審理法院： 江西省高級人民法院
案 號： （2013）贛刑二終字第63號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-05-08
合 議 庭 ： 胡嘉金陳榮華鄒湘林
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
江西省南昌市中級人民法院審理南昌市人民檢察院指控原審被告人唐某1、劉某2、程某3、徐某4、董某、童某6犯組織、領導傳銷活動罪一案，于2013年8月26日作出（2012）洪刑二初字第33號刑事判決。宣判后，原審被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2014年2月20日公開開庭審理了本案。江西省人民檢察院指派檢察員潛艇、代理檢察員蔡迎春、王壬、張明愷、王德濤出庭履行職務。上訴人唐某1及其辯護人江西久保律師事務所律師羅久保、趙定明，上訴人劉某2及其辯護人北京市盈科律師事務所律師李岑巖、黑龍江建文律師事務所律師關欣，上訴人童某6及其辯護人江西中山律師事務所律師黃華生、北京市君泰律師事務所律師于海峰，上訴人程某3及其辯護人北京市大成（南昌）律師事務所律師董國賓，上訴人徐某4及其辯護人北京市大成（南昌）律師事務所律師翁傳輝、北京盈科（成都）律師事務所律師敬長君，上訴人董某及其辯護人江西艾民律師事務所律師姜群到庭參加訴訟。審理期間，江西省人民檢察院建議延期審理一次。另經(jīng)本院決定，延長審理期限二個月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認定，2007年7月13日，為成為美國“立新世紀”公司江西省代理，被告人唐某1、程某3、徐某4等二十五人共同出資200萬元注冊成立了江西精彩生活實業(yè)有限公司，唐某1任法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。2009年8月，江西精彩生活實業(yè)有限公司法定代表人變更為李榮某，股東變更為唐某1、程某3等八人，唐某1任董事長。2010年4月2日，江西精彩生活實業(yè)有限公司更名為江西精彩生活投資發(fā)展有限公司（以下簡稱江西精彩公司）。
2008年12月18日，江西精彩公司創(chuàng)辦開通了太平洋直購官方網(wǎng)（www.tpy100.com），在網(wǎng)站上出售之前購買的美國“立新世紀”公司的保健品以及其他商品。隨后，被告人唐某1依托太平洋直購官方網(wǎng)，推出了“BMC”模式（企業(yè)、媒介、消費者的英文縮寫），設計出以PV為計量單位的會員消費積分返利制度。唐某1陸續(xù)招募被告人程某3、徐某4、董某等人加入江西精彩公司，并逐步委任為公司高層管理人員，負責公司日常管理、經(jīng)營、宣傳和推廣工作。
2009年5月，江西精彩公司正式推行大區(qū)、省級、市級、縣區(qū)級區(qū)域代理商制度。2009年5月至8月，被告人唐某1邀集被告人童某6、劉某2、余俊敏（另案處理）先后設立太平洋直購官方網(wǎng)中國華東、華北、華南地區(qū)營運中心。童某6、劉某2、余俊敏分別擔任三大營運中心的總監(jiān)，各自負責華東、華北、華南地區(qū)的市場推廣工作，并享受區(qū)域內(nèi)會員消費總積分1.5%的返利。各省級、市級、縣區(qū)級代理商分別與江西精彩公司簽訂區(qū)域代理合同，交納500萬元、100萬元、21萬元的保證金，享受整個省、市、縣區(qū)內(nèi)按身份證號碼鎖定的會員消費總積分2.5%、4%、5.5%的返利，并分別具有一級、二級、特四級誠信渠道商資格，推廣市場時可享受51%、44%、32%的返利比例。
為吸引人員參加，被告人唐某1等人對太平洋直購官方網(wǎng)的會員級別不斷作出調(diào)整，最終形成了從普通會員、銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員到渠道商總共十六個級別的會員制度。由低到高不同級別的會員享有不同的返利比例：銀卡、金卡、鉆石卡會員分別享受5%、10%、15%的返利比例；合格、五級、四級、特四級、三級、二級、特二級、一級、大區(qū)、特區(qū)、首席、全球誠信渠道商分別享受20%、26%、32%、35%、38%、44%、47%、51%、58%、61%、65%、71%的返利比例。
根據(jù)被告人唐某1等人制定的加入規(guī)則：（1）成為普通會員只需在太平洋直購官方網(wǎng)（www.tpy100.com）上填寫個人資料，免費注冊。（2）普通會員成為銀卡會員，需一個月內(nèi)累積10PV消費積分。（3）成為金卡會員，需累積100PV消費積分，或者交納1000元誠信消費保證金。（4）成為鉆石卡會員，需累積500PV消費積分，或者交納5000元誠信消費保證金。（5）成為合格至全球等不同級別的渠道商，需在太平洋直購官方網(wǎng)上通過消費累積1000PV至1000萬PV不等的消費積分；或者交納與消費積分相對應的7000元至7000萬元不等的誠信消費保證金，與江西精彩公司簽訂協(xié)議，保證日后在太平洋直購官方網(wǎng)上通過消費完成1000PV至1000萬PV消費積分。交納的保證金越多，會員的級別就越高，享受的返利比例也越高。如果資金不足，可以先交納一部分保證金，剩余部分向江西精彩公司申請BMP貸款（系虛擬貸款，未發(fā)放資金），但要支付1.5%的月息。
在太平洋直購官方網(wǎng)上出售的各種商品，除標有售價外，還標有以PV為單位的消費積分。1PV代表7元人民幣，利潤高的商品PV高，利潤低的商品PV低。會員可以選擇購買不同的商品來積累消費積分。經(jīng)鑒定，購買太平洋直購官方網(wǎng)所經(jīng)銷的91574種商品來獲得1000PV積分，平均要花費97635.54元。雖然通過消費或者交納保證金都可以成為渠道商，但因為通過消費成為渠道商所花費的成本更高、時間更長，絕大多數(shù)會員選擇以交納保證金的方式成為渠道商。經(jīng)鑒定，截止2012年4月9日，通過單純消費成為合格誠信渠道商的人數(shù)為137人，僅占全部121，474名渠道商的0.11%。截止2012年4月9日，江西精彩公司賬面反映收取保證金6，599，022，349.57元，其中實際收取3，797，572，397.31元，貸款收取2，801，449，952.26元。
根據(jù)被告人唐某1等人設計的保證金返還規(guī)則，渠道商可以通過消費積累PV來獲得保證金的返還和相應的消費返利，每積累100PV就返還700元保證金，直至保證金全部返還。交納了保證金的渠道商也可以通過市場推廣即發(fā)展下級渠道商的方式來獲得保證金的返還和相應的推廣返利。因為通過消費獲得保證金的返還成本更高且時間更長，絕大多數(shù)渠道商，尤其是交納保證金多的渠道商，選擇發(fā)展下級渠道商來獲得保證金的返還。經(jīng)鑒定，截止2012年4月9日，江西精彩公司賬面反映已返退保證金3，037，536，867.27元，其中以貨幣資金形式返退1，314，876，668.02元，以歸還貸款形式返退1，722，660，199.25元。
根據(jù)被告人唐某1等人設計的返利規(guī)則，銀卡以上會員自己在太平洋直購官方網(wǎng)上進行消費，或者其所發(fā)展的會員有消費，可以獲得返利；通過市場推廣直接或間接發(fā)展其他人員交納保證金成為太平洋直購官方網(wǎng)的會員，也可以獲得返利。在該返利規(guī)則的引誘下，渠道商等會員紛紛選擇繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，以達到快速獲利的目的。經(jīng)鑒定：截止至2012年4月9日，江西精彩公司共發(fā)展渠道商121，474名、其他會員6，767，553名。截止2012年4月9日，江西精彩公司賬面反映應發(fā)放返利1，452，779，629.92元，其中消費返利65，673，171.00元，推廣返利1，387，106，458.92元；消費返利僅占總返利的4.52%，推廣返利占總返利的95.48%。
江西精彩公司經(jīng)營的業(yè)務主要有網(wǎng)絡商城（含手機繳費、游戲充值、DIY商城）、BMP貸款、BMC電子商務師培訓等。因為收入很少，需要發(fā)放的返利又很多，導致江西精彩公司巨額虧損。為防止資金鏈斷裂，江西精彩公司使用渠道商交納的保證金來發(fā)放返利，導致保證金巨額虧空。經(jīng)鑒定：截止2012年4月9日，江西精彩公司累計毛利收入174，329，411.02元，累計費用支出1，551，614，045.40元，累計虧損1，377，284，634.38元；截止2012年4月9日，江西精彩公司賬面反映保證金余額3，561，485，482.30元，其中應以貨幣資金形式返還的有2，482，695，729.29元，應以歸還貸款形式返還的有1，078，789，753.01元，但江西精彩公司賬面資金結(jié)余僅有932，109，111.79元。
