吳某刑事一審刑事判決書
淮南市田家庵區(qū)人民法院
（2024）皖0403刑初151號
2024年04月28日
案件概述
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院以田檢刑訴〔2024〕100號起訴書指控被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年4月15日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指派檢察官王爭出庭支持公訴，被告人吳某某及淮南市田家庵區(qū)法律援助中心指派的辯護人鄒翔出庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控：2019年5月至9月間，被告人吳某某伙同曹某（已判決）邀集同村村民楊某、吳某1（二人均已判刑）、吳某2（已死亡）提供使用自已的身份信息辦理銀行卡、手機卡、Ｕ盾，驗證激活后，在明知開辦的銀行卡可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為仍賣給他人使用。2019年5月，吳某1伙同吳某某、吳某2來到廣州、佛山使用各自的身份信息辦理多張銀行卡;2019年6月2日至6日，吳某1、楊某、曹某、吳某某、吳某2，由楊某駕車從貴州出發(fā)前往蕪湖、蚌埠、江陰、無錫等地，又各自辦理多張銀行卡，辦卡完成后，曹某向楊某推薦上線“阿文”（基本情況不詳）微信號，就銀行卡交易的相關(guān)事宜進行協(xié)商;2019年7月初，吳某1再次伙同曹某、吳某某來到廣州辦理多張銀行卡。曹某、吳某某以每套銀行卡2200元的價格收購吳某1、吳某2、楊某辦理的銀行卡，再以郵寄的方式轉(zhuǎn)賣給電信詐騙團伙成員作案使用。此外，吳某某也提供自己的銀行卡給他人使用。經(jīng)核實，吳某某的犯罪數(shù)額共計11418578.11元。具體事實如下:
吳某1在工商銀行廣州××路支行辦理的卡號為6212********銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金16000元;在廣州華南支行辦理的卡號6230********的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金為512000元;在浦發(fā)銀行江陰虹橋支行辦理的卡號為6217********的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金18140元;在江蘇辦理的卡號為6228********的江蘇銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金為44000元;在建設(shè)銀行韶山支行辦理的卡號為6236********的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金449899元。楊某在蕪湖辦理的卡號為6222********的工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)移詐騙資金總額為72800元;在江蘇銀行江陰××莊支行辦理的卡號為6228********的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金為390194元;在交通銀行蚌埠分行辦理的卡號為6222********的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金235365.45元。
吳某1辦理的五張銀行卡的資金轉(zhuǎn)移詐騙資金共計1040039元，楊某辦理提供的三張銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙資金共計698359.45元。二人提供的銀行卡涉及轉(zhuǎn)移詐騙資金合計1738398.45元。
另經(jīng)核實，被告人吳某某另提供了自己五張銀行卡，其中包括中國工商銀行卡（卡號6212********）、廣發(fā)銀行卡（卡號6225********）;交通銀行卡（卡號6222********）;民生銀行卡（卡號6216********）及中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）。
經(jīng)核實，吳某某工商銀行卡的資金流入金額共計441112.01元;廣發(fā)銀行卡資金流入金額共計318424.99元;吳某某民生銀行卡資金流入金額為3123032.42元;交通銀行卡資金流入金額共計3294903.5元，上述銀行卡均未核實到被害人。吳某某農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入金額為農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入金額為2502706.74元。被害人賈某因電信網(wǎng)絡(luò)被騙分別向該卡轉(zhuǎn)入5400元、2600元、2500元。被害人賴宣蘭因電信網(wǎng)絡(luò)被騙向該卡轉(zhuǎn)入5888元。
2023年12月19日，被告人吳某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭出示了受案登記表、銀行流水、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、戶籍證明、看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表等書證;證人吳某1、楊某、曹某的證言;被害人賈某、賴某的陳述;被告人吳某某的供述和辯解;電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
被告人吳某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。其辯護人提出的辯護意見是：被告人吳某某系從犯，且自愿認罪認罰，如實供述自己的罪行，此次犯罪系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
公訴機關(guān)認為，被告人吳某某伙同他人，明知不法分子利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付資金結(jié)算幫助，且情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，并處罰金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，被告人吳某某當庭供認其從中獲利5000余元。
一審法院認為
關(guān)于辯護人提出被告人吳某某在共同犯罪中系從犯的辯護意見。經(jīng)查，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪本身就是幫助性質(zhì)的犯罪行為獨立成罪，被告人吳某某雖然不是犯意的提起者，但其主動辦理多張銀行卡為上游詐騙分子提供支付結(jié)算幫助，系幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動行為的直接實施主體，且從被告人吳某某與同案犯曹某的獲利分配上看，二人對賣卡的獲利均分。因此，被告人吳某某與曹某雖分工不同，但作用相當，不宜區(qū)分主從犯，故對辯護人提出的此節(jié)辯護意見不予采納。
本院認為：被告人吳某某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付資金結(jié)算幫助，且情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以確認。被告人吳某某歸案后能夠如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰和從寬處理。對辯護人就上述情節(jié)提出的從輕處罰的辯護意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月23日起至2024年12月22日止。罰金于本判決生效后十日之內(nèi)繳納。）
二、對被告人吳某某的違法所得人民幣五千元依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金文字
二〇二四年四月二十八日
書記員李夢秋
