夏某刑事一審刑事判決書(shū)
馬鞍山市博望區(qū)人民法院
（2024）皖0506刑初27號(hào)
2024年05月13日
案件概述
馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院以博檢刑訴〔2024〕13號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月26日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院指派檢察官程新生、檢察官助理仇昊宇出庭支持公訴，被告人夏某某及其辯護(hù)人徐文到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院指控：2022年至2023年期間，被告人夏某1在隨其父親夏某4一起承包農(nóng)村改水改廁項(xiàng)目過(guò)程中獲悉其父親夏某4欲通過(guò)他人幫忙在南京承包農(nóng)田從事種植，為謀取非法利益，夏某1遂欺騙其父親，稱(chēng)自己已與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)接，可通過(guò)“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”承包幾千畝農(nóng)田，且可以較低價(jià)格購(gòu)買(mǎi)到農(nóng)機(jī)設(shè)備，并偽造了“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”“南京市某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展部”及“馬鞍山某農(nóng)業(yè)有限公司”等印章及虛假的農(nóng)田租賃合同讓其父親夏某4及其叔叔夏某3簽字蓋章，同時(shí)又通過(guò)偽造“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”等虛假紅頭文件、授權(quán)書(shū)、收款收據(jù)單、農(nóng)田進(jìn)場(chǎng)單、虛構(gòu)與“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聊天記錄等方式騙取其父親、叔叔以及周邊群眾的信任，其父親、叔叔信以為真，并將夏某1虛構(gòu)的已承包農(nóng)田對(duì)外轉(zhuǎn)包、代購(gòu)農(nóng)機(jī)設(shè)備，并以田畝租金、定金、購(gòu)買(mǎi)稻種、農(nóng)機(jī)設(shè)備定金等名義詐騙夏某1等人款項(xiàng)共計(jì)501500元，該款被夏某1全部用于吃喝玩樂(lè)等揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2023年5月20日、6月18日，被害人夏某1欲通過(guò)夏某4購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)設(shè)備先后被詐騙85000元、13000元，共計(jì)98000元。
2.2022年12月至2023年6月，被害人蔣某欲通過(guò)夏某4承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)等名義先后六次被詐騙共計(jì)126000元。
3.2023年2月至6月，被害人呂某欲通過(guò)夏某4承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)等名義先后五次被詐騙共計(jì)54000元。
4.2023年1月6日，被害人王某1欲通過(guò)夏某4承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)名義被詐騙3萬(wàn)元。
5.2023年2月14日，被害人邵某欲通過(guò)夏某4承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)名義被詐騙1萬(wàn)元。
6.2023年2月至6月，被害人張某與朱某欲合伙通過(guò)夏某4承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)等名義先后四次被詐騙共計(jì)6萬(wàn)元。
7.2023年5月至6月，被害人王某2欲通過(guò)夏某4購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)設(shè)備先后兩次被詐騙共計(jì)37500元。
8.2023年5月至7月，被害人夏某2欲通過(guò)夏某3承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)等名義被詐騙共計(jì)66000元。
9.2023年5月至6月，被害人衛(wèi)某欲幫他人通過(guò)夏某3、夏某4購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)設(shè)備、承包農(nóng)田并以支付承包費(fèi)、定金等名義被詐騙共計(jì)2萬(wàn)元。
2023年8月11日，被告人夏某1接到民警電話(huà)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人夏某1以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)501500元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某1自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。綜上，公訴機(jī)關(guān)建議以詐騙罪判處被告人夏某1有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（若退出全部贓款，建議判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元）。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年左右，被告人夏某1父親夏某4承包農(nóng)村改水改廁項(xiàng)目過(guò)程中欲通過(guò)他人幫忙在南京市承包農(nóng)田，讓夏某1聯(lián)系。為謀取非法利益，被告人夏某1遂欺騙夏某4其已通過(guò)“芮總”與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)接，可通過(guò)“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”承包農(nóng)田，其叔叔夏某3得知后亦欲承包農(nóng)田。被告人夏某1為獲取夏某4、夏某3信任，偽造了“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”“南京市某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展部”“馬鞍山某農(nóng)業(yè)有限公司”等印章、授權(quán)書(shū)及土地聯(lián)產(chǎn)承包合同、農(nóng)田租賃合同等，讓他人冒充“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”領(lǐng)導(dǎo)與夏某4、夏某3見(jiàn)面，并讓二人簽署了虛假的承包合同，帶二人到南京市，謊稱(chēng)是看承包的農(nóng)田現(xiàn)場(chǎng)，夏某4、夏某3信以為真。因夏某4、夏某3簽署的虛假的承包合同上載有農(nóng)業(yè)物資、農(nóng)用物資等內(nèi)容，被告人夏某1告知通過(guò)“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”等部門(mén)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械、稻種等可以獲得高額補(bǔ)貼、價(jià)格非常便宜，二人亦相信。村民得知上述情況后找夏某4、夏某3承包農(nóng)田、購(gòu)買(mǎi)農(nóng)用機(jī)械、稻種等，二人欲從中獲取差價(jià)并告知被告人夏某1，夏某1為騙取錢(qián)財(cái)表示同意，并要求收取定金，夏某4、夏某3遂向周邊群眾宣傳。被告人夏某1以繳納保證金、請(qǐng)客送禮、收取定金、量田等名義不斷通過(guò)其本人及夏某4、夏某3收取被害人夏某1等人錢(qián)款，并偽造了紅頭文件、收款收據(jù)單、農(nóng)田進(jìn)場(chǎng)單、虛構(gòu)與“芮總”及“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”的“林主任”等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的聊天記錄等，繼續(xù)騙取夏某4、夏某3以及周邊村民信任、拖延時(shí)間。具體事實(shí)如下：
