王某詐騙一審刑事判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初236號(hào)
2024年06月05日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕208號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯詐騙罪，于2024年4月19日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序分別于2024年5月8日、6月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員魏娜出庭支持公訴，被告人王某及本院通知蕭縣法律援助中心指派的辯護(hù)人吳昊龍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2022年12月份，蕭縣某鎮(zhèn)村民杜某聯(lián)合某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司中標(biāo)蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（ＥＰＣ），后因設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)使用時(shí)限超期被招標(biāo)人取消中標(biāo)候選資格，被告人王某謊稱(chēng)其能夠解決上述問(wèn)題，于2023年1月16日同杜某簽訂協(xié)議，并由杜某支付其人民幣30萬(wàn)元作為全部費(fèi)用，被告人王某收到上述款項(xiàng)后于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬給合肥市瑤海區(qū)居民聶某，用于歸還借款。后因電子證書(shū)問(wèn)題未解決，杜某找王某索要30萬(wàn)元費(fèi)用，未果。案發(fā)后，被告人王某于2024年3月23日歸還10萬(wàn)元。
被告人王某于2023年12月12日主動(dòng)到蕭縣某局投案。
針對(duì)上述的指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了戶籍信息、微信轉(zhuǎn)賬截圖、蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局投訴處理決定等書(shū)證，被害人杜某的陳述，證人陳某、聶某等人的證言，蕭縣某局制作的視聽(tīng)資料通話錄音刻錄的光盤(pán)，被告人王某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)能夠幫助他人辦理一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)使用時(shí)限超期的事實(shí)，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。案發(fā)后退賠被害人杜某經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，可酌定從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人王某有期徒刑五年以上七年以下，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某辯稱(chēng)，他欠杜某30萬(wàn)元是民事糾紛，不構(gòu)成詐騙罪。具體理由如下：他沒(méi)有想要占有這個(gè)資金，沒(méi)有以非法占有為目的，也沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，他一直在想辦法籌錢(qián)還錢(qián)，沒(méi)有歸還是有客觀原因的。
辯護(hù)人吳昊龍的辯護(hù)意見(jiàn)是：公訴機(jī)關(guān)指控王某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能成立。具體理由如下：一、被告人在客觀上不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。首先，被告人王某不存在虛構(gòu)虛假的身份及能力。其次，被告人王某在收到30萬(wàn)元款項(xiàng)后曾前往縣住建局、省住建廳進(jìn)行協(xié)調(diào)，省住建廳出具了相關(guān)復(fù)函。二、被告人王某不具有非法占有的主觀故意，在委托事項(xiàng)不能辦成后，杜某要求返款，王某表示同意，目前已返還杜某10萬(wàn)元，但因其個(gè)人設(shè)計(jì)費(fèi)用無(wú)法回籠導(dǎo)致剩余20萬(wàn)元暫時(shí)無(wú)法返還，王某愿意返還該款。三、簽署協(xié)議，并未約束王某如何使用30萬(wàn)元，該筆款系杜某支付的居間費(fèi)用。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年10月，蕭縣某鎮(zhèn)村民杜某與被告人王某約定，二人合作共同投標(biāo)蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（ＥＰＣ），由王某負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院，由杜某負(fù)責(zé)施工單位。
2022年12月，杜某以安徽某建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某工程公司）名義聯(lián)合某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司中標(biāo)蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（ＥＰＣ），后因設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)使用時(shí)限超期被招標(biāo)人取消中標(biāo)候選資格。被告人王某對(duì)杜某謊稱(chēng)其能夠解決上述問(wèn)題，并提出需要30萬(wàn)元疏通關(guān)系。2023年1月16日，被害人杜某以某工程公司名義與王某簽訂協(xié)議，雙方約定由公司支付30萬(wàn)元作為全部費(fèi)用，王某為公司解決上述投標(biāo)的技術(shù)負(fù)責(zé)人證書(shū)問(wèn)題，確保中標(biāo)材料無(wú)瑕疵，公司中標(biāo)后能夠順利進(jìn)行施工。如在30日內(nèi)不能解決以上問(wèn)題，自愿退回公司支付的全部費(fèi)用，否則愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任。雙方簽訂協(xié)議當(dāng)日，王某收到上述款項(xiàng)后于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬給合肥市瑤海區(qū)居民聶某，用于歸還借款。后因電子證書(shū)問(wèn)題遲遲未能解決，上述工程已由其他公司施工，杜某從2023年5月起多次通過(guò)電話、微信找王某退還30萬(wàn)元費(fèi)用，王某多次以多種籌錢(qián)理由推遲還款，且每次推遲還款時(shí)保證會(huì)按自己約定的時(shí)間還款，但一直沒(méi)有償還。
2023年11月13日，杜某向蕭縣某局報(bào)案。同年11月23日，蕭縣某局立案?jìng)刹?。同?2月12日，王某主動(dòng)到蕭縣某局投案。2024年3月23日，王某退還杜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
一、書(shū)證
（一）戶籍信息證明，被告人王某于1981年9月11日出生于安徽省懷遠(yuǎn)縣等基本情況。
（二）前科查詢證明，被告人王某無(wú)違法犯罪記錄。
（三）發(fā)破案及到案經(jīng)過(guò)證明，2023年11月13日，杜某報(bào)案稱(chēng)，王某收到其30萬(wàn)元用于辦理某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興一期中標(biāo)項(xiàng)目事宜，收到該款后用于還賬，工程中標(biāo)事宜沒(méi)有辦理成功，涉嫌詐騙30萬(wàn)元。同年11月23日，蕭縣某局立案?jìng)刹?。同?2月12日，王某主動(dòng)到蕭縣某局投案。
（四）招標(biāo)公告證明，蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）的招標(biāo)條件、項(xiàng)目概況及招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資格要求、招標(biāo)文件的獲取途徑等情況。
（五）微信聊天記錄截圖證明，杜某所在的勛成公司員工郭某某和王某公司負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)編制的人員陳某關(guān)于蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案編制標(biāo)書(shū)過(guò)程中相互發(fā)送投標(biāo)項(xiàng)目文件、授權(quán)委托書(shū)、蕭縣合工大資料及聊天記錄情況。
