審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0116刑初396號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-09-02
法 官： 方時惕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以鄂武陂檢刑訴（2016）392號起訴書指控被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2016年7月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人溫某及其辯護人彭功年、被告人陳某甲、被告人賴某及其辯護人付宏、被告人張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2012年6月至2016年1月期間，被告人溫某、陳某甲、賴某、顧某、張某丙、張某甲、朱某、張某乙、陳某乙分別通過他人介紹先后在安徽省合肥市、武漢市江岸區(qū)及本區(qū)灄口街加入以“資本運作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織。該傳銷組織以“拉人頭”方式發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某組織、領(lǐng)導的傳銷組織參與人員總?cè)藬?shù)約50人，涉案金額人民幣300余萬元。被告人溫某在該傳銷組織中擔任老總的最高級別，被告人陳某甲、賴某擔任大總管，被告人顧某、張某丙、張某甲、朱某、張某乙、陳某乙在該傳銷組織中分別擔任能力總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨、自律配合、家長。其中：被告人溫某直接發(fā)展傳銷人員3人，間接發(fā)展傳銷人員47人，涉案金額達人民幣300余萬元；被告人陳某甲直接發(fā)展傳銷人員3人，間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額達人民幣120余萬元；被告人賴某直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額達人民幣120余萬元；被告人張某甲直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達人民幣55萬余元；被告人張某乙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達人民幣48萬余元。被告人顧某直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員2人，涉案金額達人民幣27萬余元；被告人張某丙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額達人民幣20余萬元，被告人陳某乙直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額達人民幣139600元；被告人朱某直接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額達人民幣69800元。
針對上述指控，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院向本院提交了相關(guān)證據(jù)予以證實，并認為被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某伙同他人組織、領(lǐng)導以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟秩序，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某犯罪后能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人溫某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中的辯護意見是，公訴機關(guān)指控其涉案金額及涉案人員不符。其辯護人支持被告人溫某的辯護意見，同時提出，被告人溫某能如實供述自己的犯罪事實，能當庭自愿認罪，且系初犯、偶犯，請求對被告人溫某從輕處罰。
被告人陳某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中的辯護意見是，公訴機關(guān)指控其涉案金額及涉案人員不符，其直接發(fā)展人數(shù)是3人，間接發(fā)展人數(shù)是8人。
被告人賴某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中的辯護意見是，在其發(fā)展的傳銷人員中有的人只買到1-2份，故公訴機關(guān)指控其涉案金額不符。其辯護人支持其辯護意見，同時提出，1、被告人賴某在犯罪體系中不是組織者、策劃者，應(yīng)以從犯論；2、被告人賴某系初犯、偶犯，能如實供述自己的犯罪事實，建議對被告人賴某從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中的辯護意見是，其只直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員3人。
被告人張某乙對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中的辯護意見是，由于其直接或者間接發(fā)展的人員中有3人未買滿69800元的份額，故公訴機關(guān)指控的涉案金額與實際不符。
被告人顧某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人張某丙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人陳某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人朱某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年6月，被告人溫某在他人介紹下在安徽省合肥市加入了以“資本運作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織，在安徽省合肥市進行非法傳銷活動。2014年初，被告人溫某隨該傳銷組織分流到武漢市江岸區(qū)，后又于2015年7月到本區(qū)灄口街“龍巢小區(qū)”進行傳銷活動。在此期間，被告人陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某分別也加入該非法傳銷組織。該組織要求下線每人最少繳納人民幣3800元（1份）獲得加入資格，同時鼓勵加入人員一次繳納69800元購買，獲得加入資格后，不向購買者實際支付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個級別、三個晉升級別階段，并按一定順序?qū)蛹壋式鹱炙蜗蛳掳l(fā)展，以“拉人頭”的方式發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線人員，騙取他人錢財。在此期間，被告人溫某成為該傳銷組織的老總，被告人陳某甲、賴某擔任傳銷組織大總管，被告人張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某分別在該傳銷組織中擔任能力總管、自律總管、經(jīng)晨、自律配合、家長等職務(wù)，分別領(lǐng)導、組織、管理該傳銷組織進行非法傳銷活動。
