案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0425刑初150號
大名縣人民檢察院以大檢檢一刑訴〔2020〕88號起訴書指控被告人崔某某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年6月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年8月5日召開了庭前會議，又通過遠(yuǎn)程方式分別于2020年10月19日、2020年11月9日、2020年12月14日公開開庭審理了本案。大名縣人民檢察院指派檢察員張敬彬、趙旺出庭支持公訴，被告人崔某某在線參加訴訟，辯護(hù)人左杰、代號菊及被害單位天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司、被害人賈某訴訟代理人殷清利，證人王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，
一、詐騙罪
2017年11月至2019年4月，被告人崔某某與被害人賈某一起供職于天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司。2018年7月6日，被告人崔某某通過微信與賈某聊天時(shí)提出其需要買房借賈某人民幣100萬元用于驗(yàn)資，以購房借款為由騙取賈某信任，因賈某沒有寬裕資金便安排閆某向崔某某渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣100萬元。當(dāng)時(shí)被告人崔某某承諾打借條，但一直未打借條。后賈某讓被告人崔某某出具借條，崔某某推脫待其老房子變賣后就還錢仍不打借條。2019年2月份，被告人崔某某對賈某稱再借人民幣80萬元補(bǔ)交房款，等老房子變賣后把兩次借款共計(jì)人民幣180萬元一并歸還。賈某出于信任崔某某，又安排韓某向崔某某渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣80萬元。2019年4月份，被告人崔某某無故不到天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司上班，賈某多次聯(lián)系崔某某未果。2019年7月3日，被告人崔某某在天津市河北區(qū)人民法院因民間借貸被起訴。同年8月5日，天津市河北區(qū)人民法院開庭，被告人崔某某當(dāng)庭否認(rèn)人民幣180萬元為借款，而是天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司給其的招商獎(jiǎng)勵(lì)，并當(dāng)庭出具了蓋有天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司公章的獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)書。被告人崔某某虛構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)政策的事實(shí)并偽造獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)書，將人民幣180萬元非法占為己有。
二、職務(wù)侵占罪
2018年11月至2019年5月，被告人崔某某擔(dān)任天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司的副總經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)薇達(dá)公司名下“陽光星期八”商場一樓“鄰里街”菜市場的招商工作時(shí)，利用主管“鄰里街”菜市場招商工作的職務(wù)便利，將“鄰里街”菜市場以低價(jià)租賃給其本人實(shí)際控制的天津欣瑞市場管理服務(wù)有限公司，隨后再以高價(jià)出租給商販，伙同李某1（另案處理）等人侵占天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司租賃收益人民幣45.815萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證受案登記表，天津市人民法院移送涵，戶籍證明，居民信息表，表現(xiàn)證明，協(xié)同查核黨員信息函，扣押物品清單，王某蘋果8手機(jī)拍攝的照片，獎(jiǎng)勵(lì)政策，獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書2份，關(guān)于招商簽約成功的內(nèi)部獎(jiǎng)金及外部傭金的請呈規(guī)定，天津市河北人民法院2019年8月5日上午9時(shí)19分至10時(shí)52分就閆某起訴崔某某民間借貸糾紛一案的開庭筆錄，印章、證照使用申請單4份，調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單，調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)銀行流水交易憑證，欣瑞公司與商戶簽訂的合同以及收據(jù)，“鄰里街”菜市場工作群聊天記錄，房屋委托租賃合同，天津市商品房買賣合同，天津薇達(dá)公司與李某3簽訂的租賃合同以及補(bǔ)充協(xié)議；證人閆某、韓某、劉某1、齊某、石某、李某1、譚某、劉某2、李某2、李某3、林某、葉某、房某的證言；被害人賈某的陳述；被告人崔某某的供述和辯解；西南政法大學(xué)司法鑒定中心司法鑒定意見書，邯鄲光明司法會計(jì)鑒定中心司法鑒定意見書；勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人崔某某以非法占有為目的，利用職務(wù)便利，侵占薇達(dá)公司收益款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議以詐騙罪判處被告人崔某某有期徒刑十三年以上十四年以下，并處罰金；以職務(wù)侵占罪判處被告人崔某某有期徒刑二年六個(gè)月以上三年六個(gè)月以下。
