審理法院： 蚌埠市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2015）蚌刑終字第00319號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-11-30
合 議 庭 ： 唐傳佳劉俊杰季燦
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院審理蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院指控原審被告人楊某甲、楊某乙、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，于2015年7月24日作出（2015）龍刑初字第00125號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人楊某甲、楊某乙、李某、晁某甲不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，蚌埠市人民檢察院指派檢察員張倩、李素芹出庭履行職務(wù)，上訴人楊某甲及其辯護(hù)人李玉文、杜國(guó)弢、上訴人楊某乙及其辯護(hù)人吳皖民、上訴人李某及其辯護(hù)人張德清、上訴人晁某甲乃其辯護(hù)人桑文玲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：被告人楊某甲、楊某乙、晁某甲原分別在山東省菏澤市經(jīng)營(yíng)美容院，被告人余某、林某在安徽省滁州市經(jīng)營(yíng)美容院，并在經(jīng)營(yíng)美容院過(guò)程中推銷(xiāo)康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾等產(chǎn)品。自2013年起，為牟取更多的利益，被告人楊某乙、晁某甲等人組建了群英體系，以康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾產(chǎn)品為依托開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，加盟者分別繳納3220元、16100元、32200元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，即成為康婷公司的初、中、高級(jí)會(huì)員，并有資格按照一定順序組成層級(jí)發(fā)展下線(xiàn)牟利，共計(jì)可發(fā)展十層下線(xiàn)。群英體系自成立以來(lái)，積極發(fā)展人員，組織人員培訓(xùn)。其中被告人楊某甲以該群英體系主要領(lǐng)導(dǎo)人的身份，負(fù)責(zé)整體的發(fā)展、策劃、宣傳；被告人楊某乙作為該群英體系最高上線(xiàn)，負(fù)責(zé)組織、管理傳銷(xiāo)資金及報(bào)單等主要工作；被告人李某在為楊某甲開(kāi)車(chē)的同時(shí)，也以該群英體系領(lǐng)導(dǎo)的身份，協(xié)助楊某甲參加各項(xiàng)宣傳、表彰等活動(dòng)。被告人晁某甲作為楊某乙的下線(xiàn)，積極發(fā)展下線(xiàn)，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，成為傳銷(xiāo)組織的骨干分子。2013年下半年起，被告人余某、林某加盟成為晁某甲的下線(xiàn)后，在滁州等地區(qū)積極組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展下線(xiàn)。同年下半年，被告人孫某、秦某加盟成為余某的下線(xiàn)，在蚌埠地區(qū)積極組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，以津貼、點(diǎn)位獎(jiǎng)等高額收益為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)。先后在蚌埠地區(qū)發(fā)展會(huì)員300余人、收取加盟費(fèi)400余萬(wàn)元，又形成了以被告人晁某甲為負(fù)責(zé)人、被告人余某、孫某等人為骨干的群英體系“鵬圓團(tuán)隊(duì)”。被告人林某、秦某作為該團(tuán)隊(duì)的主要講師，參加鵬圓團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)、講課等活動(dòng)。被告人孫某將蚌埠地區(qū)下線(xiàn)繳納的加盟費(fèi)匯至余某指定的賬戶(hù)，被告人余某匯總其下線(xiàn)繳納的加盟費(fèi)后再轉(zhuǎn)至晁某甲指定的賬戶(hù)，然后由被告人晁某甲匯總其下線(xiàn)繳納的加盟費(fèi)轉(zhuǎn)至楊某乙指定的賬戶(hù)，最后由被告人楊某乙將收取的加盟費(fèi)轉(zhuǎn)至其在“快錢(qián)支付清算信息公司”開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)上，然后，通過(guò)康婷公司在快錢(qián)公司開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)，定期給傳銷(xiāo)人員返利。案發(fā)前，晁某甲匯給楊某乙，并由楊某乙匯至康婷公司在快錢(qián)等賬戶(hù)上的傳銷(xiāo)資金高達(dá)兩千余萬(wàn)元。