案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0101刑初287號(hào)
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕88號(hào)起訴書(shū)指控被告人顧某犯詐騙罪，于2020年8月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員劉杲出庭支持公訴。被告人顧某及辯護(hù)人吳鳳穎均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2013年7、8月間，被告人顧某在本市和平區(qū)先農(nóng)大院星巴克咖啡廳，與被害人郝某1商談共同投資經(jīng)營(yíng)加油站事宜，騙取被害人郝某1的信任，后以辦理相關(guān)手續(xù)及疏通關(guān)系為由，分多次騙得被害人郝某1人民幣115萬(wàn)元。因被害人發(fā)覺(jué)并催要，被告人顧某于案發(fā)前歸還被害人郝某1人民幣14萬(wàn)元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年4月17日將被告人顧某抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人顧某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。建議判處被告人顧某有期徒刑十一年至十三年。
被告人顧某對(duì)指控的罪名沒(méi)有意見(jiàn)，對(duì)被指控的犯罪數(shù)額提出異議。提出其中40萬(wàn)元系其向郝某1的借款，確實(shí)有買加油站這件事，但是其以加油站名義從郝某1處拿到的款項(xiàng)中有四十五萬(wàn)用于償還自己的債務(wù)。
辯護(hù)人對(duì)本案定性沒(méi)有異議，提出如下意見(jiàn)：1.加油站項(xiàng)目確實(shí)存在，顧某最初想和郝某1做加油站項(xiàng)目，但過(guò)程中有了犯罪轉(zhuǎn)換；2.對(duì)于犯罪數(shù)額，應(yīng)減去東麗區(qū)項(xiàng)目保證金40萬(wàn)元，該款與本案無(wú)關(guān)，不能認(rèn)定為詐騙金額，顧某的詐騙金額應(yīng)認(rèn)定為75萬(wàn)元，公訴人認(rèn)定還款14萬(wàn)比較客觀；3.顧某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述案情，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)認(rèn)定自首；4.被告人是初次犯罪，其主觀惡性小，本案未造成不良社會(huì)影響，被告人與被害人是朋友，被告人是想贏得加油站與被害人共同營(yíng)利，其因有外債，造成心理轉(zhuǎn)化，一時(shí)糊涂走上犯罪道路。建議判處其有期徒刑八到十年，如果法庭不認(rèn)定其構(gòu)成自首，建議法庭判處顧某有期徒刑十年。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭答辯：本案沒(méi)有證據(jù)證明被告人主動(dòng)投案，即使其是按約定到公安機(jī)關(guān)的指定地點(diǎn)，誘捕也是公安機(jī)關(guān)的抓捕手段之一，且被告人顧某不能達(dá)到如實(shí)供述的標(biāo)準(zhǔn)。被告人詐騙一百余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，給被害人造成較大損失，危害性較大，堅(jiān)持公訴機(jī)關(guān)的量刑意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，2013年7、8月間，被告人顧某在本市和平區(qū)先農(nóng)大院星巴克咖啡廳，與被害人郝某1商議共同投資經(jīng)營(yíng)加油站事宜，騙取被害人郝某1的信任，后以辦理相關(guān)手續(xù)及疏通關(guān)系為由，分多次騙得被害人郝某1人民幣75萬(wàn)元，后被告人顧某出具收條兩張。因被害人發(fā)覺(jué)并催要，被告人顧某于案發(fā)前歸還被害人郝某1人民幣14萬(wàn)元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年4月17日將被告人顧某抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1.被害人郝某1陳述稱，2013年7月份左右，我通過(guò)李某認(rèn)識(shí)顧某。