案件概述
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)三坪墾區(qū)人民檢察院以兵三坪墾檢刑訴[2020]23號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯詐騙罪，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案，并于2020年11月25日作出（2020）兵1102刑初23號(hào)刑事判決，被告人劉某提出上訴，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師中級(jí)人民法院于2021年3月21日作出（2021）兵11刑終2號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。本院受理后，公訴機(jī)關(guān)因補(bǔ)充證據(jù)，申請(qǐng)延期審理二次。公訴機(jī)關(guān)于2021年8月13日以兵三坪墾檢刑檢刑補(bǔ)訴﹝2021﹞1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)就發(fā)現(xiàn)被告人劉某的其他罪行一并向本院補(bǔ)充起訴。經(jīng)十二師中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本院于2021年11月10日延長(zhǎng)審理期限一次。本院依法另行組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)三坪墾區(qū)人民檢察院指派檢察官馬吉軍、胡曉華出庭支持公訴。被告人劉某及其辯護(hù)人姜繼炯到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)三坪墾區(qū)人民檢察院指控：（一）被告人劉某騙呂某某等被害人零首付購(gòu)車(chē)辦理信貸業(yè)務(wù)，共計(jì)騙取金額2196972元。
2017年8月，新疆盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛暢隆公司）成立，實(shí)際負(fù)責(zé)人為被告人劉某。被告人劉某對(duì)外宣傳公司能夠辦理零首付購(gòu)車(chē)無(wú)抵押信用貸款等事項(xiàng)。2019年3月至4月間，被害人陳某1、楊某1、呂某某、侯某1、也某某、付某、蔣某某、馬某1、劉某1等9人前來(lái)辦理信用貸款業(yè)務(wù)。被告人劉某稱“要貸款必須先購(gòu)車(chē)，才能辦理信用貸款。貸款下來(lái)后，錢(qián)可以拿走，車(chē)也可以拿走”，上述被害人信以為真，辦理了零首付信貸購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)。待汽車(chē)登記到被害人名下后，劉某以被害人須繳納購(gòu)車(chē)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用為由，不給被害人交付所購(gòu)車(chē)輛，后車(chē)輛被劉某用以折抵個(gè)人對(duì)外借款、自己使用、售賣(mài)給第三人等方式非法處置，所得錢(qián)款均被其花銷(xiāo)。具體如下：
1.2019年3月的一天，被害人楊某1到盛暢隆公司辦理信用貸款業(yè)務(wù)，被告人劉某和肖某某表示，辦理貸款必須先購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，才能辦理信用貸款。楊某1聽(tīng)信其言，表示同意。后劉某聯(lián)系王某1，通過(guò)優(yōu)信新車(chē)車(chē)貸的方式，購(gòu)得一輛車(chē)牌號(hào)為新××××**的凱迪拉克ATS，發(fā)票價(jià)為200000元。4月9日，將車(chē)輛登記在被害人名下后，被告人劉某安排員工將該車(chē)開(kāi)回盛暢隆公司。劉某授意肖某某扣留車(chē)輛、簽署空白的《按揭車(chē)不押車(chē)借款》《逾期變賣(mài)委托書(shū)》等繁多空白合同，肖某某執(zhí)意要求楊某1必須簽訂合同，楊某1在不情愿情況下簽字、留影像資料。4月18日，該車(chē)被劉某以80000元轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)沙市的雷某1。期間，被告人劉某委托王某1幫助辦理信貸業(yè)務(wù)，王某1答復(fù)，辦不成信用貸款。隨后劉某安排肖某某不要告知被害人實(shí)情，給被害人答復(fù)信貸還在辦理中，直至案發(fā)。2019年12月20日，該車(chē)從購(gòu)得人亞某處扣押，2020年1月20日，該車(chē)發(fā)還被害人楊某1。
2.2019年4月8日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人侯某1大眾途昂車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格343900元。同年4月11日，被告人劉某將該車(chē)以135000元轉(zhuǎn)賣(mài)給雷某1。
3.2019年4月11日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人也某某購(gòu)買(mǎi)別克GL8車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格264900元。同年4月15日，被告人劉某將該車(chē)以100000元轉(zhuǎn)賣(mài)給雷某1。
4.2019年4月19日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人蔣某某購(gòu)買(mǎi)大眾途昂SUV車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格343900元。同年4月25日，被告人劉某將該車(chē)以145000元轉(zhuǎn)賣(mài)給雷某1。
5.2019年4月9日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人呂某某購(gòu)買(mǎi)本田艾力紳商務(wù)車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格236800元。同年5月8日，被告人劉某將該車(chē)以57700元處置給朱某1用于抵償其個(gè)人借款。
6.2019年4月13日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人付某購(gòu)買(mǎi)大眾途昂SUV車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格343900元。后被告人劉某將該車(chē)以150000元處置鄭某某用于抵償其個(gè)人借款。
7.2019年4月25日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人馬某1購(gòu)買(mǎi)凱迪拉克XT5車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格334900元。后被告人劉某將該車(chē)以150000元處置給文某1用于抵償其個(gè)人借款。
8.2019年4月4日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人陳某1購(gòu)買(mǎi)別克昂科拉車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格101900元。該車(chē)被劉某扣留于公司自用。
9.2019年4月9日，被告人劉某以同樣手段，誘騙被害人劉某1購(gòu)買(mǎi)奔馳C260L轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為新××××**，發(fā)票價(jià)格310800元。同年6月30日劉某1交付劉某109577元，贖回該車(chē)。被騙金額26772元。
（二）被告人劉某騙四被害人投資入股，共計(jì)騙取金額425000元。
2018年8月期間，被告人劉某以成立新公司招募股東為名吸收資金，以招商會(huì)形式對(duì)外發(fā)布消息，被害人林某、候某2（朱某2）夫婦、夏某（靳某某）夫婦、劉某2（馬某2）夫婦各交納投資入股款120000元，共計(jì)480000元。至案發(fā)，尚有425000元未退還。
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)三坪墾區(qū)人民檢察院補(bǔ)充起訴指控：
（三）2018年6月間，被害人姚某認(rèn)識(shí)了肖某某，后到肖某某所在的盛暢隆公司購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)和辦理信用貸款。2018年7月4日，姚某與盛暢隆公司簽訂購(gòu)車(chē)合同并支付購(gòu)車(chē)定金10000元。期間，被告人劉某安排肖某某為姚某辦理了匯通信誠(chéng)租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯通信誠(chéng)公司）38000元的貸款及龐大樂(lè)業(yè)租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱龐大樂(lè)業(yè)公司）306800元貸款用于在新疆華奧汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱華奧公司）購(gòu)買(mǎi)奧迪Ｑ5車(chē)一輛。2018年7月30日，肖某某按照事先和劉某商議的“給姚某墊付購(gòu)車(chē)輛購(gòu)置稅等費(fèi)用，質(zhì)押車(chē)輛”要求，在華奧公司辦理了購(gòu)車(chē)，該車(chē)發(fā)票價(jià)為330000元，車(chē)牌號(hào)為新××××**。之后，肖某某將車(chē)開(kāi)回盛暢隆公司，被告人劉某以索要墊付款10萬(wàn)余元為由，拿出事先準(zhǔn)備的空白合同，騙取姚某簽名，致使該車(chē)被被告人劉某控制。2018年9月27日，被告人劉某將該車(chē)輛以150000元的價(jià)格賣(mài)給董某，后該車(chē)又被弓某、賀某、余某等人多次買(mǎi)賣(mài)，2020年10月28日，××機(jī)關(guān)將贓車(chē)起獲，后發(fā)還給被害人姚某。