被告人崔某某辯稱：1、是賈某提意主動借給我錢，讓我去買房；2、借款180萬元是天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司對我完成任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)，我有獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書相互佐證，構(gòu)不成詐騙罪；3、我不是天津欣瑞企業(yè)管理服務(wù)有限公司實(shí)際控制人，也不是法人代表，也沒有利用職務(wù)上的便利，侵占公司的財(cái)產(chǎn)，所以構(gòu)不成職務(wù)侵占罪。
辯護(hù)人左杰、代號菊的辯護(hù)意見是：一、關(guān)于詐騙罪：1、公安機(jī)關(guān)在本案中存在大量的程序違法、違規(guī)情形，無視回避等法律規(guī)定以辦案人員自己的材料作為檢材，參與案件的偵查，形成鑒定意見?？梢哉f公安機(jī)關(guān)為了證實(shí)崔某某詐騙事實(shí)存在，已經(jīng)到了無所不用其極的地步，公安機(jī)關(guān)無視微信聊天記錄、銀行流水等大量的客觀證據(jù)，無視賈某等人提供的經(jīng)過處理的證據(jù)，肆意使用公權(quán)力，隨意對公民采取限制人身自由的強(qiáng)制措施，將一起普通民事糾紛做成了一起刑事案件，檢察機(jī)關(guān)在審查起訴的過程中，未盡到法律監(jiān)督的職責(zé)；2、崔某某何時(shí)產(chǎn)生非法占有的故意，是本案最重要的犯罪事實(shí)之一。該細(xì)節(jié)的認(rèn)定，是區(qū)分本案是否構(gòu)成詐騙罪還是普通民事糾紛最重要的問題。檢察院的起訴書并未對此有明確的認(rèn)定，根據(jù)起訴書指控的內(nèi)容，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)是認(rèn)為崔某某虛構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)證據(jù)的事實(shí)并偽造獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書時(shí)，崔某某產(chǎn)生非法占有的想法，故檢察機(jī)關(guān)采信西南政法大學(xué)司法鑒定中心西政司法鑒定中心【2019】鑒字第5095補(bǔ)號司法鑒定意見書，以認(rèn)定崔某某在2018年6月29日私蓋公章時(shí)其產(chǎn)生非法占有的故意。因?yàn)闄z材并不具有客觀性、以及存在循環(huán)鑒定的鑒定思路和鑒定結(jié)論的模糊性、鑒定意見屬于言詞證據(jù)的證據(jù)本質(zhì)等原因，不能僅以該份證據(jù)即認(rèn)定被告人崔某某在2018年6月29日即產(chǎn)生非法占有的故意。同時(shí)，即使公訴機(jī)關(guān)的定罪思路能夠確立，該證據(jù)也僅能證實(shí)，2018年6月29日出現(xiàn)了一份蓋有薇達(dá)公司的空白紙，該證據(jù)既不能認(rèn)定該公章是由崔某某所蓋，更不能因?yàn)橛辛艘环萆w有薇達(dá)公司的空白紙，就認(rèn)定崔某某具有非法占有的故意。再退一步講，即使有證據(jù)證明該公章是崔某某所蓋，也不能僅因?yàn)檎率谴弈衬乘w，就認(rèn)定崔某某在2019年6月29日已經(jīng)產(chǎn)生了非法占有的故意；3、賈某主動向崔某某提出借款就是為了讓崔某某購買房屋，而崔某某借到款項(xiàng)也確實(shí)用于購買了房屋。在該過程中，崔某某既無非法占有的故意，也無虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)崔某某具有偽造獎(jiǎng)勵(lì)證據(jù)和獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)書的行為。180萬元的出借人并不是賈某，也不是閆某和韓某而是薇達(dá)公司。二、關(guān)于職務(wù)侵占罪：1、鄰里街租賃經(jīng)過公司審批，賈微微對租金價(jià)格及原因明確知曉；2、鄰里街合同簽訂完全保護(hù)薇達(dá)公司權(quán)益，薇達(dá)公司不存在經(jīng)濟(jì)損失；3、薇達(dá)公司報(bào)案價(jià)格計(jì)算方式錯(cuò)誤；4、檢察機(jī)關(guān)起訴書認(rèn)定金額無任何依據(jù)，不具有合理性。綜合上述證據(jù)，辯護(hù)人認(rèn)為本案現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)被告人崔某某存在詐騙罪的事實(shí)和職務(wù)侵占罪的事實(shí)，辯護(hù)人認(rèn)為應(yīng)對被告人崔某某作出無罪判決。
被害單位天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司及被害人賈某訴訟代理人的代理意見是：一、詐騙罪：1、崔某某擔(dān)任副總經(jīng)理期間，薇達(dá)公司實(shí)際控制人賈某經(jīng)常在大名縣生活，薇達(dá)公司給予了崔某某管理招商、行政、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的機(jī)會，其管理中具備留存蓋具公章空白手續(xù)的便利、客觀作案條件；2、崔某某騙取的180萬元款項(xiàng)流向，證實(shí)了其原來以借款買房為騙取理由的客觀性；3、王某證實(shí)其幫助崔某某制作拍照、打印獎(jiǎng)勵(lì)政策、確認(rèn)書的整個(gè)過程，而且還證實(shí)在崔某某處見到過蓋有薇達(dá)公司印章的空白紙，還證實(shí)民事案件庭審后崔某某與崔惟等商議應(yīng)對薇達(dá)公司鑒定申請的經(jīng)過；4、鑒定意見顯示，獎(jiǎng)勵(lì)政策印刷字體字跡與扣押的打印機(jī)為同型號打印機(jī)打印；2019年2月獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書原件上“崔某某”署名（書寫時(shí)間2019年3月6日）字跡形成時(shí)間與2019年7月2日、8月12日相近；2019年2月獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書薇達(dá)公司印文件不是其標(biāo)稱時(shí)間形成，其實(shí)際形成時(shí)間與2018年6月29日印文形成時(shí)間相近。