審理法院：中級(jí)法院
案號(hào)：（2020）瓊97刑終XXX號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
審判日期：2020年03月XX日
案由：詐騙罪
一審法院查明
原判認(rèn)定:被告人吳某某系深圳青島啤酒華南營(yíng)銷(xiāo)有限公司駐白沙辦事處的業(yè)務(wù)代表，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)青島啤酒的銷(xiāo)售推廣和市場(chǎng)維護(hù)。海南豐健豐貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)豐健豐公司）是海南省青島啤酒的總代理，邦溪飛飛商行、金波招華商行、金波全順商行是青島啤酒海南省的區(qū)域分銷(xiāo)商（即豐健豐公司的分銷(xiāo)商）。一直以來(lái)，邦溪飛飛商行、金波招華商行、金波全順商行訂購(gòu)啤酒都是向海南豐健豐公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)（戶(hù)名：秦祥祚，賬號(hào)：×××）打款，然后由吳某某確認(rèn)后向豐健豐公司下單。2018年5月份青島啤酒分區(qū)域做活動(dòng)，買(mǎi)多送多，為了從中賺取差價(jià)，被告人吳某某通過(guò)王某1讓王某2向其提供了兩個(gè)銀行賬戶(hù)（中國(guó)建設(shè)銀行：×××、海南農(nóng)村信用社：×××）供轄區(qū)內(nèi)的分銷(xiāo)商打啤酒貨款。
2018年5月至6月期間，吳某某到邦溪飛飛商行推廣青島啤酒促銷(xiāo)活動(dòng)，并以促銷(xiāo)期間向海南豐健豐公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)打款配送較慢為由，讓該商行老板張某將啤酒貨款打到其提供的王某2建行賬戶(hù)（賬號(hào)：×××）。之后張某陸續(xù)向王某2建行賬戶(hù)匯入啤酒貨款共計(jì)774759元，匯款后未收到與貨款相符的啤酒。在張某多次催促發(fā)貨及質(zhì)問(wèn)下，吳某某承認(rèn)自己將其中的331601元貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，未如實(shí)向豐健豐公司下單。2018年7月26日，吳某某與張某簽訂還款協(xié)議，向張某還款6.5萬(wàn)元后不再還款。張某遂于2019年3月20日?qǐng)?bào)案至白沙縣邦溪派出所。
2018年5月份，被告人吳某某到金波全順商行推廣青島啤酒促銷(xiāo)活動(dòng)，并以促銷(xiāo)期間向海南豐健豐公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)打款配送較慢為由，讓該商行老板王某3將啤酒貨款打到其提供的王某2海南農(nóng)信社賬戶(hù)（賬號(hào)：×××）。2018年5月24日，王某3向王某2農(nóng)信社賬戶(hù)匯入啤酒貨款84260元，后一直未收到啤酒。在王某3多次催促發(fā)貨和質(zhì)問(wèn)下，吳某某承認(rèn)其將84260元貨款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，未向豐健豐公司下單。2018年7月26日，吳某某與王某3簽訂還款協(xié)議，向王某3還款1.2萬(wàn)元后不再還款。王某3遂于2019年4月26日?qǐng)?bào)案至白沙縣金波派出所。
2018年6月份，被告人吳某某到金波招華商行推廣青島啤酒促銷(xiāo)活動(dòng)，并要求該商行老板李某訂購(gòu)啤酒時(shí)向其上報(bào)數(shù)量。2018年6月9日至6月29日，李某先后向海南豐健豐公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)（戶(hù)名：秦祥祚，賬號(hào)：×××）匯入啤酒貨款156930元，匯款后僅收到42130元的啤酒（剩余啤酒豐健豐公司發(fā)貨后，吳某某調(diào)配發(fā)給了飛飛商行）。后李某催促吳某某發(fā)貨，吳某某以促銷(xiāo)期間向海南豐健豐公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)打款配送較慢為由，讓李某今后將啤酒貨款打入其提供的王某2建行賬戶(hù)（賬號(hào)：×××）。2018年7月5日李某向王某2建行賬戶(hù)匯入42630元啤酒貨款，但一直未收到啤酒。在李某多次催促發(fā)貨及質(zhì)問(wèn)下，吳某某承認(rèn)其將42630元啤酒貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，未向豐健豐公司下單。2018年7月26日，吳某某與李某簽訂還款協(xié)議，向李某還款4萬(wàn)元后不再還款。李某遂于2019年1月31日?qǐng)?bào)案至金波派出所。