被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某等人通過招商會、高峰論壇、互聯(lián)網(wǎng)、新聞媒體、口碑宣傳等各種形式和途徑，對江西精彩公司的經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況進行宣傳，將BMC模式宣傳為“全球唯一最具領導性的電子商務新模式”，打著“省錢＋賺錢”、“就業(yè)＋創(chuàng)業(yè)”的旗號，對外宣稱“零門檻、零費用、零風險”、“獲得財富絕佳機會”，以獲取高額利潤為誘餌，在全國各地大量發(fā)展各級會員，收取渠道商交納的巨額保證金。
2011年8月，被告人唐某1伙同劉輝（另案處理）將江西精彩公司9100萬元保證金通過廣州精彩公司注冊成立了深圳市精彩生活投資股份有限公司（以下簡稱深圳精彩公司），唐某1任法人代表兼董事長。在江西精彩公司賬戶被公安機關依法凍結(jié)后，深圳精彩公司自2011年10月至2012年3月期間提供的三個銀行賬戶幫助江西精彩公司轉(zhuǎn)移銀行接口，收取保證金107，237，164.16元和支付返利186，120，238元。
被告人唐某1組織成立江西精彩公司，設計、制定公司的經(jīng)營模式和基本制度，糾集骨干成員參與，并通過新聞媒體、高峰論壇、招商會議、互聯(lián)網(wǎng)、講解培訓等多種方式和途徑對公司的經(jīng)營模式、基本制度、經(jīng)營狀況等進行宣傳，以開展電子商務為名，組織、領導傳銷活動，在全國范圍內(nèi)發(fā)展的會員數(shù)量眾多，騙取的保證金金額特別巨大，對正常的經(jīng)濟秩序和社會秩序造成嚴重沖擊。江西精彩公司所收取的巨額保證金被唐某1個人控制、支配，除了用于保證金的返還和發(fā)放返利外，還有部分被唐某1個人揮霍。唐某1陸續(xù)將保證金中的800萬元放貸給劉輝，后將劉輝支付的利息和歸還的600萬元借款歸個人占有使用，并將其中288萬余元轉(zhuǎn)給妻子袁寧某，209萬元轉(zhuǎn)給前妻魏黎某，40萬元轉(zhuǎn)給其妹唐愛某。唐某1還從公司收取的保證金中支出195萬元用于為家人在南昌市玉河明珠和鳳凰城兩處購買房產(chǎn)，以及通過黃植南（另案處理）轉(zhuǎn)給其父親唐衍某10萬元用于購買房產(chǎn)。此外，2011年1月28日至2012年3月28日，被告人唐某1共將江西精彩公司410，219，000元資金借給黃植南放貸。黃植南還按唐某1指示將部分借款打至第三方單位賬戶及個人賬戶，其中黃植南將4600萬元打到深圳精彩公司賬戶。至案發(fā)時，黃植南尚欠江西精彩公司73，060，345元未歸還。2011年8月至12月，被告人唐某1還將江西精彩公司的8000萬元借給廣州商策投資顧問有限公司，并將江西精彩公司的2500萬元作為廣州市文明路安泰大廈四樓的購房款支付給廣州精彩公司。
被告人劉某2于2009年5月22日注冊成為江西精彩公司旗下太平洋直購官方網(wǎng)的會員，會員名“8008009”，推薦人“tpy100”，即江西精彩公司。2009年6月8日，劉某2以青島康樂興業(yè)商貿(mào)有限公司法定代表人身份與江西精彩生活實業(yè)有限公司簽訂《太平洋直購官方網(wǎng)區(qū)域代理商合作協(xié)議書》，后于2010年5月與江西精彩公司補簽《太平洋直購官方網(wǎng)中國華北區(qū)合作合同》。江西精彩生活實業(yè)有限公司授權青島康樂興業(yè)商貿(mào)有限公司成為太平洋直購官方網(wǎng)中國華北地區(qū)營運中心，并聘請劉某2為太平洋直購官方網(wǎng)中國華北地區(qū)市場營運總監(jiān)。劉某2作為華北地區(qū)營運中心總監(jiān)，不需向江西精彩公司交納保證金，直接以“一級代理商”資格在華北地區(qū)進行市場推廣。2009年10月22日，劉某2以其妻子薛曉某的名義注冊成為太平洋直購官方網(wǎng)會員，會員名“達爾武”，推薦人“8008009”，并向江西精彩公司交納70萬元保證金，成為市級代理商（即二級代理商）。“8008009”和“達爾武”分別于2010年6月和8月升為全球誠信渠道商。劉某2在華北地區(qū)通過高峰論壇、招商會議、互聯(lián)網(wǎng)、口碑宣傳等多種方式和途徑積極宣傳江西精彩公司的渠道商和積分返利制度，鼓動、引誘他人成為江西精彩公司旗下太平洋直購官方網(wǎng)的會員，通過大量發(fā)展渠道商獲得高額返利。經(jīng)鑒定，截止至2012年4月9日，劉某2以本人名義直接或間接發(fā)展各級渠道商109，944人，直接邀請人數(shù)9人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)5，678，861人；共獲利24，131，151.25元，其推廣返利占業(yè)績返利的99.99%。劉某2以其妻子薛曉某的名義直接或間接發(fā)展各級渠道商8034名，直接邀請人數(shù)16人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)361，277人；共獲利6，332，308.97元，其推廣返利占業(yè)績返利的99.99%。被告人劉某2在其負責推廣的華北地區(qū)所發(fā)展的渠道商數(shù)量占江西精彩公司渠道商總數(shù)的90.5%。
被告人童某6于2009年5月22日注冊成為江西精彩公司旗下太平洋直購官方網(wǎng)會員，會員名“8008001”，推薦人“tpy100”，即江西精彩公司。2009年5月28日，童某6以上海天壬生物科技有限公司法定代表人身份與江西精彩生活實業(yè)有限公司簽訂《太平洋直購官方網(wǎng)區(qū)域代理商合作協(xié)議書》。江西精彩生活實業(yè)有限公司頒發(fā)《太平洋直購官方網(wǎng)區(qū)域營運代理商授權書》和《聘書》，授權上海天壬生物科技有限公司為太平洋直購官方網(wǎng)中國華東地區(qū)營運中心，并聘請童某6為太平洋直購官方網(wǎng)中國華東地區(qū)市場營運總監(jiān)。童某6作為華東地區(qū)營運中心總監(jiān)，不需向江西精彩公司交納保證金，直接以“一級代理商”資格在華東地區(qū)進行市場開發(fā)。2010年9月，“8008001”成為全球誠信渠道商。作為華東地區(qū)營運中心總監(jiān)，童某6在華東地區(qū)通過高峰論壇、招商會議、互聯(lián)網(wǎng)、口碑宣傳等多種方式和途徑積極宣傳江西精彩公司的渠道商及積分返利制度，誘使他人加入傳銷組織，通過大量發(fā)展渠道商獲得高額返利。經(jīng)鑒定，截止至2012年4月9日，被告人童某6直接或間接發(fā)展各級渠道商7085人，直接邀請人數(shù)67人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)686，014人；共獲利8，500，854.06元，其推廣返利占業(yè)績返利的99.99%。
被告人程某3于2007年7月13日和被告人唐某1、徐某4等人共同出資200萬元成立江西精彩生活實業(yè)有限公司。程某3出資8萬元，持股4%。2009年4月，應唐某1之邀，程某3在江西精彩公司商品部任主管，負責與供貨商洽談、商品上架、商品售后服務等。2010年7月，程某3任行政部經(jīng)理，負責車輛管理、辦公用品采購、固定資產(chǎn)管理登記、來訪人員接待、后勤服務保障等事務，以及省市縣三級代理商合同的簽訂、蓋章、登記、保管等。2011年3月，程某3成為總經(jīng)理辦公室成員之一，對公司各項業(yè)務的開展進行全面監(jiān)督和管理，并負責財務部。2011年11月，程某3被派至深圳，擔任深圳市精彩生活投資股份有限公司總經(jīng)理助理，協(xié)助總經(jīng)理劉輝運作深圳市寶安區(qū)一大型購物中心項目即“精彩生活時空”大廈。2011年10月至2012年3月，程某3利用深圳精彩公司的三個銀行賬戶，幫助江西精彩公司轉(zhuǎn)移銀行接口，繼續(xù)收取保證金和發(fā)放返利。
