案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0528刑初291號
寧晉縣人民檢察院以寧檢一部刑訴[2020]276號起訴書指控被告人耿某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月5日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。寧晉縣人民檢察院指派檢察員王鑫來出庭支持公訴，被告人耿某某及其辯護人劉士勇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧晉縣人民檢察院指控：
一、2019年12月18日、19日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,兩次到河北中邁金屬線材有限公司,以購買銅桿的名義從該公司拉走銅桿共計7.015噸,經(jīng)鑒定價值317078元。此過程中為達到詐騙目的支付該公司錢款10萬元，共計騙取錢款217078元。騙取的銅桿已被耿某某出售?，F(xiàn)朱某已對耿某某予以諒解。指控上述事實，公訴機關(guān)當庭出示了被告人耿某某供述，被害人朱某陳述，證人楊某1、楊某2證言，價格認定結(jié)論書，辨認筆錄及照片，出庫單，欠條，轉(zhuǎn)賬記錄，入庫單等證據(jù)。
二、2020年4月20日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,想將其家中車庫出售,遂在小區(qū)微信群內(nèi)添加了被害人馬某1微信,雙方商定了車庫出售事宜,由馬某1先給付耿某某2萬元，待在物業(yè)辦理過戶手續(xù)后給付剩余錢款。當日下午,馬某1和耿某某共同到物業(yè)辦理過戶手續(xù)，耿某某才知道該車庫已被其父母出售，但耿某某隱瞞車庫已出售的事實仍與馬某1簽訂車庫轉(zhuǎn)讓協(xié)議、騙取馬某1錢款2萬元。2020年5月24日、6月9日,被告人耿某某分兩次退還被害人馬某12萬元。指控上述事實，公訴機關(guān)當庭出示了被告人耿某某供述，被害人馬某1陳述，證人楊某2、耿某、韓某證言，轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋過戶協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。
三、2020年6月20日至6月22日、被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,多次到寧晉縣昌易金屬制品有限公司,以購買銅桿的名義拉走該公司銅桿共計25.367噸、經(jīng)鑒定價值1152104元。此過程中為達到詐騙目的支付該公司錢款40萬元，共計騙取錢款752104元，騙取的銅桿已被耿某某出售。指控上述事實，公訴機關(guān)當庭出示了被告人耿某某供述，證人賈某、王某、張某、楊某2證言，價格認定結(jié)論書，銷貨清單，出庫單，銀行匯款明細，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認筆錄，照片等證據(jù)。
四、被告人耿某某多次將從寧晉縣昌易金屬制品有限公司騙取的銅桿出售給被害人張某,獲得了張某信任。2019年6月25日至6月29日,耿某某以購買銅桿需要周轉(zhuǎn)資金為由,騙取張某錢款25.2萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。因張某多次向耿某某要銅桿,耿某某帶張某到寧晉縣黃兒營村171銅業(yè)公司，稱公司內(nèi)銅桿是其所有,并要求張某再次打款20萬元,張某稱要將20萬元打款至公司賬戶，因此耿某某和張某發(fā)生爭吵。171銅業(yè)公司人員出來后稱不認識耿某某,耿某某未能騙取該20萬元。指控上述事實，公訴機關(guān)當庭出示了被告人耿某某供述，被害人張某陳述，證人馬某2、成某、楊某2證言，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認筆錄，受案登記表，發(fā)破案經(jīng)過，到案經(jīng)過，在逃人員登記／撤銷表，戶籍證明等證據(jù)。
為證實上述事實，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了上述證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人耿某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于其自愿認罪認罰，取得被害人朱某諒解，可從輕處罰；被告人耿某某在詐騙被害人張某20萬元時，因意志以外的因素未能得逞，系犯罪未遂，可以從輕處罰。建議對被告人耿某某判處有期徒刑十三年，并處罰金十萬元。提請本院依法判處。
被告人耿某某對指控的事實、罪名及量刑建議，在開庭審理過程中沒有異議。其辯護人劉士勇提出的辯護意見是，對公訴機關(guān)指控被告人劉士勇犯詐騙罪沒有異議。被告人耿某某自愿認罪認罰，應當從輕處罰。被告人耿某某文化程度不高，且年齡尚輕，法律意識淡薄，因一時財迷心竅，才走上歧途，而且取得了部分受害人的諒解，希望對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
