徐某刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初51號(hào)
2024年06月06日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］37號(hào)起訴書指控被告人徐某某犯盜竊罪，于2024年2月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員周明出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護(hù)人黃志武到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人徐某某與被害人李某系情侶關(guān)系，共同居住在桐城市明珠廣場(chǎng)小區(qū)出租房?jī)?nèi)。2022年2月至8月期間，被告人徐某某在被害人李某未察覺的情況下，多次將放在客廳柜子包內(nèi)的被害人李某名下一張工商銀行卡竊取，并用該銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取款操作，累計(jì)盜取銀行卡內(nèi)金額621200元，用于被害人李某房屋裝修和購(gòu)買家電、轉(zhuǎn)賬給李某用作生活開支、賭博和個(gè)人消費(fèi)。
被告人徐某某經(jīng)電話傳喚到案。案發(fā)后，經(jīng)本人及其家屬退贓退賠，后取得被害人李某的諒解。
公訴機(jī)關(guān)就上述事實(shí)出示了書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述與辯解，勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，多次盜竊他人財(cái)物，數(shù)額特別較大，其行為構(gòu)成盜竊罪。被告人徐某某具有自首情節(jié)，依法可減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；被告人及其家屬積極退贓并取得被害人諒解，可酌情從輕處罰；其多次盜竊且用于賭博，可酌情從重處罰。建議判處被告人有期徒刑七年一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：一、盜竊數(shù)額應(yīng)當(dāng)以公安機(jī)關(guān)起訴意見書載明的被告人用于個(gè)人消費(fèi)和賭博的數(shù)額256703.69元認(rèn)定。二、雖然被告人多次刷卡，但是其刷卡用于裝修以及個(gè)人消費(fèi)是持續(xù)狀態(tài)，不應(yīng)認(rèn)定為多次盜竊。三、被告人與被害人是同居多年的特殊關(guān)系，其行為社會(huì)危害性較小，案發(fā)后被告人投案自首，退贓并取得被害人諒解。綜上，請(qǐng)求法庭減輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人徐某某與被害人李某原系情侶關(guān)系，共同居住在桐城市明珠廣場(chǎng)小區(qū)出租房?jī)?nèi)。2022年3月至2022年8月，被告人徐某某在被害人李某未察覺的情況下，多次竊取被害人李某的工商銀行卡，并用該卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取款操作，累計(jì)盜取資金621200元，并用于被害人李某房屋裝修、個(gè)人消費(fèi)和賭博等。2022年12月13日，被害人李某發(fā)現(xiàn)其銀行卡被徐某某盜刷，后雙方協(xié)商由徐某某分期還款，截至2023年10月22日，徐某某累計(jì)還款15萬余元。2023年10月底，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵，被告人徐某某未還款。2023年11月1日，被害人李某向桐城市公安局報(bào)案。
另查明，被告人徐某某于2023年11月23日到桐城市公安局主動(dòng)投案。案發(fā)后，被告人徐某某及其親屬賠償了被害人李某全部經(jīng)濟(jì)損失，并取得其諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
一、書證
1.受案登記表、立案決定書，證明案件來源及程序合法。
2.基本情況表、戶籍證明，證明徐某某的主體身份信息。
3.違法犯罪記錄查詢證明、行政處罰決定書，證明徐某某因賭博于2022年10月15日被桐城市公安局行政拘留十日，罰款三千元。
4.到案經(jīng)過，證明徐某某系接桐城市公安局電話通知后到案。
5.微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明徐某某與被害人李某微信聊天記錄及2022年6月4日至2023年10月22日，徐某某向李某微信轉(zhuǎn)賬情況。
6.中國(guó)工商銀行明細(xì)清單，證明被害人李某尾號(hào)8754的工商銀行卡支出金額情況。
