大“口尊家園”的影響力，張某3、解某4、張某7都參加了。2017年7月10日，“口尊家園”資金鏈斷裂，唐某2讓技術(shù)人員關(guān)閉平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)中心的人和張某3、解某4、張某7都分了錢。其帶的團(tuán)隊(duì)有800多人，總共獲得50多萬(wàn)元好處，其中發(fā)展會(huì)員提成10多萬(wàn)元，抽水10多萬(wàn)元，平臺(tái)崩盤之后，分給其32萬(wàn)元，抽水的10多萬(wàn)是鄭某1給其的現(xiàn)金，其余都是進(jìn)入其支付寶賬戶。其用分紅的錢買了一輛皖Ａ×××××寶馬車。
28、上訴人張某6的供述和辯解：其化名張方迪，網(wǎng)名“將軍”。2017年3月，唐某2說(shuō)他做了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，讓其投資、帶隊(duì)，給其分紅。4月，唐某2打電話讓其到淮北，唐某2給鄭某1和其介紹了這個(gè)平臺(tái)，平臺(tái)是會(huì)員制，會(huì)員投資金額從2000元到20000元不等，根據(jù)投資額，利息從18%至25%不等，每輪投資期限是十幾天，第一輪投資結(jié)束，會(huì)員要提現(xiàn)，必須進(jìn)行第二輪投資排單，第二輪投資金額不能低于第一輪投資，這是為降低會(huì)員提現(xiàn)利息和防止會(huì)員第一輪結(jié)束就不投資了，會(huì)員提現(xiàn)的本息都是用后面新進(jìn)入的會(huì)員資金支付的?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)是鄭某1找口尊酒業(yè)的張某3、解某4、張某7談的，以口尊酒業(yè)的名義發(fā)起的項(xiàng)目，分紅是鄭某1、唐某2、張某3、解某4談的，分紅的錢是從會(huì)員進(jìn)入“口尊家園”平臺(tái)的資金抽水得來(lái)的。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)后，第一批會(huì)員進(jìn)入平臺(tái)，一共持續(xù)7天，因?yàn)闆](méi)有提現(xiàn)的人，錢都被抽水了，有兩三百萬(wàn)，其分了11萬(wàn)左右?！翱谧鸺覉@”運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的分成比例是：鄭某110%，周艷春10%，唐浩10%，其分10%，張華10%，劉某510%，還有護(hù)盤資金?！翱谧鸺覉@”平臺(tái)是唐某2找人搭建的，運(yùn)營(yíng)模式是鄭某1制定的，沒(méi)有實(shí)物銷售，平臺(tái)實(shí)際是新入會(huì)員的資金匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，實(shí)際是拆東墻補(bǔ)西墻，會(huì)員投資的錢可以通過(guò)后臺(tái)手動(dòng)匹配到其幾人指定的賬戶。其知道平臺(tái)遲早要崩盤，沒(méi)想到后果這么重。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心在國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人是鄭某1。運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，其主要是宣傳，帶團(tuán)隊(duì)，其通過(guò)微信發(fā)朋友圈宣傳“口尊家園”平臺(tái)，發(fā)展了1000多個(gè)會(huì)員。會(huì)員到口尊酒業(yè)考察，張某3、解某4、張某7帶領(lǐng)會(huì)員參觀，2017年6月11日，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和口尊酒業(yè)在老礦務(wù)局禮堂開(kāi)招商會(huì)，擴(kuò)大“口尊家園”影響力，讓更多會(huì)員投資，張某3、解某4、張某7都參加了。其獲得了80多萬(wàn)分成，平臺(tái)關(guān)閉后，分給其40多萬(wàn)元。
29、上訴人張某7的供述和辯解：2014年至今，口尊酒業(yè)基本沒(méi)有運(yùn)營(yíng)，一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。鄭某1團(tuán)隊(duì)是解某4介紹的，辦公地點(diǎn)在國(guó)購(gòu)。張某3與鄭某1團(tuán)隊(duì)談合作時(shí)，鄭某1說(shuō)“口尊家園”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式是會(huì)員之間通過(guò)支付寶來(lái)回打錢，錢不進(jìn)酒廠，會(huì)員一個(gè)賬戶可以投資2000元至20000元，一個(gè)周期15天，利息20%、18%、15%三檔，發(fā)展第一代下線有6%提成，第二代下線有1%提成，第三代下線有3%提成。張某3任命其為口尊酒業(yè)的顧問(wèn)，負(fù)責(zé)宣傳酒廠的實(shí)力和接待，其在宣傳時(shí)有點(diǎn)夸大酒廠的規(guī)模、年銷量。