（一）2019年12月18日、19日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,兩次到河北中邁金屬線材有限公司,以購買銅桿的名義從該公司拉走銅桿共計7.015噸,經(jīng)鑒定價值317078元。在此過程中為達到詐騙目的支付該公司錢款10萬元，共計騙取錢款217078元。騙取的銅桿已被耿某某出售?，F(xiàn)該公司開辦人朱某已對耿某某予以諒解。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的被告人耿某某供述，被害人朱某陳述，證人楊某1、楊某2證言，價格認定結(jié)論書，辨認筆錄及照片，出庫單，欠條，轉(zhuǎn)賬記錄，入庫單，受案登記表等證據(jù)證實，足以認定。另查明，案發(fā)后被告人耿某某的親屬已退賠該公司開辦人朱某損失15萬元，朱某表示剩余被騙款項不再要求退賠。
（二）2020年4月20日,被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,欲將其家庭位于車庫出售,遂在小區(qū)微信群內(nèi)添加了被害人馬某1微信,雙方商定了車庫出售事宜,馬某1按雙方商定先給付耿某某2萬元，并商定待在物業(yè)辦理過戶手續(xù)后給付剩余錢款。當日下午,馬某1和耿某某共同到物業(yè)辦理過戶手續(xù)，耿某某才知道該車庫已被其父母出售，但耿某某隱瞞車庫已出售的事實仍與馬某1簽訂車庫轉(zhuǎn)讓協(xié)議、騙取馬某1錢款2萬元。2020年5月24日、6月9日,被告人耿某某分兩次退還被害人馬某12萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的被告人耿某某供述，被害人馬某1陳述，證人楊某2、耿某、韓某證言，轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋過戶協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
（三）2020年6月20日至6月22日、被告人耿某某為籌集網(wǎng)絡(luò)賭博資金,多次到寧晉縣昌易金屬制品有限公司,以購買銅桿的名義拉走該公司銅桿共計25.367噸、經(jīng)鑒定價值1152104元。在此過程中為達到詐騙目的支付該公司錢款40萬元，共計騙取錢款752104元，騙取的銅桿已被耿某某出售。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的被告人耿某某供述，證人賈某、王某、張某、楊某2證言，價格認定結(jié)論書，銷貨清單，出庫單，銀行匯款明細，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認筆錄，照片等證據(jù)證實，足以認定。
（四）被告人耿某某多次將從寧晉縣昌易金屬制品有限公司騙取的銅桿出售給被害人張某,獲得了張某信任。2019年6月25日至6月29日,耿某某以購買銅桿需要周轉(zhuǎn)資金為由,騙取張某錢款25.2萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。因張某多次要求耿某某交付銅桿,耿某某帶張某到寧晉縣黃兒營村171銅業(yè)公司，稱公司內(nèi)銅桿是其所有,并要求張某再次打款20萬元,張某稱要將20萬元打款至公司賬戶，因此耿某某和張某發(fā)生爭吵。171銅業(yè)公司人員出來后稱不認識耿某某,耿某某未能騙取該20萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的被告人耿某某供述，被害人張某陳述，證人馬某2、成某、楊某2證言，轉(zhuǎn)賬記錄，辨認筆錄，受案登記表，發(fā)破案經(jīng)過，到案經(jīng)過，在逃人員登記／撤銷表，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
綜上，被告人耿某某共騙取被害人錢款1241182元，詐騙未遂20萬元。
本院認為，被告人耿某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控成立，應予支持。鑒于被告人耿某某到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，退賠部分被害人損失并取得諒解，對其可從輕處罰。被告人耿某某在詐騙被害人張某20萬元時，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。辯護人的相關(guān)辯護意見予以采納。為維護社會秩序，保護公民財產(chǎn)權(quán)利，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人耿某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2033年7月15日止。罰金自判決生效之日起三日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人耿某某退賠被害人馬某1經(jīng)濟損失2萬元；退賠被害人寧晉縣昌易金屬制品有限公司經(jīng)濟損失752104元；退賠被害人張某經(jīng)濟損失25.2萬元。判決生效之日起三日內(nèi)付清。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邢臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 趙喜維
人民陪審員 崔少飛
人民陪審員 趙 杰
二〇二〇年十二月二十三日
書 記 員 楊 卿
