案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津0111刑初380號(hào)
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢公訴刑訴［2019］304號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2019年5月16日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員潘宇出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人王春林，被害單位中糧可口可樂(lè)飲料（天津）有限公司的委托訴訟代理人馮祎然，被害人張某1及其委托訴訟代理人郭某1，被害人侯某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2017年3月至2018年11月期間，被告人劉某某在擔(dān)任中糧可口可樂(lè)飲料（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中糧可口可樂(lè)公司”）業(yè)務(wù)員期間，以能夠以低于市場(chǎng)價(jià)格訂購(gòu)產(chǎn)品為由，預(yù)先收取商戶貨款，后將部分所收貨款以正常市場(chǎng)價(jià)格向中糧可口可樂(lè)公司訂購(gòu)部分商戶所需產(chǎn)品，并將部分所收商戶貨款填補(bǔ)其以正常市場(chǎng)價(jià)格訂購(gòu)產(chǎn)品所造成的損失，后無(wú)力償還所欠商戶貨款。被告人劉某某以上述方式騙得張某1人民幣683662元、孫某人民幣24650元、侯某人民幣14592元、張某2人民幣8700元、林某人民幣8680元、張某3人民幣1500元、岳某人民幣2000元、張某4人民幣500元、李某人民幣2000元，共計(jì)人民幣746284元。且被告人劉某某為償還所欠客戶貨款，冒用“食其家餐飲管理（天津）有限公司”名義向中糧可口可樂(lè)飲料（天津）有限公司訂購(gòu)產(chǎn)品，后無(wú)力支付該貨款，經(jīng)認(rèn)定，該部分貨物價(jià)值人民幣191534.7元。2018年11月19日被告人劉某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人劉某某犯詐騙罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款之規(guī)定進(jìn)行處罰。建議判處被告人劉某某十一年以上十二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。
被害單位中糧可口可樂(lè)公司對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及對(duì)被告人的量刑建議均無(wú)異議。
被害人張某1提出，被告人劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，其一直和中糧可口可樂(lè)公司進(jìn)行買賣，并非劉某某，做業(yè)務(wù)時(shí)一直都是業(yè)務(wù)員收取貨款后發(fā)貨，劉某某收貨款后不交公司應(yīng)屬于職務(wù)侵占，被告人劉某某的行為應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)侵占罪。且公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額有誤，應(yīng)為699439元。
被害人侯某提出被告人劉某某的行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。
被告人劉某某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，但辯解稱其行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。其辯護(hù)人提出以下意見(jiàn)：一、被告人劉某某的行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。1.劉某某犯罪對(duì)象是公司資金，而不是商戶錢(qián)款。劉某某一直以其所任職的中糧可口可樂(lè)公司銷售人員的身份與受害商戶交易，屬于職務(wù)行為，在劉某某收到商戶貨款的同時(shí)，該筆錢(qián)款性質(zhì)已經(jīng)從原來(lái)屬于商戶所有的錢(qián)款變?yōu)楣举Y金。中糧可口可樂(lè)公司允許銷售人員自己以現(xiàn)金、微信等方式收款，然后由銷售人員再將貨款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶，中糧可口可樂(lè)公司一直沿用這種銷售回款模式；2.