審理法院： 德州市中級人民法院
案 號： （2016）魯14刑終119號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2017-05-18
一審法院查明
原審判決認定：2011年，被告人王某1通過被告人黃某2發(fā)展成為凱婭尼國際有限公司的會員，在凱婭尼國際有限公司原有銷售獎勵制度基礎(chǔ)上，自行設(shè)計了一套宣傳及返利制度，謊稱凱婭尼產(chǎn)品可以治療多種疾病并且以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。在黃某2的指導、支持下，王某1伙同被告人楊某8，發(fā)展被告人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠為組織核心成員，將該組織取名為“林鉆系統(tǒng)”。黃某2、王某1、楊某8、趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠分別在濟南、南京、德州等多地區(qū)大量發(fā)展下線，通過聚會、講課、成立工作室等方式從事傳銷活動，要求參加者以購買一套1430美元凱婭尼產(chǎn)品的方式獲得加入資格，依順序組成上下線層級，以每人入會后再發(fā)展三人入會的模式繼續(xù)發(fā)展下線。在該“林鉆系統(tǒng)”組織中，黃某2、王某1、楊某8、趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠均發(fā)展人數(shù)達到三十人以上且層級達到三級以上。
2011年，被告人俞某6成為凱婭尼國際有限公司的會員，先后發(fā)展被告人王某5、鄭某12入會，期間，王某5發(fā)展了被告人唐某10加入。俞某6、唐某10、王某5、鄭某12為騙取他人財物，謊稱大量服用凱婭尼產(chǎn)品能治療疾病，分別在杭州、上海、福州等地區(qū)通過設(shè)立工作室、安排聚會、講課等形式發(fā)展組織人數(shù)，要求參加者以購買一套1430美元凱婭尼產(chǎn)品的方式獲得會員資格，依順序組成上下線層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)誘使成員不斷發(fā)展新人加入。在該組織中，被告人俞某6、唐某10、王某5、鄭某12均發(fā)展人數(shù)達到三十人以上且層級達到三級以上。
被告人張某17于2011年被凱婭尼國際有限公司聘請負責凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司的前期籌備、申辦執(zhí)照、開會報備等全部行政管理工作，在實際工作中接待“林鉆系統(tǒng)”及俞某6團隊參觀并介紹凱婭尼國際有限公司、凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司，為該傳銷組織提供合法性掩護，讓傳銷組織成員安心發(fā)展下線，為該傳銷組織的擴大提供支持和幫助。
2012年，被告人白某4為了發(fā)展傳銷，在珠海地區(qū)以經(jīng)營珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司為名，要求參加者以購買一套1430美元凱婭尼產(chǎn)品的方式成為珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司股東或VIP會員，然后將所招攬的股東及VIP會員按一定順序形成上下線關(guān)系，以公司的形式運作傳銷組織，以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)重新分配返利，誘使成員不斷發(fā)展新成員。被告人白某4發(fā)展人數(shù)達到三十人以上且層級達到三級以上。
被告人張某7成為凱婭尼國際有限公司會員后積極發(fā)展下線，設(shè)立工作室、組織會議并上臺講課。張某7給下線人員做培訓時夸大產(chǎn)品功效，要求參加者以購買一套1430美元凱婭尼產(chǎn)品的方式獲得加入資格，以每名新會員發(fā)展三名下線，每名下線再發(fā)展三名新下線的方式，依順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘會員不斷發(fā)展新會員加入，騙取他人財物。被告人張某7發(fā)展人數(shù)達到三十人以上且層級達到三級以上。
上述事實，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
（一）物證
1.手機一組證明，公安機關(guān)扣押手機的外部特征及內(nèi)容的情況。
2.凱婭尼產(chǎn)品一宗證明，凱婭尼產(chǎn)品的外觀及成分。
（二）書證
1.受案登記表證明，本案系2014年1月23日接群眾舉報稱有人在德州市德城區(qū)喜儷園酒店內(nèi)從事傳銷活動而案發(fā)。
2.抓獲經(jīng)過證明，被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、蘇某16、鮑某3俠、張某17的到案情況。
3.情況說明證明，被告人陸某15的抓獲經(jīng)過、對陸某15的住處進行搜查，以及家屬史定娟無法在陸某15拘留文書簽字的情況。
4.手繪網(wǎng)絡(luò)圖、自述材料、名單，結(jié)合證人證言證明，“林鉆系統(tǒng)”團隊、被告人俞某6團隊、被告人白某4所在團隊、被告人張某7所在團隊上下線人員網(wǎng)絡(luò)分布情況，以及發(fā)展下線人員均達到三十人以上、層級三級以上的事實。
5.信用卡交易明細、銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、報單表格、銀行提取獎金申請表、身份證復(fù)印件、銀行存折復(fù)印件、返利記錄、信用卡復(fù)印件、銀行賬戶明細表、信用卡交易記錄，結(jié)合被告人供述、證人證言，分別證明被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠、張某172011年至2014年期間的部分資金流動情況、下線會員報單情況以及凱婭尼公司獎金的申請、返利的情況。
6.宣傳材料、獎勵制度資料、獎勵計劃、制度及產(chǎn)品介紹、會員筆記復(fù)印件、快速成長獎金計算表、藍寶培訓資料、新會員報單培訓、胡蘇璽揚系統(tǒng)細則解析資料、凱婭尼事業(yè)手冊，結(jié)合證人證言、鑒定意見，分別證明“林鉆系統(tǒng)”團隊、被告人俞某6團隊、被告人白某4、被告人張某7謊稱凱婭尼產(chǎn)品為天然藥物，能夠治療多種疾病，夸大宣傳產(chǎn)品效果、夸大盈利前景，以推銷商品為名，從會員購買商品的費用中非法獲利，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的事實。
7.凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司的工商登記的基本資料，租賃合同及支付憑證、凱婭尼公司照片、凱婭尼總部的資料證明，凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司辦公室位于上海市新富港中心辦公樓，經(jīng)營范圍包括預(yù)包裝食品、服裝鞋帽、工藝禮品、辦公用品、日用品、化妝護膚用品的批發(fā)、進出口業(yè)務(wù)等。于2013年12月23日獲得食品流通許可證、2013年12月27日獲得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等基本情況。
8.記事本復(fù)印件5份、賬本記錄，結(jié)合證人證言，分別證明被告人王某14、邢某13、鄭某12、劉某11、張某7、楊某8平時對組織內(nèi)下線會員進行操縱、管理的事實。
9.會議名單、報告及報單清單證明，被告人黃某2組織會議情況及被告人鮑某3俠帶部分人員去上海參加營銷會的事實。