被告人徐某4于2007年7月和被告人唐某1、程某3等人共同出資成立江西精彩生活實業(yè)有限公司，徐某4出資2萬元，持股1%，后于2009年將股份轉(zhuǎn)讓。2009年6月，應唐某1之邀，徐某4成為江西精彩公司客服部員工，負責接聽咨詢電話。2009年9、10月，徐某4調(diào)到商品部，成為商品聯(lián)盟部負責人，負責與供貨商的洽談業(yè)務。2010年7、8月，徐某4被任命為市場部經(jīng)理，負責宣傳講解公司的經(jīng)營理念、發(fā)展模式、業(yè)務平臺，以及對省市縣區(qū)域代理商申請、渠道商權益轉(zhuǎn)讓、保證金返退、返利發(fā)放、BMP貸款申請、招商會申請、派員授課等事項的審核，還多次在招商會上親自授課。2011年3月，徐某4成為總經(jīng)理辦公室成員，對公司各項業(yè)務的開展進行全面監(jiān)督和管理，并負責市場部、咨詢部、法務部、文化宣傳部、業(yè)務核算部工作。
被告人董某于2009年6月通過網(wǎng)上招聘成為江西精彩公司客服部員工，負責接聽客服電話，解答會員的咨詢等。2010年3月，董某被調(diào)到市場部，負責省市縣渠道商的接待、給來自全國各地的會員進行講解培訓、宣傳公司的運營模式，受邀講課培訓。2010年7月，董某調(diào)入業(yè)務核算部，負責審核省市縣渠道商的資質(zhì)和返利情況。2011年3月，董某成為總經(jīng)理辦公室成員，對公司各項業(yè)務的開展進行全面監(jiān)督和管理，并負責信息系統(tǒng)部、研發(fā)中心。2011年6月，董某兼任IT運營部經(jīng)理，負責市場招商返利系統(tǒng)的完善，以及將唐某1和總經(jīng)理辦公室的意見提交給技術部門開發(fā)設計，并驗收。
另查明，2012年4月15日，被告人唐某1、劉某2、程某3、徐某4、董某、童某6被公安機關抓獲歸案。公安機關凍結(jié)涉案款項人民幣1，148，767，219.31元，港幣59000元，基金200萬元；扣押涉案轎車奔馳三輛、東風日產(chǎn)天籟一輛、江鈴全順一輛、奧德賽一輛；查封廣州精彩公司房產(chǎn)一處、劉某2房產(chǎn)三處。
認定上述事實的證據(jù)有：
（一）證人證言
1、證人計鋒某、胡維某、吳麗某的證言，證實江西精彩生活實業(yè)有限公司是美國立新世紀江西省代理等事實。
2、證人鄧倫某的證言，證實江西精彩生活實業(yè)公司是立新世紀江西總代理。有些保證金是打在唐某1個人卡上的，所有返利都是打到渠道商個人賬戶上，實際上做渠道商的都是個人。保證金是押金，屬于應付款項目，是要歸還渠道商的等事實。
3、證人姚曉某的證言，證實被告人唐某1參照立新世紀銷售模式制定了渠道商等級、渠道商返利和PV概念。她在立新世紀時上下線的層級全部平移到太平洋直購網(wǎng)中作為渠道商，江西精彩公司要求渠道商提供營業(yè)執(zhí)照是2010年以后的事情，深圳精彩公司幫江西精彩公司發(fā)還返利和收保證金等事實。
4、證人龔某的證言，證實太平洋直購網(wǎng)站上開始賣的是立新世紀的產(chǎn)品，渠道商所獲得的返利中推廣返利比例較大，這樣才能短時間獲利，返利都是來自各級渠道商繳納保證金的事實。
5、證人汪忠某的證言，證實被告人唐某1、徐某4、程某3以前都是做立新世紀代理的，唐某1稱精彩公司的人際網(wǎng)絡營銷策略是從立新世紀借鑒過來的；徐某4講課的內(nèi)容是公司的模式、返利制度。返利要根據(jù)渠道商等級來劃分，精彩公司后來增加了三個級別渠道商等事實。
6、證人楊某的證言，證實江西精彩公司到現(xiàn)在從賬戶角度上來說是虧損的，截止到2010年5月31日虧損1000多萬，主要虧損在返利和運營成本。江西精彩公司所倡導的分配未來的利潤有問題，未來利潤沒有形成，這些未來利潤都是渠道商的保證金，是不可以分配的，在財務上來說這些保證金應屬于應付賬款，即為公司的負債，該款項既不能用作高風險投資，更不能以其他公司或個人名義占有。如果風險投資無法收回，即負債無法償還，投資風險就無形地轉(zhuǎn)嫁給渠道商了。資金來源主要還是發(fā)展渠道商，收取保證金，返利實質(zhì)是把后面渠道商的保證金返利給老的渠道商，按這個模式推理下去，保證金缺口越來越大，一旦停止了新的渠道商加入并上交保證金，公司資金鏈就會斷裂，造成巨大虧空的嚴重后果。唐某1借了公司很多款，約有幾百萬。2010年9月左右，唐某1借公司100萬元給他母親買玉河明珠的房子等事實。
7、證人何某、徐某、繆某、熊茫某、李宜某、薛玉某、黃某等證言，證實2011年程某3、徐某4、董某等五人為公司總經(jīng)辦成員，這個部門就相當于公司的一個權力中心，直接對唐某1負責。公司業(yè)務制度是唐某1制定的。證人薛玉某還證實對渠道商的法人身份的審查主要是形式審查，只要提供營業(yè)執(zhí)照復印件就可以通過。證人黃某還證實手機充值業(yè)務已經(jīng)是虧本等事實。
8、證人張雪某的證言，證實江西精彩公司的款項發(fā)放要總經(jīng)辦、唐某1簽字的事實。
9、證人徐春某、趙某、夏艷某、尚雙某、吳彩某的證言，證實由深圳精彩公司代江西精彩公司收保證金、發(fā)放返利的事實。
10、證人聶某、向某的證言，證實會員業(yè)績達到5萬聯(lián)盟積分以上的會員轉(zhuǎn)讓資格要徐某4審批，董某外出給代理商講課的事實。
11、證人張某的證言，證實在積分返利表制定出來后，董某發(fā)現(xiàn)缺陷后向唐某1匯報，增加三個級別資格的渠道商。董某會給渠道商講課。江西精彩公司開招商會的目的是推廣更多的人員參與成為渠道商，渠道商80%的利潤都來自于推廣返利。渠道商一般都是通過推廣其他渠道商或者繳納更多的保證金提升自己級別，通過繳納誠信保證金方式成為渠道商的比較多，因為自然消費需要購買幾萬甚至十幾萬的商品。徐某4安排招商的相關事宜等事實。
12、證人段時某的證言，證實江西精彩公司主要是以繳納保證金的方式成為渠道商，渠道商主要是通過推廣獲利。渠道商開推介會要由徐某4同意等事實。
13、證人童某的證言，證實成為渠道商的方式中交保證金是主要的方式，消費累積滿1000PV成為渠道商時間周期長，一次性購物成為渠道商要幾萬元至十幾萬元。渠道商利潤主要來自于返利，80%來源于推廣返利，全球渠道商基本上都是通過招商推廣從而提升至全球級別的等事實。
14、證人韓某的證言，證實渠道商利潤主要來自于推廣返利，渠道商開推介會要由徐某4安排等事實。
15、證人劉慧某的證言，證實交保證金成為渠道商是取得渠道商身份的主要方式，渠道商開推介會要由徐某4同意等事實。
16、證人周忠某的證言，證實直接交納保證金是取得渠道商身份的主要途徑等事實。
17、證人饒某的證言，證實經(jīng)徐某4同意，他受指派參與過渠道商組織的推介會20余次。渠道商獲得的返利90%以上是通過推廣返利獲得。公司的制度從根源上決定了渠道商為了更快獲取利潤選擇了通過市場推廣獲利等事實。
18、證人汪愛某的證言，證實精彩公司會員有十六個級別，渠道商作為推薦人給公司發(fā)展了一般會員不會獲得推廣返利，但是隔了上萬層的關系出現(xiàn)了一個渠道商，最初作為推薦人的那個渠道商也有可能獲得推廣返利等事實。
19、證人萬壯某的證言，證實她了解江西精彩公司的運營模式，2011年7月江西精彩公司才要求所有新老商戶必須提供工商執(zhí)照。通過交納保證金成為渠道商的比例比較高。組織圖是表明渠道商的推薦關系和PV批發(fā)情況的關系圖等事實。
20、證人田某的證言，證實渠道商能獲取更多與直接、間接發(fā)展渠道商PV總量的返利的事實。
21、證人金某的證言，證實渠道商獲得的返利90%以上是通過推廣返利獲得的事實。
22、證人王保某的證言，證實邀請人信息可以把渠道商關系串聯(lián)起來，邀請人可以從被邀請人交納的保證金里獲得保證金返還及推廣返利，大部分渠道商都是繳納保證金成為公司渠道商的事實。
23、證人谷立某的證言，證實保證金按一定比例按照發(fā)展他的那條線路逐級返還，就是他所在對應的金字塔，包括發(fā)展他的上線，他上線的上線以及他發(fā)展的下線等連續(xù)發(fā)展的結(jié)構，他發(fā)展的會員只會返還給這條線路上比他高級的人員，線路的頂端是全球或首席渠道商的事實。
24、證人趙冰某的證言，證實她是通過發(fā)展三個下線成為二級渠道商的，她的下線間接發(fā)展的有七八個人。開始她以個人名義加入精彩公司，2011年4、5月份，江西精彩公司要求她提供工商營業(yè)執(zhí)照，她花了68元注冊取得執(zhí)照的事實。
25、證人李仙某的證言，證實江西精彩公司承諾只要參加者交納一定數(shù)額的錢，取得相應的PV和權利之后，可再發(fā)展他人加入，下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線人際網(wǎng)絡，形成的網(wǎng)絡越多，獲取利潤就越大。上下線關系從上到下依次為李青某、柳紅某、張某、戴文某和其本人等事實。
26、證人張某的證言，證實2011年6月18日他參加了南昌的大會，唐某1、徐某4等人發(fā)言介紹了公司模式和業(yè)務，鼓動他們加入。他要消費完成業(yè)績根本不現(xiàn)實，因為完成1000PV得消費至少十幾萬，只能靠發(fā)展他人加入完成業(yè)績，完全是靠人拉人的事實。