劉某某沒(méi)有將746284元貨款占為己有的故意；3.劉某某冒用食其家餐飲管理（天津）有限公司名義從公司訂貨價(jià)值191534.7元，提貨后無(wú)力支付貨款的行為，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。二、被告人劉某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，屬于自首，劉某某系初犯、偶犯，沒(méi)有犯罪前科，應(yīng)從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人劉某某系中糧可口可樂(lè)公司西青營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)代表，負(fù)責(zé)中糧可口可樂(lè)公司在西青區(qū)××鎮(zhèn)××的飲料、礦泉水等產(chǎn)品的銷售及貨款結(jié)算等工作。
一、被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，先后多次將中糧可口可樂(lè)公司貨款共計(jì)人民幣736200元據(jù)為己有，具體事實(shí)分述如下：
（一）2018年3月至11月期間，被告人劉某某收取張某1給付貨款共計(jì)人民幣968399元后，僅向公司交付部分貨款，交付張某1部分貨物，劉某某侵占中糧可口可樂(lè)公司貨款人民幣683662元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人張某1的陳述，證明其和女兒郭某1、姐夫劉金春一起在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××村經(jīng)營(yíng)宏達(dá)源酒水批發(fā)店，后來(lái)更名為郭某2煙酒批發(fā)部，其女兒郭某1于2018年3-4月份在中糧可口可樂(lè)公司簽過(guò)商戶信息，商戶信息叫宏達(dá)源酒水批發(fā)店，我們是中糧可口可樂(lè)公司的分銷商。劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，從5年前就負(fù)責(zé)我們經(jīng)營(yíng)部，他是中糧可口可樂(lè)公司指派到我們那片的，只能從他那進(jìn)中糧可口可樂(lè)公司的貨，每次都是以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的形式將貨款轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某再下單到中糧可口可樂(lè)公司，公司給我們配送。有時(shí)是其付款，有時(shí)是郭某1付款，有時(shí)是劉金春付款。2018年8月，劉某某和其說(shuō)，最近幾個(gè)月能幫我們訂一些便宜的貨，還說(shuō)馬上要漲價(jià)，現(xiàn)在先把錢(qián)交了，多訂貨，避免漲價(jià)后多花錢(qián)，其就給他錢(qián)訂貨，前后給了一百多萬(wàn)，然后他也陸續(xù)給其發(fā)貨，但是每次都發(fā)不全，2018年11月初，給其送來(lái)了16萬(wàn)元的貨，說(shuō)11月底把剩下的貨都給其結(jié)清，但一直都沒(méi)有消息。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)自2018年9月27日共支付劉某某貨款共計(jì)664832元，共收到貨物價(jià)值283537元，差381295元的貨物沒(méi)有給其。2018年3月至9月27日劉某某欠其貨款303567元，劉某某累計(jì)尚欠其貨款684862元。
2.證人郭某1的證言，證明其父母郭某2、張某1和姨夫劉金春共同經(jīng)營(yíng)天津市郭某2煙酒批發(fā)部，2017年底中糧可口可樂(lè)公司需要實(shí)名制登記信息，之前登記的是“宏達(dá)源”的信息，劉某某找其要身份證，變更為其的名字。因?yàn)楦改覆粫?huì)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，每次轉(zhuǎn)賬的時(shí)候母親都告訴其，其用手機(jī)上的網(wǎng)上銀行操作，還有支付寶綁定的劉金春的卡也是其操作，都是用于經(jīng)營(yíng)部的日常經(jīng)營(yíng)使用。
3.付款明細(xì)、收貨明細(xì)、送貨單、收條等書(shū)證，證明張某1給付劉某某貨款及收取貨物的情況。
4.市場(chǎng)主體基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明，證明張某1經(jīng)營(yíng)的天津市郭某2煙酒批發(fā)部的工商登記。
