案號(hào)：（2020）桂01刑終82號(hào)
案件類型：刑事 裁定
審判日期：2020-03-02
案由：妨害信用卡管理罪
審理經(jīng)過(guò)
南寧市良慶區(qū)人民法院審理南寧市良慶區(qū)人民檢察院指控原審被告人謝某1、覃某2犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年12月29日作出（2019）桂0108刑初178號(hào)刑事判決，原審被告人謝某1不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案。合議庭經(jīng)過(guò)審閱卷宗材料，訊問(wèn)上訴人，核實(shí)全案證據(jù)，認(rèn)為本案不屬于依法必須開(kāi)庭審理的案件，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定:從2018年6月起，被告人謝某1在網(wǎng)上收購(gòu)銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)賺取差價(jià)，同月底，謝某1以每套700元的價(jià)格將6套銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證）賣(mài)給王某，王某又轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人覃某2賺取差價(jià)。后覃某2通過(guò)王某介紹認(rèn)識(shí)謝某1，謝某1與覃某2便自行交易銀行卡，由謝某1將銀行卡賣(mài)給覃某2，覃某2再賣(mài)給臺(tái)灣的“黑豹”等人，各自從中賺取差價(jià)。
被告人謝某1將銀行卡“四件套”賣(mài)給覃某2后，按照覃某2提供的地址郵寄給向覃某2購(gòu)買(mǎi)銀行卡的買(mǎi)家，由于物流監(jiān)管?chē)?yán)格，不允許郵寄銀行卡導(dǎo)致銀行卡被退回。2018年7月24日3時(shí)許，公安人員在南寧市良慶區(qū)將被告人謝某1、覃某2抓獲，并扣押到被物流退回的24套銀行卡，后公安人員又在謝某1原租住的南寧市良慶區(qū)常樂(lè)一街10號(hào)602房扣押到謝某1的28套銀行卡。經(jīng)公安機(jī)關(guān)向各銀行機(jī)構(gòu)調(diào)取開(kāi)戶信息，上述銀行卡均非謝某1、覃某2本人名下的銀行卡。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：銀行卡、U盾、電話卡、身份證等物證，受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單等書(shū)證，證人王某、孫某、李某、趙某的證言，被告人謝某1、覃某2的供述等。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人謝某1、覃某2收購(gòu)、非法持有他人信用卡，其中被告人謝某1非法持有他人信用卡數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人謝某1、覃某2歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，作出如下判決：一、被告人謝某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。二、被告人覃某2犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。三、隨案移送的銀行卡、U盾等物品（詳見(jiàn)移送清單），予以沒(méi)收。
上訴人上訴情況
謝某1上訴稱：從其處扣押的28張信用卡系廢卡，沒(méi)有證據(jù)證明這些卡是否有效或掛失注銷(xiāo)，其歸案后如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求公正判決。
南寧市人民檢察院書(shū)面意見(jiàn)認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當(dāng)，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
原判認(rèn)定的事實(shí)和經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的據(jù)以定罪的證據(jù)，經(jīng)二審審查，核實(shí)無(wú)誤，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）謝某1、原審被告人覃某2收購(gòu)、非法持有他人信用卡，其中上訴人謝某1非法持有他人信用卡數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。對(duì)于謝某1提出涉案信用卡是廢卡，一審量刑過(guò)重的上訴理由，經(jīng)查，原判根據(jù)謝某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)其量刑在法定幅度內(nèi)，判處刑期及罰金已然做到罪責(zé)刑相適應(yīng)，并無(wú)不當(dāng)。原判對(duì)涉案的銀行卡是否真實(shí)有效已作出充分且正確的評(píng)判，本院予以認(rèn)可，謝某1二審期間再以同樣理由提出異議，沒(méi)有新的事實(shí)和證據(jù)予以支持，本院不予采納。南寧市人民檢察院書(shū)面檢察意見(jiàn)正確，本院予以采納。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng) 丘 毅
審判員 蔣治清
審判員 謝李章
二〇二〇年三月二日
法官助理 農(nóng) 琪
書(shū)記員 陸艷想