（四）2018年8月左右，宋某某通過(guò)肖某某認(rèn)識(shí)了被告人劉某。2018年10月17日前后，被告人劉某與宋某某商定：“以宋某某名義買(mǎi)輛車(chē)，宋某某只負(fù)責(zé)簽名，手續(xù)等其他事宜由劉某負(fù)責(zé)”。同年10月12日，被告人劉某到新疆康正宏達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱康正公司）找到張某1，以宋某某購(gòu)買(mǎi)一輛尼桑途樂(lè)越野車(chē)的名義與康正公司簽訂一份《購(gòu)車(chē)協(xié)議書(shū)》，10月17日，被告人劉某向康正公司交納10%的購(gòu)車(chē)訂金47500元，并告知康正公司的張某1，宋某某需要貸款購(gòu)車(chē)，但需要先開(kāi)購(gòu)車(chē)發(fā)票，落戶后再辦理銀行抵押貸款。張某1稱需要見(jiàn)到具體購(gòu)車(chē)人及銀行確定的同意貸款手續(xù)方可開(kāi)具發(fā)票、辦理購(gòu)車(chē)。10月21日，被告人劉某安排肖某某將偽造的“中國(guó)工商銀行有限公司烏魯木齊米東支行”（以下簡(jiǎn)稱工商銀行米東支行）《同意貸款確認(rèn)書(shū)》通過(guò)手機(jī)發(fā)給張某1，張某1以為銀行貸款已批準(zhǔn)。10月22日，被告人劉某與宋某某前往康正公司辦理購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)。之后，該車(chē)被劉某控制。10月29日，被告人劉某以420000元的價(jià)格將車(chē)出售給烏魯木齊市鑫凱旺汽車(chē)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫凱旺公司），所得贓款被其占有花銷(xiāo)。尼桑途樂(lè)車(chē)發(fā)票價(jià)為475000元。
針對(duì)指控的上述犯罪事實(shí),公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方法騙取被害人共計(jì)3434472元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人劉某在有期徒刑十四年至十五年內(nèi)量刑，并判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某辯稱，公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o事實(shí)和法律依據(jù)，被告人劉某無(wú)罪。事實(shí)與理由：（一）關(guān)于零首付購(gòu)車(chē)辦理信用貸款。1.公司宣傳“辦理信用貸款”業(yè)務(wù)，僅是為客戶收集、遞交金融機(jī)構(gòu)所需的貸款申請(qǐng)資料代辦業(yè)務(wù)，劉某沒(méi)有隱瞞任何事實(shí)；2.被害人先取得優(yōu)信車(chē)貸的授信額度，才到劉某公司購(gòu)車(chē)，被害人購(gòu)車(chē)是其真實(shí)意愿，不是受公司宣傳誤導(dǎo)所致；3.劉某沒(méi)有隱瞞辦理信貸的進(jìn)程，實(shí)時(shí)與購(gòu)車(chē)人保持溝通，辦理信貸業(yè)務(wù)本來(lái)就是代辦業(yè)務(wù)，是否辦理成功與劉某無(wú)關(guān)；4.經(jīng)雙方協(xié)商，被害人同意將車(chē)輛質(zhì)押貸款，被害人與劉某簽訂購(gòu)車(chē)質(zhì)押等一系列合同協(xié)議，內(nèi)容不違反法律法規(guī)，合法有效。被害人未支付劉某墊付的購(gòu)車(chē)首付、車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，劉某留置車(chē)輛行為合法。被害人在支付墊付費(fèi)用后，可以將車(chē)輛取回；5.劉某的行為未取得被害人的財(cái)產(chǎn)，未給被害人造成財(cái)產(chǎn)損失，不構(gòu)成詐騙罪。（二）關(guān)于投資入股款。1.投資人實(shí)地考察了劉某出資公司辦公場(chǎng)所，了解公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)情況，投資人與劉某是在公開(kāi)、透明、自愿、誠(chéng)實(shí)的基礎(chǔ)上簽訂的投資協(xié)議；2.協(xié)議約定公司設(shè)立最終期限是2019年9月26日，在此之前部分投資人因不符合合同約定退股條件被拒絕，劉某未隱瞞虛構(gòu)任何事實(shí)，非法占有投資人投資款；3.在公司設(shè)立期間，部分投資人依合同約定獲得了利潤(rùn)，無(wú)任何經(jīng)濟(jì)損失。投資人欲取回投資款，可依據(jù)合同約定通過(guò)民事訴訟主張權(quán)利，劉某的行為不構(gòu)成詐騙罪。（三）張某1案中，劉某未安排肖某某將偽造的《同意貸款確認(rèn)書(shū)》發(fā)給張某1，不清楚宋某某如何辦理的貸款。只是在宋某某將車(chē)輛出售之后，收回劉某為其墊付的訂金、購(gòu)置稅等，剩余款項(xiàng)都由宋某某拿走，未實(shí)際獲利。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：起訴書(shū)指控被告人劉某犯詐騙罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，定性不當(dāng)。（一）關(guān)于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛定性問(wèn)題。1.本案劉某的行為屬經(jīng)濟(jì)糾紛，而非刑事詐騙。劉某主觀上不具有以非法占有為目的騙取被害人財(cái)物的故意，沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，只是存在個(gè)別民事欺詐行為；2.劉某的行為未給被害人造成損失。劉某經(jīng)營(yíng)的盛暢隆公司作為中介幫助被害人辦理“零首付”購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，被害人在4S店購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)并落戶在其名下是真實(shí)的。劉某經(jīng)營(yíng)的盛暢隆公司作為中介方，在被害人已取得優(yōu)信車(chē)貸額度后，幫助被害人貸款購(gòu)車(chē)，被害人完全知情、自愿和同意，被告人既沒(méi)有騙車(chē)也沒(méi)有騙錢(qián)；3.劉某為被害人辦理“零首付”購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，墊付車(chē)輛購(gòu)置稅、車(chē)船稅、保險(xiǎn)等費(fèi)用，在被害人未支付墊付費(fèi)用前，劉某留置車(chē)輛是合法的。并且經(jīng)宋某某、姚某等人同意后處置車(chē)輛，不構(gòu)成詐騙；4.即使在被告人劉某構(gòu)成犯罪的情況下，起訴書(shū)指控的犯罪數(shù)額亦有誤，應(yīng)將未處置的陳某1的車(chē)輛價(jià)值扣除，并扣除劉某墊付的車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)、月供等相應(yīng)費(fèi)用。同時(shí)車(chē)輛已落戶被害人名下，不應(yīng)以新車(chē)價(jià)值認(rèn)定詐騙數(shù)額。（二）關(guān)于指控騙取被害人投資入股款的定性問(wèn)題。劉某打算成立盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售股份公司是真實(shí)的，其因拓展新的經(jīng)營(yíng)模式，招募股東，不存在非法占有的目的。即使在招股過(guò)程中有所夸大，也屬民事欺詐行為，而不能認(rèn)定為犯罪，系因客觀原因造成新公司無(wú)法注冊(cè)。劉某未將招募資金用于非法活動(dòng)和個(gè)人揮霍，不能認(rèn)定暫時(shí)未退還股金構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人為支持其辯護(hù)意見(jiàn)當(dāng)庭提交：1.微信轉(zhuǎn)賬截圖打印件63份，擬證實(shí)劉某在辦理車(chē)貸過(guò)程中向王某1支付手續(xù)費(fèi)，向肖某某分成及向祁某某、權(quán)某某等人轉(zhuǎn)賬的情況；2.銀行轉(zhuǎn)賬截圖打印件9份，擬證實(shí)盛暢隆公司有正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；3.固定資產(chǎn)交接清單、報(bào)銷(xiāo)單、考勤表等材料，擬證實(shí)2018年至2019年盛暢隆公司的經(jīng)營(yíng)狀況；4.展廳租賃合同復(fù)印件一份、商鋪?zhàn)赓U合同復(fù)印件一份，擬證實(shí)2018年12月，劉某為成立新公司租賃展廳及辦公樓的事實(shí)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2017年8月，盛暢隆公司成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，股東為田某某、刁某，各股東認(rèn)繳出資250萬(wàn)元，分別占股50%，股東實(shí)繳出資為零。2018年11月19日盛暢隆公司召開(kāi)股東會(huì)出資額變更為2000萬(wàn)元，各股東認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元，分別占股50%，實(shí)繳出資為零。2018年1月8日盛暢隆公司法定代表人、總經(jīng)理變更為刁某（系劉某母親），該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是被告人劉某。盛暢隆公司經(jīng)營(yíng)范圍有：銷(xiāo)售二手車(chē)、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)配件、日用百貨、電子產(chǎn)品；汽車(chē)裝潢；機(jī)械設(shè)備租賃；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢；汽車(chē)維修；汽車(chē)租賃；普通貨物道路運(yùn)輸。