27、證人李新某的證言，證實2011年3月4日，彭道甲、彭道乙、朱某三個人向他介紹太平洋網(wǎng)，彭道甲等級最高、其次是彭道乙、最后是朱某，朱某也是他上線，他的上線承諾可以幫他安排下線人員。加入精彩公司沒有提供工商營業(yè)執(zhí)照的事實。
28、證人王杏某的證言，證實她后來發(fā)現(xiàn)江西精彩公司是個騙局，要拉人頭才能從別人交的保證金中返利，同時按積分返回她的部分保證金的事實。
29、證人文小某的證言，證實王杏某曾到精彩公司要求退還保證金，經(jīng)?？吹接型獾厝说骄使疽笸丝畹氖聦?。
30、證人王彩某、劉存某、張秋某、王晉某的證言，證實太平洋直購官方網(wǎng)只有靠找下線，讓別人投資才能賺錢，所謂自然消費根本無法拿回本金的事實。
31、證人秦某、王尚某、劉寶某等755證人的證言，證實他們是以交納保證金的方式獲得渠道商資格的事實。
32、證人萬紹某的證言，證實廣州商策有限公司向江西精彩公司借款8000萬、黃植南向江西精彩公司借款過億資金的事實。
33、證人童子某的證言，證實她交納7.7萬元保證金成為江西精彩生活公司特二級誠信渠道商的相關事實。
34、證人薛曉某的證言，證實劉某2以她身份成為了江西精彩公司的渠道商，用戶名為“達爾武”，用以返利的三個銀行賬戶均是劉某2在使用的事實。
35、證人李國某、范美某的證言，證實劉某2曾向他們借交通銀行卡使用的事實。
36、證人朱水某、黃潔某的證言，證實廣州精彩投資有限公司向江西精彩公司借款8000萬元。朱水某的證言還證實江西精彩公司將2500萬元打到廣州精彩公司賬上做購房款的事實。
37、證人劉輝的證言，證實他向江西精彩公司借款800萬元后歸還給唐某1個人，并支付唐某1個人利息。他還向唐某1的江西精彩公司借款8000萬元，江西精彩公司將該款打到廣州商策投資顧問有限公司。江西精彩公司注資9100萬元到深圳精彩公司等事實。
38、證人劉會某的證言，證實唐某1將江西精彩公司8000萬元借給廣州商策投資顧問有限公司，月息1.5%，江西精彩公司打了9100萬元到深圳精彩公司的賬戶用于出資，另江西精彩公司打了2500萬元給深圳精彩公司作為安泰大廈四樓的購房款等事實。
39、證人李甲、唐愛某的證言，證實李甲向唐某1借款人民幣1000萬元。唐某1讓李甲從給其借款中轉(zhuǎn)款40萬元給唐愛某的事實。
40、證人黃植南的證言，證實他認可贛中達司鑒字（2012）10-02鑒定意見書，他總共借了江西精彩公司410，219，000元，到現(xiàn)在還欠江西精彩公司73，060，345元的事實。
41、證人唐衍某的證言，證實唐某1經(jīng)營的江西精彩公司開始是賣美國立新世紀保健品；唐某1和袁寧某結(jié)婚后在南昌市紅谷灘鳳凰城買房的事實。
42、證人李榮某的證言，證實唐某1經(jīng)營的江西精彩公司開始是賣美國立新世紀保健品；唐某1用江西精彩公司的錢給李榮某購買玉河明珠的房子，付款是江西精彩公司楊甲辦的，從江西精彩公司直接打款到售房人的卡上，鳳凰城的房子掛在袁寧某名下的事實。
43、證人袁寧某的證言，證實唐某1經(jīng)營的江西精彩公司開始是賣美國立新世紀保健品；唐某1出錢給袁寧某在鳳凰城買房等事實。
45、證人魏黎某的證言，證實唐某1陸續(xù)打給她200多萬元，其中2011年上半年一次打給她190萬元等事實。
（二）書證
1、江西精彩生活實業(yè)有限公司的公司章程、驗資證明等材料、江西精彩公司管理層例會資料、誠信渠道商合作合同范本、申請、請款單、借條、?？钋闆r明細、借款協(xié)議、經(jīng)營新規(guī)則、情況說明等，證實江西精彩實業(yè)有限公司公司成立時相關情況、江西精彩公司運行情況和對外借款等事實。
2、廣州精彩投資有限公司的工商注冊登記材料、廣州商策投資顧問有限公司股東增資擴股協(xié)議、投資合作協(xié)議書、買賣協(xié)議、廣州精彩投資有限公司賬戶歷史交易明細單、股權股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、買賣協(xié)議等，證實廣州精彩投資有限公司成立、股權變動等情況和廣州商策投資顧問有限公司與江西精彩公司資金往來、股權轉(zhuǎn)讓、買賣等事實。
3、深圳精彩公司工商注冊登記材料、賬戶明細單、對賬明細單、深圳精彩公司的基本信用信息、電子回單、劉輝賬戶的對賬單明細、收取保證金、貨款的賬目明細、第三方支付協(xié)議等，證實深圳精彩公司成立、資金往來以及江西精彩公司在深圳精彩公司收取保證金等事實。
4、太平洋直購招商手冊，內(nèi)容有：江西精彩公司對外宣稱BMC模式是全球唯一最具領導性的電子商務新模式，“零門檻”、“零風險”，渠道商獲利公式：S＝（a×1000pv）＋（N－1000pv）（a－b），證實江西精彩公司對外宣傳的情況和渠道商進行市場推廣獲得推廣返利的獲利計算公式。
5、太平洋直購官方網(wǎng)中國華北區(qū)合作合同、青島康樂興業(yè)商貿(mào)有限公司工商登記資料、華北片區(qū)招商會資料等，證實江西精彩公司聘請劉某2作為華北地區(qū)運營總監(jiān)及華北地區(qū)對外宣傳等事實。
6、被告人劉某2銀行交易明細、薛曉某、李國某、范美某銀行交易明細、被告人劉某2和薛曉某結(jié)婚證復印件、江西精彩生活公司出具的涉及到被告人劉某2的情況說明和請款單等，證實江西精彩公司轉(zhuǎn)給被告人劉某2返利的相關事實。
7、太平洋直購官方網(wǎng)區(qū)域代理商合作協(xié)議書、上海天壬生物科技有限公司工商登記資料、聘書及授權書等，證實江西精彩公司聘請被告人童某6作為華東地區(qū)運營總監(jiān)的事實。
8、被告人童某6銀行交易明細、MINEOKANAOKO、姜某、張文某銀行交易明細、江西精彩公司提供的涉及到童某6的情況說明、請款單等，證實江西精彩公司轉(zhuǎn)給被告人童某6返利等相關事實。
9、江西精彩公司各內(nèi)設部門的崗位職責，證實被告人程某3、徐某4、董某在江西精彩公司任職和主要職責的事實。
10、江西精彩公司外派人員名單，證實被告人程某3于2011年被江西精彩公司派至深圳精彩公司任職的事實。
11、江西精彩公司在江西前湖賓館、江西唯客麗晶大酒店、深圳酒店租賃會場的相關資料、江西精彩公司招商宣傳資料、江西精彩公司在長春的宣傳資料等，證實江西精彩公司宣傳情況等事實。
12、保證金收支一覽表、返利表、返利發(fā)放表、渠道商情況統(tǒng)計表格、返利轉(zhuǎn)賬明細等，證實江西精彩公司發(fā)還保證金和返利的事實。
13、姚曉某在精彩公司后臺的數(shù)據(jù)表、賬戶明細、保證金收支一覽表、部分誠信渠道商合作合同、曹亞某、祝文某、鐘某等人與江西精彩生活公司簽訂的合作合同及太平洋直購官方網(wǎng)授權書，證實姚曉某作為三級渠道商，其直接邀請人包括焦麗某、張某；曹亞某、祝文某、鐘某等人是江西精彩公司渠道商等事實。
14、保證金收據(jù)、張某在太平洋官方直購網(wǎng)的后臺數(shù)據(jù)復印件、李新某網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)、王彩某、張秋某、王晉某的銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證，證實王彩某、劉存某、張秋某、王晉某加入太平洋直購官方網(wǎng)并向江西精彩公司交納保證金的事實。
15、陳旭某、王景某的民事起訴狀，證實陳旭某、王景某稱其受誘騙加入太平洋直購網(wǎng)的事實。
16、公安機關出警情況說明，證實2012年1月6日山東籍渠道商20余人到江西精彩公司要求退還保證金的事實。
17、江西精彩公司的借款協(xié)議、請款單、借條，證實劉輝向江西精彩公司借款的事實。
18、賬戶交易明細清單、個人網(wǎng)銀交易記錄，江西精彩公司出具的記賬憑證、請款單等，證實江西精彩公司對外借款等事實。
19、被告人唐某1和魏黎某、袁寧某賬戶歷史交易明細單，證實被告人唐某1分別匯款人民幣209萬元給其前妻魏黎某、匯款人民幣288.480053萬元給其妻袁寧某的事實。
20、房屋買賣中介合同、房產(chǎn)交易情況明細單、胡為某的賬戶明細，證實唐方某、魏黎某、袁寧某購買房產(chǎn)的情況，唐某1為他母親李榮某購買房產(chǎn)而向胡為某匯款的事實。
21、中信銀行南昌滕王閣支行出具的借記卡賬戶交易明細清單，證實2012年3月29日被告人唐某1指使黃植南向唐衍某轉(zhuǎn)款人民幣10萬元用于幫助其購買集資房的事實。
22、江西精彩公司借款協(xié)議，證實江西省欣潮投資有限責任公司、南昌欣材料科技有限責任公司、黃植南向江西精彩公司借款的事實。
23、渠道商王旭波、趙會波組織、領導傳銷活動案刑事判決書及相關庭審材料，證實渠道商王旭波、趙會波因犯組織、領導傳銷活動罪已被吉林省吉林市豐滿區(qū)人民法院判處刑罰的事實。