至案發(fā)，被告人楊某乙共獲得返利355萬(wàn)余元；被告人李某獲得返利9萬(wàn)余元，被告人晁某甲獲得返利75萬(wàn)余元；被告人余某獲得返利72萬(wàn)余元；被告人孫某獲得返利65萬(wàn)余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回并扣押了被告人楊某乙經(jīng)手的傳銷(xiāo)活動(dòng)資金2568.432萬(wàn)元，另扣押被告人晁某甲以違法所得購(gòu)買(mǎi)的車(chē)號(hào)為魯AFE857的奧迪Q5轎車(chē)1輛、以及各被告人用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的筆記本電腦3臺(tái)、電腦主機(jī)2臺(tái)、平板電腦2臺(tái)、手機(jī)6部等財(cái)物。另查明，案發(fā)后，被告人秦某于2014年6月23日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并對(duì)其參加傳銷(xiāo)組織的培訓(xùn)、講課等事實(shí)如實(shí)供述；被告人楊某乙、晁某甲、林某于2014年8月8日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，晁某甲如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，楊某乙、林某在偵查階段分別對(duì)其主要犯罪事實(shí)作出了供述。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人楊某甲、楊某乙、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某以康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾產(chǎn)品為依托，以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納加盟費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人楊某甲、楊某乙、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上，均屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人楊某甲、楊某乙、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某系共同犯罪，其中，被告人楊某甲、楊某乙、晁某甲在共同犯罪中起主要作用，均屬主犯，應(yīng)按其組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人李某、余某、孫某起次要作用，被告人林某、秦某起輔助作用，均系從犯，對(duì)從犯應(yīng)當(dāng)分別依法從輕或者減輕處罰。被告人楊某乙、晁某甲、林某、秦某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人余某、孫某歸案后能夠如實(shí)坦白罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。綜上，對(duì)被告人楊某乙、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某分別依法減輕處罰。因被告人余某、林某、孫某、秦某均符合緩刑適用條件，分別對(duì)其宣告緩刑。對(duì)各被告人的違法所得予以追繳，對(duì)被告人一伙供犯罪所用的財(cái)物予以沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款的規(guī)定，判決：一、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三十萬(wàn)元；二、被告人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元；三、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；四、被告人晁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；五、被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金八萬(wàn)元；六、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金六萬(wàn)元；七、被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金六萬(wàn)元；八、被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；九、對(duì)被告人楊某乙違法所得355萬(wàn)元、被告人晁某甲違法所得75萬(wàn)元（含以違法所得購(gòu)買(mǎi)的魯A×××××奧迪Q5轎車(chē)1輛）、被告人李某違法所得9萬(wàn)元、被告人余某違法所得72萬(wàn)元、被告人孫某違法所得65萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。十、對(duì)扣押以上八名被告人供犯罪所用的資金2568.432萬(wàn)元、筆記本電腦3臺(tái)、電腦主機(jī)2臺(tái)、平板電腦2臺(tái)、手機(jī)6部等財(cái)物予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二審請(qǐng)求情況
宣判后，原審被告人楊某甲、楊某乙、李某、晁某甲不服，提出上訴。