（六）關(guān)于蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）取消第一中標(biāo)候選人資格的通知證明，安徽某建設(shè)工程有限公司于2022年11月22日9時(shí)30分參與的“蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）”項(xiàng)目，在中標(biāo)候選人順延公示期間收到針對(duì)你公司作為牽頭人，其聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)方某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司擬派設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人毛某某的一級(jí)注冊(cè)建筑師的電子證書(shū)超出使用有效期的異議事項(xiàng)，經(jīng)原評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核，取消該公司中標(biāo)候選人資格。經(jīng)蕭縣某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司會(huì)議研究，依照原評(píng)標(biāo)委員會(huì)的復(fù)核結(jié)論，現(xiàn)取消安徽某建設(shè)工程有限公司蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）第一中標(biāo)候選人資格。
（七）關(guān)于協(xié)助核實(shí)毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)的復(fù)函證明，2022年12月21日，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳反饋：經(jīng)我中心在住建部“全國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)工程師注冊(cè)管理信息系統(tǒng)（試運(yùn)行）”系統(tǒng)核實(shí)，關(guān)于毛某某（34xxxxxxxxxxxx1019）一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)情況為：注冊(cè)證書(shū)號(hào)：15xxxxxx4，注冊(cè)單位：某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司，注冊(cè)有效期：2023年12月31日，其注冊(cè)證書(shū)在有效期內(nèi)，所核信息一致。按照《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化一級(jí)注冊(cè)建筑師、勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)定申報(bào)材料的通知》（建辦市函（2022）364號(hào)）規(guī)定，一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)信息可通過(guò)全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢。關(guān)于電子證書(shū)，是指按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制作的電子數(shù)據(jù)卡包，紙質(zhì)打印或PDF版等格式的證書(shū)是其展現(xiàn)形式，如需驗(yàn)證可以掃描電子注冊(cè)證書(shū)上二維碼，以核驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（八）關(guān)于蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）項(xiàng)目申訴函證明，2022年12月23日，安徽某建設(shè)工程有限公司，對(duì)其在某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目在中標(biāo)候選公示期間被取消，提出申訴的具體理由進(jìn)行申訴的情況。
（九）關(guān)于蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）情況說(shuō)明回復(fù)證明，蕭縣某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)安徽某建設(shè)工程有限公司據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的異議情況說(shuō)明具體回復(fù)如下，依據(jù)《全國(guó)注冊(cè)建筑師管理委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展使用一級(jí)注冊(cè)建筑師電子注冊(cè)證書(shū)工作的通知》（二）使用電子證書(shū)的要求，“電子證書(shū)使用時(shí)限為180天，注冊(cè)有效期不足180天的，使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)有效期截止日期為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效，需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用時(shí)限?！笨梢哉J(rèn)定毛某某的一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)無(wú)效。如貴公司認(rèn)為左上角使用有效期不影響證書(shū)的正常使用，請(qǐng)貴公司對(duì)《全國(guó)注冊(cè)建筑師管理委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展使用一級(jí)注冊(cè)建筑師的電子注冊(cè)證書(shū)工作的通知》中“（二）使用電子證書(shū)的具體要求”做出解釋?zhuān)f(shuō)明貴方證書(shū)可以不符合通知要求卻不影響證書(shū)的正常使用的理由。貴公司未能對(duì)一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)中注冊(cè)有效期和使用有效期有充分了解，公共平臺(tái)查詢結(jié)果只體現(xiàn)注冊(cè)有效期，未能體現(xiàn)使用有效期（電子證書(shū)是否有效，注冊(cè)有效期和使用有效期都是必備條件，缺一不可）。評(píng)委會(huì)對(duì)證書(shū)的注冊(cè)有效期未做否定，而是依據(jù)《全國(guó)注冊(cè)建筑師管理委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展使用一級(jí)注冊(cè)建筑師的電子注冊(cè)證書(shū)工作的通知》中的具體要求，對(duì)超出使用有效期的電子證書(shū)，認(rèn)定其電子證書(shū)無(wú)效。問(wèn)題2回復(fù)：根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的異議情況說(shuō)明具體回復(fù)如下，請(qǐng)針對(duì)上述問(wèn)題舉證，提供證明其無(wú)效的證明材料。評(píng)委會(huì)依據(jù)安徽省二級(jí)注冊(cè)建造師電子證書(shū)管理和使用要求，其證書(shū)的手寫(xiě)簽名和注冊(cè)有效期，均是有效的，簽名日期非手寫(xiě)而是證書(shū)系統(tǒng)生成的，如貴方有異議，可以向發(fā)證單位質(zhì)疑。2022年12月19日。
（十）關(guān)于辦理毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)復(fù)函的情況說(shuō)明證明，2022年12月，本人在安徽省住房和建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心工作期間，收到安徽某建設(shè)工程有限公司《關(guān)于“毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)”核實(shí)的申請(qǐng)函》，復(fù)函按照正常流程辦理。辦理期間，企業(yè)和申請(qǐng)人未向本人請(qǐng)托說(shuō)情、拉關(guān)系走后門(mén)、給予費(fèi)用等情形，本單位領(lǐng)導(dǎo)亦無(wú)上述情形。李某，2023年11月21日。
（十一）蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）異議函及第二次異議情況說(shuō)明證明，2022年12月13日、14日、15日，安徽x建筑工程有限公司、安徽x建筑工程有限公司、安徽省x建筑有限公司、x工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司以安徽某建設(shè)工程有限公司“毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)超期”向蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出異議。經(jīng)評(píng)委會(huì)復(fù)核，2022年12月14日取消安徽某建設(shè)工程有限公司的中標(biāo)候選人資格。