7.徐某某盜竊李某銀行卡取款、轉(zhuǎn)賬記錄整理表格，證明徐某某盜用銀行卡的金額合計(jì)621200元，2022年2月1日至2023年10月22日徐某某累計(jì)向李某轉(zhuǎn)賬334370元。
8.微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信支付記錄，證明2022年12月15日至2023年10月22日，徐某某向李某微信轉(zhuǎn)賬金額計(jì)162500元；李某支付房屋裝修款計(jì)32084元。
9.工商銀行流水，證明2022年1月1日至2022年9月30日，徐某某尾號(hào)0500的銀行卡交易流水。
10.微信賬號(hào)截圖，證明徐某某添加高某、王某微信好友情況。
11.中國(guó)銀行匯款業(yè)務(wù)回單、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證明徐某某親屬代其退贓25萬元的事實(shí)。
12.諒解書，證明徐某某已全額退贓，李某對(duì)徐某某的行為表示諒解。
13.工商銀行交易流水，證明李某尾號(hào)2241的銀行卡自2022年1月20日至2022年9月22日的交易流水情況。
14.認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)文書，證明徐某某偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰。
二、證人證言
1.高某的證言，證明2022年上半年，其開車帶徐某某連續(xù)兩天去賭場(chǎng)進(jìn)行“搖單雙”賭博，兩次賭博徐某某一共輸了大概十幾萬元，其知道徐某某在手機(jī)上也賭博。
2.王某的證言，證明2022年其堂哥王落經(jīng)營(yíng)“誠(chéng)信私局”ＡＰＰ，是玩“炸金花”賭博的。其微信昵稱“小妹”，一個(gè)微信昵稱“翔悠悠”的加了其為好友，有時(shí)會(huì)一起在“誠(chéng)信私局”玩“炸金花”。
3.沈某的證言，證明2022年其在東至縣的鄉(xiāng)下開設(shè)賭場(chǎng)，一晚上一般輸贏在兩、三萬元錢，2022年8月被公安機(jī)關(guān)查獲了，其是在賭博場(chǎng)上認(rèn)識(shí)高某的。
三、被害人的陳述
李某的陳述，證明其和徐某某是同學(xué)，雙方在2020年11月確定了戀愛關(guān)系，之后在一起生活。2022年12月13日，其發(fā)現(xiàn)徐某某將其銀行卡盜用，并將卡里存的錢花掉了。2022年2月2日卡里面還有70萬左右的余額，等其發(fā)現(xiàn)這張卡被盜用的時(shí)候，卡里已經(jīng)只有幾十塊錢了，這期間只有3筆錢是其自己用的。2022年3月2日其用ＰＯＳ機(jī)支付了7570元，2022年3月18日其到銀行轉(zhuǎn)賬2萬元到建設(shè)銀行卡，2022年4月6日其用ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)賬5萬元到農(nóng)業(yè)銀行卡，除此之外的錢都是徐某某用的，一共用了其60余萬元。桐國(guó)府的房子是2022年3月份開始裝修的，一直裝修到6月份。房子裝修大概二十萬元，其支出大概三萬元，其余都是徐某某出的。其發(fā)現(xiàn)銀行卡被盜刷之后找徐某某，他說把錢拿去賭博了，到現(xiàn)在一共還了其154500元。
四、被告人的供述與辯解
徐某某的供述，證明其和李某是2020年11月份談戀愛后同居。2022年，李某桐國(guó)府的房子要裝修，讓其出錢裝修，其從父母那沒要到錢。其發(fā)現(xiàn)李某包里有一張工商銀行卡，李某跟其說過這張卡里有錢，于是其將李某的卡偷偷拿出來取錢。2022年2月份，其偷偷將她的卡從包里拿出來，在交警隊(duì)對(duì)面一個(gè)ＡＴＭ機(jī)上嘗試取錢，發(fā)現(xiàn)銀行卡密碼就是李某手機(jī)解鎖的密碼。從2022年3月份開始一直到2022年8月份，其經(jīng)常拿李某的這張卡取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，一共從李某的卡里取走大概五六十萬元。有一部分錢用于給李某桐國(guó)府的房子裝潢了，大概22萬元，其和高某去賭博，另外其還在手機(jī)上賭博，總共輸?shù)?0萬元左右。后來偷李某卡取錢的事情被她發(fā)現(xiàn)了，其和李某協(xié)商通過微信轉(zhuǎn)賬還錢給她，一直到今年10月份，其和李某因?yàn)楝嵤鲁臣埽?1月沒有還款，李某就報(bào)案了。戀愛期間其一共轉(zhuǎn)給李某334370元，到2023年11月，其累計(jì)還款給李某20余萬元。
五、勘驗(yàn)、檢查等筆錄
1.辨認(rèn)筆錄，證明徐某某辨認(rèn)具體實(shí)施盜竊的地點(diǎn)明珠廣場(chǎng)1棟501室及取錢轉(zhuǎn)賬的銀行和ＡＴＭ機(jī)，與其一起賭博的高某；高某辨認(rèn)徐某某、賭場(chǎng)老板沈某；沈某辨認(rèn)高某。
2.搜查筆錄，證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)桐城市××街道××村××室進(jìn)行搜查，未發(fā)現(xiàn)案件相關(guān)物品。