24、搜查筆錄及扣押物品、文件清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單等，證實公安機關提取江西精彩公司財務報表、會計憑證等材料、扣押電腦主機等涉案物品、取得相關數(shù)據(jù)、扣押及查封房產(chǎn)、汽車等財產(chǎn)的情況。
25、南昌市公安局凍結(jié)存款通知書及凍結(jié)函等，證實南昌市公安局凍結(jié)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司、被告人唐某1、程某3在中國建設銀行省府支行的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在中國建設銀行南昌中山橋分理處的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在交通銀行南昌三泰支行的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司、馬某在交通銀行南昌市府前支行的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行南昌疊山支行、南昌環(huán)湖支行的賬號；被告人唐某1在中國農(nóng)業(yè)銀行南昌匯通支行的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在中國工商銀行南昌洗馬池支行、南昌沿江支行的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司、唐某1、徐某4、李某、趙某、馬某在中信銀行洪都北大道支行（原滕王閣支行）的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在中國銀行省府大院支行、上海浦東發(fā)展銀行南昌分行營業(yè)部、招商銀行南昌分行營業(yè)部的賬號；被告人程某3在中國銀行省府大院支行的賬號；深圳市精彩生活投資股份有限公司在中國建設銀行深圳沙井支行的賬號；深圳市精彩生活時空投資發(fā)展有限公司、劉輝在深圳農(nóng)商銀行深圳沙頭支行的賬號；姚曉某在興業(yè)銀行深圳沙井支行的賬號；深圳市嘉思商貿(mào)有限公司在中信銀行深圳寶城支行的賬號；深圳市沙井沙頭股份合作公司在深圳沙頭支行、深圳市嘉思商貿(mào)有限公司在深圳農(nóng)商銀行深圳沙井支行的賬號；江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在江西漢辰投資集團有限公司投入的4800萬元股權及收益。
26、證人黃植南的銀行賬戶明細單、賬戶匯款查詢單等，證實黃植南向江西精彩公司借款并進行放貸等事實。
27、南昌市工商局出具的協(xié)助調(diào)查函、涉嫌犯罪案件移送書、南昌市公安局出具的接受刑事案件登記表、撤案決定書、立案決定書、移送函，證實本案的由來及相關立案、移送過程等事實。
28、被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某的身份信息及各被告人無前科證明材料、歸案經(jīng)過等，證實各被告人身份情況和各被告人系被抓獲歸案的事實。
（三）勘驗檢查筆錄、鑒定意見
1、南昌市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊出具的（網(wǎng)安）勘（2012）02號、04號-06號、13號-16號、19號電子物證檢查工作記錄、遠程勘驗工作記錄等，證實南昌市公安局進行電子物證檢查和遠程勘驗等事實。
2、江西中證電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的編號為（2012）贛中證鑒字第010號司法鑒定意見書，證實本次電子數(shù)據(jù)鑒定過程符合司法取證要求，取證獲取的電子數(shù)據(jù)真實有效。
3、江西中達司法鑒定中心出具的贛中達司鑒字（2012）0701號司法技術鑒定意見書，證實（1）截止至2012年4月9日，江西精彩公司全球誠信渠道商為47人、合格誠信渠道商為56784人。該公司賬面反映收取保證金6，599，022，349.57元，其中實際收取3，797，572，397.31元。（2）對江西精彩生活投資發(fā)展有限公司太平洋直購官方網(wǎng)BMC商城現(xiàn)有經(jīng)銷的91574種商品進行測算，要通過購買這91574種商品取得1000PV，平均要花費97，635.54元。通過太平洋直購官網(wǎng)進行手機繳費要取得1000PV平均要花費617，500.00元。（3）通過純消費成為合格誠信渠道商人數(shù)為137人，占全部誠信渠道商比例0.11%。截止至2012年4月9日賬面反映應發(fā)放返利1，452，779，629.92元，扣除運營費、還貸款利息、扣擔?？?、返利還貸款及暫扣未發(fā)放款項，實際發(fā)放返利為1，118，369，012.01。應發(fā)放返利1，452，779，629.92元中消費返利65，673，171.00元，推廣返利1，387，106，458.92元，推廣返利占總返利95.48%。（4）2007年8月31日至2012年4月9日該公司商城及繳費、營運費（勞務費）業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)利潤77，740，232.57元，其中營運費（勞務費）凈收入102，287，081.91元，公司累計虧損1，377，284，634.38元，其用于實際支付返利1，118，369，012.01元的資金基本系收取的會員保證金。
4、江西中達司法鑒定中心出具的贛中達司鑒字（2012）0702號司法鑒定意見書，證實江西精彩生活投資發(fā)展有限公司2011年4月至2011年7月分次將資金轉(zhuǎn)入廣州精彩投資有限公司（原名廣州商策投資顧問有限公司）。而后由廣州精彩投資有限公司2011年7月26日轉(zhuǎn)入深圳精彩公司91，000，000.00元作為注冊資金。該公司于2011年10月至2012年3月提供農(nóng)商行沙頭支行銀行賬號、建設銀行深圳沙井支行銀行賬號、中國銀行深圳分行福永支行蠔鄉(xiāng)支行銀行賬號給江西精彩生活投資發(fā)展有限公司使用，主要用于江西精彩生活投資發(fā)展有限公司收取貨款、保證金，支付消費及返利提現(xiàn)。
5、江西中達司法鑒定中心出具的贛中達司鑒字（2012）0703號司法鑒定意見書，證實截止2012年4月9日，劉某2推廣商戶人數(shù)109944人；截止2012年4月9日，江西精彩公司支付劉某2返利25，960，120.55元，推廣返利占業(yè)績返利比例99.99%。
6、江西中達司法鑒定中心出具的贛中達司鑒字（2012）0704號司法鑒定意見書，證實截止2012年4月9日，薛曉某推廣商戶人數(shù)8034人，截止2012年4月9日，江西精彩生活投資發(fā)展有限公司支付薛曉某返利6，447，243.67元，推廣返利占業(yè)績返利比例99.99%。
7、江西中達司法鑒定中心出具的（2012）10-02號司法鑒定意見書，證實江西精彩公司利用黃植南所開的13個銀行賬戶進行借貸活動。章某、江西省欣潮投資有限責任公司共轉(zhuǎn)給深圳精彩公司4600萬元。黃植南于2011年1月28日至2012年3月28日共收到江西精彩生活投資發(fā)展有限公司資金337，158，655.00元，尚欠江西精彩生活投資發(fā)展有限公司資金73，060，345.00元。
8、江西中達司法鑒定中心出具的（2012）0705號司法鑒定意見書，證實截止2012年4月9日，童某6推廣商戶人數(shù)7085人，其推廣返利占業(yè)績返利比例99.99%等事實。
（四）物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)
南昌市公安局從董某、徐某4、程某3、唐某1、童某6電腦、U盤中提取的視頻文件、MP3音頻文件、講課視頻、PPT課件、DOC文檔等數(shù)據(jù)和光盤，證實江西精彩公司對外講課相關內(nèi)容等事實。
（五）被告人的供述
1、被告人唐某1在偵查階段的供述，證實他在參考立新世紀的模式基礎上設立了江西精彩公司的經(jīng)營模式。董某負責對江西精彩公司的渠道商進行講解培訓以及對太平洋官方網(wǎng)站進行豐富完善。通過發(fā)展渠道商批發(fā)的PV是未來的利潤，這些PV是沒有實現(xiàn)的利潤。返還給渠道商的保證金來自被發(fā)展的渠道商所交納的保證金。2010年8月之后代理商就叫渠道商。2011年1月1日前合格及以上資格渠道商的會員不須提交個人身份證、個體或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼等相關證明材料。部分保證金通過黃植南放貸，及江西精彩公司借款給廣州精彩公司。還有部分保證金通過劉輝名義從公司借款出來，給他用于一些私人用途，包括還債、還有給了他家人200余萬元用于理財，用公司資金為其母親李榮某買房等事實。