（十二）王某出具情況說(shuō)明證明，2022年10月份，杜某找到他合作共同投標(biāo)蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期（ＥＰＣ）項(xiàng)目。由他負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院，杜某負(fù)責(zé)施工單位，最終由某設(shè)計(jì)研究院與安徽某建筑工程有限公司組成聯(lián)合體投標(biāo)，安徽某為牽頭單位，投標(biāo)所產(chǎn)生的費(fèi)用由杜某負(fù)責(zé)，再開(kāi)標(biāo)前10天，為了增減中標(biāo)幾率，杜某又讓他找了八家設(shè)計(jì)院與杜某找的八家施工單位組成聯(lián)合體，來(lái)共同投標(biāo)這個(gè)項(xiàng)目，九家投標(biāo)設(shè)計(jì)方案均由他負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。在此過(guò)程中投標(biāo)所產(chǎn)生的費(fèi)用，杜某支付了設(shè)計(jì)院的資質(zhì)使用費(fèi)，九套設(shè)計(jì)方案的費(fèi)用并沒(méi)有支付，因?yàn)楫?dāng)時(shí)杜某說(shuō)通過(guò)關(guān)系運(yùn)作好了，中標(biāo)幾率很大，所以設(shè)計(jì)方案的費(fèi)用并沒(méi)有要求支付。開(kāi)標(biāo)結(jié)果出來(lái)后，某設(shè)計(jì)院與安徽某建筑工程有限公司組成的聯(lián)合體為第二中標(biāo)候選，在公示期內(nèi)，杜某告訴他通過(guò)蕭縣住建局的關(guān)系，把第一中標(biāo)候選人廢除了，第二中標(biāo)候選人順延為第一中標(biāo)候選人，在第二次公示期內(nèi)，因第三中標(biāo)候選人提出異議，認(rèn)為合肥工大設(shè)計(jì)研究院提供的一級(jí)注冊(cè)建筑師毛某某的證書(shū)不合格，將第二中標(biāo)候選人廢除，后期圍繞毛某某的證書(shū)問(wèn)題，杜某找到他想辦法，希望能恢復(fù)安徽某建筑工程有限公司的中標(biāo)資格，這期間他往返合肥與蕭縣，按杜某的要求與當(dāng)?shù)氐淖〗ň诌M(jìn)行溝通，并提出申訴，提供了相關(guān)的證明文件，希望得到一個(gè)公平的結(jié)果，但當(dāng)?shù)刈〗ň植⒉徽J(rèn)可他們提供的證明文件，蕭縣住建局最終不支持他們的申訴，后來(lái)已經(jīng)協(xié)商好了繼續(xù)申訴，并做行政復(fù)議或者提起法院訴訟，但某建筑公司因擔(dān)心影響其在蕭縣的業(yè)務(wù)，不愿意配合蓋章，所以最終沒(méi)能恢復(fù)他們的中標(biāo)資格。在這個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生了大量的費(fèi)用，因?yàn)槎拍碁槭捒h人，為了不影響后期的業(yè)務(wù)，在這個(gè)過(guò)程中均由他出面負(fù)責(zé)溝通和處理。
（十三）蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局投訴處理決定證明，2023年2月7日，蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)處理辦法》第二十條第一款規(guī)定，駁回安徽某建設(shè)工程有限公司投訴。
（十四）協(xié)議書(shū)證明，安徽某建設(shè)工程有限公司中標(biāo)了蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目，因中標(biāo)材料中技術(shù)負(fù)責(zé)人證書(shū)有些許瑕疵，甲乙雙方協(xié)商，自愿達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方一次性向乙方支付300000元（叁拾萬(wàn)元），該費(fèi)用系全部費(fèi)用，乙方不得再要求增加。本款由石某代付王某（王某賬戶招商銀行：6214××××9603）；二、乙方為甲方解決蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（ＥＰＣ）項(xiàng)目的投標(biāo)技術(shù)負(fù)責(zé)人證書(shū)問(wèn)題，確保中標(biāo)材料無(wú)瑕疵，甲方中標(biāo)后能夠順利進(jìn)行施工。如在30日內(nèi)乙方不能解決以上問(wèn)題，自愿退回甲方支付的全部費(fèi)用，否則愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任，包括但不限于甲方因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)的律師代理費(fèi)、法院立案費(fèi)等費(fèi)用。三、該協(xié)議一式兩份，雙方簽名或加章后生效。王某，2023年1月16日。
（十五）銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明，王某尾號(hào)7432銀行賬戶于2023年1月16日收到石某尾號(hào)2451銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元；同日，王某收款后立即分兩筆將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給聶某尾號(hào)5443銀行賬戶。
（十六）情況說(shuō)明證明，2023年11月15日，蕭縣某局在辦理“杜某被詐騙”一案過(guò)程中，通過(guò)銀行賬戶查詢到2023年1月16日王某在收到杜某公司員工向其招商銀行尾號(hào)7432賬號(hào)轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元后，王某立刻分兩次將該30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給聶某尾號(hào)5443銀行賬號(hào)；民警電話聯(lián)系聶某見(jiàn)面詢問(wèn)收該30萬(wàn)元情況，聶某拒絕見(jiàn)面，不配合民警制作詢問(wèn)筆錄，故民警通過(guò)電話詢問(wèn)并錄音刻盤(pán)附卷。
（十七）微信支付交易明細(xì)證明，王某于2023-1-15至2023-12-12期間的微信交易。交易記錄多為生活支出，并無(wú)大額轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)。
（十八）杜某與王某的微信聊天記錄證明，杜某于2023年5月起要求王某退還30萬(wàn)元，王某一直承諾歸還。具體情況如下：2023年5月16日，杜某要求王某盡快把錢(qián)退回來(lái)，王某稱(chēng)其父親因車(chē)禍過(guò)世了，等其回到合肥后會(huì)盡快找張會(huì)長(zhǎng)把事情辦好。5月24日，杜某問(wèn)王某今天能把錢(qián)打回來(lái)嗎？王某稱(chēng)其晚上才能到合肥，今天來(lái)不及，明天找張會(huì)長(zhǎng)，爭(zhēng)取明后天把事情辦好。5月30日，杜某問(wèn)王某“王總這個(gè)錢(qián)再不能退，等我合伙人說(shuō)急話就不好了”。王某稱(chēng)其在去黃山的路上，張會(huì)長(zhǎng)最近一直在黃山，這幾天一直在處理，這周一定處理好。6月6日，杜某問(wèn)王某“王總你電話也不接，錢(qián)也不退什么意思？能不能退錢(qián)，什么時(shí)間退”。王某稱(chēng)等一下，現(xiàn)在正在籌錢(qián)。這周內(nèi)一定把錢(qián)退了。6月12日，杜某問(wèn)王某“王總一而再的不給退什么意思？”王某稱(chēng)這兩天在籌錢(qián)，這兩天一籌好就轉(zhuǎn)過(guò)去，上周別人答應(yīng)的錢(qián)還沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。6月15日，王某稱(chēng)最遲下周三一定把錢(qián)退出來(lái)。7月4日，杜某問(wèn)王某今天可轉(zhuǎn)，王某稱(chēng)保險(xiǎn)公司理賠款還沒(méi)下來(lái)上周五辦完手續(xù)，錢(qián)一到賬就轉(zhuǎn)款。7月14日，杜某問(wèn)王某今天可能打來(lái)，王某稱(chēng)現(xiàn)在正在協(xié)商，晚一點(diǎn)回復(fù)。7月26日，杜某問(wèn)王某錢(qián)怎么沒(méi)有轉(zhuǎn)？王某稱(chēng)明后天轉(zhuǎn)，錢(qián)還沒(méi)有到賬。8月9日，王某稱(chēng)周五下午4點(diǎn)前保證錢(qián)到賬，到不了一切后果自負(fù)。8月14日，王某稱(chēng)在等朋友把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，今天一定把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去，早上八點(diǎn)太早了，時(shí)間上來(lái)不及。8月16日，王某稱(chēng)盡全力今天辦好。9月6日，王某稱(chēng)再等幾天，一定把錢(qián)退回去。
