王某刑事一審刑事判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初192號
2024年05月13日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]143號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員高登出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：2021年9月,綽號為“老哥”的人員要求被告人王某聯(lián)系、介紹他人提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金,并承諾給予報(bào)酬。王某遂聯(lián)系周偉玲（已判決）提供銀行賬戶接收違法犯罪資金,并按照上線要求將上述資金轉(zhuǎn)移至指定賬戶,王某獲利共計(jì)1500元（以下均為人民幣）。2021年9月23日至24日期間,周偉玲將自己的四張銀行卡提供給王某用于收款并轉(zhuǎn)至上線指定的銀行、支付寶或者微信賬戶。2021年9月23日、24日,被害人張某、傅某詐騙錢款共計(jì)76800元轉(zhuǎn)入周偉玲東莞銀行6214××××0170賬號;2021年9月24日被害人吳某被詐騙錢款88666元轉(zhuǎn)入周偉玲中國工商銀行6215××××7294賬號;2021年9月24日,被害人婁航宇被詐騙錢款49000元轉(zhuǎn)入周偉玲中國建設(shè)銀行6236××××6849賬號;2021年9月24日,被害人周廣立被詐騙錢款25000元轉(zhuǎn)入周偉玲華夏銀行6230××××7834賬號。
周偉玲將上述被詐騙錢款中的141800元錢款先后轉(zhuǎn)移,其中將被害人張某16800元詐騙錢款分四筆通過其支付寶賬戶（186********）轉(zhuǎn)入到指定的支付寶賬戶;將被害人傅玉玲50000元轉(zhuǎn)到指定的6217××××1169賬戶內(nèi),將10000元通過其微信賬戶轉(zhuǎn)入到王某微信賬戶后由王某轉(zhuǎn)出;將被害人吳某40000元分四筆通過其微信賬戶轉(zhuǎn)入到王某賬戶后由王某轉(zhuǎn)出;將被害人周廣立25000元通過其微信賬戶轉(zhuǎn)入到王某微信賬戶后由王某轉(zhuǎn)出。
案發(fā)后，被告人王某退賠被害人吳某2500元，被害人吳某對被告人王某表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1、證人張某、吳某等人的證言；2、被告人王某及同案犯周偉玲的供述與辯解；3、辨認(rèn)筆錄；4、銀行流水、歸案情況說明、戶籍證明等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人王某能退賠部分被害人部分損失，并取得部分被害人諒解，依法予以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對被告人王某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款之規(guī)定,對被告人王某予以判處。
被告人王某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人王某能退賠部分被害人部分損失，并取得部分被害人諒解，依法予以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月9日起至2025年3月8日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李曉敏
人民陪審員陳芷
人民陪審員梅亞芬
二〇二四年五月十三日
書記員蘇遷