以上意見均證實(shí)崔某某利用空白薇達(dá)公司印文在2019年7月份左右利用打印機(jī)打印上的獎(jiǎng)勵(lì)文件內(nèi)容，是典型的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相；5、本案中其他相關(guān)內(nèi)容的印證，崔某某所提供的獎(jiǎng)勵(lì)政策、獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書中均只有公司蓋章，沒有公司實(shí)際控制人賈某及法定代表人的簽字、簽單；兩份獎(jiǎng)勵(lì)材料中，公章處沒有打印字體的公司全稱，不符合行文常規(guī)；兩份獎(jiǎng)勵(lì)材料中，在沒有打印的公司全稱的情況下，公司印章未加蓋打印的日期上，也不符合行文常規(guī)；兩份獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書中，崔某某簽署“已收獎(jiǎng)勵(lì)100萬元整”，依據(jù)該確認(rèn)書的內(nèi)容及性質(zhì)，此確認(rèn)書應(yīng)交至公司財(cái)務(wù)等部門保存，但本案崔某某無法提供充分證據(jù)，也無法詳細(xì)說清并證實(shí)此確認(rèn)書交存公司備案；標(biāo)注2019年2月的獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書，沒有具體日期，與前面獎(jiǎng)勵(lì)政策及另一份確認(rèn)書格式不同；三份獎(jiǎng)勵(lì)文件，字體大小不同，主文內(nèi)容多少不同，但公司蓋章處均在右下角位置，主文與確認(rèn)方蓋章之間間隔卻大小不同，應(yīng)認(rèn)定是在蓋好空白紙上調(diào)整打印的；在幾米畫吧內(nèi)搜查并扣押了獎(jiǎng)勵(lì)政策的打印件及復(fù)印件；在崔某某的電腦中提取、恢復(fù)、固定了獎(jiǎng)勵(lì)政策、第二份獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書的電子版，找到本案虛構(gòu)的源頭。同時(shí)說明了獎(jiǎng)勵(lì)政策、第二份確認(rèn)書建立時(shí)間為2019年7月13日、2019年8月3日，說明兩份材料上的打印時(shí)間2017年11月13日、2019年2月，嚴(yán)重虛假。二、職務(wù)侵占罪：1、本案中，崔某某作為薇達(dá)公司的副總經(jīng)理，利用其主管招商工作的職務(wù)便利及薇達(dá)公司實(shí)際控制人賈某所給予的充分信任，在發(fā)現(xiàn)鄰里街市場有巨額利益可圖后，故意向薇達(dá)公司隱瞞真實(shí)情況，不依照薇達(dá)公司審批程序報(bào)請，反而操控李某3等人成立欣瑞公司，實(shí)際控制欣瑞公司，持有欣瑞公司營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、公章、合同章等手續(xù)，收取業(yè)主高額租金，非法占有薇達(dá)公司的財(cái)物，數(shù)額巨大，給薇達(dá)公司造成嚴(yán)重?fù)p失；2、崔某某實(shí)施的職務(wù)侵占犯罪行為，已經(jīng)嚴(yán)重侵犯了薇達(dá)公司的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，將收取的高額租金打入其控制的欣瑞公司賬戶、李某1個(gè)人賬戶等，實(shí)現(xiàn)非法占有之目的。同時(shí)，從崔某某安排李某3簽訂租賃合同、成立欣瑞公司、操縱經(jīng)營鄰里街市場、實(shí)際控制欣瑞公司經(jīng)營等，均體現(xiàn)出其具備明顯的犯罪故意。
經(jīng)審理查明：
2017年11月至2019年4月，被告人崔某某與被害人賈某一起供職于天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司。2018年7月6日，被告人崔某某通過微信與賈某聊天時(shí)提出其需要買房借賈某人民幣100萬元用于驗(yàn)資，以購房借款為由騙取賈某信任，因賈某沒有寬裕資金便安排閆某向崔某某渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣100萬元。當(dāng)時(shí)被告人崔某某承諾打借條，但一直未打借條。后賈某讓被告人崔某某出具借條，崔某某推脫待其老房子變賣后就還錢仍不打借條。2019年2月份，被告人崔某某對賈某稱再借人民幣80萬元補(bǔ)交房款，等老房子變賣后把兩次借款共計(jì)人民幣180萬元一并歸還。賈某出于信任崔某某，又安排韓某向崔某某渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣80萬元。2019年4月份，被告人崔某某無故不到天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司上班，賈某多次聯(lián)系崔某某未果。2019年7月3日，被告人崔某某在天津市河北區(qū)人民法院因民間借貸被起訴。同年8月5日，天津市河北區(qū)人民法院開庭，被告人崔某某當(dāng)庭否認(rèn)人民幣180萬元為借款，而是天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司給其的招商獎(jiǎng)勵(lì)，并當(dāng)庭出具了蓋有天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司公章的獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)書。被告人崔某某虛構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)政策的事實(shí)并偽造獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)書，將人民幣180萬元非法占為己有。