（一）2019年3月至4月期間，被告人劉某對(duì)外發(fā)布盛暢隆公司可以辦理“零首付購(gòu)車(chē)無(wú)抵押貸款”的虛假消息，誘騙急需資金的被害人前來(lái)辦理貸款，謊稱辦理信貸必須先購(gòu)車(chē)，購(gòu)車(chē)費(fèi)用由公司墊付，車(chē)可以拿走，也可以再次抵押貸款。被害人根據(jù)被告人劉某安排在4S店以“零首付”貸款方式購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，通過(guò)優(yōu)信車(chē)貸辦理購(gòu)車(chē)貸款。車(chē)款由四川新網(wǎng)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川新網(wǎng)銀行）直接轉(zhuǎn)款給4S店，提車(chē)辦理落戶手續(xù)后車(chē)輛抵押在該銀行。被害人辦理車(chē)輛落戶手續(xù)后，被告人劉某即控制車(chē)輛，并以為被害人墊付購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用為由，利用被害人急需貸款的心理，讓被害人簽訂《借款合同》《車(chē)輛質(zhì)押擔(dān)保合同》《逾期變賣(mài)委托書(shū)》等空白合同，且不給被害人留存相關(guān)資料，欺騙被害人貸款三五天就可以辦下來(lái)。隨后將涉案車(chē)輛以低價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)他人獲利、用于抵償其個(gè)人借款、扣留自用或在被害人支付虛高墊付費(fèi)用贖回車(chē)輛后獲利等方式非法處置。被告人劉某明知抵押車(chē)輛不能辦理二次抵押貸款，以貸款正在辦理中欺騙拖延被害人。被害人見(jiàn)貸款無(wú)望要求取回車(chē)輛時(shí)，被告人劉某又以公司墊付車(chē)輛購(gòu)置稅等，虛增保證金、手續(xù)費(fèi)等高額費(fèi)用，要求被害人給付，制造被害人無(wú)力給付違約的事實(shí)，達(dá)到非法占有被害人車(chē)輛的目的，騙取楊某1等九名被害人財(cái)產(chǎn)損失2146037.10元。2019年7月11日，被告人劉某在三坪農(nóng)場(chǎng)天恒基汽車(chē)城內(nèi)被抓獲歸案。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2019年4月10日，被告人劉某采用上述手段，誘騙被害人楊某1購(gòu)買(mǎi)凱迪拉克ATS一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)格200000元。同年4月18日，被告人劉某即將該車(chē)以80000元價(jià)格賣(mài)給雷某1。同年6月2日，轉(zhuǎn)楊某15682.30元，實(shí)際詐騙金額為194317.7元。2020年1月20日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
2.2019年4月8日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人侯某1購(gòu)買(mǎi)大眾途昂一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)格343900元，4月11日劉某即以135000元的價(jià)格賣(mài)給雷某1。2020年1月20日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
3.2019年4月11日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人也某某購(gòu)買(mǎi)GL8別克車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)264900元，4月15日劉某即以100000元價(jià)格賣(mài)給雷某1。7月2日被告人劉某稱車(chē)輛抵押后扣除墊付款余8548元，微信轉(zhuǎn)款給被害人，實(shí)際詐騙256352元。2020年1月10日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
4.2019年4月19日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人蔣某某購(gòu)買(mǎi)大眾途昂SUV車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)格343900元，4月25日劉某以145000元的價(jià)格賣(mài)給雷某1。后經(jīng)蔣某某多次催要貸款，肖某某告知蔣某某該車(chē)抵押得款140000元，扣除公司墊付的車(chē)價(jià)補(bǔ)7100元、保險(xiǎn)費(fèi)15443元等16840元，7月11日將余款13037.6元微信轉(zhuǎn)給蔣某某，實(shí)際詐騙330862.4元。2020年1月10日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
5.2019年4月9日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人呂某某購(gòu)買(mǎi)本田艾力紳商務(wù)車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)236800元，5月8日被告人劉某將該車(chē)抵償給朱某1借款57700元。2020年1月10日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
6.2019年4月13日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人付某購(gòu)買(mǎi)大眾途昂SUV車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)343900元，后被告人劉某將該車(chē)抵押給鄭某某借款150000元。劉某扣除墊付的購(gòu)置稅等費(fèi)用126330元，余23667元給付某，實(shí)際詐騙數(shù)額為320233元。2020年1月10日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
7.2019年4月25日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人馬某1購(gòu)買(mǎi)凱迪拉克XT5轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)334900元，后被告人劉某將該車(chē)抵償給文某1借款150000元。2020年1月10日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
8.2019年4月4日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人陳某1購(gòu)買(mǎi)別克昂科拉轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)101900元，該車(chē)被劉某扣留自用。2020年1月10日，××機(jī)關(guān)將車(chē)輛發(fā)還被害人。
9.2019年4月9日，被告人劉某以上述同樣手段，誘騙被害人劉某1購(gòu)買(mǎi)奔馳C260L轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)新××××**，發(fā)票價(jià)310800元。被害人劉某1見(jiàn)貸款無(wú)望要求取回車(chē)輛，被告人劉某讓劉某1交付車(chē)補(bǔ)價(jià)9500元、保險(xiǎn)費(fèi)14511元、購(gòu)置稅26793元等共計(jì)109577元后，劉某1將該車(chē)取回，實(shí)際騙取被害人劉某1錢(qián)款26772元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)，證實(shí)被害人呂某某于2019年7月3日?qǐng)?bào)案至××機(jī)關(guān)，××局在立案?jìng)赊k呂某某被詐騙案中，發(fā)現(xiàn)被害人馬某1、劉某1、侯某1、也某某、陳某1、付某、蔣某某、楊某1同樣被騙的事實(shí)。
2.楊某1、呂某某、侯某1、蘇某某、也某某、付某、蔣某某、馬某1、劉某1、陳某1等被害人的陳述、報(bào)案材料及其提供的涉案微信聊天截圖，機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同、委托書(shū)、收條、按揭不押車(chē)貸款、逾期變賣(mài)委托書(shū)、借款借據(jù)、免責(zé)申明等空白合同，證實(shí)被害人均是因急需資金，通過(guò)微信朋友圈及朋友介紹找到被告人劉某或肖某某辦理信用貸款。被告人劉某虛構(gòu)其所控制經(jīng)營(yíng)的盛暢隆公司可以辦理信用貸款，謊稱辦理信用貸款必須先購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，騙取被害人以“零首付”貸款，公司墊付購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等方式，以被害人名義從4S店貸款購(gòu)車(chē)，并要求被害人簽訂機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同、借款借據(jù)、逾期變賣(mài)委托書(shū)等空白合同，控制車(chē)輛。后在明知被害人貸款購(gòu)車(chē)無(wú)法辦理信用貸款的情況下，編造理由拖延返還被害人車(chē)輛，并虛增墊資數(shù)額要求被害人償還，在短時(shí)間內(nèi)將被害人所購(gòu)車(chē)輛非法處置的事實(shí)。
3.證人證言
