黃某1刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初26號(hào)
2024年04月29日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕16號(hào)起訴書指控被告人黃某犯詐騙罪、偷越國(guó)境罪,于2024年2月29日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、書記員孔莉出庭支持公訴，被告人黃某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2023年間,“島主”葛某(另案處理)與他人在緬甸孟波出資建造樓房,用于自己從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及出租給各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙租住。“武財(cái)神”黃某11(未到案)以非法占有為目的,租用葛某自建樓房,從國(guó)內(nèi)招聘業(yè)務(wù)員針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,逐漸形成以黃某11為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。
2020年3月底至10月中旬,被告人黃某1在“島主”葛某詐騙窩點(diǎn)黃某11詐騙犯罪團(tuán)伙從事詐騙活動(dòng),擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。
二、偷越國(guó)境罪
2020年3月底,黃某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年10月中旬,黃某1與朱某（另案處理）、魏某（另案處理）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸孟波偷渡至中國(guó)境內(nèi)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科查詢證明、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離港記錄、住宿記錄、行政處罰決定書等書證；同案人員郎某、朱某等人的供述；被告人黃某1的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄；視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某1參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重；違反國(guó)境管理法規(guī)，3人以上結(jié)伙偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某1詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
被告人黃某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪、偷越國(guó)境罪沒有意見，當(dāng)庭愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，提出自己雖在詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，但是沒有實(shí)際詐騙到人。
其辯護(hù)人對(duì)被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒有異議，提出黃某1系詐騙未遂，在共同犯罪中所起作用較小，構(gòu)成從犯，依法可以減輕處罰；被告人黃某1當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，無犯罪前科，主觀惡性較小，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實(shí)
2019年至2023年，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益,與他人先后在緬甸孟波科羅寨金華攪拌站旁出資建造樓房，用于自己從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及出租給各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，形成固定的實(shí)施各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的犯罪窩點(diǎn)。“武財(cái)神”黃某11(未到案)以非法占有為目的,租用葛某的自建樓房,從國(guó)內(nèi)招攬多名業(yè)務(wù)員在該犯罪窩點(diǎn)針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)?！皪u主”葛某統(tǒng)一管理詐騙窩點(diǎn)的住宿、飲食、作息等生活起居，窩點(diǎn)內(nèi)部不同詐騙組分別實(shí)施針對(duì)境內(nèi)居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，設(shè)有股東、代理、主管、財(cái)務(wù)、后臺(tái)、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等不同角色，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2020年3月底至10月中旬,被告人黃某1受黃某11的招攬進(jìn)入黃某11直接管理的詐騙組擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在“島主”葛某為首自建樓房的詐騙窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