另查明，2019年10月10日被告人崔某某被大名縣公安局抓獲，2019年10月11日被大名縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年10月24日被大名縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)大名縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由大名縣公安局執(zhí)行逮捕。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀出示了下列證據(jù)和證人王某的證言，經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
1、書證：戶籍證明，受案登記表，居民信息表，表現(xiàn)證明，到案經(jīng)過，協(xié)同查核黨員信息函，扣押物品清單，王某蘋果8手機(jī)拍攝的照片，獎(jiǎng)勵(lì)政策，獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書2份，關(guān)于招商簽約成功的內(nèi)部獎(jiǎng)金及外部傭金的請呈規(guī)定，天津市河北人民法院2019年8月5日上午九時(shí)19分至10時(shí)52分就閆某起訴崔某某民間借貸糾紛一案的開庭筆錄，印章、證照使用申請單4份，接受證據(jù)材料清單，調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單，調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)銀行流水交易憑證在卷佐證；
2、證人李某1的證言，崔某某到天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司后，她就把我招到薇達(dá)公司工作。崔某某是副總經(jīng)理，主要是“陽光星期八”廣場招商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和招商總監(jiān)；我是招商工作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，崔某某是我的直接上級。公司老板是賈某，公司法人劉某1，副總經(jīng)理崔某某，我是招商部經(jīng)理，財(cái)物上開始是高鑫后來是李**負(fù)責(zé)，行政辦公室劉一平負(fù)責(zé)，公司招商行政文員王蕊負(fù)責(zé)，還有分管工程物業(yè)的經(jīng)理段洪文、主管陳鵬。我是2017年12月份開始在薇達(dá)公司工作的，一直到2019年5月份的時(shí)候我就不在薇達(dá)公司工作了。2019年3、4月份左右，崔某某就不來公司上班了，但是一開始說的是心臟有病請病假了，后來一直不上班了，之前我們總經(jīng)理賈某在天津買房子的時(shí)候，也勸崔某某買房。崔某某當(dāng)時(shí)沒那么多錢，沒過兩天賈某就借給崔某某100萬元讓她去付首付。后來我聽崔某某說賈某又借給崔某某80萬元，崔某某不上班之后財(cái)務(wù)還催著崔某某給賈某打180萬元的欠條。平時(shí)都是我在跑招商，聯(lián)系客戶談租金看商鋪促成簽署租房合同。低于底租或者高于底租的價(jià)格都需要公司審批。我每月工資1萬元。如果我招到商戶，公司會給我一定的獎(jiǎng)勵(lì)，我談好商戶簽租約，談的租金超過底租，會給我半個(gè)月的租金作為傭金，后來把獎(jiǎng)勵(lì)傭金提高到一個(gè)月租金。公司跟商戶簽完租賃合同，商戶給公司賬戶上交完錢，我就填寫申請費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)呈報(bào)崔某某，崔某某找賈某同意后，財(cái)務(wù)就會通過公司賬戶把錢給我轉(zhuǎn)過來，這個(gè)沒有明文規(guī)定，就是崔某某告訴我的，我們的獎(jiǎng)勵(lì)也都是崔某某和老板賈某談好才告訴我的。招了很多商戶來簽合同，但是大概只有六家商戶簽的合同是在底租之上我能得到獎(jiǎng)勵(lì)。我應(yīng)得七萬元左右，但來公司時(shí)崔某某和我約定獎(jiǎng)金要分給崔某某一半，我自己只得了3萬多獎(jiǎng)金。另外公司一共往我賬戶上打了35萬多塊錢。這35萬多的獎(jiǎng)金，其中23萬元是有家叫“第五廚房”簽合同并交了23萬元保證金，當(dāng)時(shí)這家商戶雖然簽約價(jià)低于底租，但是這家商戶比較有價(jià)值，崔某某專門跟賈某申請返給這家商戶的介紹人15.8萬元的傭金，賈某同意了。因?yàn)槲沂钦猩探?jīng)理，給介紹人返傭金必須走我的賬戶，公司就把錢轉(zhuǎn)給我了，當(dāng)時(shí)的中介是直接到公司把錢領(lǐng)走了。后來因?yàn)轫?xiàng)目一直不開工，“第五廚房”就來要錢，后來協(xié)商把“第五廚房”剩余的7萬多通過我的賬戶返還給“第五廚房”。還有大約五萬元是返給簽約商戶中介人的傭金，剩下的就是我和崔某某的7萬多元獎(jiǎng)金。我招的“好利來”“便利豐”“李先生”牛肉面，崔某某招的“星巴克”“麥當(dāng)勞”“鄰里街”生鮮菜市場。