10.會議安排證明，2013年3月22日下午，被告人俞某6、王某5、唐某10組織、指揮在上海廣場長城假日酒店三樓長城廳進行傳銷活動的會議，以及三人均在會上進行講解的事實。
11.王某14凱婭尼辦公室值班表，結(jié)合被告人供述及證人證言證明，被告人王某14建立工作室組織、領(lǐng)導下線團隊的事實。
12.信件、會員號碼、發(fā)展規(guī)劃、培訓課件等資料一宗證明，被告人陸某15對其下線團隊進行策劃、管理、協(xié)調(diào)、培訓的事實。
13.文件一組證明，被告人鄭某12安排團隊核心成員、組織人員培訓等對其下線團隊進行策劃、管理、培訓的事實。
14.被告人趙某9下線人員積分圖，結(jié)合被告人供述及證人證言證明，被告人趙某9發(fā)展下線會員及獲取積分的情況。
15.凱婭尼活動流程表證明，被告人張某7組織團隊成員進行活動的情況。
16.凱婭尼行動日志，結(jié)合證人證言證明，被告人白某4對下線團隊的組織、領(lǐng)導、管理情況。
17.鮑某3俠下線個人簡歷證明，被告人鮑某3俠計劃發(fā)展為下線人員的電話、地址等情況。
18.名片復(fù)印件證明，被告人張某7在凱婭尼名片中自稱“營養(yǎng)師”，鄭某12的名片對外自稱凱婭尼總經(jīng)理的事實。
19.照片一組證明，傳銷組織聚會的現(xiàn)場情況，被告人趙某9、張某7等人的凱婭尼工作室的情況，以及被告人王某1帶趙某9等人去無錫的事實。
20.《健康力》VIP消費協(xié)議14份證明，被告人白某4主導的珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司約定由VIP消費者先認購人民幣9000元的凱婭尼產(chǎn)品并成為凱婭尼會員，消費者成為凱婭尼的會員后，需委托珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司全權(quán)辦理有關(guān)返利的萬事達銀行卡的換領(lǐng)及管理的事實。
21.扣押清單及照片證明，在被告人俞某6處扣押筆記本5本、凱婭尼宣傳冊5本、光盤6張、蘋果牌mini1部、照片10張、凱婭尼銀行卡2張、凱婭尼獎杯2個、凱婭尼鉆石2個、凱婭尼產(chǎn)品1瓶、聯(lián)想筆記本電腦1臺、蘋果筆記本電腦1臺、凱婭尼資料1宗、筆記本3本、三星手機2部；在被告人王某5處扣押戴爾主機1臺、凱婭尼光盤及宣傳資料、凱婭尼獎?wù)?，手機4部，凱婭尼銀行卡、名片、筆記本等物品及搜查過程中拍攝相關(guān)照片。
22.山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2012）臨蘭刑初字第124號刑事判決書證明，被告人鮑某3俠因犯詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪于2012年9月25日被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元的事實。
23.白某4房屋租賃合同，結(jié)合證人證言證明，白某4為發(fā)展會員租賃工作室的情況。
24.唐某10凱婭尼萬事達卡交易明細，結(jié)合被告人供述，證明被告人唐某10非法獲利的事實。
25.病例，結(jié)合證人證言，證明證人陳某1因相信虛假宣傳服用凱婭尼產(chǎn)品結(jié)果延誤病情的事實。
26.常住人口基本信息證明，被告人黃某2、王某1、楊某8、王某14、鮑某3俠、劉某11、趙某9、俞某6、邢某13、蘇某16、鄭某12、唐某10、王某5、張某17、陸某15、張某7、白某4的出生日期，十七名被告人均具有刑事責任年齡等基本情況。
（三）證人證言
1-146.劉某、蔣某等146人的證言及相關(guān)辨認筆錄證明，其分別通過被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠購買凱婭尼產(chǎn)品、成為凱婭尼組織成員，及該組織的發(fā)展模式、返利制度等，以及被告人張某17的工作職責。并對被告人進行了辨認。
（四）被告人供述
1.黃某2供述，新會員加入需購買一套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品，每個會員發(fā)展三人入會作為直接下線，折合成人民幣將錢打到其用自己兒子名義辦的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，通過網(wǎng)銀再轉(zhuǎn)到戶名為楊于林的信用卡里，再通過信用卡在凱婭尼公司網(wǎng)站里為新會員報單付款。其通常使用用戶名為楊于林、廖蕓的雙幣信用卡給下線報單，先在凱婭尼公司網(wǎng)站下載報單表，填好后將掃描件通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)給公司，公司就可以將信用卡內(nèi)的錢劃走。其三個下線團隊中，被告人王某1團隊做得最好，下線人很多，其升級主要是靠王某1的團隊獲得的積分。其平時主要負責產(chǎn)品培訓以及對下線團隊會員進行指導。王某1團隊做大之后，就組織自己下線團隊聚會并邀請其去會上講解。被告人楊某8是王某1在濟南的下線，積極參與王某1在濟南組織的大會，還與其一起去公司美國總部開會。被告人張某17負責凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司全面事務(wù)，給團隊講解公司，以凱婭尼中國區(qū)管理人員身份參加凱婭尼在中國和美國開的年會。
2.王某1供述，其通過被告人黃某2推薦，花1430美元購買一套產(chǎn)品后成為凱婭尼會員，會員等級達到紫鉆，被告人楊某8、劉某11都是其直接下線。其在下線團隊中化名為“茂林”，設(shè)計了一套新的返利規(guī)則在團隊中推行，并將團隊取名為“林鉆系統(tǒng)”，主要用于宣傳產(chǎn)品，會員除了達到積分要求還要求每人有三個下線，每個下線要再發(fā)展三個下線才能升級。其有時會用自己持有的兩張戶名分別為潘屹、殷玉強、賈靜的信用卡幫別人報申請單，每單1萬元人民幣轉(zhuǎn)換成1430元美元打給公司購買產(chǎn)品。其平時主要是為團隊講課，在濟南、無錫、南京都講過課，每次參加者少則幾人多則上百人，上課的場地費都是其與劉某11、楊某8出的。凱婭尼產(chǎn)品其實只是單純的藍莓果汁，不能治病，但一般都是夸大宣傳。南京方面其和被告人劉某11、陸某15聯(lián)系比較多，陸某15聯(lián)系過兩次大型的凱婭尼會議，張某17是上?？偛康呢撠熑?。參觀上海公司是先聯(lián)系香港總部的客服，總部安排好時間，聯(lián)系上海辦事處，上海再電話通知參觀時間。
3.俞某6供述，2011年，其購買凱婭尼產(chǎn)品給其糖尿病的丈夫吃，買了一套9500元人民幣的凱婭尼產(chǎn)品并同時成為凱婭尼會員，去過杭州、嘉興、如皋、上海、寧波、福州、新疆等地給新人講課發(fā)展會員，是綠鉆石級別。要成為會員必須花1430美元購買凱婭尼產(chǎn)品，分享獎是新會員的直接上線每人能得到200美元返利，往上數(shù)第二層級的上線能得到80美元返利，第三到六層級的上線能各自得到40美元的返利；消費獎是根據(jù)自己消費和下線會員消費的產(chǎn)品數(shù)量，將會員分為十二個級別，級別越高，返利越多；另外還有培育獎、全球分紅獎等返利制度，均為鼓勵會員多發(fā)展新會員，多購買產(chǎn)品。其，產(chǎn)品是在凱婭尼公司網(wǎng)站上通過雙幣信用卡轉(zhuǎn)賬購買，第三方支付平臺是美國的一家銀行，有的會員沒有雙幣信用卡，就直接將錢給其報單。凱婭尼公司為其辦了一張支付平臺銀行的萬事達信用卡，每周將提成和獎勵打這張萬事達卡里。2012年7月其參加美國俄亥俄州凱婭尼大會時候認識了被告人張某17，張某17是美國凱婭尼公司在上海設(shè)立的分支機構(gòu)的負責人，負責上海機構(gòu)的全部行政管理工作，后來其帶團隊參觀過三次，都是她接待、介紹，她一般介紹公司實力，產(chǎn)品優(yōu)越性以及公司在中國籌備階段，正在辦理市場正規(guī)運作的合法手續(xù)等，團隊有什么情況要向美國或者香港公司反應(yīng)，都由她反饋上去，從中協(xié)調(diào)。