5.交易明細(xì)、微信截圖，證明劉某某及中糧可口可樂(lè)公司的其他業(yè)務(wù)員通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式收取貨款。
（二）2018年9月至11月期間，被告人劉某某收取孫某貨款后，僅向公司交付部分貨款，孫某取得部分貨物，劉某某侵占中糧可口可樂(lè)公司貨款人民幣20566元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人孫某的陳述，證明其和妻子董曼曼在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××村經(jīng)營(yíng)國(guó)紅酒水批發(fā)店，和中糧可口可樂(lè)公司合作經(jīng)營(yíng)可口可樂(lè)的全品項(xiàng)，很多年前就認(rèn)識(shí)劉某某，他是中糧可口可樂(lè)公司負(fù)責(zé)我們這片的業(yè)務(wù)員，都是從他這訂貨，每次都是通過(guò)微信、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某，劉某某說(shuō)再刷卡到公司。劉某某說(shuō)任務(wù)數(shù)沒(méi)完，讓其幫著完成點(diǎn)，提前訂貨，其就同意了，然后就把錢(qián)給他了，但是他只發(fā)了一部分貨，還有一部分沒(méi)給其。其在2018年9月4日通過(guò)手機(jī)銀行給劉某某轉(zhuǎn)賬30000元，2018年9月5日通過(guò)手機(jī)微信零錢(qián)包轉(zhuǎn)賬20000元，2018年9月28日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬25369元和8250元，2018年10月9日通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬10000元及微信支付1594元，以上合計(jì)貨款95213元，后來(lái)劉某某通過(guò)宏達(dá)源、中糧可口可樂(lè)公司、億客興送給其價(jià)值74647元的貨物，尚差貨款20566元。
2.收付款業(yè)務(wù)回單、微信截圖、對(duì)賬憑證，證明劉某某收取孫某貨款后僅給付部分貨物。
（三）2018年9月至10月期間，被告人劉某某收取侯某貨款人民幣27000元后，僅向公司交付部分貨款，侯某取得部分貨物，劉某某侵占中糧可口可樂(lè)公司貨款人民幣14592元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人侯某的陳述，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)億客興酒水批發(fā)店，2018年4月通過(guò)別的供貨商認(rèn)識(shí)的劉某某，劉某某是中糧可口可樂(lè)公司在我們這片的業(yè)務(wù)員，其和他聯(lián)系進(jìn)中糧可口可樂(lè)公司的貨，他給其的貨都比正常價(jià)便宜一些，之前都挺正常的，給錢(qián)就發(fā)貨，直到2018年9月15日給了15400元冰露礦泉水的貨款，但貨物一直沒(méi)有發(fā)齊，尚欠2992元的貨。2018年10月10日給了11600元的大果粒橙的貨款，但一直沒(méi)有發(fā)貨。他一般都是說(shuō)能給進(jìn)到便宜的貨，而且馬上要漲價(jià)了，還說(shuō)有任務(wù)數(shù)，然后其就將貨款給他了。
2.收條、微信截圖、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，證明侯某給付劉某某貨款的情況。
（四）2018年10月，被告人劉某某收取張某2貨款人民幣8700元后據(jù)為己有。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人張某2的陳述，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××村經(jīng)營(yíng)天津吉順逸商貿(mào)有限公司，很多年前就知道劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，2016年開(kāi)始從他那進(jìn)可口可樂(lè)的貨，他給其的貨都比公司的指導(dǎo)價(jià)便宜一些，一直都挺正常，給錢(qián)就發(fā)貨。直到2018年10月11日，他說(shuō)差點(diǎn)任務(wù)數(shù)，讓其幫個(gè)忙，其就答應(yīng)了，給了他8700元，訂的大果粒橙，他說(shuō)轉(zhuǎn)天到貨，但一直沒(méi)有發(fā)貨。貨物的價(jià)格都是從業(yè)務(wù)員處知道，其是通過(guò)微信轉(zhuǎn)貨款。