我和崔某某一開始準(zhǔn)備在地下室招一家菜市場，但是消防不過關(guān)。我們就準(zhǔn)備在一樓招一家生鮮市場，崔某某就招了這家“鄰里街”菜市場。“鄰里街”菜市場是天津欣瑞公司開的，法人是李某3，我們和欣瑞公司簽訂合同之后，崔某某讓我?guī)汀班徖锝帧辈耸袌鼋榻B一個(gè)管理員幫著管理。后來還讓我?guī)椭榻B招攬商戶并照管“鄰里街”菜市場，還說是最后掙了錢給我分紅或者股份，但是就給過我8萬元的分紅，后來說是給我股份一直都沒有給我也沒有簽過協(xié)議。李某3也覺得我有股份有事就找我還叫我李總，管理員和商戶因?yàn)槲以凇班徖锝帧辈耸袌鰩兔驼f我是老板?！班徖锝帧辈耸袌鲩_始營業(yè)后，菜市場不掙錢，商戶們都有意見，就往菜市場和我們公司鬧事。崔某某就讓我把那8萬元分紅退給她了，她還讓我多出了10萬元湊給她解決問題，我也一塊給她了。欣瑞公司和我們薇達(dá)公司簽定合同，合同期一共十年，第一年租金60萬元，每兩年租金遞增5%，欣瑞公司租下一層后區(qū)1400多平的商鋪用于生鮮菜市場。我們得填寫使用公章申請的表格，然后報(bào)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)交給崔某某，崔某某經(jīng)總經(jīng)理賈某同意后，讓行政辦公室用章，行政辦公室負(fù)責(zé)保管公司公章，每次使用公章公司都會有留存。崔某某在公司每個(gè)月工資大約是8萬元左右。崔某某買房時(shí)借了賈某180萬元，崔某某一直沒還，公司會計(jì)一直催崔某某為這180萬給賈某打欠條。
3、證人閆某的證言，我和賈某是朋友關(guān)系，我給一個(gè)叫崔某某的渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)過100萬元，2018年7月6日下午，在大名縣紅郡豪庭賈姐（賈某）找到我，賈姐對我說崔某某找她借100萬元要買一套房產(chǎn)急用，賈姐說她手里沒有那么多錢，她問我手里有沒有100萬元，我說有。賈姐就讓我給崔某某轉(zhuǎn)過去100萬元，當(dāng)時(shí)我就同意了，然后賈姐給我了一個(gè)崔某某的賬號，當(dāng)天下午我就通過網(wǎng)銀給崔某某的賬戶轉(zhuǎn)過去了100萬元。我的賬號是62×××02，開戶行中國建設(shè)銀行大名支行，賬戶名是我的名字閆某。對方賬戶名崔某某，賬號62×××87，開戶行渤海銀行股份有限公司天津東馬路支行。后來我聽賈姐說她催過崔某某打借條，但是崔某某一直沒有打借條。
4、證人韓某的證言，我和賈某是朋友，我平時(shí)喊她賈姐，我給一個(gè)叫崔某某的渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)過80萬元，2019年2月27日上午，在大名縣我住的地方賈某找到我，賈姐對我說崔某某找她借80萬元補(bǔ)交房款，去年7月崔某某已經(jīng)借了100萬元沒有還，賈姐說她手里沒有這么多錢，賈姐問我手里有沒有80萬元給崔某某轉(zhuǎn)過去，當(dāng)時(shí)我手里有錢我就同意了，然后賈姐給了我崔某某的一個(gè)渤海銀行的賬號，大概2月27日中午我就通過網(wǎng)銀給崔某某的賬戶轉(zhuǎn)過去了80萬元。我聽賈某說過，她催過崔某某給她打借條，但是崔某某一直推沒有打借條，我和崔某某不熟這80萬我只對賈某。
5、證人劉某1的證言，2017年底至今一直是天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司法人代表。我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出款審核，賈某是天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司實(shí)際控制人，平時(shí)公司具體運(yùn)營由賈某負(fù)責(zé)，我只負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出款審核。只要我們公司出款超過5000元以上的，任何一筆出款必須是請款人申請，財(cái)務(wù)審核、副總簽字，最后由賈某和我溝通我簽字后方可出款。崔某某在我們公司工作過，什么時(shí)候入職的我想不起來了，今年不知道什么原因不上班了。崔某某在我們公司負(fù)責(zé)招商工作，具體工作我不清楚，公司具體運(yùn)營的事由賈某負(fù)責(zé)，我記得招商主管李某1申請過幾筆招商獎(jiǎng)勵(lì)，我審批簽字過，具體金額我記不清了。崔某某是拿年薪的，沒有額外的獎(jiǎng)勵(lì)。天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司從來沒給過崔某某個(gè)人180萬元招商獎(jiǎng)勵(lì)，我們公司從來沒有給崔某某承諾過獎(jiǎng)勵(lì)政策，天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司公章由辦公室負(fù)責(zé)管理。
6、證人譚某的證言，崔某某在天津市仁晟花園小區(qū)購買了一套房子，房號為1號樓1302，我當(dāng)時(shí)是崔某某的銷售。2018年7月5日，崔某某第一次來天津市仁恒公園世紀(jì)售樓公司看房，天津市仁恒公園世紀(jì)售樓公司就是天津市仁晟花園小區(qū)，我是接待崔某某的銷售，崔某某和好幾個(gè)人一塊看房子，崔某某是比較有意向買房的。我們開發(fā)商要求客戶在天津市渤海銀行開戶存100萬驗(yàn)資才有購房資格，驗(yàn)資的意思就是開一張渤海銀行卡往卡里存一百萬讓我們的財(cái)務(wù)進(jìn)行刷卡查驗(yàn)，我當(dāng)時(shí)就給崔某某說了驗(yàn)資的要求，然后7月6日崔某某就按我們的要求在渤海銀行開了一張卡，她的排卡號是505號，驗(yàn)資后崔某某和賈某來我們售樓部一起看過房子。一直到2018年7月15日開盤，崔某某現(xiàn)場訂房先交了10萬元訂金，用的渤海銀行的賬戶交的定金，選的是天津市仁晟花園小區(qū)1號樓1302室，登記的崔某某的名字。因?yàn)榇弈衬迟徺I的是第二套房產(chǎn)，國家要求必須交全款的百分之六十交首付款，后來我通知崔某某首付款必須交六成共2332958元，剩余四成為貸款，7月30日崔某某來到我們售樓部交了3成首付款，一共是1172958元。剩余的116萬我問崔某某什么時(shí)候交，崔某某說她的拼湊借錢。后來在2018年9月16日崔某某交的剩余的116萬元然后就沒有再交過錢，后來崔某某就在天津市建行辦理了貸款，然后還款一直到現(xiàn)在。