1.2022年，被害人蔣某獲悉夏某4在南京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)承包了大量農(nóng)田，并看到了授權(quán)書(shū)、承包合同及被告人夏某1與“林主任”“徐主任”的聊天記錄后，決定從夏某4處承包農(nóng)田。2022年11月29日、12月2日、12月5日、12月10日、2023年4月24日，被害人蔣某以支付承包費(fèi)等名義先后交給夏某43萬(wàn)元、2萬(wàn)元（該款直接被夏某1拿走）、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元（夏某4告知夏某1收取該款）、2萬(wàn)元，共計(jì)12萬(wàn)元，夏某4均出具收條。2023年4月24日，被告人夏某1以定金名義收取被害人蔣某現(xiàn)金4000元。同年6月15日，被告人夏某1稱(chēng)量田需要錢(qián)打點(diǎn)，次日，夏某4以抵扣租金名義收取被害人蔣某2000元，并由夏某3代收，同日，夏某3微信轉(zhuǎn)賬3000元給夏某1。
2.2023年，被害人王某1、邵某獲悉夏某4承包了大量農(nóng)田，并從夏某4處看到承包合同及授權(quán)書(shū)等，決定共同從夏某4處承包農(nóng)田，并由邵某親屬于同年1月6日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給被告人夏某1，另邵某支付現(xiàn)金2萬(wàn)元給夏某1，由夏某4以收取田畝費(fèi)名義向王某1出具了收條，當(dāng)日，夏某1銀行賬戶(hù)存款共計(jì)19700元。后被害人王某1決定不與邵某合伙，遂向邵某支付3萬(wàn)元。同年2月14日，被害人邵某找夏某4承包農(nóng)田并支付現(xiàn)金1萬(wàn)元作為定金。
3.2023年初，被害人呂某得知夏某4在南京市承包了很多農(nóng)田及購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械便宜的消息后，欲從夏某4處承包農(nóng)田、購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械和稻種，分別于同年2月20日、5月15日、6月19日交給夏某41萬(wàn)元、8000元、12000元，夏某4均出具收條。同年6月25日，被害人呂某得知有人向夏某3退訂農(nóng)業(yè)機(jī)械，其決定接手購(gòu)買(mǎi)并微信轉(zhuǎn)賬24000元給夏某3，由夏某4出具收條。
4.2023年，被害人張某、朱某得知夏某4能夠承包大量農(nóng)田等消息后，欲合伙通過(guò)夏某4承包農(nóng)田、購(gòu)買(mǎi)稻種和農(nóng)業(yè)機(jī)械，并于同年2月4日各出資15000元，由朱某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至被告人夏某1母親陳某銀行賬戶(hù)（陳某收款后取現(xiàn)23000元）；于同年5月14日各出資4000元，由朱某網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬8000至夏某1銀行賬戶(hù)；于同年5月20日各出資5000元，由朱某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元至夏某1銀行賬戶(hù)；上述款項(xiàng)均由夏某4出具收條。同年6月15日，被告人夏某1告訴夏某4量田需要費(fèi)用，夏某4找被害人張某、朱某交款，二人各出資6000元，向夏某4交付現(xiàn)金12000元，夏某4出具收條，載明“此款在購(gòu)買(mǎi)拖拉機(jī)扣除”。
5.被害人夏某1獲悉通過(guò)被告人夏某1可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械后準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)，于2023年5月20日找到夏某1商談購(gòu)買(mǎi)事宜并微信轉(zhuǎn)賬85000元給夏某1，由夏某4出具了收條，后夏某1以各種理由拖延交付，并以偽造的聊天記錄截圖騙取夏某1信任。同年6月18日，被告人夏某1告知被害人夏某1農(nóng)業(yè)機(jī)械到貨，領(lǐng)取需要交尾款，夏某1遂微信轉(zhuǎn)賬給夏某113000元。此后，被害人夏某1又多次向被告人夏某1索要農(nóng)業(yè)機(jī)械，夏某1向夏某1發(fā)送了偽造的“南京農(nóng)業(yè)發(fā)展部機(jī)械申領(lǐng)單”及聊天記錄，以各種理由推脫。
6.2023年5月，被害人王某2獲悉購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械有補(bǔ)貼政策，通過(guò)夏某4購(gòu)買(mǎi)價(jià)格便宜，遂于同年5月21日支付現(xiàn)金4000元給夏某4，于同年6月14日微信轉(zhuǎn)賬33500元給被告人夏某1，夏某4均出具收條。
7.2023年5月，被害人衛(wèi)某找夏某4、夏某3承包農(nóng)田，聽(tīng)說(shuō)可以便宜買(mǎi)到農(nóng)業(yè)機(jī)械。同年5月20日，被害人衛(wèi)某介紹朋友王某3通過(guò)夏某3購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械，被害人王某3按夏某4要求微信轉(zhuǎn)賬25000元給被告人夏某1胞弟夏某5，后夏某5于同年5月22日微信轉(zhuǎn)賬5000元給夏某3、轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元至陳某銀行賬戶(hù)（陳某收款后取現(xiàn)2萬(wàn)元）。同年5月26日、6月28日，夏某3以承包費(fèi)等名義先后收取被害人衛(wèi)某5000元、1萬(wàn)元。同年6月25日，因未按時(shí)交付設(shè)備，被害人衛(wèi)某、王某3找夏某3退款，夏某4讓夏某3用收取的呂某錢(qián)款退款，后夏某3通過(guò)衛(wèi)某退還王某32萬(wàn)元。
8.2023年，被害人夏某2欲通過(guò)夏某3承包農(nóng)田并支付了承包費(fèi)，于同年5月25日、31日、6月2日、11日、19日、21日分別微信轉(zhuǎn)賬給夏某31000元、1000元、2萬(wàn)元（收款后微信轉(zhuǎn)賬12000元給夏某1）、800元、8500元（7500元和1000元，收款后微信轉(zhuǎn)賬7500元給夏某1）、1000元，另于同年5月28日至7月以現(xiàn)金方式共支付33500元，被告人夏某1直接拿走其中3萬(wàn)元。
2023年7月10日、25日、8月2日，被告人夏某1分別收到夏某3微信轉(zhuǎn)賬1000元、1000元、2000元。