酒廠在運(yùn)營(yíng)中心的代表是解某4，解某4主要宣傳“口尊家園”網(wǎng)上平臺(tái)，說(shuō)“口尊家園”是實(shí)體盤、放心盤，讓大家放心賺錢?！翱谧鸺覉@”表面上是以賣酒的形式做的，實(shí)際上是讓會(huì)員在“口尊家園”平臺(tái)上投資，以高息為誘餌，搞資金互助，用后面會(huì)員的錢還前面會(huì)員的錢，新會(huì)員進(jìn)入的資金必須大于前面提現(xiàn)的資金平臺(tái)才能運(yùn)行下去。其參與進(jìn)來(lái)后就覺(jué)得平臺(tái)有風(fēng)險(xiǎn)，知道平臺(tái)遲早要崩盤。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)前，談合作時(shí)，張某3、解某4注意到平臺(tái)運(yùn)營(yíng)是有風(fēng)險(xiǎn)的，知道平臺(tái)最后有可能崩盤，鄭某1說(shuō)可以用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，張某3曾給其說(shuō)，資金鏈一斷馬上就得完蛋?！翱谧鸺覉@”運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)抽水，其與張某3、解某4都知道這個(gè)錢不正當(dāng)，一直說(shuō)是酒錢，實(shí)際上是他們抽水分的錢，是會(huì)員投入平臺(tái)的錢。當(dāng)時(shí)以為不能出事，事情不能鬧這么大，其在拿錢時(shí)心里糾結(jié)，問(wèn)鄭某1崩盤后事情有多大，他說(shuō)崩盤后會(huì)員會(huì)到廠里和公安機(jī)關(guān)鬧，鬧過(guò)一段時(shí)間就平息了，其以為沒(méi)有多大的事，就拿了這些錢。具體比例是張某3占20%、解某4占10%、其占3%，還有一個(gè)姓禹（余）的占2%。出示扣押的手記賬務(wù)“5月11、12號(hào)兩天抽水款”，這張紙是張某3讓其寫的，鄭某1帶42000元到酒廠，說(shuō)是5月11、12號(hào)的抽水款，其按3%拿了3600元，解某4按10%拿了12000元，張某3按20%拿了26400元。后鄭某1說(shuō)每次送現(xiàn)金太麻煩，讓提供銀行卡號(hào)，他安排人向我們提供的銀行卡根據(jù)抽水比例轉(zhuǎn)賬?！翱谧鸺覉@”贈(zèng)送給會(huì)員的白酒是鄭某1從酒廠買的，一箱六瓶，每箱200元。酒錢是鄭某1直接給張某3的，這部分錢其未分紅。其共分成509140元。
30、上訴人郭某8的供述和辯解：其是廈門云逸科技有限公司負(fù)責(zé)人，莊某9負(fù)責(zé)客戶溝通、域名、服務(wù)器申請(qǐng)和財(cái)務(wù)?！翱谧鸺覉@”網(wǎng)站是其根據(jù)唐某2的要求做的，唐某2給其介紹了設(shè)計(jì)思路，要有注冊(cè)機(jī)制，后臺(tái)管理員審核，會(huì)員排單并進(jìn)行資金匹配，后他要求把自動(dòng)匹配改為手工匹配，其按照唐某2的要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“長(zhǎng)城眾籌”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，2017年4月底或5月初更改為“口尊家園”，網(wǎng)站代碼是原來(lái)的，后把網(wǎng)站、后臺(tái)管理員的賬戶和密碼交給他。平臺(tái)通過(guò)后臺(tái)手工匹配控制進(jìn)入平臺(tái)的資金流向。為防止會(huì)員第一輪投資獲利提現(xiàn)離場(chǎng)，平臺(tái)開(kāi)發(fā)時(shí)要求會(huì)員提現(xiàn)必須進(jìn)行下一輪投資且投資額不低于第一輪。平臺(tái)是通過(guò)高息來(lái)吸引會(huì)員，用新充值進(jìn)入的資金打給提現(xiàn)會(huì)員的本息來(lái)維持平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，如果后面沒(méi)有會(huì)員資金持續(xù)進(jìn)入平臺(tái)，公司的實(shí)力也不行，平臺(tái)就無(wú)法進(jìn)行下去。“口尊家園”網(wǎng)站的利息太高了，不正常。唐某2說(shuō)他們會(huì)做慈善，不斷吸引投資人投資，維持資金鏈，另外平臺(tái)的利息不能全部提現(xiàn)，網(wǎng)站設(shè)定了很多沒(méi)用的錢包分散利息，比如商城積分、慈善幣等。“口尊家園”平臺(tái)于2017年5月2日運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)后其主要維護(hù)平臺(tái)的死機(jī)、卡頓、無(wú)法訪問(wèn)，保證平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行。唐某2說(shuō)過(guò)，“口尊家園”絕對(duì)不能出現(xiàn)被黑客攻擊導(dǎo)致無(wú)法登陸的情況，否則會(huì)讓會(huì)員投資失去信心，不利于“口尊家園”網(wǎng)站的平穩(wěn)運(yùn)行。2017年7月11日平臺(tái)資金鏈斷裂，唐某2打電話讓其關(guān)閉平臺(tái)、刪除數(shù)據(jù)。唐某2累計(jì)支付給公司軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)用、修改、維護(hù)費(fèi)用36.75萬(wàn)元。2017年7月5日，其將“口尊家園”網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行了備份，該數(shù)據(jù)庫(kù)提取了“口尊家園”2017年5月2日至2017年7月5日的會(huì)員各項(xiàng)數(shù)據(jù)。
