案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0104刑初93號(hào)
石家莊市橋西區(qū)人民檢察院以石西檢一部刑訴〔2020〕17號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某某犯詐騙罪、偽造武裝部隊(duì)證件罪，于2020年1月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指派檢察員于愷、孫會(huì)麗出庭支持公訴，被告人何某某及其辯護(hù)人田軍夏、劉曉佳到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指控：1、2018年7月6日被告人何某某在石家莊市內(nèi)，以石家莊建工作人員的身份騙取滄州市任丘縣付某15萬(wàn)元現(xiàn)金，稱(chēng)給付某弟弟辦理石家莊中借讀生，在9月份開(kāi)學(xué)后付某及家人到石家莊中辦理入學(xué)事宜發(fā)現(xiàn)被騙，在付某等人催要下何某某退還其7萬(wàn)元，剩余8萬(wàn)元在偵查機(jī)關(guān)立案后全部退還付某。
2、2018年11月9日石家莊市橋西分局休門(mén)中隊(duì)在工作中檢查時(shí)查獲何某某隨身攜帶物品中有93498部隊(duì)假軍官證一本、93498部隊(duì)假軍人保障卡一本，何某某持該證件在石家莊使用多次。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人何某某的供述，被害人付某的陳述材料，證人王某、劉某、陶某等人的證言，辨認(rèn)筆錄、微信轉(zhuǎn)賬交易記錄等證據(jù)予以證實(shí)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相騙取他人數(shù)額較大財(cái)物，故意偽造、變?cè)煳溲b部隊(duì)證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪，偽造、變?cè)煳溲b部隊(duì)證件罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人何某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金八萬(wàn)元。故提請(qǐng)本院依法判處。
被告人何某某辯稱(chēng)，我是在三建辦公，但我沒(méi)有說(shuō)過(guò)是三建的工作人員。我在2017年曾經(jīng)為陶某的女兒辦理過(guò)二中借讀的事情，并且辦成了。辦借讀的事我找的老賈（賈建中），我給了他12萬(wàn)元，后來(lái)沒(méi)辦成。
辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)是：一、本案不構(gòu)成詐騙罪。1.事情的起因是陶某介紹的，不是何某某的主動(dòng)聯(lián)系；2、辦理借讀的學(xué)生不需要注冊(cè)學(xué)籍，只是入校旁聽(tīng)上課而已，不存在自始就辦不成的可能；3、2017年9月，陶某的女兒高某就是何某某辦成的，何某某有能力接受委托辦理入學(xué)就讀的事情；4、何某某沒(méi)有實(shí)施任何隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的行為。何某某沒(méi)有使用虛假的姓名，也沒(méi)有宣稱(chēng)自己是三建的職工，其在石家莊建辦公是客觀事實(shí)。何某某是在自己的日常辦公場(chǎng)所光明正大的接受委托。何某某以借條形式固定了辦不成退款的承諾。何某某通過(guò)賈建中等人協(xié)調(diào)辦理此事，是其履行委托事項(xiàng)的實(shí)際行動(dòng)。借讀通常是在9月上中旬才能確定的，何某某在8月底9月初的答復(fù)符合客觀實(shí)際情況。涉案款項(xiàng)15萬(wàn)元，何某某沒(méi)有按照自己的意圖隨意支配使用，而是按照協(xié)議積極辦理委托事項(xiàng)。何某某用自己的8萬(wàn)元先行墊退給了王某和付某，承擔(dān)并完全履行了委托代理協(xié)議約定的義務(wù)。當(dāng)事人王某與付某沒(méi)有基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)。