陳某、李某詐騙一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初231號(hào)
2024年04月29日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕199號(hào)起訴書指控被告人陳某某、李某某犯詐騙罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月29日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員許光宇出庭支持公訴，被告人陳某某、李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：被告人陳某某、李某某于2020年3月至2020年6月期間，在他人的聯(lián)系安排下，伙同他人結(jié)伙偷渡到緬甸木姐，進(jìn)入“領(lǐng)航彩”詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)設(shè)有客服部、人事部、財(cái)務(wù)部等部門，員工分為主管、組長(zhǎng)、組員，通過“控制提現(xiàn)”等方法，以網(wǎng)絡(luò)賭博的形式對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。范某1、武某1（均已判決）等人在該犯罪集團(tuán)中任主管，王某、鄧某、于某（均已判決）等人任組長(zhǎng)。該詐騙集團(tuán)中，工作人員參照公司提供的話術(shù)本內(nèi)容，使用公司發(fā)放的ＱＱ號(hào)和好友聊天，向好友推廣“領(lǐng)航彩”網(wǎng)址鏈接，吸引、引導(dǎo)好友下載注冊(cè)，或在ＱＱ群內(nèi)烘托氣氛，吸引、引導(dǎo)好友向領(lǐng)航彩平臺(tái)充值玩賭博游戲，并由工作人員進(jìn)一步實(shí)施詐騙（在用戶充值金額或者贏錢數(shù)額達(dá)到一定量后，通過后臺(tái)操作，使用戶無法提現(xiàn)等）。兩名被告人均前往緬甸詐騙集團(tuán)一次，作為組員從事“領(lǐng)航彩”工作，其中，被告人陳某某工作時(shí)間約3個(gè)月9天，被告人李某某工作時(shí)間約2個(gè)月15天。
被告人陳某某于2023年11月12日經(jīng)民警電話通知到案；被告人李某某于2023年11月4日經(jīng)民警電話通知到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍信息、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、前科查詢證明、出入境記錄查詢、河南省葉縣人民法院（2021）豫0422刑初470號(hào)刑事判決書、蕭縣人民法院（2024）皖1322刑初74號(hào)刑事判決書、瑞麗市某局當(dāng)場(chǎng)處罰決定書、出行機(jī)票記錄等書證，證人章某1、章某2、于某、燕某、王某、李某1、黃某、胡某1、方某、艾某、范某1、武某1、武某2、武某3、藍(lán)某、范某2、朱某、胡某2、劉某、熊某1、熊某2、余某、孫某、李某2、裴某、熊某3的證言，被害人陳某的陳述，辨認(rèn)筆錄，被告人陳某某、李某某的供述與辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某、李某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其行為均構(gòu)成詐騙罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定。被告人陳某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人陳某某、李某某經(jīng)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。綜上所述，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某、李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2024年4月18日，被告人陳某某預(yù)繳罰金4000元，被告人李某某預(yù)繳罰金4000元；同年4月29日被告人陳某某預(yù)繳罰金1500元；被告人李某某預(yù)繳罰金1000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某某、李某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”，均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某、李某某犯詐騙罪的罪名成立。被告人陳某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；二被告人經(jīng)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)二被告人減輕處罰并適用緩刑的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人陳某某、李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)二被告人依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款、第六十一條、第六十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院、某部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件應(yīng)用法律相關(guān)若干問題的意見（二）》第三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千五百元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年四月二十九日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