（1）證人肖某某的詢問(wèn)筆錄及當(dāng)庭證言，證實(shí)劉某是盛暢隆公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。2019年3至4月期間，劉某讓肖某某等人找中介宣傳公司可以辦理個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)，但必須先買(mǎi)車(chē)再辦理貸款。給客戶辦理“零首付”車(chē)貸，先期客戶購(gòu)車(chē)需要交付的保險(xiǎn)、購(gòu)置稅都是劉某算好的，車(chē)型都是按照劉某所說(shuō)的車(chē)型要求客戶購(gòu)買(mǎi)。通過(guò)優(yōu)信公司辦理車(chē)貸將車(chē)款付給4S店，客戶每月還月供，車(chē)從4S店提出落戶后開(kāi)回盛暢隆公司扣押。劉某將按揭不押車(chē)借款合同、逾期變賣(mài)委托書(shū)等發(fā)給肖某某，要求被害人簽訂相關(guān)合同，并都只是簽訂一份。過(guò)了大概一周，劉某給肖某某說(shuō)被害人的信用貸款都被拒了，讓肖某某以向客戶要銀行流水、個(gè)人資料等方式拖著不給被害人說(shuō)，后面被害人催急了，就讓客戶交錢(qián)把車(chē)贖走，要么就是把車(chē)押出去，把錢(qián)扣出來(lái)再給被害人點(diǎn)錢(qián)，就不管了。后劉某將被害人的車(chē)輛處置。九名被害人均是來(lái)辦理個(gè)人信用貸款的。被害人的車(chē)貸劉某當(dāng)時(shí)說(shuō)是把車(chē)放到租賃公司，用租賃費(fèi)用還車(chē)的月供，但聯(lián)系租賃公司個(gè)人租車(chē)是租不出去的。被害人的車(chē)輛都沒(méi)有出租。
（2）證人王某1、王某2的證言，證實(shí)王某1是優(yōu)信新車(chē)的工作人員，2015年劉某與王某1認(rèn)識(shí)。2019年3月至4月20日期間，劉某分別通過(guò)王某1為九名被害人在優(yōu)信新車(chē)辦理的車(chē)貸業(yè)務(wù)。4月12日時(shí)劉某曾將劉某1、呂某某、楊某1的信息發(fā)給王某1要求為三人辦理信用貸款，王某1在了解到按揭車(chē)輛是無(wú)法辦理信用貸款當(dāng)日即告知?jiǎng)⒛场＼?chē)款是由新網(wǎng)銀行直接轉(zhuǎn)款給4S店，提車(chē)辦理落戶手續(xù)后車(chē)輛抵押在新網(wǎng)銀行。優(yōu)信新車(chē)為客戶辦理車(chē)貸收取662元的抵押費(fèi)、GPS等費(fèi)用，保險(xiǎn)是客戶自己購(gòu)買(mǎi)，一般是在4S店購(gòu)買(mǎi)。每輛車(chē)劉某給王某1提成1000元至3000元不等。
（3）證人權(quán)某某、胡某某的證言，證實(shí)權(quán)某某、胡某某是盛暢隆公司的業(yè)務(wù)員。2019年4月，劉某開(kāi)會(huì)給業(yè)務(wù)員說(shuō)公司可以做零首付購(gòu)車(chē)，如果客戶需要錢(qián)還可以辦理貸款業(yè)務(wù)，每輛車(chē)給業(yè)務(wù)員提成500元至1000元。權(quán)某某帶劉某1、付某、馬某1到4S店提過(guò)車(chē)。胡某某帶呂某某、陳某1、馬某1、楊某1辦理過(guò)購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)。具體購(gòu)車(chē)貸款的事情由劉某和肖某某與客戶談。后從被害人處了解到，被害人是為了辦理貸款，劉某和肖某某才讓客戶買(mǎi)的車(chē)，拖了很長(zhǎng)時(shí)間貸款沒(méi)有辦下來(lái)，車(chē)也沒(méi)有給客戶。客戶購(gòu)車(chē)是優(yōu)信公司辦理的車(chē)貸，公司墊付保險(xiǎn)費(fèi)、購(gòu)置稅。車(chē)輛開(kāi)回公司后，劉某說(shuō)公司墊付的錢(qián)所以將車(chē)扣在公司，后就不知道去哪里了。沒(méi)有為客戶辦理成功信用貸款業(yè)務(wù)。
（4）證人祁某某的證言及中國(guó)建設(shè)銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)祁某某是盛暢隆公司的會(huì)計(jì)。2019年4月期間，劉某和肖某某做零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)。客戶購(gòu)買(mǎi)的車(chē)訂車(chē)當(dāng)天在公司看到過(guò)，后面就沒(méi)見(jiàn)了。劉某說(shuō)購(gòu)車(chē)的保險(xiǎn)、購(gòu)置稅是公司墊付的，客戶要把錢(qián)交齊后才能把車(chē)開(kāi)走。公司沒(méi)有辦理過(guò)其他貸款業(yè)務(wù)。
（5）證人曹某某的證言，證實(shí)曹某某是盛暢隆公司的出納。公司的錢(qián)都是劉某自己管，曹某某按照劉某要求做進(jìn)賬、出賬登記。2019年4月，公司辦理零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，具體由劉某和肖某某辦理，劉某來(lái)了后，一些客戶就會(huì)過(guò)來(lái)找他。
（6）證人刁某的證言，證實(shí)刁某系劉某的母親。盛暢隆公司的法定代表人是刁某，實(shí)際由劉某經(jīng)營(yíng)管理。2018年8月劉某在紅光山舉辦招商會(huì)招募股東，劉某說(shuō)是成立新公司。2018年9月至2019年4月期間，劉某陸續(xù)向刁某要了100多萬(wàn)元，說(shuō)是公司周轉(zhuǎn)，后了解到公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，具體花費(fèi)在哪里不清楚。
（7）證人鄭某某的證言，證實(shí)2019年4月，劉某向鄭某某借款150000元，后于當(dāng)年6月份將一輛大眾途昂（車(chē)主為付某，車(chē)牌號(hào)為新××××**）給鄭某某用于抵償借款。
（8）證人文某2和文某1的證言，證實(shí)2019年4月文某1通過(guò)文某2與劉某認(rèn)識(shí)。2019年6月底，文某1欲通過(guò)劉某購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，劉某將一輛黑色凱迪拉克XT5（車(chē)主為馬某1，車(chē)號(hào)為新××××**）交給文某1使用，向文某1借款150000元。××機(jī)關(guān)從文某1處將該車(chē)扣押。
（9）證人朱某1的證言及其提供的《汽車(chē)租賃合同》、證人潘某的證言，證實(shí)2019年5月8日劉某將新××××**白色本田艾力紳商務(wù)車(chē)（車(chē)主為呂某某）抵押給朱某1借款57700元，后××機(jī)關(guān)從潘某處將該車(chē)扣押。
（10）證人雷某1的證言及其提供的中國(guó)民生銀行支付業(yè)務(wù)回單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶收入交易明細(xì)、證人雷某2的證言，證實(shí)雷某1在湖南省長(zhǎng)沙市從事收售二手車(chē)、抵押車(chē)的交易。2019年4月與劉某認(rèn)識(shí)，劉某聯(lián)系雷某1詢問(wèn)收購(gòu)抵押車(chē)事宜，稱這些車(chē)是按揭車(chē)，車(chē)主自己在還款，因車(chē)主欠他的錢(qián)無(wú)力償還把車(chē)押在他那里，讓其隨便處理。4月雷某1從長(zhǎng)沙市來(lái)到烏魯木齊，劉某向雷某1提供車(chē)輛的抵押協(xié)議、借條、收條、人車(chē)合影和視頻，車(chē)款轉(zhuǎn)賬記錄等手續(xù)。雙方簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雷某1分別以135000元從劉某處收購(gòu)了大眾途昂車(chē)一輛。后雷某1又于4月15日以100000元從劉某處收購(gòu)別克GL8一輛、4月18日以80000元收購(gòu)凱迪拉克ATS一輛、4月25日以145000元收購(gòu)大眾途昂車(chē)一輛。收車(chē)款均由雷某1的弟弟雷某2通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給劉某，雷某1將車(chē)由物流發(fā)往長(zhǎng)沙市后，分別轉(zhuǎn)賣(mài)他人。
（11）證人郭某1、李某1、葉某、樂(lè)某某的證言及調(diào)取的機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同、借款借據(jù)、免責(zé)聲明、委托書(shū)、收條、逾期變賣(mài)委托書(shū)等，證實(shí)2019年4月份郭某1幫助雷某1將一輛車(chē)牌號(hào)為新××××**，車(chē)主為侯某1的黑色大眾途昂賣(mài)給李某1，后經(jīng)葉某、樂(lè)某某層層轉(zhuǎn)賣(mài)處置的事實(shí)。購(gòu)車(chē)時(shí)隨車(chē)手續(xù)有抵押協(xié)議、機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同等手續(xù)，這些手續(xù)只有車(chē)主侯某1的簽字捺印，其余內(nèi)容都是空白的。因購(gòu)買(mǎi)的車(chē)是抵押車(chē)，車(chē)輛抵押在銀行，無(wú)法辦理過(guò)戶手續(xù)。
（12）證人張某2的證言及銀行交易明細(xì)，證人金某某、萬(wàn)某某、柳某某、黎某某、任某某的證言，證實(shí)2019年4月25日，張某2從雷某1處分別收購(gòu)了一輛別克GL（車(chē)主為也某某）、一輛凱迪拉克ATS（車(chē)主為楊某1）、一輛黑色大眾途昂(車(chē)主為蔣某某)。后經(jīng)金某某、萬(wàn)某某、柳某某、黎某某、任某某等人轉(zhuǎn)賣(mài)的事實(shí)。
3.被告人劉某的供述和辯解，證實(shí)：盛暢隆公司的法定代表人為劉某的母親刁某，公司由劉某實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理。該公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有信用貸款業(yè)務(wù)。2019年3月底、4月初劉某開(kāi)始通過(guò)盛暢隆公司辦理先購(gòu)車(chē)再貸款業(yè)務(wù)。被害人均是來(lái)辦理信貸業(yè)務(wù)的，因?yàn)橘u(mài)出車(chē)才能賺錢(qián)。為客戶辦理信用貸款是通過(guò)對(duì)接王某1辦理。劉某將被害人辦理貸款的相關(guān)資料發(fā)給王某1后，王某1明確告知其無(wú)法為被害人辦理信貸。劉某在將被害人車(chē)輛處置前未告知被害人，在被害人詢問(wèn)信用貸款辦理情況后，仍未告知被害人實(shí)際情況。劉某將被害人楊某1、侯某1、也某某、付某、蔣某某、馬某1、劉某1所購(gòu)車(chē)輛以低于被害人購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格“押”給他人，沒(méi)有說(shuō)“押”多長(zhǎng)時(shí)間。劉某1向劉某交付109577元后，將車(chē)“贖回”的事實(shí)。