3.提取筆錄，證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)徐某某所持有的vivo手機(jī)微信及支付寶賬單、拼多多APP、手機(jī)淘寶APP進(jìn)行提取，徐某某微信、支付寶賬單及其購(gòu)物情況。
六、視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.視聽資料，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)徐某某第一至第五次訊問、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)及搜查視頻，程序合法。
2.電子數(shù)據(jù)，證明徐某某微信及支付寶賬單轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)情況。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控意見、辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院結(jié)合審理查明的事實(shí)、證據(jù)，綜合評(píng)述如下：
一、關(guān)于被告人盜竊數(shù)額的認(rèn)定問題
一審法院認(rèn)為
經(jīng)查，盜竊罪的實(shí)質(zhì)是以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，實(shí)現(xiàn)財(cái)物的轉(zhuǎn)移即為既遂。判斷“非法占有目的”，應(yīng)當(dāng)看行為人對(duì)于財(cái)物是否具有排除意思與利用意思，行為人主觀上對(duì)于其占有的財(cái)物是否有正當(dāng)權(quán)利。本案中，在案證據(jù)銀行交易流水，被害人陳述及被告人的供述等證據(jù)，證明被告人徐某某在被害人李某不知情的情況下，主觀上有將他人的財(cái)物作為自己的財(cái)物進(jìn)行支配并處分的故意，客觀上實(shí)施了秘密竊取被害人銀行卡并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的行為。被告人盜刷被害人銀行卡621200元應(yīng)全部認(rèn)定為盜竊數(shù)額。辯護(hù)人提出被告人盜竊用于賭博和個(gè)人消費(fèi)數(shù)額256703.69元與本院查明的事實(shí)不符。故對(duì)辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人是否屬于多次盜竊的問題
經(jīng)查，“多次盜竊”的“次數(shù)”要根據(jù)盜竊犯罪故意產(chǎn)生是否具有獨(dú)立性，盜竊行為實(shí)施的時(shí)間、地點(diǎn)、盜竊時(shí)是否已經(jīng)對(duì)分次轉(zhuǎn)移的財(cái)物形成實(shí)際控制等因素進(jìn)行具體認(rèn)定。本案中，在案證據(jù)證明被告人在長(zhǎng)達(dá)半年的時(shí)間內(nèi)，基于獨(dú)立的犯罪故意，在不同時(shí)間多次盜刷被害人的銀行卡。被告人每次盜竊行為已經(jīng)轉(zhuǎn)移了被害人對(duì)卡內(nèi)資金的實(shí)際控制，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為多次盜竊。故對(duì)辯護(hù)人提出被告人不屬于多次盜竊的辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，多次盜竊他人財(cái)物共計(jì)621200元，數(shù)額特別較大，其行為構(gòu)成盜竊罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人徐某某多次盜竊且將部分贓款用于賭博，可酌情從重處罰；其主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；其積極退賠全部贓款并取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出與上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見予以采納。綜合本案犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害后果及被告人認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人徐某某犯盜竊罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年11月23日起至2027年11月22日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黎俊秀
審判員肖宇
人民陪審員姚成
二〇二四年六月六日
法官助理葉志紅
書記員倪超
