審理法院： 昆明市五華區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）五法刑一初字第69號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-02-12
一審請(qǐng)求情況
昆明市五華區(qū)人民檢察院指控：自2013年12月以來，被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某伙同他人（在逃），在昆明市五華區(qū)天驕北麓小區(qū)、江東華龍人家小區(qū)等地，以連鎖銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，在無任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的情況下，要求參加者以購買經(jīng)營(yíng)份額的方式加入，從低到高依次設(shè)置實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員五級(jí)的進(jìn)階模式，通過發(fā)展下線成員不斷提升自己在組織中級(jí)別的方式獲得利益，騙取財(cái)物。在此過程中，被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某分別擔(dān)任“大總管”，被告人姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某分別擔(dān)任“總管”，被告人彭正某、袁某某、羅某某參與宣傳培訓(xùn)，參與該傳銷活動(dòng)的人員已達(dá)50余人。2014年7月9日至10日，公安機(jī)關(guān)分別將上述十七名被告人抓獲。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為對(duì)被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，均提出是因?yàn)橄嘈胚@是國(guó)家行為而參與其中，不知道是違法行為，愿意接受法律的制裁，請(qǐng)求法庭從輕處罰，能早日回歸社會(huì)重新做人，承擔(dān)家庭和社會(huì)的責(zé)任等辯解意見。被告人吳某某當(dāng)庭拒不認(rèn)罪，提出其只是到昆明來做服裝生意，只是見過以上被告人，沒有參與傳銷組織及活動(dòng)；在庭后其提交了書面認(rèn)罪悔過書。被告人周某某的辯護(hù)人提出周某某主觀惡性不大，主觀上不明知是違法行為，其在傳銷組織中不是領(lǐng)導(dǎo)組織者，屬于從屬地位，系從犯；在后期周某某已經(jīng)想離開傳銷組織，并在回家的途中被抓獲；其所犯罪行社會(huì)危害性較小，本次犯罪屬于初犯、偶犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，家中有小孩及老人需要照顧，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人易某的辯護(hù)人提出易某在傳銷組織中級(jí)別較低，在傳銷組織中起次要作用，屬于從犯；在本案中犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性較??；到案后如實(shí)供述自己犯罪行為，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，本次犯罪又是初犯偶犯，其本身是受蒙蔽參與傳銷，也是受害者，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人劉某的辯護(hù)人提出劉某在傳銷組織中是級(jí)別較低的輔助管理職務(wù)，起次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有較好的悔罪表現(xiàn)；進(jìn)入傳銷組織也是受他人欺騙加入，本身也是受害者，發(fā)展的下線較少，主觀惡性較小，社會(huì)危害性也不大，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人陳某某的辯護(hù)人提出陳某某在傳銷組織中發(fā)展人員較少，獲利不多，犯罪情節(jié)輕微，所起作用不大；如實(shí)供述犯罪行為，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，本次犯罪是初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人陳某亮的辯護(hù)人提出陳某亮到案后如實(shí)供述犯罪行為，在傳銷組織中起次要和輔助作用，系從犯；其發(fā)展的下線多為親友，社會(huì)危害性較小，主觀惡性不大，本次犯罪系初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人黃某某的辯護(hù)人提出黃某某加入傳銷組織時(shí)間較短，主觀惡性不大，是受騙才加入到該組織，又系初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑三年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人陳某某的辯護(hù)人提出陳某某加入傳銷組織的時(shí)間較短，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，本次犯罪是初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人李某的辯護(hù)人提出李某在本案?jìng)麂N組織中層級(jí)較低，僅發(fā)展了二個(gè)下線，所起作用較小，系從犯；本次犯罪系初犯偶犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，有良好的悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處八個(gè)月以下有期徒刑并適用緩刑等辯護(hù)意見。被告人徐某的辯護(hù)人提出徐某在本案僅起到輔助和次要作用，系從犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，對(duì)社會(huì)危害性不大，請(qǐng)求法庭對(duì)其免予刑事處罰等辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
本院認(rèn)為
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示并經(jīng)質(zhì)證的被告人戶口證明，抓獲經(jīng)過，被告人供述，證人汪某某、黃某某、趙某、陳某、夏某、孫某、趙某、祝某、祝某某、余某某、陳某某、夏某、張某某、田某某、范某某、莫某某、彭某某、郭某某、唐某某、黃某某、魯某、劉某、陸某某、吳某某、葉某某、劉某某、吳某、陳某某、官某、王某某、譚某某、譚某的證言，銀行卡交易明細(xì)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖，人員圖表，會(huì)議記錄，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行流水單，辯認(rèn)筆錄及照片，現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片，搜查筆錄及照片，扣押物品清單等證據(jù)材料予以印證，經(jīng)查證屬實(shí)。被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某亦無異議。本院認(rèn)為，上述證據(jù)采證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互之間已形成證據(jù)鎖鏈，可以作為定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立。被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人所提從犯及適用免刑和緩刑的觀點(diǎn)，本院認(rèn)為，在該傳銷組織中，在案十七名被告人分工不同，加之目前尚有多人在逃尚未歸案，不宜區(qū)分主從犯；對(duì)在案十七名被告人不宜適用免刑和緩刑，故對(duì)以上觀點(diǎn)本院均不予采納。辯護(hù)人所提其它合理辯護(hù)意見，本院在量刑時(shí)予以體現(xiàn)。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年7月9日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
二、被告人易某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年5月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
三、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
四、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
五、被告人陳某亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
六、被告人聶某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
七、被告人姚某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
八、被告人吳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
九、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十一、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十二、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十三、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十四、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十五、被告人彭正某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十六、被告人袁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
十七、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向昆明市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)何燕
代理審判員劉鵬輝
人民陪審員韋昆
裁判日期
二〇一五年二月十二日
書記員
書記員毛珊珊
