貴州省修文縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）黔0123刑初140號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省修文縣人民檢察院。
貴州省修文縣人民檢察院以修檢刑訴〔2022〕143號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某、李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年10月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。貴州省修文縣人民檢察院指派檢察員周倫出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人楊霞、被告人李某坤及其指定辯護(hù)人尹仕梅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年10月29日至11月3日期間，被告人劉某甲明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍通過(guò)提供自己的銀行卡，和讓劉某富（已判決）、被告人李某坤分別提供自己的銀行卡給他人用于支付結(jié)算，轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。被告人劉某甲幫助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)761060元，已查實(shí)系犯罪所得的贓款430974元。被告人李某坤幫助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)130566.01元，已查實(shí)系犯罪所得的贓款52050元。具體如下：
1．2021年10月29日，被告人劉某在貴陽(yáng)市某某區(qū)一小區(qū)將自己的一張工商銀行卡、手機(jī)卡、銀行卡密碼和支付寶支付密碼提供給“小宋”（未到案）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，在“小宋”轉(zhuǎn)賬需要驗(yàn)證時(shí)進(jìn)行刷臉驗(yàn)證，被告人劉某賬戶(hù)共計(jì)轉(zhuǎn)入201458元，資金隨即被轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，同日，被害人羅某被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，向被告人劉某工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬80000元。
2．2021年11月1日，被告人劉某甲通過(guò)與其上線聯(lián)系，以做兼職為名，讓劉某富提供銀行卡和手機(jī)，并駕車(chē)將劉某乙從某某縣送到貴陽(yáng)市某某區(qū)一魚(yú)塘邊幫助其上線轉(zhuǎn)賬。劉某富綁定手機(jī)號(hào)碼的招商銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入429036元，資金隨即被轉(zhuǎn)出。劉某富在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中為對(duì)方提供輸入密碼和刷臉驗(yàn)證幫助，事后獲利2500元人民幣。經(jīng)查，同日，被害人李某杰、霍某芳、梁某龍、詹某玲被詐騙后分別向劉某富招商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬154948元、13888元、30088元、100000元，共計(jì)298924元。
3．2021年11月3日，被告人劉某通過(guò)與其上線聯(lián)系，讓被告人李某坤提供銀行卡和手機(jī)，并駕車(chē)將被告人李某坤從某某縣送到貴陽(yáng)市某某區(qū)一小區(qū)內(nèi)幫助其上線轉(zhuǎn)賬。被告人李某坤綁定手機(jī)號(hào)碼的工商銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入130566.01元，資金隨即被轉(zhuǎn)出。被告人李某坤在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中為對(duì)方提供密碼和刷臉驗(yàn)證。經(jīng)查，同日，被害人買(mǎi)某川被詐騙后向被告人李某坤工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬52050元。
被告人劉某、李某坤案發(fā)后修文縣公安局自動(dòng)投案。
公訴機(jī)關(guān)隨案移送與案件相關(guān)的受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、卡口照片等書(shū)證；證人劉某富、夏某華等人的證言；被害人羅某、買(mǎi)某川、李某杰等人的陳述；4．被告人供述和辯解：被告人劉某、李某坤的供述和辯解；被告人李某坤對(duì)被告人劉某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某、李某坤明知他人從事犯罪活動(dòng)，仍幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，被告人劉某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得430974元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某坤幫忙轉(zhuǎn)移犯罪所得52050元。二被告人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人的刑事責(zé)任，結(jié)合被告人李某坤具有自首并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，被告人劉某具有到案后未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，案件移送法院后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)的量刑情節(jié)。當(dāng)庭建議對(duì)被告人劉某判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；對(duì)被告人李某坤判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
被告人劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。辯護(hù)人楊霞提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名及事實(shí)無(wú)異議。2．被告人劉某在庭審前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，并自愿繳納罰金；3．被告人在開(kāi)庭前一周到公安機(jī)關(guān)交代了上線“小宋”的信息，如果判決前具有立功情節(jié)，希望在三年以下適用緩刑；4．被告人劉某甲只有初中文化，本次犯罪前無(wú)犯罪記錄，系初犯、偶犯。請(qǐng)求法庭對(duì)被告人劉某適用緩刑。
被告人李某坤對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。指定辯護(hù)人尹仕梅提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名及事實(shí)無(wú)異議。2．被告人李某坤主動(dòng)到案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕處罰；2．被告人李某坤在庭審前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可以從輕處罰；3．被告人李某坤主觀惡性小，在本案中沒(méi)有獲利，情節(jié)較輕；4．被告人李某坤系初犯。請(qǐng)求法庭對(duì)被告人李某坤從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年10月29日至11月3日期間，被告人劉某明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供自己的銀行卡，并讓劉某富（已判決）、被告人李某坤分別提供其二人的銀行卡給他人用于支付結(jié)算，轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。被告人劉某自己或組織他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金共計(jì)430974元。被告人李某坤轉(zhuǎn)移犯罪所得資金52050元。具體如下：