（十九）宿州市公共資源交易中心公示的蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）證明，該項(xiàng)目于2022-10-31項(xiàng)目登記、2022-12-2中標(biāo)公示，中標(biāo)單位安徽昱興工程建設(shè)有限公司，2023-1-30合同公開(kāi)。
（二十）中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)（紙質(zhì)版）證明，毛某某，注冊(cè)編號(hào)xxxxxxxxx44，聘用單位：某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司，注冊(cè)有效期：2021年7月1日-2023年12月31日。
（二十一）中華人民共和國(guó)注冊(cè)建筑師條例實(shí)施細(xì)則、一級(jí)注冊(cè)建筑師電子注冊(cè)使用手冊(cè)規(guī)定：2022年7月1日起全面實(shí)施電子證書(shū)，原有紙質(zhì)證書(shū)無(wú)效。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效，需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用期限。電子證書(shū)與紙質(zhì)證書(shū)信息不一致的，以電子證書(shū)為準(zhǔn)。
（二十二）徽商銀行電子回單證明，2024年3月23日，邵長(zhǎng)征尾號(hào)1879中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)到石某尾號(hào)2451徽商銀行賬戶10萬(wàn)元的情況。
二、證人證言
（一）郭某某證明，他在安徽x有限公司工作。杜某和王某之間沒(méi)有什么特殊關(guān)系。在蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目招投標(biāo)時(shí)，杜某花錢(qián)找王某設(shè)計(jì)方案用于投標(biāo)，之后杜某使用投標(biāo)公司安徽某建設(shè)工程有限公司沒(méi)有中標(biāo)，王某提出讓杜某花費(fèi)30萬(wàn)元給他，王某用30萬(wàn)元疏通該項(xiàng)目中標(biāo)事宜。某鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目杜某和王某不是合作關(guān)系，是杜某花錢(qián)讓王某來(lái)辦事。2023年1月16日19時(shí)01分，杜某讓公司會(huì)計(jì)石某通過(guò)個(gè)人徽商銀行賬戶給王某招商銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元。這個(gè)項(xiàng)目最后沒(méi)有中標(biāo)，是因?yàn)橥跄程峁┑拿衬车囊患?jí)建筑師電子證書(shū)不在有效期的原因?qū)е碌摹Ｋ磺宄跄呈盏?0萬(wàn)元后是否確實(shí)用于疏通蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。
（二）石某證明，他是安徽x有限公司的會(huì)計(jì)。2023年1月16日19時(shí)01分，他通過(guò)自己尾號(hào)2451徽商銀行賬戶給王某賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，是杜某讓他轉(zhuǎn)的。當(dāng)時(shí)，杜某簡(jiǎn)單說(shuō)這30萬(wàn)元是用于某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興一期項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用，他是代表杜某個(gè)人轉(zhuǎn)給王某的，不是代表安徽勛成建筑工程有限公司轉(zhuǎn)的。他聽(tīng)杜某說(shuō)是王某打電話要30萬(wàn)元跑這件事，他不知道王某收到錢(qián)后是否給杜某辦事了。他不清楚杜某和王某是什么關(guān)系，但杜某給王某轉(zhuǎn)賬，應(yīng)該是找王某辦事。后來(lái)，王某沒(méi)有辦成某鎮(zhèn)一期項(xiàng)目。
（三）郝某證明，他在蕭縣建筑市場(chǎng)管理中心工作，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)管工作、轉(zhuǎn)包違法分包查處。蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）是從2022年10月31日招標(biāo)公告開(kāi)始進(jìn)行招投標(biāo)，11月22日開(kāi)標(biāo)，11月24日至11月28日進(jìn)行中標(biāo)候選人公示。當(dāng)時(shí)第一中標(biāo)候選人安徽省碭山x建筑工程有限公司聯(lián)合體成員：x工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司。在公示期內(nèi)，安徽某建設(shè)工程有限公司對(duì)x工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司技術(shù)人員職稱(chēng)證書(shū)向招標(biāo)人提出異議，招標(biāo)人回復(fù)安徽某建設(shè)工程有限公司異議不成立，安徽某建設(shè)工程有限公司對(duì)異議回復(fù)不滿意向蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出投訴。后經(jīng)該局調(diào)查x工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司技術(shù)人員職稱(chēng)證書(shū)存在弄虛作假行為，依法取消了該公司的中標(biāo)資格。該項(xiàng)目于2022年12月13日-12月26日公示：遞補(bǔ)牽頭人安徽某建設(shè)工程有限公司，聯(lián)合體成員：某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司為第一中標(biāo)候選人。在公示期間，有投標(biāo)企業(yè)向招標(biāo)人提出異議，某設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)超出使用有限期。同年12月14日，招標(biāo)人蕭縣某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司依據(jù)評(píng)委委員會(huì)復(fù)審意見(jiàn)對(duì)安徽某建設(shè)工程有限公司下發(fā)《關(guān)于蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）取消第一中標(biāo)候選人資格的通知》，取消了該公司第一中標(biāo)候選人的資格。后該公司不服該決定，向蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局進(jìn)行投訴，蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局依法受理該投訴，后依法駁回了該公司的投訴（詳見(jiàn)蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年2月7日作出的投訴處理決定）。
關(guān)于安徽某建設(shè)工程有限公司，聯(lián)合體成員：某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司負(fù)責(zé)人毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)超出使用有限期的問(wèn)題，在蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）招投標(biāo)工作中沒(méi)有辦法解決，找任何人任何單位都無(wú)法解決，因?yàn)槊衬骋患?jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)在參與這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)的時(shí)候就已經(jīng)超期了，這屬于重大瑕疵，在該項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中沒(méi)有任何補(bǔ)救辦法。根據(jù)《全國(guó)注冊(cè)建筑師管理委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展使用一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)工作的通知》毛某某的一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)超期，可以重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用時(shí)限，在有效期內(nèi)可以參與其他項(xiàng)目的招投標(biāo)，但無(wú)法再次使用于蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（EPC）招投標(biāo)項(xiàng)目當(dāng)中。