顧某說(shuō)有一個(gè)加油站項(xiàng)目，280萬(wàn)元收購(gòu)這個(gè)加油站，他已經(jīng)投了80萬(wàn)元，另外一個(gè)合作方資金沒(méi)到位，讓我投資200萬(wàn)元，收購(gòu)之后按照比例占股，顧某當(dāng)時(shí)拿了一些關(guān)于那個(gè)加油站的手續(xù)，我同意了，約定半年之內(nèi)將200萬(wàn)元投資到項(xiàng)目中，談好后，顧某帶我和李某去津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)津港公路邊上看加油站的位置。從2013年8月16日開(kāi)始我陸續(xù)給顧某入股加油站的錢，直到2013年12月30日我通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式共計(jì)給顧某115萬(wàn)元左右，2013年12月28日，顧某說(shuō)錢沒(méi)用完給我轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元。這期間，顧某向我借10萬(wàn)元，沒(méi)幾天就還給我了。直到2014年3月份，顧某一直拖延不讓我去看摘牌，直到?jīng)]摘到牌，我當(dāng)時(shí)確定顧某在騙我,讓他把錢退給我，顧某當(dāng)時(shí)答應(yīng)了。這期間我一直找顧某要錢，直到2016年年底，我聯(lián)系不上顧某了，就報(bào)案了。李某只是我們中間的介紹人，他沒(méi)收過(guò)錢。顧某一共寫(xiě)了三張收條共計(jì)115萬(wàn)元，但日期不準(zhǔn)確，都是我給完顧某錢之后后補(bǔ)的。
辨認(rèn)筆錄證實(shí)被害人郝某1辨認(rèn)出顧某。
2.證人李某的證言證實(shí)：2013年8月份左右，顧某約我到和平區(qū)先農(nóng)大院星巴克咖啡廳說(shuō)想找個(gè)人投資加油站，郝某1也在，顧某說(shuō)他已經(jīng)投了80萬(wàn)，加油站買過(guò)來(lái)需要280萬(wàn)元，還需要200萬(wàn)，當(dāng)時(shí)郝某1說(shuō)這個(gè)事能干，剩下的200萬(wàn)元由郝某1投錢，加油站賣了后按照投錢的比例分紅。談完后過(guò)了三天，顧某約我和郝某1一塊到津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)津港公路邊上的加油站的空地，顧某開(kāi)車帶我們?nèi)??？赐甑刂?，顧某開(kāi)始向郝某1要錢，大概有七次郝某1給顧某錢的時(shí)候我都在，這七次郝某1大概給了顧某人民幣79萬(wàn)元左右，之后郝某1再給顧某錢的時(shí)候我就不清楚了。后來(lái)我將顧某和郝某1約出來(lái)在和平區(qū)先農(nóng)大院星巴克咖啡見(jiàn)面，顧某給郝某1補(bǔ)了兩張收條。我從來(lái)沒(méi)有收過(guò)他們的錢，也不知道加油站的事情是否是真的，但是當(dāng)時(shí)顧某給我們講的很真實(shí)。
3.證人樊某的證言證實(shí)：其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)顧某，在認(rèn)識(shí)郝某1之前顧某說(shuō)他知道一個(gè)加油站出售，想買下來(lái)，其認(rèn)識(shí)津南區(qū)規(guī)劃局工作姓郝的朋友，是辦公室主任，其幫顧某問(wèn)問(wèn)。2013年的夏天其兩次和顧某去加油站，第二次去時(shí)姓常的老板給了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特種經(jīng)營(yíng)許可證、成品油零售許可證復(fù)印件，顧某都拿走了。后來(lái)姓常的老板就不賣加油站了。2013年沒(méi)有給郝姓科長(zhǎng)送禮的事。
4.證人常某的證言證實(shí)：其有個(gè)加油站在天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××村，其沒(méi)有轉(zhuǎn)讓過(guò)加油站。其認(rèn)識(shí)樊某但是不熟，樊某自稱認(rèn)識(shí)土地局的人，可以辦理土地拍賣的相關(guān)手續(xù)，當(dāng)時(shí)加油站需要遷址，其想咨詢，將加油站相關(guān)手續(xù)的復(fù)印件給了樊某。后來(lái)和樊某沒(méi)有聯(lián)系。其自己辦的土地出讓掛牌等手續(xù)，之后把加油站租給中石油。
5.證人顧某的證言證實(shí)：2015年2月15日其記得有一個(gè)光頭男子姓郝，還有他的弟弟，找顧某要20萬(wàn)元說(shuō)顧某欠他的錢。其總共湊了14萬(wàn)元現(xiàn)金給了顧某，顧某說(shuō)還給姓郝的，對(duì)方?jīng)]給收條。當(dāng)時(shí)還有一個(gè)叫謝某的人來(lái)家里跟其說(shuō)替顧某還了5萬(wàn)元給姓郝的，其湊5萬(wàn)元還給謝某。辨認(rèn)筆錄證明顧某辨認(rèn)出到家里找顧某要錢，他替顧某還錢還給對(duì)方的男子分別是郝某1和郝某3。
