案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0791刑初194號(hào)
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以開(kāi)檢刑訴〔2021〕37號(hào)起訴書(shū)指控被告人孟某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月18日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2021年11月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員武洋、檢察官助理洪昊宇出庭支持公訴，被告人孟某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：
2021年5月28日，被告人孟某某經(jīng)朋友徐某（另案處理）介紹，同意將自己的銀行卡出借給他人用于違法犯罪資金轉(zhuǎn)賬，孟某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬金額1%的比例收取好處費(fèi)。為辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬更大額度的銀行卡用于作案使用，孟某某至連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中云街道郵政儲(chǔ)蓄銀行、海州區(qū)朝陽(yáng)東路華夏銀行分別辦理一張銀行卡并開(kāi)通網(wǎng)銀。
2021年5月29日，被告人孟某某通過(guò)“蝙蝠”通訊軟件與用卡人聯(lián)系，由用卡人提供車票與住宿，被告人孟某某乘火車至福建省武夷山市與用卡人會(huì)合。5月30日至6月1日，孟某某將自己所持農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡、中國(guó)銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、華夏銀行卡及綁定的手機(jī)借給用卡人用于違法所得資金轉(zhuǎn)賬。通過(guò)孟某某銀行卡轉(zhuǎn)賬的違法所得金額79萬(wàn)余元，被告人孟某某獲利人民幣7400元。
2021年6月9日，被告人孟某某主動(dòng)到連云港市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局猴嘴派出所投案。
另查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押了被告人孟某某贓款人民幣7400元。
上述事實(shí)，被告人孟某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、公安部電信詐騙偵辦平臺(tái)檢索截圖、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡賬單明細(xì)等書(shū)證；未出庭證人徐某、郝某某、蘇某某、梁某、紀(jì)某、何某某、國(guó)某某、甘某、田某某、桂某某的書(shū)面證詞等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人孟某某提出“其系立功”的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人孟某某在公安機(jī)關(guān)確有檢舉揭發(fā)行為，但公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)涉案人員與孟某某的檢舉揭發(fā)行為無(wú)關(guān)，其行為不構(gòu)成立功，故對(duì)該辯解意見(jiàn)本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人孟某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孟某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名正確，本院依法予以支持。被告人孟某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人孟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。綜上，根據(jù)被告人孟某某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，依法對(duì)被告人孟某某從輕處罰并適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的被告人孟某某非法所得人民幣7400元依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 茆 翔
二〇二一年十二月六日
書(shū)記員 劉津成
