案號(hào)：（2019）豫14刑終344號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2019-08-13
案由：妨害信用卡管理罪
審理經(jīng)過(guò)
睢縣人民法院審理睢縣人民檢察院指控被告人劉某1犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年6月28日作出（2019）豫1422刑初321號(hào)刑事判決。劉某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭進(jìn)行審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，2017年3月份，被告人劉某1通過(guò)QQ聊天結(jié)識(shí)了遼寧省錦州市凌河區(qū)居民董某某（另案處理），二人互加微信好友。自2017年3月份至2018年5月份，劉某1通過(guò)順豐快遞，以每套600元左右的價(jià)格從董某某處非法購(gòu)買以他人身份信息辦理的銀行卡300余套，然后再每套加價(jià)200元左右出售給他人，共非法獲利6萬(wàn)余元。其中一張以遼寧省撫順市新賓滿族自治縣永陵鎮(zhèn)下方子村村民張某某身份信息辦理的賬號(hào)為62×××96的中國(guó)工商銀行卡被出售后，購(gòu)買者利用此卡騙取睢縣董店鄉(xiāng)轆轤灣村村民金某某現(xiàn)金14.8萬(wàn)元，至今未能追回。
案發(fā)后，被告人劉某1于2018年11月14日到商水縣公安局固墻派出所投案。劉某1的親屬于2019年6月27日將劉某1的非法所得6萬(wàn)元代為退出。
原判認(rèn)為，被告人劉某1為獲取非法利益，非法買賣以虛假的身份證明騙領(lǐng)的銀行卡，數(shù)量巨大，破壞金融管理秩序，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪。劉某1雖主動(dòng)歸案，但不如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定為自首。鑒于劉某1退出非法所得6萬(wàn)元，愿意繳納罰金，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（四）項(xiàng)、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人劉某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）；二、被告人劉某1退繳的非法所得人民幣六萬(wàn)元依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人上訴情況
被告人劉某1上訴稱：1.原判認(rèn)定其買賣銀行卡300多套與非法所得6萬(wàn)元是錯(cuò)誤的；2.其投案后自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人辯稱：1.劉某1構(gòu)成自首；2.劉某1自愿認(rèn)罪，積極退贓，交納罰金，且系初犯，二審中遞交認(rèn)罪認(rèn)罰悔過(guò)書，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
二審查明，上訴人劉某1非法買賣銀行卡的數(shù)量應(yīng)為250套左右，其余事實(shí)與一審相同。
一、關(guān)于劉某1上訴稱原判認(rèn)定其買賣銀行卡300多套及非法所得6萬(wàn)元錯(cuò)誤的問(wèn)題。經(jīng)查，劉某1以每套600-800元不等的價(jià)格購(gòu)買銀行卡，然后每套再加價(jià)二三百元售出，劉某1向董某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)194700元，按照有利于被告人的原則，按每套最高價(jià)800元計(jì)算，其非法買賣銀行卡的數(shù)量為250套左右，非法所得6萬(wàn)余元。原判認(rèn)定為300套不當(dāng)，應(yīng)予糾正。故該上訴理由成立。
二、關(guān)于辯護(hù)人辯稱劉某1構(gòu)成自首的問(wèn)題。經(jīng)查，劉某1雖然主動(dòng)投案，但其供述買賣銀行卡的數(shù)量不足50套，對(duì)買賣銀行卡的數(shù)量這一重要事實(shí)不做如實(shí)供述，不能成立自首。故該辯護(hù)意見(jiàn)不成立。
三、關(guān)于劉某1上訴及其辯護(hù)人辯稱劉某1認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓，系初犯、偶犯，請(qǐng)求從輕處罰的問(wèn)題。經(jīng)查，劉某1主動(dòng)投案，供述了部分犯罪事實(shí)，雖不能認(rèn)定為自首，但節(jié)約了司法資源；劉某1退出全部非法所得，已繳納罰金。在二審期間，劉某1自書認(rèn)罪認(rèn)罰悔過(guò)書，表示悔罪，依法可以酌情從輕處罰，該部分上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。
本院認(rèn)為
綜上，本院認(rèn)為，原判定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但部分事實(shí)認(rèn)定有誤，應(yīng)予以糾正。鑒于二審中少認(rèn)定劉某1買賣銀行卡50套，且其主動(dòng)投案，認(rèn)罪認(rèn)罰，已退還非法所得，可酌情對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（四）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持睢縣人民法院（2019）豫1422刑初321號(hào)刑事判決第（一）項(xiàng)中定罪部分和第（二）項(xiàng)，即被告人劉某1犯妨害信用卡管理罪，被告人劉某1退繳的非法所得人民幣六萬(wàn)元依法沒(méi)收，上交國(guó)庫(kù)；
二、撤銷睢縣人民法院（2019）豫1422刑初321號(hào)刑事判決第（一）項(xiàng)中量刑部分，即判處被告人劉某1有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
三、上訴人（原審被告人）劉某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2022年5月13日止。)
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 趙宇明
審判員 李遠(yuǎn)魁
審判員 崔召選
二〇一九年八月十三日
書記員 韓 雪