4.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、××機(jī)關(guān)在四川新網(wǎng)銀行調(diào)取的九名被害人在該行辦理車(chē)輛貸款的《購(gòu)車(chē)協(xié)議》《抵押合同》《融資租賃套系合同》《個(gè)人借款合同》《支付明細(xì)表》等，證明被害人在四川新網(wǎng)銀行辦理車(chē)輛貸款時(shí)，融資總額及個(gè)人車(chē)輛抵押借款金額均高于所購(gòu)車(chē)輛發(fā)票價(jià)格，且個(gè)人借款用途及支付明細(xì)均明確載明所借款項(xiàng)包含用于支付保險(xiǎn)費(fèi)、GPS費(fèi)等費(fèi)用。
5.證人肖某某錄制的其與劉某通話的視聽(tīng)資料及文某整理材料，錄音內(nèi)容摘要，劉某：“好玩的還在后頭呢，他自己主動(dòng)先犯賤嘛，一樣所有的錯(cuò)都賴在他頭上，再談就是我們老板風(fēng)控不愿給你做，你高風(fēng)險(xiǎn)客戶，你還跳的高的很呢，誰(shuí)愿意給你做，對(duì)不對(duì)？贖車(chē)了！”“宏偉應(yīng)該跟他在一起，你跟宏偉把電話打過(guò)去，你給他說(shuō)我們現(xiàn)在就在套路馬某1呢，你說(shuō)讓他先把車(chē)贖走，我們把錢(qián)都倒回來(lái)，不押了，盡快回籠資金?！弊C實(shí)，劉某安排肖某某隱瞞按揭車(chē)輛無(wú)法辦理個(gè)人信用貸款，并要求被害人支付虛增墊付費(fèi)用贖回車(chē)輛的事實(shí)。
6.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、在烏魯木齊市局交支隊(duì)車(chē)輛管理所調(diào)取九被害人車(chē)輛落戶手續(xù)、在烏魯木齊市開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局調(diào)取的九被害人車(chē)輛稅收完稅證明等、在汽車(chē)銷(xiāo)售公司調(diào)取九被害人購(gòu)車(chē)發(fā)票等證據(jù)材料，證實(shí)涉案九被害人購(gòu)車(chē)品牌、時(shí)間、型號(hào)、發(fā)票價(jià)格等。
7.扣押決定書(shū)、扣押筆錄及隨車(chē)相關(guān)抵押合同等材料、發(fā)還清單，證實(shí)被害人簽訂空白抵押合同等事實(shí)，××機(jī)關(guān)扣押涉案車(chē)輛并已發(fā)還被害人。
（二）2018年8月期間，被告人劉某以其母親刁某的名義虛構(gòu)設(shè)立“盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司”，向身邊親友進(jìn)行宣傳，稱該公司注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，自己已投資1400萬(wàn)元，面向社會(huì)募集資金600萬(wàn)元，并稱自己有低價(jià)的進(jìn)車(chē)渠道。2018年9月、12月劉某分別在紅光山和火炬大廈召開(kāi)招商會(huì)，招募出資120000元的股東30名、60000元的股東40名。被害人候某2、夏某、林某、劉某2等人與劉某簽訂《股份制合作協(xié)議書(shū)》，每人交納入股款120000元?！豆煞葜坪献鲄f(xié)議書(shū)》對(duì)公司何時(shí)設(shè)立、何時(shí)召開(kāi)股東會(huì)、有無(wú)住所和組織機(jī)構(gòu)等實(shí)質(zhì)履約內(nèi)容并無(wú)約定，且約定明顯高于被害人投資數(shù)額的高額分紅。在被害人在發(fā)現(xiàn)新公司未成立，公司經(jīng)營(yíng)狀況異常等情況后，多次要求被告人劉某召開(kāi)股東會(huì)、查看公司賬目等，被告人劉某均以種種理由推脫、拒絕。被害人遂要求劉某退還入股款，劉某僅退還劉某2255000元，其余入股款拒絕退還。被告人劉某騙取上述四被害人錢(qián)款共計(jì)425000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)，證實(shí)被害人林某、劉某2、候某2、夏某報(bào)案，××機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈氖聦?shí)。
2.被害人陳述
（1）被害人劉某2的報(bào)案材料、陳述、接受證據(jù)材料清單、股份合作協(xié)議書(shū)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2018年2月，被害人劉某2的愛(ài)人馬某2通過(guò)刁某1認(rèn)識(shí)劉某。8月底劉某告訴馬某2在籌備成立一家公司，計(jì)劃投資金額2000萬(wàn)元，目前劉某出資1400萬(wàn)元，剩余600萬(wàn)元向社會(huì)招募，并承諾高額股份分紅。10月17日劉某2將120000元轉(zhuǎn)入盛暢隆公司賬戶上，并于當(dāng)日與劉某簽訂《股份制合作協(xié)議》。10月20日前后，馬某2在劉某公司幫忙期間，發(fā)現(xiàn)劉某籌備的公司只有6人入股，并且新公司設(shè)立的場(chǎng)地、公章均以原盛暢隆公司名義運(yùn)作，沒(méi)有任何涉及新公司內(nèi)容。馬某2多次向劉某提出查賬，其均以各種理由推脫。2018年9月15日，劉某曾在紅光山會(huì)展中心召開(kāi)招商引資會(huì)，參會(huì)人員40余人，后了解到當(dāng)天簽訂意向書(shū)的嘉賓是劉某安排的“托”，12月2日在火炬大廈召開(kāi)招募會(huì)，劉某也安排了“托”。劉某經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所，以公司名義開(kāi)銷(xiāo)很大。12月底要求分紅，劉某也均借口躲避，并在提出退款要求后，拒絕退款。同年12月28日，劉某退還55000元。新疆盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司至今未成立。
（2）被害人林某、候某2及夏某的報(bào)案材料、陳述、接受證據(jù)材料清單、股份制合作協(xié)議書(shū)、收據(jù)，證實(shí)被告人劉某采取以上同樣手段，騙取被害人林某、候某2及夏某錢(qián)款投資款各120000元的事實(shí)。
3.證人證言
（1）證人祁某某、曹某某、權(quán)某某、胡某某的證言，證實(shí)劉某說(shuō)要搞個(gè)汽車(chē)連鎖超市，2018年還開(kāi)了招商會(huì)，找了五六個(gè)股東投資，每個(gè)人120000元。劉某當(dāng)時(shí)說(shuō)要找車(chē)的資源，但都說(shuō)資源不好也就沒(méi)找到。
（2）證人文某2和鄭某某的證言，證實(shí)2018年12月，劉某向文某2、鄭某某介紹要成立一個(gè)注冊(cè)資金2000萬(wàn)元的新公司，自己投資1400萬(wàn)元已到賬，面向社會(huì)募集600萬(wàn)元股金，其中招募120000元的股東30名，公司已經(jīng)有幾十個(gè)股東了，邀請(qǐng)證人參加了12月在火炬大廈舉辦的招商會(huì)。后未見(jiàn)公司成立，也未召開(kāi)股東大會(huì)。文某2與鄭某某分別于2018年12月與2019年1月15日給劉某轉(zhuǎn)賬了120000元，并于劉某簽訂股份制合作協(xié)議。
（3）證人肖某某的證言，證實(shí)2018年夏天的時(shí)候劉某說(shuō)要搞汽車(chē)連鎖超市，分別在紅光山、火炬大廈開(kāi)招商會(huì)，計(jì)劃書(shū)是肖某某把網(wǎng)上康正汽車(chē)連鎖超市的資料轉(zhuǎn)成文某做的。劉某說(shuō)有投資方，投資1400萬(wàn)元，他給投資人也是這么說(shuō)的，但不知道有沒(méi)有1400萬(wàn)元。參加招商會(huì)的基本都是公司員工的親朋好友，還安排了幾個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)簽訂投資意向書(shū)。
4.被告人劉某的供述及辯解，證實(shí)2018年，分別在紅光山和火炬大廈開(kāi)過(guò)兩次招商會(huì)，為成立“盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司”招募股東。當(dāng)時(shí)是要成立注冊(cè)資本2000萬(wàn)元的股份制公司，自己投資1400萬(wàn)元，其余600萬(wàn)元招募股東投資，120000元的股東招募30名，60000元的股東招募40名。開(kāi)招商會(huì)的時(shí)候通知了周邊的親戚和朋友、員工的親朋好友，找了專(zhuān)門(mén)演講的老師。簽訂投資意向書(shū)的有“托”。總共招募了7名股東。分別是林某120000元、刁某1120000元、其嫂子杜某120000元、靳某某120000元、劉某22120000元、侯某1120000元、文某2120000元。因消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告拿不上無(wú)法辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照公司沒(méi)成立，也沒(méi)有給股東說(shuō)。