31、上訴人莊某9的供述和辯解：其于2016年至2017年7月在廈門云逸科技有限公司工作。其戶籍地在福建省泉州市泉港區(qū)，住福建省廈門市湖里區(qū)。唐某2與何理勇聯(lián)系云逸公司制作“口尊家園”網(wǎng)站，其起草了合同?！翱谧鸺覉@”的網(wǎng)站、域名是其購(gòu)買的，其從成都西部數(shù)碼科技有限公司租用了服務(wù)器。唐某2將網(wǎng)站上會(huì)員的注冊(cè)、排單、進(jìn)場(chǎng)、匹配、出場(chǎng)、收益等規(guī)則告訴我們，網(wǎng)站由郭某8主要設(shè)計(jì)。制作網(wǎng)站有其和郭某8、莊某，唐某2團(tuán)隊(duì)的幾個(gè)人。“口尊家園”網(wǎng)站的投資利息太高了，不正常?！翱谧鸺覉@”設(shè)計(jì)時(shí)是自動(dòng)匹配，后來(lái)按照唐某2的要求，改成人工匹配，是為了掌控資金流向。“口尊家園”名義上是眾籌互助網(wǎng)站，實(shí)際是用后進(jìn)場(chǎng)的會(huì)員的錢返還前面老會(huì)員提現(xiàn)的本息，是騙人的平臺(tái)，騙取會(huì)員的資金。其個(gè)人未獲利，他們支付的錢都是公司的錢。
針對(duì)上訴人及辯護(hù)人的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
一、本案定性問(wèn)題
在案證據(jù)證明鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7等人，以非法占有為目的，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，依靠口尊酒業(yè)為實(shí)體，搭建“口尊家園”平臺(tái)，以高額利息為誘餌，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或召開(kāi)推介會(huì)，帶領(lǐng)會(huì)員來(lái)口尊酒業(yè)參觀等方式向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，吸收社會(huì)不特定人員的投資，將新入會(huì)員的資金匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，后臺(tái)手工匹配控制資金流向，上述人員均參與平臺(tái)資金的抽水提成，后平臺(tái)資金鏈斷裂，唐某2等人關(guān)閉平臺(tái)并將平臺(tái)內(nèi)的會(huì)員信息及投資數(shù)據(jù)刪除，七上訴人的行為均符合集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。雖然上訴人在實(shí)施犯罪過(guò)程中，存在以傳銷方式，發(fā)展人員，非法吸收資金，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的，也應(yīng)依照處罰較重的罪定罪處罰。故鄭某1及其辯護(hù)人、張某7的辯護(hù)人提出本案應(yīng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。
郭某8、莊某9明知鄭某1、唐某2等人要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的平臺(tái)用于金融活動(dòng)，未要求提供資質(zhì)，且平臺(tái)具有高額利息、發(fā)展會(huì)員獲取動(dòng)態(tài)收益、手工匹配會(huì)員投資等運(yùn)行模式，可能用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)平臺(tái)并進(jìn)行安全維護(hù)，后幫助關(guān)閉平臺(tái)及刪除相關(guān)數(shù)據(jù)，其行為均符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件，二上訴人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，原判對(duì)二人行為定性不當(dāng)，本院依法予以糾正。對(duì)出庭檢察員關(guān)于二人應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的意見(jiàn)，二上訴人及辯護(hù)人關(guān)于二人不構(gòu)成集資詐騙罪的共犯，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。
二、張某3有無(wú)參與本案犯罪事實(shí)的問(wèn)題
