李某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初119號(hào)
2024年05月29日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕XX號(hào)起訴書指控被告人李某勝犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2024年4月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，于2024年5月16日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員朱禮友出庭支持公訴，被告人李某勝及其辯護(hù)人吳成龍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年，福建人歐某龍、歐某華（另案處理）在緬甸果敢東城區(qū)，以“翱翔”等名字的公司名義在國(guó)內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入該公司，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團(tuán)”“即享收益”等虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，設(shè)置不同的版塊，每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及普通組員，并設(shè)立專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操作等，組織普通組員或通過網(wǎng)絡(luò)購買方式，或從“ｓｏｕｌ”“抖音”“小紅書”等社交軟件中物色中國(guó)境內(nèi)居住的單身或離異女性，將自己打造為成功男士，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系，取得被害人信任后，伺機(jī)向被害人推薦虛假投資平臺(tái)，引誘被害人轉(zhuǎn)款投資，先讓被害人小額投資并獲利提某，以進(jìn)一步取得被害人的信任，待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人提某，以騙取被害人的錢款，俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，已核查涉案金額達(dá)人民幣3492萬余元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）。2020年8月，被告人李某勝受該詐騙集團(tuán)成員王某昌（另案處理）拉攏，伙同趙某杰、錢某、光某東、趙某（均已刑處）等人，通過乘機(jī)、步行等方式偷越國(guó)境至緬甸果敢東城區(qū)。2020年9月至2021年4月，李某勝在該詐騙集團(tuán)一版塊擔(dān)任組員，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2024年1月從南傘口岸入境。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、承諾書、情況記錄表，戶籍證明，前科查詢證明、不予行政處罰決定書、行政處罰決定書、浙江省紹興市越城區(qū)人民法院刑事判決書、江蘇省江陰市人民法院刑事判決書、江蘇省無錫市中級(jí)人民法院刑事裁定書、釋放證明書，抓獲經(jīng)過，羈押證明，出入境記錄，本院刑事判決書，辨認(rèn)筆錄及照片，串并案件情況說明，被害人蘭某、袁某、嚴(yán)某、朱某、劉某1、周某、趙某、何某、劉某2、張某、蔡某、楊某1、楊某2、甘某、王某、陳某的陳述及報(bào)案材料、交易明細(xì)、微信聊天記錄，同案人趙某杰、趙某、錢某、陳某的供述與辯解，被告人李某勝的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某勝以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；李某勝違反國(guó)境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下伙同三人以上偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。李某勝一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。李某勝在被判處有期徒刑以上刑罰之罪，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。李某博勝在詐騙犯罪團(tuán)伙中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。李某勝歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。李某勝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議以詐騙罪判處李某勝有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；以偷越國(guó)（邊）境罪判處李某勝有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，并建議合并執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬一千元。
被告人李某勝對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，提出其于2024年1月20日即被當(dāng)?shù)鼐讲扇〖s束帶方式進(jìn)行控制，其是在南傘口岸填寫自愿回國(guó)申請(qǐng)表入境的，其還電話聯(lián)系其父親，讓其父親代為轉(zhuǎn)告樅陽縣公安局錢橋派出所其已回國(guó)的事實(shí)，其具有自首情節(jié)。
辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名沒有異議，提出如下辯護(hù)意見：1.被告人李某勝系從犯，在共同犯罪中起次要輔助作用，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；2.李某勝自愿回國(guó)，選擇自首入境，歸案后亦如實(shí)供述犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；3.李某勝具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得、預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金等從輕處罰情節(jié)，且李某勝尚有幼子需要撫養(yǎng)。綜上，請(qǐng)求對(duì)李某勝從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：涉案詐騙集團(tuán)于2021年三四月份開始陸續(xù)轉(zhuǎn)型，針對(duì)非中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施俗稱“海外盤”或“殺洋盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被告人李某勝繼續(xù)在該詐騙集團(tuán)從事組員工作，至2021年9月份離開。李某勝在該詐騙集團(tuán)非法獲利共計(jì)42500元。李某勝因本案于2024年1月21日至1月23日被臨時(shí)羈押在臨滄市臨翔區(qū)看守所，同月23日由樅陽縣公安局帶回。
本案審理期間，被告人李某勝親屬代為退出違法所得10000元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金11000元。庭審中，鑒于李某勝親屬代為退出部分違法所得并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭與李某勝重新達(dá)成量刑建議協(xié)商，對(duì)原量刑建議的合并執(zhí)行刑期調(diào)整為建議合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬一千元，李某勝及其辯護(hù)人均無異議。
針對(duì)被告人李某勝及其辯護(hù)人所提李某勝具有自首情節(jié)的意見，經(jīng)查，李某勝在公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行訊問時(shí)均供述系被緬甸軍方控制后再移交給中國(guó)警方，其再從南傘口岸入境，且在公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行第一次訊問時(shí)，其亦未如實(shí)供述自己在涉案詐騙犯罪集團(tuán)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的事實(shí)，表明李某勝主觀上并無主動(dòng)投案的意愿，不符合自首的構(gòu)成要件，李某勝及其辯護(hù)人上述意見與事實(shí)、法律不符，不予采納。針對(duì)李某勝在庭審中提出其通過其父親向錢橋派出所報(bào)告相關(guān)情況的辯解，公訴機(jī)關(guān)提交了錢橋派出所出具的情況說明兩份，李某勝此節(jié)辯解亦與事實(shí)不符，不予采納。但李某勝辯稱其于2024年1月20日即被中國(guó)警方采取約束帶方式控制，結(jié)合李某勝到案經(jīng)過，李某勝此節(jié)辯解符合常理，從有利于被告人原則，李某勝羈押期限可以從2024年1月20日起算。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某勝參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重”，且系共同犯罪，其行為已構(gòu)成詐騙罪；李某勝違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下伙同三人以上偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪，均應(yīng)依法懲處，并應(yīng)當(dāng)予以并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。李某勝在被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。李某勝在涉案詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。李某勝歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。李某勝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。李某勝親屬代為退出部分違法所得、預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，亦可對(duì)李某勝酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提辯護(hù)意見中于法有據(jù)的部分予以采納，于法無據(jù)的部分不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第二項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某勝犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月20日起至2025年1月19日止。罰金已繳納。）
二、被告人李某勝退出的違法所得人民幣一萬元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
三、繼續(xù)追繳被告人李某勝未退出的違法所得人民幣三萬二千五百元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐紅霞
人民陪審員陶程成
人民陪審員劉俊
二〇二四年五月二十九日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