4.楊某8供述，其團隊的運作模式就是通過向別人推薦凱婭尼產(chǎn)品，每個人買產(chǎn)品加入以后需要再發(fā)展三人，然后這三人再分別發(fā)展三個新人，以此類推。發(fā)展新會員與銷售產(chǎn)品都會依據(jù)層次級別累加積分并且發(fā)展新會員的積分要遠遠大于銷售產(chǎn)品，積分越多會員級別越高，越高級別的會員可以享受越多的返利，會員位于不同的級別可以就給500至25000美元的返利，直接推薦新會員達到一定人數(shù)就安排去美國凱婭尼公司參觀旅游，鉆石級別以上的會員就返利公司月度業(yè)績的1.5%的分紅，60歲以上并在公司工作滿5年的會員可以拿到“養(yǎng)老金”，鉆石級別以上的會員保持會員級別就返利1200美元等等，想繼續(xù)晉級或者保持級別不變就要不停的發(fā)展新會員。其大約一兩個月左右組織講一次課，從幾人到幾百人不等，主講都是被告人王某1，有時候其及其他團隊管理者會上臺分享。下線人員把1萬元人民幣打到其持有的戶名為張曉霞的銀行雙幣信用卡上，其就登陸凱婭尼網(wǎng)站購買一套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品，這樣報一單就算發(fā)展一名會員。被告人張某17是公司管理人員，負責上?？偛浚騽e人介紹過凱婭尼產(chǎn)品的關(guān)稅，參加過2014年1月在奧蘭多開的凱婭尼大會。
5.白某4供述，凱婭尼是實行會員制，每個會員發(fā)展三個下線會員，這三個下線會員又每人再發(fā)展三名下線，發(fā)展的超過三名的人資源下滑至下線團隊，會員晉升的級別越高，相應(yīng)的收入也會越高，三條下線團隊人數(shù)均衡的話掙得更多。其于2012年1月份花1430美元買了一套凱婭尼產(chǎn)品產(chǎn)品成為會員后開始從事凱婭尼，直接發(fā)展10多個人，最高到過綠鉆級別，獲利大約三萬美元，后來其在淘寶上賣凱婭尼的產(chǎn)品的事情被公司發(fā)現(xiàn)后被封了賬號。珠海這些凱婭尼團隊大部分都屬于其下線團隊，每次開會的主持以及會場的維持主要由證人姚佩玲負責。2014年3月其為了做凱婭尼成立珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司，以公司的方式來整體運作下線團隊，自行安排會員的點位布局，重新分配凱婭尼公司的獎金。
6.王某5供述，凱婭尼的運作模式就是通過發(fā)展下線來賺取利潤，具體就是“三三復(fù)制”每個人加入以后需要發(fā)展三個下線會員，然后三個下線會員再分別發(fā)展三個下線，以此類推，通過發(fā)展下線人數(shù)的多少下線購買產(chǎn)品的多少來提成。要最少購買一套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品，在凱婭尼網(wǎng)站上填寫個人資料、購買的產(chǎn)品單號、推薦人編號給公司報單，才算凱婭尼有自己一套詳細的積分換算返利制度，所以想繼續(xù)晉級或保持就要不斷的發(fā)展新會員和鼓勵老會員重復(fù)消費。級別越高享受的獎勵越大，收入越多。其于2011年11月經(jīng)被告人俞某6推薦購買凱婭尼產(chǎn)品并加入會員，2012年發(fā)展的會員多了以后開始正式經(jīng)營凱婭尼，發(fā)展了有2000人左右，公司的返利直接打到其信用卡上，獲利大概有200萬元人民幣，最高升為藍鉆級別，上線是俞某6，被告人唐某10是下線。其參加并組織過多次會議，跟大家溝通、講課，讓大家積極消費產(chǎn)品、擴大團隊。其和鄭某12、俞某6組織開會一般100人到300人不等，一般不在大會上講公司返利制度，都是在會下，誰的客戶由誰負責講公司獎勵制度。2012年3月份左右，其出錢以被告人唐某10的名義購買一套產(chǎn)品并為唐某10注冊了凱婭尼會員號，之后，唐某10就在福建福州發(fā)展凱婭尼會員，經(jīng)常組織會員參加凱婭尼大會、平時他為動員新人成為會員，也組織一些沙龍、會議，給新人講凱婭尼產(chǎn)品功效，邀請俞某6、其去福州講課。被告人張某17是凱婭尼中國總部上海公司的行政管理負責人，接待其及團隊時介紹了凱婭尼進入中國后做市場的決心和發(fā)展未來，稱凱婭尼是無紙化辦公的公司，不賣產(chǎn)品不做銷售。
7.趙某9供述，其所在林鉆系統(tǒng)團隊的經(jīng)營模式是三三制，必須在老會員的推薦下先購買1430美元的凱婭尼產(chǎn)品套裝才能成為會員，然后發(fā)展推薦三個其他會員加入，然后下面的每個會員也推薦三個會員加入，以此類推。被告人其于2011年11月份成為會員，會員號為359734，經(jīng)發(fā)展下線，最高到達鉆石級別。直屬下線為證人鄭某、邱某、邵某。人員等級分為十二個級別，從低到高依次是經(jīng)銷商、晶石、翡翠、藍寶、紅寶、綠寶、鉆石、藍鉆、綠鉆、紫鉆、紅鉆、雙紅鉆。獎勵制度有推薦獎、消費獎、領(lǐng)導獎、分紅獎、旅游獎、培育獎、級別獎、忠誠養(yǎng)老獎。其在做凱婭尼期間，租房建立了工作室，用來組織管理下線團隊，發(fā)展新會員。其多次參加凱婭尼會議并上臺講話、分享。其持有的賬號為43×××36的建行卡用來報單，其中每筆1430美元的項目為新會員資格的報單，自2011年5月份到2014年1月份，其共計報單170多個，涉及金額24萬美元。
8.唐某10供述，凱婭尼的運作模式就是通過向別人推薦公司產(chǎn)品，發(fā)展會員來購買，通過下線購買產(chǎn)品的多少來晉升會員等級，賺取返利。凱婭尼公司十五個會員等級，八種獎勵制度，想獲利就要保持級別或晉級，就要不停的發(fā)展會員。2012年，被告人王某5向被告人其介紹凱婭尼，并墊錢買了一套產(chǎn)品為其報單，其成為會員后開始從事凱婭尼，最高上過鉆石級別，獲利約24萬美元，團隊二三千人。其上線的上線是王某5，被告人王某5、鄭某12都是俞某6的下線，其時常組織凱婭尼產(chǎn)品分享會，組織好后請被告人王某5、俞某6、鄭某12等人過來講課，介紹產(chǎn)品及產(chǎn)品的推廣、案例，其有時也會在會上分享一下，也會受邀參加下線團隊會議去給他們講課、宣傳，去杭州、上海、福州、慈溪等地以參加各種會議的形式進行推廣。被告人鄭某12開會時在臺上分享，也去福州講過課。平時開會，是被告人俞某6、王某5準備好了會議的時間、地點，由王某5提前一周時間通知其，同時通知大體帶多少人參加，其再通知自己團隊的人。在會議上講推薦別人成為會員就能夠賺到錢，并夸大產(chǎn)品的功效，說它能治癌癥等病。
9.劉某11供述，其于2011年9月支付了1430美元購買凱婭尼產(chǎn)品并成為會員，后來發(fā)展了身邊的人作為下線，升為鉆石級，通過發(fā)展下線賺取返利。被告人王某1自己開發(fā)了一套光盤在林鉆系統(tǒng)推行，包括文字材料和視頻材料，分為“金木水火土”五個篇章，即健康篇、見證篇、項目篇、財富篇、宣傳篇，王某1授課時演示過。
10.張某7供述，凱婭尼公司的運作模式就是成為會員以后，再通過向別人推薦產(chǎn)品，分享使用效果等讓他人購買產(chǎn)品，發(fā)展3人購買產(chǎn)品加入會員做自己的下線，下線再發(fā)展三位會員，以此獲取返利。成功發(fā)展了下線，就在凱婭尼網(wǎng)站上購買產(chǎn)品進行報單，報單時填推薦人的會員號，就是此人的下線了。其成為會員后，不斷發(fā)展下線，還請上線高等級的人來講課，后來為了顯得正規(guī)吸引新會員，沒工商注冊就租了間房子成立了工作室，管理下線團隊，組織下線會員以各種形式聚會交流。其逐漸升為鉆石級別，獲利豐厚。被告人張某17是上海公司的負責行政管理的人，幫公司辦執(zhí)照等。