在案證據(jù)證明張某3明知鄭某1、唐某2等人以口尊酒業(yè)為實(shí)體，搭建“口尊家園”平臺(tái)，承諾高額利息，向社會(huì)公開(kāi)宣稱，吸收社會(huì)不特定對(duì)象投資，通過(guò)后臺(tái)人工匹配投資款，抽取高額提成，仍通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)、帶領(lǐng)會(huì)員到口尊酒業(yè)參觀等方式，宣傳“口尊家園”是口尊酒業(yè)的平臺(tái)，虛假宣傳口尊酒業(yè)的實(shí)力，讓會(huì)員投資“口尊家園”平臺(tái)，并按約定抽取提成，收取鄭某1團(tuán)隊(duì)用從平臺(tái)會(huì)員投資款中抽水支付的酒款，其行為符合集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，與鄭某1、唐某2等人構(gòu)成集資詐騙罪的共同犯罪。上述事實(shí)，張某3在同案犯均未到案，公安機(jī)關(guān)尚未全面掌握本案事實(shí)的情況下，于2017年7月17日主動(dòng)投案時(shí)即作出供述，且后續(xù)多次供述內(nèi)容基本一致。其供認(rèn)其明知鄭某1團(tuán)隊(duì)在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)“口尊家園”平臺(tái)，利用口尊酒業(yè)名頭以及返還高額利息吸引會(huì)員投資，將新入會(huì)員的資金匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，實(shí)際是“拆東墻補(bǔ)西墻”，但考慮到其公司一直處于虧損狀態(tài)，庫(kù)存的酒都滯銷在倉(cāng)庫(kù)，為了利用“口尊家園”網(wǎng)站處理其公司的酒，通過(guò)拍攝公司及其個(gè)人的宣傳片放在互聯(lián)網(wǎng)上，召開(kāi)推介會(huì)，帶會(huì)員來(lái)參觀公司，向會(huì)員介紹公司實(shí)力大、前景好等方式，配合鄭某1團(tuán)隊(duì)宣傳口尊酒業(yè)實(shí)力，吸引投資者在“口尊家園”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行投資。張某3的供述與公安機(jī)關(guān)扣押的手記賬務(wù)“5月11、12號(hào)兩天抽水款”等書(shū)證、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、被害人陳述、證人張某1、楊某1等人的證言、各上訴人的供述能夠相互印證。原判已認(rèn)定張某3主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，張某3當(dāng)庭翻供，不能做出合理解釋。張某3關(guān)于其無(wú)集資詐騙的故意，不參與抽水，“口尊家園”平臺(tái)的行為與口尊酒業(yè)沒(méi)有關(guān)系的上訴理由與上述證據(jù)形成的證據(jù)鏈證明的事實(shí)不符；張某3關(guān)于其與鄭某1合作是為了銷售白酒，從鄭某1等人處獲得的款項(xiàng)系酒款的上訴理由不影響該罪的成立。故張某3及其辯護(hù)人關(guān)于張某3不構(gòu)成集資詐騙罪的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。
三、本案集資詐騙犯罪數(shù)額問(wèn)題
原判根據(jù)已收集的集資參與人的言詞證據(jù)，結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合全案證據(jù)材料，認(rèn)定本案集資詐騙被害人人數(shù)、犯罪數(shù)額符合法律規(guī)定，故張某3、張某6、張某7三人的辯護(hù)人關(guān)于對(duì)集資詐騙數(shù)額有異議的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。上訴人郭某8、莊某9明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供技術(shù)支持等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在集資詐騙的共同犯罪中，鄭某1、唐某2、張某3、解某4積極實(shí)施犯罪行為，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但解某4的罪責(zé)相對(duì)較輕；劉某5、張某6、張某7在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，依法予以從輕、減輕處罰。