以上被害人損失合計(jì)501300元，其中被告人夏某1通過(guò)支付寶賬戶(hù)、微信賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)直接收取被害人錢(qián)款合計(jì)159500元。
另查明，被告人夏某1經(jīng)常以各種理由向夏某4、陳某索要錢(qián)款，夏某4通過(guò)現(xiàn)金或銀行存款方式給夏某1，陳某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或銀行存款、現(xiàn)金方式給夏某1，另夏某3通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式將所收錢(qián)款交給夏某1；夏某1收到現(xiàn)金后部分存入銀行賬戶(hù)，部分放在身邊方便使用。
2022年11月29日至2023年7月25日，被告人夏某1尾號(hào)1856的銀行卡收入共計(jì)467860余元，其中收到ＡＴＭ機(jī)存款和柜臺(tái)存款共計(jì)200500元（截止2023年5月16日存款共計(jì)198800元）。2023年5月24日至同年8月9日，被告人夏某1收到陳某微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)23600元，收到夏某3微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)26500元。被告人夏某1無(wú)正式工作收入來(lái)源，將所得錢(qián)款用于歸還欠款、吃喝花費(fèi)等。
2023年8月11日，被害人夏某1發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，當(dāng)日，被告人夏某1接民警電話(huà)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。次日，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人夏某1作案工具ｉＰｈｏｎｅ14ＰｒｏＭａｘ手機(jī)一部。
上述事實(shí)有經(jīng)質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.物證印章一枚，證實(shí)夏某1偽造的“某農(nóng)業(yè)有限公司”印章情況。
2.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)本案的受立案情況。
3.戶(hù)籍資料，證實(shí)夏某1的自然身份情況，案發(fā)時(shí)其已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
4.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)夏某1的歸案情況。
5.人員前科查詢(xún)記錄，證實(shí)夏某1無(wú)違法犯罪前科記錄。
6.扣押決定書(shū)及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押夏某1iPhone14ProMax手機(jī)一部。
7.情況說(shuō)明，證實(shí)“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”不是南京市溧水區(qū)區(qū)委區(qū)政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位、派出機(jī)構(gòu)及其內(nèi)（下）設(shè)機(jī)構(gòu)，“馬鞍山某農(nóng)業(yè)有限公司”“某農(nóng)業(yè)有限公司”“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”在馬鞍山市博望區(qū)××鎮(zhèn)未查詢(xún)到注冊(cè)信息。
8.接受證據(jù)材料清單及收款收據(jù)單、某區(qū)農(nóng)業(yè)種植區(qū)域規(guī)劃、某鎮(zhèn)農(nóng)田進(jìn)場(chǎng)單（2023年8月2日）、某鎮(zhèn)農(nóng)田進(jìn)場(chǎng)單（2023年8月2日）、某農(nóng)業(yè)發(fā)展部種植進(jìn)場(chǎng)通知（2023年6月8日）、某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展部疫情停止播種種植通知（2022年12月21日）、授權(quán)書(shū)（2022年11月19日、2022年11月30日、2023年1月6日）、土地聯(lián)產(chǎn)承包合同（2022年8月16日、2023年1月6日）、農(nóng)田租賃合同范本（2023年5月11日），證實(shí)上述偽造的文書(shū)載明，“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”將相關(guān)土地租賃給夏某1、“某農(nóng)業(yè)有限公司”“某農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司”，并授權(quán)“馬鞍山某生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司”“馬鞍山某農(nóng)業(yè)有限公司”負(fù)責(zé)辦理“南京市某農(nóng)業(yè)部（可種植）區(qū)域”，“乙方有權(quán)獲得國(guó)家下?lián)苡糜诎l(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其他農(nóng)業(yè)物資”“國(guó)家按計(jì)劃分配用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其他農(nóng)用物資，甲方應(yīng)及時(shí)按承包土地的數(shù)量和等級(jí)分配給乙方”，以及以“某生態(tài)農(nóng)業(yè)”名義向“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”于2023年5月20日、26日支付購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、肥料復(fù)合肥、稻種錢(qián)款共計(jì)42萬(wàn)元等情況。
9.微信聊天記錄截圖，證實(shí)夏某1與夏某4之間的聊天情況：夏某1將偽造的與“林主任”“芮總”等人之間的聊天記錄截圖、偽造的向“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”付款的收款收據(jù)單及承包農(nóng)田照片發(fā)送給夏某4，偽造的聊天記錄里有對(duì)方催促交錢(qián)的內(nèi)容；夏某1向夏某4發(fā)送農(nóng)用機(jī)的視頻及照片，稱(chēng)“發(fā)農(nóng)用機(jī)和改裝農(nóng)用機(jī)的地方不一致”，是“林主任”帶其到改裝農(nóng)用機(jī)的地方；夏某4將收款后向被害人出具的收條拍照發(fā)送給夏某1；2022年11月28日，夏某1向夏某4發(fā)送與“林主任”的聊天記錄截圖，同年12月5日，夏某1發(fā)送卡號(hào)為6217……1856的安徽省農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡賬號(hào)給夏某4；2023年4月24日，夏某4將收取蔣某錢(qián)款的收條拍照發(fā)送給夏某1，夏某1隨后發(fā)送上述銀行卡號(hào)給夏某4；2023年6月15日，夏某1向夏某4稱(chēng)量田要準(zhǔn)備錢(qián)，并偽造了于6月15日、16日分別向“林主任”轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元、15000元的聊天記錄截圖；2023年6月18日，夏某1向夏某4發(fā)送與“林主任”的聊天記錄截圖，“林主任”稱(chēng)“周三領(lǐng)機(jī)械，明天把錢(qián)交過(guò)來(lái)，我們給你們開(kāi)單子，到時(shí)候憑單子領(lǐng)機(jī)械”，并讓夏某4通知交錢(qián)。
