案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）遼13刑終375號(hào)
遼寧省凌源市人民法院審理遼寧省凌源市人民檢察院指控原審被告人趙某某1、馮某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年9月2日作出（2021）遼1382刑初174號(hào)刑事判決。原審被告人趙某某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。遼寧省朝陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員王瑞新、云峰出庭履行職務(wù)。上訴人趙某某1及其辯護(hù)人高文萍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2020年12月末，被告人馮某2經(jīng)親屬王某3（在逃）介紹到葫蘆島市用自己的銀行卡幫助王某3等人買賣“USDT虛擬貨幣”。2021年1月2日，被告人馮某2找到被告人趙某某1讓趙也用自己的銀行卡幫助王某3等人買賣“USDT虛擬貨幣”，并根據(jù)銀行卡流水取得報(bào)酬。2021年1月1日、1月8日，被告人馮某2、趙某某1在銀行辦理銀行卡時(shí)，分別簽署了辦卡銀行向其出示的《關(guān)于買賣、出租、出借手機(jī)卡、銀行卡、身份證件、對(duì)公賬戶等涉嫌違法犯罪告知書(shū)》或者承諾書(shū)。被告人馮某2先后使用五張銀行卡為王某3等人轉(zhuǎn)賬，五張銀行卡總流水為3923774元，其中涉及刑事犯罪立案款項(xiàng)共計(jì)235027元，其違法所得人民幣3000元；被告人趙某某1先后使用六張銀行卡為王某3等人轉(zhuǎn)賬，六張銀行卡總流水為3345998元，其中涉及刑事犯罪立案款項(xiàng)共計(jì)569386元，其違法所得人民幣4000元。案發(fā)后，二被告人如實(shí)供述自己的罪行。
原審法院經(jīng)公開(kāi)開(kāi)庭審理，對(duì)本案涉案證據(jù)進(jìn)行了庭審質(zhì)證，并根據(jù)原審被告人趙某某1、馮某2的具體犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條之規(guī)定，認(rèn)定：一、被告人趙某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。二、被告人馮某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。三、被告人趙某某1違法所得人民幣4000元、被告人馮某2違法所得人民幣3000元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
四、隨案移送作案工具銀行卡11張、手機(jī)2部，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人趙某某1的上訴理由是，原判量刑偏重。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，上訴人有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，檢舉揭發(fā)了同案犯，系立功，原判量刑偏重。
經(jīng)二審審理查明，原判認(rèn)定上訴人趙某某1、原審被告人馮某2的上述犯罪事實(shí)清楚。另查明，上訴人趙某某1系公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。有下列證據(jù)證明：
1、被害人王某1陳述：2020年12月29日，我在抖音軟件認(rèn)識(shí)了楊先生。2021年1月2日，楊先生給我說(shuō)有個(gè)賺錢的方法，投資1000元賺100元，楊先生給我發(fā)送了一個(gè)網(wǎng)站(××)，進(jìn)去是“國(guó)際期貨”網(wǎng)頁(yè)，他讓我購(gòu)買“熱門產(chǎn)品”中的黃金，在點(diǎn)擊買漲或買跌，我在這個(gè)國(guó)際期貨里面注冊(cè)了自己的賬號(hào)。從2日至9日，我根據(jù)楊先生的提示，聯(lián)系客服，客服給我提供的銀行卡號(hào)，以投資黃金、稅錢、保證金等名義讓我向李某2、趙某某1等人銀行卡轉(zhuǎn)賬，騙取了我943699元。
2、被害人王某2陳述：2020年12月24日，我在交友平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了網(wǎng)絡(luò)好友“陳栗”。28日，我加了他的微信號(hào)，微信上他給我推薦買賣比特幣、投資小、進(jìn)賬快，不用長(zhǎng)期投入金錢，他告訴我一個(gè)網(wǎng)址(××)，進(jìn)去后顯示是恒泰證券的網(wǎng)頁(yè)，我申請(qǐng)賬號(hào)，陳栗給我充了500元，我玩了兩三次，掙了兩三百元提現(xiàn)到我的銀行卡，我覺(jué)得錢可以掙到，我就往趙某某1等人賬號(hào)里轉(zhuǎn)賬，被騙了91200元。
3、被害人韋某陳述證實(shí)：其網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的王某4被以電信盈科公司要建設(shè)5G終端基站集資投錢可以分得高利潤(rùn)報(bào)酬為由騙取其在電信盈科APP上注冊(cè)賬號(hào)投錢，被騙50多萬(wàn)元。
4、被害人陳某陳述：一網(wǎng)友沈興將其拉進(jìn)樂(lè)創(chuàng)網(wǎng)精英會(huì)員群，在樂(lè)創(chuàng)網(wǎng)投資返利5%，后將錢轉(zhuǎn)賬給他人，被騙61376元。
5、被害人廉某陳述：被網(wǎng)絡(luò)詐騙87000元。