另查明，被告人黃某1實(shí)施的具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量現(xiàn)無法查明，詐騙具體數(shù)額未能查證。被告人黃某1于2023年11月1日被銅陵市XX局郊區(qū)分局民警抓獲歸案。XX機(jī)關(guān)依法扣押黃某1VIVO手機(jī)一部。被告人黃某1在銅陵市看守所羈押期間，表現(xiàn)優(yōu)秀。
上述事實(shí)由經(jīng)庭審出示、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.受案登記表、立案決定書、人員信息、抓獲經(jīng)過、情況說明、羈押表現(xiàn)說明等書證，證明：本案案發(fā)和被告人到案情況，被告人黃某1已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，XX機(jī)關(guān)未查詢到其具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量；黃某1在銅陵市看守所羈押期間被評(píng)定為優(yōu)秀。
2.民航離港記錄、住宿記錄等材料,證明:被告人黃某1與何某于2020年3月26日從廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)出發(fā)轉(zhuǎn)機(jī)至西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng)（ＭＵ5645航班），在當(dāng)?shù)夭o住宿賓館記錄。黃某1于2020年10月13日與朱某入住孟連集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)金鑫樓旅社388房間，于2020年10月15日與朱某入住昆明市官渡區(qū)大板橋街道辦瑞興旅館312房間，于2020年10月16日與朱某入住昆明市大板橋四甲小組際洋大酒店527房間，于2020年10月18日與朱某入住昆明市大板橋四甲小組際洋大酒店523房間，于2020年10月19日與魏某、朱某從昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)出發(fā)至廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)（ＣＺ3420航班）。
3.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明：銅陵市XX局郊區(qū)分局扣押被告人黃某1ｖｉｖｏ手機(jī)一部（型號(hào)：Ｖ2244Ａ，ＩＭＥＩ：86684406145××××）,并依法提取、恢復(fù)、固定該部手機(jī)中的電子數(shù)據(jù)。
4.前科查詢證明，證明：被告人黃某1因吸毒于2017年3月31日被廣東省東莞市石碣派出所行政拘留5日。
5.證人朱某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明：2020年3月的時(shí)候，黃某1通過朱某聯(lián)系“黑鬼”黃某11，與何某一起通過蛇頭偷渡到了詐騙公司，他們和朱某在同一個(gè)詐騙小組從事詐騙。何某干了一個(gè)多月就回國(guó)了，黃某1一直干到10月份才和朱某、魏某一起離開詐騙公司偷渡回國(guó)。其間，黃某1一直在詐騙公司干詐騙業(yè)務(wù)員，吃飯住宿朱某都能看到，中途沒有離開過。黃某1、朱某、魏某因?yàn)殡x開詐騙公司的時(shí)候，都已經(jīng)干滿了半年，沒有賠付偷渡回國(guó)的費(fèi)用。朱某辨認(rèn)出其所在詐騙公司老板“黑鬼”黃某11、同組詐騙業(yè)務(wù)員王某、魏某、黃某1、何某等人。
6.證人魏某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明：“島主”是詐騙公司的大老板，獨(dú)立住在三樓?！昂诠怼焙汀靶?qiáng)”是其所在的詐騙小組組長(zhǎng)，“黑鬼”主要負(fù)責(zé)管理小組人員和事務(wù)，組員有其、朱某、黃某1、黃某1、王某等十幾個(gè)人。業(yè)務(wù)員都要按時(shí)上下班，黃某1一直在詐騙公司干詐騙，和魏某同一宿舍，每天都能見面中途沒有離開過，一直到10月份才和朱某、魏某一起偷渡回國(guó)。他們?nèi)齻€(gè)因?yàn)楦蓾M了半年，偷渡費(fèi)用都是詐騙公司出的。魏某辨認(rèn)出“島主”葛某、“黑鬼”黃某11、朱某、黃某1、王某等人。
7.證人王某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明：2020年3月，其與朱某、魏某、黃某1一起偷渡到緬甸勐波的一個(gè)村子里，在詐騙公司干了5個(gè)月左右，“黑鬼”是詐騙公司老板，大老板是“島主”。“黑鬼”教業(yè)務(wù)員怎么從事詐騙，主要是通過公司引流來的人加上業(yè)務(wù)員，然后在公司組織的ＱＱ群里通過話術(shù)讓對(duì)方在詐騙的平臺(tái)上充值賭博，前期讓對(duì)方小額盈利，后期對(duì)方加大投資公司就修改輸贏騙對(duì)方錢。具體是“黑鬼”他們給業(yè)務(wù)員一人發(fā)了一臺(tái)電腦，一部手機(jī)，一張流量卡，還有話術(shù)本，話術(shù)本上的內(nèi)容就是教怎么跟被害人聊天，獲取對(duì)方信任的話術(shù)，還有發(fā)一些用來詐騙的微信、ＱＱ。業(yè)務(wù)員工資是前兩個(gè)月六千元底薪，沒有提成，第三個(gè)月開始沒有底新了，提成是按照詐騙金額的10%-20%。同組組員有王某、朱某、魏某、黃某1、黃某1等總共十幾個(gè)人。黃某1自其進(jìn)后十幾天進(jìn)的詐騙公司干業(yè)務(wù)員，每天和王某在同一個(gè)房間干詐騙，吃飯休息都在一起，中途一直到王某離開都沒有離開過。王某辨認(rèn)出“黑鬼”黃某11、黃某1、朱某、黃某1等人。