2.田某的證言，證明其和張某2一起經(jīng)營(yíng)天津吉順逸商貿(mào)有限公司，經(jīng)營(yíng)酒水飲料等。其自7、8年前就認(rèn)識(shí)劉某某，他是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)大寺鎮(zhèn)片區(qū)。2018年9月劉某某給其送了100箱大果粒，其中有50箱是宏達(dá)源送來(lái)的。其合伙人通過(guò)手機(jī)銀行給劉某某支付了6000元。
3.個(gè)人賬戶明細(xì)查詢、微信截圖，證明張某2于2018年10月11日給付劉某某貨款8700元。
4.明細(xì)賬本、中國(guó)工商銀行電子回單，證明張某2于2018年9月18日轉(zhuǎn)給劉某某貨款6000元。
（五）2018年11月，被告人劉某某收取林某貨款人民幣8680元后據(jù)為己有。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人林某的陳述，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××村經(jīng)營(yíng)富林批發(fā)店，很多年前就認(rèn)識(shí)劉某某，他是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，2018年11月9日從他那定了一批貨，給了他8680元貨款，但一直沒(méi)有發(fā)貨。
2.天津農(nóng)商銀行交易明細(xì)、收條，證明林某向劉某某支付貨款8680元。
二、被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，先后將張某3、岳某、張某4、李某交付的冰柜押金共計(jì)人民幣6000元據(jù)為己有。具體事實(shí)分述如下：
（一）2018年10月，被告人劉某某收取張某3冰柜押金人民幣1500元后據(jù)為己有。
（二）2018年10月，被告人劉某某收取岳某冰柜押金人民幣2000元后據(jù)為己有。
（三）2018年10月，被告人劉某某收取張某4冰柜押金人民幣500元后據(jù)為己有。
（四）2018年10月，被告人劉某某收取李某冰柜押金人民幣2000元后據(jù)為己有。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人張某3的陳述及微信截圖、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××商經(jīng)營(yíng)日日順超市，劉某某經(jīng)常來(lái)店里談業(yè)務(wù)，因?yàn)榈昀镏屑Z可口可樂(lè)公司之前放的冰柜壞了，劉某某說(shuō)給其來(lái)一個(gè)新的冰柜，讓其交1500元押金，中糧可口可樂(lè)公司確實(shí)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)，其就在2018年10月21日通過(guò)微信給劉某某轉(zhuǎn)了1500元，但后來(lái)一直沒(méi)有消息。
2.被害人岳某的陳述及微信截圖，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)何嘉新食品便利店，劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，認(rèn)識(shí)很長(zhǎng)時(shí)間了，以前其在劉某某那里買過(guò)冰柜，想換一個(gè)大點(diǎn)的、雙開(kāi)門(mén)的冰柜，就聯(lián)系劉某某，劉某某要其交2000元押金，其就通過(guò)微信轉(zhuǎn)給劉某某2000元。
3.被害人張某4的陳述及微信截圖，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××道××村經(jīng)營(yíng)宇泰亨通煙酒店，劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，認(rèn)識(shí)很長(zhǎng)時(shí)間了，其于2018年10月21日通過(guò)微信轉(zhuǎn)給劉某某冰柜押金1500元，但一直沒(méi)有消息，其就催要，劉某某退給其1000元，還剩500元。
4.被害人李某的陳述及微信截圖、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，證明其在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××經(jīng)營(yíng)赤龍快捷酒店，通過(guò)旁邊超市老板認(rèn)識(shí)的劉某某，2018年10月11日通過(guò)微信轉(zhuǎn)給劉某某冰柜押金2000元，但后來(lái)一直沒(méi)有消息。