（四）聶某證明，她和王某是朋友關(guān)系，她們之間有經(jīng)濟(jì)糾紛，從2022年開(kāi)始王某陸續(xù)地找她借了50萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)王某借錢(qián)時(shí)說(shuō)是因公司資金周轉(zhuǎn)使用，當(dāng)時(shí)王某給她看了一張購(gòu)房發(fā)票，她認(rèn)為王某有償還能力才把錢(qián)借出去的，但她把錢(qián)借給王某后才發(fā)現(xiàn)購(gòu)房發(fā)票是假的。2023年1月16日，王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬分兩次轉(zhuǎn)給她30萬(wàn)元，第一筆20萬(wàn)元，第二筆10萬(wàn)元，這筆錢(qián)是打到她尾號(hào)5443中國(guó)工商銀行卡上的，她不知道這筆錢(qián)的來(lái)源。王某沒(méi)有說(shuō)過(guò)這錢(qián)是找人找關(guān)系辦事的錢(qián)，僅僅是還她欠款。剛開(kāi)始借錢(qián)的時(shí)候，她沒(méi)讓王某寫(xiě)欠條，后來(lái)她多次找王某要欠款，但是一直沒(méi)給，她覺(jué)得不對(duì)勁才讓王某補(bǔ)寫(xiě)了一張欠條，欠條上寫(xiě)的是欠50萬(wàn)元。到現(xiàn)在王某還欠她20萬(wàn)元。附：50萬(wàn)元的借條。
（五）陳某證明，他認(rèn)識(shí)王某，他于2022年6月至2023年9月在王某處任標(biāo)書(shū)編制人員。2022年11月，因蕭縣某鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目招投標(biāo)，他認(rèn)識(shí)了杜某。安徽某建設(shè)公司和某設(shè)計(jì)院公司之間沒(méi)有簽訂合作協(xié)議書(shū)，當(dāng)時(shí)簽訂了一份聯(lián)合體協(xié)議，如果這個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)施工之后，他們負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，安徽某建設(shè)工程有限公司施工。當(dāng)時(shí)杜某使用的是安徽某建設(shè)工程有限公司，聯(lián)合體成員：某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司，杜某負(fù)責(zé)出資，王某負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)方案。當(dāng)時(shí)他們?cè)O(shè)計(jì)院提供了幾套設(shè)計(jì)方案和王某找其他公司做的ＢＩＭ。某鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目沒(méi)有中標(biāo)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)王某找某設(shè)計(jì)院公司設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人毛某某的一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)超出使用期限，致使本次聯(lián)合體沒(méi)有中標(biāo)，因?yàn)槊衬车碾娮幼C書(shū)在參與這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)的時(shí)候已經(jīng)超期，屬于重大瑕疵，在該項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中沒(méi)有任何補(bǔ)救辦法，找任何人和關(guān)系都不能解決。這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有中標(biāo)后，因?yàn)榘不漳辰ㄔO(shè)公司是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，不方便找主管單位申訴，當(dāng)時(shí)要求設(shè)計(jì)單位全權(quán)代表。王某到蕭縣住建局和安徽省住建廳跑關(guān)系找人，看能不能申訴成功。因?yàn)闆](méi)中標(biāo)，他知道杜某給王某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，但不知道該款的具體用途。后來(lái)，王某說(shuō)這30萬(wàn)元是從外面借來(lái)的，用于給設(shè)計(jì)師和員工發(fā)工資的，后來(lái)也沒(méi)有給他們員工發(fā)工資。他當(dāng)時(shí)問(wèn)王某為什么沒(méi)發(fā)工資，王某說(shuō)這30萬(wàn)元退回去了。這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有中標(biāo)，王某沒(méi)有參與該工程的后續(xù)施工和利潤(rùn)分成。
三、被害人杜某陳述，他被王某詐騙30萬(wàn)元。2022年，他在干蕭縣xx學(xué)校項(xiàng)目過(guò)程中，在合肥設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)事情時(shí)在飯局上認(rèn)識(shí)了王某，因?yàn)橥跄呈歉稍O(shè)計(jì)院工作的，他們互相留了聯(lián)系方式，相互加了微信。在蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目中，他準(zhǔn)備投標(biāo)需要設(shè)計(jì)，他主動(dòng)聯(lián)系王某，讓王某幫忙做幾套設(shè)計(jì)方案和聯(lián)系設(shè)計(jì)公司用于投標(biāo)工作，王某給他辦事，他支付王某相關(guān)的費(fèi)用。在這個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，他和王某不存在合作關(guān)系。王某給他提供了9套設(shè)計(jì)方案，并聯(lián)系了幾家設(shè)計(jì)公司。他們公司一共支付給王某3萬(wàn)元費(fèi)用，當(dāng)時(shí)這筆費(fèi)用是他安排公司的員工郭某某通過(guò)微信和合工大設(shè)計(jì)院的陳某聯(lián)系，后公司會(huì)計(jì)石某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向x設(shè)計(jì)院提供的銀行賬戶（戶名張xx）轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。他們不欠王某任何的費(fèi)用。他找王某辦事這件事高文哲知情。這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有中標(biāo)，因?yàn)閤設(shè)計(jì)院有限公司負(fù)責(zé)人毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)超出使用期限致使他們公司在該項(xiàng)目沒(méi)中標(biāo)。后來(lái)因?yàn)殡娮幼C書(shū)過(guò)期沒(méi)有中標(biāo)，王某主動(dòng)電話聯(lián)系說(shuō)給其30萬(wàn)元，其到安徽省住建廳找關(guān)系來(lái)跑這件事。王某當(dāng)時(shí)許諾能給辦成，如果辦不成，30萬(wàn)元原路退回，王某寫(xiě)了個(gè)協(xié)議書(shū)通過(guò)微信發(fā)過(guò)來(lái)的，他有電話錄音。2023年1月16日，他讓公司會(huì)計(jì)石某轉(zhuǎn)給王某30萬(wàn)元，石某在當(dāng)日把這筆錢(qián)用尾號(hào)2451手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到王某尾號(hào)7432的招商銀行卡。當(dāng)時(shí)，他的個(gè)人銀行賬戶資金暫時(shí)周轉(zhuǎn)不開(kāi)，他安排石某代表他個(gè)人向王某轉(zhuǎn)的錢(qián)。
后來(lái)這件事王某也沒(méi)有辦成，現(xiàn)在一分錢(qián)沒(méi)歸還。他說(shuō)王某詐騙是因?yàn)樗私獾竭@個(gè)證書(shū)是住建部頒發(fā)的，電子檔的使用有效期也是住建部規(guī)定的，這個(gè)瑕疵找誰(shuí)都是沒(méi)有用的，所以王某說(shuō)能辦成是不可能的。
四、勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄證明，經(jīng)勘查，現(xiàn)場(chǎng)位于安徽省宿州市蕭縣××路蕭縣某建設(shè)工程有限公司，中心現(xiàn)場(chǎng)位于蕭縣某建設(shè)工程有限公司內(nèi)等情況。
五、視聽(tīng)資料
（一）根據(jù)聶某電話通話記錄材料刻錄的光盤(pán)一張及制作情況證明，2023年9月15日，蕭縣某局民警電話聯(lián)系聶某詢問(wèn)王某向其轉(zhuǎn)款情況，將該音頻內(nèi)容拷貝后將其制作成光盤(pán)，在制作光盤(pán)的過(guò)程中無(wú)任何剪輯和刪除等情況。聶某證明其于2023年1月16日收到王某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元是因?yàn)橥跄城匪腻X(qián)，這筆錢(qián)是歸還欠款，王某目前還欠她的錢(qián)未還完。