6、被害人李某1、童某陳述：系網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人。
7、被告人馮某2供述：2020年12月末，我親戚王某5跟我說(shuō)帶我掙點(diǎn)錢，就是買賣虛擬貨幣。王某5說(shuō)他有一個(gè)USDT(虛擬貨幣)賬號(hào)能買賣交易，但銀行卡每天流水太大，需要多張銀行卡收錢，我需要辦理幾張銀行卡幫助交易，并告訴我可以找點(diǎn)機(jī)靈點(diǎn)的人一起干這個(gè)活。我當(dāng)時(shí)辦了五張銀行卡。我又找了趙某某1、謝某、趙某，我跟他們說(shuō)幫人買賣虛擬貨幣掙點(diǎn)錢。王某5家里人有人叫他寶棟。王某5或張揚(yáng)負(fù)責(zé)組建QQ群和蝙蝠聊天群，我、趙某某1、謝某、趙某負(fù)責(zé)收錢，王某5和張揚(yáng)負(fù)責(zé)“摘幣子”，張揚(yáng)或王某5在群里說(shuō)“發(fā)卡號(hào)”，趙某某1我們幾個(gè)誰(shuí)有時(shí)間誰(shuí)就把自己的卡號(hào)發(fā)到群里面，后就看群里的消息，錢進(jìn)賬后王某5、張揚(yáng)或郭某1在群里發(fā)另外一張銀行卡號(hào)，我們就把進(jìn)賬的錢轉(zhuǎn)到另外這個(gè)賬號(hào)。我干這幾天五張銀行流水加起來(lái)能有二百萬(wàn)左右，王某5按照流水十萬(wàn)給一百元錢給我錢，我大概獲利一兩千元。
8、被告人趙某某1供述：2021年1月1日，馮某2跟我說(shuō)幫人“跑跑單”也能賺到打工那些錢，只需要用自己銀行卡收款幫人轉(zhuǎn)賬就行，這錢是網(wǎng)上投資買虛擬貨幣的，給我轉(zhuǎn)賬金額的千分之零點(diǎn)五作為收益。2日，馮某2帶我去見(jiàn)了郭某1，當(dāng)時(shí)操作轉(zhuǎn)賬的有郭某2、張揚(yáng)、馮某2，寶棟負(fù)責(zé)在網(wǎng)上“摘幣子”，后我用我的六張銀行卡開(kāi)始操作，后我的銀行卡就開(kāi)始進(jìn)錢，具體利潤(rùn)每天200到900不等。
9、銀行交易明細(xì)及辦案情況說(shuō)明證實(shí)：二被告人所有的銀行卡交易流水情況。
10、抓捕經(jīng)過(guò)證明，2021年1月26日，被告人趙某某1接公安電話通知到公安機(jī)關(guān)接受詢問(wèn)。
11、物證銀行卡、手機(jī)、立案決定書(shū)、銀行告知書(shū)、承諾書(shū)、辨認(rèn)筆錄、戶籍證明、銀行卡、手機(jī)等證據(jù)在卷佐證。
上述證據(jù)均經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證，本院審理過(guò)程中未發(fā)生變化，依法均予確認(rèn)。同時(shí)，上訴人趙某某1及其辯護(hù)人高文萍在本院審理期間未提出新的證據(jù)。
本院認(rèn)為，上訴人趙某某1、原審被告人馮某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，系共同犯罪。依法應(yīng)予刑罰處罰。上訴人趙某某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法可對(duì)其從輕處罰。上訴人趙某某1的辯護(hù)人提出的上訴人趙某某1具有自首情節(jié)，依法應(yīng)對(duì)其從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。上訴人趙某某1的辯護(hù)人提出的上訴人趙某某1檢舉揭發(fā)了同案犯屬立功的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人趙某某1供述了其同案犯的共同犯罪事實(shí)，不屬于立功，對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，依法定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、維持遼寧省凌源市人民法院（2021）遼1382刑初174號(hào)刑事判決第一項(xiàng)定罪及附加刑部分、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)，即：一、被告人趙某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并處罰金人民幣5000元（罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。二、被告人馮某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2022年2月1日止.罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。三、被告人趙某某1違法所得人民幣4000元、被告人馮某2違法所得人民幣3000元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。四、隨案移送作案工具銀行卡11張、手機(jī)2部，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二、撤銷遼寧省凌源市人民法院（2021）遼1382刑初174號(hào)刑事判決第一項(xiàng)主刑部分，即判處有期徒刑一年。
三、判處上訴人趙某某1有期徒刑十一個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2022年1月1日止。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 孟凡石
審判員 陳 艷
審判員 陶 蕊
二〇二一年十二月一日
書(shū)記員 常晶晶
