案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初279號(hào)
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕102號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2020年4月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐出庭支持公訴，被害人葛某、侯某1、茍某，被告人陳某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年9月，被告人陳某某為償還其在“今借到”、“老哥幫”等借貸平臺(tái)的錢款，向被害人虛構(gòu)“支付寶旗下刷單后40分鐘至60分鐘內(nèi)會(huì)獲得8%高額利息返現(xiàn)活動(dòng)”的事實(shí)，通過(guò)讓被害人掃描其提供的支付寶二維碼的方式獲取被害人錢款，后將錢款打入“今借到”、“老哥幫”等借貸平臺(tái)，用于償還自身債務(wù)及獲取更高額度的貸款，最后由于其債務(wù)不斷增加，無(wú)償還能力而導(dǎo)致資金鏈斷裂，造成被害人錢款無(wú)法追回。
2019年10月11日，被告人陳某某采用上述方式騙取葛某向其轉(zhuǎn)賬的人民幣2.6萬(wàn)元，返現(xiàn)給葛某人民幣2.808萬(wàn)元，從而獲取葛某信任，后以可以持續(xù)獲得高額返息為誘餌，騙取葛某多筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣15.2萬(wàn)元，在陳某某通過(guò)借貸平臺(tái)向葛某返現(xiàn)人民幣9萬(wàn)元后余款無(wú)法返還。2019年10月14日，被告人陳某某采用上述方式誘騙被害人侯某2向其轉(zhuǎn)賬多筆共計(jì)人民幣9.9萬(wàn)元。2019年10月15日，被告人陳某某采用上述方式誘騙被害人茍某向其轉(zhuǎn)賬多筆共計(jì)人民幣4.9萬(wàn)元，陳某某通過(guò)借貸平臺(tái)向被害人返現(xiàn)金額為人民幣2.504萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某具有如實(shí)供述所犯罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑三年至五年并處罰金。
被告人陳某某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年9月，被告人陳某某為償還其自述的在“今借到”、“老哥幫”等“借貸平臺(tái)”的欠款，向被害人虛構(gòu)“支付寶旗下公司舉辦刷單可獲得高額返現(xiàn)活動(dòng)”的事實(shí)，通過(guò)讓被害人掃描其提供的支付寶二維碼的方式獲取被害人錢款，其將錢款提現(xiàn)后打入自述的“今借到”、“老哥幫”等“借貸平臺(tái)”的賬戶內(nèi)（個(gè)人賬戶），用于償還個(gè)人欠款、提高自身從該“借貸平臺(tái)”借款的額度，隨后陳某某又立即從該平臺(tái)再次借款轉(zhuǎn)給被害人，使被害人對(duì)其虛構(gòu)的刷卡返利活動(dòng)信以為真，誘騙被害人繼續(xù)掃碼支付錢款。陳某某通過(guò)上述方式先后騙取被害人葛某、侯某2、茍某錢款，造成損失共計(jì)人民幣18.288萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：
2019年10月11日，陳某某先讓葛某掃碼支付人民幣2.6萬(wàn)元后立即返款人民幣2.808萬(wàn)元。10月12日，葛某又通過(guò)支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬支付方式多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣15.2萬(wàn)元，陳某某向葛某返款人民幣9萬(wàn)元，造成葛某損失人民幣5.992萬(wàn)元；
2019年10月14日，侯某2通過(guò)支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬支付方式多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣9.9萬(wàn)元；
2019年9月30日至10月15日間，茍某通過(guò)支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬支付方式多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣4.9萬(wàn)元，陳某某向茍某返款人民幣2.504萬(wàn)元，造成茍某損失人民幣2.396萬(wàn)元。
案經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月16日將陳某某抓獲歸案。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單，支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，陳某某名下浦發(fā)銀行賬戶交易明細(xì)，戶籍身份證明，證人劉某證言，被害人茍某、侯某2、葛某陳述，被告人陳某某供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，其行為構(gòu)成詐騙罪，且屬于數(shù)額巨大，應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人陳某某的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，定性準(zhǔn)確，本院予以確認(rèn)，并對(duì)所提量刑建議酌情予以采納。被告人陳某某如實(shí)供述所犯罪行，依法可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年10月16日起至2023年10月15日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某某于判決生效之日起十日內(nèi)退賠被害人葛某人民幣5.992萬(wàn)元、侯某2人民幣9.9萬(wàn)元、茍某人民幣2.396萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 磊
人民陪審員 沈 燕
人民陪審員 馬國(guó)田
二〇二〇年十一月二十日
書 記 員 馬 越