7、證人齊某的證言，我是陽光鑫地天津投資有限公司的經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面工作。崔某某是天津市薇達(dá)公司的，薇達(dá)公司就是負(fù)責(zé)招商的公司，我們是天津市河?xùn)|區(qū)“星期八”商業(yè)廣場的開發(fā)商，崔某某以前在“星期八”商業(yè)廣場招商了，我們是業(yè)務(wù)上認(rèn)識的。賈某也是天津市薇達(dá)公司的，賈某和崔某某都是在我們的陽光鑫地天津投資有限公司開發(fā)的“星期八”商業(yè)廣場招商了，我們業(yè)務(wù)上都認(rèn)識。薇達(dá)公司是在2017年下半年“星期八”商業(yè)廣場開始招商的。我們陽光鑫地天津投資有限公司是開發(fā)商，天津市薇達(dá)公司是招商公司，她們公司有沒有獎(jiǎng)勵(lì)政策跟我們公司沒有關(guān)系，賈某和崔某某經(jīng)常在“星期八”售樓中心，我當(dāng)時(shí)也經(jīng)常在“星期八”售樓中心，我們幾個(gè)都在“星期八”售樓中心一般都是商談業(yè)務(wù)的事，或者閑聊，但是我從來沒有聽過賈某給崔某某說過關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)政策的事。2017年11月13日，在“星期八”商業(yè)廣場售樓中心，賈某沒有給過崔某某一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)政策的文件。
8、證人石某的證言，我現(xiàn)在在天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司工作，是賈某的助理。崔某某是薇達(dá)公司的副總，崔某某負(fù)責(zé)該公司的整體運(yùn)營及招商。2017年11月8日公司的公章剛刻好放在劉某1那了，第二天又通過我給了崔某某，后來公章就一直在崔某某那保管著。
9、被害人賈某的陳述，現(xiàn)任天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司總經(jīng)理。2018年7月6日大概中午的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)在大名縣縣城里我住的地和崔某某微信聊天，當(dāng)時(shí)崔某某給我發(fā)微信挺著急對我說她正在天津市看房看中了一套房子急需借100萬元驗(yàn)資買房。她微信給我說：“薇，找你借100萬元，用作驗(yàn)資。崔某某”。因?yàn)橹拔液痛弈衬扯荚谔旖蚴卸伎催^那的房子，她給我打電話說要買那的房子我就相信了，她給我說她在天津有一套老房子現(xiàn)在賣不出去，但是著急買新房子需要借100萬元，等老房子賣了以后就還我錢。我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)她了，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒有錢，然后我就讓我朋友閆某在大名縣中國建行給崔某某的渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)過去了100萬元。當(dāng)時(shí)崔某某給我說回頭給打借條，因?yàn)榇弈衬呈俏覀児卷?xiàng)目副總，平時(shí)我覺得和她個(gè)人關(guān)系處的挺好，當(dāng)時(shí)我還給她客氣了一下說打什么借條啊。但是我也沒想到后來她真不給我打借條也不認(rèn)這筆錢了。過了幾天我讓崔某某來大名找我，我想讓她打那100萬元借條，崔某某就來大名縣找我，我給她說你打個(gè)100萬元借條吧，但是崔某某對我推脫說過幾天她在天津的老房子很快賣了就把那100萬元還我了，借條先別打了。當(dāng)時(shí)我就覺得她賣了房子就還我這100萬元了，我就沒有再催她打借條。但是過了幾個(gè)月，崔某某依然沒有還我那100萬元錢，也不提打借條的事，然后我就問她老房子賣的怎么樣了。崔某某就推脫說房子不好賣，賣了就還我100萬元。又過了一段時(shí)間崔某某從天津來大名縣找我，我就催她要我那100萬元，但是崔某某說年底賣了房子還我錢，我就又相信了。一直到今年2019年2月份，崔某某找我說借80萬交房款，我就問她什么時(shí)候還我錢啊，再借80萬元加上之前的100萬元就一共180萬元了。崔某某說她把老房子賣了再湊湊一塊把180萬元還我，然后我就同意了，我讓她先打80萬的借條再給她轉(zhuǎn)款，但是崔某某就說我給她轉(zhuǎn)過去80萬元以后再打借條。2019年2月27日我就讓我朋友韓某給崔某某的渤海銀行賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元。轉(zhuǎn)過去80萬元以后，過了一個(gè)多月我就打電話催崔某某要她找我借的180萬元借條，但是她的態(tài)度突然變了說：“我覺得現(xiàn)在提這個(gè)事還不是時(shí)候，過過再說吧”我問她：“什么時(shí)候才是時(shí)候”。崔某某直接把電話掛了。后來2019年4月10日，崔某某就無故不來天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司上班了。我給她聯(lián)系也聯(lián)系不上她了。然后今年2019年7月在天津市河北區(qū)人民法院崔某某被起訴了。天津市河北區(qū)人民法院給崔某某下了傳票。2019年8月5日，在天津市河北區(qū)人民法院開庭，崔某某也出庭了。