案號(hào)：（2020）豫08刑終57號(hào)
案件類(lèi)型：刑事 判決
審判日期：2020-03-11
案由：妨害信用卡管理罪
審理經(jīng)過(guò)
焦作市解放區(qū)人民法院審理焦作市解放區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某1、陳某2、華某3犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年12月28日作出（2019）豫0802刑初144號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人華某3不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年2月20日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，焦作市人民檢察院指派檢察員郝長(zhǎng)青、頓艷娜出庭履行職務(wù)，上訴人華某3及其辯護(hù)人史琳琳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2017年以來(lái)，被告人王某1以營(yíng)利為目的，多次從他人手中收買(mǎi)銀行卡，后將銀行卡賣(mài)給陳某2并從中獲利。王某1先后兩次出售給陳某2銀行卡90余張，有20余張因使用問(wèn)題被陳某2退回。
被告人陳某2以營(yíng)利為目的，將從王某1等人處收買(mǎi)的銀行卡賣(mài)給方某并從中獲利。被告人華某3在方某的指使下，多次從被告人陳某2處接收他人的銀行卡50張以上，然后將銀行卡交給一個(gè)叫“卡證渠道”的網(wǎng)友，并從方某處獲取報(bào)酬。
公安機(jī)關(guān)從被告人王某1處查獲銀行卡66張，從陳某2處查獲銀行卡31張，從華某3處查獲銀行卡14張。
原判認(rèn)定上述事實(shí)有：上訴人華某3以及原審被告人王某1、陳某2的供述，且所供犯罪情節(jié)基本一致，并有方某、熊某、蘭某、閆某、張致遠(yuǎn)、邊某、趙某、趙學(xué)斌等證人的證言、公安機(jī)關(guān)的搜查證、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)以及發(fā)破案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，焦作市解放區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人王某1、陳某2、華某3非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害了信用卡管理秩序，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。據(jù)此，一審法院作出如下判決：
一、被告人王某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20000元；
二、被告人陳某2犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20000元；
三、被告人華某3犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20000元；
四、公安機(jī)關(guān)扣押的銀行卡、U盾、手機(jī)卡，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人華某3的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)歸納為：第一、原判認(rèn)定的基本事實(shí)錯(cuò)誤，涉案的信用卡數(shù)量未查清；第二、一審適用法律錯(cuò)誤，退回去的信用卡不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)量；第三、在共同犯罪中，其系從犯。原判量刑重，請(qǐng)求二審改判緩刑。
二審出庭檢察員認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議法庭維持一審判決。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與原判的認(rèn)定相同，原判所列證據(jù)已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，經(jīng)二審核查無(wú)誤，予以確認(rèn)。
根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)以及相關(guān)法律規(guī)定，綜合控辯雙方的觀(guān)點(diǎn)，評(píng)判如下：第一、關(guān)于原判認(rèn)定的信用卡數(shù)量問(wèn)題。上訴人華某3與原審被告人陳某2、王某1在偵查階段以及一審?fù)忂^(guò)程中的供述，與證人方某、熊某等的證言相互印證，能夠證實(shí)上訴人華某3非法持有他人銀行卡的數(shù)量至少在50張以上，原判的認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)；第二、關(guān)于退回的信用卡是否計(jì)入犯罪數(shù)量問(wèn)題。妨害信用卡管理罪侵犯的客體是國(guó)家的信用卡管理制度，按照信用卡管理的相關(guān)規(guī)定，信用卡及其賬戶(hù)只限經(jīng)發(fā)卡行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，因此，只要行為人非法持有他人信用卡數(shù)量較大即構(gòu)成妨害信用卡管理罪，結(jié)合本案，即便華某3將少量密碼或者綁定的手機(jī)號(hào)碼有問(wèn)題的信用卡退回給陳某2，也不影響其非法持有他人信用卡數(shù)量的認(rèn)定；第三、關(guān)于主從犯問(wèn)題，華某3是在另案處理的方某指使下，實(shí)施了接受、驗(yàn)證、發(fā)送給他人信用卡的犯罪行為，其與方某屬于共同犯罪，在共同犯罪中，華某3起到次要或者輔助作用，是從犯，可以減輕處罰。
本院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定上訴人華某3以及原審被告人王某1、陳某2犯妨害信用卡管理罪的事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但對(duì)華某3的量刑不當(dāng)。上訴人華某3上訴及其辯護(hù)人認(rèn)為其在共同犯罪中系從犯的理由成立，本院予以采納。根據(jù)上訴人華某3及原審被告人王某1、陳某2犯罪的事實(shí)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十三條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款，第六十七條第三款，第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條，第五十三條、《最高人民法院關(guān)于適用
一、維持河南省焦作市解放區(qū)人民法院（2019）豫0802刑初144號(hào)刑事判決的第一、二、四項(xiàng)；
二、撤銷(xiāo)河南省焦作市解放區(qū)人民法院（2019）豫0802刑初144號(hào)刑事判決的第三項(xiàng)；
三、上訴人（原審被告人）華某3犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑二年零二個(gè)月，并處罰金15000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵先行羈押的36日后，刑期自2019年7月29日起至2021年8月22日止；罰金于判決生效后30日內(nèi)繳納）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 韓文太
審判員 武 芳
審判員 原樹(shù)林
二〇二〇年三月十一日
書(shū)記員 張 冬