2、被告人劉某2在偵查階段的供述，證實他做過立新世紀代理，自2011年開始合格渠道商需要提供工商資料。江西精彩公司渠道商等級制度后來增加了兩個等級，共十二級。他成為全球誠信渠道商不是通過他交保證金和直接消費取得的，而是通過他發(fā)展渠道商和會員取得的。江西精彩公司的經(jīng)營實質(zhì)就是以上交保證金為條件去發(fā)展渠道商。渠道商獲利的主要方式不是通過消費獲得的。他負責華北區(qū)運營中心的業(yè)務只是推廣、發(fā)展下級誠信渠道商等事實。
3、被告人童某6的供述，證實“立新世紀”的模式及獎金制度同江西精彩公司相似。他是江西精彩公司華東區(qū)運營中心總監(jiān)，主要負責江西精彩公司的業(yè)務推廣，即發(fā)展渠道商。他不是通過消費和繳納保證金的方式成為全球渠道商的。雖然江西精彩公司規(guī)定渠道商要以企業(yè)身份與公司簽訂合作合同，但基本上簽約的渠道商都是通過不足100元錢辦理的一個《個體工商執(zhí)照》，寄到江西精彩生活公司補辦手續(xù)的，這些渠道商并不真正具備企業(yè)身份。渠道商通過消費達到返還保證金需要漫長的時間，渠道商只有不斷發(fā)展新的渠道商，才能迅速地收回自己繳納的保證金并獲得相應的返利等事實。
4、被告人程某3的供述，證實她和唐某1、徐某4等人是“立新世紀”江西省代理。江西精彩公司的渠道商分為十二個級別。她對江西精彩公司的經(jīng)營模式是了解的。江西精彩公司的資金賬戶很多被凍結(jié)后，她到深圳精彩公司代發(fā)渠道商的返利和收過保證金等事實。
5、被告人徐某4的供述，證實2005年他成為美國立新世紀的經(jīng)銷商。江西精彩公司會員共有十六個級別。發(fā)放推廣返利的來源主要是靠收取保證金返還的。他給渠道商授課培訓包括江西精彩公司經(jīng)營模式及理念。黃植南向江西精彩公司借款等事實。
6、被告人董某的供述，證實江西精彩公司發(fā)展渠道商的制度、招商模式是唐某1制定的。渠道商分為十二個級別，所有渠道商都有推廣市場的權利。在江西精彩公司，市場招商返利方式是最常用的。他負責制定江西精彩公司網(wǎng)站修改與完善的計劃，對公司返利系統(tǒng)提出過兩次完善意見并被采納。他和徐某4講解江西精彩公司的運營理念等事實。
被告人劉某2的辯護人提供的居民戶口薄、畢業(yè)證書，證實被告人劉某2的文化程度為大專學歷。
一審法院認為
原審法院認為，被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某作為江西精彩公司的發(fā)起人、操縱人、高級管理人員，以太平洋直購官方網(wǎng)為依托，以開展電子商務為名，要求參加者以購買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取巨額保證金，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴重。公訴機關對被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某指控的罪名成立。其中被告人唐某1、劉某2、童某6在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人程某3、徐某4、董某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對被告人程某3、徐某4予以從輕處罰，被告人董某作為江西精彩公司高級管理人員在傳銷活動中所起作用相對較小，對被告人董某予以減輕處罰。被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某具有坦白情節(jié)，均予以從輕處罰。被告人童某6認罪、悔罪態(tài)度好，酌情予以從輕處罰。根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》之規(guī)定，判決如下：一、被告人唐某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四千萬元；二、被告人劉某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二千五百萬元；三、被告人童某6犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五百萬元；四、被告人程某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；五、被告人徐某4犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；六、被告人董某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；七、追繳被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某的違法所得及其孳息，予以沒收。尚未追繳的繼續(xù)予以追繳。
二審請求情況
上訴人唐某1上訴提出：公安立案和法院審理程序嚴重違法；單位經(jīng)營行為被錯誤地當成個人傳銷行為；將十六個返利折扣率錯誤地理解為十六個傳銷層級；鑒定意見不具備真實性、客觀性、完整性、科學性，超出鑒定范圍，程序違法，應當重新鑒定；應對BMC電子商務模式進行鑒定；發(fā)展的渠道商都是企業(yè)，不是個人；違背先行政后刑事的處理原則；判處巨額罰金沒有任何依據(jù)。綜上，請求二審法院依法改判無罪。
唐某1的辯護人提出：原判認定事實錯誤，唐某1不符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件，其主觀上沒有非法占有和非法牟利的目的，客觀上沒有實施組織、領導傳銷活動的行為；原判法律適用錯誤，用刑事處罰替代行政法規(guī)的有效調(diào)控，違背了罪刑法定的基本原則；一審法院審判程序違法，超審限審理案件；原判把錯誤的鑒定意見作為關鍵證據(jù)使用，要求重新鑒定。綜上，原判事實不清、證據(jù)不足，上訴人唐某1無罪。
上訴人劉某2上訴提出：一審審理期限超出法律規(guī)定的時間；本案基本事實并未查清，BMC模式的本質(zhì)就是一種合法商業(yè)模式；鑒定意見不具備真實性、客觀性、完整性、科學性，超出鑒定范圍，程序違法，應當重新鑒定；其不是本案的組織者、領導者。綜上，其不構成組織、領導傳銷活動罪，請求二審法院改判無罪或發(fā)回重審。
劉某2的辯護人提出：指控劉某2犯組織、領導傳銷活動罪，事實不清，證據(jù)不足，不能成立；如果認定劉某2構成組織、領導傳銷活動罪，其也符合犯罪中止的條件，應當免除或減輕處罰；鑒定意見不客觀、不全面，結(jié)論錯誤，申請重新鑒定。綜上，請求二審法院做出合情、合理、合法的判決。
上訴人童某6上訴提出：其對從事的大部分經(jīng)營行為不具備組織、領導傳銷活動的犯罪故意，應減輕其刑事責任；其不僅具有坦白情節(jié)，而且有立功表現(xiàn)，依法應當減輕處罰。綜上，請求二審法院依法改判更輕的刑罰，并適用緩刑。二審開庭時，其又認為自己無罪。
童某6的辯護人提出：童某6的后段經(jīng)營行為受到了執(zhí)法機關的嚴重誤導，應當減免其罪責；童某6不僅具有坦白情節(jié)，而且有立功表現(xiàn)，依法應當減輕處罰。綜上，請求二審法院改判更輕的刑罰，并適用緩刑。
上訴人程某3上訴提出：公司的經(jīng)營行為不符合傳銷活動的特征，屬于合法的經(jīng)營行為；其沒有組織、領導傳銷活動的主觀故意，不存在騙取他人財物的犯罪目的；其僅是履行職務，即使公司的經(jīng)營行為確系傳銷，也不應當認定其構成組織、領導傳銷活動罪。綜上，懇請二審法院改判無罪。
程某3的辯護人提出：原判查明的事實存在很多矛盾的地方，且缺乏相應的證據(jù)證實，無法形成完整的證據(jù)鏈；從犯罪構成要件來看，主觀方面沒有任何證據(jù)證明程某3有騙取財物的情形和目的，客觀方面程某3從事的是一些正常的勞務行為，不是高級管理人員；鑒定意見錯誤，應重新鑒定。綜上，請求二審法院改判程某3無罪。
上訴人徐某4上訴提出：其不具有犯罪的主觀故意，不存在非法占有他人財產(chǎn)的目的，實際也未得到任何非法財產(chǎn)；其不是本案的組織者、領導者，從客服部普通員工做到總經(jīng)理辦公室成員，均是服從公司安排，履行自己職務。綜上，請求二審法院改判無罪。