10.微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、賬戶(hù)交易明細(xì)、銀行存款記錄等相關(guān)書(shū)證，證實(shí)：2023年1月6日，夏某1支付寶賬戶(hù)收款1萬(wàn)元（系邵某親屬轉(zhuǎn)賬）；同年5月14日，夏某1馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)收到朱某轉(zhuǎn)賬8000元，同年5月20日，夏某1上述銀行賬戶(hù)收到朱某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；同年5月20日，夏某1微信接收“*守望者”（系夏某1微信）轉(zhuǎn)賬共計(jì)85000元，同年6月18日，夏某1微信接收“*守望者”轉(zhuǎn)賬13000元；同年6月14日，夏某1微信賬戶(hù)收到王某2轉(zhuǎn)賬33500元；同年5月24日，夏某1微信賬戶(hù)收到其母親轉(zhuǎn)賬8000元，5月26日收到轉(zhuǎn)賬2000元，6月9日收到轉(zhuǎn)賬500元，6月16日收到轉(zhuǎn)賬800元，6月28日收到轉(zhuǎn)賬9800元，7月9日收到轉(zhuǎn)賬200元，7月29日收到轉(zhuǎn)賬200元，8月2日收到轉(zhuǎn)賬1000元、8月4日收到轉(zhuǎn)賬1000元，8月9日收到轉(zhuǎn)賬100元；同年6月2日，夏某1微信賬戶(hù)收到“小叔”（系夏某3）轉(zhuǎn)賬12000元，6月16日收到轉(zhuǎn)賬3000元，6月19日收到轉(zhuǎn)賬7500元，7月10日收到轉(zhuǎn)賬1000元，7月25日收到轉(zhuǎn)賬1000元、8月2日收到轉(zhuǎn)賬2000元；2022年11月29日至2023年8月5日，夏某1尾號(hào)1856的銀行卡收入共計(jì)467893余元，其中收到ＡＴＭ機(jī)存款和柜臺(tái)存款共計(jì)200500元；夏某1抖音充值及消費(fèi)情況；2022年9月，夏某1微信賬戶(hù)被某人民法院2司法凍結(jié)。
11.證人馮某、覃某的證言，證實(shí)2023年8月，夏某1找覃某冒充“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”領(lǐng)導(dǎo)與夏某4、夏某3吃飯，讓覃某將蓋有“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”印章的承包協(xié)議給夏某4、夏某3蓋章，說(shuō)農(nóng)田下周可以進(jìn)場(chǎng)、田不能對(duì)外轉(zhuǎn)包、不要傳出去等內(nèi)容，并帶夏某4、夏某3去看了田地。
12.證人芮某的證言，證實(shí)其是南京某水務(wù)集團(tuán)某分公司負(fù)責(zé)人，與夏某4、夏某1僅是認(rèn)識(shí)，沒(méi)有幫忙協(xié)調(diào)過(guò)承包農(nóng)田的事情。
13.證人夏某5（系被告人夏某1胞弟）的證言及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)2023年5月20日晚，有一男一女到其家中談田畝或農(nóng)用機(jī)的事情，夏某4讓其用微信代收王某3轉(zhuǎn)賬支付的定金25000元，同年5月22日，夏某3稱(chēng)知道其剛收了定金，讓其轉(zhuǎn)錢(qián)，其轉(zhuǎn)賬5000元給夏某3，后微信轉(zhuǎn)了21000元給陳某。
14.證人陳某（系被告人夏某1母親）的證言及賬戶(hù)對(duì)賬單、微信交易明細(xì)，證實(shí)：夏某1跟家人說(shuō)在南京市找領(lǐng)導(dǎo)與農(nóng)業(yè)發(fā)展部簽訂了合同，承包了很多農(nóng)田，親戚和村民知道價(jià)格便宜后也想承包，夏某1說(shuō)要交定金，夏某4就收了定金交給夏某1，后來(lái)買(mǎi)稻種、機(jī)械也交了錢(qián)給夏某1；2023年2月4日，其銀行賬戶(hù)收到朱某轉(zhuǎn)的3萬(wàn)元租田錢(qián)，告訴夏某1是收的田租，夏某1說(shuō)要用錢(qián)，其取了23000元現(xiàn)金交給夏某4，夏某4應(yīng)該給了夏某1；同年5月22日，夏某5轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元?jiǎng)e人買(mǎi)機(jī)械的錢(qián)給其（收到轉(zhuǎn)賬21000元后又轉(zhuǎn)回1000元），5月16日，夏某1要錢(qián)，其取了1萬(wàn)元現(xiàn)金存在夏某1農(nóng)商行賬戶(hù)；夏某1經(jīng)常要錢(qián)，其將收到的定金等錢(qián)款都陸續(xù)給了夏某1，有取現(xiàn)金給的，也有微信轉(zhuǎn)賬的，夏某4收的田租、機(jī)械款也通過(guò)現(xiàn)金或存款方式給過(guò)夏某1。
15.證人夏某3（系被告人夏某1叔叔）的證言及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)：其在與夏某4聊天時(shí)得知夏某1找南京某部門(mén)的芮總幫忙準(zhǔn)備在南京承包很多農(nóng)田，價(jià)格很便宜，夏某4和夏某1資金不夠，其就說(shuō)自己可以承包一部分，夏某1稱(chēng)承包農(nóng)田需要成立公司，其就找人注冊(cè)了某生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司，后夏某1拿了兩份農(nóng)田租賃合同讓其蓋章并給其看了授權(quán)書(shū)，合同上還蓋了“南京市某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展部”“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”的章，其信以為真；部分村民了解到承包農(nóng)田的情況后，就找其與夏某4，想從其與夏某4處承包農(nóng)田并陸續(xù)交了定金，其收了衛(wèi)某15000元、夏某2現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬66000元左右，其中有3萬(wàn)元現(xiàn)金是夏某1直接拿走的，另外，夏某1說(shuō)通過(guò)農(nóng)業(yè)發(fā)展部買(mǎi)種子、農(nóng)機(jī)便宜，衛(wèi)某轉(zhuǎn)了25000元買(mǎi)無(wú)人機(jī)，后其退還了2萬(wàn)元，夏某1讓其幫忙收蔣某轉(zhuǎn)的2000元，說(shuō)是量田請(qǐng)客送禮的；夏某1不停推脫交田，動(dòng)不動(dòng)就以請(qǐng)吃飯、送禮等為由要錢(qián)，其收到的錢(qián)款都陸續(xù)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式給了夏某1和夏某1女朋友。