5.證人司某的證言，證明其和張某4是夫妻關(guān)系，2018年10月21日其通過(guò)微信轉(zhuǎn)給劉某某1500元冰柜押金，2018年11月17日劉某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其1000元。
三、被告人劉某某虛構(gòu)食其家餐飲管理（天津）有限公司向中糧可口可樂(lè)公司訂購(gòu)飲料、礦泉水等貨物的事實(shí)，先后三次向中糧可口可樂(lè)公司發(fā)出虛假客戶訂單，騙取中糧可口可樂(lè)公司飲料、礦泉水等貨物價(jià)值共計(jì)人民幣191534.68元，后劉某某將上述貨物交付給張某1，用于折抵拖欠的貨款。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.天津增值稅普通發(fā)票、價(jià)值證明、情況說(shuō)明、聲明、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明劉某某以食其家餐飲管理（天津）有限公司名義，申請(qǐng)中糧可口可樂(lè)公司發(fā)貨的貨物價(jià)值為人民幣191534.68元。
2.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明劉某某利用職務(wù)便利侵占貨物價(jià)值人民幣191534.7元。
3.送貨單，證明劉某某將非法占有的價(jià)值191534.68元的貨物交付給張某1。
綜上，劉某某利用職務(wù)便利，侵占中糧可口可樂(lè)公司財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣933734.68元。被告人劉某某于2018年11月19日到公安機(jī)關(guān)投案。
此外，公訴機(jī)關(guān)及當(dāng)事人還向法庭提交了以下證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片，證明案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的情況。
2.扣押決定書(shū)、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)扣押被告人劉某某黑色華為手機(jī)一部。
3.被害單位代表人李維的陳述，證明其是中糧可口可樂(lè)公司西青區(qū)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)理，是劉某某的領(lǐng)導(dǎo)，劉某某是西青區(qū)營(yíng)業(yè)部的一名業(yè)務(wù)員，具體負(fù)責(zé)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)產(chǎn)品的分銷，就是作為公司代表尋找超市等作為合作伙伴，供應(yīng)飲料等產(chǎn)品。劉某某負(fù)責(zé)宏達(dá)源酒水批發(fā)店的分銷工作，就是由劉某某去跑終端售點(diǎn)的業(yè)務(wù)，也就是超市、飯店、煙酒店的零售商業(yè)務(wù)，之后由宏達(dá)源酒水批發(fā)店統(tǒng)一配送給各零售商，宏達(dá)源酒水批發(fā)店盤(pán)庫(kù)缺貨時(shí)由劉某某負(fù)責(zé)從公司給訂貨。宏達(dá)源酒水批發(fā)店是公司制定區(qū)域的配送商，在公司標(biāo)注的客戶名稱是郭某1，是張某1的女兒，公司給宏達(dá)源酒水批發(fā)店配發(fā)了ＰＯＳ機(jī)，從公司進(jìn)貨要刷ＰＯＳ機(jī)，錢(qián)到公司后，業(yè)務(wù)員劉某某手機(jī)中有個(gè)公司系統(tǒng)發(fā)送訂單后，公司打訂單發(fā)貨。公司在業(yè)務(wù)員勞動(dòng)手冊(cè)中命令禁止不允許業(yè)務(wù)員收取客戶的現(xiàn)金，但不排除業(yè)務(wù)員有直接收取客戶現(xiàn)金的違規(guī)操作情況，為了省事業(yè)務(wù)員在公司不知道的情況下收取客戶的現(xiàn)金后存到自己卡上，然后由業(yè)務(wù)員刷公司的ＰＯＳ機(jī)支付貨款。在大寺鎮(zhèn)片區(qū)就宏達(dá)源酒水批發(fā)店一家安裝了ＰＯＳ機(jī)。2018年10月30日公司給食其家餐飲管理（天津）有限公司發(fā)冰露水2200箱，金額為18480元；2018年10月31日公司給食其家餐飲管理（天津）有限公司發(fā)貨2升可樂(lè)、雪碧共計(jì)2400箱，金額為66880.79元；2018年11月2日公司給食其家餐飲管理（天津）有限公司發(fā)貨小瓶可樂(lè)、雪碧共計(jì)2145箱，金額為106173.89元，以上共計(jì)191534.68元，這些產(chǎn)品是劉某某向公司提交的訂單，公司發(fā)貨，劉某某沒(méi)有將貨款交到公司財(cái)務(wù)。公司沒(méi)有收到冰柜押金，公司規(guī)定業(yè)務(wù)員不能收錢(qián)，有需要的業(yè)務(wù)員往公司報(bào)送，然后公司車隊(duì)統(tǒng)一給送，車隊(duì)送到后收錢(qián)。