徐某4的辯護人提出：徐某4不具有組織、領導傳銷活動的故意，無非法占有他人財產(chǎn)的目的，也沒有任何非法收入；徐某4在公司的行為系公司委派的勞務性工作，不應追究刑事責任；鑒定意見錯誤，申請重新鑒定；BMC模式與傳銷無關，申請對BMC模式進行鑒定。綜上，不應追究徐某4的刑事責任。
上訴人董某上訴提出：其與公司是一種勞動合同關系，系公司員工，所有行為均是職務行為，不是組織者、領導者；其工資收入與公司市場業(yè)績沒有任何關系；其沒有犯罪的故意，不具有非法占有他人財物的目的，且具有良好的自身素質(zhì)和家庭環(huán)境；歸案后就如實供述，且年齡最小，沒有前科，在看守所期間積極配合改造，表現(xiàn)良好。綜上，懇請二審法院從輕、減輕量刑。
董某的辯護人提出相同的辯護意見，并請求二審法院宣告緩刑。
江西省人民檢察院出庭意見認為，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，量刑適當，建議駁回上訴，維持原判。
本院查明
本院二審審理查明的事實和證據(jù)與原判相同。原判認定事實的證據(jù)，已分別經(jīng)一審、二審庭審質(zhì)證，本院予以確認。
此外，江西省人民檢察院出庭檢察員提交了南昌市公安局刑偵支隊和經(jīng)偵支隊聯(lián)合出具的情況說明、南昌市公安局扣押物品文件清單、南昌市公安局刑偵支隊出具的收條，證實南昌市公安局還從徐某4處扣押奔馳轎車一輛，從劉某2處扣押奔馳車一輛、Iphone4手機一部、Rolex手表一塊、IPad平板電腦一臺等物品，與上訴人徐某4、劉某2供述反映的情況一致，本院予以確認。
董某的辯護人提交了江西精彩公司人力資源部出具的員工情況說明、董某的工資條、董某家人情況簡介、董某家人獲得的榮譽證書、董某簡介、董某獲得的三級企業(yè)人力資源管理師證書、董某獲得的榮譽證書等證據(jù)。因與本案事實無關，本院不予確認。
徐某4的辯護人提交了福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院不起訴決定書、江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院不起訴決定書、江蘇省徐州市賈汪區(qū)人民檢察院不起訴決定書、深圳市龍崗區(qū)人民檢察院不起訴決定書、深圳市龍崗區(qū)看守所釋放證明書、日照市公安局取保候?qū)彌Q定書、日照市公安局退還保證金通知書、日照市公安局解除取保候?qū)復ㄖ獣⑸畚涫泄簿纸獬”：驅(qū)彌Q定書、邵武市公安局解除取保候通知書、北京市公安局海淀分局解除取保候?qū)彌Q定書的復印件，渠道商何蓉在太平洋直購官方網(wǎng)的后臺數(shù)據(jù)截圖，太平洋直購官方網(wǎng)的網(wǎng)頁截圖等證據(jù)，因與本案事實無關或者明顯重復，本院不予確認。
關于上訴人唐某1、劉某2及唐某1的辯護人提出一審法院超審限審理案件的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，一審法院在審理期間依法報請上級法院批準延長審理期限三個月并接受檢察院建議延期審理兩次，系在審限內(nèi)結(jié)案。該上訴理由和辯護意見與事實和法律不符，本院不予采納。
關于上訴人唐某1提出單位經(jīng)營行為被錯誤地當成個人傳銷行為的上訴理由。經(jīng)查，江西精彩公司成立后，主要業(yè)務就是發(fā)展渠道商，進行非法傳銷。根據(jù)《最高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第二條的規(guī)定，公司設立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。故對該上訴理由，本院不予采納。
關于上訴人唐某1提出原判將十六個返利折扣率錯誤理解為十六個傳銷層級的上訴理由。經(jīng)查，原判雖然認定太平洋直購官方網(wǎng)的會員有十六個誠信等級，不同誠信等級的會員享有不同的返利比例，但并未將會員自身的誠信等級理解為傳銷中的層級，仍是以會員之間的上下線關系來認定傳銷層級。上訴人唐某1自己理解錯誤，將二者混淆。故對該上訴理由，本院不予采納。
關于上訴人唐某1、劉某2及唐某1、劉某2、程某3、徐某4的辯護人提出鑒定結(jié)論錯誤并申請重新鑒定的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，鑒定機構和鑒定人員具有法定資質(zhì)，鑒定人不存在應當回避的情形，檢材的來源、取得、保管、送檢符合法律、有關規(guī)定，檢材充足、可靠，鑒定意見的形式要件完備，鑒定程序符合法律、有關規(guī)定，鑒定的過程和方法符合相關專業(yè)的規(guī)范要求，鑒定意見明確，鑒定意見與案件待證事實有關聯(lián)，鑒定意見與其他證據(jù)無矛盾，鑒定意見依法及時告知相關人員，對當事人的異議也記錄在卷，當事人的異議不成立。故該鑒定意見可作為定案的證據(jù)予以采信，對重新鑒定的申請，本院不予準許。
關于上訴人唐某1及徐某4的辯護人提出對BMC模式進行鑒定的申請。經(jīng)查，所謂的BMC模式僅是上訴人唐某1個人設想的一種電子商務新模式，而法院是從實質(zhì)上審查各上訴人的具體行為是否構成犯罪，至于各上訴人是以什么名義實施其行為，并不影響對其行為性質(zhì)的認定，即BMC模式與各上訴人是否構成犯罪沒有法律上的直接關聯(lián)性，沒有必要對其進行鑒定。故對該鑒定申請，本院不予準許。
關于上訴人唐某1提出判處巨額罰金沒有任何依據(jù)的上訴理由。經(jīng)查，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一明確規(guī)定了“并處罰金”，且對罰金的數(shù)額沒有規(guī)定上限。上訴人唐某1作為主犯，應對其所參與、組織、指揮的全部犯罪負責，一審法院根據(jù)罪刑相適應原則依法判處巨額罰金并無不當。該上訴理由與法律規(guī)定不符，本院不予采納。
關于上訴人唐某1提出渠道商都是企業(yè)而不是個人的上訴理由。經(jīng)查，江西精彩公司起初并不嚴格要求渠道商提供資格認證材料，即使后來要求渠道商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等資格認證材料，也只是形式上的要求，并未進行實質(zhì)性審核。太平洋直購官方網(wǎng)的會員中心頁面顯示的是自然人的網(wǎng)名、真實姓名、身份證號碼、手機號碼、銀行卡號等個人信息。江西精彩公司返還的保證金和發(fā)放的返利也是打入渠道商個人賬戶。實質(zhì)上，江西精彩公司市場推廣的對象是個人，而不是企業(yè)。該上訴理由與事實不符，本院不予采納。
關于上訴人唐某1及其辯護人提出應先行政處理的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一未將行政處罰作為構成組織、領導傳銷活動罪的前置條件，《禁止傳銷條例》也未規(guī)定先行政后刑事的處理程序。該上訴理由和辯護意見于法無據(jù)，本院不予采納。
關于上訴人唐某1提出公安機關重復立案、程序違法的上訴理由。經(jīng)查，根據(jù)《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百八十六條的規(guī)定，公安機關撤銷案件以后又發(fā)現(xiàn)新的事實或者證據(jù)，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，應當重新立案偵查。故對該上訴理由，本院不予采納。
關于上訴人程某3、徐某4、董某及唐某1、程某3、徐某4、董某的辯護人提出沒有騙取財物的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，上訴人唐某1明知公司的收入少，需要支付的推廣返利多，資金缺口巨大，仍挪用后加入的渠道商交納的保證金來發(fā)放推廣返利，并夸大盈利前景，掩飾返利真實來源，引誘更多的人交納保證金成為渠道商。江西精彩公司所收取的保證金被唐某1個人控制、支配，大量保證金被用于發(fā)放推廣返利，還有部分被唐某1個人揮霍，導致保證金巨額虧空，應當認定為騙取財物。上訴人程某3、徐某4、董某身為高級管理人員，明知公司掩飾返利真實來源，系挪用后加入的渠道商交納的保證金來發(fā)放推廣返利，仍在董事長唐某1的領導下，各負其責，共同推動傳銷活動的擴大。雖然三人不是渠道商，除職務升遷和工資上漲外，未直接從傳銷活動中獲利，但不影響共同犯罪的認定。故對該上訴理由和辯護意見，本院不予采納。