5.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、盛暢隆公司在建設(shè)銀行、劉某在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的開(kāi)戶信息以及2018年7月至2019年8月26日的交易明細(xì)等，證實(shí)2018年7月1日至2019年10月1日盛暢隆公司銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)銀行流水狀況，賬戶余額是155530.01元。同時(shí)證明盛暢隆公司賬戶有多次向劉某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬記錄，2018年8月24日，10月17日靳某某、劉某2分別向盛暢隆公司賬戶轉(zhuǎn)款120000元，當(dāng)日及其后幾日即陸續(xù)轉(zhuǎn)入劉某個(gè)人賬戶。
6.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、在烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工商局調(diào)取《證明》一份、盛暢隆公司檔案，證實(shí)烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局未登記注冊(cè)“新疆盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司”。盛暢隆公司注冊(cè)登記、股東及出資、經(jīng)營(yíng)范圍等情況。
（三）2018年6月，姚某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)肖某某購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛和辦理信用貸款。同年7月4日，姚某與盛暢隆公司簽訂汽車(chē)銷(xiāo)售合同并通過(guò)微信向肖某某支付購(gòu)車(chē)定金10000元。期間劉某與肖某某商議以辦理“零首付”購(gòu)車(chē)為由，在未明確告知姚某貸款用途的情況下，為姚某辦理匯通信誠(chéng)公司38000元的貸款和龐大樂(lè)業(yè)公司306800元的貸款。7月30日肖某某帶姚某在華奧公司購(gòu)買(mǎi)了一輛奧迪Ｑ5車(chē)（車(chē)牌號(hào)為新××××**），發(fā)票價(jià)格為330000元。肖某某辦理相關(guān)購(gòu)車(chē)手續(xù)和落戶手續(xù)后將車(chē)開(kāi)回盛暢隆公司。在該公司，肖某某和劉某誘騙姚某簽訂一系列空白合同，將車(chē)輛扣留。后姚某向肖某某詢問(wèn)車(chē)和信用貸款的辦理情況，劉某和肖某某以要求姚某支付墊付購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、首付等費(fèi)用為由推脫拒絕交付車(chē)輛。2018年9月27日，被告人劉某將該車(chē)輛以150000元出賣(mài)給董某。2020年10月28日，經(jīng)××機(jī)關(guān)在湖北省縣起獲后發(fā)還被害人姚某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.被害人姚某的報(bào)案材料、陳述、辨認(rèn)筆錄及接受證據(jù)材料清單、汽車(chē)銷(xiāo)售合同、收款收據(jù)、工作收入證明、微信朋友圈截圖及視頻光盤(pán)等，證實(shí)2018年6月份，被害人姚某因購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛和辦理信用貸款認(rèn)識(shí)肖某某。7月4日通過(guò)微信向肖某某付定金10000元并在盛暢隆公司簽訂《汽車(chē)銷(xiāo)售合同》，合同約定購(gòu)車(chē)價(jià)格為353000元。期間肖某某告知姚某銀行工作人員要上門(mén)走訪。8月份收到一張肖某某和劉某為其辦理的工商銀行信用卡，收款方為龐大樂(lè)業(yè)公司，此外每月用工商銀行卡向收款方匯通信誠(chéng)公司償還貸款1296.54元。7月30日肖某某與姚某在華奧公司辦理涉案車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)及落戶手續(xù)后，肖某某即將車(chē)開(kāi)回盛暢隆公司。凌晨1點(diǎn)左右劉某回來(lái)后，催促姚某簽訂一系列質(zhì)押、借款空白合同。后姚某向肖某某詢問(wèn)車(chē)和信用貸款的辦理情況，肖某某說(shuō)信用貸款沒(méi)有辦下來(lái)，并要求姚某支付墊付購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、首付、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)100588.48元，拒絕歸還車(chē)輛。經(jīng)姚某辨認(rèn)出劉某、肖某某本人。
2.證人證言
（1）證人肖某某的證言，證實(shí)2018年姚某通過(guò)朋友介紹來(lái)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛和信用貸款。肖某某向姚某介紹買(mǎi)完車(chē)可以辦理信用貸款，買(mǎi)車(chē)是零首付按揭，買(mǎi)車(chē)的貸款手續(xù)辦理完后，還可以再辦理信用貸款。姚某把個(gè)人信息和銀行流水轉(zhuǎn)給肖某某后，其提供給劉某，貸款具體由劉某辦理。肖某某為姚某辦理購(gòu)買(mǎi)和落戶手續(xù)后，在盛暢隆公司劉某以為姚某墊付了購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、首付等費(fèi)用為由要求姚某簽訂了質(zhì)押、借款合同。后姚某的信用貸款沒(méi)有辦下來(lái)。劉某以14萬(wàn)還是15萬(wàn)的價(jià)格把車(chē)賣(mài)給了董某。
（2）證人查某、王某3、孫某某的證言，證實(shí)查銳是匯通信誠(chéng)公司新疆分公司的經(jīng)理，王某3、孫某某是華奧公司的工作人員。2018年7月姚某在華奧公司購(gòu)買(mǎi)一輛白色奧迪Q5，通過(guò)王某3和孫某某辦理了金額為38000元的貸款，貸款分為36期，每月還款1296.54元。該筆貸款用于支付車(chē)輛購(gòu)置稅、交強(qiáng)險(xiǎn)、車(chē)輛商業(yè)險(xiǎn)、車(chē)船稅等。
（3）證人李某2的證言及其辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2018年6月底7月初，李某2在新疆車(chē)易貸有限公司工作，該公司與龐大樂(lè)業(yè)公司有合作關(guān)系。劉某通過(guò)微信聯(lián)系李某2詢問(wèn)給姚某辦理大額車(chē)輛按揭的業(yè)務(wù)。10天左右劉某將姚某辦理貸款的身份證、駕駛證、戶口本等資料及征信資料發(fā)送給李某2。8月底李某2從龐大樂(lè)業(yè)公司牛經(jīng)理處得知?jiǎng)⒛硯?lái)客戶買(mǎi)的車(chē)輛發(fā)票金額與申請(qǐng)貸款金額不一致。經(jīng)李某2辨認(rèn)出劉某本人。
（4）證人董某及調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同、機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同，證實(shí)董某通過(guò)刁某1與劉某認(rèn)識(shí)，2018年8月董某為購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛在盛暢隆公司與劉某見(jiàn)面，當(dāng)時(shí)涉案奧迪Q5車(chē)停在公司院子里。同年9月27日，董某與劉某簽訂車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同，以150000元從劉某處購(gòu)買(mǎi)了該車(chē)。隨車(chē)附有一套車(chē)主姚某的抵押手續(xù)和行車(chē)證等。
（5）證人弓某、賀某、余某、郝某、楊某2的證言及調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同、委托書(shū)、借款借據(jù)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等，證實(shí)2019年7月，董某將涉案車(chē)輛轉(zhuǎn)賣(mài)給弓某，說(shuō)該車(chē)是從劉某處買(mǎi)的。后該車(chē)又被弓某、賀某、余某、郝某、楊某2等人多次買(mǎi)賣(mài)的事實(shí)。
3.被告人劉某的供述及辯解，證實(shí)2018年6月份左右，通過(guò)肖某某認(rèn)識(shí)姚某。7月和姚某、肖某某在華奧公司選購(gòu)了一輛奧迪Q5。姚某購(gòu)買(mǎi)該車(chē)輛在工商銀行辦理了貸款還在華奧4S店廣匯自己的金融機(jī)構(gòu)（匯通信誠(chéng)公司）辦理了貸款，總共貸了30多萬(wàn)，還有1萬(wàn)元是姚某支付的定金。劉某告知肖某某為姚某購(gòu)車(chē)墊款，需要姚某將購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛質(zhì)押，并在車(chē)輛辦理落戶手續(xù)后劉某以公司名義與姚某簽訂質(zhì)押協(xié)議。
4.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、在匯通信誠(chéng)公司調(diào)取的姚某辦理貸款的個(gè)人信用報(bào)告查詢授權(quán)書(shū)、發(fā)票、融資租賃合同等，證實(shí)2018年7月30日姚某購(gòu)買(mǎi)涉案車(chē)輛的價(jià)格為330000元，貸款金額為38000元，用于支付車(chē)款、購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)船稅、GPS服務(wù)等費(fèi)用。
5、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、在華奧公司調(diào)取的姚某購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的收款收據(jù)、發(fā)票、納稅申報(bào)表等材料，證實(shí)被害人購(gòu)車(chē)品牌、型號(hào)、價(jià)格等情況。