6.證人馬某的證言證實(shí)：2013年的時(shí)候，顧某帶其到津南區(qū)看過(guò)一個(gè)加油站，其開(kāi)車去的，還有一個(gè)叫樊某的人一起去的。其聽(tīng)顧某說(shuō)津南區(qū)有加油站要出售，他當(dāng)一個(gè)中間人，把加油站賣出去。顧某本身沒(méi)有能力購(gòu)買加油站，其和顧某一起去過(guò)加油站兩次，第一次去沒(méi)見(jiàn)到老板，第二次去的時(shí)候加油站的老板說(shuō)要出售加油站，還給了顧某加油站的材料。其開(kāi)車帶顧某和樊某去津南區(qū)規(guī)劃局找一個(gè)姓郝的科長(zhǎng)幾次，提到過(guò)買加油站的事，但是具體的就不清楚了。去的這幾次沒(méi)見(jiàn)過(guò)顧某和樊某為了加油站的事給這位郝科長(zhǎng)送過(guò)錢。
7.證人郝某2的證言證實(shí)：其2013年至2014年在津南區(qū)××是辦公室主任，記得有一個(gè)叫樊某的人問(wèn)過(guò)加油站的事。其通過(guò)工作關(guān)系知道常某有加油站，其把常某介紹給樊某認(rèn)識(shí)。當(dāng)時(shí)樊某在單位門(mén)口和其見(jiàn)面說(shuō)了一會(huì)兒話，其打電話聯(lián)系常某后，他們幾個(gè)人就上車去找常某了。其不知道顧某，樊某沒(méi)介紹隨行的人。
8.證人霍某的證言證實(shí)：其不認(rèn)識(shí)顧某，2013年12月4日其農(nóng)業(yè)銀行卡收到了三筆金額為49999元的轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬人是顧某，其記得曾經(jīng)借王某6四十萬(wàn)元。2013年其做貸款中介業(yè)務(wù)。銀行卡一直自己使用。收到三筆49999元，有一筆15萬(wàn)元轉(zhuǎn)給楊某，是其朋友。其之前找楊某借了30萬(wàn)元。
9.證人楊某的證言證實(shí)：其不認(rèn)識(shí)顧某，其名下尾號(hào)3508交通銀行卡，一直由其使用，該賬戶顯示，2013年12月4日三筆49999元從顧某賬戶轉(zhuǎn)到一個(gè)叫霍某的賬戶上，在同一天兩小時(shí)后，從霍某賬戶轉(zhuǎn)賬了一筆15萬(wàn)元到其交通銀行賬戶上，這應(yīng)該是其找霍某個(gè)人借的錢。2013年12月28日三筆49999元從其交通銀行賬戶轉(zhuǎn)到顧某賬戶上，具體原因其想不起來(lái)，可能是霍某找這個(gè)叫顧某的人借過(guò)錢，霍某讓其直接還錢給這個(gè)叫顧某的人。2013年11月、2013年12月29日和12月31日都有錢轉(zhuǎn)給顧某，也是霍某讓其直接還錢給這個(gè)叫顧某的人。其沒(méi)聽(tīng)過(guò)加油站的事情。
10.證人郝某3的證言證實(shí)：郝某1是其哥哥，其聽(tīng)說(shuō)顧某以加油站的名義騙了其哥大約100萬(wàn)。其哥向其借款三四十萬(wàn)辦理加油站，顧某沒(méi)有通過(guò)其退給過(guò)郝某1錢。顧某的父親也沒(méi)有給其錢。加油站的事情其沒(méi)有參與投資。
11.證人謝某的證言證實(shí)：顧某是其朋友，2015年3月份找其借5萬(wàn)元，其通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給他的銀行賬戶。后來(lái)顧某的父親顧某替顧某還了5萬(wàn)元。其沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)郝某1，也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)顧某辦理加油站的事。
12.銀行交易明細(xì)證實(shí)：2013年12月4日郝某1向顧某賬戶轉(zhuǎn)賬32萬(wàn)元，同年12月28日顧某向郝某1賬戶轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元；在2015年3月2日顧某農(nóng)業(yè)銀行賬戶向郝某3帳戶轉(zhuǎn)帳五萬(wàn)元。
13.收條三張證實(shí)：被告人顧某向郝某1出具分別收到40萬(wàn)元“用于繳納東麗區(qū)建筑項(xiàng)目保證金”、55萬(wàn)元“用于加油站前期款項(xiàng)”和20萬(wàn)元的收條三張。