對(duì)張某3及其辯護(hù)人、唐某2及其辯護(hù)人、解某4及其辯護(hù)人關(guān)于三人均系從犯的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，唐某2聯(lián)系郭某8設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“口尊家園”平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，唐某2負(fù)責(zé)平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)及運(yùn)營(yíng)程序的修改，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)宣傳網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員投資，參與平臺(tái)資金的抽水，平臺(tái)資金鏈斷裂，唐某2通知郭某8關(guān)閉平臺(tái)并將平臺(tái)內(nèi)的會(huì)員信息及投資數(shù)據(jù)刪除，參與平臺(tái)內(nèi)剩余資金的分贓。張某3經(jīng)與鄭某1等人就“口尊家園”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式及抽水提成等具體細(xì)節(jié)進(jìn)行商談后，安排解某4與運(yùn)營(yíng)中心人員具體對(duì)接，通過(guò)拍攝口尊酒業(yè)及張某3個(gè)人宣傳片放到網(wǎng)絡(luò)、帶領(lǐng)會(huì)員到口尊酒業(yè)實(shí)地考察、召開(kāi)推介會(huì)向會(huì)員介紹口尊酒業(yè)實(shí)力等方式，介紹“口尊家園”是口尊酒業(yè)的平臺(tái)，虛假宣傳口尊酒業(yè)實(shí)力，吸引投資者在“口尊家園”平臺(tái)投資，參與平臺(tái)資金的抽水提成，平臺(tái)崩盤后，張某3參與平臺(tái)內(nèi)剩余資金的分贓。解某4將鄭某1等人介紹給張某3，并與張某3一起和鄭某1等人就“口尊家園”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式及抽水提成等具體細(xì)節(jié)進(jìn)行商談，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，解某4負(fù)責(zé)口尊酒業(yè)與運(yùn)營(yíng)中心的對(duì)接，解某4參與平臺(tái)資金的抽水提成，通過(guò)帶領(lǐng)會(huì)員到口尊酒業(yè)實(shí)地考察、召開(kāi)推介會(huì)向會(huì)員介紹口尊酒業(yè)實(shí)力等方式，介紹“口尊家園”是口尊酒業(yè)的平臺(tái)，虛假宣傳口尊酒業(yè)實(shí)力，吸引投資者在“口尊家園”平臺(tái)投資，平臺(tái)崩盤后，解某4參與平臺(tái)內(nèi)剩余資金的分贓。三人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故此相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的共同犯罪中，郭某8開(kāi)發(fā)“口尊家園”平臺(tái)，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)程序的修改及平臺(tái)安全維護(hù)，根據(jù)唐某2的要求關(guān)閉平臺(tái)并將平臺(tái)內(nèi)的會(huì)員信息及投資數(shù)據(jù)刪除，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；莊某9協(xié)助郭某8辦理注冊(cè)網(wǎng)站及租賃服務(wù)器等事宜，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕、減輕處罰。唐某2、張某3、解某4、張某7、郭某8案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，均系自首，依法予以從輕或者減輕處罰。鄭某1、劉某5、張某6、莊某9歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。對(duì)莊某9及其辯護(hù)人關(guān)于莊某9具有自首情節(jié)的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)以辦理居住證的問(wèn)題詢問(wèn)莊某9的位置，后根據(jù)莊某9提供的位置將其抓獲，莊某9不具有到案的主動(dòng)性，依法不構(gòu)成自首，故此上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不以支持。解某4揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)；莊某9帶領(lǐng)偵查人員找到同案犯，均構(gòu)成立功，可以從輕或者減輕處罰。莊某9及其辯護(hù)人此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。郭某8協(xié)助公安機(jī)關(guān)恢復(fù)數(shù)據(jù)不屬于立功，但量刑時(shí)可酌情考慮，郭某8及其辯護(hù)人關(guān)于郭某8協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破案件應(yīng)認(rèn)定為立功的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。唐某2檢舉他人犯罪線索正在核查中，不構(gòu)成立功。