核實(shí)認(rèn)定“非法占有目的”關(guān)鍵要素
作者：陳璇，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授
來(lái)源：《檢察日?qǐng)?bào)》2024年2月3日第3版
刑法第224條明確規(guī)定，非法占有目的是合同詐騙罪的成立條件之一。一方面，理論和實(shí)踐普遍認(rèn)為，這一要件是區(qū)分合同詐騙罪與單純民事欺詐的關(guān)鍵所在；另一方面，作為一種主觀心理要素，非法占有目的難以直接查證，而只能借助各種外在事實(shí)加以推斷，故在認(rèn)定時(shí)難免存在爭(zhēng)議。因此，有必要對(duì)非法占有目的的規(guī)范內(nèi)涵、形成時(shí)間以及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)加以厘清。
非法占有目的的規(guī)范內(nèi)涵。本來(lái)，合同交易的內(nèi)容就是轉(zhuǎn)移財(cái)物的占有。刑法理論中具有代表性的觀點(diǎn)認(rèn)為，詐騙罪中的非法占有目的，是指排除權(quán)利人，將他人的財(cái)物作為自己的所有物進(jìn)行支配，并遵從財(cái)物的用途進(jìn)行利用、處分的意思。它包含兩個(gè)要素：其一，是排除意思，借此可以將詐騙與單純的騙用行為區(qū)分開來(lái)；其二，是利用意思，借此可以將詐騙與故意毀壞財(cái)物的行為區(qū)分開來(lái)。其中，排除意思的有無(wú)對(duì)于合同詐騙罪中非法占有目的的認(rèn)定具有重要意義。實(shí)踐中存在所謂“借雞生蛋”的情形，即行為人利用合同，騙取對(duì)方的預(yù)付款供自己經(jīng)營(yíng)使用，試圖在獲利后再歸還對(duì)方。在此，行為人與他人訂立合同時(shí)并不存在永久排除他人占有財(cái)物的意圖，而是為了解決眼前的資金困難，臨時(shí)騙用對(duì)方財(cái)物，只要相應(yīng)的資金確實(shí)被用于從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，那說(shuō)明行為人仍然有支付對(duì)價(jià)之意，故不能認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。
非法占有目的的形成時(shí)間。按照刑法第224條的規(guī)定，合同詐騙罪發(fā)生在簽訂、履行合同的過(guò)程中。因此，非法占有目的既可以產(chǎn)生于合同簽訂前或者簽訂時(shí)，也可以產(chǎn)生于合同簽訂后履行的過(guò)程之中。但是，根據(jù)主觀超過(guò)要素應(yīng)當(dāng)與實(shí)行行為同時(shí)存在的原理，非法占有目的必須存在于詐騙行為的實(shí)施過(guò)程中。由于詐騙罪是取得型財(cái)產(chǎn)犯罪，所以，詐騙行為以及與之同時(shí)存在的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)在財(cái)物轉(zhuǎn)移占有之前。具體到合同詐騙罪來(lái)說(shuō)：（1）在合同簽訂前或者簽訂時(shí)，行為人形成了非法占有的目的，并在此目的支配下欺騙他人使其與自己簽訂合同。此時(shí)無(wú)疑成立合同詐騙罪。（2）在合同簽訂后履行的過(guò)程中，行為人產(chǎn)生了非法占有的目的，采取欺騙方法誘使對(duì)方繼續(xù)履行合同，而自己卻不支付對(duì)價(jià)。對(duì)于非法占有目的產(chǎn)生之后取得的財(cái)物，行為人成立合同詐騙罪。（3）對(duì)方已經(jīng)履行完合同約定的給付義務(wù)，行為人在取得對(duì)方財(cái)物之后才產(chǎn)生非法占有的目的，并拒不支付對(duì)價(jià)。對(duì)于這種情形，由于非法占有目的形成于對(duì)方義務(wù)履行完畢之后，所以，行為人拒不支付對(duì)價(jià)的行為并沒有利用合同騙取對(duì)方財(cái)物，不能成立合同詐騙罪。當(dāng)然，如果行為人在取得財(cái)物后，又采取欺騙手段使對(duì)方免除了自己的給付義務(wù)，那么針對(duì)受到免除的債務(wù)可以認(rèn)定該行為成立合同詐騙罪。此外，對(duì)于借用、租賃、承攬、保管等不轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)的合同來(lái)說(shuō)，行為人基于合同僅僅取得了對(duì)標(biāo)的物的合法占有，如果在此之后基于非法占有目的拒不退還，符合刑法第270條第1款規(guī)定，可能成立侵占罪；對(duì)于買賣等轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)的合同而言，合同標(biāo)的物的所有權(quán)自交付之時(shí)轉(zhuǎn)移，行為人在收受標(biāo)的物后就取得了其所有權(quán)，不可能再侵犯對(duì)方的所有權(quán)，故無(wú)法成立侵占罪，其拒不支付對(duì)價(jià)的行為只屬于單純的民事違約。
非法占有目的的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。判斷行為人是否意圖在不支付合同對(duì)價(jià)的情況下取得對(duì)方的財(cái)物，需要重點(diǎn)考慮以下兩方面因素：
其一，履行合同的能力。在合同簽訂階段，如果行為人明知自己不具有履約能力而與對(duì)方簽約，可以推斷其具有非法占有目的。當(dāng)然，如果行為人在簽約時(shí)雖然缺乏履約能力，但有合理依據(jù)預(yù)期在合同履行期限內(nèi)能夠以合法手段籌集到履行合同所需要的資金、人力、設(shè)備和技術(shù)，也可以排除非法占有的目的。
其二，履行合同的實(shí)際行為。在合同履行過(guò)程中，如果行為人具有履約能力，卻始終沒有采取實(shí)際行動(dòng)履行合同，而是采取“失聯(lián)”的方式躲藏、攜款潛逃、揮霍財(cái)產(chǎn)，或者通過(guò)制造假象誘使對(duì)方履行合同，則可以認(rèn)定其具有非法占有目的。例如，甲將自己的一套經(jīng)濟(jì)適用房先后賣給乙、丙兩人，其間由于甲與他人存在民間借貸糾紛，該住房被法院裁定查封。甲在與丙簽訂和履行合同的過(guò)程中，一直隱瞞房屋的真實(shí)狀態(tài)，而且在本可以通過(guò)訴訟方式與乙解決糾紛的情況下，沒有為房屋過(guò)戶給丙作出任何積極努力，反而在收取丙給付的200萬(wàn)元房款后將其全部用于個(gè)人消費(fèi)。據(jù)此，可以認(rèn)定甲存在非法占有丙200萬(wàn)元房款的目的。