綜上，2018年5月至6月期間，吳某某詐騙被害人飛飛商行張某、招華商行李某、全順商行王某3共計(jì)人民幣458491元。造成被害人飛飛商行張某損失266601元、招華商行李某損失2630元、全順商行王某3損失72260元。共計(jì)人民幣341491元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、還款協(xié)議、收據(jù)、銀行賬單明細(xì)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，勘驗(yàn)、辨認(rèn)、檢查筆錄，證人于某、陳某、蔡某、王某1、王某2的證言，被害人李某、張某、王某3的陳述，被告人吳某某的供述與辯解等。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，采取欺騙手段獲取他人錢(qián)財(cái)共計(jì)458491元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成了詐騙罪。被告人吳某某經(jīng)傳喚到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人吳某某退還被害人部分損失，可酌情從輕處罰；被告人吳某某為賭博實(shí)施詐騙，應(yīng)增加相應(yīng)刑罰量。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款之規(guī)定，判決：一、被告人吳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣50000元。二、對(duì)被告人吳某某詐騙的贓款共計(jì)人民幣341491元，予以追繳，返還被害人飛飛商行張某266601元、招華商行李某2630元、全順商行王某372260元。
上訴人上訴情況
宣判后，原審被告人吳某某不服提出上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)稱(chēng)：1.上訴人吳某某并未實(shí)施欺詐行為，且受害人在匯款之前均向青島公司核實(shí)王某2的賬戶(hù)是否能夠匯入酒款，在得到確認(rèn)能夠匯款的回復(fù)后，才進(jìn)行匯款。2.本案認(rèn)定被告人吳某某將款項(xiàng)全部用于賭博，只有被告人的供述，沒(méi)有被告人吳某某向賭博賬號(hào)匯款數(shù)額及匯款時(shí)間并未查明，也未提交證據(jù)證明。被告人實(shí)施的行為是為了便于調(diào)動(dòng)資金，從而獲取差價(jià)利潤(rùn)為目的，無(wú)非法占有的主觀故意。二、控方認(rèn)定被告人構(gòu)成詐騙罪無(wú)充分證據(jù)證明。首先，控方并未查明被告人吳某某的用款情況。依據(jù)控方提供的起訴書(shū)，其認(rèn)定被告人詐騙數(shù)額，是采取簡(jiǎn)單化的認(rèn)定，三、受害人向王某2賬戶(hù)匯款的金額減去已經(jīng)實(shí)際供貨的酒款，剩余部分就認(rèn)定為受害人的受騙金額，此認(rèn)定與事實(shí)不符。其次，依據(jù)被告人以及證人王某1、王某2的陳述，轉(zhuǎn)入王某2賬戶(hù)的款項(xiàng)，都有王某1以銀行轉(zhuǎn)賬、微信、現(xiàn)金等形式交給吳某某，但控方?jīng)]有調(diào)取與此有關(guān)的任何證據(jù)資料。王某2的賬戶(hù)資金流向有待核實(shí)。再次，本案中三受害人均與被告人吳某某達(dá)成還款協(xié)議，將本應(yīng)由青島公司承擔(dān)的還款責(zé)任轉(zhuǎn)由被告人吳某某承擔(dān)，足以認(rèn)定本案系簡(jiǎn)單的民事糾紛，并非刑事案件。
上訴人吳某某及其辯護(hù)人沒(méi)有向本院提交新的證據(jù)。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)及證明該事實(shí)的證據(jù)與原審一致。原審所采信的證據(jù)，均在原審?fù)彆r(shí)進(jìn)行了舉證、質(zhì)證,且經(jīng)二審核實(shí)，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與案件事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。