（二）杜某與王某電話錄音刻錄的光盤(pán)一張及情況說(shuō)明證明，1、2023年1月16日21時(shí)20分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)01:31），主要內(nèi)容：王某稱(chēng)問(wèn)他人說(shuō)應(yīng)該能辦成，如果辦不成，該30萬(wàn)元一定退還；2、2023年3月7日10時(shí)29分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)01:24），主要內(nèi)容：杜某明確表示，如果中標(biāo)之事辦不成，一定要把錢(qián)退還給他，王某表示一定退還。3、2023年5月6日12時(shí)23分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)00:44），主要內(nèi)容：杜某提出，他們委托王某辦理中標(biāo)之事沒(méi)有辦成，就原路把30萬(wàn)元退回給他們，王某表示，與他們商量一下，同意退款。4、2023年6月6日10時(shí)21分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)07:55），主要內(nèi)容：杜某要求王某退回30萬(wàn)元，并說(shuō)一個(gè)月多了都沒(méi)有退款，王某說(shuō)找到某某領(lǐng)導(dǎo)了，杜某堅(jiān)持讓其退款，王某表示到黃山找人爭(zhēng)取把錢(qián)退給杜某。5、2023年6月15日10時(shí)38分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)01:02），主要內(nèi)容：杜某對(duì)王某一再不退款發(fā)火，王某承諾最近兩天就退款。6、2023年6月15日10時(shí)39分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)04:47），主要內(nèi)容：王某以其他人沒(méi)有退款，他自己籌錢(qián)退款；杜某表示，沒(méi)有中標(biāo)的主要原因在王某，給其公司造成重大損失，堅(jiān)持讓王某今天必須把錢(qián)退款。王某表示自己的父親出交通事故了，暫不能退款，并表示是最后一次說(shuō)此事，保證下周三之前一定把錢(qián)退還。7、2023年6月15日12時(shí)18分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)02:37），主要內(nèi)容：王某稱(chēng)其把設(shè)計(jì)費(fèi)要回來(lái)，保證下周三之前把錢(qián)退給杜某，否則愿意承擔(dān)一切責(zé)任。8、2023年6月30日16時(shí)16分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)01:17），主要內(nèi)容：王某稱(chēng)手續(xù)已經(jīng)辦完，保證錢(qián)到位后立即把錢(qián)打給杜某。9、2023年7月7日16時(shí)05分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)01:15），主要內(nèi)容：王某稱(chēng)父親出交通事故的保險(xiǎn)理賠手續(xù)已經(jīng)辦完，5個(gè)工作日錢(qián)到位后立即把錢(qián)打給杜某。10、2023年7月12日17時(shí)39分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)00:59），主要內(nèi)容：杜某講如果本周把錢(qián)退還不計(jì)利息，從下周一起按2分利息計(jì)算，如下周不打款，將通過(guò)法律手段解決。11、2023年8月4日8時(shí)24分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)00:17），主要內(nèi)容：杜某講如果本周把錢(qián)退還不計(jì)利息，從下周一起按2分利息計(jì)算，如下周不打款，將通過(guò)法律手段解決；12、2023年8月15日20時(shí)18分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)03:05），主要內(nèi)容：王某稱(chēng)其有200萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi)，一直沒(méi)有要來(lái)，如要來(lái)立即退款。杜某稱(chēng)，4個(gè)月都沒(méi)有退錢(qián)，現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)案，這件事一旦形成刑事案件，不要后悔。13、2023年08月17日08時(shí)51分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)01:08），主要內(nèi)容：杜某稱(chēng)，如果報(bào)案會(huì)對(duì)王某不利，勸其盡快退款。14、2023年9月12日20時(shí)55分，杜某和王某的通話錄音（時(shí)長(zhǎng)00:21），主要內(nèi)容：杜某稱(chēng)一天都沒(méi)有等到王某，王某稱(chēng)，最近一二天就來(lái)蕭縣找杜某。視頻來(lái)源：2024年1月29日，杜某通過(guò)微信將上面14段和王某的電話錄音傳給辦案民警郝某某。制作過(guò)程：2024年1月29日辦案民警郝某某、李某某用辦公Ｕ盤(pán)將音頻內(nèi)容拷貝后將其制作成光盤(pán)，在制作此光盤(pán)的過(guò)程中無(wú)任何剪輯和刪除的情況。
六、被告人王某的供述與辯解，他認(rèn)識(shí)蕭縣某鎮(zhèn)的杜某，二人是朋友關(guān)系，杜某是在蕭縣或者淮北市干建筑施工工程的。2022年年初，蕭縣某鎮(zhèn)有一個(gè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)杜某準(zhǔn)備投標(biāo)干這個(gè)工程，便找到他，他給杜某提供了9家設(shè)計(jì)院配合杜某投標(biāo)，同時(shí)也提供9套設(shè)計(jì)方案，可以理解是杜某花錢(qián)找他幫忙設(shè)計(jì)投標(biāo)，當(dāng)時(shí)杜某通過(guò)石某給他轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元來(lái)搞某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目中標(biāo)的事情。當(dāng)時(shí)他介紹了工大設(shè)計(jì)院等9家公司投標(biāo)，投標(biāo)結(jié)束之后，杜某使用的安徽某建設(shè)工程有限公司，因?yàn)榈谝缓蜻x人的資質(zhì)有問(wèn)題，在資格審查期內(nèi)被廢標(biāo)了，杜某的公司理所當(dāng)然的中標(biāo)了。在杜某的公司中標(biāo)公示期內(nèi)，因?yàn)槎拍彻镜囊患?jí)建筑師毛某某的電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期了，杜某的公司被入圍的第三候選人給告了，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目部準(zhǔn)備廢杜某的中標(biāo)資格，杜某找關(guān)系想把一級(jí)建筑師毛某某電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期的事情出個(gè)證明，保證項(xiàng)目在中標(biāo)公示期內(nèi)順利通過(guò)，杜某跑這個(gè)事情跑了有一段時(shí)間，但是沒(méi)有辦好。之后杜某找他，看能找住建廳的相關(guān)關(guān)系把這個(gè)事辦好，他告訴杜某說(shuō)需要30萬(wàn)元用來(lái)跑這個(gè)事花錢(qián)疏通關(guān)系，他告訴杜某要找安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的閆處長(zhǎng)來(lái)弄這件事，監(jiān)督權(quán)和處置權(quán)都在閆處長(zhǎng)那，如果閆處長(zhǎng)能出來(lái)協(xié)調(diào)這件事，這件事就好辦。2023年1月16日19時(shí)01分杜某使用石某尾號(hào)2451的徽商銀行賬戶向他尾號(hào)7432的招商銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬了30萬(wàn)元。他收到杜某的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬后，二人簽訂了一份協(xié)議，他和杜某簽訂的協(xié)議內(nèi)容是他一次性收取杜某30萬(wàn)元，用于杜某使用的安徽某建設(shè)工程有限公司一級(jí)建筑師毛某某的電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期導(dǎo)致不能中標(biāo)的事情疏通關(guān)系，保證杜某使用的安徽某建設(shè)工程有限公司中標(biāo)并順利進(jìn)場(chǎng)施工。如若事情辦不成，他全額退還給杜某30萬(wàn)元。他收到杜某的轉(zhuǎn)賬后，分兩次轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給聶某尾號(hào)5443的銀行賬戶內(nèi)用于歸還他欠聶某的欠款，第一次二十萬(wàn)元，第二次十萬(wàn)元。他一共欠聶某30萬(wàn)元。杜某給他轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元是用于跑關(guān)系，他認(rèn)為聶某事情和本案沒(méi)有關(guān)系。