14.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、建設(shè)工程規(guī)劃許可證復(fù)印件、東生加油站土地測(cè)繪圖案復(fù)印件、天津市商務(wù)委員會(huì)文件（2010）108號(hào)文件復(fù)印件、天津市規(guī)劃局行政許可事項(xiàng)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證申報(bào)表、天津市規(guī)劃局行政許可事項(xiàng)規(guī)劃條件通知書(shū)等證實(shí)：天津市津南區(qū)東生加油站及相關(guān)批復(fù)的情況。
15.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、上海市公安局提押證證實(shí)：2017年9月12日郝某1報(bào)案，顧某于2020年4月14日被上網(wǎng)列逃，2020年4月17日18時(shí)許，民警在上海市閔行區(qū)閔成路好世鹿鳴苑6號(hào)樓402室將涉嫌詐騙的逃犯顧某抓獲。2020年4月21日18時(shí)55分，民警從上海市靜安區(qū)看守所將顧某帶回五大道派出所。
16.戶籍證明材料、CCIC查詢記錄、行政處罰決定書(shū)證實(shí)：被告人顧某的主體身份情況及曾經(jīng)因酒駕被行政拘留十日。
17.方位示意圖證實(shí)先農(nóng)大院地理位置。
18.被告人顧某當(dāng)庭供述稱，加油站的信息是樊某提供，其告訴郝某1，三個(gè)人一起談過(guò)加油站的事情。其以加油站名義騙了郝某1人民幣65萬(wàn)元，其中45萬(wàn)元還了自己外債，20萬(wàn)元給了樊某，加油站的事情是真實(shí)的，只是沒(méi)有辦成。2013年后郝某1找其還錢，其共還了十幾萬(wàn)。其找郝某1借款40萬(wàn)元用于支付工程保證金，一直沒(méi)有償還。
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
公訴機(jī)關(guān)指控被告人詐騙金額為115萬(wàn)元，缺乏充足的證據(jù)。本案書(shū)證包括被告人手寫(xiě)收條三張，其中一張明確記載“用于繳納東麗區(qū)建筑項(xiàng)目保證金，定于12月20日歸還”該收條與本案指控的被告人以購(gòu)買加油站為名騙取被害人款項(xiàng)的犯罪事實(shí)缺乏關(guān)聯(lián)性，不能排除合理懷疑。被告人辯解稱該40萬(wàn)元系其向被害人的借款。目前在案的證據(jù)不能證實(shí)該40萬(wàn)元系詐騙金額，因此不應(yīng)計(jì)入本案犯罪數(shù)額。
關(guān)于辯護(hù)人所提被告人構(gòu)成自首的意見(jiàn)，缺乏客觀證據(jù)證實(shí)，本院不予采納。被告人顧某于2020年4月14日被上網(wǎng)列逃，上海市公安局靜安分局曹家渡派出所出具抓獲經(jīng)過(guò)證明：2020年4月17日18時(shí)許，民警根據(jù)線索在上海市閔行區(qū)X小區(qū)X室內(nèi)將逃犯顧某抓獲，且被告人顧某到案后并未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，因此本案不能認(rèn)定被告人具有自首情節(jié)。
本院認(rèn)為，被告人顧某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持，但公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙數(shù)額缺乏確實(shí)、充分的證據(jù)，其中40萬(wàn)元是否系被告人詐騙所得，沒(méi)有充分的證據(jù)予以證實(shí)，因此本院認(rèn)定被告人詐騙數(shù)額為75萬(wàn)元，案發(fā)前已經(jīng)歸還14萬(wàn)元。被告人雖對(duì)犯罪數(shù)額提出辯解，但能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人所提關(guān)于本案犯罪數(shù)額的意見(jiàn)合理有據(jù)，本院予以采信，其他辯護(hù)意見(jiàn)缺乏證據(jù)支持，本院不予采信。被告人以加油站為名騙取被害人金錢用于償還自己債務(wù)的行為給被害人造成較大經(jīng)濟(jì)損失，被告人具有主觀惡性。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金人民幣12萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人的刑期自2020年4月17日起至2030年6月16日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人顧某退賠被害人郝某1共計(jì)人民幣61萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 揚(yáng)
審 判 員 邢瑾璘
人民陪審員 曲文超
二〇二〇年十一月四日
書(shū) 記 員 張美霞