另查明，被害人李某、張某、王某3分別于2019年1月31日、3月20日、4月26日向白沙縣公安局金波派出所、邦溪派出所、金海派出所報(bào)案，白沙縣公安局分別于2019年4月25日、4月26日、4月29日決定立案，于3月19日對(duì)上訴人吳某某進(jìn)行傳喚，上訴人吳某某分別于2019年3月20日、4月10日、4月22日到白沙縣公安局接受訊問(wèn)。4月27日接到公安民警電話(huà)后，上訴人吳某某于4月29日主動(dòng)到白沙縣公安局接受訊問(wèn)，同日被刑事拘留。上訴人吳某某在上述4次接受訊問(wèn)時(shí)，均如實(shí)交代了案件事實(shí)。一審?fù)徶?，上訴人吳某某對(duì)指控的案件事實(shí)不持異議，但辯解其已與被害人簽訂了還款協(xié)議，其行為不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：白沙縣公安局受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、傳喚證、拘留證、相關(guān)訊問(wèn)筆錄及一審?fù)徆P錄等。
本院認(rèn)為
關(guān)于上訴人吳某某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
1.上訴人吳某某利用其深圳青島啤酒華南營(yíng)銷(xiāo)有限公司駐白沙辦事處業(yè)務(wù)代表的身份，隱瞞其欲占有貨款用于賭博“翻本”的真實(shí)意圖，騙取被害人的信任將訂貨款打入其掌握的私人賬戶(hù)，或者將被害人向總代理公司付款的訂單改變發(fā)貨對(duì)象，采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的手段，先后將三名被害人458491元貨款占為己有，用于賭博。上訴人吳某某能夠非法占有被害人共458491元，是其利用特定身份并隱瞞真相、編造謊言和惡意操作得以實(shí)現(xiàn)，該行為特征符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處刑。
2.上訴人吳某某將騙取錢(qián)款用于賭博的事實(shí)，只有其本人清楚。該情節(jié)并非案件主要犯罪事實(shí)，僅是證明贓款去向。在上訴人吳某某沒(méi)有提出相關(guān)證據(jù)及線(xiàn)索證明贓款去向的情況下，原審依據(jù)上訴人吳某某多次穩(wěn)定供述作此認(rèn)定，符合證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并無(wú)不妥。
3.被害人張某、李某陳述關(guān)于在向上訴人吳某某提供的王某2賬戶(hù)匯款之前，曾經(jīng)征詢(xún)過(guò)吳某某的主管領(lǐng)導(dǎo)于某的意見(jiàn)，得到確認(rèn)后才匯入貨款。該陳述并未得到于某及相關(guān)人員的印證，也不符合常理。原審對(duì)二被害人該部分陳述不予采信，合法合理。
綜上，上訴人吳某某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，相關(guān)上訴請(qǐng)求，本院不予支持。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人吳某某犯詐騙罪一案的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。上訴人吳某某經(jīng)傳喚主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的行為事實(shí)，構(gòu)成自首。其在庭審中對(duì)行為性質(zhì)的辯解，是行使自行辯護(hù)的正當(dāng)權(quán)利，不影響如實(shí)供述的成立。原判在認(rèn)定“被告人吳某某經(jīng)傳喚到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，具有坦白情節(jié)”的情況下，未對(duì)上訴人吳某某認(rèn)定自首，屬于適用法律不當(dāng)，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持海南省白沙縣人民法院（2019）瓊9025刑初53號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)上訴人吳某某犯詐騙罪的定罪部分及第二項(xiàng)，即“一、被告人吳某某犯詐騙罪?！薄岸?、對(duì)被告人吳某某詐騙的贓款共計(jì)人民幣341491元，予以追繳，返還被害人飛飛商行張某266601元、招華商行李某2630元、全順商行王某372260元?！?/p>
二、撤銷(xiāo)海南省白沙縣人民法院（2019）瓊9025刑初53號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)上訴人吳某某的量刑部分，即“判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣50000元。”
三、上訴人吳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2025年4月28日止。罰金自判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)繳納。)。
本判決為終審判決。