楊某甲上訴提出：一、原判認(rèn)定事實(shí)失實(shí)，上訴人沒(méi)有從傳銷(xiāo)獲取非法利益，上訴人不是群英體系主要領(lǐng)導(dǎo)人，沒(méi)有以主要領(lǐng)導(dǎo)人身份負(fù)責(zé)體系發(fā)展、策劃、宣傳工作，不是團(tuán)伙的主犯；二、一審認(rèn)定上訴人構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪且為主犯證據(jù)不足；三、一審認(rèn)定上訴人犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪且情節(jié)嚴(yán)重沒(méi)有法律依據(jù)。楊某甲辯護(hù)人提出無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)。楊某甲二審?fù)彆r(shí)表示認(rèn)罪、悔罪。
楊某乙上訴提出：一、一審認(rèn)定事實(shí)有誤；二、確認(rèn)的證據(jù)與原始證據(jù)、客觀事實(shí)不符；三、限制了上訴人的辯護(hù)權(quán)；四、認(rèn)定上訴人主犯沒(méi)有依據(jù)；五、量刑過(guò)重。楊某乙辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)。楊某乙二審?fù)彆r(shí)表示認(rèn)罪、悔罪。
李某上訴提出：一、一審判決認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，其只是司機(jī)，沒(méi)有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；二、原審適用法律不當(dāng)，量刑過(guò)重；三、建議適用緩刑。李某辯護(hù)人提出相同的辯護(hù)意見(jiàn)。李某二審?fù)彆r(shí)表示認(rèn)罪、悔罪。
晁某甲上訴提出：上訴人應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，已全部退贓、認(rèn)罪態(tài)度好，原審量刑過(guò)重。晁某甲辯護(hù)人提出無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)。晁某甲二審?fù)彆r(shí)表示認(rèn)罪、悔罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：楊某甲、楊某乙、晁某甲原分別在山東省菏澤市經(jīng)營(yíng)美容院，余某、林某在安徽省滁州市經(jīng)營(yíng)美容院，并在經(jīng)營(yíng)美容院過(guò)程中推銷(xiāo)康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾等產(chǎn)品。自2013年起，楊某乙、晁某甲等人以群英體系“鵬圓團(tuán)隊(duì)”為組織，以天津康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾產(chǎn)品為依托開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，加盟者分別繳納3220元、16100元、32200元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，成為康婷公司的初、中、高級(jí)會(huì)員，獲得會(huì)員資格后可按照一定順序組成層級(jí)發(fā)展下線(xiàn)牟利，共計(jì)可發(fā)展十層下線(xiàn)。2013年下半年起，余某、林某加盟并成為晁某甲的下線(xiàn)后，在滁州等地區(qū)積極組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展下線(xiàn)。同年下半年，孫某、秦某加盟成為余某的下線(xiàn)，在蚌埠地區(qū)積極組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，以津貼、點(diǎn)位獎(jiǎng)等高額收益為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)。先后在蚌埠地區(qū)發(fā)展會(huì)員300余人、收取加盟費(fèi)400余萬(wàn)元。楊某乙作為傳銷(xiāo)活動(dòng)的最高上線(xiàn)，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理傳銷(xiāo)資金及報(bào)單等主要活動(dòng)。楊某甲以群英體系領(lǐng)導(dǎo)的身份，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳、培訓(xùn)、表彰活動(dòng)。李某在為楊某甲開(kāi)車(chē)的同時(shí)，也以群英體系領(lǐng)導(dǎo)的身份，參加傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳、表彰等活動(dòng)。晁某甲作為楊某乙的下線(xiàn)及鵬圓團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，積極發(fā)展下線(xiàn)，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。余某、孫某作為鵬圓團(tuán)隊(duì)的骨干積極發(fā)展下線(xiàn)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。林某、秦某作為鵬圓團(tuán)隊(duì)的主要講師，參加鵬圓團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)、講課等傳銷(xiāo)活動(dòng)。