11.鄭某12供述，其通過被告人俞某6介紹，交了1萬元購買產(chǎn)品成為會員，開始經(jīng)營凱婭尼。凱婭尼公司運作發(fā)展是每個會員必須發(fā)展三個下線，三個下線團隊均衡發(fā)展就可以掙到錢，鄭某12的一個下線團隊都是自己的家人，另外兩個是證人王某4、徐某3，總共大概六七百人。上線會用短信等方式通知下線去聽課，課上俞某6分享吃凱婭尼產(chǎn)品的好處。為了多發(fā)展會員，多得返利，其多次組織會員分享會，講解凱婭尼產(chǎn)品的功效和公司的基本情況。被告人張某17曾代表上?？偛砍鱿瘯h，負責在公安機關(guān)報備，沒有發(fā)言。去上海公司時那里只有張某17一個人，張某17說有什么事直接找上海公司就可以，當時很多人提出來凱婭尼產(chǎn)品沒有標簽、公司沒有牌照，張某17稱凱婭尼公司在中國是合法的。
12.邢某13供述，其通過被告人楊某8、王某1介紹參加了大約四百多人的凱婭尼會議，然后通過王某1買了一套凱婭尼產(chǎn)品成為會員，后運作發(fā)展下線三四十人并獲得返利。其曾與被告人楊某8、王某14一起租賃工作室，其平時在辦公室給下線團隊的會員分享產(chǎn)品，講公司的人員獎金制度，有時也去外地跑跑，開拓市場，開會的時候幫忙收發(fā)資料。凱婭尼公司把返利打到其萬事達信用卡上，新會員加入時楊某8就用銀行卡。
13.王某14供述，其經(jīng)他人介紹于2012年5月份成為會員，后不斷發(fā)展下線，最高到達鉆石級別。2012年以來，其多次組織參加凱婭尼會議，現(xiàn)場遇到過被告人楊某8、王某1、黃某2，王某1、楊某8上臺講過話。其和被告人鮑某3俠在德州三次開凱婭尼分享會，當時有二十多人參加，主要的下線人員也都來參加幫著開發(fā)市場。其曾應(yīng)下線邀請去德州市陵縣講了藍莓果汁產(chǎn)品的功效，開拓陵縣的市場。其卡號為62×××62的建行卡是公司給返利用的，2013年1月至4月共計收到公司返利10萬余元，4月份其從凱婭尼公司申請了萬事達卡收取返利，還有一個招商銀行的雙幣卡用來報單，還有一張建行的卡會員有時給其打款用。
14.陸某15供述，凱婭尼獎勵制度有根據(jù)發(fā)展下線團隊新會員的推薦獎、培育獎、旅游獎、車獎，根據(jù)下線會員消費額的消費獎，達到鉆石級別后享受的分紅獎，晉升會員等級的升級獎，還有忠誠獎。其于2014年3月買了四套1430美元的凱婭尼產(chǎn)品成為會員，并將父、母、女友作為自己的下線會員。其多次給下線會員或者想加入的人講課，每次參加的大約二十幾個人左右，還從被告人王某1處購買凱婭尼的宣傳手冊分給下線，結(jié)合這些材料，單獨給想把凱婭尼的當成事業(yè)來做的會員講獎金制度。一般開大會都是被告人王某1統(tǒng)一安排，然后在微信群里發(fā)通知，看到通知后再通知自己的下線。其一般負責聯(lián)系場地，以自己的南京華易文化傳媒有限公司的名義報審批。其根據(jù)自己的人脈關(guān)系為凱婭尼做了市場規(guī)劃，為了更好管理，把這些人根據(jù)所處的地域分別開來，根據(jù)這些人的能力和優(yōu)勢，分別標注了出來保存在優(yōu)盤里。返利直接打到其尾號是9016的農(nóng)行卡里。
15.蘇某16供述，其是被告人劉某11的下線團隊成員。新人加入會員繳納1430美元，購買一套產(chǎn)品，獲得會員資格。發(fā)展一個人就是相應(yīng)的積分，當月發(fā)展的人頭積分按三倍計算。其在無錫開會時跟被告人王某1、劉某11一起合影，還拍了凱婭尼的相關(guān)資料。南京的會議一般都是劉某11組織的，大概一百多人左右，到后期就是劉某11承擔主要開會的費用，剩下的由藍寶以上級別的會員分攤，有時候在南京開會，王某1也會通知無錫的會員到南京參加會議。其參加過南京、無錫和常熟的凱婭尼會議，一般都是劉某11通知，有半年的時間，是王某1是發(fā)短信、微信通知開會的時間地點，收到后再通知下面團隊的人。最早是劉某11聯(lián)系大巴車，后來輪流聯(lián)系，其負責聯(lián)系過一兩次，誰聯(lián)系誰就負責大巴車的費用。會場上其要維持團隊會員的秩序，管理好自己的團隊，并上臺講做凱婭尼好，鼓勵大家爭取上鉆石等級。其在南京租了工作室，主要是接待新會員，給新會員介紹凱婭尼產(chǎn)品及功效分享病例，鼓勵新人加入凱婭尼。
16.鮑某3俠供述，2013年9月份,其經(jīng)被告人王某14介紹，花費4萬元購買凱婭尼產(chǎn)品，成為會員，發(fā)展下線，為了快速壯大團隊獲得返利，投資180萬元購買產(chǎn)品，最高到達鉆石級別。當時為了宣傳，被告人楊某8做林鉆系統(tǒng)宣傳片時，用了其的照片并謊稱其的白血病是吃凱婭尼治好的。2013年以來，其多次參加凱婭尼會議，并與王某14一起到德州聚會開拓德州市場，會上王某14給大家分享產(chǎn)品，其分享用凱婭尼產(chǎn)品治愈自己白血病的假事例，介紹完之后，如果會員想做，王某14就給講獎金制度。后來其還組織下線團隊專門去上海聽微信營銷學的講座。
17.張某17供述，其負責為凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司辦理直銷牌照，負責公司的日常事務(wù)及接待，其實凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司尚未有具體職能，只起上傳下達的協(xié)調(diào)作用，具體事務(wù)都是凱婭尼國際有限公司負責，凱婭尼（上海）貿(mào)易有限公司辦公室裝修好后，被告人黃某2、王某1、俞某6都帶團隊前來參觀，其向他們的團隊介紹公司具有合法性等，以及其知道被告人黃某2、王某1、俞某6等團隊的模式是違法傳銷的事實。
（五）勘驗檢查筆錄、鑒定意見
1.提取筆錄一宗證明，偵查人員提取手機中的相關(guān)信息，取證數(shù)據(jù)真實有效等的事實。
2.山東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心出具的檢測報告，結(jié)合書證、證人證言證明，被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠對凱婭尼產(chǎn)品及功效進行夸大宣傳等事實。
（六）辨認筆錄
1.被告人黃某2的辨認筆錄證明，黃某2分別辨認出了被告人王某1、王某5，及其他凱婭尼會員的事實。
2.被告人王某1的辨認筆錄證明，王某1分別辨認出了被告人楊某8、黃某2、劉某11、張某17、及部分凱婭尼會員的事實。
3.被告人俞某6的辨認筆錄證明，俞某6分別辨認出了被告人王某5、唐某10、鄭某12、張某17、及部分凱婭尼會員的事實，以及被告人黃某2、證人孫某5等其他團隊成員分別辨認出了被告人俞某6的事實。
4.被告人白某4的辨認筆錄證明，白某4辨認出了其團隊部分會員的事實。
5.被告人王某5的辨認筆錄證明，王某5分別辨認出了被告人張某17、唐某10、俞某6、鄭某12、黃某2、王某1、及部分凱婭尼會員的事實。
6.被告人趙某9的辨認筆錄證明，趙某9分別辨認出了其團隊部分成員的事實。
7.被告人唐某10的辨認筆錄證明，唐某10分別辨認出了部分凱婭尼會員的事實。
8.被告人劉某11的辨認筆錄證明，劉某11分別辨認出了被告人王某1、黃某2、蘇某16，及部分凱婭尼會員的事實。
9.被告人張某7的辨認筆錄證明，張某7分別辨認出了被告人張某17、部分凱婭尼會員的事實。
10.被告人鄭某12的辨認筆錄證明，鄭某12分別辨認出了被告人王某5、唐某10，及部分凱婭尼會員的事實。
11.被告人邢某13的辨認筆錄證明，邢某13分別辨認出了被告人黃某2、楊某8、王某1、王某14，及部分凱婭尼會員的事實。
12.被告人王某14的辨認筆錄證明，王某14分別辨認出了其凱婭尼下線部分會員的事實。
13.被告人陸某15的辨認筆錄證明，陸某15分別辨認出了被告人蘇某16、王某1、劉某11、及部分凱婭尼會員的事實。
14.被告人蘇某16的辨認筆錄證明，蘇某16分別辨認出了被告人劉某11、王某1、黃某2、部分凱婭尼會員的事實。
15.被告人鮑某3俠的辨認筆錄證明，鮑某3俠分別辨認出了部分凱婭尼會員的事實。