16.證人夏某4（系被告人夏某1父親）的證言及微信聊天記錄截圖，證實(shí)：其在承包農(nóng)村改水改廁項(xiàng)目時(shí)認(rèn)識(shí)了南京市某區(qū)某部門(mén)的芮總，想通過(guò)芮總承包江寧區(qū)的農(nóng)田，對(duì)方?jīng)]有拒絕也沒(méi)有答應(yīng)，后其讓夏某1找芮總詢(xún)問(wèn)進(jìn)展；2022年上半年，夏某1稱(chēng)芮總回復(fù)可以租到地，同年下半年，夏某1稱(chēng)承包地的事情解決了，要向“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”繳納保證金，帶秦姓工作人員與其見(jiàn)面，并拿其身份證去注冊(cè)“馬鞍山市某農(nóng)業(yè)有限公司”，以該公司名義簽訂租賃協(xié)議，案發(fā)后其才知道沒(méi)有注冊(cè)該公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章都是假的；村民知道其承包農(nóng)田后找其租田，其問(wèn)夏某1有沒(méi)有問(wèn)題，夏某1說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，要交定金，其就答應(yīng)將承包的農(nóng)田分包給村民并收取了定金，但“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”一直沒(méi)有交付農(nóng)田并以各種理由推脫，夏某1將與“林主任”“劉主任”等人的微信聊天記錄發(fā)給其看，租賃協(xié)議書(shū)有購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)、種子優(yōu)惠的內(nèi)容，夏某1給其看了價(jià)目表，折扣力度很大，村民得知后找其定農(nóng)機(jī)并交了定金，但夏某1一直拖著沒(méi)交貨，夏某1弄了假的進(jìn)場(chǎng)單、申領(lǐng)單、交款單等，還找人假裝農(nóng)業(yè)發(fā)展部的人簽單子量田等；蔣某承包農(nóng)田交了126000元，其中2022年11月28日，夏某1發(fā)了與“林主任”的聊天記錄給其，稱(chēng)拿授權(quán)書(shū)要帶錢(qián)，其讓蔣某交錢(qián)，次日存款21900元到夏某1賬戶(hù)，同年12月2日收的2萬(wàn)元現(xiàn)金被夏某1直接拿走了，同年12月10日收的3萬(wàn)元小麥轉(zhuǎn)讓費(fèi)是夏某1說(shuō)協(xié)調(diào)好了，別人在田里種的小麥到時(shí)轉(zhuǎn)讓給蔣某，其收款后告訴了夏某1，后來(lái)錢(qián)給了夏某1自己存的，另夏某1直接收取現(xiàn)金4000元，夏某1稱(chēng)量田要買(mǎi)煙打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，其讓蔣某轉(zhuǎn)賬2000元給夏某3；夏某1購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)機(jī)械交了98000元，朱某和張某承包農(nóng)田、購(gòu)買(mǎi)稻種和機(jī)械共同交了6萬(wàn)元，呂某承包農(nóng)田和購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)機(jī)械交了54000元，王某1承包農(nóng)田交了3萬(wàn)元，邵某承包農(nóng)田交了1萬(wàn)元，王某2買(mǎi)農(nóng)機(jī)設(shè)備交了3萬(wàn)余元，衛(wèi)某找夏某3承包農(nóng)田交了錢(qián)，后找其買(mǎi)無(wú)人機(jī)交了25000元，后要求退款，正好呂某要買(mǎi)無(wú)人機(jī)，就轉(zhuǎn)了24000元給夏某3，夏某3收錢(qián)后退款給衛(wèi)某，夏某2找夏某3承包農(nóng)田交了錢(qián)，其中3萬(wàn)元現(xiàn)金被夏某1直接拿走了；其收定金出具了條子，有時(shí)收錢(qián)夏某1也在場(chǎng)，收到的現(xiàn)金當(dāng)場(chǎng)給了夏某1，有的通過(guò)微信或支付寶轉(zhuǎn)賬給夏某1，或現(xiàn)金存款到夏某1銀行賬戶(hù)，也有是給現(xiàn)金給夏某1，夏某1以交保證金、定金、請(qǐng)客送禮等理由經(jīng)常找其要錢(qián)，收到的定金陸續(xù)都給了夏某1外，其自己也交了錢(qián)；夏某1沒(méi)有工作，沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)來(lái)源。
17.被害人蔣某的陳述及收條復(fù)印件等書(shū)證，證實(shí)：夏某4告訴其夏某1在南京市石湫鎮(zhèn)、晶橋鎮(zhèn)、明覺(jué)鎮(zhèn)有很多田，還帶其去看了現(xiàn)場(chǎng)，其也看到了“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”與“某農(nóng)業(yè)有限公司”簽訂的合同、授權(quán)給夏某1的授權(quán)書(shū)、種植進(jìn)場(chǎng)通知等照片和與“林主任”“徐主任”的聊天記錄，其信以為真，決定從夏某4處承包農(nóng)田，并分多次支付了126000元；2022年11月29日，其交給夏某43萬(wàn)元現(xiàn)金，12月2日，交給夏某42萬(wàn)元現(xiàn)金，該款被夏某1拿走，同年12月5日，其交給夏某42萬(wàn)元現(xiàn)金，同年12月10日，其交給夏某43萬(wàn)元現(xiàn)金，夏某4當(dāng)其面告訴夏某1收了其錢(qián)款，2023年4月24日，其給了夏某42萬(wàn)元現(xiàn)金，上述錢(qián)款夏某4都打了條子，其于2023年4月24日在新市鎮(zhèn)取款4000元現(xiàn)金給了夏某1，是購(gòu)買(mǎi)稻種的定金，同年6月，夏某4說(shuō)量田要打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，讓其轉(zhuǎn)2000元給夏某3，該款抵田租，其微信轉(zhuǎn)賬2000元給了夏某3。
18.被害人王某1的陳述及收條復(fù)印件等書(shū)證，證實(shí)：其得知夏某4在南京市承包了很多農(nóng)田，并從夏某4處看到“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”和“某農(nóng)業(yè)有限公司”簽訂的承包合同和授權(quán)書(shū)，其信以為真，決定和朋友邵某都從夏某4處承包農(nóng)田；2023年1月6日，其提出先去看農(nóng)田再交定金，夏某4兒子夏某1開(kāi)車(chē)帶其與邵某到南京市溧水區(qū)××鎮(zhèn)看了田地，返回后，其與邵某商量共同交3萬(wàn)元定金，邵某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給夏某1，又給了夏某1現(xiàn)金2萬(wàn)元，夏某4打了收條給其，回家后，其與妻子商量不與邵某合伙，就給了邵某3萬(wàn)元現(xiàn)金；過(guò)了一段時(shí)間，其喊夏某4到家里吃飯時(shí)，邵某來(lái)找夏某4承包農(nóng)田，并給了夏某41萬(wàn)元現(xiàn)金作為定金；此后，其找夏某4和夏某1要承包的農(nóng)田，對(duì)方一直拖延，期間還帶其去田里測(cè)量，直到同年8月夏某1被抓，其才知道被騙。
19.被害人邵某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、收條照片等書(shū)證，證實(shí)：2023年1月6日，其和王某1準(zhǔn)備一起承包農(nóng)田并支付了定金，夏某4兒子夏某1開(kāi)車(chē)帶其和王某1到南京市溧水區(qū)××鎮(zhèn)看了田地，其妻子通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給夏某1，另給了夏某12萬(wàn)元，夏某4打了收條給王某1，并說(shuō)是夏某1和農(nóng)業(yè)發(fā)展部對(duì)接，后王某1說(shuō)不與其合伙，將3萬(wàn)元給了其；同年2月14日，夏某4到王某1家吃飯，王某1因?yàn)橹榔湎氤邪r(nóng)田，就打電話(huà)給其，其在王某1家給了夏某41萬(wàn)元定金。