孫某將蚌埠地區(qū)下線(xiàn)繳納的加盟費(fèi)匯至余某指定的賬戶(hù)，余某匯總其下線(xiàn)繳納的加盟費(fèi)后再轉(zhuǎn)至晁某甲指定的賬戶(hù)，然后由晁某甲匯總其下線(xiàn)繳納的加盟費(fèi)轉(zhuǎn)至楊某乙指定的賬戶(hù)，最后由楊某乙將收取的加盟費(fèi)轉(zhuǎn)至其在“快錢(qián)支付清算信息公司”開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)上，然后，通過(guò)康婷公司在快錢(qián)公司開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)，定期給傳銷(xiāo)人員返利。案發(fā)前，晁某甲匯給楊某乙，并由楊某乙匯至康婷公司在快錢(qián)等賬戶(hù)上的傳銷(xiāo)資金高達(dá)兩千余萬(wàn)元。至案發(fā)，楊某乙共獲得返利355萬(wàn)余元；李某獲得返利9萬(wàn)余元，晁某甲獲得返利75萬(wàn)余元；余某獲得返利72萬(wàn)余元；孫某獲得返利65萬(wàn)余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回并扣押了楊某乙經(jīng)手的傳銷(xiāo)活動(dòng)資金2568.432萬(wàn)元，另扣押晁某甲以違法所得購(gòu)買(mǎi)的車(chē)號(hào)為魯AFE857的奧迪Q5轎車(chē)1輛、以及各被告人用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的筆記本電腦3臺(tái)、電腦主機(jī)2臺(tái)、平板電腦2臺(tái)、手機(jī)6部等財(cái)物。另查明，案發(fā)后，秦某于2014年6月23日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并對(duì)其參加傳銷(xiāo)組織的培訓(xùn)、講課等事實(shí)如實(shí)供述；楊某乙、晁某甲、林某于2014年8月8日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，晁某甲如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，楊某乙、林某在偵查階段分別對(duì)其主要犯罪事實(shí)作出了供述。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、從楊某甲住所地扣押的涉案照片75張，筆記本11冊(cè)、會(huì)議培訓(xùn)材料、講師培訓(xùn)與評(píng)定材料、申請(qǐng)書(shū)、調(diào)查表以及楊某甲的名片，證實(shí)楊某甲是群英體系主要領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)該體系整體管理工作；另證實(shí)李某以該群英體系領(lǐng)導(dǎo)的身份，參加各項(xiàng)宣傳、表彰活動(dòng)。
2、楊某甲書(shū)寫(xiě)的市場(chǎng)運(yùn)作方案，證實(shí)該傳銷(xiāo)組織加盟者分別繳納3220元、16100元、32200元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，即成為康婷公司的初、中、高級(jí)會(huì)員，獲得資格后可按照一定順序組成層級(jí)發(fā)展下線(xiàn)牟利。
3、從余某、孫某等人組織的培訓(xùn)會(huì)議上扣押的參會(huì)人員登記、培訓(xùn)日程、營(yíng)銷(xiāo)模式、運(yùn)作方案，證實(shí)了余某、孫某在蚌埠地區(qū)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)以及該傳銷(xiāo)組織的加盟條件、方式及獲得返利標(biāo)準(zhǔn)。
4、李某參加培訓(xùn)活動(dòng)的課程感悟、名片，證實(shí)李某系群英體系成員并參加相關(guān)活動(dòng)。
5、組建“鵬圓團(tuán)隊(duì)”申請(qǐng)、培訓(xùn)會(huì)議日程、賓館入住記錄查詢(xún)，證實(shí)了晁某甲在蚌埠地區(qū)組織、領(lǐng)隊(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)。
6、“鵬圓團(tuán)隊(duì)”培訓(xùn)會(huì)議日程、課程表，證實(shí)了林某、秦某均作為講師參加蚌埠地區(qū)傳銷(xiāo)活動(dòng)培訓(xùn)會(huì)議的授課。
7、電子檢查物證記錄及光盤(pán)、手機(jī)取證報(bào)告、聊天記錄，證實(shí)了楊某甲、李某、晁某甲、余某、孫某利用短信、微信、QQ組織聯(lián)絡(luò)，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)。
8、孫某、余某、晁某甲、李某、楊某乙等人銀行交易記錄，證實(shí)了上述人經(jīng)手大量資金，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)。
9、快錢(qián)支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬明細(xì)及光盤(pán)，分別證實(shí)了楊某乙從快錢(qián)支付賬戶(hù)獲得返利355萬(wàn)余元；李某從快錢(qián)支付賬戶(hù)獲得返利9萬(wàn)余元；晁某甲從快錢(qián)支付賬戶(hù)獲得返利75萬(wàn)余元（扣除2013年以前）；余某從快錢(qián)支付賬戶(hù)獲得返利72萬(wàn)余元（扣除2013年上半年以前）；孫某從快錢(qián)支付賬戶(hù)獲得返利72萬(wàn)余元。