當(dāng)庭崔某某向法院說這180萬元不是她找我借的，是天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司給她的招商獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)她120萬元和90萬元共210萬元招商獎(jiǎng)金，她還當(dāng)庭說她只收到了共180萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，并向法庭提供了獎(jiǎng)勵(lì)政策及獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書，獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書上竟然還蓋著天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司的公章，這些公章都沒有蓋到時(shí)間和打印的字體上肯定是崔某某蓋的空白紙，自己再事后打印出假的獎(jiǎng)勵(lì)政策及獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書，我才知道這些都是崔某某事先預(yù)謀的圈套，我才發(fā)現(xiàn)被崔某某騙了。當(dāng)時(shí)我的律師在法院對崔某某提供的獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書原件進(jìn)行了拍照。我被崔某某詐騙了180萬元。這180萬元是我以我個(gè)人名義借的我兩個(gè)朋友的錢，我讓我的兩個(gè)朋友直接把錢轉(zhuǎn)款給崔某某的。那100萬元是建設(shè)銀行賬號：62×××02，賬戶名：閆某轉(zhuǎn)賬匯款的，后來轉(zhuǎn)的80萬元是邯鄲銀行，賬號：62×××14，賬戶名：韓某。62×××87，賬戶名崔某某，開戶行名稱：渤海銀行股份有限公司天津東馬路支行。我是天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司實(shí)際控股人，我們天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司從來沒有給過崔某某個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)政策，我們薇達(dá)公司有傭金制度、財(cái)務(wù)制度，只要是付款必須是請款人申請，財(cái)務(wù)審核、副總簽字、法人簽字方可付款。而且付款賬戶必須是薇達(dá)公司的賬戶或法人劉某1的個(gè)人賬戶，崔某某在天津河北區(qū)人民法院出示的：“獎(jiǎng)勵(lì)政策涉及保密協(xié)議，故此獎(jiǎng)勵(lì)由私人賬戶轉(zhuǎn)賬至崔某某渤海銀行卡內(nèi)”是假的不存在的。崔某某提供的“獎(jiǎng)勵(lì)政策”中1-5項(xiàng)特殊獎(jiǎng)勵(lì)（提成）不存在，沒有這些特殊獎(jiǎng)勵(lì)政策，我們公司副總級別都是拿年薪的，招商是崔某某的本職工作，不存在其他任何特殊獎(jiǎng)勵(lì)，崔某某是薇達(dá)公司的副總，年薪100萬，薇達(dá)公司不可能再給她提供特殊獎(jiǎng)勵(lì)，她提供的獎(jiǎng)勵(lì)政策1-5項(xiàng)都是假的完全捏造的不存在。我們公司的副總是拿年薪不參與獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)政策只針對主管和普通員工，獎(jiǎng)勵(lì)制度是底薪加提成，提成就是傭金獎(jiǎng)勵(lì)，關(guān)于招商簽約成功的內(nèi)部獎(jiǎng)金及外部傭金的事由內(nèi)容是：“1、在職人員洽談簽約成功且符合底租標(biāo)準(zhǔn)，則發(fā)放半個(gè)月租金的獎(jiǎng)金，2、經(jīng)由品牌方式中介介入洽談簽約成功的則發(fā)放1個(gè)月租金的獎(jiǎng)金。以上兩點(diǎn)不可同時(shí)申請，如遇特殊情況需走特批。”特殊情況指如果經(jīng)中介介紹有要兩個(gè)月租金獎(jiǎng)勵(lì)，最多不超過三個(gè)月的，這種情況需要特批，這才是天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司的獎(jiǎng)勵(lì)政策。崔某某說的獎(jiǎng)勵(lì)政策根本不存在。由負(fù)責(zé)招商的員工發(fā)起招商獎(jiǎng)勵(lì)申請并簽字，然后財(cái)務(wù)審核并簽字，副總審核并簽字，法人代表劉某1審核簽字這就是獎(jiǎng)勵(lì)流程。崔某某任職期間我們公司招來了有“便利蜂”超市獎(jiǎng)勵(lì)給招商主管李某18594元，招來“李先生”牛肉面項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)給李某110476元，招來“Ｄ5廚房”傭金獎(jiǎng)勵(lì)李某1158167，招來“好利來”項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)李某133893.9招來“阿布溜溜”傭金獎(jiǎng)勵(lì)李某129399.84.元，招來“樂友”項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)李某127378元，招來“廟街麻辣燙”項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)李某110795.93元，這些獎(jiǎng)勵(lì)都是根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)制度，確認(rèn)商戶簽約后，以每平米的租金單價(jià)乘以租賃面積乘以30天的計(jì)算方式算出的金額就是一個(gè)月的獎(jiǎng)金金額。崔某某在法庭上提供的獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)金完全是假的，公章由天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司辦公室主任劉一平管理，每蓋一次章都必須走用印申請簽字審批，但是天津市薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司大概2018年11月份搬過一次家，當(dāng)時(shí)搬家的時(shí)候，崔某某和一個(gè)叫王蕊的辦公室文員有機(jī)會接觸到公章。