20.被害人呂某的陳述及收條復(fù)印件等書(shū)證，證實(shí)：2023年年初，其聽(tīng)說(shuō)夏某4家在南京承包了很多農(nóng)田，也想承包，就找夏某4，夏某4給其看了承包合同，介紹稱(chēng)要先交定金，從農(nóng)業(yè)發(fā)展部購(gòu)買(mǎi)稻種和農(nóng)業(yè)機(jī)械便宜，其于同年2月20日、5月15日、6月19日分別交給夏某41萬(wàn)元、8000元、12000元，用于租田、購(gòu)買(mǎi)稻種和無(wú)人機(jī)，夏某4都打了收條；同年6月，其去找夏某4問(wèn)租田進(jìn)場(chǎng)的事，夏某3接到電話(huà)，對(duì)方要退訂購(gòu)的無(wú)人機(jī)，因其姐夫想買(mǎi)無(wú)人機(jī)，其就接手了這臺(tái)無(wú)人機(jī)并于6月10日支付給夏某324000元，夏某4打了收條；夏某4告訴其是夏某1在南京處理承包農(nóng)田等事情，收到的錢(qián)都給了夏某1，其就找夏某1，夏某1找各種理由，說(shuō)找了農(nóng)業(yè)發(fā)展部、不能傳出去、有人舉報(bào)等，所以遲遲不能進(jìn)場(chǎng)，后來(lái)還發(fā)了某鎮(zhèn)農(nóng)田進(jìn)場(chǎng)單的照片給其，其問(wèn)夏某3購(gòu)買(mǎi)無(wú)人機(jī)的事情，夏某3發(fā)了夏某1和農(nóng)業(yè)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)聊天的記錄、機(jī)械申領(lǐng)單照片給其看，夏某1說(shuō)等機(jī)子一起到了才能領(lǐng)，一直拖延。
21.被害人張某、朱某的陳述及收條、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，證實(shí)：張某和朱某合伙找夏某4租農(nóng)田、購(gòu)買(mǎi)稻種、農(nóng)機(jī)設(shè)備并支付了定金，夏某4給其看了合同等材料并帶其到現(xiàn)場(chǎng)看了田；2023年2月4日，二人各出15000元，由朱某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至陳某銀行賬戶(hù)交田畝租金，同年5月14日，二人各出4000元，由朱某通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬8000元給夏某1交購(gòu)買(mǎi)稻種的定金，同年5月20日，二人各出5000元，由朱某通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給夏某1交購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)的定金，同年6月15日，夏某4稱(chēng)量農(nóng)田需要費(fèi)用，二人各出6000元，交了12000元現(xiàn)金給夏某4；夏某1被抓獲后，夏某4還給朱某2萬(wàn)元。
22.被害人夏某1的陳述及微信轉(zhuǎn)賬記錄和聊天記錄截圖、收條照片等書(shū)證，證實(shí)：夏某3告知其自己成立了農(nóng)業(yè)生態(tài)公司承包了大量農(nóng)田，夏某1他們的生態(tài)農(nóng)業(yè)公司可以購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械，政府補(bǔ)貼高，后夏某1也跟其說(shuō)可以以生態(tài)農(nóng)業(yè)公司的名義購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械，購(gòu)買(mǎi)后兩年內(nèi)不過(guò)戶(hù)不轉(zhuǎn)讓就可以獲得高額政府補(bǔ)貼，其聽(tīng)后就準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)；2023年5月20日，其到夏某1家談購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械的事情，并微信轉(zhuǎn)賬85000元給夏某1，夏某4寫(xiě)了收條，夏某1承諾于同年6月7日交付東方紅拖拉機(jī)和久保田拖拉機(jī)，6月15日交付大疆無(wú)人機(jī)，夏某1給的報(bào)價(jià)比市場(chǎng)價(jià)共低十幾萬(wàn)元，解釋是“某農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司”有政府專(zhuān)項(xiàng)扶持，補(bǔ)貼優(yōu)惠大；同年6月6日，其問(wèn)夏某1機(jī)械什么時(shí)候到貨，夏某1發(fā)了與“徐主任”聯(lián)系的截圖給其，內(nèi)容是對(duì)方說(shuō)8號(hào)機(jī)械到南京市，10號(hào)可以領(lǐng)取，后其多次聯(lián)系夏某1問(wèn)何時(shí)可以領(lǐng)到機(jī)械，同年6月13日，夏某1說(shuō)機(jī)械到了，過(guò)一兩天領(lǐng)，6月15日，夏某1騙其出去量田沒(méi)時(shí)間，6月18日，夏某1說(shuō)機(jī)械到了要交錢(qián)，其微信轉(zhuǎn)賬13000元給夏某1；同年6月20日，其找夏某1要機(jī)械，夏某1發(fā)給其一張蓋有“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”公章的機(jī)械申領(lǐng)單照片，后其多次索要機(jī)械，夏某1還發(fā)過(guò)與“林主任”“徐主任”“劉副”的聊天記錄給其，一直以各種理由推脫，最后微信也不回，其懷疑被騙，遂報(bào)警。
23.被害人王某2的陳述及收據(jù)、微信聊天記錄截圖等書(shū)證，證實(shí)：2023年5月，夏某4稱(chēng)南京市某區(qū)政府有購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)的補(bǔ)貼政策，購(gòu)買(mǎi)后兩三年內(nèi)不能過(guò)戶(hù)，因其之前確實(shí)享受過(guò)政府的優(yōu)惠政策就相信了，就幫朋友購(gòu)買(mǎi)；2023年5月21日，其在自家店內(nèi)給了夏某44000元現(xiàn)金，于同年6月14日微信轉(zhuǎn)賬33500元給夏某4兒子，夏某4都打了條子，并告訴其等通知拿機(jī)子；同年8月，夏某4向其稱(chēng)自己被騙了。
24.被害人衛(wèi)某的陳述，證實(shí)：其和“*寶”想承包農(nóng)田，其聽(tīng)他人說(shuō)夏某4手上有田，就聯(lián)系夏某4，夏某4和夏某3帶其到南京市某區(qū)看了現(xiàn)場(chǎng)并約定了租金；2023年5月20日，夏某3問(wèn)其是否要買(mǎi)無(wú)人機(jī)等農(nóng)用機(jī)械，報(bào)價(jià)比外面購(gòu)買(mǎi)價(jià)格便宜幾萬(wàn)元，正好朋友王某3要買(mǎi)，就帶王某3去了夏某3家，談好價(jià)格，王某3現(xiàn)場(chǎng)微信轉(zhuǎn)賬25000元給了夏某4兒子，說(shuō)6月份取機(jī)械；同年5月26日，夏某3說(shuō)要請(qǐng)人吃飯，讓其轉(zhuǎn)賬5000元，算預(yù)繳的租金，其微信轉(zhuǎn)賬給夏某3；過(guò)了一段時(shí)間，其找夏某3簽承包合同，準(zhǔn)備拿合同去貸款，夏某3說(shuō)要交1萬(wàn)元定金，次日，“*寶”給了1萬(wàn)元現(xiàn)金給夏某3，夏某3給“*寶”打了收條；同年6月，王某3找其要無(wú)人機(jī)，夏某3找各種理由推脫，6月25日，其與王某3到夏某3家要求退款，夏某3微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元給其，其收到后轉(zhuǎn)給了王某3，剩下5000元一直未還，王某3不認(rèn)識(shí)夏某4等人，只跟其要錢(qián)；同年6月28日，“*寶”找夏某3說(shuō)不承包了，夏某3就讓其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，說(shuō)算其一人承包農(nóng)田，其微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給夏某3，夏某3退了1萬(wàn)元給“*寶”；夏某3說(shuō)自己成立了生態(tài)農(nóng)業(yè)公司，與“南京市某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展部”簽訂了合同，還有授權(quán)書(shū)，但一直找各種理由拖延，未交付農(nóng)田。