何某某沒(méi)有基于對(duì)方的瑕疵意思取得財(cái)產(chǎn)。何某某自始至終可以聯(lián)系上。綜上，何某某沒(méi)有實(shí)施任何虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，便沒(méi)有任何欺詐的故意，則更無(wú)非法占有的目的，該案只是簡(jiǎn)單的民事委托代理法律關(guān)系糾紛，且8萬(wàn)元已經(jīng)退回。雙方責(zé)任義務(wù)履行完畢，民事法律關(guān)系已經(jīng)終結(jié)，不構(gòu)成詐騙罪。二、本案不構(gòu)成偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)公文、證件、印章罪?，F(xiàn)有證據(jù)不能充分和確切證明何某某實(shí)施了偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)證件的行為，而使用行為的證據(jù)只有何某某本人的筆錄陳述。達(dá)不到二本以上的刑事定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)。定罪處罰的“其他證件”應(yīng)是與軍官證、士兵證、車(chē)輛行駛證一樣，對(duì)外具有獨(dú)立身份識(shí)別功能的同類(lèi)證件。而軍人保障卡不具有此類(lèi)對(duì)外獨(dú)立身份識(shí)別功能，其需要與軍官證配套使用。三、到案后，何某某如實(shí)坦白了自己的違法行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人系初犯、偶犯，情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小，希望給予其改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
經(jīng)審理查明，2018年7月6日，被告人何某某在石家莊市內(nèi)，謊稱(chēng)能為付某弟弟付亞澤（河北省任丘市人）辦理石家莊中借讀生，收取付某15萬(wàn)元現(xiàn)金。在9月份開(kāi)學(xué)后，被告人何某某就借讀一事未辦理成功。在付某等人催要下何某某退還其7萬(wàn)元，剩余8萬(wàn)元在偵查機(jī)關(guān)立案后全部退還付某。
另查明，被告人何某某并非石家莊市三建建業(yè)集團(tuán)有限公司職工。經(jīng)在全國(guó)學(xué)籍系統(tǒng)中查詢(xún)，付亞澤沒(méi)有在石家莊中建立高中學(xué)籍。
石家莊市公安局橋西分局休門(mén)刑警中隊(duì)于2020年11月3日出具《情況說(shuō)明》，證實(shí)賈建中（被告人何某某所稱(chēng)的中間人）的真實(shí)身份無(wú)法確認(rèn)。電話多次聯(lián)系陶某詢(xún)問(wèn)被告人何某某是否曾為其女兒辦理二中借讀的事情，陶某拒不到公安機(jī)關(guān)接受詢(xún)問(wèn)，到其家中也未找到本人。
2、2018年11月9日石家莊市橋西分局休門(mén)中隊(duì)在工作中檢查時(shí)查獲何某某隨身攜帶物品中有93498部隊(duì)假軍官證一本、93498部隊(duì)假軍人保障卡一本，辦理假證件時(shí)被告人何某某提供了本人的照片。何某某持該證件在石家莊使用多次。
另查明，93498部隊(duì)政治工作部人力資源科出具情況說(shuō)明，證實(shí)該部無(wú)名為何某某干部，其證件系偽造。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、被告人何某某的供述和辯解，我是通過(guò)我的朋友陶某認(rèn)識(shí)的王某。2018年的天，王某通過(guò)我的朋友陶某找到我，說(shuō)他的一個(gè)朋友（付某）的弟弟付亞澤想要去石家莊中上學(xué)，讓我?guī)兔?，我?dāng)時(shí)告訴他我可以試試，讓王某先拿15萬(wàn)元給我，如果辦不成我就把這15萬(wàn)元退給他。當(dāng)時(shí)王某就同意了。到了2018年7月6日（好像是），王某帶著付某來(lái)到了石家莊市三建我的辦公室里來(lái)找我。他們來(lái)了以后遞給了我一個(gè)袋子，里面是15萬(wàn)元現(xiàn)金，我收了錢(qián)之后，付某就讓我給王某打了個(gè)收條，收條內(nèi)容是“今收到王某15萬(wàn)元整給付亞澤辦理上二中的事情，如果辦不成全部退還”。