10、被告人崔某某的供述和辯解，賈某是天津薇達(dá)企業(yè)服務(wù)有限公司老板，我是天津薇達(dá)企業(yè)服務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)副總。天津薇達(dá)企業(yè)服務(wù)有限公司的法人代表是劉某1。我是2017年11月入職的，我負(fù)責(zé)招商運(yùn)營，工程物業(yè)，市場推廣。大概是2018年7月份，我在天津仁恒公園世紀(jì)購買的一套房產(chǎn)，2018年7月15日在仁恒公園世紀(jì)國展選號，我當(dāng)時(shí)2018年7月份先交了三成首付，大概110萬或者120萬左右，后來9月份又交了三成，大概也是100多萬，總共我當(dāng)時(shí)交了六成首付，大概是230萬左右，交了6成首付以后，我就是貸款月供一個(gè)月9000多元。我記得2018年7月6日閆某給我打來100萬，這是賈某給我的招商獎(jiǎng)金。在天津市薇達(dá)企業(yè)服務(wù)有限公司任職期間有獎(jiǎng)勵(lì)政策，就是招商獎(jiǎng)勵(lì)，天津市薇達(dá)企業(yè)服務(wù)有限公司的公章由行政人事劉一平管理。因民間借貸糾紛于2019年8月5日開的庭，我是2019年7月10號知道的我平安銀行賬號被天津市河北區(qū)人民法院凍結(jié)了，7月10日那兩天我就去天津市河北區(qū)人民法院問問怎么回事，法官告訴我說是閆某起訴的我，欠閆某100萬，還有韓某也起訴了我說我欠她80萬元。
11、西南政法大學(xué)司法鑒定中心司法鑒定意見書在卷佐證；
12、勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等在卷佐證。
13、證人王某的證言，我是“幾米畫吧”門市的法人代表，但實(shí)際投資人是崔惟，我之前就認(rèn)識崔惟，通過崔惟又認(rèn)識了崔某某。崔某某和崔惟是親姐妹關(guān)系。當(dāng)時(shí)崔某某給我說她需要一個(gè)文件，文件放在辦公室，讓我?guī)兔o她取一趟，取回來以后她說要拍照打印出來，她說她手機(jī)信號不怎么好，讓我用我的手機(jī)拍照打印，我打印出來以后就交給她了。一共拍了兩張照片，但不是同一個(gè)地方拍攝的，第一張是我回到“幾米畫吧”辦公室拍的，我想讓她確認(rèn)一下是不是這個(gè)文件，她說不用給我發(fā)了，讓我把文件夾都給她拿過去，所以我把整個(gè)文件夾都拿過去了，文件夾里都是一張一張的文件，拍完照片后才知道我拍的是一份獎(jiǎng)勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策確認(rèn)書。
本院認(rèn)為，被告人崔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，指控罪名成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人崔某某及其辯護(hù)人辯稱其不構(gòu)成詐騙之意見，經(jīng)查，與事實(shí)不符，于法無據(jù)，本院不予采信；公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔某某犯職務(wù)侵占罪，經(jīng)查，職務(wù)侵占罪客觀方面：必須是利用職務(wù)上的便利而侵吞、盜竊、騙取本單位財(cái)物，將處于自己看管和經(jīng)手的數(shù)額較大的財(cái)物，非法占為己有的行為，犯罪的對象只能是本單位的財(cái)物，被告人崔某某不是天津欣瑞市場管理服務(wù)有限公司的法定代表人，天津薇達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司與天津欣瑞市場管理服務(wù)有限公司簽訂的租賃合同是市場交易的行為，屬民事范疇，故指控被告人崔某某犯職務(wù)侵占罪，屬事實(shí)不清，證據(jù)達(dá)不到確實(shí)、充分的程度，本院不予認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)指控罪名不成立。被告人崔某某及其辯護(hù)人所提其行為不構(gòu)成職務(wù)侵占之意見，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人崔某某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，2019年10月10日至2019年10月24日共羈押一日，監(jiān)視居住十三日，折抵刑期八日，即自2019年10月24日起至2033年4月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后第二日起十日內(nèi)上繳國庫）。
二、責(zé)令被告人崔某某退賠被害人賈某人民幣180萬元。
（于本判決發(fā)生法律效力后第二日起十日內(nèi)履行。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 羅玉民
人民陪審員 白文亭
人民陪審員 薛洪林
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 丹 麗
鄭方方
附相關(guān)法律條款：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
