案件概述
安徽省安慶市大觀區(qū)人民檢察院以觀檢刑訴〔2022〕19號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某犯詐騙罪，于2022年4月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2022年4月20日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安慶市大觀區(qū)人民檢察院指派檢察員陳芳圓出庭支持公訴，被告人夏某及其辯護(hù)人李明華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省安慶市大觀區(qū)人民檢察院指控：被告人夏某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人人民幣共計(jì)56209元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理，提請(qǐng)本院依法懲處。公訴機(jī)關(guān)并提供相應(yīng)證據(jù)予以證實(shí)。被告人夏某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并與公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人夏某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均無(wú)異議。辯護(hù)人辯稱被告人被抓獲后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了全部贓款并取得被害人諒解，積極預(yù)繳罰金，無(wú)前科劣跡，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年,被害人宣某（微信號(hào)×××29）與被告人夏某（微信號(hào)為×××07）經(jīng)人介紹互加微信好友,宣某委托夏某為其到香港代購(gòu)商品。2019年12月至2021年10月期間,被告人夏某因手頭拮據(jù),無(wú)力償還銀行信用卡欠款,利用其為代購(gòu)的身份、多次虛構(gòu)事實(shí)騙取宣某人民幣共計(jì)56209元。具體事實(shí)分述如下:
1.2019年12月16日,被告人夏某通過(guò)微信主動(dòng)聯(lián)系被害人宣某,向其推銷項(xiàng)鏈,稱價(jià)值2000元;該項(xiàng)鏈其實(shí)是夏某之前購(gòu)買自用的。宣某遂于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2000元給夏某購(gòu)買項(xiàng)鏈（分兩次微信轉(zhuǎn)賬,每次1000元）,夏某收款后一直未將項(xiàng)鏈郵寄給宣某。
2019年12月22日,被告人夏某通過(guò)微信向被害人宣某推銷一塊手表和一條項(xiàng)鏈,稱手表價(jià)值4300元,項(xiàng)鏈價(jià)值6300元;該手表和項(xiàng)鏈其實(shí)是夏某之前購(gòu)買自用的。宣某遂于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬4300元給夏某購(gòu)買手表（分兩次微信轉(zhuǎn)賬,一次轉(zhuǎn)賬500元,一次轉(zhuǎn)賬3800元）;后宣某又于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬6300元給夏某再次購(gòu)買項(xiàng)鏈（分兩次微信轉(zhuǎn)賬,一次轉(zhuǎn)賬5300元,一次轉(zhuǎn)賬1000元）,夏某收款后一直未將手表和項(xiàng)鏈郵寄給宣某。
2020年1月10日,被告人夏某通過(guò)微信主動(dòng)和被害人宣某聯(lián)系,虛構(gòu)宣某于2019年12月16日、12月22日購(gòu)買手表和項(xiàng)鏈的香港商場(chǎng)做活動(dòng)的事實(shí),謊稱只要在該商場(chǎng)充值3000元,商場(chǎng)立送7000元。宣某于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3000元給夏某。被告人夏某詐騙被害人宣某3000元。
2.被告人于2019年12月16日、22日分別誘騙被害人宣某購(gòu)買的一款手表和兩條項(xiàng)鏈一直未發(fā)貨,宣某多次找夏某催要。2020年5月9日,夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系宣某,謊稱宣某購(gòu)買的一塊手表和兩條項(xiàng)鏈被海關(guān)扣押,需要繳納稅款3780元。宣某遂于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3780元給夏某,后夏某將一塊手表和兩條項(xiàng)鏈郵寄給宣某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣3780元。
3.2020年7月2日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱宣某于2020年1月10日參加充值3000元送7000元活動(dòng)的那家香港商場(chǎng)因疫情倒閉,宣某在商場(chǎng)內(nèi)尚有9800元未消費(fèi),現(xiàn)要將9800元轉(zhuǎn)至香港另一家商場(chǎng)消費(fèi),商場(chǎng)將多送1960元消費(fèi)金,并且再送一套價(jià)值1480元的雅詩(shī)蘭黛化妝品,總價(jià)值13240元;但是要宣某先向另一家商場(chǎng)支付13240元,等到倒閉商場(chǎng)清算結(jié)束后會(huì)退還其所有款項(xiàng)。宣某信以為真,遂于2020年7月2日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5800元給夏某;2020年7月6日再次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬7440元給夏某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣13240元。
4.2020年7月10日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱宣某之前購(gòu)買項(xiàng)鏈和手表的那家香港商場(chǎng)因?yàn)橐咔榈归],被另一家商場(chǎng)收購(gòu),現(xiàn)在可以退貨,但是要宣某先向另一家商場(chǎng)墊付貨款,收到貨物后可以將貨款和3780元關(guān)稅一并退給宣某。宣某聽(tīng)信夏某謊言,表示其只退手表,于當(dāng)日按夏某要求通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2300元給夏某,并將2019年12月22日在夏某處購(gòu)買的價(jià)值4300元的手表回寄給夏某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣2300元和一塊價(jià)值4300元的手表,共計(jì)6600元。
5.2020年7月10日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,再次欺騙宣某將項(xiàng)鏈退掉。宣某遂于當(dāng)日按夏某要求通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬500元給夏某,并將其于2019年12月16日在夏某處購(gòu)買的一條價(jià)值2000元的項(xiàng)鏈回寄給夏某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣500元和一條價(jià)值2000元的項(xiàng)鏈,共計(jì)2500元。