過(guò)了3、4天，我就找到了我朋友“老賈”把這15萬(wàn)元中的12萬(wàn)元給了他，讓他幫我辦理付亞澤上二中的事情?！袄腺Z”是掛靠別人公司做工程的。我把錢(qián)給了“老賈”之后，“老賈”讓我等通知，這期間王某也問(wèn)過(guò)我辦理上學(xué)的事情，我就告訴王某等通知，到了快開(kāi)學(xué)的時(shí)候，“老賈”讓我通知付某他們?nèi)W(xué)校報(bào)到，但是付亞澤沒(méi)有報(bào)到成，于是我就問(wèn)老賈，老賈說(shuō)讓我等通知，結(jié)果到了最后，這個(gè)事情也沒(méi)辦成，付亞澤沒(méi)能到二中上學(xué)。知道這個(gè)事情沒(méi)辦成后沒(méi)有幾天我就退給付某7萬(wàn)元。他們問(wèn)我在哪兒上班，我跟他們說(shuō)我在三建辦公，我沒(méi)告訴過(guò)他們我是三建的職工。我認(rèn)識(shí)二中的張瑞剛（音）校長(zhǎng)，但是付亞澤的事情不是他辦的，付亞澤的事情我問(wèn)過(guò)他，他說(shuō)今年一個(gè)都辦不了?！袄腺Z”告訴我他可以辦。我退的7萬(wàn)元中有3萬(wàn)元是辦理上學(xué)我收取的好處費(fèi)，另外3萬(wàn)元是“老賈”通過(guò)一個(gè)叫劉某的人微信轉(zhuǎn)賬退還給我的，還有1萬(wàn)元是我自己的。我不認(rèn)識(shí)劉某。我在2017年曾成功為陶某的女兒高曉然辦理二中借讀的事情，我有與陶某的談話錄音，當(dāng)時(shí)陶某在談話時(shí)承認(rèn)我為她的女兒辦理了二中借讀的事情。現(xiàn)在陶某不見(jiàn)我。我不知道賈建中的真實(shí)身份，我也只是通過(guò)劉某認(rèn)識(shí)的這個(gè)人的，我現(xiàn)在找不到賈建中，但是我看到后能認(rèn)出他來(lái)。我的軍官證和軍人保障卡是假的，大概是2016年下半年到我手里的。是我老公趙某找他的朋友給我辦的，是為了出去玩旅游景點(diǎn)免門(mén)票。我在石家莊次，植物園使用過(guò)六七次。
二、被害人陳述
1、被害人王某陳述，2018年7月5日，我的一個(gè)朋友付某的弟弟付亞澤想去石家莊中借讀，因?yàn)楦秮啙墒菧嬷莸膽?hù)口，所以付亞澤就問(wèn)我能不能找人辦一下二中的事情。我就打電話給陶某，她說(shuō)有一個(gè)叫何某某的人可以辦理這個(gè)事情，并把何某某的電話給了我，我就打電話給何某某，何某某告訴我可以辦理這個(gè)事情，但是需要15萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。到了7月6日，我和付某一起到了石家莊市三建辦公室一樓何某某的辦公室里面，我當(dāng)時(shí)給了何某某15萬(wàn)元的現(xiàn)金，何某某給我打了一個(gè)收條。之后我們就等著。到了8月30日，我找到了何某某，她就說(shuō)讓我們等著。到了9月4日開(kāi)學(xué)了，何某某一直推脫說(shuō)讓我們等著。何某某告訴我們她找的是二中的一個(gè)副校長(zhǎng)，我們就去二中問(wèn)了，對(duì)方這個(gè)副校長(zhǎng)說(shuō)根本就沒(méi)有這回事。之后我就開(kāi)始找何某某要錢(qián)，何某某一直不給。后來(lái)何某某聽(tīng)我說(shuō)要報(bào)警了，就陸續(xù)通過(guò)微信和銀行轉(zhuǎn)賬的方式給付亞澤的家長(zhǎng)退了5萬(wàn)元。
2、被害人付某陳述，2018年6月下旬，我從河北任丘來(lái)石家莊和王某商量我弟弟付亞澤上高中的事情。王某說(shuō)他認(rèn)識(shí)朋友能辦我弟弟付亞澤上高中的事情。2018年7月6日，王某和我來(lái)到石家莊市橋西區(qū)內(nèi)。一個(gè)自稱(chēng)是三建的何總的中年女子說(shuō)：你弟弟上學(xué)的事能辦，就上石家莊中欒城分校，都是正經(jīng)上班的人，不能瞎說(shuō)。然后王某將隨身帶來(lái)的15萬(wàn)現(xiàn)金交給何某某，何某某把15萬(wàn)現(xiàn)金數(shù)清后，當(dāng)場(chǎng)給打了收條。2018年9月1日，我們?nèi)襾?lái)到石家莊中欒城分校準(zhǔn)備給我弟弟辦理入學(xué)手續(xù)，何某某打電話說(shuō)讓我們?cè)趯W(xué)外邊等著，說(shuō)有人接我弟弟入學(xué)。