1．2021年10月29日，被告人劉某在貴陽(yáng)市某某區(qū)一小區(qū)將自己的工商銀行卡，以及銀行卡密碼和支付寶支付密碼提供給彭某（未到案）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，在彭某轉(zhuǎn)賬需要驗(yàn)證時(shí)進(jìn)行刷臉驗(yàn)證，被告人劉某賬戶(hù)共計(jì)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)201458元，隨即被轉(zhuǎn)出，其中，被害人羅某被詐騙金額80000元經(jīng)被告人劉某銀行賬戶(hù)被轉(zhuǎn)移。
2．2021年11月1日，被告人劉某與其上線聯(lián)系后以做兼職為名，讓劉某富（已判決）提供銀行卡和手機(jī)，并駕車(chē)將劉某富從某某縣送到貴陽(yáng)市某某區(qū)一魚(yú)塘邊幫助其上線轉(zhuǎn)賬，劉某富在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中為對(duì)方提供輸入密碼和刷臉驗(yàn)證幫助。劉某富招商銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)429036元，隨即被轉(zhuǎn)出，其中，被害人李某杰被詐騙金額154948元、霍某芳被詐騙金額13888元、梁某龍被詐騙金額30088元、詹某玲被詐騙金額100000元，共計(jì)298924元，均經(jīng)劉某富銀行賬戶(hù)被轉(zhuǎn)移，劉某富從中獲利2500元人民幣。
3．2021年11月3日，被告人劉某與其上線聯(lián)系后駕車(chē)將被告人李某坤從某某縣送到貴陽(yáng)市某某區(qū)一小區(qū)內(nèi)幫助其上線轉(zhuǎn)賬，被告人李某坤提供銀行卡和密碼，并在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中按照上線指示進(jìn)行刷臉驗(yàn)證。被告人李某坤工商銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)130566.01元，隨即被轉(zhuǎn)出，其中，被害人買(mǎi)某川被詐騙金額52050元經(jīng)被告人李某坤銀行賬戶(hù)被轉(zhuǎn)移。
案發(fā)后，被告人劉某、李某坤經(jīng)修文縣公安局電話(huà)通知后主動(dòng)到案，被告人劉某到案后僅供述部分犯罪事實(shí)，未能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，被告人李某坤到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人劉某、李某坤在庭審中無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)隨案移送的受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、銀行流水及開(kāi)戶(hù)信息、交易明細(xì)、銀行卡信息、車(chē)輛注冊(cè)登記信息及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證、車(chē)輛卡口信息、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)等書(shū)證；證人劉某富、夏某華、劉某倫等人的證言；被害人買(mǎi)某川、羅某、李某杰、詹某玲、霍某芳、梁某龍的陳述；被告人李某坤、劉某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄及照片、提取筆錄等；交通卡口照片等視聽(tīng)資料及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。證據(jù)之間相互印證，形成證據(jù)鎖鏈，具有客觀性，關(guān)聯(lián)性，合法性，并經(jīng)庭審舉證質(zhì)證查實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某、李某坤明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍通過(guò)提供銀行卡賬戶(hù)、密碼及刷臉解密等方式實(shí)施資金轉(zhuǎn)移行為，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人劉某多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，金額達(dá)10萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，依法均應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某、李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。被告人劉某組織劉某富、李某坤實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，應(yīng)當(dāng)對(duì)其組織轉(zhuǎn)移的所有犯罪所得金額負(fù)責(zé)，共計(jì)430974元。被告人李某坤在與被告人劉某共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得過(guò)程中作用積極、主動(dòng)，不予區(qū)分主從，應(yīng)對(duì)自己參與轉(zhuǎn)移的犯罪所得金額負(fù)責(zé)，即52050元。被告人李某坤主動(dòng)到案且如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，是自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依法從輕處罰；被告人劉某到案后未能如實(shí)供述，但在庭審中如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，可對(duì)其從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人楊霞提出被告人劉某具有立功情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某甲提供的線索未經(jīng)查證屬實(shí)，不能認(rèn)定被告人劉某具有立功情節(jié)；關(guān)于辯護(hù)人楊霞提出被告人劉某系初犯、偶犯的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某與上線溝通后，自行或組織他人多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，并非初犯、偶犯，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納，其余辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)相符，本院予以采納。指定辯護(hù)人尹仕梅提出被告人李某坤主觀惡性小的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某坤明知是犯罪所得資金予以轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致上游犯罪難以查證，主觀上具有犯罪故意，辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納，其余辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)相符，本院予以采納。綜合被告人劉某、李某坤的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害及悔罪表現(xiàn)，不宜對(duì)被告人劉某適用緩刑，可對(duì)被告人李某坤適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)與被告人劉某、李某坤簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)所確定刑期適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第六十七條第一款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的29日，應(yīng)予扣除。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 朱 瑾
人民陪審員 宋慶舉
人民陪審員 林 娥
二〇二三年一月十一日
書(shū) 記 員 歐家靖