他在給杜某跑關(guān)系辦事用的錢(qián)是用他自己的錢(qián)，最終把杜某轉(zhuǎn)的30萬(wàn)元花完了，都用在花錢(qián)疏通關(guān)系辦事了。他花錢(qián)托人疏通關(guān)系，最終這個(gè)事情也沒(méi)有辦成，他得知的最終結(jié)果是省住建廳出具的一級(jí)建筑師毛某某的電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期的證明在蕭縣住建局不予認(rèn)可，導(dǎo)致中標(biāo)公示期內(nèi)不能通過(guò)，需要向法院起訴蕭縣住建局，杜某沒(méi)有起訴蕭縣住建局，杜某沒(méi)有拿到這個(gè)工程，這個(gè)工程便被廢標(biāo)了。后來(lái)杜某找他要30萬(wàn)元，他答應(yīng)先給杜某15萬(wàn)元，剩下的15萬(wàn)元最遲2023年年底給清，杜某不同意。
一級(jí)建筑師證書(shū)是中國(guó)住建部頒發(fā)的。杜某使用安徽某建設(shè)工程有限公司的一級(jí)建筑師電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期了是因?yàn)椋阂患?jí)建筑師證書(shū)分為兩種，一種是紙質(zhì)的證書(shū)，還有一種是在網(wǎng)上下載的，這種就是一級(jí)建筑師的電子證書(shū)。在招投標(biāo)中使用的是電子證書(shū)，電子證書(shū)從網(wǎng)上下載后使用有效期是六個(gè)月，當(dāng)時(shí)在某鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投標(biāo)的時(shí)候這個(gè)電子證書(shū)確實(shí)過(guò)期了，他找關(guān)系在省住建廳開(kāi)了個(gè)證明：雖然毛某某的一級(jí)建筑師的電子證書(shū)過(guò)期了，但是毛某某的一級(jí)建筑師的紙質(zhì)證書(shū)是在注冊(cè)有效期內(nèi)，是可以合法使用的。
他收到杜某轉(zhuǎn)給的30萬(wàn)元現(xiàn)金之后，他不想說(shuō)具體找的哪些人，但確實(shí)找了相關(guān)人員疏通毛某某的一級(jí)建筑師電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期這件事，他當(dāng)時(shí)專(zhuān)門(mén)到安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳找到相關(guān)人員出具了一份“關(guān)于協(xié)助核實(shí)毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)的復(fù)函”，具體找的誰(shuí)記不清了，具體花了多少費(fèi)用他認(rèn)為和這件事沒(méi)有任何關(guān)系。他收到這30萬(wàn)元之后，多次到蕭縣找杜某溝通這件事，之后也到蕭縣住建局去溝通毛某某的一級(jí)建筑師電子證書(shū)使用有效期過(guò)期這件事。他的錢(qián)都是正常收入，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬消費(fèi)的。他對(duì)微信交易支付明細(xì)沒(méi)有異議，記不清哪些是花30萬(wàn)元用于跑這件事的錢(qián)了。跑事情找了很多人，具體是誰(shuí)他不方便透露。
第一次筆錄中說(shuō)先歸還杜某15萬(wàn)元，剩下的15萬(wàn)元今年年底全部歸還完，因?yàn)闆](méi)有給杜某溝通好，便沒(méi)有借這第一筆15萬(wàn)元，剩下的15萬(wàn)元是他的設(shè)計(jì)費(fèi)用，現(xiàn)在還沒(méi)有要來(lái)。他不認(rèn)為他是犯罪，原因是當(dāng)時(shí)他和杜某合作投標(biāo)這個(gè)項(xiàng)目，他們雙方是基于這個(gè)事實(shí)，他負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，杜某負(fù)責(zé)施工。后續(xù)因?yàn)楸粡U標(biāo)，杜某不方便出面，讓他出面來(lái)跑這件事。他收到了杜某30萬(wàn)元也確實(shí)跑這件事了，不管跑的結(jié)果怎么樣，他愿意把30萬(wàn)元退給杜某，但是只能先退15萬(wàn)元，剩余15萬(wàn)元2023年年底全部付清。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)控辯雙方的控辯意見(jiàn)，綜合評(píng)判如下：
關(guān)于被告人王某提出，他和杜某商定的目的是為了解決中標(biāo)瑕疵后能夠恢復(fù)中標(biāo)，不是說(shuō)把電子證書(shū)變成有效，他提供的申訴材料說(shuō)明電子證書(shū)不構(gòu)成廢標(biāo)的理由，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)的辯解意見(jiàn)，及其辯護(hù)人提出，王某在客觀上不存在虛構(gòu)事實(shí)行為的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，書(shū)證中華人民共和國(guó)注冊(cè)建筑師條例實(shí)施細(xì)則、一級(jí)注冊(cè)建筑師電子注冊(cè)使用手冊(cè)規(guī)定：2022年7月1日起全面實(shí)施電子證書(shū)，原有紙質(zhì)證書(shū)無(wú)效。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效，需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用期限。電子證書(shū)與紙質(zhì)證書(shū)信息不一致的，以電子證書(shū)為準(zhǔn)；被害人杜某的陳述與書(shū)證協(xié)議書(shū)、取消第一中標(biāo)候選人資格的通知、被告人王某的供述與辯解相互印證，證明2022年10月，杜某與王某約定，二人合作共同投標(biāo)蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興一期項(xiàng)目，由王某負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院，由杜某負(fù)責(zé)施工單位。同年12月，杜某以某工程公司名義聯(lián)合某設(shè)計(jì)院有限公司中標(biāo)蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興一期項(xiàng)目，后因設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)使用時(shí)限超期被取消中標(biāo)候選資格。蕭縣雁融農(nóng)業(yè)發(fā)展公司出具的情況說(shuō)明和回復(fù)證明，公共平臺(tái)查詢毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)結(jié)果只體現(xiàn)注冊(cè)有效期，未能體現(xiàn)使用有效期，依據(jù)《全國(guó)注冊(cè)建筑師管理委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展使用一級(jí)注冊(cè)建筑師的電子注冊(cè)證書(shū)工作的通知》中的具體要求，對(duì)超出使用有效期的電子證書(shū)，認(rèn)定其電子證書(shū)無(wú)效；郝軍證明，因安徽某工程公司，聯(lián)合體成員：某設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司負(fù)責(zé)人毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)在參與蕭縣某鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)園）一期項(xiàng)目（ＥＰＣ）招標(biāo)的時(shí)候就已經(jīng)超期了，這屬于重大瑕疵，沒(méi)有任何補(bǔ)救辦法，找任何人任何單位都無(wú)法解決。上述查明事實(shí)證明，王某負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院，其本身作為建筑設(shè)計(jì)師，明知毛某某的一級(jí)建筑師的電子證書(shū)在參與投標(biāo)期間已過(guò)期，毛某某的一級(jí)建筑師的原有紙質(zhì)證書(shū)無(wú)效，超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效，需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用期限的情況下，不存其辯解“雖然毛某某的一級(jí)建筑師的電子證書(shū)過(guò)期了，但其紙質(zhì)證書(shū)是在注冊(cè)有效期內(nèi)，是可以合法使用的”事實(shí)存在；因該證書(shū)問(wèn)題是被廢標(biāo)的一個(gè)最關(guān)鍵點(diǎn)，按規(guī)定是無(wú)法使電子證書(shū)從無(wú)效變?yōu)橛行?