關于上訴人劉某2及其辯護人提出的犯罪中止的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，劉某2前期發(fā)展了大量渠道商，犯罪結(jié)果已經(jīng)發(fā)生。雖然劉某2后期從形式上脫離了傳銷組織，但其下線仍在發(fā)展渠道商。劉某2明知此事，不僅沒有采取有效措施防止危害結(jié)果的進一步擴大，還繼續(xù)從中獲取返利，故不屬于犯罪中止。該上訴理由和辯護意見與事實和法律不符，本院不予采納。
關于上訴人童某6及其辯護人提出被官方誤導的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，南昌市公安局于2010年11月11日作出撤銷案件決定書，認為江西精彩公司不構成犯罪，并于2010年11月15日將案件移送南昌市工商局處理。根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，傳銷屬于違法行為。對嚴重的違法行為，即構成犯罪的，要依法追究刑事責任；對一般的違法行為，只需進行行政處罰。江西精彩公司的傳銷活動是逐步發(fā)展、擴大的。2010年公安機關首次立案偵查時，江西精彩公司的傳銷行為還未明顯達到必須追究刑事責任的犯罪標準。根據(jù)《禁止傳銷條例》第十三條的規(guī)定，公安機關立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構成犯罪的，應當依法移交工商行政管理部門查處。南昌市公安局的撤銷案件決定書僅表明江西精彩公司不構成犯罪，并未認定其行為不是傳銷，當時南昌市工商局還在進一步調(diào)查。但江西精彩公司將撤銷案件決定書放在網(wǎng)絡上進行誤導性宣傳，曲解為公安機關對其經(jīng)營行為合法性的認可。故該上訴理由和辯護意見不成立，本院不予采納。
關于上訴人唐某1提出不應承擔公安監(jiān)控期間責任的上訴理由。經(jīng)查，南昌市公安局于2011年7月15日重新立案后，為防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金和外逃，對江西精彩公司的銀行賬戶、高層管理人員等采取了一些監(jiān)控措施。但這些監(jiān)控措施屬于公安機關偵查手段的范疇，并不是對江西精彩公司傳銷行為的默許。且唐某1明知劉某2、童某6等高級渠道商因涉嫌犯罪已被外地公安機關立案偵查。故該上訴理由不成立，本院不予采納。
關于上訴人童某6及其辯護人提出的具有立功情節(jié)的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，童某6歸案后認罪態(tài)度較好，積極配合偵查機關、公訴機關的調(diào)查，詳細說明了本案關于電子商務上的諸多問題，有利于本案的查辦和起訴，但仍屬于如實供述自己罪行的范疇，不屬于《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定的“其他有利于國家和社會的突出表現(xiàn)”，不能認定為立功。故該上訴理由和辯護意見不成立，本院不予采納。
關于上訴人劉某2、程某3、徐某4、董某及其辯護人提出的不是組織者、領導者的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，上訴人劉某2作為江西精彩公司旗下太平洋直購官方網(wǎng)華北地區(qū)營運中心總監(jiān)兼渠道商，在華北地區(qū)通過多種方式和途徑積極宣傳江西精彩公司的渠道商戶及積分返利等制度，鼓動、引誘他人加入傳銷組織，發(fā)展的渠道商數(shù)量占江西精彩公司渠道商總數(shù)的90.5%，并通過大量發(fā)展渠道商獲得高額返利，對華北地區(qū)傳銷活動的實施和擴大起了策劃、操縱、宣傳等關鍵作用，是傳銷活動的組織者、領導者。上訴人程某3、徐某4、董某身為江西精彩公司的高級管理人員，在董事長唐某1的領導下，各自主要負責財務、市場、技術，對公司傳銷活動的實施、擴大起了關鍵作用，并非受單位指派僅從事勞務性工作的普通人員，可以認定為傳銷活動的組織者、領導者。故該上訴理由和辯護意見不成立，本院不予采納。
關于上訴人董某的辯護人提出的請求宣告緩刑的辯護意見。經(jīng)查，董某2009年大學畢業(yè)后為了找工作才通過網(wǎng)上應聘成為江西精彩公司客服部普通員工，以前未從事過傳銷活動，主觀惡性不深；董某在傳銷中所起的作用相對較小，起初僅從事一般勞務性工作，后來逐步成為公司高管，但系在董事長唐某1的領導下主要從事與技術有關的工作，在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；董某未直接從傳銷活動中獲利，公司收取的保證金都被唐某1個人控制、支配，董某等人無權動用，且董某不是渠道商，沒有獲得返利；董某有悔罪表現(xiàn)，歸案后即如實供述自己的罪行，二審期間提交了悔過書、認罪書。綜上，董思犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，根據(jù)刑法的相關規(guī)定和寬嚴相濟的刑事政策，可以對董某宣告緩刑。對該辯護意見，本院予以采納。
本院認為
本院認為，上訴人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某分別作為江西精彩公司的發(fā)起人、操縱人、高級管理人員，以太平洋直購官方網(wǎng)為依托，以開展電子商務為名，要求參加者以購買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取巨額保證金，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴重。其中，上訴人唐某1組織成立江西精彩公司，設計、制定公司的經(jīng)營模式和基本制度，糾集骨干人員參與傳銷活動，控制、支配保證金，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。上訴人劉某2、童某6身為華北、華東地區(qū)營運中心總監(jiān)兼渠道商，通過各種方式和途徑積極宣傳江西精彩公司的渠道商和積分返利等制度，分別在華北、華東地區(qū)大量發(fā)展渠道商，推動傳銷規(guī)模的迅速擴大，并從中獲得高額返利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上訴人程某3、徐某4、董某身為高級管理人員，在董事長唐某1的領導下，分工合作，各負其責，共同促進了傳銷活動的擴大，在共同犯罪中起了次要作用，系從犯。對上訴人程某3、徐某4應當從輕處罰，對上訴人董某應當減輕處罰。上訴人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某歸案后如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，均可以從輕處罰。上訴人唐某1、劉某2、程某3、徐某4及其辯護人所提不構成組織、領導傳銷活動罪的上訴理由和辯護意見不成立，本院不予采納。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，但對上訴人董某，依法可以宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持江西省南昌市中級人民法院（2012）洪刑二初字第33號刑事判決中第一、二、三、四、五、七項，即：一、被告人唐某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四千萬元；二、被告人劉某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二千五百萬元；三、被告人童某6犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五百萬元；四、被告人程某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；五、被告人徐某4犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；七、追繳被告人唐某1、劉某2、童某6、程某3、徐某4、董某的違法所得及其孳息，予以沒收。尚未追繳的繼續(xù)予以追繳。
二、撤銷江西省南昌市中級人民法院（2012）洪刑二初字第33號刑事判決中第六項，即被告人董某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
三、上訴人董某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長胡嘉金
代理審判員陳榮華
代理審判員鄒湘林
裁判日期
二〇一四年五月八日
書記員
書記員朱曉云