10、直銷(xiāo)企業(yè)信息查詢(xún)、康婷公司文件，證實(shí)了康婷公司產(chǎn)品的直銷(xiāo)范圍僅限天津市（六個(gè)區(qū)）。
11、康婷公司2013年1月至2014年6月的產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)表以及同期的銷(xiāo)售報(bào)表，證實(shí)了康婷公司銷(xiāo)售收入遠(yuǎn)超過(guò)其實(shí)際產(chǎn)值。
12、扣押物品清單、搜查筆錄等證實(shí)，公安人員分別從楊某甲、楊某乙、孫某等人住所，搜查并扣押了上述的筆記本、照片、涉案材料、電腦、手機(jī)等物品，并扣押晁某甲車(chē)號(hào)為魯AFE857的奧迪Q5轎車(chē)1輛。
13、培訓(xùn)表彰會(huì)議、課件等視聽(tīng)資料，證實(shí)了原審被告人一伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)、培訓(xùn)、表彰傳銷(xiāo)人員等事實(shí)。
14、抓獲經(jīng)過(guò)及到案說(shuō)明，證實(shí)了案發(fā)后，秦某、楊某乙、晁某甲、林某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，孫某、余某、楊某甲、李某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。
15、證人曹某的證言，證實(shí)其妻子楊某乙銷(xiāo)售瑞倪維爾產(chǎn)品，其曾辦過(guò)一張銀行卡交給楊某乙使用，但對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況不清楚。
16、證人張某的證言，證實(shí)其妻子晁某甲與楊某乙等人做康婷公司的業(yè)務(wù)，后晁某甲購(gòu)買(mǎi)了1輛車(chē)號(hào)為魯AFE857的奧迪Q5轎車(chē)。
17、證人晁某乙的證言，證實(shí)其曾經(jīng)辦理過(guò)一張銀行卡交給姐姐晁某甲使用。
18、證人楊某丙的證言，證實(shí)了匯至其銀行卡內(nèi)的1053萬(wàn)元與其無(wú)關(guān)。
19、證人劉某甲的證言，證實(shí)了其與妻子楊某丁共同經(jīng)營(yíng)康婷公司，該公司的直銷(xiāo)范圍在天津市內(nèi)六個(gè)區(qū)。
20、證人楊某丁的證言，證實(shí)了其使用哥哥楊某丙的銀行卡收到過(guò)山東省菏澤市楊某乙等人轉(zhuǎn)款1053萬(wàn)元?？垫霉驹谏虾？戾X(qián)開(kāi)設(shè)了賬戶(hù)，是為了給直銷(xiāo)員發(fā)銷(xiāo)售獎(jiǎng)，后期發(fā)現(xiàn)資金量較大，但原因不詳。
21、證人劉某乙等三十二人的證言，證實(shí)了其分別繳納了相對(duì)應(yīng)金額的加盟費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)了康婷公司的產(chǎn)品，并成為會(huì)員；有的曾發(fā)展會(huì)員，獲得過(guò)返利；但也有部分證人表示交錢(qián)后沒(méi)有收到產(chǎn)品。
22、原審被告人楊某甲的供述，證實(shí)了其參加了講課、頒獎(jiǎng)等活動(dòng)，主要是宣傳康婷公司的產(chǎn)品。產(chǎn)品、利潤(rùn)分配均由楊某乙負(fù)責(zé)。
23、原審被告人楊某乙的供述，證實(shí)了其與晁某甲等人借鑒其他公司的直銷(xiāo)辦法，以加盟方式營(yíng)銷(xiāo)康婷公司產(chǎn)品，加盟后即有資格發(fā)展下線(xiàn)，再發(fā)展下線(xiàn)可獲得獎(jiǎng)金。其負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品，晁某甲是其下線(xiàn)。孫某將加盟費(fèi)轉(zhuǎn)給余某，余某將加盟費(fèi)轉(zhuǎn)給晁某甲，晁某甲再將加盟費(fèi)轉(zhuǎn)給其，由其轉(zhuǎn)至康婷公司在快錢(qián)支付公司的賬戶(hù)上。
24、原審被告人李某的供述，證實(shí)了楊某甲系其女友，其屬于陽(yáng)光旗艦下的群英體系，該體系負(fù)責(zé)人是楊某甲、楊某乙二人。其主要為楊某甲開(kāi)車(chē)，協(xié)助楊某甲搞后勤服務(wù)，也曾臨時(shí)作為領(lǐng)導(dǎo)人參加會(huì)議等活動(dòng)。
25、原審被告人余某、林某、孫某、秦某對(duì)上述犯罪供述在卷。
上述證據(jù)具有真實(shí)性、合法性，并和本案具有關(guān)聯(lián)性，本院依法予以確認(rèn)。
針對(duì)各上訴人提出的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院結(jié)合審理查明的事實(shí)、證據(jù)，綜合評(píng)判如下：楊某乙、楊某甲、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某以康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾產(chǎn)品為依托，以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納加盟費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。該傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上，均屬情節(jié)嚴(yán)重。該案系共同犯罪，其中，楊某乙作為傳銷(xiāo)活動(dòng)的最高上線(xiàn)，屬主犯，應(yīng)按其組織、指揮的全部犯罪處罰。