8.證人黃某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證明：2020年3月，通過朱某聯(lián)系偷渡到緬甸從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙公司的大老板外號(hào)叫“島主”，其所在房間的最高層是“黑鬼”和“阿強(qiáng)”，管理房間所有人，組長(zhǎng)是朱某，組員有黃某1、魏某、王某等人。黃某1和他住在一個(gè)宿舍，期間一直沒有離開過詐騙公司，黃某1離開詐騙公司的時(shí)候黃某1還在。黃某1辨認(rèn)出“黑鬼”黃某11、朱某、魏某、黃某1、王某等人。
9.另案處理人員王麗的供述及辨認(rèn)筆錄,證明:“島主”葛某詐騙公司在緬甸實(shí)施針對(duì)境內(nèi)居民“殺豬盤”詐騙活動(dòng)的過程、窩點(diǎn)位置、房屋構(gòu)造以及人員組成。詳細(xì)供述了“島主”詐騙公司的人員構(gòu)造：老板、股東、前臺(tái)、后臺(tái)、物業(yè)、財(cái)務(wù)、詐騙小組，詐騙小組有“大頭”組、“中華”組、“武財(cái)神”詐騙公司等。其辨認(rèn)出黃某11就是“武財(cái)神”。
10.另案處理人員鐘婉琳的供述及辨認(rèn)筆錄，證明：“島主”葛某詐騙窩點(diǎn)的位置、房屋構(gòu)造、人員組成，“島主”詐騙公司的三種經(jīng)營(yíng)模式，一種是隸屬于“島主”的詐騙小組；一種是“小智”詐騙公司的合作模式；一種是“武財(cái)神”詐騙公司的經(jīng)營(yíng)模式，因?yàn)椤拔湄?cái)神”和“島主”是親戚關(guān)系，所以“武財(cái)神”從國(guó)內(nèi)拉人到緬甸干詐騙，“島主”提供場(chǎng)地，但是“武財(cái)神”詐騙公司詐騙的錢“島主”不抽成，“島主”只向“武財(cái)神”收取場(chǎng)地費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用，“武財(cái)神”公司有自己獨(dú)立的財(cái)務(wù)和后臺(tái)。其辨認(rèn)出黃某11就是“武財(cái)神”。
11.另案處理人員陶某、戴某、郎某、郭某等人的供述，證明：島主“葛某”在緬甸孟波出資建造樓房用于從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并出租給各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙租住實(shí)施詐騙活動(dòng)。
12.被告人黃某1的供述與辯解，證明：其在偵查階段否認(rèn)自己偷渡出境、參與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事實(shí)，當(dāng)庭承認(rèn)自己赴境外詐騙窩點(diǎn)在黃某11詐騙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在窩點(diǎn)待了六個(gè)月且兩次偷越國(guó)境的行為。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)言詞證據(jù)中相互印證的部分予以確認(rèn)。各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
二、偷越國(guó)境事實(shí)
2020年3月底，被告人黃某1從廣州乘坐飛機(jī)到西雙版納，后在“蛇頭”安排下從中國(guó)境內(nèi)偷渡至緬甸孟波；2020年10月中旬，被告人黃某1與朱某、魏某等人結(jié)伙在“蛇頭”安排下從緬甸孟波偷渡至中國(guó)境內(nèi)，后乘坐飛機(jī)從昆明至廣州。
上述事實(shí)，被告人黃某1當(dāng)庭均無異議，并由公訴機(jī)關(guān)舉證、質(zhì)證的民航離港記錄、賓館住宿記錄、出入境記錄、證人朱某、魏某等人的證言等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某1參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重；違反國(guó)境管理法規(guī)，先后2次偷越國(guó)境，其中1次結(jié)伙偷越國(guó)境，屬于情節(jié)嚴(yán)重，被告人黃某1的行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國(guó)境罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人黃某1在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人黃某1詐騙未遂，依法可以從輕處罰；在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可以減輕處罰。被告人黃某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述自己犯罪行為，依法可以從寬處理。被告人在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，酌情從輕處罰。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第五條第（二）項(xiàng)、第六條第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬；犯偷越國(guó)境罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月1日起至2025年7月31日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的被告人黃某1的VIVO手機(jī)一部予以返還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長(zhǎng)李金鳳
審判員張涓娟
人民陪審員周法
二〇二四年四月二十九日
書記員陳明