16.對被告人張某17的辨認筆錄證明，證人馬某4、被告人俞某6、王某1分別辨認出了張某17的事實。
17.被告人張某17的辨認筆錄證明，張某17分別辨認出了被告人王某5、黃某2、俞某6、鄭某12、王某1、白某4，以及部分凱婭尼會員的事實。
18.證人王某5的辨認筆錄證明，王某5分別辨認出了被告人鮑某3俠、王某14的事實。
19.辨認筆錄一組證明，被告人劉某11辨認出證人伍某，伍某辨認出被告人陸某15、王某1，證人左某辨認出被告人王某1、黃某2、陸某15，證人鐘某1辨認出被告人王某1、劉某11、陸某15，證人童某辨認出被告人黃某2、王某1、劉某11的事實。
（七）視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.光盤一宗證明，被告人王某1“林鉆系統(tǒng)”的制度由健康篇、見證篇、項目篇、財富篇、宣傳篇五個篇章構(gòu)成。其中健康篇和見證篇中體現(xiàn)了對凱婭尼產(chǎn)品功效的虛假夸大宣傳，財富篇和宣傳篇中體現(xiàn)了以拉人頭為基礎(chǔ)的返利制度；王某1在產(chǎn)品見證會中主講的情況；團隊宣傳制度和產(chǎn)品本身其實沒有藥品作用。
2.手機取證報告、手機信息、電子郵件信息、郵件信息一宗結(jié)合證人證言及被告人供述證明，被告人黃某2、王某1、楊某8帶領(lǐng)被告人劉某11、趙某9、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠組織、操縱其傳銷團隊，管理凱婭尼會員報單及下線人員架構(gòu)問題，聯(lián)系會員并和會員之間進行交流、培訓等。被告人白某4組織健康力的全國股東的招募工作和要求健康力的股東按其設(shè)計的工作流程進行操作，組織、策劃、管理團隊，聯(lián)系會員并和會員之間進行交流、培訓等。被告人張某7組織、策劃下線人員開會、發(fā)展下線等交流傳達情況。被告人張某17和俞某6團隊多次溝通，對俞某6團隊開展業(yè)務(wù)進行鼓勵和支持，對張某7團隊的成員進行多次業(yè)務(wù)、事務(wù)的咨詢和溝通。
一審法院認為
原審法院認為，被告人黃某2、王某1、楊某8、趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠作為“林鉆系統(tǒng)”的發(fā)起人、操作人、培訓人員，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。其中，被告人黃某2、王某1、楊某8起主要作用，系主犯，被告人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠起次要作用，系從犯，對被告人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠予以從輕處罰。被告人劉某11、王某14、陸某15認罪、悔罪態(tài)度較好，酌情予以從輕處罰。被告人鮑某3俠在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，實行數(shù)罪并罰。
被告人俞某6、王某5、唐某10、鄭某12作為俞某6團隊的發(fā)起人、操作人、培訓人員，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
被告人張某17在工作中與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團隊聯(lián)系緊密，為上述傳銷組織提供合法性掩護，為傳銷組織擴大提供支持和幫助，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。張某17在與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團隊的共同犯罪中起次要作用，系從犯，且情節(jié)較輕，依法對其從輕處罰。
被告人白某4作為珠海地區(qū)傳銷組織的發(fā)起人、操作人、培訓人員，以珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司為依托，以投資經(jīng)營為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
被告人張某7作為管理、培訓人員，以推銷商品為名，要求參加者以購買產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷組織，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
為打擊犯罪,保護公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，維護市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序穩(wěn)定，根據(jù)被告人黃某2、王某1、俞某6、楊某8、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、張某7、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、鮑某3俠、張某17犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第七十七條、第六十九條、第二十五條第一款、二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，以（一）撤銷山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2012）臨蘭刑初字第124號刑事判決書中對被告人鮑某3俠緩刑四年的執(zhí)行部分。（二）被告人鮑某3俠犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元，與前罪判處有期徒刑三年，并處罰金六萬元合并，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十六萬元。（三）被告人王某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二百萬元。（四）被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。（五）被告人白某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣六十萬元。（六）被告人楊某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。（七）被告人俞某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣六十萬元。（八）被告人張某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三十五萬元。（九）被告人王某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣五十萬元。（十）被告人趙某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十一）被告人唐某10犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十二）被告人劉某11犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十三）被告人鄭某12犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十四）被告人邢某13犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十五）被告人王某14犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十六）被告人陸某15犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十七）被告人蘇某16犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二十萬元。（十八）被告人張某17犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處罰金人民幣二萬元。（十九）德州市公安局德城分局扣押未隨案移交的物品，由德州市公安局德城分局處理。（二十）被告人王某1違法所得購買的奧迪汽車一輛，予以沒收。
