王某刑事一審刑事判決書
太湖縣人民法院
（2024）皖0825刑初70號
2024年05月24日
案件概述
安徽省太湖縣人民檢察院以太檢刑訴[2024]52號起訴書指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月1日向本院提起公訴，本院于同日立案受理后，依法組成合議庭，于2024年5月24日公開開庭審理了本案。太湖縣人民檢察院指派檢察官張明達(dá)出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人章天旺到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
太湖縣人民檢察院指控：2021年12月，被告人王某某經(jīng)ＱＱ網(wǎng)友（真實身份不詳）介紹銀行卡轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，王某某為獲取轉(zhuǎn)賬提成，在明知他人利用銀行卡系為違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金的情況下，于同月11日將其持有的平安銀行卡（尾號2472）提供給ＱＱ網(wǎng)友用于轉(zhuǎn)賬。期間，王某某幫助該網(wǎng)友在其手機(jī)上登錄上述銀行賬戶的手機(jī)銀行ＡＰＰ。在犯罪分子利用其尾號2472平安銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬期間，王某某向ＱＱ網(wǎng)友提供每次交易所需的短信驗證碼，配合犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)核實，王某某尾號2472平安銀行賬戶在2021年12月11日轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金均為225萬余元，涉及至少16起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，詐騙被害人資金至少689704.9元，王某某從中非法獲利1萬元。
2023年10月19日，被告人王某某接?？谑泄簿趾８放沙鏊窬娫捦ㄖ鲃拥桨福鐚嵐┦銎浞缸锸聦?。次日，王某某主動向太湖縣轄區(qū)被害人楊某甲退賠損失2.5萬元，并向太湖縣公安局退繳違法所得1萬元。
針對指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書等書證、被害人楊某甲等人的陳述、被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某明知他人通過銀行卡從事轉(zhuǎn)移違法犯罪資金活動，仍提供自己的銀行卡以及在犯罪分子轉(zhuǎn)賬時提供短信驗證碼協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人王某某主動投案，如實供述其犯罪事實，屬自首。提請依法判處。
被告人王某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實及罪名不持異議；2、被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；3、被告人具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；4、被告人退繳了全部違法所得及退還了部分被害人的損失并取得諒解，且系初犯，可以酌情從輕處罰。被告人當(dāng)庭提供涉案銀行卡（尾號2472）一張、諒解書一份。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年12月，被告人王某某經(jīng)ＱＱ網(wǎng)友（真實身份不詳）介紹銀行卡轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，王某某為獲取轉(zhuǎn)賬提成，在明知他人利用銀行卡系為違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金的情況下，于同月11日將其持有的平安銀行卡（尾號2472）提供給ＱＱ網(wǎng)友用于轉(zhuǎn)賬。期間，王某某幫助該網(wǎng)友在其手機(jī)上登錄上述銀行賬戶的手機(jī)銀行ＡＰＰ。在犯罪分子利用其尾號2472平安銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬期間，王某某向ＱＱ網(wǎng)友提供每次交易所需的短信驗證碼，配合犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)核實，王某某尾號2472平安銀行賬戶在2021年12月11日轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金均為225萬余元，涉及至少16起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，詐騙被害人資金至少689704.9元，王某某從中非法獲利1萬元。
2023年10月19日，被告人王某某接?？谑泄簿趾８放沙鏊窬娫捦ㄖ鲃拥桨?，如實供述其犯罪事實。次日，王某某主動向太湖縣轄區(qū)被害人楊某甲退賠損失2.5萬元，并向太湖縣公安局退繳違法所得1萬元。
另查明：被告人王某某于2024年5月23日簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。取得了被害人楊某甲的諒解。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的涉案銀行卡（尾號2472）一張，書證太湖縣公安局晉熙派出所受案登記表、太湖縣公安局立案決定書、被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、無違法犯罪記錄證明、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、被告人提交的其身份證復(fù)印件、退賠楊某12.5萬元轉(zhuǎn)賬單、退繳違法所得及保證金共1.2萬元轉(zhuǎn)賬單、犯罪嫌疑人王某某名下平安銀行卡關(guān)聯(lián)案件情況一覽表（尾號2472）、王某某平安銀行卡（尾號2472）2021年12月11日的交易流水、太湖縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及王某某尾號為2472的平安銀行卡2021年12月11日的交易流水（轉(zhuǎn)出）、驗證安全工具代碼、驗證安全工具描述等信息、湛江市公安局麻章分局受案登記表及立案決定書、邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局受案登記表及立案決定書、安康市公安局漢濱分局受案登記表及立案決定書、常州市公安局天寧區(qū)分局焦溪派出所受案登記表及立案決定書、含山縣公安局受案登記表及立案決定書、哈爾濱市公安局呼蘭分局受案登記表及哈爾濱市公安局松北分局立案決定書、興義市公安局受案登記表及立案決定書、溫嶺市公安局受案登記表及立案決定書、隨縣公安局受案登記表及立案決定書、阜陽市公安局潁州分局受案登記表及立案決定書、湯山縣公安局受案登記表及立案決定書、鄭州市公安局金水分局受案登記表、報案材料及立案決定書、丹陽市公安局受案登記表及立案決定書、拉薩市公安局堆龍德慶分局受案登記表及立案決定書、資興市公安局受案登記表及立案決定書、諒解書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被害人楊某甲、譚某、冀某、馬某、王某甲、高某、焦某、何某、尹某、楊某乙、牛某、王某乙、吳某、王某丙、于某、曹某的陳述，被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
對辯護(hù)人提出被告人具有自首情節(jié)、退繳了全部違法所得、退還了部分被害人損失并取得諒解、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等辯護(hù)意見予以采納。
本院認(rèn)為：被告人王某某明知他人通過銀行卡從事轉(zhuǎn)移違法犯罪資金活動，仍提供自己的銀行卡以及在犯罪分子轉(zhuǎn)賬時提供短信驗證碼協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。太湖縣人民檢察院對被告人的指控成立。被告人主動投案并如實供述其犯罪事實，屬自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人退繳了全部違法所得、退還了部分被害人的損失并取得諒解，可以酌情從輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，決定對被告人減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第一項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月,并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月24日起至2025年7月23日止。罰金已繳納。）
二、被告人王某某退繳違法所得一萬元及涉案銀行卡（尾號2472）予以沒收，其中違法所得由太湖縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊曉晴
審判員祝太平
人民陪審員何中
二〇二四年五月二十四日
書記員陳丹