解某4、張某7、郭某8案發(fā)后主動(dòng)退贓；二審期間，郭某8親屬代其退贓、繳納罰金，莊某9親屬代其繳納罰金，均可從輕處罰。公安機(jī)關(guān)抓獲張某3后，根據(jù)張某3供述的其違法所得去向，依法凍結(jié)其賬戶；公安機(jī)關(guān)抓獲鄭某1后，發(fā)現(xiàn)鄭某1所持贓款被轉(zhuǎn)出，鄭某1根據(jù)公安機(jī)關(guān)要求，讓其親屬將轉(zhuǎn)出的資金再轉(zhuǎn)回原卡內(nèi)；公安機(jī)關(guān)抓獲劉某5后，經(jīng)訊問(wèn)皖Ａ×××××寶馬車所有權(quán)及購(gòu)買資金來(lái)源后，直接從劉某5處扣押該車，上述情況不能認(rèn)定為退贓，三上訴人及辯護(hù)人關(guān)于三上訴人具有退贓情節(jié)、劉某5及其辯護(hù)人關(guān)于應(yīng)將皖Ａ×××××寶馬車退還的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予支持。對(duì)莊某9及其辯護(hù)人關(guān)于莊某9在廈門被監(jiān)視居住系指定居所監(jiān)視居住應(yīng)折抵刑期的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，莊某9的戶籍地在福建省泉州市泉港區(qū)，實(shí)際居住地在福建省廈門市湖里區(qū)，公安機(jī)關(guān)在其住處福建省廈門市湖里區(qū)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視居住不是指定居所監(jiān)視居住，故此上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。原判綜合考慮本案犯罪事實(shí)及上訴人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7在共同犯罪中的作用大小和所具有的量刑情節(jié)，對(duì)七上訴人的量刑并無(wú)不當(dāng)，故七上訴人及辯護(hù)人關(guān)于原判量刑過(guò)重的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7對(duì)被害人損失依法應(yīng)予以退賠。對(duì)郭某8、莊某9的違法所得依法應(yīng)予以追繳。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十八條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款，及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持淮北市相山區(qū)人民法院（2018）皖0603刑初139號(hào)刑事判決的第一、二、三、四、五、六、八項(xiàng)，即被告人鄭某1犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；被告人唐某2犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十八萬(wàn)元；被告人張某3犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；被告人解某4犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；被告人張某6犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；被告人劉某5犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元；被告人張某7犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
二、撤銷淮北市相山區(qū)人民法院（2018）皖0603刑初139號(hào)刑事判決的第七、九、十項(xiàng)，即被告人郭某8犯集資詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人莊某9犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；被告人鄭某1、唐某2、張某3、解某4、張某6、劉某5、郭某8、張某7、莊某9對(duì)被害人損失予以退賠。
三、上訴人（原審被告人）郭某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2020年1月23日止；罰金已繳納。）
四、上訴人（原審被告人）莊某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年6月1日止；罰金已繳納。）
五、上訴人（原審被告人）鄭某1、唐某2、張某3、解某4、劉某5、張某6、張某7對(duì)被害人損失予以退賠。
六、上訴人（原審被告人）郭某8、莊某9的違法所得予以追繳。（已追繳）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)朱磊
審判員張琦
審判員趙威
裁判日期
二〇一九年十二月三十一日
書(shū)記員
書(shū)記員孫雨
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