謝某刑事一審刑事判決書(shū)
全椒縣人民法院
（2024）皖1124刑初121號(hào)
2024年05月29日
案件概述
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2024〕93號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官?gòu)?培出庭支持公訴，被告人謝某某及其辯護(hù)人夏*剛、陳*麗到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年2月底，被告人謝*新在網(wǎng)上看到辦理貸款的信息后即聯(lián)系對(duì)方。對(duì)方要求謝某某提供銀行卡刷流水，被告人謝某某在明知對(duì)方利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，為了獲取非法利益，按照對(duì)方要求帶著自己的銀行卡和手機(jī)于2024年3月3日前往黑龍江省哈爾濱市，雙方在哈爾濱市道里**順街見(jiàn)面后，在一民宿房間內(nèi)，被告人謝某某將自己的手機(jī)和銀行卡交給對(duì)方，并將手機(jī)密碼、銀行卡密碼和微信密碼告知對(duì)方，隨后對(duì)方利用謝某某的手機(jī)和銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。被告人謝某某獲利20000元?，F(xiàn)已查明，被告人謝*新提供的銀行卡6235××××8985轉(zhuǎn)移涉案金額332551元。其銀行卡關(guān)聯(lián)的被害人情況如下：
1.2024年3月3日，被害人趙某在網(wǎng)上刷單被詐騙132878元，其中有22878元轉(zhuǎn)經(jīng)謝某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。
2.2024年3月3日，被害人費(fèi)某在網(wǎng)上刷單被詐騙22350元，其中13500元轉(zhuǎn)經(jīng)謝某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。
3.2024年3月3日，被害人鄭某在網(wǎng)上刷單被詐騙267872元，其中有34372元轉(zhuǎn)經(jīng)謝某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。
4.2024年3月3日，被害人李某在網(wǎng)上被詐騙49484元，其中有36000元轉(zhuǎn)經(jīng)謝某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。
被告人謝某某于2024年3月7日被抓獲歸案，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍然為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算等幫助，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處拘役四個(gè)月，并處罰金，如符合緩刑條件可以適用緩刑，緩刑六個(gè)月。公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、立案決定書(shū)、歸案情況說(shuō)明、羈押證明、戶籍信息、違法犯罪記錄查詢證明、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單、銀行卡交易明細(xì)、電子證物勘驗(yàn)工作記錄、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖以及受案登記表、接受證據(jù)材料清單、銀行卡交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，電子證物檢查筆錄，被害人趙某、費(fèi)某、鄭某、李某的陳述，被告人謝某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。被告人謝某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，認(rèn)為被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、已經(jīng)退贓等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：被告人謝某某于2024年3月7日被**歸案后寄押于黑龍江省肇州縣看守所，次日被全椒縣**局取保候?qū)彙０赴l(fā)后，被告人退出22878元，已賠償給被害人趙某。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人謝*新明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人謝*新歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是坦白，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；退出違法所得，酌情予以從輕處罰。鑒于被告人謝某某具有悔罪表現(xiàn)，司法行政機(jī)關(guān)出具的《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》證明其符合社區(qū)矯正條件，適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以宣告緩刑。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人謝*新犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳勇
人民陪審員王繼權(quán)
人民陪審員張仁霞
二〇二四年五月二十九日
書(shū)記員賁如