4.證人孟某的證言及微信截圖，證明劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，其所在的海友酒店從劉某某處訂冰露礦泉水，水到后其通過(guò)微信付款給劉某某。
5.證人楊某的證言及銷售單，證明劉某某是中糧可口可樂(lè)公司的業(yè)務(wù)員，劉某某給其下單，宏達(dá)源給其配送中糧可口可樂(lè)公司的相關(guān)產(chǎn)品。
6.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，證明案發(fā)情況及被告人劉某某于2018年11月19日到公安機(jī)關(guān)投案。
7.常住人口登記表，證實(shí)涉案人員的身份及被告人劉某某無(wú)前科。
8.勞動(dòng)合同書(shū)、名稱變更證明、中糧可口可樂(lè)公司于2018年11月20日出具的在職證明，證明被告人劉某某于2011年7月1日入職中糧可口可樂(lè)公司，現(xiàn)在西青營(yíng)業(yè)部擔(dān)任區(qū)域業(yè)代一職。
9.招商銀行交易明細(xì)，證明被告人劉某某收取被害人款項(xiàng)，并通過(guò)此賬戶向中糧可口可樂(lè)公司交納貨款。
10.建設(shè)銀行交易明細(xì)、浦發(fā)銀行交易明細(xì)、結(jié)婚證，證明被告人劉某某通過(guò)其妻子王艷敏名下銀行卡向中糧可口可樂(lè)公司交納貨款。
11.被告人劉某某的供述，證明其自2010年12月到中糧可口可樂(lè)公司從事業(yè)務(wù)員工作，2011年7月轉(zhuǎn)正為公司的正式職工。工作了一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)主任級(jí)別的員工，工資獎(jiǎng)金都高，而且有渠道進(jìn)貨，利潤(rùn)很高，就開(kāi)始有了增加自己的業(yè)績(jī)、晉升職務(wù)的想法，因?yàn)樽约簺](méi)有便宜的渠道，只能告訴客戶能夠低于出廠價(jià)格進(jìn)貨，讓客戶多購(gòu)買，增加自己的業(yè)績(jī)，先補(bǔ)貼部分錢(qián)到公司進(jìn)貨后給客戶，收的客戶預(yù)付款越多，相應(yīng)的窟窿就越大，錢(qián)不夠了就刷自己及找人借來(lái)的信用卡，等錢(qián)下來(lái)再還信用卡，也用收取客戶的預(yù)付款填補(bǔ)著急要貨的客戶，就這樣窟窿越來(lái)越大，其不能支付了，所侵占的錢(qián)大部分用于補(bǔ)了貨物的差價(jià)，還有一部分用于自己的支出。其收取貨款是通過(guò)名下的招商銀行卡，還有支付寶和微信及少數(shù)現(xiàn)金，支付寶、微信的錢(qián)最后都會(huì)轉(zhuǎn)入招商銀行卡，再通過(guò)招商銀行卡將貨款打入中糧可口可樂(lè)公司的對(duì)公賬戶，還有一部分打入中糧可口可樂(lè)公司業(yè)務(wù)的個(gè)人賬戶中。
其尚欠宏達(dá)源張某160多萬(wàn)元貨款，孫某24650元、侯璟14592元、張某28700元、林某8680元、張某3冰柜押金1500元、岳某冰柜押金2000元、張某4500元、李某冰柜押金2000元。
食其家餐飲管理（天津）有限公司是其管理的一家商戶，他們有資質(zhì)可以貨到付款，因?yàn)榍窂埬?貨物太多了，她催著發(fā)貨，因?yàn)闆](méi)有錢(qián)交到公司，其就利用貨到付款的方式將貨物訂好后將公司聯(lián)系單上的客戶姓名寫(xiě)成張某1的名字及電話，車隊(duì)送貨前其告訴車隊(duì)和張某1聯(lián)系送貨，共三單貨物共計(jì)價(jià)值191534.68元。
庭審過(guò)程中，控辯雙方進(jìn)行了舉證、質(zhì)證、法庭辯論，針對(duì)本案的定性，本院綜合評(píng)判如下：