6、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、在龐大樂(lè)業(yè)公司調(diào)取的中國(guó)工商銀行信用卡汽車(chē)專(zhuān)項(xiàng)分期付款擔(dān)保合同、消費(fèi)信貸分期付款買(mǎi)賣(mài)合同等、在中國(guó)工商銀行股份有限公司灤州支行調(diào)取姚某辦理自用車(chē)購(gòu)車(chē)分期付款業(yè)務(wù)簽批及調(diào)額申請(qǐng)表等，證實(shí)2018年7月8日，姚某在龐大樂(lè)業(yè)公司辦理260000元的購(gòu)車(chē)貸款，綜合服務(wù)費(fèi)為46800元，通過(guò)工商銀行直接轉(zhuǎn)賬給華奧公司用于支付姚某的購(gòu)車(chē)款。
7.扣押決定書(shū)、扣押筆錄及發(fā)還清單等材料，證實(shí)××機(jī)關(guān)將從楊某2、董某處扣押的車(chē)輛、車(chē)鑰匙等發(fā)還被害人姚某的事實(shí)。
（四）2018年10月，劉某與宋某某商議用宋某某的名義買(mǎi)一輛車(chē)，落戶在宋某某名下，宋某某只負(fù)責(zé)簽字，剩下的手續(xù)由劉某辦理。10月12日劉某在被害人張某1工作的康正公司選定一輛尼桑途樂(lè)汽車(chē)，并以宋某某名義與康正公司簽訂了《購(gòu)車(chē)協(xié)議書(shū)》。10月17日劉某向康正公司轉(zhuǎn)賬支付首付款47500元，并告知張某1宋某某要貸款買(mǎi)車(chē)，但需先開(kāi)具購(gòu)車(chē)發(fā)票，落戶后再辦理銀行抵押貸款。為取得張某1信任，10月21日，劉某安排肖某某通過(guò)微信將偽造的工商銀行米東支行《同意貸款確認(rèn)書(shū)》發(fā)送給張某1，使張某1誤以為車(chē)輛貸款已通過(guò)銀行批準(zhǔn)，并于10月22日與宋某某一起在康正公司辦理購(gòu)車(chē)手續(xù)。10月23日，劉某在明知車(chē)輛無(wú)法辦理抵押手續(xù)也未付清車(chē)輛貸款即被宋某某開(kāi)走的情況下，承諾張某1找回車(chē)輛，而實(shí)際控制車(chē)輛并對(duì)外聯(lián)系出售事宜，10月29日以420000元的價(jià)格將該車(chē)出售給鑫凱旺公司，所得款項(xiàng)用于個(gè)人獲利。涉案尼桑途樂(lè)車(chē)發(fā)票價(jià)格為475000元，車(chē)牌號(hào)為新××××**。劉某實(shí)際詐騙數(shù)額為427500元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.移送案件通知書(shū)、隨案移送清單、收案登記表、接受案件回執(zhí)單、立案決定書(shū),證實(shí)：2019年12月23日，烏魯木齊市水磨溝區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到張某1報(bào)案對(duì)該案立案?jìng)刹?后移送三坪墾區(qū)××局的事實(shí)。
2.被害人張某1的證言、辨認(rèn)筆錄及其提供的授權(quán)委托書(shū)、微信聊天記錄、發(fā)票等材料，證實(shí)2018年10月期間，劉某以宋某某名義在張某1工作的康正公司購(gòu)買(mǎi)一輛尼桑途樂(lè)車(chē)，簽訂購(gòu)車(chē)合同，并向張某1謊稱肖某某是銀行工作人員，安排肖某某通過(guò)微信將偽造的工商銀行米東支行《同意貸款確認(rèn)書(shū)》發(fā)送給張某1，使張某1誤以為車(chē)輛貸款已通過(guò)銀行批準(zhǔn)。在明知宋某某尚未辦理車(chē)輛抵押即將車(chē)輛開(kāi)走的情況下，控制車(chē)輛，推脫隱瞞被害人后將車(chē)輛變賣(mài)獲利的事實(shí)。涉案車(chē)輛發(fā)票價(jià)格為475000元。經(jīng)張某1辨認(rèn)出劉某、肖某某、宋某某、胡某某本人。
3.證人證言
（1）證人肖某某的證言及其提供的同意貸款確認(rèn)書(shū)、肖某某的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片等，證實(shí)2018年10月21日，劉某給肖某某一份空白的《同意貸款確認(rèn)書(shū)》，讓肖某某填寫(xiě)宋某某個(gè)人信息，劉某加蓋“工商銀行米東支行”的公章后讓肖某某通過(guò)微信發(fā)送給張某1。10月22日，劉某讓肖某某在工商銀行米東南路支行與其匯合，當(dāng)日劉某帶著宋某某、張某1等人去卡子灣車(chē)管所辦理涉案車(chē)輛過(guò)戶手續(xù)。10月23日在車(chē)管所辦理車(chē)輛抵押手續(xù)期間宋某某說(shuō)要上廁所將車(chē)開(kāi)走。肖某某在工商銀行米東路支行現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)出10月22日當(dāng)天等候劉某、張某1的地點(diǎn)。
（2）證人宋某某的證言，2018年10月17日左右，劉某通過(guò)權(quán)某某聯(lián)系宋某某提出不用宋某某掏一分錢(qián)用其名義買(mǎi)一輛車(chē)，落戶在其名下，只需宋某某簽一個(gè)字，剩下手續(xù)由劉某他們辦理，還負(fù)責(zé)把車(chē)租出去，歸還車(chē)貸后的錢(qián)用于給宋某某治病。宋某某同意后來(lái)到烏魯木齊市。10月22日劉某帶宋某某去康正公司辦理了購(gòu)車(chē)手續(xù)。10月23日在車(chē)管所辦理抵押手續(xù)過(guò)程中，宋某某向肖某某要了車(chē)鑰匙上廁所將車(chē)開(kāi)走。回烏魯木齊市后劉某提出將車(chē)輛過(guò)戶給他人，這樣車(chē)就和宋某某沒(méi)有關(guān)系了。10月29日上午，劉某、權(quán)某某帶著宋某某在鑫凱旺公司辦理了車(chē)輛過(guò)戶手續(xù)，將車(chē)輛以420000元出賣(mài)給鑫旺達(dá)公司的事實(shí)。
（3）證人權(quán)某某的證言及其提供的借條，證實(shí)宋某某對(duì)權(quán)某某負(fù)有債務(wù)。2018年，劉某給權(quán)某某說(shuō)他有辦法讓宋某某辦貸款把車(chē)拿出來(lái)，然后再用車(chē)做二次抵押，這樣宋某某就可以還權(quán)某某的錢(qián)了。后權(quán)某某和胡某某將宋某某接到烏魯木齊市，在卡子灣車(chē)管所辦理落戶手續(xù)時(shí)才知道尼桑途樂(lè)車(chē)是從康正公司買(mǎi)的。10月23日在辦理車(chē)輛抵押過(guò)程中，宋某某說(shuō)要上廁所將車(chē)開(kāi)走。當(dāng)天晚上權(quán)某某將宋某某接回后第二天就將車(chē)送到了盛暢隆公司，鑰匙也交給劉某。過(guò)了兩天劉某說(shuō)可以辦理車(chē)輛二次抵押了，就帶著宋某某、權(quán)某某、胡某某等人到鑫凱旺公司辦手續(xù)。之后是否放款不清楚。
（4）證人胡某某的證言，證實(shí)胡某某是盛暢隆公司的工作人員。2018年10月29日，劉某帶著宋某某、胡某某在鑫凱旺公司辦理出售涉案尼桑途樂(lè)車(chē)的手續(xù)。具體情況是劉某和鑫凱旺公司的人談的，劉某和鑫凱旺公司的老板約好給現(xiàn)金42萬(wàn)，劉某留了10萬(wàn)元現(xiàn)金，將32萬(wàn)元存入盛暢隆公司建設(shè)銀行卡內(nèi)。
（5）證人郭某2的證言、辨認(rèn)筆錄及其提供的借條、舊機(jī)動(dòng)車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、劉某出具的收條、銀行取款明細(xì)等，證人劉某3的證言及辨認(rèn)筆錄、證人王某4的證言，證實(shí)郭某2是鑫凱旺公司的合伙人，劉某3及王某4是鑫凱旺公司的業(yè)務(wù)人員。2018年10月29日，劉某在鑫凱旺公司辦理涉案車(chē)輛出售、過(guò)戶的手續(xù)，劉某以42萬(wàn)元將車(chē)輛出售給鑫凱旺公司并要求支付現(xiàn)金，郭某2、胡某某一起在農(nóng)業(yè)銀行取款后將42萬(wàn)元交給劉某。當(dāng)天張某1找到郭某2說(shuō)明車(chē)輛被騙的事實(shí)并向派出所報(bào)案。后郭某2將該車(chē)輛出售給北京耀輝名古舊機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)紀(jì)有限公司。郭某2經(jīng)辨認(rèn)出宋某某、胡某某本人，劉某3經(jīng)辨認(rèn)出劉某本人。
（6）證人陳某2的證言及其提供的轉(zhuǎn)賬截圖、收條，證實(shí)2018年5月9日陳某2應(yīng)張某1要求向劉某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，用于歸還欠付張某1借款的事實(shí)。
（7）證人王某5的證言，證實(shí)王某5是康正公司的法人。張某1已將涉案車(chē)輛價(jià)款475000元先墊付給了康正公司，公司授權(quán)張某1處理案件。
4.被告人劉某的供述及辯解，證實(shí)2018年9、10月份，宋某某找到劉某說(shuō)要買(mǎi)車(chē)和貸款。劉某聯(lián)系張某1選定一輛尼桑途樂(lè)車(chē)后簽訂了一份《購(gòu)車(chē)協(xié)議書(shū)》，并支付了47500元的首付款。當(dāng)時(shí)找張某1談時(shí)，說(shuō)最好能把車(chē)先落戶，這樣貸款可以貸得更高，提車(chē)落戶后在車(chē)管所宋某某將車(chē)開(kāi)走，劉某承諾張某1負(fù)責(zé)找到宋某某。為了把墊付的首付及相關(guān)費(fèi)用收回來(lái)，劉某于2018年10月29日將涉案車(chē)輛以420000元賣(mài)給鑫凱旺公司。公司做過(guò)其他單位的假公章，用于給客戶出具單位工作證明和金融公司貸款用。
5.書(shū)證
（1）調(diào)取證據(jù)清單及工商銀行米東支行的復(fù)函，證實(shí)肖某某非該行員工，肖某某提供的“同意貸款確認(rèn)書(shū)”上落款行政印章，非該行出具。
（2）協(xié)助查詢通知書(shū)及銀行查詢明細(xì)，證實(shí)2018年10月29日，盛暢隆公司中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)匯入資金32萬(wàn)元的事實(shí)。