二審請求情況
宣判后，德州市德城區(qū)人民檢察院提出抗訴，原審被告人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17提出上訴。
抗訴機關(guān)的抗訴理由：1.一審判決認定起訴書指控的被告人黃某2等人組織、領(lǐng)導傳銷活動一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額因為偵查機關(guān)對于網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法不予認定系認定事實錯誤。偵查人員采用合法手段對涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁進行合法調(diào)取并制成打印件，取證程序合法，不應(yīng)予以排除。2.一審判決對被告人鮑某3俠、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17等人的量刑均單處罰金，適用法律錯誤。
德州市人民檢察院認為抗訴意見正確，應(yīng)予支持。
出庭檢察員發(fā)表如下意見：1.本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，訴訟程序合法。2.原審判決未采納凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)系認定事實錯誤，二審期間偵查機關(guān)出具了提取情況說明及提取過程的同步錄音錄像，證實電子數(shù)據(jù)的原始性、真實性，且該電子數(shù)據(jù)與被告人供述及相關(guān)證人證言能夠相互印證，應(yīng)當采納。同時該份證據(jù)雖有部分英文，但是該部分英文核心為幾個簡單的英文單詞，涉及定罪量刑的主要證據(jù)下線人數(shù)、獲利金額均為中文，足以保障原審被告人、上訴人、辯護人的舉證質(zhì)證權(quán)，可以作為定罪量刑的依據(jù)。3.原審判決適用法律錯誤，原審被告人黃某2等人應(yīng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金，對于從犯可以從輕減輕處罰；原審被告人鮑某3俠因犯詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪曾被羈押，但在原審判決時未折抵，建議依法改判。
上訴人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17提出的上訴理由基本一致，均認為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
上訴人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、張某7、鮑某3俠的辯護人提出的辯護意見基本一致：1.均認為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。2.二審期間出庭檢察員提供的光盤及情況說明不能證明凱婭尼網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證的真實性、合法性，該電子數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。
上訴人白某4的辯護人另提出“一審認定白某4以健康力公司為依托是錯誤的，白某4沒有參加健康力公司的成立經(jīng)營，金肇虹與白某4沒有任何法律上的關(guān)系；對白某4量刑重”的辯護意見。
原審被告人鮑某3俠的辯護人另提出“鮑某3俠因犯詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪曾被羈押，羈押期間應(yīng)在判決時予以折抵”的辯護意見。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實及證據(jù)與一審一致。
二審期間，出庭檢察員提供如下證據(jù)：德州市公安局德城分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊出具的辦案說明及附件各1份、光盤11張，欲證實，2014年9月至11月，因凱安（婭）尼網(wǎng)站服務(wù)器位于境外無法取得原始存儲介質(zhì)以及扣押（故無持有人），該隊偵查人員利用外網(wǎng)電腦登陸凱婭尼網(wǎng)站，輸入獲取的涉案嫌疑人黃某2等會員號及密碼，進入凱婭尼網(wǎng)站使用“屏幕錄像專家”軟件對網(wǎng)站涉案凱婭尼會員檔案信息、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖、會員獎勵等信息進行系統(tǒng)錄像，后將錄像截圖，并打印，將打印件與犯罪嫌疑人核實，并裝訂成卷。凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子證據(jù)取證合法。
各上訴人、原審被告人的辯護人認為：1.情況說明不是證據(jù)，以情況說明佐證電子證據(jù)提取合法過程不成立，且從形式上講，應(yīng)當蓋單位公章和辦案人員簽字，但是辦案人員簽字簽在了附件中；2.提取電子數(shù)據(jù)時應(yīng)當進行勘驗檢查，但偵查機關(guān)沒有相關(guān)勘驗、提取筆錄；3.屏幕錄像專家軟件，顯示是未注冊，使用的軟件沒有經(jīng)過合法授權(quán)，不排除數(shù)據(jù)污染；錄屏行為，只顯示屏幕內(nèi)容，不是提取過程的錄像，且未對電子數(shù)據(jù)進行校驗，不足以證實完整性，進而影響了原始性。4.電子數(shù)據(jù)提取過程中，要求有資質(zhì)的網(wǎng)監(jiān)部門完成，而實際是經(jīng)偵部門完成，且是利用外網(wǎng)提取，不符合相關(guān)規(guī)定。5.電子數(shù)據(jù)是否存在于境外不清楚。提取過程中應(yīng)當有見證人證實取證行為，但提取過程沒有相關(guān)見證人。故該電子證據(jù)不符合證據(jù)的三性要求，不能作為證據(jù)使用。經(jīng)查，辯護人意見成立，該證據(jù)本院不予采納。
原審被告人楊某8提供如下證據(jù)材料：
1.海關(guān)進口貨物報關(guān)單15份、物品進口稅款繳納證4份，欲證實產(chǎn)品的價格及繳納關(guān)稅的情況。
2.凱婭尼公司網(wǎng)上退貨單4份，欲證實該產(chǎn)品可以退貨。
3.檢測報告單4份，欲證實產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量合格。
出庭檢察員認為：退貨單顯示是2016年8月份，是案發(fā)后的行為，不能證明案發(fā)前可以退貨；報關(guān)單是掃描件，沒有相關(guān)單位的蓋章簽字，且只是證明進入國內(nèi)，與本案犯罪無關(guān)聯(lián)性；檢測報告檢材來源不清楚，與案發(fā)前是否同批產(chǎn)品不清楚，且是掃描件，不符合證據(jù)的形式要件。經(jīng)查，出庭檢察員意見成立，該證據(jù)材料本院不予采納。