楊某甲以群英體系領(lǐng)導(dǎo)身份參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳、培訓(xùn)、表彰活動(dòng)，李某在為楊某甲開(kāi)車(chē)的同時(shí)，也以群英體系領(lǐng)導(dǎo)的身份，參加傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳、表彰等活動(dòng)，晁某甲作為鵬圓團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，三人相較楊某乙在共同犯罪中起次要作用，均屬?gòu)姆浮Ｓ嗄?、孫某作為傳銷(xiāo)活動(dòng)的骨干亦起到次要作用，林某、秦某起輔助作用，均系從犯。對(duì)從犯應(yīng)當(dāng)分別依法從輕或者減輕處罰。楊某乙、晁某甲、林某、秦某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。余某、孫某歸案后能夠如實(shí)坦白罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。綜上，對(duì)楊某乙、楊某甲、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某分別依法減輕處罰。因楊某乙、楊某甲、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某均符合緩刑適用條件，可以宣告緩刑。雖楊某甲、晁某甲二人的辯護(hù)人獨(dú)立發(fā)表了無(wú)罪辯護(hù)的意見(jiàn)并向法庭提交了部分證據(jù)，但二審時(shí)楊某乙、楊某甲、李某、晁某甲均表示認(rèn)罪、悔罪，四人均認(rèn)可了犯罪的事實(shí)并積極退贓。四上訴人上訴理由及辯護(hù)人的意見(jiàn)中關(guān)于事實(shí)認(rèn)定的意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。四上訴人關(guān)于量刑的上訴意見(jiàn)予以部分采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：楊某乙、楊某甲、李某、晁某甲、余某、林某、孫某、秦某以康婷公司生產(chǎn)的瑞倪維爾產(chǎn)品為依托，以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納加盟費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，八人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。原審量刑部分不當(dāng)，本院依法予以改判。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院（2015）龍刑初字第00125號(hào)刑事判決第十項(xiàng)，即對(duì)扣押以上八名被告人供犯罪所用的資金2568.432萬(wàn)元、筆記本電腦3臺(tái)、電腦主機(jī)2臺(tái)、平板電腦2臺(tái)、手機(jī)6部等財(cái)物予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
二、撤銷(xiāo)蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院（2015）龍刑初字第00125號(hào)刑事判決第一、二、三、四、五、六、七、八、九項(xiàng)；
三、上訴人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三十萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
四、上訴人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
五、上訴人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
六、上訴人晁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
七、原審被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金八萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
八、原審被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金六萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
九、原審被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金六萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
十、原審被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
十一、對(duì)上訴人楊某乙違法所得355萬(wàn)元（已繳納150萬(wàn)元）、上訴人晁某甲違法所得75萬(wàn)元（已繳納）、上訴人李某違法所得9萬(wàn)元（已繳納）、原審被告人余某違法所得72萬(wàn)元、原審被告人孫某違法所得65萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)唐傳佳
審判員劉俊杰
代理審判員季燦
裁判日期
二〇一五年十一月三十日
書(shū)記員
書(shū)記員張長(zhǎng)英
