案??由 詐騙
案??號 （2020）冀1181刑初39號
衡水市冀州區(qū)人民檢察院以冀檢公訴刑訴[2020]13號起訴書指控被告人林某某犯詐騙罪，于2020年4月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡水市冀州區(qū)人民檢察院指派檢察員焦世會出庭支持公訴，被告人林某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2017年7月份前后，被告人林某某因手頭拮據(jù)，遂產(chǎn)生詐騙的想法，其利用男性喜歡女主播的心理，在快手上找粉絲量在數(shù)千人以上、直播間內(nèi)實時互動人數(shù)達數(shù)百人規(guī)模的女主播，從直播間內(nèi)刷禮物的榜單上或者與主播互動頻繁的男粉絲中物色作案目標，確定目標后，將該主播的照片、頭像截圖設(shè)置為其用于詐騙的微信號或QQ號頭像，再向男粉絲預留在快手個人信息上的手機號發(fā)短信稱“我是主播XX，我換微信號（或QQ號）了，可以加我的新微信號（或QQ號）”，在男粉絲加其為微信或QQ好友后，林某某便冒充該主播向?qū)Ψ浇桢X，得逞后將臟款最終提現(xiàn)到其控制的銀行卡上用于消費。
2019年10月30日，林某某冒充女主播“淘氣寶寶”，使用微信號×××（昵稱小淘氣，微信頭像已設(shè)為該主播頭像），短信告知被害人王某以上微信號為好友后，向王文勝提出有點事借500元，因王文勝看見微信頭像是“淘氣寶寶”就相信此微信號是該主播本人，便通過微信向林某某轉(zhuǎn)賬500元；錢到賬后，林某某稱不夠，繼續(xù)要求王文勝轉(zhuǎn)賬1500元，林某某發(fā)現(xiàn)其微信號因被舉報無法使用，就讓王文勝通過加何某的微信號×××為好友后轉(zhuǎn)賬，王文勝向某微信號轉(zhuǎn)賬1500元，何某再將該錢通過ＱＱ轉(zhuǎn)給林某某，錢到賬后林某某再次要求轉(zhuǎn)賬，但王文勝感覺不對未繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，王文勝共計被騙2000元。
2019年11月12日，林某某用以上類似方法冒充女主播“霸氣小喵”，讓被害人陳潤建加其當時使用的ＱＱ號13×××07為好友后，向陳潤建借500元，因陳潤建喜歡該女主播，便通過支付寶將500元轉(zhuǎn)到林某某提供的何某的支付寶賬戶上，后何某將該錢交付給林某某，林某某收到錢后未再聯(lián)系陳潤建。
2019年11月15日，林某某用以上類似方法冒充女主播“阿丹演藝”，讓被害人劉喜寶加微信號×××為好友后，以有急事為由向劉喜寶借500元，因劉喜寶與“阿丹演藝”本人在現(xiàn)實生活中系朋友關(guān)系，劉喜寶見微信頭像是“阿丹演藝”就未起疑，通過微信轉(zhuǎn)賬500元；后林某某又要求劉喜寶轉(zhuǎn)賬，因林某某提供的兩個銀行卡號均提示交易存在風險無法轉(zhuǎn)賬，其讓劉喜寶通過加何某的微信號×××為好友陸續(xù)轉(zhuǎn)賬2000元、1000元，何某將錢通過ＱＱ轉(zhuǎn)給了林某某，后劉喜寶與“阿丹演藝”本人核實發(fā)現(xiàn)被騙遂報警，劉喜寶共計被騙3500元。
綜上，林某某實施電信詐騙三起，違法所得共計6000元均已被其揮霍。在審判階段，林某某家屬代其退賠詐騙款6000元。
上述事實有經(jīng)庭審出示、質(zhì)證，來源真實、合法有效且林某某不持異議的如下證據(jù)予以證實：
一、物證
衡水市冀州區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書一份（調(diào)取涉案銀行卡：62×××75、62×××71）。
證實這兩張銀行卡為林某某實施詐騙提現(xiàn)時所用的銀行卡。
二、書證
（一）受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書各一份。
證實案件來源情況。
（二）衡水市冀州區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單一份（劉喜寶提交的微信聊天截圖一份共15個截圖）。
證實林某某詐騙劉喜寶時微信聊天及轉(zhuǎn)賬情況。
（三）衡水市冀州區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單一份（王文勝提交的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖一份共計5個截圖）。