職務(wù)侵占罪是指公司、企業(yè)或其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位的財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為，該罪具有將本單位財(cái)物非法占為己有的直接故意及數(shù)額較大的客觀要求，其侵犯的是單位的財(cái)產(chǎn)整體所有權(quán)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真實(shí)的方法，騙取公私財(cái)物的行為。區(qū)分兩罪的關(guān)鍵在于獲取財(cái)物的行為對(duì)象及犯罪手段不完全相同。就行為對(duì)象而言，職務(wù)侵占罪侵犯的只能是本單位的財(cái)物，詐騙罪侵犯的是相對(duì)方的財(cái)物。就犯罪手段而言，兩罪雖然都有欺騙行為，卻存在是否利用職務(wù)便利的區(qū)別。
本案中，被害單位代表人李維的陳述及中糧可口可樂(lè)公司的在職證明，能夠證明被告人劉某某是中糧可口可樂(lè)公司西青區(qū)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)代表，作為公司代表尋找超市等作為合作伙伴，供應(yīng)飲料等產(chǎn)品，劉某某負(fù)責(zé)宏達(dá)源酒水批發(fā)店的分銷工作，由劉某某去跑超市、飯店、煙酒店的零售商業(yè)務(wù)，之后由宏達(dá)源酒水批發(fā)店統(tǒng)一配送給各零售商，宏達(dá)源酒水批發(fā)店盤(pán)庫(kù)缺貨的時(shí)候由劉某某負(fù)責(zé)從公司給訂貨。張某1、孫某、侯某、張某2、林某的陳述及銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，均能證實(shí)案發(fā)前劉某某多次代表中糧可口可樂(lè)公司以銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式收取貨款后，劉某某將貨款交到公司，公司根據(jù)劉某某的指令交付貨物。足以反映劉某某在銷售貨物、收取貨款上具有充分、完全的職權(quán)和代理權(quán)，張某1等人亦對(duì)劉某某所享有的完整職權(quán)予以充分認(rèn)可，足以使張某1等人確信其與中糧可口可樂(lè)公司之間存在買賣合同關(guān)系。故在此情形下，劉某某在2018年3月至11月期間，多次以公司名義收取張某1等人貨款的行為，及多次以公司名義收取張某3等人冰柜押金的行為，均應(yīng)屬于職務(wù)行為。依照有關(guān)法律規(guī)定，按照合同或者其他合法方式取得財(cái)產(chǎn)的，財(cái)產(chǎn)所有權(quán)從財(cái)產(chǎn)交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，故張某1等人在基于買賣合同關(guān)系向劉某某交付貨款后，貨款所有權(quán)即轉(zhuǎn)移給中糧可口可樂(lè)公司；張某3等人向劉某某交付冰柜押金后，該款項(xiàng)的所有權(quán)亦轉(zhuǎn)移給中糧可口可樂(lè)公司。故被告人劉某某對(duì)貨款及冰柜押金的侵吞，侵占的是中糧可口可樂(lè)公司的財(cái)物。
另外，被告人劉某某虛構(gòu)食其家餐飲管理（天津）有限公司向中糧可口可樂(lè)公司訂購(gòu)飲料、礦泉水等貨物的事實(shí)，騙取中糧可口可樂(lè)公司飲料、礦泉水等貨物價(jià)值共計(jì)人民幣191534.68元的行為，主要利用了其作為中糧可口可樂(lè)公司業(yè)務(wù)代表的職務(wù)便利，侵占的亦是中糧可口可樂(lè)公司的財(cái)物。
綜上，本院認(rèn)為，劉某某利用其在中糧可口可樂(lè)公司的職務(wù)便利，將中糧可口可樂(lè)公司的財(cái)物非法占為己有，其行為應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人劉某某及其辯護(hù)人相關(guān)意見(jiàn)，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，利用職務(wù)上的便利，多次將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯詐騙罪罪名不當(dāng)，依法予以糾正。被告人劉某某系自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑四年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年11月19日止。）
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害單位中糧可口可樂(lè)飲料（天津）有限公司人民幣933734.68元；在案扣押的華為手機(jī)一部，發(fā)還被告人劉某某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 斌
人民陪審員 趙金云
人民陪審員 李俊秀
二〇二〇年十一月二十日
書(shū) 記 員 鄭博涵