（3）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、照片等，證實(shí)2018年10月26日宋某某補(bǔ)辦涉案車(chē)輛牌照（新××××**）的情況。
6、電子物證檢查反饋表及光盤(pán)一張，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等，證實(shí)××機(jī)關(guān)從張某1手機(jī)及肖某某手機(jī)內(nèi)提取微信等相關(guān)證據(jù)的情況。
7.光盤(pán)兩張及劉某手機(jī)兩部，證實(shí)××機(jī)關(guān)從劉某手機(jī)內(nèi)提取微信等電子數(shù)據(jù)的情況。
8.權(quán)某某及宋某某的軌跡信息，證實(shí)權(quán)某某及宋某某在2018年10月18日至30日期間的行動(dòng)軌跡。
本案還有經(jīng)庭審質(zhì)證的下列綜合證據(jù)證實(shí)：
1.歸案情況說(shuō)明，證實(shí)2019年7月11日新疆三坪墾區(qū)××局民×在三坪農(nóng)場(chǎng)天恒基汽車(chē)城將被告人劉某抓獲歸案。
2.新疆和布克賽爾蒙古自治縣和什托洛蓋派出所出具的戶籍證明、劉某的?？谛畔ⅲC實(shí)被告人劉某的身份情況及已達(dá)應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任年齡。
3.拘留證、逮捕證等，證實(shí)被告人劉某被新疆三坪墾區(qū)××局刑事拘留、逮捕時(shí)間。
對(duì)于辯護(hù)人當(dāng)庭提交的微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、固定資產(chǎn)交接清單、報(bào)銷(xiāo)單、考勤表、展廳租賃合同復(fù)印件及商鋪?zhàn)赓U合同復(fù)印件等材料，以上證據(jù)均為打印件或復(fù)印件，未提供證據(jù)原件，來(lái)源不合法，且無(wú)法證明辯護(hù)人所主張的劉某公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及劉某為成立新公司籌備，募集股東資金具體使用的情況，本院對(duì)以上證據(jù)的客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性不予認(rèn)可。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)產(chǎn)價(jià)值共計(jì)3328537.10元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，但指控被告人詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)予糾正。本案中，在認(rèn)定犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)扣除案發(fā)前已退還被害人也某某8548元、蔣某某13037.6元、劉某1255000元、付某23667元、楊某15682.30元的數(shù)額。
對(duì)于被告人及辯護(hù)人關(guān)于劉某的行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。本院認(rèn)為，第一，在呂某某、姚某等十名被害人詐騙事實(shí)中，劉某明知所經(jīng)營(yíng)的盛暢隆公司無(wú)經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的資質(zhì)，針對(duì)急需資金、通過(guò)正常途徑難以貸款又無(wú)意購(gòu)車(chē)的被害人，謊稱辦理信貸要先購(gòu)車(chē)的事實(shí)，稱可以幫助被害人以“零首付”方式從4S店貸款購(gòu)車(chē)，并以所購(gòu)車(chē)輛繼續(xù)辦理抵押貸款，通過(guò)為被害人墊付車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)等費(fèi)用的方式取得被害人信任，以被害人的名義貸款購(gòu)車(chē)后，利用被害人急于獲得信用貸款的心理，控制車(chē)輛并虛高墊資數(shù)額、編造辦理信貸手續(xù)等理由在短時(shí)間內(nèi)誘騙被害人簽訂大量借款、抵押等空白合同，在明知抵押車(chē)輛無(wú)法辦理信用貸款后，仍以信貸尚在辦理中拖延歸還被害人車(chē)輛，最終將車(chē)輛用于抵償個(gè)人債務(wù)、出售套取現(xiàn)金或扣留自用。由上述“套路”模式可見(jiàn)，被告人劉某在騙取被害人以其名義貸款購(gòu)車(chē)時(shí)，主觀上即具有非法占有被害人車(chē)輛獲利的目的。被害人在意為辦理信貸借款、并非買(mǎi)車(chē)的情況下，負(fù)擔(dān)已被劉某處置或占有的車(chē)輛貸款，實(shí)際財(cái)產(chǎn)性權(quán)利已因劉某的行為受到侵害，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。第二，被告人劉某在既無(wú)設(shè)立股份制公司實(shí)際出資能力，也無(wú)實(shí)際取得投資的情況下，向林某、劉某2等被害人虛構(gòu)成立注冊(cè)資本為2000萬(wàn)的“新疆盛暢隆汽車(chē)銷(xiāo)售股份有限公司”，1400萬(wàn)注冊(cè)資金由其出資并已到賬、有低價(jià)進(jìn)車(chē)渠道等事由，通過(guò)兩次舉辦招商引資會(huì)虛假宣傳，騙取被害人基于公司1400萬(wàn)投資已由劉某出資的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，交付投資款。劉某在與被害人簽訂的《股份制合作協(xié)議書(shū)》中約定明顯高于投資金額的股息分紅，并在被害人要求查賬時(shí)隱瞞公司實(shí)際未成立的事實(shí)拒絕退還被害人投資款。同時(shí)通過(guò)公訴機(jī)關(guān)出具的盛暢隆公司銀行賬目可以證實(shí)，劉某及盛暢隆公司并不具備出資1400萬(wàn)元的能力，且劉某在被害人將投資款轉(zhuǎn)入該公司后當(dāng)天即轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，案發(fā)前劉某未明確說(shuō)明資金去向也未用于成立公司所需，其主觀上非法占有的目的明確，客觀上造成了被害人的財(cái)產(chǎn)損失，構(gòu)成詐騙罪；第三，被告人劉某借用宋某某的名義，偽造虛假的《同意貸款確認(rèn)書(shū)》，騙取張某1的信任，使其誤以為宋某某已取得銀行貸款資質(zhì)，基于此錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，將尚未付清全款的車(chē)輛登記于宋某某名下，后劉某在明知車(chē)輛無(wú)法辦理銀行抵押登記也未付清車(chē)款時(shí)即控制車(chē)輛并轉(zhuǎn)售他人用于個(gè)人獲利，劉某主觀上具有非法占有的故意，其行為構(gòu)成詐騙罪。綜上被告人劉某及辯護(hù)人該辯護(hù)理由不能成立，本院不予采信。
對(duì)于被告人劉某及其辯護(hù)提出的詐騙數(shù)額的認(rèn)定。首先經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)出示的九名被害人在該四川新網(wǎng)銀行辦理車(chē)輛貸款的《融資租賃套系合同》《個(gè)人借款合同》等材料，證明被害人在四川新網(wǎng)銀行辦理車(chē)輛貸款時(shí)，融資總額及個(gè)人車(chē)輛抵押借款金額均明顯高于所購(gòu)車(chē)輛發(fā)票金額，且個(gè)人借款用途明確約定貸款部分用于支付車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、GPS等費(fèi)用。呂某某、姚某等被害人為支付車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等還辦理相應(yīng)了貸款。其次，詐騙犯罪侵犯的客體，不僅包括現(xiàn)金和物品，也包括財(cái)產(chǎn)性權(quán)利，被害人因劉某詐騙行為背負(fù)并非出于其本意的車(chē)輛貸款，受到了財(cái)產(chǎn)性權(quán)利的損失，因此應(yīng)以被害人的實(shí)際損失認(rèn)定詐騙數(shù)額，被告人劉某是否實(shí)際墊付費(fèi)用都應(yīng)認(rèn)定為犯罪成本，不應(yīng)扣除。最后，對(duì)于辯護(hù)人提出陳某1的車(chē)輛劉某自用不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額及車(chē)輛應(yīng)考慮折舊因素的辯護(hù)理由，本院認(rèn)為，由上述劉某實(shí)施詐騙“套路”模式可見(jiàn)，被告人誘騙被害人買(mǎi)車(chē)借貸是虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的一部分，目的是將車(chē)輛這一財(cái)產(chǎn)以被害人的名義拿到手，其后又通過(guò)惡意質(zhì)押控制車(chē)輛，讓被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)背負(fù)了非出于其本意的車(chē)貸。因此被告人劉某控制車(chē)輛后自用不影響犯罪既遂的成立，車(chē)輛折舊也應(yīng)計(jì)入犯罪成本。該辯護(hù)理由不能成立。綜上，被告人劉某及辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)與本院查證的事實(shí)不符，本院不予采信。根據(jù)被告人劉某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2034年7月11日止。罰金限于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某退賠被害人劉某1人民幣二萬(wàn)六千七百七十二元、候某2人民幣十二萬(wàn)元、夏某人民幣十二萬(wàn)元、林某人民幣十二萬(wàn)元、劉某2人民幣六萬(wàn)五千元、張某1人民幣四十二萬(wàn)七千五百元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐寶軍
審判員韓新藝
審判員俞忻伶
二〇二二年二月十日
書(shū)記員王楠