在非法傳銷組織活動期間，被告人溫某直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員22人，涉案金額約人民幣160余萬元；被告人陳某甲直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員11人，涉案金額約人民幣90余萬元；被告人賴某直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額約人民幣110余萬元；被告人張某甲直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額約人民幣40萬余元；被告人張某乙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額約人民幣40萬余元。被告人顧某直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣139600元；被告人張某丙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣20余萬元，被告人陳某乙直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣139600元；被告人朱某直接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣69800元。
另查明，在本案審理過程中，被告人賴某近親屬主動代其交納了罰金人民幣20000元。
上述事實，有下列證據(jù)予以證實：
1、報案材料、破案經(jīng)過，證實：本案案件來源，案件破獲經(jīng)過及各被告人到案經(jīng)過。
2、證人羅某、代某、謝某、劉某甲、肖某、趙某、施某、王某、吳某、劉某乙、蔡某、周某、昝某、李某甲、熊某、盧某、李某乙等人證言，分別證實：他們分別在傳銷組織的鼓動下加入傳銷組織的時間、地點、被騙經(jīng)過及金額等。同時證實了本案的涉案人數(shù)及部分金額。
3、扣押清單、考勤表、開支表，證實：公安機關(guān)查獲本案時，在傳銷組織窩點依法扣押傳銷人員的考勤表1份。同時佐證傳銷組織對傳銷人員涉案的人數(shù)、本案部分被告人在傳銷組織中的作用及傳銷組織部分開支情況。
4、銀行流水賬單，證實：本案部分被告人涉案資金轉(zhuǎn)賬情況。
5、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖，證實：本案被告人到案后，對其所在傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)、人員結(jié)構(gòu)進行自供的勾畫。佐證了本案的涉案金額及人數(shù)。
6、身份信息材料，證實：本案被告人犯罪時均已達完全刑事責任能力。
7、收款收據(jù)，證實：被告人賴某的近親屬代其交納了罰金。
8、被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某的供述與辯解，證實：本案涉案傳銷組織組織結(jié)構(gòu)、傳銷方法和各被告人加入本案傳銷組織的時間、地點及傳銷組織的發(fā)展情況，同時證實本案各被告人涉案人數(shù)及金額，本案各被告人的供述與本案其他證據(jù)基本吻合。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，本院依法予以確認。
本院認為
本院認為，被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某加入了以投資返利為名的傳銷組織后，在傳銷組織中伙同他人組織、領(lǐng)導傳銷活動。該傳銷組織要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名及主要事實成立，對上述被告人依法應(yīng)予刑事處罰。被告人溫某及其辯護人、被告人陳某甲、被告人賴某及其辯護人、被告人張某甲及被告人張某乙關(guān)于“指控涉案人數(shù)及金額與事實不符”的辯護意見，經(jīng)查，對公訴機關(guān)提供的證據(jù)材料，依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，本院對本案涉案人員及金額進行審查并依法綜合進行了認定，本案各被告人的涉案金額及人數(shù)為本院審理查明的金額及人數(shù)，上述被告人及辯護人的辯護意見，符合本院查證事實，本院予以采納。同時，因被告人溫某在本案中依法認定的涉案人數(shù)及金額均不符合法律所規(guī)定的“情節(jié)嚴重”的情節(jié)，故對公訴機關(guān)“被告人溫某具有情節(jié)嚴重”情節(jié)的指控意見不予確認。被告人溫某、賴某的辯護人關(guān)于“被告人溫某、賴某具有坦白及認罪的從輕處罰情節(jié)”的辯護意見，符合本院查證事實及法律規(guī)定，本院予以采納。被告人溫某的辯護人關(guān)于“被告人溫某系初犯、偶犯”的辯護意見，被告人賴某的辯護人關(guān)于“被告人賴某系初犯、偶犯，且在本案中系從犯”的辯護意見，經(jīng)查，被告人溫某、賴某加入非法傳銷組織后，組織、領(lǐng)導傳銷活動的時間較長，從二被告人的主觀故意，涉案時間等綜合分析，不宜認定二被告人系初犯、偶犯；被告人賴某在傳銷組織中職位較高，其在傳銷組織中作用較大，故其在共同犯罪中的作用、地位不符合從犯構(gòu)成條件，被告人溫某、賴某的辯護人的上述辯護意見不符合本院查證事實及法律規(guī)定，本院不予采納。被告人溫某、陳某甲、賴某、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某犯罪后能如實供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。被告人賴某的近親屬代其交納罰金，可視為其具有悔罪表現(xiàn)，依法還可以對被告人賴某酌情從輕處罰。本院綜合考慮本案各被告人在傳銷犯罪組織中的作用、地位、涉案人數(shù)、金額等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人溫某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年7月4日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2017年3月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人賴某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年12月19日止。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年11月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年11月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人顧某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年10月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年10月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年9月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、被告人朱某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年9月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十、本案涉案贓款繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方時惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年九月二日
書記員
書記員馮茜