證實林某某詐騙王文勝時的微信聊天及轉(zhuǎn)賬情況。
（四）衡水市冀州區(qū)公安局接受證據(jù)清單一份（接受陳潤建QQ聊天截圖一份共4頁）。
證實林某某詐騙陳潤建時的QQ聊天及轉(zhuǎn)賬情況。
（五）林某某冒充“阿丹演藝”的微信登陸界面截圖一張。
證實林某某用微信號132××××0950冒充“阿丹演藝”的情況。
（六）林某某QQ聊天截圖一份。
證實林某某冒充“霸氣小喵”詐騙陳潤建時的QQ聊天記錄情況。
（七）衡水市冀州區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單一份（劉喜寶提交的微信×××交易明細一份）。
證實劉喜寶按照林某某的要求微信轉(zhuǎn)賬情況。
（八）衡水市冀州區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單一份（王文勝提交的微信賬號×××的微信支付交易明細一份共17頁）。
證實王文勝按照林某某的要求微信轉(zhuǎn)賬情況。
（九）衡水市冀州區(qū)公安局調(diào)取的微信號×××，×××，卡號為62×××71的銀行卡，微信號×××，微信號×××,卡號為62×××75的銀行卡，ＱＱ18×××22的交易記錄一份。
證實劉喜寶、王文勝、陳潤建給林某某打款情況及林某某將詐騙所得提現(xiàn)情況。
（十）衡水市冀州區(qū)公安局調(diào)取的霍某名下的賬號為62×××71,2019年10月9日至12月3日交易明細一份，賬號為62×××75,2019年10月28日至2019年12月3日的交易明細一份。
證實林某某詐騙王文勝后使用銀行卡提現(xiàn)消費情況。
（十一）東光縣公安局秦村派出所出具的林某某戶籍證明信一份。
證實林某某的身份情況，其系完全刑事責任能力人，無前科。
（十二）東光縣公安局秦村派出所出具的抓獲經(jīng)過一份。
證實林某某于2019年12月3日在家中被東光縣公安局秦村派出所民警抓獲。
（十三）衡水市冀州區(qū)公安局調(diào)取的何某接受劉喜寶、王文勝、陳潤建及林某某ＱＱ聊天截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖共計13個截圖。
證實被害人向某轉(zhuǎn)賬，何某向林某某轉(zhuǎn)賬情況。
三、證人證言
（一）證人付某在衡水市冀州區(qū)的陳述。
（二）證人霍某在東光縣公安局秦村鎮(zhèn)派出所的陳述。
（三）證人何某在石家莊市元氏縣何家溝村委會的陳述。
四、被害人的陳述
（一）劉喜寶在衡水市冀州區(qū)的陳述。
（二）王文勝在無棣縣公安局埕口邊防派出所的陳述。
（三）陳潤建在韶關(guān)市的陳述。
五、被告人的供述與辯解
林某某分別于2019年12月3日、12月4日、12月25日、12月27日、2020年1月9日在公安機關(guān)作的5次供述，其于2020年1月9日9時19分至2020年1月9日10時8分在衡水市冀州區(qū)看守所的供述。
六、視聽資料
光盤一張，存儲視頻2段，系公安機關(guān)對林某某手機進行的錄屏。
證實林某某冒充女主播向不同女主播的多名粉絲發(fā)送短信、微信、撥打電話通訊通話記錄情況。
本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段即手機短信、微信和QQ等即時通訊工具的聊天功能，以冒充女主播的方法多次騙取他人財物，數(shù)額較大，應以詐騙罪追究刑事責任，公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以支持。林某某多次詐騙，主觀惡性較深，社會危害性較大，可酌情從重處罰；其到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；其自愿認罪認罰，且其家屬已代為退賠詐騙款，依法可從寬處理。綜合被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：
被告人林某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2020年8月2日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 趙 廉
人民陪審員 何玉寧
人民陪審員 黃世聰
二〇二〇年四月二十九日法官助理王紅
書記員王英駿