上訴人王某5的辯護人代表所有上訴人、原審被告人及辯護人提交光盤2張，內(nèi)容為模擬電子數(shù)據(jù)提取視頻，欲證實出庭檢察員出示的電子證據(jù)取證的隨意性，不符合證據(jù)要件，不應(yīng)作為證據(jù)使用。出庭檢察員認為：該光盤與本案無關(guān)聯(lián)，假設(shè)是偽命題，得出的結(jié)論是錯誤的，不應(yīng)采納。經(jīng)查，出庭檢查員意見成立，該光盤與本案無關(guān)聯(lián)性，本院不予采納。
上訴人白某4的辯護人提交珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司商事登記簿、全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢信息各1份，欲證實白某4與珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司無關(guān)，白某4與金肇虹沒有任何法律上的關(guān)系，沒有參加該公司的成立經(jīng)營。出庭檢察員認為，實際經(jīng)營者并不一定是公司法定代表人或股東。經(jīng)查，上訴人白某4在偵查機關(guān)的供述及相關(guān)證人證言、書證證明，白某4以金肇虹名義設(shè)立珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司，并實際經(jīng)營該公司，故該證據(jù)不能證實白某4與珠海健康力咨詢服務(wù)有限公司無關(guān)，該證據(jù)及辯護意見，本院不予采納。
關(guān)于上訴人俞某6、白某4、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、張某7、鮑某3俠及其辯護人均提出“不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪”的意見，經(jīng)查，上訴人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、鮑某3俠作為“林鉆系統(tǒng)”的發(fā)起人、操作人、培訓人員，上訴人俞某6、王某5、唐某10、鄭某12作為俞某6團隊的發(fā)起人、操作人、培訓人員，上訴人白某4作為珠海地區(qū)傳銷組織的發(fā)起人、操作人、培訓人員，原審被告人張某7作為其團隊的管理、培訓人員，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序；上訴人張某17在工作中與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團隊聯(lián)系緊密，為上述傳銷組織提供合法性掩護，為傳銷組織擴大提供支持和幫助；其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。該意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于抗訴機關(guān)及出庭檢察員提出“原審判決未采納凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)系認定事實錯誤，偵查機關(guān)出具了提取情況說明及提取過程的同步錄音錄像，證實電子數(shù)據(jù)的原始性、真實性，可以作為定罪量刑的依據(jù)”的抗訴理由及出庭意見，以及上訴人、原審被告人的辯護人均提出“二審期間出庭檢察員提交的光盤及情況說明不能證明凱婭尼網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證的真實性、合法性，該電子證據(jù)不能作為證據(jù)使用”的辯護意見，經(jīng)查，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件手機提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》：“偵查機關(guān)應(yīng)當遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標準，全面、客觀、及時地收集、提取電子數(shù)據(jù)；無法扣押原始存儲介質(zhì)的，可以提取電子數(shù)據(jù)，但應(yīng)當在筆錄中注明不能扣押原始介質(zhì)的原因、原始存儲介質(zhì)的存放地點或者電子數(shù)據(jù)的來源能情況，并計算電子數(shù)據(jù)的完整性校驗值；收集、提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當制作筆錄，由見證人簽名，并對相關(guān)情況進行錄像?！钡珎刹闄C關(guān)提取電子數(shù)據(jù)是2014年9月至11月，距上訴人及原審被告人被抓獲已有半年之久，提取電子數(shù)據(jù)時沒有相關(guān)勘驗、提取筆錄；用未注冊的屏幕錄像專家軟件，只顯示屏幕內(nèi)容，不是提取過程的錄像，無法證實提取過程，且未計算電子數(shù)據(jù)的完整性校驗值，未經(jīng)見證人見證，不足以證實電子數(shù)據(jù)的真實性、完整性及取證程序的合法性；且該電子數(shù)據(jù)系英文，故該電子數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用，該抗訴理由及出庭意見不能成立，本院不予采納；辯護人的辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于抗訴機關(guān)及出庭檢察員提出“原審判決適用法律錯誤，原審被告人黃某2等人應(yīng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金”的抗訴理由及出庭意見，經(jīng)查，偵查機關(guān)提供的凱婭尼網(wǎng)站系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用，證實上訴人及原審被告人犯罪情節(jié)嚴重的證據(jù)尚未達到確實、充分，故原審判決對上訴人俞某6、白某4、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、張某7的量刑適當，但對上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人鮑某3俠單處罰金系適用法律錯誤，故“對上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人鮑某3俠單處罰金系適用法律錯誤”的抗訴理由及出庭意見成立，本院予以采納，其他抗訴理由及出庭意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于出庭檢察員及原審被告人鮑某3俠的辯護人均提出“鮑某3俠因犯詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪曾被羈押，但在原審判決時未折抵，建議依法改判”的意見，經(jīng)查，原審被告人鮑某3俠因涉嫌犯詐騙罪于2011年6月16日被刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃笇Ψ菄夜ぷ魅藛T行賄罪于2011年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被取保候?qū)彛?012年9月25日，臨沂市蘭山區(qū)人民法院以其犯詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。其曾被羈押的46天應(yīng)予折抵。該出庭意見及辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于上訴人白某4的辯護人提出“對白某4量刑過重”的辯護意見，經(jīng)查，原審判決根據(jù)白某4犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依法判處刑罰，量刑并無不當，該辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為
