余某、施某等刑事一審刑事判決書
定遠(yuǎn)縣人民法院
（2024）皖1125刑初177號
2024年05月24日
案件概述
定遠(yuǎn)縣人民檢察院以定檢刑訴〔2024〕113號起訴書指控被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月7日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。定遠(yuǎn)縣人民檢察院指派檢察官汪玲出庭支持公訴，被告人余某某及指定辯護(hù)人高冉，被告人施某某、宋某某、蔡某某、楊某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年3月至4月期間，被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某為牟取非法利益，明知是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，仍然使用他人銀行卡、介紹他人提供銀行卡、提供本人銀行卡予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，幫助上線犯罪人員轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2023年3月至4月期間，被告人余某某通過“紙飛機(jī)”聊天軟件聯(lián)系上線人員，明知上線轉(zhuǎn)入銀行卡的資金系網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，仍讓施某某幫其找人和銀行卡。余某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線，給上線提供銀行卡并按照上線要求進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查實(shí)，余某某使用宋某某、蔡某某、楊某某的銀行卡幫助上線取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金134410元，非法獲利1600元。
2.2023年3月，被告人施某某介紹宋某某、蔡某某提供銀行卡給余某某使用，并為余某某、蔡某某到銀行取現(xiàn)提供車輛。經(jīng)查實(shí)，由施某某介紹的宋某某、蔡某某幫助上線取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計64410元，施某某非法獲利900元。
3.2023年3月14日，被告人宋某某經(jīng)施某某介紹，將自己兩張銀行卡提供給余某某使用，幫助上線取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金9000元。此外，宋某某還介紹蔡某某、楊某某提供銀行卡給余某某使用，幫助上線取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計125410元，宋某某共非法獲利1500元。
4.2023年3月21日，被告人蔡某某經(jīng)施某某、宋某某介紹，將自己四張銀行卡提供給余某某使用，幫助上線取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金55410元，非法獲利4000元。
5.2023年4月7日，被告人楊某某經(jīng)宋某某介紹，將自己一張銀行卡提供給余某某使用，幫助上線取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金70000元，非法獲利3000元。
案發(fā)后，被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，五名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。偵查期間被告人余某某退繳全部違法所得1600元，審查起訴期間被告人施某某退繳全部違法所得900元、被告人宋某某退繳全部違法所得1500元、被告人蔡某某退繳全部違法所得4000元、被告人楊某某全部退繳違法所得3000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、涉案銀行卡交易流水明細(xì)等書證，證人馬某、羅某、鄭某等人的證言，被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某為牟取非法利益，明知是網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，仍介紹或提供銀行卡給他人用于接收轉(zhuǎn)賬并予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人施某某、宋某某、蔡某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；各被告人均退繳全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處理。綜上，建議判處被告人余某某有期徒刑一年六個月，如符合緩刑條件可適用緩刑，并處罰金；判處被告人施某某有期徒刑八個月，如符合緩刑條件可適用緩刑，并處罰金；判處被告人宋某某有期徒刑一年，如符合緩刑條件可適用緩刑，并處罰金；判處被告人蔡某某有期徒刑六個月，如符合緩刑條件可適用緩刑，并處罰金；判處被告人楊某某有期徒刑九個月，如符合緩刑條件可適用緩刑，并處罰金。
被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人余某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人余某某系初犯，主動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；主動委托親屬退繳違法所得，主觀惡性較?。蛔栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度良好。請法庭對其從輕、從寬處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某為牟取非法利益，明知是網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，仍介紹或提供銀行卡給他人用于接收轉(zhuǎn)賬并予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人余某某、宋某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人余某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人施某某、宋某某、蔡某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕或減輕處罰。被告人楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳全部違法所得，可從輕、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。對被告人余某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見本院予以采納。鑒于被告人余某某、施某某、宋某某、蔡某某、楊某某確有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪危險，對被告人宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可依法對被告人宣告緩刑。綜上所述，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第一項(xiàng)以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人余某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人宋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人施某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
五、被告人蔡某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
六、對各被告人違法所得予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員高燕
二〇二四年五月二十四日
法官助理王亭亭
書記員鄧明