期間我哥王某多次打電話聯(lián)系何某某，何某某均稱(chēng)正在辦，馬上就辦好，沒(méi)有問(wèn)題。王某多次要求和何某某見(jiàn)面，何某某不見(jiàn)，后來(lái)王某給何某某打電話說(shuō)再不見(jiàn)面就報(bào)警。何某某在新華區(qū)的路邊見(jiàn)我們說(shuō)：“再等等，都運(yùn)作到最后一步了，肯定能上成！”2018年9月5日，全家就回任丘老家等著，突然微信里何某某轉(zhuǎn)賬20000元給我，后來(lái)何某某先后又給了我50000元，總共何某某先后給了我70000元。
三、證人證言
1、證人陶某證言，2017年8月份，我和朋友一起喝茶聊天，認(rèn)識(shí)了在座的一個(gè)叫何某某的女子。她自己說(shuō)她在石家莊建上班。在一次聊天中，何某某說(shuō)她能夠運(yùn)作孩子上石家莊市第二中學(xué)的事。大概到了2018年6月，王某問(wèn)我是否有幫孩子上石家莊市第二中學(xué)的關(guān)系。我想起來(lái)何某某說(shuō)過(guò)這個(gè)事，就把何某某的電話號(hào)碼給了王某，同時(shí)給何某某打了個(gè)電話介紹了一下王某，讓王某自己和何某某聯(lián)系這個(gè)事，我就沒(méi)有管這個(gè)事。到了2018年9月份，王某給我打電話說(shuō)何某某沒(méi)有辦成孩子上石家莊市第二中學(xué)的事，他向何某某討要退款。至于退款的細(xì)節(jié)我就不知道了。何某某沒(méi)有說(shuō)過(guò)是什么關(guān)系能辦理孩子上石家莊市第二中學(xué)。
2、證人趙某證言，我和何某某是夫妻關(guān)系，我不知道何某某的
這個(gè)軍官證編號(hào)軍字第0461356號(hào)的證件，這個(gè)證件不是我辦的。不知道何某某的卡號(hào)81×××52中國(guó)人民解放軍軍人保障卡，也不是我辦的。
3、證人劉某的證言，2018年8月份的一天具體時(shí)間我記不清了，賈建中找到我，當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)是何某某委托他辦的，事后我才知道的。他說(shuō)受一個(gè)朋友委托辦付某的弟弟上二中南校區(qū)上學(xué)，讓我?guī)兔茨苻k嗎，我說(shuō)行，我試試。他就給我發(fā)了一條短信內(nèi)容大概是付某和他弟弟的信息，具體內(nèi)容我記不清了，短信現(xiàn)在沒(méi)有。在2018年8月20日賈建中通過(guò)微信給我轉(zhuǎn)了17000元，又過(guò)了三四天左右，他在石家莊長(zhǎng)安區(qū)榮盛廣場(chǎng)對(duì)面路邊給了我13000元的現(xiàn)金。我就找人問(wèn)看能不能上學(xué)，后來(lái)問(wèn)的結(jié)果就是今年卡的嚴(yán)，進(jìn)不去。到了開(kāi)學(xué)的時(shí)間，2018年9月初事情辦不成，我給賈建中說(shuō)了上學(xué)的事情辦不成，想跟他見(jiàn)面說(shuō)這事把錢(qián)退了，但一直也見(jiàn)不到賈建中。原來(lái)我有付某的電話，現(xiàn)在電話沒(méi)了，聯(lián)系后才知道是何某某讓賈建中辦，賈建中讓我辦的這事。我就在2018年9月3日給何某某微信退了20000元，9月4日退了3000元，9月5日退了7000元，共計(jì)給何某某微信退了30000元。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有給賈建中承諾這事，只是說(shuō)試試看。我也沒(méi)把握能辦成，只是說(shuō)試試看。原來(lái)我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“四哥”的人，他辦過(guò)，這事我就跟他說(shuō)過(guò)，后來(lái)他說(shuō)今年卡的嚴(yán)辦不成，我才退的錢(qián)。四哥的全名我不知道，男的，他的手機(jī)號(hào)現(xiàn)在也沒(méi)了，其他信息不詳。
4、辨認(rèn)筆錄，證人陶某辨認(rèn)被告人何某某。