本院認為，上訴人俞某6、王某5、唐某10、鄭某12作為俞某6團隊的發(fā)起人、操作人、培訓人員，上訴人白某4作為珠海地區(qū)傳銷組織的發(fā)起人、操作人、培訓人員，上訴人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、原審被告人黃某2、王某1、楊某8、鮑某3俠作為“林鉆系統(tǒng)”的發(fā)起人、操作人、培訓人員，原審被告人張某7作為其團隊的管理、培訓人員，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序；上訴人張某17在工作中與“林鉆系統(tǒng)”、俞某6團隊聯(lián)系緊密，為上述傳銷組織提供合法性掩護，為傳銷組織擴大提供支持和幫助；其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準確，但對上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17、原審被告人鮑某3俠適用法律不當，應(yīng)予糾正?？乖V機關(guān)的抗訴理由部分成立。鑒于上訴人趙某9、劉某11、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17在共同犯罪中系從犯，上訴人王某5、唐某10、鄭某12犯罪情節(jié)較輕，依法對上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17適用緩刑。原審被告人鮑某3俠在共同犯罪中系從犯，緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，實行數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第七十七條、第六十九條、第二十五條第一款、二十六條第一、四款、第二十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持山東省德州市德城區(qū)人民法院（2015）德城刑初字第98號刑事判決第一項中對原審被告人鮑某3俠撤銷緩刑部分和第三至八項對原審被告人王某1、黃某2、上訴人白某4、原審被告人楊某8、上訴人俞某6、原審被告人張某7的定罪量刑部分，及第二、九至十八項中對原審被告人鮑某3俠、上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17的定罪部分，以及第十九、二十項對涉案款物的處理部分。即“撤銷山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2012）臨蘭刑初字第124號刑事判決書中對被告人鮑某3俠緩刑四年的執(zhí)行部分；被告人王某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元；被告人白某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣六十萬元；被告人楊某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；被告人俞某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣六十萬元；被告人張某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三十五萬元；被告人鮑某3俠、王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；德州市公安局德城分局扣押未隨案移交的物品，由德州市公安局德城分局處理；被告人王某1違法所得購買的奧迪汽車一輛，予以沒收?！?/p>
二、撤銷山東省德州市德城區(qū)人民法院（2015）德城刑初字第98號刑事判決第二項中對原審被告人鮑某3俠的量刑及決定刑部分，以及第九至十八項中對上訴人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16、張某17的量刑部分。即“判處被告人鮑某3俠罰金人民幣二十萬元，與前罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元合并，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十六萬元；判處被告人王某5、趙某9、唐某10、劉某11、鄭某12、邢某13、王某14、陸某15、蘇某16罰金人民幣二十萬元；判處被告人張某17罰金人民幣二萬元?！?/p>
三、上訴人（原審被告人）王某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，緩刑四年，并處罰金人民幣五十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
四、上訴人（原審被告人）趙某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
五、上訴人（原審被告人）唐某10犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年一個月，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
六、上訴人（原審被告人）劉某11犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年一個月，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
七、上訴人（原審被告人）鄭某12犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年一個月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
八、上訴人（原審被告人）邢某13犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年一個月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
九、上訴人（原審被告人）王某14犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十、上訴人（原審被告人）陸某15犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十一、上訴人（原審被告人）蘇某16犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十二、上訴人（原審被告人）張某17犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十三、原審被告人鮑某3俠犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二十萬元，與原判犯詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣二十六萬元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月13日起至2017年5月31日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長馮世聯(lián)
審判員郭偉偉
代理審判員苑偉
裁判日期
二〇一七年五月十八日
書記員
書記員徐瑞虎