25.被害人夏某2的陳述及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)：其與夏某3是堂兄弟；夏某3說(shuō)夏某1與“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”簽訂合同承包農(nóng)田，并給了其一份合同，其便找夏某3租田，共支付租金、保證金、請(qǐng)客費(fèi)用共計(jì)66000元，直到夏某1被抓其才知道自己被騙；夏某3帶其到南京市溧水區(qū)××鎮(zhèn)、××鎮(zhèn)、××鎮(zhèn)看過(guò)田；2023年5月25日微信轉(zhuǎn)賬1000元，5月28日現(xiàn)金支付2萬(wàn)元，5月31日微信轉(zhuǎn)賬1000元、6月2日微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，6月5日現(xiàn)金支付1萬(wàn)元，6月11日微信轉(zhuǎn)賬800元，6月19日微信轉(zhuǎn)賬1000元、7500元，6月21日微信轉(zhuǎn)賬1000元，6月28日現(xiàn)金支付1000元，7月2日現(xiàn)金支付1000元，還有現(xiàn)金支付的1500元保證金。
26.被告人夏某1的供述和辯解：其父夏某4在南京承包工程時(shí)認(rèn)識(shí)了水務(wù)部門(mén)的芮總，想通過(guò)芮總幫忙承包農(nóng)田，并讓其聯(lián)系，其未找芮總對(duì)接，虛構(gòu)了政府機(jī)構(gòu)名稱(chēng)騙夏某4可以以公司名義承包到農(nóng)田，其找人刻了假印章、偽造了承包合同、授權(quán)書(shū)、政府紅頭文件等，騙夏某4已注冊(cè)了“馬鞍山某農(nóng)業(yè)有限公司”，讓夏某3注冊(cè)了公司，找覃某冒充農(nóng)業(yè)發(fā)展部的領(lǐng)導(dǎo)與夏某4、夏某3在政府門(mén)口見(jiàn)面，以“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”等名義與夏某4和夏某3簽訂土地承包協(xié)議，帶夏某4、夏某3去看農(nóng)田，謊稱(chēng)所看農(nóng)田都是二人要承包的，獲取二人信任后，以承包農(nóng)田需要繳納保證金、請(qǐng)客送禮等名義騙取錢(qián)款；村民知道夏某4、夏某3承包農(nóng)田的事情后，也想承包，夏某4、夏某3認(rèn)為可以分包給村民從中獲取差價(jià)，其想著能騙到錢(qián)就同意了，并說(shuō)要交定金，后村民陸續(xù)交了錢(qián)；夏某4看合同上寫(xiě)了提供化肥、種子等物資，問(wèn)其買(mǎi)種子、農(nóng)機(jī)設(shè)備是否便宜，其回復(fù)是的，并在網(wǎng)上找了農(nóng)機(jī)設(shè)備報(bào)價(jià)單，詢(xún)問(wèn)大批購(gòu)買(mǎi)是否有優(yōu)惠，想從中賺取差價(jià)，后其做了采購(gòu)明細(xì)表、列舉了一些農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)，其父親看后告訴了村里人，村民知道價(jià)格便宜又交了購(gòu)買(mǎi)種子、農(nóng)機(jī)設(shè)備的錢(qián)；其沒(méi)有承包到農(nóng)田，也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)，無(wú)法讓村民進(jìn)場(chǎng)和領(lǐng)設(shè)備，就找各種理由拖延，下載了軟件偽造與農(nóng)業(yè)發(fā)展部“林主任”“劉副”等人的聊天記錄、農(nóng)田進(jìn)場(chǎng)單、機(jī)械設(shè)備申領(lǐng)單、交款單等發(fā)給夏某4，讓覃某冒充領(lǐng)導(dǎo)告訴夏某4、夏某3不要亂傳承包農(nóng)田的事，傳出去會(huì)出事，找人裝樣子假裝量田；村民陸續(xù)交的錢(qián)，有的是其通過(guò)轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式直接收的，有的是夏某4、夏某3收到后轉(zhuǎn)給其，其告訴夏某4收到錢(qián)要交給政府，實(shí)際沒(méi)有交，被其花了，有時(shí)沒(méi)錢(qián)會(huì)騙夏某4說(shuō)交的錢(qián)不夠，還要交錢(qián)，或者要請(qǐng)客送禮等，夏某4、夏某3就會(huì)找村民繼續(xù)交錢(qián)，所得錢(qián)款3萬(wàn)余元被博望法院強(qiáng)制執(zhí)行歸還欠款，借給朋友7萬(wàn)元，剩余都被其吃喝花了；除了銀行卡和微信收款的，其本人還收了王某1現(xiàn)金2萬(wàn)元、蔣某現(xiàn)金24000元、夏某2現(xiàn)金3萬(wàn)元，另外朱某、邵某等人給的現(xiàn)金，其會(huì)在要用錢(qián)的時(shí)候以請(qǐng)客送禮、催繳費(fèi)等理由向夏某4要錢(qián)；夏某4基本都是收現(xiàn)金，具體收了多少錢(qián)其不清楚，部分現(xiàn)金直接給其，其收到后部分是存到其銀行賬戶(hù)，部分放到其租賃的車(chē)?yán)锓奖闶褂茫?022年11月29日，其從夏某4處拿到現(xiàn)金后存在銀行卡里，同年12月11日其從夏某4處拿到現(xiàn)金后自己存在銀行卡里，2023年1月6日收到王某1的2萬(wàn)元后其自己存在銀卡里，有些存款情況記不清楚了；夏某3具體收了多少錢(qián)其不清楚，有微信轉(zhuǎn)給其或馮士家，也有給的現(xiàn)金，大概給了其3萬(wàn)元；其沒(méi)有正式工作，個(gè)人收入只有釣魚(yú)贏的錢(qián)。
27.扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押夏某1手機(jī)的情況。
28.檢查筆錄及照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)夏某1手機(jī)進(jìn)行檢查的情況，夏某1通過(guò)軟件編造與“芮總”“徐主任”“劉副”“林主任”“高淳張哥”等微信好友的聊天記錄，內(nèi)容有“農(nóng)機(jī)現(xiàn)在發(fā)出去的都被林主任壓著，搞不好還要收回來(lái)”“周三領(lǐng)機(jī)械，明天把錢(qián)交過(guò)來(lái)，我給你們開(kāi)單子，到時(shí)候憑單子領(lǐng)機(jī)械”等；夏某1偽造了于2023年6月15日、16日、19日、24日向“林主任”轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元、15000元、6萬(wàn)元、16萬(wàn)元的聊天記錄截圖，偽造了于8月7日轉(zhuǎn)賬給“覃老弟”59000元的聊天記錄，偽造了于8月8日轉(zhuǎn)賬給“徐主任”4萬(wàn)元的聊天記錄，偽造了于7月10日轉(zhuǎn)賬給“劉副”2000元的聊天記錄，偽造了于6月2日、7月10日轉(zhuǎn)賬給“高淳張哥”1萬(wàn)元、2000元的聊天記錄等。
