案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）蘇10刑終178號(hào)
江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院審理江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院指控原審被告人孫某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年7月2日作出(2021)蘇1012刑初446號(hào)刑事判決。原審被告人孫某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、提訊上訴人、聽(tīng)取揚(yáng)州市人民檢察院意見(jiàn)，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，不開(kāi)庭審理了本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：
一、被告人孫某某、王建舟的犯罪事實(shí)。1、2021年1月，被告人孫某某明知他人利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍辦理1張中國(guó)工商銀行卡、1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算資金，支付結(jié)算資金人民幣（下同）3000000元，其中，經(jīng)查明用于江都籍高某以及吳某甲等被害人被騙資金233406元。被告人孫某某非法獲利1700元。2、2021年1月，被告人孫某某介紹被告人王建舟辦理銀行卡進(jìn)行出售。被告人王建舟明知他人利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍按照被告人孫某某的指使，辦理1張中國(guó)工商銀行卡、1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算資金430000元，其中，經(jīng)查明用于被害人張某、劉某甲被騙資金250000元。被告人王建舟非法獲利400元。3、被告人孫某某明知上游犯罪行為人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍幫助他人收取、轉(zhuǎn)賬50000元。被告人孫某某非法獲利900元。
綜上，被告人孫某某辦理、收購(gòu)4張銀行卡，支付結(jié)算被騙資金483406元，獲利1700元，轉(zhuǎn)移贓款50000元，案發(fā)后，被告人孫某某協(xié)助抓捕同案犯；被告人王建舟辦理2張銀行卡，支付結(jié)算被騙資金250000元，獲利400元，在法院審理期間退出非法所得400元。
二、被告人黃英杰的犯罪事實(shí)。2020年1月，被告人黃英杰明知張軍（未歸案）利用銀行卡賬戶從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供其中國(guó)工商銀行卡、建設(shè)銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，幫助張軍收取轉(zhuǎn)移款項(xiàng)1980000元，其中，經(jīng)查明用于被害人高某、許某等人被騙資金137882元。被告人黃英杰非法獲利10399.36元。案發(fā)后，被告人黃英杰退出10399.36元。
上述事實(shí)，被告人孫某某、黃英杰、王建舟在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的書(shū)證微信交易截圖、郵寄截圖、銀行流水、個(gè)人開(kāi)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、微信聊天記錄、微信賬單及手機(jī)截圖、銀行交易流水等；被害人高某、吳某甲、周某、王某甲、王某乙、羅某、吳某乙、曾某、莫某、劉某乙、程某、劉某甲、張某、許某、余某、黃某、王某丙、沈某、冉某的陳述；被告人孫某某、黃英杰、王建舟的供述；揚(yáng)州市公安局江都分局制作的辨認(rèn)筆錄及照片、扣押決定書(shū)、扣押清單等；揚(yáng)州市公安局江都分局出具的戶籍證明、查獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人孫某某、王建舟明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人孫某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人黃英杰明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人孫某某一人犯數(shù)罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人孫某某、王建舟共同實(shí)施犯罪；被告人黃英杰伙同他人共同實(shí)施犯罪，系共同犯罪。被告人孫某某、王建舟、黃英杰在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，均依法予以從輕處罰。被告人孫某某協(xié)助抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。被告人孫某某、王建舟、黃英杰認(rèn)罪認(rèn)罰，均依法予以從寬處理。鑒于被告人黃英杰、王建舟具有悔罪表現(xiàn)，系初犯，案發(fā)后退出非法所得和部分贓款，故酌情予以從輕處罰，可依法適用緩刑，并給予相應(yīng)的考驗(yàn)期限。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名正確，以坦白、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰提請(qǐng)從輕處罰、從寬處理以及實(shí)行數(shù)罪并罰的理由成立，予以采納。遂依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第六十四條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：1、被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣4000元，實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；未退贓款人民幣50000元予以追繳，發(fā)還被害人；非法所得人民幣1700元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。2、被告人黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣20000元；已退贓款人民幣10399.36元予以追繳，由公安機(jī)關(guān)發(fā)還被害人，未退贓款人民幣127482.64元繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。3、被告人王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；已退非法所得人民幣400元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