，該?yán)重的“瑕疵”問(wèn)題是無(wú)法解決的，在該嚴(yán)重瑕疵不能解決的前提下，根本不可能做到“確保中標(biāo)材料無(wú)瑕疵，甲方中標(biāo)后能夠順利進(jìn)行施工”，但王某明知無(wú)法完成解決證書(shū)問(wèn)題確保中標(biāo)材料無(wú)瑕疵，能夠恢復(fù)中標(biāo)的事實(shí)，卻故意隱瞞該真相，謊稱(chēng)可以解決上述問(wèn)題，提出需要30萬(wàn)元疏通關(guān)系，并與杜某簽訂書(shū)面協(xié)議，因在與王某的交往過(guò)程中，杜某知道王某的身份及能力，導(dǎo)致杜某輕信了王某，王某恰恰利用自己的身份及能力進(jìn)行了詐騙；王某在收到30萬(wàn)元款項(xiàng)后曾前往省住建廳進(jìn)行協(xié)調(diào)，省住建廳出具了相關(guān)復(fù)函，該復(fù)函回應(yīng)稱(chēng)：“如需驗(yàn)證可以掃描電子注冊(cè)證書(shū)上二維碼，以核驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)?！痹摶睾f(shuō)明的是毛某某的一級(jí)建筑師證書(shū)是以電子注冊(cè)證書(shū)的核驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，而不是書(shū)面的證書(shū)為準(zhǔn)。這些事實(shí)證明，無(wú)論王某是否采取找安徽省住建廳出證明或到蕭縣住建局等單位申訴等方式去解決問(wèn)題，均不可能完成上述協(xié)議約定的義務(wù)內(nèi)容，故王某的行為不能否定其虛構(gòu)事實(shí)的行為存在。綜上所述，被告人王某在客觀行為上刻意隱瞞真相，虛構(gòu)能夠解決證書(shū)問(wèn)題，確保中標(biāo)材料無(wú)瑕疵，恢復(fù)中標(biāo)后能夠順利施工的事實(shí)存在，故被告人王某及其辯護(hù)人的上述辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采信。
關(guān)于被告人王某提出，他沒(méi)有想要占有這個(gè)資金，他在想辦法籌錢(qián)還錢(qián)，沒(méi)有歸還是有客觀原因的辯解意見(jiàn)，及其辯護(hù)人提出，被告人王某在主觀上沒(méi)有非法占有主觀故意的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人杜某陳述與書(shū)證協(xié)議書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖與證人聶某、石某的證言相互印證，證明王某尾號(hào)7432銀行賬戶于2023年1月16日收到杜某公司會(huì)計(jì)石某尾號(hào)2451銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，同日分兩筆將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給聶某尾號(hào)5443銀行賬戶，王某在收到30萬(wàn)元立即轉(zhuǎn)賬給聶某，證明其以解決證書(shū)瑕疵，保證中標(biāo)后順利施工為借口，要30萬(wàn)元的目的是為了歸還欠款的事實(shí)存在；李某證明，2022年12月，他在安徽省住房和建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心工作期間，收到安徽某建設(shè)工程有限公司《關(guān)于“毛某某一級(jí)注冊(cè)建筑師電子證書(shū)”核實(shí)的申請(qǐng)函》，復(fù)函按照正常流程辦理。辦理期間，企業(yè)和申請(qǐng)人未向本人請(qǐng)托說(shuō)情、拉關(guān)系走后門(mén)、給予費(fèi)用等情形，本單位領(lǐng)導(dǎo)亦無(wú)上述情形；雖王某辯解說(shuō)歸還欠款后是用自己的錢(qián)來(lái)跑這個(gè)事情，但其不愿意把為此事的開(kāi)支情況說(shuō)出來(lái)，不同意提供線索以證明此事存在，且在案書(shū)證開(kāi)支明細(xì)證明，王某并沒(méi)有為解決恢復(fù)中標(biāo)之事而存在開(kāi)支的事實(shí)。通話記錄錄音及微信聊天記錄證明，雖王某曾前往省住建廳進(jìn)行協(xié)調(diào)，省住建廳出具了相關(guān)復(fù)函，后到縣住建局申訴，但并沒(méi)有辦成協(xié)議約定事項(xiàng)，按協(xié)議書(shū)約定應(yīng)在30日內(nèi)退還該款，但自2023年5月6日至9月12日期間，杜某通過(guò)打電話和微信聊天數(shù)十次找王某退還該30萬(wàn)元，一直到11月13日?qǐng)?bào)案，王某在長(zhǎng)達(dá)半年之久的期間內(nèi)以各種理由推遲還款，且在此期間分文沒(méi)有退還。綜上所述，王某收到上述30萬(wàn)元款項(xiàng)后并沒(méi)有實(shí)際用于為解決電子證書(shū)有效期過(guò)期及恢復(fù)中標(biāo)而支出，而是在收到該款當(dāng)天立即轉(zhuǎn)給聶某用于償還欠款，在協(xié)議約定還款期限內(nèi)沒(méi)有按時(shí)退款，在杜某多次追要退款半年之久的期限內(nèi)，謊稱(chēng)以其為此事找了很多關(guān)系，需要他們退款等理由推脫還款，又以張會(huì)長(zhǎng)賠償款、父親死亡保險(xiǎn)公司理賠款、自己設(shè)計(jì)費(fèi)欠款、借款籌錢(qián)到位后退款的理由多次推遲還款，在案發(fā)前分文沒(méi)有退款，足以證明王某虛構(gòu)能夠恢復(fù)中標(biāo)的事實(shí)，騙取該款的目的是為了償還聶某的債務(wù)，之后在半年之久的期限內(nèi)分文沒(méi)有退款，非法占有該款的主觀故意非常明顯，故被告人王某及其辯護(hù)人的上述辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采信。
關(guān)于辯護(hù)人提出，本案王某收取的30萬(wàn)元是居間費(fèi)用的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，居間合同一般是指一方（居間人）與兩個(gè)或多個(gè)相互獨(dú)立的當(dāng)事人之間建立的一種法律關(guān)系。居間合同具有中立性、中介性和不承擔(dān)直接義務(wù)，責(zé)任主要是協(xié)同各方達(dá)成交易，而非履行合同中的實(shí)質(zhì)義務(wù)。具體到本案，協(xié)議書(shū)證明，安徽某建設(shè)工程有限公司和被告人王某是協(xié)議雙方的當(dāng)事人，雙方均要承擔(dān)直接義務(wù)，杜某需付30萬(wàn)元費(fèi)用，王某是協(xié)議約定的一方當(dāng)事人，需要履行合同中約定的解決證書(shū)有效問(wèn)題，保證中標(biāo)后順利實(shí)施工程的實(shí)質(zhì)義務(wù)后，才能得到30萬(wàn)元，在其沒(méi)有解決該問(wèn)題的情況下，按照約定應(yīng)無(wú)條件退還杜某30萬(wàn)元，該協(xié)議不符合居間合同規(guī)定，該30萬(wàn)元不屬于居間費(fèi)用，故辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采信。
本院認(rèn)為：被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取杜某30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯詐騙罪的罪名成立。關(guān)于被告人王某提出，此事為民事糾紛，不構(gòu)成詐騙罪的辯解意見(jiàn)，及辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)指控王某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能成立的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，不予采信。被告人王某案發(fā)后退還被害人杜某經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，可酌定從輕處罰；主動(dòng)到案，可酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人王某犯罪的事實(shí)、犯罪的情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年4月11日起至2028年10月10日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王某退還被害人杜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十萬(wàn)元（已退還十萬(wàn)元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)侯永猛
人民陪審員胡孝忠
人民陪審員呂清
二〇二四年六月五日
法官助理馬雪晴
書(shū)記員王晶晶