6.2020年7月13日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,讓宣某將剩下的一條項(xiàng)鏈也退掉。宣某遂于當(dāng)日按夏某要求通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3300元給夏某,并將其于2019年12月22日在夏某處購(gòu)買的一條價(jià)值6300元的項(xiàng)鏈回寄給夏某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣3300元和一條價(jià)值6300元的項(xiàng)鏈,共計(jì)9600元。
7.2021年8月31日,被告人夏某因手頭拮據(jù),再次虛構(gòu)事實(shí)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,詐騙其錢財(cái)。夏某通過(guò)微信聯(lián)系宣某稱其之前退貨、交款等共有48500元在香港的商場(chǎng),現(xiàn)在商場(chǎng)倒閉只能購(gòu)買貴重物品,其謊稱讓宣某購(gòu)買“勞力士”手表,以后再幫她高價(jià)將手表賣出,但要補(bǔ)交3800元差價(jià)。宣某信以為真,當(dāng)時(shí)便通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3800元給夏某。當(dāng)日,夏某又謊稱宣某購(gòu)買了“勞力士”手表,商場(chǎng)送給宣某1萬(wàn)元購(gòu)物券,并誘導(dǎo)宣某用1萬(wàn)元購(gòu)物券購(gòu)買“愛(ài)馬仕”女包,并讓宣某補(bǔ)交1888元差價(jià)。宣某按照夏某要求,于2021年8月31日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1000元給夏某,2021年9月16日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬888元給夏某。事后,夏某為不讓宣某起疑心,遂將其購(gòu)買的假“愛(ài)馬仕”女包郵寄給宣某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣5688元。
8.2020年9月29日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱自己需要500元過(guò)賬做業(yè)績(jī),讓宣某轉(zhuǎn)賬500元給其,事后歸還500元并送一套護(hù)膚品作為感謝。宣某聽(tīng)信其謊言,遂于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬500元給夏某。夏某事后并未歸還500元,也未贈(zèng)送護(hù)膚品給宣某。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣500元。
9.2021年9月30日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱其購(gòu)買的“勞力士”手表被海關(guān)扣下了,讓其繳納2845元關(guān)稅,后又稱稅款不夠,讓其再補(bǔ)繳600元。宣某按照夏某要求,當(dāng)時(shí)就用丈夫的支付寶花唄掃夏某提供的支付寶收款碼,支付給夏某2845元,用自己的支付寶花唄支付給夏某600元。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣3445元。
10.2021年10月2日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱其幫宣某代購(gòu)“勞力士”手表時(shí),在商場(chǎng)幫其抽獎(jiǎng)中了1萬(wàn)元購(gòu)物券,但是宣某要先交納2299元保證金。宣某按照夏某要求,當(dāng)時(shí)就用其丈夫的支付寶花唄掃夏某提供的支付寶收款碼,支付給夏某2299元。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣2299元。
11.2021年10月2日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱其又幫宣某在商場(chǎng)抽中充2000元送5000元的獎(jiǎng)項(xiàng),讓宣某充4000元就可以送1萬(wàn)元。宣某信以為真,當(dāng)時(shí)就用其丈夫的支付寶花唄掃夏某提供的支付寶收款碼,支付給夏某4000元。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣4000元。
12.2021年10月7日,被告人夏某主動(dòng)通過(guò)微信聯(lián)系被害人宣某,謊稱香港商場(chǎng)兌付獎(jiǎng)勵(lì)需要手續(xù)費(fèi),要求宣某先繳納519元和1038元。宣某按照夏某要求,當(dāng)時(shí)就用其丈夫的支付寶花唄掃夏某提供的支付寶收款碼,支付給夏某519元,用自己的支付寶花唄掃夏某提供的支付寶收款碼,支付給夏某1038元。被告人夏某詐騙被害人宣某人民幣1557元。
2021年12月3日,被告人夏某被XX機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后,夏某賠償了被害人全部損失,取得了被害人諒解。在本院審理期間，被告人夏某預(yù)繳罰金人民幣2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人夏某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有被害人宣某的陳述，證人陶某、陳某的證言，受案登記表、接處警情況登記表、立案決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明，被告人人口信息，違法犯罪記錄查詢證明，收據(jù)，刑事諒解書(shū)，接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬付款記錄、微信聊天記錄截圖，認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人夏某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人人民幣共計(jì)56209元,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人夏某被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白,且退賠了被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得對(duì)方諒解，積極預(yù)繳罰金，辯護(hù)人據(jù)此請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人夏某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并與公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。根據(jù)被告人夏某的犯罪情節(jié)以及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，并結(jié)合其所在社區(qū)的調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，依法對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人夏某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。(罰金已繳納。）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)程強(qiáng)根
人民陪審員朱劉根
人民陪審員楊紅蘭
二〇二二年四月二十日
書(shū)記員吳春青