原審被告人孫某某對(duì)原判決認(rèn)定的事實(shí)證據(jù)均未提出異議，以其構(gòu)成自首為由提出上訴。
江蘇省揚(yáng)州市人民檢察院出具書(shū)面意見(jiàn)認(rèn)為：1、上訴人孫某某的供述與辯解、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)足以證實(shí)孫某某并非自動(dòng)投案，不構(gòu)成自首；2、孫某某等人所犯罪行適用獨(dú)立罪名，與上游犯罪不構(gòu)成共同犯罪，一審判決追繳被告人贓款不當(dāng)。綜上，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，程序合法，但關(guān)于追繳被告人退贓款的判決不當(dāng)，建議予以糾正。
本院二審查明的基本事實(shí)與原審判決認(rèn)定的基本事實(shí)相同。據(jù)以定案的證據(jù)，均經(jīng)原審人民法院當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，證明內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，其證明效力本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：上訴人孫某某、原審被告人王建舟明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其中部分行為構(gòu)成共同犯罪。上訴人孫某某、原審被告人黃英杰明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為均各自構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上訴人孫某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。上訴人孫某某、原審被告人王建舟、黃英杰在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，均可依法予以從輕處罰。上訴人孫某某協(xié)助抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法可予以從輕處罰。上訴人孫某某、原審被告人王建舟、黃英杰認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法從寬處理。鑒于被告人黃英杰、王建舟具有悔罪表現(xiàn)，系初犯，案發(fā)后退出全部違法所得，可酌情予以從輕處罰，并適用緩刑。因在案證據(jù)無(wú)法證明上訴人孫某某、原審被告人黃英杰、王建舟與上游犯罪系共同犯罪，判決向上訴人孫某某、原審被告人黃英杰追繳受害人被騙款項(xiàng)，屬適用法律不當(dāng)，應(yīng)予糾正。
針對(duì)上訴人孫某某提出構(gòu)成自首的上訴理由，經(jīng)查，在案查獲經(jīng)過(guò)和上訴人孫某某的供述能夠證實(shí)，孫某某到公安機(jī)關(guān)是為了解其他案件進(jìn)展，并非基于本案犯罪行為的主觀認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)而自動(dòng)投案，不能體現(xiàn)其主觀上具有投案的主動(dòng)性和自愿性，不符合認(rèn)定自首的條件，故原審法院僅認(rèn)定孫某某構(gòu)成坦白并無(wú)不當(dāng)。
綜上，原審人民法院認(rèn)定的基本犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性正確，程序合法，量刑適當(dāng)，唯判決追繳上訴人孫某某、原審被告人黃英杰涉案贓款以及對(duì)各原審被告人違法所得的處置不當(dāng)，本院依法予以糾正。另，原判決遺漏對(duì)上訴人孫某某掩飾、隱瞞違法所得案中違法所得的追繳，但基于上訴不加刑原則，本院對(duì)此不再追加追繳。上訴人孫某某提出構(gòu)成自首的上訴理由不能成立，本院不予采納。揚(yáng)州市人民檢察院提出的檢察意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院（2021）蘇1012刑初446號(hào)刑事判決一、二、三項(xiàng)中對(duì)上訴人孫某某、原審被告人黃英杰、王建舟的定罪量刑部分，即“被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元”。
二、撤銷(xiāo)揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院（2021）蘇1012刑初446號(hào)刑事判決一、二、三項(xiàng)中對(duì)上訴人孫某某、原審被告人黃英杰、王建舟所涉贓款、違法所得的處置部分，即“被告人孫某某未退贓款人民幣五萬(wàn)元予以追繳，發(fā)還被害人；非法所得人民幣一千七百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；被告人黃英杰已退贓款人民幣一萬(wàn)零三百九十九點(diǎn)三六元予以追繳，由公安機(jī)關(guān)發(fā)還被害人，未退贓款人民幣十二萬(wàn)七千四百八十二點(diǎn)六四元繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人；被告人王建舟已退非法所得人民幣四百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)”。
三、上訴人孫某某違法所得人民幣一千七百元，予以追繳；原審被告人黃英杰已退違法所得人民幣一萬(wàn)零三百九十九點(diǎn)三六元予以追繳，由公安機(jī)關(guān)依法處理；原審被告人王建舟已退違法所得人民幣四百元予以追繳。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 王珠林
審 判 員 居 平
審 判 員 張高峰
二〇二一年十二月三日
法官助理 陳 亮
書(shū) 記 員 吳 江