29.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)夏某1手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查的情況：夏某1手機(jī)中將快遞員號(hào)碼備注為“劉副主任”，將維修師傅號(hào)碼備注為“孫行長(zhǎng)”；多人向夏某1索要欠款，夏某1是被執(zhí)行人；夏某1找人偽造印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等情況；夏某1花錢(qián)找人幫忙注冊(cè)登記馬鞍山市某生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司。
再查明，被害人朱某在被告人夏某1歸案后收到夏某4退還的2萬(wàn)元；起訴指控的被害人衛(wèi)某被詐騙款2萬(wàn)元中有5000元是被害人王某3被騙款。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人夏某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人錢(qián)款共計(jì)501300元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人徐文提出被告人夏某1收取被害人購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械所交錢(qián)款不屬于詐騙犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)，被告人夏某1沒(méi)有正當(dāng)穩(wěn)定工作及收入來(lái)源，在夏某4讓其對(duì)接承包農(nóng)田事宜時(shí)既已產(chǎn)生非法占有的主觀故意，后夏某4見(jiàn)偽造的相關(guān)承包合同上載有農(nóng)業(yè)物資等內(nèi)容，向其詢(xún)問(wèn)能否低價(jià)購(gòu)買(mǎi)，被告人夏某1為獲取非法利益，在沒(méi)有供貨渠道的情況下虛假承諾，且所得錢(qián)款均被用于還債、揮霍，足以認(rèn)定其在整案中具有非法占有目的。被告人夏某1在以承包農(nóng)田名義詐騙過(guò)程中謊稱(chēng)因政府補(bǔ)貼高，可以實(shí)際低價(jià)購(gòu)買(mǎi)到農(nóng)業(yè)物資，并偽造了相關(guān)聊天記錄及機(jī)械設(shè)備申領(lǐng)單、交款單等，以騙取夏某4及周邊群眾信任，客觀上采取了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段。綜上，辯護(hù)人該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)不符，不予采納。關(guān)于被告人夏某1提出其實(shí)得詐騙款是36萬(wàn)元，以及辯護(hù)人徐文提出應(yīng)以被告人夏某1實(shí)際取得的詐騙款認(rèn)定本案犯罪數(shù)額的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人夏某1對(duì)夏某4、夏某3等人謊稱(chēng)已與“林主任”等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)接好，可以從“南京市某農(nóng)業(yè)發(fā)展部”等部門(mén)承包大量農(nóng)田，并能夠低價(jià)購(gòu)得農(nóng)業(yè)物資，偽造印章、相關(guān)文件、合同及聊天記錄等，取得夏某4、夏某3及周邊群眾信任，其為獲取非法利益，明知夏某4、夏某3為獲取差價(jià)向周邊群眾進(jìn)行宣傳，仍表示同意，并積極要求收取定金、以請(qǐng)客送禮等各種理由要求支付錢(qián)款。在整個(gè)犯罪過(guò)程中，被告人夏某1通過(guò)欺騙手段，利用沒(méi)有犯罪意圖的夏某4、夏某3實(shí)施具體詐騙行為，對(duì)夏某4、夏某3的行為不加以阻止、限制，放任危害結(jié)果的發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)其非法占有他人財(cái)物的犯罪目的，致本案被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。故被告人夏某1在通過(guò)夏某4、夏某3詐騙被害人錢(qián)款事實(shí)中成立間接正犯，且夏某4、夏某3未超出授意范圍行事，被告人夏某1應(yīng)對(duì)本案全部危害后果承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)，在案證據(jù)顯示，被告人夏某1通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)或現(xiàn)金方式直接收取被害人錢(qián)款、其銀行賬戶(hù)收到ＡＴＭ機(jī)或柜臺(tái)存款及陳某和夏某3向其微信轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)43萬(wàn)余元；被告人夏某1向夏某4等人提供的偽造的收款收據(jù)單及聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄內(nèi)容顯示，其虛構(gòu)的支付購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、肥料復(fù)合肥、稻種錢(qián)款金額及用于請(qǐng)客送禮、打點(diǎn)人員支付錢(qián)款金額總額已超過(guò)43萬(wàn)余元。而根據(jù)被告人夏某1的供述、證人證言及銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、存款記錄，被告人夏某1并無(wú)正當(dāng)穩(wěn)定工作及收入來(lái)源，即便其供述曾因參加釣魚(yú)比賽獲得獎(jiǎng)勵(lì)屬實(shí)，金額也不多，再結(jié)合其收到過(guò)夏某4、夏某3、陳某所給現(xiàn)金中部分錢(qián)款未存入銀行賬戶(hù)的事實(shí)，足以認(rèn)定其實(shí)得款項(xiàng)與被害人合計(jì)損失金額相當(dāng)。綜上，被告人夏某1及其辯護(hù)人該點(diǎn)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)不符，于法無(wú)據(jù)，不予采納。被告人夏某1經(jīng)民警電話(huà)通知后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院<關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，其中，2023年8月12日至2024年4月28日被羈押期限應(yīng)從刑期中折抵扣除。）
（罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次繳納。）
二、對(duì)隨案移送的作案工具ｉＰｈｏｎｅ14ＰｒｏＭａｘ手機(jī)一部，依法予以沒(méi)收；對(duì)被告人夏某1尚未退出的違法所得人民幣四十八萬(wàn)一千三百元，責(zé)令退賠被害人蔣某人民幣十二萬(wàn)六千元、被害人王某1人民幣三萬(wàn)元、被害人邵某人民幣一萬(wàn)元、被害人呂某人民幣五萬(wàn)四千元、被害人張某人民幣三萬(wàn)元、被害人朱某人民幣一萬(wàn)元、被害人夏某1人民幣九萬(wàn)八千元、被害人王某2人民幣三萬(wàn)七千五百元、被害人王某3人民幣五千元、被害人衛(wèi)某人民幣一萬(wàn)五千元、被害人夏某2人民幣六萬(wàn)五千八百元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙繼剛
審判員鄧維麗
審判員張平
二〇二四年五月十三日
法官助理張佳
書(shū)記員俞群群
