鐘某刑事一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初75號
2024年04月18日
指控事實
2022年4月8日,被告人鐘某某明知上線張杰進（另案處理）用銀行卡轉移網(wǎng)絡犯罪資金,仍將其廣州農(nóng)村商業(yè)銀行（6224××××8296）提供給張杰進使用,并將轉入的被害人徐某被騙款150000元予以取現(xiàn)后交給上線;鐘某某還謊稱幫助朋友套現(xiàn),讓其配偶黃潔怡提供一張中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（6228××××1679）,轉入被害人聶某被騙款200001元,指使黃潔怡取現(xiàn)200000元后交給上線。鐘某某非法獲利3500元。另查明,黃潔怡已經(jīng)退還被害人聶某20000元（包括鐘某某違法所得3500元）。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑
建議
被告人鐘某某明知所轉移資金為違法犯罪所得,仍提供銀行卡等支付結算工具，并予以取現(xiàn)，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鐘某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯,應當從輕、減輕處罰。被告人鐘某某主動投案，并能如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕、減輕處罰。被告人鐘某某自愿簽署認罪認罰具結書，可以從寬處理。被告人鐘某某在緩刑考驗期內，發(fā)現(xiàn)漏罪，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。建議判處被告人鐘某某有期徒刑一年三個月，并處罰金；對其在緩刑考驗期內，發(fā)現(xiàn)漏罪，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
被告人意見
被告人鐘某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院認為
判決理由
公訴機關指控被告人鐘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，量刑建議并無明顯不當，應予采納。被告人鐘某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人鐘某某自動投案，歸案后能如實供述其罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人鐘某某自愿認罪認罰，并簽署認罪認罰具結書，可以從寬處理。黃潔怡已經(jīng)退還被害人聶某2萬元（包含鐘某某違法所得3500元），可酌情對被告人鐘某某從輕處罰。綜合上述量刑情節(jié)，依法對其減輕處罰。被告人鐘某某在緩刑考驗期內，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰數(shù)罪并罰。
法律依據(jù)
根據(jù)被告人鐘某某的犯罪性質、犯罪情節(jié)、數(shù)額和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十條、第七十七條第一款、第六十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定。
一審裁判結果
判決結果
被告人鐘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元；撤銷山東省桓臺縣人民法院（2023）魯0321刑初410號刑事判決書對鐘某某判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣五千元的緩刑執(zhí)行部分，與本判決數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月9日起至2025年12月8日止；罰金于判決生效后十日內繳納。）
權利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員陳詠梅
二〇二四年四月十八日
書記員王瑩