5、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)賈建中向證人劉某微信轉(zhuǎn)賬17000元，劉某通過(guò)微信向何某某轉(zhuǎn)賬30000元。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,合法、真實(shí)、有效,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,被告人何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)其能夠辦理二中借讀生的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人何某某偽造武裝部隊(duì)證件，其行為已構(gòu)成偽造武裝部隊(duì)證件罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人何某某有能力為被害人辦理二中借讀一事，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人何某某認(rèn)可石家莊中并未授予其為外地籍學(xué)生辦理借讀事宜的權(quán)利。被告人何某某自稱(chēng)是做工程的，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)何某某本人有能力通過(guò)正當(dāng)途徑為被害人辦理借讀事宜。其雖自稱(chēng)曾找過(guò)中間人“賈建中”，但目前該人的真實(shí)身份無(wú)法確認(rèn)，且何某某亦未對(duì)賈建中有無(wú)辦理能力，通過(guò)何種途徑辦理進(jìn)行考察，而是放任結(jié)果的發(fā)生。在借讀事項(xiàng)明確不能辦理成功的情況下，經(jīng)被害人多次催要，被告人何某某亦只是返還了部分款項(xiàng)，具有非法占有的目的。綜上，辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，理?yè)?jù)不足，本院不予采信。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人何某某偽造的軍人保障卡沒(méi)有部隊(duì)的印章標(biāo)識(shí)，不能當(dāng)作證件使用，不構(gòu)成偽造武裝部隊(duì)證件罪的辯解意見(jiàn)。軍人保障卡上有持卡人的姓名、照片、軍徽保障卡號(hào)等信息，足以證明軍人身份。至于偽造的軍人保障卡實(shí)際有無(wú)真卡所具有的功能，不影響犯罪的成立。辯護(hù)人的上述辯解意見(jiàn)，理?yè)?jù)不足，本院不予采信。
被告人何某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，對(duì)其行為性質(zhì)的辯解不影響坦白的成立，對(duì)其依法可從輕處罰。犯罪所得款項(xiàng)已全部退賠給被害人付某，量刑時(shí)予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。
扣押的假軍官證一本、軍人保障卡一張，依法予以沒(méi)收。
綜合考慮被告人何某某犯罪的事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百七十五條第一款、第六十七條第三款、第四十五條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人何某某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年，緩刑四年，并
處罰金人民幣八萬(wàn)元；犯?jìng)卧煳溲b部隊(duì)證件罪，判處拘役六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期判決執(zhí)行之日起計(jì)算)、(罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納)。
二、扣押的假軍官證一本、軍人保障卡一張，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院
或直接上訴于河北省石家莊市中級(jí)人民法院,書(shū)面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長(zhǎng) 許 麗 娜
人民陪審員 趙進(jìn)昌人民陪審員唐立敏
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 王 博 雅
