蔡某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
太湖縣人民法院
（2024）皖0825刑初57號
2024年04月10日
案件概述
太湖縣人民檢察院以太檢刑訴[2024]41號起訴書指控被告人蔡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年3月27日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。太湖縣人民檢察院指派檢察員嚴(yán)格出庭支持公訴，被告人蔡某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
太湖縣人民檢察院指控：2023年10月7日，被告人蔡某1為獲取非法利益，在明知江某(另案處理)租借銀行卡系從事違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下一張尾號7495的安徽太湖農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡、手機(jī)卡提供給江某。江某將蔡某1手機(jī)卡插在手機(jī)上由蔡某1刷臉登錄手機(jī)銀行，再由江軍將該銀行卡、手機(jī)提供給上線用于接收轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。蔡某1非法獲利15000元。
經(jīng)查，蔡某1提供的涉案太湖農(nóng)商銀行卡為涉詐一級卡。2023年10月8日，該卡進(jìn)賬流水252700元，出賬流水237699元。現(xiàn)查明其中137700元系上線詐騙被害人游某、單某等人資金。
2023年10月10日，被告人蔡某1主動到太湖縣公安局投案并如實供述了其犯罪事實。同年10月13日，蔡某1向太湖縣公安局退繳違法所得15000元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書等書證、證人余某等人的證言、被告人蔡某1的供述與辯解、視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；其主動歸案并如實供述其犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰；其退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。建議判處被告人蔡某1拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元。提請依法判處。
被告人蔡某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且被告人蔡某1簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年10月7日，被告人蔡某1為獲取非法利益，在明知他人租借銀行卡系從事違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下一張尾號7495的安徽太湖農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡、手機(jī)卡提供給他人用于接收轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。蔡某1非法獲利15000元。
經(jīng)查，蔡某1提供的涉案太湖農(nóng)商銀行卡為涉詐一級卡。2023年10月8日，該卡進(jìn)賬流水252700元，出賬流水237699元?，F(xiàn)查明其中137700元系上線詐騙被害人游某、單某等人資金。
另查明：1、2023年10月10日，被告人蔡某1主動到太湖縣公安局投案并如實供述了其犯罪事實。同月13日,蔡某1向太湖縣公安局退繳違法所得15000元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、被告人戶籍信息、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、取保候?qū)彌Q定書、接受證據(jù)材料清單、被告人蔡某1涉案銀行卡交易明細(xì)及微信賬單、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢材料、扣押決定書及扣押清單、繳納憑證、交易流水證明、調(diào)查評估意見書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證人余某、蔡某的證言，被告人的供述與辯解，視聽資料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人蔡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人蔡某1主動歸案后如實供述其犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰；其退繳了全部違法所得，酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的評估意見，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第一款第（七）項、第十二條第一款第（二）項、第（四）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人蔡某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納至本院。）
二、被告人蔡某1向太湖縣公安局退繳的違法所得人民幣一萬五千元，予以沒收，由該局上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員馬光勝
二〇二四年四月十日
書記員陳煒唯
