錢某1刑事一審刑事判決書
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2024）皖0811刑初72號(hào)
2024年04月29日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴[2024]55號(hào)起訴書指控被告人錢某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月23日受理后，適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官趙海燕、檢察官助理寧芹出庭支持公訴，被告人錢某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年12月,為獲取高額報(bào)酬,被告人錢某1在明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的情況下,仍伙同錢某、黃某（二人均另案處理）從事“跑分”洗錢活動(dòng)。其中,被告人錢某1負(fù)責(zé)與上線對(duì)接,并對(duì)卡主賬戶的入賬資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、安排他人取現(xiàn),從中獲利17300元,后分配給錢某1500元、黃某1000元、孫玉普200元。具體事實(shí)如下:
1、2023年12月1日,被告人錢某1伙同錢某在合肥市高新區(qū)對(duì)上線轉(zhuǎn)入孫玉普（另案處理）中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********中的50000元進(jìn)行轉(zhuǎn)移,其中安排卡主孫玉普取現(xiàn)17300元。經(jīng)查,該50000元系被害人李某被詐騙資金。
2、2023年12月17日,被告人錢某1伙同錢某、黃某在安慶市宜秀區(qū)對(duì)上線轉(zhuǎn)入董某中國建設(shè)銀行賬戶6217********中的148300元進(jìn)行轉(zhuǎn)移。經(jīng)查,該148300元系被害人孟某、蔣某、陳某詐騙資金。
公訴機(jī)關(guān)提交了歸案經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、扣押決定書及清單等書證，辨認(rèn)筆錄及照片，被害人李某、孟某、蔣某等人的陳述，證人董某的證言，同案人黃某、錢某、孫玉普的供述與辯解，被告人錢某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人錢某1明知犯罪所得仍幫助他人予以掩飾、隱瞞,涉案金額達(dá)人民幣198300元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人錢某1在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯。被告人錢某1具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑十一個(gè)月,緩刑一年四個(gè)月,并處罰金人民幣五千元。提請(qǐng)本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，予以判處。
被告人錢某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人錢某1于2024年1月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安機(jī)關(guān)從被告人錢某1處查扣蘋果手機(jī)一部。本案審理期間，被告人錢某1退繳違法所得人民幣14600元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人錢某1伙同他人明知是違法犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣198300萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人錢某1在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰；歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法予以從輕處罰；退繳違法所得，酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人錢某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月,緩刑一年四個(gè)月,并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、被告人錢某1退繳的違法所得人民幣一萬四千六百元，予以沒收。
三、查扣在案的蘋果手機(jī)一部，由暫扣機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長何燕
人民陪審員葉見鳳
人民陪審員張泉
二〇二四年四月二十九日
書記員儲(chǔ)冰晶
